LA FUNDACION POR LA PAZ Y EL CAMBIO CLIMATICO Y

FERNANDO MIGUEZ C/ JORGE ALBERTO TRIACA (h), DANTE

SICA y OTROS S/ DEFRAUDACION A UN ESTADO (ART.172
DEL C.P)– ASOCIACION ILICITA (ART.210 DEL C.P) LAVADO
DE ACTIVOS (ART 303 DEL C.P). -

SEÑOR JUEZ

PRESENTA DENUNCIA

INVOCA GRAVEDAD INSTITUCIONAL

SOLICITA CONEXIDAD

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- IGJ
Resolución Nº 0000393) y Fernando Miguez DNI 11.987.726 en su
carácter de Presidente de la Entidad de profesión periodista
independiente, con el patrocinio letrado de la Dra. Marcela Scotti,
abogada, Tº99, Fº534, CPACF, constituyendo domicilio legal en
calle José Ignacio Añasco 2221 de esta Ciudad Autónoma,
notificación electrónica: cuit 27-17272770-6) fundación.por.la.paz
@ gmail.com, cel.: 15526.1965 se presentan ante V.S y
respetuosamente dicen:

I.OBJETO

Que, en mi carácter de ciudadano argentino, de profesión

periodista independiente y como presidente de la Entidad, en los
términos de lo dispuesto por el texto de los arts. 174,175, 176, y
concs. Del CPPN vengo a formular la presente denuncia penal a los
fines que se investigue la posible comisión de los delitos de:
defraudación a un estado, asociación ilícita y lavado de
activos, previstos y penados en el texto de los artículos;
172,210,303 todos ellos del Código Penal de la Nación, que podrían
haber sido cometidos; así como se determine grados de autoría,
responsabilidad, coautoría, y encubrimiento en los hechos por parte
de los funcionarios públicos, empresarios, 1. JORGE ALBERTO
TRIACA (h), 2. DANTE SICA, 3. GUILLERMO NESPOLA, 4. SERGIO
BORSALINO, 5. HORACIO MIRO, 6. CARLOS GIANI, 7. JULIO
COMPARADA y de aquellas EMPRESAS VINCULADAS; a) CIA. DE
SEGUROS SOL NACIENTE, b) CIA. DE SEGUROS EL SURCO además
de las que VS. y/o Ministerio Fiscal estime corresponder, que
actuaran en una “MANIOBRA FRAUDULENTA MEDIANTE UNA
ASOCIACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS” además
de otros delitos en curso.

Ello redundo en una conducta lesiva que tiene una Gravedad

Institucional nunca vista en la Republica que se pide se investigue,
así como la participación en la misma, no solo de funcionarios y
ministros actuantes, sino de igual manera, del conjunto empresario
integrado por; JORGE ALBERTO TRIACA (h) (ex MINISTRO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION) entre otros con la
participación necesaria de la Empresa de Seguros SOL NACIENTE,
perteneciente al Sr. GUILLERMO NESPOLA y LOS TITULARES DE
LOS SIGUIENTES SINDICATOS; SOMU, UPSRA, SOEME Y UATRE
ADEMAS LA PARTICIPACION DEL CUÑADO DEL EX MINISTRO SR.
SERGIO BORSALINO Y HORACIO MIRO (CIA. DE SEGUROS EL
SURCO) PRESIDIDA POR EL SR. CARLOS GIANI (A LA SASON
NOVIO DE LA HIJA DE LA SRA. MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIO DRA. HIGTHON DE NOLASCO entre
otros mencionados en las pruebas que se aportan a continuación.

Todo ello en base a las consideraciones de hechos y derecho que

expondré a continuación;
II. HECHOS

Nos ponen en conocimiento de los hechos a través de una denuncia

anónima que recibe la Entidad acompañada por un Audio de una
entrevista Radial, reportaje que se le realiza al Sr. JULIO
GUTIERREZ de quien solicitare se lo llame como Testigo en los
actuados y la presente denuncia.

