CARACTERIZACION DE PROCESO CODIGO: 60.038.

01-001-13

GESTION GERENCIAL Y PLANEACION DE LA ENTIDAD Fecha: 08/05/2014

Reviso y Aprobó:
GERENTE

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO

GESTION GERENCIAL Y PLANEACION DE LA ENTIDAD GERENTE DIRECCIÓN / ESTRATEGIA

PROPOSITO
Establecer la metodología para Liderar, dirigir, coordinar y controlar la gestión empresarial del Instituto prestando servicios financieros integrados, de capacitación, asesoría y asistencia técnica, de
excelente calidad, que satisfaga oportunamente las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios fomentando el desarrollo social, económico y cultural de la región, logrando el fortalecimiento
y liderazgo institucional, la integración y coordinación, pertenencia y bienestar de los miembros de la organización, acorde con la Constitución, la Ley y los Estatutos, ISO-9001, NTC-GP-1000, MECI-
1000 y el Sistema de Desarrollo administrativo.
ALCANCE
Aplica para la dirección de todos los procesos del S.G.C. del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN.

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

PUNTOS DE PROCESO QUE
O PROCESO DOCUMENTOS PH ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLES DOCUMENTOS Y
CONTROL REQUIERE LA
FUENTE Y REGISTROS VA (METODOS- DOCUMENTOS) REGISTROS
SALIDA
Requisitos de la NTC-
ISO:9001
Requisitos de la NTC-
GP-1000
MECI-1000
Sistema de desarrollo
administrativo.
Requisitos legales.
Requisitos y/o
El Instituto
necesidades de la
Tanto el Plan de Acción
organización PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Los Clientes como el Plan de Mercadeo
Requisitos y/o GERENTE Plan de Acción TODOS LOS
deben estar plasmados en
Gobernación de
necesidades de los
clientes
P DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y REVISAR PLAN DE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO A ASESOR COMERCIAL Plan de Mercadeo
documentos debidamente
PROCESOS DEL
S.G.C.
Santander refrendados por la
Necesidades MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA ORGANIZACIÓN.
Gerencia.
Expectativas de
El Gobierno
Clientes y usuarios.
Plan de Desarrollo
departamental.
Programa de Gobierno
Departamental,
municipal
Lineamientos de la
Gobernación.
Normatividad Vigente.

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 1 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03

 PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
PUNTOS DE PROCESO QUE
O PROCESO DOCUMENTOS PH ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLES DOCUMENTOS Y
CONTROL REQUIERE LA
FUENTE Y REGISTROS VA (METODOS- DOCUMENTOS) REGISTROS
SALIDA
Requisitos de la NTC-
Autorregulación del comportamiento
ISO:9001
ético de los servidores públicos.
Requisitos de la NTC-
GP-1000
Código de Ética.
MECI-1000
Sistema de desarrollo
Código de Buen Gobierno
administrativo. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL ESTRATEGICO
Requisitos legales.
Políticas, relativas al talento humano. Actos administrativos de
Requisitos y/o AMBIENTE DE CONTROL
El Instituto Estatuto Orgánico. adopción.
necesidades de la ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS,
organización DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, ESTILO DE DIRECCIÓN. GERENTE
Los Clientes Planes y programas. Indicadores de Gestión.
Requisitos y/o
Todos los Procesos del
Gobernación de
necesidades de los
clientes
P DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANES Y PROGRAMAS , MODELO DE OPERACIÓN POR
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA
Organigrama, Mapa de Procesos. Control Interno. S.G.C. de IDESAN
Santander
Necesidades PROCESOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLANEACION E INVENTARIO
Mapa estratégico, Cuadro de mando Auditorias de Calidad.
Expectativas de
El Gobierno Indicadores de gestión.
Clientes y usuarios. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
Plan de Desarrollo CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS,
Manual de Administración y Gestión
departamental. VALORACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
de Riesgos
Programa de Gobierno
Mapa de Riesgos.
Departamental,
municipal
Manual Sistema de evaluación y
Lineamientos de la
control de la gestión
Gobernación.
Mapa de Procesos.
Normatividad Vigente.
Requisitos de la NTC-
ISO:9001
Requisitos de la NTC-
GP-1000
MECI-1000
Sistema de desarrollo
administrativo.
Requisitos legales. Manual de Calidad,
DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD.
Requisitos y/o debidamente refrendado
necesidades de la por la Gerencia, con su
El Instituto DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD.
organización GERENTE correspondiente acto
Misión, Visión, política de calidad,
Requisitos y/o administrativo de adopción.
Los Clientes PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y DIRECCIONAMIENTO Objetivos de calidad, Todos los Procesos del
necesidades de los
clientes
P ESTRATÉGICO FOCALIZADOS CON LA VISIÓN, LA MISIÓN DE
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA
Manual de calidad
Política y objetivos de
S.G.C. de IDESAN
Gobernación de IDESAN Y DE LA GERENCIA, ACORDES CON LOS OBJETIVOS Indicadores de Gestión.
Necesidades PLANEACION E INVENTARIO calidad publicados,
Santander ESTRATÉGICOS, OPERACIONALES INSTITUCIONALES,
Expectativas de conocidos y entendidos por
SINCRONIZADOS CON LAS METAS INSTITUCIONALES
Clientes y usuarios. los funcionarios del
MENSUALES Y ANUALES DEFINIDAS.
Plan de Desarrollo Instituto.
departamental.
Programa de Gobierno
Departamental,
municipal
Lineamientos de la
Gobernación.
Normatividad Vigente.
PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE AL CLIENTE

