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SU DESPACHO.
Yo. LUZ DEL VALLE LIZARDO NUÑEZ, Venezolana, soltera, mayor de edad, cedula
debidamente facultada por los Estatutos Sociales del Acta Constitutiva de la Compañía. CANEY
POSADA AGROTURISTICA EL PARAISO DEL HELECHAL, C.A. Ante usted con todo respeto
acudo y expongo de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del código de comercio,
EL SOLICITANTE:
declaramos: Que hemos convenido en constituir, como efecto formalmente constituimos en este
acto una empresa mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las
clausulas que se transcriben a continuación, las cuales han sido redactadas con suficiente
amplitud para que sirva a la vez, de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales y son de este tenor:
Coco Frio, Local S/N, Municipio San Rafael de Carvajal, Parroquia José Leonardo Suarez, del
Estado Trujillo, pudiendo establecer sucursales, agencias o franquicias en cualquier parte del
franquicias, parque recreativo y cualquier otra actividad de licito comercio conexa con el
Mercantil. Término que podrá ampliarse o reducirse a criterio de la Asamblea. DEL CAPITAL
por MIL (1000) acciones con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00), cada
una. Totalmente suscrito y pagado por los accionistas así: JOSÉ GREGORIOVÁSQUEZ
según se evidencia en documento contable que se anexa.- SEXTA: Cada acción confiere a
su titular iguales derechos y obligaciones y un voto por cada una de ellas en las Asambleas.
Para su cesión y/o transferencia por cualquier título entre vivos, ésta se hará mediante
inscripción en los libros respectivos, suscrito por el cedente y el cesionario y la entrega del
título respectivo. Cada accionista tendrá derecho preferente de adquirir las acciones que otro
socio desee enajenar y en este sentido se procederá así: el cedente participará por escrito al
pago, el Presidente lo hará saber por escrito a los demás accionistas y transcurrido un plazo de
quince (15) días continuos siguientes a la fecha cierta de la oferta, sin que hubieren manifestado
interés en adquirirlas, el cedente quedará en libertad de cederlas a cualquier tercero. Sin embargo
ambos accionistas convienen en que no cederán sus acciones a terceros dentro del plazo de dos
(2) años contados a partir de la fecha de Registro de este documento y que en caso de cesión ésta
socios, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 296 del Código de Comercio, pero
podrán ser o no ser socios(as) de la compañía. Serán designados(as) por la Asamblea, salvo el
nombramiento hecho en este documento, durarán seis (6) años en el ejercicio de sus funciones y
podrán ser reelectos (as). Continuarán en sus cargo si vencido su periodo no fueren removidos
(as) y/o sustituidos (as) por la Asamblea. Depositarán cinco (5) acciones a los fines de cumplir lo
previsto en el artículo 244 del Código de Comercio y en caso de no ser accionista uno de los (as)
socios (as) las depositara por él. El Presidente, el Vicepresidente y/o uno de los directores,
ejercerán en forma conjunta la representación legal de la empresa y serán validos todos los actos
representarán frente a terceros y sin autorización previa de la Asamblea, tendrán los más amplios
compañía. Sus faltas absolutas o temporales serán cubiertas por cualquiera de ellos sin necesidad
tendrán las siguientes facultades: comprar, vender y en cualquier forma enajenar y gravar bienes
empréstitos para la compañía con o sin garantía; dar y tomar en arrendamiento por más de dos
años, otorgar fianzas y avales, representarla frente a terceros y comprometerla frente a ellos,
aceptar, endosar, descontar, librar, avalar, y protestar letras de cambio y demás efectos de
comercio; cobrar y recibir cantidades de dinero que se adeuden a la compañía; abrir movilizar
cuentas bancarias a nombre de la compañía y movilizar las que ya estuvieren abiertas y cerrar
unas u otras, bien sea mediante cheques u órdenes de pago; otorgar y suscribir toda clase de
mercantiles y apoderados judiciales con las facultades que estimen convenientes; nombrar y
remover el personal de empleados, técnicos y obreros que la empresa requiera; llevar la gestión
todo cuanto consideren necesario, útil o conveniente para el cabal cumplimiento y desarrollo del
objeto social, sin limitación alguna por ser las anteriores facultades meramente enunciativas y no
y también las siguientes: Modificar este documento constitutivo estatuario; aprobar e improbar el
balance general y los estados de ganancias y pérdidas, con vista al informe del comisario; acordar