De acuerdo a nuestro protocolo en Control de Corrupción y

realizado el análisis respectivo (que veníamos realizando desde el
año 2018 más exactamente desde el mes de febrero de ese año)
se dan los presupuestos para presentar ante la justicia dichas
conductas que sustentan la posibilidad delictiva en su proceder.

En el entramado y diseño para defraudar a un Estado

comprometiendo así también Fondos Sindicales participaron
funcionarios públicos, abogados, empresarios, ejecutivos de
las empresas, contadores, escribanos y sindicalistas ellos en
unidad de negocios, correos electrónicos, que “SIMULARON
MEDIANTE UNA INTERVENCION LA ENAJENACION DE
ACTIVOS SINDICALES EN SU BENEFICIO EXCLUSIVO” ante la
Justicia.

II. MATERIALIDAD DE LOS HECHOS

INTERVENCION FRAUDULENTA SU DISEÑO DOCUMENTAL

“LA MANIOBRA O MODUS OPERANDI”

Hay una matriz que se repite “Plan Sistémico Organizado” en

cada sindicato intervenido, llegaba la “gente del ex ministro Triaca”
siempre sus amigos y parientes y se cambiaba la Compañía de
Seguros de Vida (Sepelios) esto sucedió en SOMU, UPSRA, SOEME
Y UATRE (luego del fallecimiento del sindicalista el “Momo
Venegas”.

(amigo personal y de estrecho vínculo con el Sr. Mauricio M acri).

Siempre la nueva Cía. de Seguros es “SOL NACIENTE”

perteneciente al Sr. GUILLERMO NESPOLA “la comisión
dineraria” es el 50% (cincuenta por ciento) de la Facturación
Mensual por la Cápita Total de los Afiliados a cada Gremio
mencionado.

Sergio Borsalino (cuñado de Triaca) es el gestionante de los

seguros y quien pacta el desvió de los Fondos hacia el grupo de
amigos y parientes.

El ministro SICA advirtió esta situación y oportunamente le abrió la

puerta al Sr. HORACIO MIRO gestor especial de la Cía. de Seguros
El Surco del Sr. JULIO COMPARADA cuyo presidente es el Sr.
CARLOS GIANI casualmente novio de la hija de la Dra. HIGTHON
DE NOLASCO.

III. SOLICITO URGENTE CONEXIDAD

Ante la gravedad institucional y el tenor de los hechos, ellos

llevados a cabo por esta Banda integrada por funcionarios públicos,
empresarios y sindicalistas, delitos que se encuentran en curso y
flagrancia realizados por esta presunta asociación ilícita y el desvió
de los Fondos a proceder en su Lavado de Activos Sindicales es que
me presento y SOLICITO URGENTEMENTE la CONEXIDAD con la
Causa en trámite siendo la misma presentada en el año 2018 ante
Cámara CAUSA 19471/18 asignada por sorteo al Señor Juez
Federal Dr. Ramos con turno en el Fiscal Federal Dr. Guillermo
Marijuan.-
IV. SOLICITO MEDIDAS CAUTELARES

1ª) SE ORDENEN PRISIONES PREVENTIVAS

Atento a la gravedad de los presuntos que por otra parte de

acuerdo a las públicas declaraciones del Testigo Sr. JULIO
GUTIERREZ existe “semi plena prueba” de los actos y
conductas típicas antijurídicas culpables de Corrupción Institucional
y Organizada mediante una asociación ilícita entre Funcionarios y
Empresarios toda vez la primacía de los Integrantes de esta Banda
y sus vínculos con el Poder de Turno y asimismo con un Ministro
integrante de la Corte Suprema en el caso del yerno de la Dra.
HIGTHON DE NOLASCO, existe PELIGRO PROCESAL mediante
el cual los DENUNCIADOS puedan ENTORPECER esta Causa ya
sea por Si o por intermedio de algún Operador Judicial de la
administración Macri como hemos denunciado en su oportunidad
en sendas denuncias al respecto a los Dres. Daniel Angelici y/o Dr.
Fabián Rodríguez Simón y/o el Dr. Ricardo Gil Lavedra o tal vez las
intromisiones mediáticas de la Dra. Elisa Carrio vinculada
especialmente al señor presidente de la república, es por ello que
SOLICITO la URGENTE DETENCION de los AQUÍ
DENUNCIADOS por ser pasible esta Causa de distintas
OBSTRUCCIONES que puedan ENTORPECER LOS ACTUADOS
toda vez las especiales características que he mencionado y
procedan a tratar de encubrir los hechos relatados que diferencian
en muy y mucho a esta BANDA y sus vínculos con el Poder, con
ser delincuentes comunes y “desamparados” jurídicamente,
cuestión esta que no es así.

Así mediante las Prisiones Preventivas que en este acto SOLICITO

se garantiza IGUALDAD ANTE LA LEY en hechos comparativos
que tienen que ver con actos de Corrupción Institucionalizada de
manos de Funcionarios y Empresarios como en la Causa llamada de
los “Cuadernos de Centeno”, funcionarios y empresarios ahora
arrepentidos nos dan “verosimilitud” que los hechos que aquí se
denuncian son Reales y no solo merecen ser perseguidos sino que
los Integrantes y Participes de esta Banda deberían quedar Presos
al igual que ocurre con funcionarios y empresarios de los
“Cuadernos que tramita en este fuero” donde por delitos
similares se Ordenaron varias Detenciones.

1b) SE ORDENEN EMBARGOS PREVENTIVOS

Está comprobado y así lo acredita esta Entidad de vasta

experiencia en el Análisis en Control de Corrupción, como lo hemos
demostrado en las múltiples denuncias interpuestas en especial en
las referidas a “Los Ahora Empresarios Arrepentidos” muchos de
ellos denunciados por nosotros en el transcurso de estos años, que
los “FONDOS DINERARIOS ACUMULADOS FRUTO DE LOS
DELITOS DE CORRUPCION INSTITUCIONALIZADA” les
permiten el financiamiento para evitar la persecución penal, es por
ello “SOLICITO URGENTEMENTE SE ORDENE EL SECUESTRO
DE CUENTAS CORRIENTES Y TODA AQUELLA HERRAMIENTA
FINANCIERA QUE TENGA A LOS DENUNCIADOS COMO
TITULARES ANTE ENTIDADES FINANCIERAS, LA BOLSA DE
COMERCIO, TARJETAS DE CREDITO Y TODO AQUELLO QUE
LES PERMITA ALOJAR DICHOS FONDOS VIA LAVADO DE
DINERO E INTENTEN ASI PROCEDER A SU DISPOSICION
COMO FIEL ENTRAMADO DINERARIO PARA OBSTRUIR Y/O
OBSTACULIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LA
PERSECUCION PENAL EN CURSO.

V. PRUEBA

* Testimonial

Se cite URGENTEMENTE al Sr. JULIO GUTIERREZ A

DECLARACION TESTIMONIAL a los efectos de ratificar sus
dichos públicos realizados en un reportaje radial que se acompaña
a la presente.

En el caso de los Integrantes cabecillas y participes necesarios de

la Banda denunciada SRES;

1. JORGE ALBERTO TRIACA (h),

2. DANTE SICA,

3. GUILLERMO NESPOLA,

4. SERGIO BORSALINO,

5. HORACIO MIRO,

6. CARLOS GIANI,

7. JULIO COMPARADA

y de aquellas EMPRESAS VINCULADAS en los hechos;

8. Cía. de SEGUROS SOL NACIENTE

9. Cía. de SEGUROS EL SURCO

Y los Titulares y/o Secretarios Generales interventores de los

Gremios cuyas maniobras detectadas constituyen delitos;

10. SOMU,
11. UPSRA,
12. SOEME
13. UATRE
 El ministerio fiscal o Vs. dispongan en la calidad en la que van a
declarar así lo amerite su participación en los hechos.

 AUDIO

DECLARACION PUBLICA DEL SR. JULIO GUTIERREZ

Se acompañará a la presente al momento de ser llamado a
Ratificar esta Denuncia.

VI. PETITORIO

Por todo lo expuesto a V.S., solicito que:

a) Tenga por incoada esta denuncia penal por los graves delitos
sindicados a los enrostrados, citándome oportunamente a su
ratificación, oportunidad en la que adjuntaré toda la documentación
en mi poder;

b) Tenga presente las diligencias a efectos de la prueba que se

sugieren en el presente;

c) Reciba con carácter urgente la ratificación de la presente

denuncia y remita el legajo al representante del Ministerio Público
Fiscal en los términos del art.180 del C.P.P.N.;

c) Se tenga por presentada la documental acompañada;

d) Se ordene el libramiento de los oficios solicitados;

Oportunamente se cite a los denunciados a los fines que
comparezcan respecto de los hechos que originan la presente.

f) Oportunamente, y en caso de comprobarse la comisión de

alguna conducta con relevancia típica, se convoque a los
responsables a rendir declaración indagatoria (art. 294 C.P.P.), se
les dicte auto de procesamiento (art. 306 C.P.P.) y se eleve a la
instancia del juicio oral y público (art. 346 C.P.P

g) Se tenga presente la reserva del caso Federal;

h) Se tenga al suscripto por constituido en <Amicus Curiae> en

los términos y bajo los alcances de la Acordada CSJN 28/2004 y
sus normas reglamentarias, complementarias y conexas;
i) Se ordene las medidas cautelares necesarias que provoquen el
cese de ese accionar antijurídico.

j) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a

quienes resulten responsables del manto de impunidad que azota a
la República Argentina.

k) Se tenga por acreditada la Personería de la Fundacion

VII. - HACE SABER

Mis ideas y mi pasión por el país, son incompatibles con el suicidio.

Hago constar que, bajo ningún concepto, pienso suicidarme. Quiero

vivir. Amo la vida. Quiero un país y un mundo mejores. Quiero a mi

esposa y a mis hijos como nadie, espero ver a mis nietos llegar y

verlos crecer. Además, me cuido en la calle para evitar un

accidente. Y cuido mi seguridad. En especial, evitar un robo

aparente como homicidio preterintencional. Soy respetuoso de las

normas de tránsito, camino atento y con precaución en la vía

pública.

Si me sucede algo en lo personal o físico (extensivo a mis seres

queridos) abogados, colaboradores, testigos y demás personas

vinculadas a esta denuncia , EN ESPECIAL del EQUIPO

PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA ENTIDAD

quienes realizan el Análisis en Control de Corrupción , o acaso en

pos de alguna denuncia “por denuncia maliciosa” se me intente

extorsionar en cualesquiera de los fueros judiciales, es decir como

represalia, que conllevaría a disciplinarme para así yo haga silencio

de los hechos de corrupción institucionalizada en manos del crimen

organizado de los funcionarios desleales de la administración

PUBLICA , de lo cual se me pone en conocimiento, por notas

periodísticas o a través de personas fortuitas que me lo hacen

saber, más aun se me invente una causa judicial, en cualesquiera

de los fueros como intento vil para desvirtuar los términos reales

de mis denuncias.

Si esto sucede “Fue encargado por alguno de mis denunciados o su

Jefe Organizador de esta Banda (MAFIA) que sin dudas creyó ser la

mejor solución y así silenciarme” y así encubrir los delitos en

proceso que se cometen en la actualidad –

VIII. MAMIFIESTA

Que ante la Gravedad Institucional de los Hechos denunciados

procederé a entregar en mano este mismo día Copia de la Presente

al Fiscal Federal DR. GUILLERMO MARIJUAN que investiga los

actuados ante lo cual he solicitado su Conexidad PARA ASI NO

EXISTA PELIGRO EN LA DEMORA en la INEVESTIGACION

PRELIMINAR PREVIA SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS DE RIGOR EN

ESTA CAUSA. –
Que la Virgen de MEDJUGORJE (Reina de la Paz) guarde a

VS. al Ministerio Fiscal y a sus colaboradores de sus actos.

PROVEER LO QUE PIDO

ES JUSTO

FUNDACION POR LA PAZ Y EL CAMBIO CLIMATICO