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ACTA DE TOMA DE DECISION.

En la ciudad de Arequipa, a las 3 p.m. del día 10 de febrero del año 2017, en
el local de la empresa denominada: F Y N LOGISTICOS EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo denominrse abreviadamente “F Y N
LOGISTICOS E.I.R.L” sito en UPIS Dean Valdivia, Mz. N, Lote: 6, distrito de
Cayma, provincia y departamento de Arequipa; con asistencia del TITULAR:
MARCIAL CHOQUEPUMA HUARCA, identificado con DNI. No. 29726452, quien
manifestó su voluntad de efectuar esta reunion para tratar la siguiente
agenda:

AGENDA

1. Integrarse como socio fundador en la Sociedad Anonima

2. Otorgamiento de facultades para formalización de la decisión del


titular.

Se deja constancia que se encuentra presente como invitada la Gerente de la


Empresa doña: ROSA YANETH USCCA MAGAÑO, identificada con DNI. No.
42271459.

DECISIÓN

1. El Titular manifiesta que, por convenir a los intereses de la Empresa, es


necesario integrarse como socio fundador, en la empresa a constituirse
denominada CONJUNTO DE TRANSPORTISTAS DE LA REGION KANA S.A.
y para ello hara un aporte de S/.1,000.00, (mil soles) en dinero en
efectivo cuyo deposito se hara en una entidad bancaria de la localidad.

2. Asimismo El Titular, señalo que era necesario otorgar facultades de


representacion a la Gerente doña: ROSA YANETH USCCA MAGAÑO,
identificada con DNI. No. 42271459. para que en nombre de la
Empresa pueda formalizar las decisiones tomadas por el Titular en la
presente sesión, pudiendo suscribir la minuta, escritura pública y
demás documentos que sean necesarios para la formalización.

Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a horas 4
p.m. del mismo día, procediendo el Titular a la aprobación y suscripción de la
presente acta.

Sr. MARCIAL CHOQUEPUMA HUARCA.

Titular: F Y N LOGISTICOS E.I.R.L.


ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL

En Lima, a las 12.00 horas del día 03 de julio de 2013, en el local de la empresa
BIOMATRIX MANAGEMENT E.I.R.L. sito en la Av. ABC N° 104, distrito, provincia y
departamento de Lima, con la asistencia de la Titular de la empresa señorita PAMELA GC,
identificada con DNI N° 11111111, quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar la
siguiente agenda:

AGENDA

1. Aumento del capital de la Empresa.

2. Otorgamiento de facultades para formalización de la decisión del titular.


Se deja constancia que se encuentra presente como invitado el Gerente de la Empresa, el
señor DANY NB, identificado con DNI N° 44444444.

DECISIÓN

1. La Titular manifiesta que, por convenir a los intereses de la Empresa, es necesario


aumentar el capital a través de nuevos aportes del Titular, ascendentes a la suma de S/.
14,000.00 (Catorce mil con 00/100 Nuevos Soles).

En tal sentido, la Titular decide aumentar el capital de la empresa por nuevos aportes,
ascendentes a la suma de S/. 14,000.00 (Catorce mil con 00/100 Nuevos Soles). Para lo
cual encarga al Gerente realizar el depósito de S/14,000.00 (Catorce mil con 00/100
Nuevos Soles) en la cuenta corriente de la Empresa en la Financiera “M” S.A.A. N° 110-
01-00000001.

2. Asimismo, la Titular señaló que era necesario otorgar facultades de representación al


Gerente de la empresa señor DANNY NB, identificado con DNI N° 44444444, para que en
nombre de la Empresa pueda formalizar las decisiones tomadas por la Titular en la
presente sesión, pudiendo suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que
sean necesarios para la formalización e inscripción del aumento del capital de la
Empresa.

En tal sentido, la Titular decidió otorgar facultades de representación al Gerente de la


Empresa señor DANY NB, identificado con DNI N° 44444444, para que en nombre de la
Empresa pueda formalizar las decisiones tomadas por la Titular en la presente sesión,
pudiendo suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios
para la formalización e inscripción del aumento de capital de la Empresa.

Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 14.00 horas del
día, procediendo la Titular a la aprobación y suscripción de la presente acta.

PAMELA GC

Titular BIOMATRIX MANAGEMENT E.I.R.L.

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