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Elaborado por:
Dr. ANDY CARRION ZENTENO
2017
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CURSO “TRATA DE PERSONAS”
Academia de la Magistratura
El material del Curso “Trata de Personas”, ha sido elaborado por el Dr. Andy
Carrión Zenteno para la Academia de la Magistratura, en Junio de 2017.
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CURSO “TRATA DE PERSONAS”
SILABO
NOMBRE DEL CURSO “TRATA DE PERSONAS”
I. DATOS GENERALES
Horas Lectivas : 74
Número de Créditos Académicos : 03
Especialista que elaboró el material : Dr. Andy Carrión Zenteno
II. PRESENTACIÓN
El curso aborda tanto los antecedentes como la parte aplicativa del delito
de trata de personas. Respecto al primer punto resulta trascendental
conocer las fuentes que dieron origen a la legislación y doctrina actuales
porque solo de esa manera permitirá una real comprensión del delito ante
el cual nos encontramos. Su tratamiento dogmático y diferenciado,
abordado en la segunda unidad, pretende otorgarnos las herramientas
necesarias de cara a la problemática jurídica presente en la aplicación de
las normas y teorías respectivas.
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Caso Sugerido:
Lecturas Obligatorias:
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2.7.Conductas típicas.
2.10. Jurisprudencia
Caso Sugerido:
Lecturas Obligatorias:
1. El bien jurídico protegido en el delito de trata de seres humanos y
favorecimiento del tráfico ilegal o de la inmigración clandestina de personas,
María Nuria Ferré Trad, Madrid, 2014.
2. La trata de Personas, Borja Mapelli Caffarena, ADPCP, 2012,pp. 25-52.
3. Estudiar la trata de personas. Problemas metodológicos y propuestas
para su resolución, Laura Requena/Giménez-Salinas/Juan Espinoza, RECPC,
2012, núm. 14-13, p. 13:1-13:28.
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V. MEDIOS Y MATERIALES.
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PRESENTACIÓN
Dirección Académica
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INTRODUCCIÓN
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ÍNDICE
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UNIDAD I
LA TRATA DE PERSONAS
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CURSO “TRATA DE PERSONAS”
PRESENTACIÓN
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PREGUNTAS GUÍA
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Manual de Capacitación para operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de
Trata de Personas. PUCP, Lima 2017, p. 15.
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trabajo forzoso (41%). Asimismo, según la misma fuente, en esta región los menores
de edad representan el 31% de las víctimas (2014b:11)”2.
A nivel nacional se tiene que según el Índice Global de Esclavitud 2016, el Perú es
el tercer país con mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna en América. Sólo
lo superan México y Colombia, y ocupa el puesto 18 de 167 países evaluados
(Walk Free Foundation 2016a). Estos datos reflejan que, en el escenario de América
Latina, el fenómeno de esclavitud moderna en el Perú asociado al fenómeno de
Trata de persona es alto.3
Se debe tener en cuenta que en el Perú existen en este momento dos registros
oficiales para la trata de personas: a) el RETA4, de la Policía Nacional y el segundo,
el SISTRA5, del Ministerio Público. El RETA a la fecha del 2014, ha registrado desde el
2004 un total de 1961 víctimas de un total de 630 casos.6 Posteriormente, del 2011
al 2016 el Sistema RETA ha detectado 1748 denuncias y 7075 víctimas (PNP 2015).
De igual modo, en cuanto al perfil de la víctimas, las víctimas que eran mujeres y
que se encontraban en el rango de 13ª 17 años constituye el 93,76% de las víctimas
totales del 2011 al 2016 (PNP 2016).
2
Ibídem, p. 23.
3
Ibídem, p. 23.
4
Sistema de Registro Estadístico del Delito de Trata de personas y afines es el sistema oficial y fue
institucionalizado en diciembre de 2006, mediante RM N° 20570-2006-IN/0105, bajo la responsabilidad de la
Secretaría Permanente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y del Ministerio del Interior.