ELABORAR Y PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO Portafolio de productos y servicios.

Clientes Clientes
Necesidades DIRECTIVO, EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, DE GERENTE Documentos debidamente
Gerencia.
Gestión comercial y de
Expectativas
Encuesta a clientes
P ASESORÍAS Y EL PROYECTO DE REMUNERACIÓN O
CONTRAPRESTACIÓN DE LOS MISMOS. ASESOR COMERCIAL
Encuesta a los Clientes procesadas. sustentado y refrendados
por la Gerencia.
Todos los Procesos del
mercadeo S.G.C. de IDESAN.
Comunicación con el cliente
PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE, VERIFICAR
SU CUMPLIMIENTO PARA LOGRAR SU SATISFACCIÓN.
Clientes PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GERENTE Plan de trabajo ISO-9001 Manuales de calidad,
NTC-ISO-9001
procedimientos y
NTC-GP-1000 Todos los procesos del
Todos los procesos del
S.G.C. de IDESAN.
MECI-1000 P COORDINAR EL DISEÑO, DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA
Documentos del S.G.C. caracterizaciones,
debidamente firmados y
S.G.C. de IDESAN.
IDESAN. PLANEACION E INVENTARIO Manual de Calidad, Manual de adoptados mediante acto

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 2 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03

 ICONTEC
PROVEEDOR ENTRADAS
O PROCESO DOCUMENTOS PH
FUENTE Y REGISTROS VA
Actividades de las
Todos los procesos del
SGC
diferentes oficinas
Cargos
H EJECUTAR DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DEL CONSEJO
Todos los procesos del
S.G.C. de IDESAN.
Personal H REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN PARA DIRIGIR EL
Diferentes sistemas de
Todos los procesos del
comunicación
S.G.C. de IDESAN.
Organigrama.
Entidades Externas.
Documentos Externos.
Documentos internos.
H DEFINIR METODOLOGÍAS PARA CONTROLAR LA INFORMACIÓN
Información Interna.
Clientes.
Información externa.
Necesidades de
personal
Necesidades de
recursos financieros
Todos los procesos del Necesidad de insumos
S.G.C. de IDESAN. Proyecciones y metas H GERENTE
para el nuevo año
Plan de acción
Necesidades de
infraestructura
Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13
Procedimientos, Caracterizaciones administrativo.
PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS de Procesos, Registros del S.G.C.
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA GESTION. Controles inmersos en los procesos
SALIDAS CLIENTE
PUNTOS DE PROCESO QUE
ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLES DOCUMENTOS Y
CONTROL REQUIERE LA
(METODOS- DOCUMENTOS) REGISTROS
SALIDA
DEFINIR RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO, DELEGAR EN FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO,
ALGUNAS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,
MANTENIENDO LA VIGILANCIA GENERAL SOBRE LOS ACTOS DE Manuales de funciones
LOS DELEGATARIOS Y ASUMIR LA RESPONSABILIDAD SOBRE Descripciones de cargo
LOS MISMOS. GERENTE Organigrama Manuales y documentos
Definición de actividades y aprobados y adoptados Todos los procesos del
COORD FINANCIERO Y responsabilidades en los diferentes mediante acto S.G.C. de IDESAN.
DIRECTIVO, LOS MANUALES DE FUNCIONES Y ADMINISTRATIVO documentos del S.G.C. administrativo.
PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO.
Todos los procesos del S.G.C.
PROPONER AL CONSEJO DIRECTIVO LA CREACIÓN DE
DEPENDENCIAS NECESARIAS AL DESARROLLO DEL INSTITUTO,