resolver sobre el aumento, disminución, reducción o reintegro del capital social; acordar la fusión
obligaciones o la inclusión de nuevos socios; resolver sobre la extinción del objeto social por
otro asunto que le sea especialmente sometido a su consideración,- DÉCIMA: Las Asambleas
ORDINARIAS, se celebrarán dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada
ejercicio económico y las Asambleas EXTRAORDINARIAS, cada vez que así lo requieran los
intereses de la compañía. Ambas se comunicarán por escrito con quince (15) días de anticipación
a la fecha fijada para su reunión, indicando en la convocatoria los puntos a tratar, pero podrá
que represente la totalidad del capital Social.- DÉCIMA PRIMERA: En las Asambleas, incluso
constituido, de un número de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento (70%)
del Capital Social y este será el quórum exigido para la validez de sus deliberaciones.- DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA Y DEL BALANCE. DÉCIMA
culmina el treinta y uno de diciembre del mismo año con salvedad de este primer periodo que se
uno de diciembre del corriente año. Al final de cada ejercicio, se hará un corte de cuentas; el
balance general y el estado de ganancias y pérdidas y se formará inventario de acuerdo con la ley,
para ser sometido a consideración de la Asamblea. Del resultado que arroje cada año el Balance,
se harán los siguientes apartados: A) un cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal hasta
que éste alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; B) un apartado para el pago de los
impuestos y demás tributos a que hubiere lugar. El remanente si lo hubiere quedará a disposición
designado por la Asamblea, excepto el nombrado en este documento, durará Cinco (5) años en
obligaciones están previstos en la Ley y entre ellas tendrá las de fiscalización y de vigilancia.
disposiciones del Código de Comercio y demás Leyes aplicables. Para desempeñar los cargos
JASMIN GÓMEZ NAVAS, venezolanas, mayores de edad, solteras, y titulares de las cedula de
Licenciada NEYVA PATRICIA PEÑA LARA, venezolana, mayor de edad, Contadora Público,
inscrita en el C.P.C., bajo el No. 113.597, para el lapso de Cinco (05) años. Se autoriza al
de este domicilio, titular de la cedula de identidad No. N° V-5.495.418 para realizar los trámites
para su registro por ante el registro Mercantil Primero del estado Trujillo, en la Fecha de su
presentación.
LOS ACCIONISTAS:
Ciudadano:
Su Despacho.-
2013, C. A., y de este domicilio, llenos como están los extremos legales para su constitución,
De conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio, presento original
demostrativo de la integración y pago del Capital Social de la empresa, a fin de que ordene su
inserción en el Libro de Registro llevado por ese Despacho a su cargo y se me expida copia
certificada de los documentos acompañados, del Inventario, de esta participación y del auto que
de Valera del Estado Trujillo, por medio de este documento, declaramos: Que hemos convenido en
constituir, como efecto formalmente constituimos en este acto una empresa bajo la forma de
Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas que se transcriben a continuación, que han
sido redactadas con suficiente amplitud para que sirva a la vez, de Acta Constitutiva y de Estatutos
Planta Baja del Edifico Nava Nº 7-41, Calle 11 entre Avenidas Bolívar y 9, Parroquia Mercedes
Díaz, Municipio Valera del Estado Trujillo, pudiendo establecer sucursales, agencias o
explotaciones en cualquier parte del territorio nacional.- TERCERA: Su objeto lo constituye todo
general; laminado dorado y plateado, artículos de orfebrería en acero; relojes; artículos de cuero y
piel, colitas y accesorios ropa intima y calzado, quincallería y juguetería en general, artículos para
el hogar y cualquier otra actividad de lícito comercio conexa con el expresado objeto.- CUARTA:
fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil. Término que podrá ampliarse o
Totalmente suscrito y pagado por los accionistas así: YESSICA VANESSA TRASLAVIÑA
suma de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00).- Dicho capital ha sido íntegramente
pagado en especie, según se evidencia en documento contable que se anexa.- SEXTA: Cada
acción confiere a su titular iguales derechos y obligaciones y un voto por cada una de ellas en las
Asambleas para su venta o cesión por cualquier título, ésta se hará mediante la inscripción en los
libros respectivos, suscrita por el vendedor y el comprador y la entrega del título correspondiente.