5
El Sistema de Información Estratégica sobre la Trata de Personas fue presentado en mayo de 2013 y permite
registrar todas la denuncias que recibe el Ministerio Público sobre el delito de trata de personas de todas las
regiones del país y además conocer el estado de casos judicializados, así como hacer un monitoreo de su
desarrollo permanente con estadísticas en tiempo real. En:
http://www.mpfn.gob.pe/home/prensadetalle?id=10813.
6
“Más allá del rescate de las víctimas. Trata de personas: buenas y malas prácticas en la protección de sus
derechos”. CHS, alternativo, 2014.
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Manual de Capacitación para operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de
Trata de Personas, PUCP, Lima 2017, p. 24.
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(243 casos), Madre de Dios (227 casos), y Cusco (172) son las regiones con más
denuncias. Así también, en departamentos como (Amazonas con 74 casos; Piura
con 103 casos; Arequipa con 75 casos; Puno con 95; Junín con 76 casos y San
Martín con 94 casos). Las características de las víctimas en caso de trata de
personas estadísticamente se distribuyen de la siguiente manera: (un 79,6% de
mujeres y 16,7% en hombre, lo que llama la atención para los estudios entre
derecho de género y derecho penal) por nacionalidad, en el país se tiene que el
86, 2% son peruanos y el 4.3% extranjeros lo que resalta que nuestro país no es el
principal punto de arribo de los tratantes y lo que explicaría por qué en Perú existe
una trata de personas ligada a negocios informales. De igual manera se tiene que
por edad las víctimas entre los 0-12 años representan el 6.4%, entre 18 y 24 años el
21% y entre 13 y 17 años en 50,1% lo que urge llamar la atención sobre la
legislación de Niños y Adolescentes en nuestro país y las políticas públicas que
deben tomarse al respecto. En las modalidades de captación se observa que: i) el
48,9% es por ofrecimiento de falsas ofertas de trabajo, ii) el 3,9% es por ofrecimiento
de apoyo económico y el 32,2% se encuentra en investigación lo que resalta la
gran cifra negra que existe en la investigación de este delito. Finalmente se tiene
que para los fines de trata8, para explotación sexual se tiene el 41,6%, para
explotación laboral un 14,5% y en investigación un 31,5%.9
8
En lo que a los fines de trata de personas se puede conceptualizar que: i) Explotación sexual.- ocurre cuando la
víctima se involucra en un acto sexual comercial que resulta del uso de la fuerza, de la amenaza de violencia,
del fraude, de la coerción o de cualquier combinación entre estos. Entre sus formas se encuentran las
actividades sexuales o eróticas remuneradas. La pornografía y los espectáculos sexuales. ii) Trabajo forzado.-
Esta forma de trata se refiere a la amenaza física, a la coerción psicológica, al abuso de un proceso legal, al
engaño o a otros medios de coerción para obligar a alguien a trabajar en ámbitos tan variados como la
manufactura, la limpieza, la construcción, la producción textil, el servicio doméstico y iii) Extracción de
órganos.- La trata de personas con el fin de extraer los órganos puede ocurrir en tres grandes categorías: en
primer lugar, hay casos en los que el tratante obliga o engaña a las víctimas para que entreguen sus órganos. En
segundo lugar, hay casos en los que las víctimas formal o informalmente acceden a vender un órgano y son
estafadas porque no se les paga o se les paga menos que el precio acordado. En tercer lugar, está el caso de
personas vulnerables, a quienes se les trata por una dolencia y acto seguido se les extirpa órganos sin su
conocimiento (UN. GIFT.HUB s.a.)
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Manual de Capacitación para operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de
Trata de Personas, PUCP, Lima 2017, p. 25.
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Ahora bien, es menester precisar que antes de establecer una diferencia entre lo
regulado por el Pacto de Palermo en materia de Trata de Personas con la
10
Véase: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf.
11
Véase: http://www.iom.int./jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/64/a-res-64-293-
S.pdf.
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Manual de Capacitación para operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de
Trata de Personas, PUCP, Lima 2017, pp. 52-56.
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Véase: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/8321/8625.
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Manual de Capacitación para operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de
Trata de Personas, PUCP, Lima 2017, p. 55.
15
Corte CIDH, Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Sentencia del 05 de febrero de 2001, párrafo 87.
16
Manual de Capacitación, ob. cit., p. 59. Sin embargo, hay que tener en cuenta entonces que un juez penal no
podría condenar a un procesado por el delito de trata de personas únicamente en aplicación directa y exclusiva
del Protocolo de Palermo, puesto que si bien este tratado establece el deber de penalización de dicho delito, lo
cierto es que no señala expresamente la pena abstracta a imponerse. De ello podemos deducir que es una norma
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RESUMEN DE LA UNIDAD I
incriminatoria incompleta a efectos de su aplicación punitiva directa por parte del operador jurisdiccional. Por
eso, es menester que pase por un proceso de adecuación para incorporarlo al orden jurídico interno como ha
sucedido con el artículo 153 del Código Penal. En ese sentido, el operador de justicia se encuentra obligado
constitucionalmente a efectuar una interpretación de los elementos objetivos del tipo penal de trata de personas
que guarde relación con las definiciones establecidas en los diversos tratados internacionales sobre trata de
personas.
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AUTOEVALUACIÓN
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LECTURAS
Lecturas Obligatorias:
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CASOS SUGERIDOS
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UNIDAD II
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PREGUNTAS GUÍA
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DEL otras formas de explotación sexual, obligarlo a privativa de libertad no menor de ocho
mendigar, a realizar trabajos o servicios ni mayor de quince años.
CODIGO
forzados, a la servidumbre, la esclavitud o
PENAL prácticas análogas a la esclavitud u otras formas
de explotación laboral, o extracción o tráfico 2. Para efectos del inciso 1, los fines de
de órganos o tejidos humanos, será reprimido explotación de la trata de personas
con pena privativa de libertad no menor de comprende, entre otros, la venta de
ocho ni mayor de quince años. La captación, niños, niñas o adolescentes, la
transporte, traslado, acogida, recepción o prostitución y cualquier forma de
retención de niño, niña o adolescente con fines explotación sexual, la esclavitud o
de explotación se considerará trata de personas prácticas análogas a la esclavitud,
incluso cuando no se recurra a ninguno de los cualquier forma de explotación laboral,
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Una estructura similar pero en cuadro comparativo con el Protocolo de Palermo se puede observar: “Manual
de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de trata de
personas”, Montoya Vivanco, PUCP, Lima 2012, p. 12.
18
Manual de Capacitación, ob. cit., p. 88, 89.
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19
Salinas Siccha, Ramiro, “Derecho Penal. Parte Especial”, Iustitia, Lima, Vol. I, p. 546.
20
Prado Saldarriaga, Víctor, “Trata de personas y minería ilegal”. En: Criminalidad organizada. Parte Especial,
Instituto Pacífico, Lima, p. 381.
21
Meini, Iván, “Lecciones de Derecho penal. Parte General”, Teoría Jurídica del delito, PUCP, Lima 2014, p.
86
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2. 5. SUJETO ACTIVO
El sujeto activo es un delito común por lo que cualquiera puede ser autor de este
delito siempre y cuando se produzca el traslado, transporte, la acogida, la
recepción o la retención22. Respecto a la complicidad primaria instigación de
estos delitos, el numeral 5 del artículo 153 del Código Penal establece las siguientes
conductas: promover, favorecer y participar. Se pueden definir de la siguiente
manera:
Promoción.- Implica cualquier comportamiento que estimule, instigue, anime o
induzca a la captación, al transporte, al traslado, a la acogida, a la recepción o a
la retención de la víctima con fines de explotación23.
Favorecimiento.- Cualquier conducta que permita la expansión o extensión de
actos de captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de la
víctima por parte de otra que no realizaba estas conductas24.
Financiación.- Es la subvención o contribución económica de las conductas antes
mencionadas.
Facilitación.- Cualquier comportamiento que coopere, ayude o contribuya con la
captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de la
víctima25.
A diferencia del Protocolo de Palermo, el delito de trata de personas configurada
en el Código Penal, no establece como elemento necesario la existencia de una
pluralidad de autores por lo que es un delito mono-subjetivo. Esto se condice con
nuestra realidad criminológica toda vez que el delito de trata de personas está
vinculado con pequeños negocios informales, como bares o discotecas y esto es
frecuente en departamentos como Madre de Dios, Cusco o Amazonas.
22
Prado Saldarriaga, Víctor, ob. Cit. p. 384.
23
Salinas Siccha, ob. Cit., p. 561.
24
Ibídem, p. 561.
25
Ibídem, p. 561.
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Mateus, Andrea y otros, “Aspectos jurídicos del delito de trata en Colombia”, Bogotá. UNODC/Ministerio
del Interior y de Justicia de Colombia/PUCP, 2009, p. 41
27
Villacampa, Carolina, “El delito de trata de seres humanos”, Navarra, Arazandi, 2011, p. 416.
28
Mateus Andrea, ob.cit., p. 42
29
Ibídem, p. 44.
30
Prado Saldarriaga, ob.cit. p. 389.
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b. Fraude o engaño.- Estamos ante los supuestos de trata fraudulenta, en los que
se usa el engaño o fraude, los cuales consisten en las simulación de la realidad
a efectos de obtener el consentimiento viciado de la víctima. El engaño debe
ser idóneo, de manera que se deben valorar ex ante dos elementos: la
credibilidad objetiva de la simulación hecha por el tratante; y la situación
social y personal en que se encuentra la víctima en concreto33.
31
Mateus, ob. Cit, p. 44.
32
Prado Saldarriaga, ob. cit. p. 389.
33
Villacampa, Carolina, ob. cit., p. 426.
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Ibídem, p. 424.
35
Aboso Gustavo; “Trata de personas. La criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual”,
Montevideo, B de F, 2013, p. 74.
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2.10. JURISPRUDENCIA
36
Derecho Penal y Trabajo Forzoso en Perú OIT, Módulo de orientación para operadores de justicia, 2014, p.
40.
34
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Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de
trata de personas, ob. cit., p. 129.
38
Acuerdo Plenario Nª03/2011 PJ/CJ-116 fundamento 18.
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b. Art.180 Rufianismo.- El que explota la ganancia obtenida por una persona que
ejerce la prostitución seña reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho años. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho
años, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años. Si la víctima tiene
menos de catorce años, es conyugue o de su conviviente o si está a su cuidado, la
pena será no menor de ocho ni mayor de doce años.
Bien jurídico protegido.- Los autores consideran que es la moral sexual con una
forma de conducción de vida correcta. Algunos otros autores consideran que el
bien jurídico protegido es el de la libertad sexual sin embargo, es menester anotar
que en este delito no se exige la presencia de un medio que limite la voluntad o
vicie el consentimiento de la víctima para que decida ejercer la prostitución.
Concurso de delito.- La acción típica de este delito consiste en sacar provecho
económico a la ganancia que proviene de la práctica de la prostitución realizada
por otra persona40. Hay que resaltar la diferencia conceptual entre este delito y el
delito de trata de personas en la medida que la explotación del rufianismo debe
entenderse como el aprovechamiento económico del ejercicio de la actividad
sexual o del ejercicio de un oficio o de una profesión de otra personas, mientras
que en el delito de trata de personas la explotación se realiza a través del uso de
medios coercitivos, fraudulentos o abusivos que vicien el consentimiento del sujeto
pasivo. En ese sentido, mientras que el rufianismo se limita a despojar u obtener un
39
“La acción típica del delito de favorecimiento de la prostitución consiste en promover o favorecer la
prostitución de otra persona. Promover es hacer que alguien se inicie en determinada acción, incitar o ejercer
influencia en alguien a fin de que decida realizar cierto comportamiento. Por otro lado favorecer es sinónimo
de coadyuvar, cooperar colaborar en algo. En: Peña Cabrera, Alonso, “Curso elemental de derecho penal. Parte
especial”, Ediciones legales, Lima 2011, p. 481.
40
Salinas Siccha, ob.cit., p. 901.
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CURSO “TRATA DE PERSONAS”
c. Art. 170. Violación Sexual.- El que con violencia o grave amenaza, obliga a una
persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de ocho años. (Agravantes y Ss.).
Bien jurídico.- el bien jurídico protegido para los mayores de 14 años que no den su
consentimiento es la libertad sexual. Para los menores de 14 años, los que sufran de
este delito el bien jurídico protegido es el de la indemnidad sexual.
Concurso de delitos.- La posición asumida en el Acuerdo Plenario 3-2011 PJ/CJ-116
sostiene que en estos casos se apreciará una relación de concurso real de delitos,
en la medida en que ambos delitos se protegen bienes jurídicos diferentes.
41
Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de
trata de personas, ob.cit., p. 133.
42
Diez y Romeo, “Comentarios al Código Penal. Parte Especial II”, Valencia 2011, p. 489.
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libertad sexual. Ahora bien, es menester que se configure el dolo propio de la trata
en la medida que sea el cliente quien pague a una persona distinta a la víctima43
43
Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de
trata de personas, ob.cit., p. 138.
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Manual de Capacitación para operadores de justicia (…), ob. cit., p. 141.
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En lo que al trabajo forzado es hay que considerar que según la OIT45 este ha de
constituirse por tres elementos: 1. La existencia de un trabajo o servicio, 2.
Amenaza de una pena cualquiera, 3. Ausencia de consentimiento de la persona
sometida a la realización del trabajo o servicio. No constituyendo trabajo forzado
figuras tales como el servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas normales,
trabajo obligatorio exigido a personas condenadas, casos de fuerza mayor y
diferenciándose del delito de trata de personas en la medida que la finalidad de
la explotación es lo que permite diferenciar la trata de personas de otros ilícitos
penales contra la libertad individual. Así pues el trabajo forzoso puede presentarse
como consecuencia de la trata de personas, pero también de forma autónoma
desvinculado de aquella46 como sucede en algunos casos de explotación
doméstica o en el supuesto de terceros ajenos al delito consumado de trata de
personas que realizan actos de explotación laboral.
45
Derecho Penal y Trabajo forzoso en el Perú, Módulo de orientación para operadores de justicia, Lima 2015,
p. 16.
46
Ibídem, p. 23.
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• Atenta contra la
dignidad y los derechos
humanos. Es un delito
contra la persona.
El delito de trata de personas presenta similitudes con otras figuras delictivas, por lo
que resulta necesario establecer las distinciones respectivas:
1. En primer lugar, la trata de personas fue relacionada con la figura del tráfico
ilícito de migrantes, debido a que en algunos casos, las víctimas de trata de
personas que iban a ser sometidas a explotación ingresaban a otro país
incumpliendo la legislación migratoria respectiva.
Sin embargo, actualmente ya se ha identificado a la trata de personas y al
tráfico de migrantes como fenómenos distintos, tanto a nivel internacional
como nacional. En el primer caso, el tráfico de migrantes tiene su propio
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Esta confusión llegó a tal punto que las Salas Penales Permanente y
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República tuvieron que
emitir el Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116 titulado «Delitos contra la
libertad sexual y trata de personas: diferencias típicas y penalidad». En
dicho acuerdo, se trató de esclarecer si entre la trata de personas, el
favorecimiento a la prostitución y el proxenetismo existía identidad de
conductas o, si por el contrario, constituían delitos independientes.
Finalmente, se señaló que estos tres delitos constituyen conductas delictivas
distintas. Inclusive, a criterio de la Corte Suprema, es posible que los tres
puedan presentarse en un mismo caso.
Por otro lado el bien jurídico penalmente protegido según Villacampa es la
soberanía del Estado47. Por su parte, Villacampa sostiene que está constituido por
los intereses del Estado de control de los flujos migratorios48.
En lo que a la relación concursal se refiere, teniendo la diferencia ya antes
establecida se puede observar que no se superponen sino que tienen
configuración distinta. Sin embargo, puede existir un concurso ideal delitos, pues
en ambos delitos se configurará la afectación al orden migratorio. Para ello, será
menester aplicar el principio de especialidad y el delito que reciba mayor sanción.
47
Geronimi, Eduardo, “Perspectivas sobre migraciones laborales. Aspectos jurídicos del tráfico y la trata de
trabajadores migrantes”, Ginebra: OIT, 2002, p. 22.
48
Villacampa, ob. cit. p. 483.
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RESUMEN DE LA UNIDAD II
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LECTURAS
Lecturas Obligatorias:
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CASO SUGERIDO
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