JUNTO CON LA DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES Y
ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL REQUERIDO CON SUS
ASIGNACIONES.
Representante por la dirección para
el S.G.C.
DESIGNAR EL REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN PARA EL Todos los procesos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE IDESAN Y SGC
GERENTE Representante por la dirección para
coordinar el equipo MECI.
Acto administrativo
designando al
Clientes
EQUIPO MECI. Entidad certificadora
Representante.
Oficios de nombramiento
GERENTE Manual de calidad,
debidamente firmado,
DEFINIR PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD
PROFESIONAL Matriz de comunicación interna aprobado y adoptado
Todos los procesos del
UNIVERSITARIO AREA Carteleras, e-mail, Oficios, Comités, mediante acto
COMUNICACIÓN DE DIRECTRICES Y POLÍTICAS , OBJETIVOS DE S.G.C. de IDESAN.
PLANEACION E INVENTARIO Archivos de Gestión, Archivo Central, administrativo.
LA EMPRESA
TÉCNICO EN SISTEMAS
Archivo Histórico, Pagina Web,
Informes para gerencia, Informe para Tablas de Retención
Entidades Externas.
PRIMARIA E INFORMACIÓN SECUNDARIA, SISTEMAS DE
entidades gubernamentales de Documental
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA, COMUNICACIÓN Clientes
TODOS LOS control.
ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INFORMATIVA.
RESPONSABLES DE LOS Radicación de la
PROCESOS Documentación Entrante
ASEGURAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, EL PROGRAMA
ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA, Y SUS MODIFICACIONES.
PRESENTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTAL, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
Decreto Departamental de Todos los procesos del
PARA LA VIGENCIA FISCAL, EN LA OPORTUNIDAD QUE
Presupuesto de ingresos y gastos aprobación del S.G.C. de IDESAN.
DISPONGA LAS NORMAS LEGALES
Programa anual mensualizado de
caja
presupuesto y documento
refrendado que contenga el
Consejo directivo
Secretaria de hacienda
NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, CON
PAC. departamental
SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, A LOS
ESTATUTOS Y A LO QUE ESTABLEZCA PARA TAL EFECTO EL
CONSEJO DIRECTIVO.
PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO LA
CREACIÓN DE CARGOS EN LAS DEPENDENCIAS EXISTENTES O
EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS DEPARTAMENTOS O
ACCIONES PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO.
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 PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
PUNTOS DE PROCESO QUE
O PROCESO DOCUMENTOS PH ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLES DOCUMENTOS Y
CONTROL REQUIERE LA
FUENTE Y REGISTROS VA (METODOS- DOCUMENTOS) REGISTROS
SALIDA
ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROCESO
Mapa de Riesgos de la
Mapa de Riesgos de la Entidad
Entidad
IDENTIFICAR, ANALIZAR, EVALUAR, TRATAR, MONITOREAR LOS actualizado Revisión por la Dirección. GESTION GERENCIAL
Planeación, mejora y
administración del S.G.C Manual de H RIESGOS DEL PROCESO, GENERANDO
PREVENTIVAS Y DISEÑANDO CONTROLES PARA REDUCIR
ACCIONES GERENTE
Acciones Preventivas y planes de Indicadores de gestión.
Y ESTRATEGIA DE LA
ENTIDAD
Administración del
PERDIDAS POTENCIALES Y/O INCREMENTAR BENEFICIOS mejoramiento.
Riesgo
POTENCIALES.
AUTOEVALUACION DEL CONTROL

REALIZAR LA AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL TENIENDO EN GESTION GERENCIAL

Comité de Coordinación Cuestionario Auto Cuestionario Auto evaluación del Comité de Coordinación
de Control Interno. evaluación del Control V CUENTA LA ENCUESTA, Y VERIFICAR LA EXISTENCIA DE CADA
UNO DE LOS ELEMENTOS DE CON- TROL ASÍ COMO EVALUAR
GERENTE
Control diligenciado para procesar. de Control Interno.
Y PLANEACION DE
LA ENTIDAD
SU EFECTIVIDAD EN EL PROCESO, ÁREA RESPONSABLE Y LA
ENTIDAD
Fichas Técnicas de
Indicadores.
AUTOEVALUACION DE LA GESTION DEL PROCESO
Manual de Sistema de
Planeación, mejora y Informe de Autogestión del proceso Revisión por la Dirección GESTION GERENCIAL
Evaluación y Control RECOPILAR DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE INDICADORES
administración del S.G.C V DE GESTIÓN RELACIONADOS CON EL PROCESO, CALIFICARLOS
GERENTE
Indicadores de Gestión Cuadro de Mando
Y PLANEACION DE LA
ENTIDAD
Procedimientos. DE ACUERDO A LA GESTIÓN REALIZADA COMPARÁNDOLO CON
LAS METAS ESTABLECIDAS, PRESENTANDO INFORME
Reglamentos,
Requisitos legales
Resultados de auditoria
Retroalimentación del
clienta(encuestas,
quejas o reclamos)
Desempeño de los
procesos( indicadores)
Acta de Comité Gerencial
Conformidad del
Mejora de la eficacia, Eficiencia,
producto(no conformes) REVISION POR LA DIRECCION Y AUTOEVALUACION DE LA
Efectividad del SCC de La Entidad y
Estado de las acciones GESTION DE LA ENTIDAD
sus procesos.
correctivas y
preventivas ANUALMENTE SE HARÁN MÍNIMO 2 REVISIONES DEL SISTEMA Acta de comité de gerencia
GERENTE Mejora del producto en relación con
Acciones de DE GESTIÓN DE CALIDAD, LAS CUALES SE REALIZARAN DE debidamente refrendada.
Todos los procesos del los requisitos del cliente. Todos los procesos del
S.G.C. de IDESAN.
seguimiento de
revisiones por la
V ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN QUE DETERMINE LA ALTA
DIRECCIÓN, ESTAS REUNIONES SERÁN PROGRAMADAS Y
RESPONSABLES DE LOS
Cuadro de Mando
S.G.C. de IDESAN.
PROCESOS. Necesidades de recursos.
dirección anteriores COMUNICADAS AL PERSONAL INVOLUCRADO, PARA ASÍ actualizado.
Cambios que podrían ASEGURAR SU CONVENIENCIA ADECUACIÓN Y EFICACIA
Cuadro de Mando.
afectar el SGC CONTINUA. ESTA INFORMACIÓN SE CONSIGNA EN EL ACTA DE
Recomendaciones REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN EL COMITÉ GERENCIAL.
Informes de Auto evaluación de la
Fichas Técnicas de
Gestión.
Indicadores.
Manual de Sistema de
Evaluación y Control
Procedimientos.
Reglamentos,
Requisitos legales
Asamblea.
Informes de Gestión.
Entidades
Gubernamentales de Entidades
Informes a Entidades
Control. Gubernamentales de
gubernamentales externas.
Control.
Informes de Gestión de
INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA, ENTIDADES GERENTE Oficios de remisión de
Todos los procesos del la Entidad Actas.
S.G.C. de IDESAN. Revisiones por la V GUBERNAMENTALES EXTERNAS, Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
DE LA GESTION. TECNICO EN SISTEMAS
Informes. Asamblea.
Dirección. Carteleras-
Información para Sinergia. Publico y clientes en
general.
Pagina Web.
Cronograma de Informes a
entidades externas.
Información para Sinergia
Pagina Web actualizada.

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 4 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03

 PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
PUNTOS DE PROCESO QUE
O PROCESO DOCUMENTOS PH ACTIVIDADES DEL PROCESO RESPONSABLES DOCUMENTOS Y
CONTROL REQUIERE LA
FUENTE Y REGISTROS VA (METODOS- DOCUMENTOS) REGISTROS
SALIDA
MEJORA CONTINUA Y PLANES DE MEJORAMIENTO.
Comités
 ESTABLECER MÉTODOS ADECUADOS PARA ASEGURAR LA
Grupos de mejoramiento. Planeación,
MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL
Sistema de Gestión de Actas de la revisión por Acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de los Planes mejoramiento y
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. GERENTE
Calidad. la Dirección. Planes de Mejora del proceso. de Mejoramiento administración del
Plan de mejora de la Entidad S.G.C.
A  IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y ASEGURAR LA
Plan de mejora Individual.
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DEL SGC.

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 5 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03

PROCESOS CON LOS QUE
Este proceso interactúa con todos los procesos del SGC
INTERACTUA:

RECURSOS: Oficina, computador, software, personal, instalaciones, presupuesto

RIESGOS : Ver Mapa de Riesgos de la Entidad

PARÁMETROS DE CONTROL Y
Auditorias Internas, Revisión por la dirección, Indicadores de gestión de los diferentes procesos, Comités,
MEDICIÓN:

REQUISITOS DEL CLIENTE: Servicio oportuno y amable, Asesoria y capacitación, Confiabilidad y respaldo del instituto, Tasas y plazos
competitivos, Agilidad en los tramites, Información oportuna y veraz, Rendimiento de capital, Desarrollo socioeconómico, Proyección social.

REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN: Manual de Calidad, Manual de Crédito, Manual de Administración de Riesgo, Procedimientos, Estatutos

REQUISITOS LEGALES: Constitución Nacional Artículo 23. De las incompetencias; Artículo 84 del Código Contenciosos Administrativo, que consagra
la acción de nulidad contra los actos administrativos cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse; Estatutos de la entidad; Decreto ley 1 de
REQUISITOS 1984

REQUISITOS ISO: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2, 8.2.3, 8.4, 8.5

REQUISITOS NTC-GP-1000: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2, 8.2.3, 8.4, 8.5

REQUISITOS MECI-1000: 1.1.1, 2.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.5, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.3, 3.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 5, 5.1, 5.2, 6.1

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Manual de Calidad
Manual de crédito
Manual de Administración de Riesgo.
60.027.02-001 Creación y Elaboración de Documentos del S.G.C, 60.027.02-002 Control de documentos del S.G.C,
60.027.02-003 Control de Registros del S.G.C, 60.027.02-004 Acciones Correctivas y preventivas mediante planes de mejoramiento
60.027.02-006 Control del producto No Conforme, 60.027.02-007 Auditorias Internas del S.G.C, 20.027.02-008 Elaboración de actos administrativos,
20.027.02-009 Absolución de recursos de la vía gubernativa, 20.027.02-010 Traslado del personal
20.027.02-011 Traslados Presupuéstales, 20.027.02-015 Nombramiento Ordinario, 20.027.02-016 Realizar encargo
20.027.02-017 Comisión de servicios, 20.027.02-019 Presentación de Informes a la contraloría y otras instituciones

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 6 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03

 INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO GESTION GERENCIAL Y PLANEACION DE LA ENTIDAD

OBJETIVO ÍNDICE TIPO FRECUENCIA RESPONSABLE

%EFICACIA DEL EFICACIA GERENTE

VER: 60.027.05-006 S.G.C TRIMESTRAL
MANUAL DE CALIDAD %EFICIENCIA DEL
EFICIENCIA TRIMESTRAL GERENTE
CAP. 2.5 POLITICA DE CALIDAD Y S.G.C
OBJETIVOS DE CALIDAD, MAPA
%EFECTIVIDAD DEL
ESTREATEGICO, CUADRO DE MANDO EFECTIVIDAD TRIMESTRAL GERENTE
S.G.C
2.5.9 Articular las actividades del
% De cumplimiento de
instituto en coordinación y entrega de Informes a EFICACIA TRIMESTRAL GERENTE
cooperación con las demás entidades Entidades Externas
que busquen un fin común.
% EFICACIA AL
CIERRE DE
ACCIONES EFICACIA TRIMESTRAL GERENTE
2.5.1 Lograr la eficacia, eficiencia y CORRECTIVAS-G.
efectividad de las actividades y GERENCIAL
procesos, a través del desarrollo de # NO
CONFORMIDADES
una cultura de mejora continua AUDITORIAS EFECTIVIDAD TRIMESTRAL GERENTE
INTERNAS-G.
GERENCIAL
% EFICIENCIA
AVANCE PLAN DE
EFICIENCIA TRIMESTRAL
MEJORAMIENTO- GERENTE
2.5.5 Ser una entidad confiable, G.GERENCIAL
actuando bajo los principios de ética y # NO
CONFORMIDADES
transparencia. AUDITORIA GERENTE
ENTIDADES EFECTIVIDAD TRIMESTRAL
GUBERNAMENTALES
EXTERNAS-G.
GERENCIAL
2.5.6 Fortalecer la implementación y
desarrollo de la política de la
administración del riesgo a través de % EFICACIA AL
CIERRE DE GERENTE
la adecuada gestión y tratamiento de ACCIONES EFICACIA TRIMESTRAL
los riesgos para garantizar el PREVENTIVAS EN G.
cumplimiento de la misión y visión GERENCIAL
institucionales.

Caracterización Proceso: 60.038.01-001-13 Página 7 de 7 Cod Fto: 60.038.02-014-03