Cada accionista tendrá derecho preferente de adquirir las acciones que otro socio desee enajenar y
en este sentido se procederá así: el cedente participará por escrito al Presidente de la compañía, su
saber por escrito a los demás accionistas y transcurrido un plazo de quince (15) días continuos
siguientes a la fecha cierta de la oferta, sin que hubieren manifestado interés en adquirirlas, el
SÉPTIMA: La compañía será administrada por UNA JUNTA DIRECTIVA integrada por un (a)
Presidente (a) y Un (a) Vicepresidente (a), quienes podrán ser o no socios (as) de la compañía.
Serán designados por la Asamblea, salvo el nombramiento hecho en este documento, durarán DIEZ
(10) años en ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos (as). Continuarán en su cargo si
vencido su periodo no fueren removidos y/o sustituidos por la Asamblea. Depositarán cuatro (4)
acciones a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio y en caso de no ser
accionista uno de los socios las depositará por él (ella). El (La) Presidente (a) y el (la)
separada y alterna la representación legal de la empresa y serán validos todos los actos que realicen
representarán frente a terceros y tendrán los más amplios poderes de Administración y disposición
las siguientes facultades: comprar, vender y en cualquier forma enajenar y gravar bienes muebles e
para la compañía con o sin garantía; dar y tomar en arrendamiento por más de dos años; otorgar
fianzas y avales; representarla frente a terceros y comprometerla frente a ellos, representarla por
endosar, descontar, librar, avalar y protestar letras de cambio y demás efectos de comercio; cobrar
y recibir cantidades de dinero que se adeuden a la compañía; abrir y movilizar cuentas bancarias a
nombre de la compañía y movilizar las que ya estuvieren abiertas y cerrar unas u otras, bien sea
mediante cheques u órdenes de pago; otorgar y suscribir toda clase de documentos, públicos y
judiciales con las facultades que estime convenientes; nombrar y remover el personal de
cumplimiento y desarrollo del objeto social sin limitación alguna por ser las anteriores facultades
Código de Comercio y también las siguientes: Modificar este documento constitutivo estatuario;
aprobar e improbar el balance general y los estados de ganancias y pérdidas, con vista al informe
capital social; acordar la fusión de la compañía con otra empresa; decidir acerca de la emisión de
nuevas acciones, de obligaciones o la inclusión de nuevos socios; resolver sobre la extinción del
objeto social por cualquier causa legal; modificar su objeto; considerar acerca de su disolución
cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido a su consideración.- DECIMA: Las
Asambleas ORDINARIAS, se celebraran dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de
cada ejercicio económico y las Asambleas EXTRAORDINARIAS, cada vez que así lo requieran
los intereses de la compañía. Ambas se comunicaran por escrito con quince (15) días de
anticipación a la fecha fijada para su reunión, indicando en la convocatoria los puntos a tratar, pero
accionistas que represente la totalidad del Capital Social.- DECIMA PRIMERA: En las
Asambleas, incluso en aquellas efectuadas según lo previsto en el artículo 274 del Código de
Comercio, requerirán para que haya quórum, la comparecencia personal o mediante apoderado
debidamente constituido de un numero de accionistas que represente por lo menos el sesenta por
ciento (60%) del Capital Social y este será el quórum exigido para la validez de sus
cada año y culmina el treinta y uno de diciembre del mismo año. Salvo este primer ejercicio que
general y el estado de ganancias y pérdidas y se formara inventario de acuerdo con la Ley para ser
sometido a consideración de la Asamblea. Del resultado que arrojare cada año el Balance, se
harán los siguientes apartados: A) un cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal, hasta
que este alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; B) un apartado para el pago de los
impuestos y demás tributos a que hubiere lugar; y C) un apartado para el pago de prestaciones
Asamblea y podrá ser repartido en totalidad o en parte a los accionistas en calidad de dividendo.-
Asamblea, excepto el nombrado en este documento, durará CINCO (5) años en ejercicio de sus
sido removido o renunciado. Sus atribuciones, facultades, derechos y obligaciones están previstos
TRANSITORIA: Lo no previsto en este documento, se regirá por las disposiciones del Código de
Comercio y demás Leyes aplicables. Para desempeñar los cargos sociales, se han hecho los
TRASLAVIÑA GARCIA, arriba identificados, quienes aceptaron sus cargos y suscriben en señal
4.493.366, y domiciliado en Valera, Estado Trujillo, para que realice la participación, suscripción y
los trámites pertinentes a la inscripción de este documento en el Registro Mercantil Primero del
Estado Trujillo. Así lo decimos, otorgamos y firmamos en Valera, a los veintinueve días de
Los Accionistas: