MAGALY MILANÉS

ABOGADA
INPRE Nº. 291.471

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO

DEL ESTADO PORTUGUESA.

SU DESPACHO.

Yo, NERFRAN ANTONIO TORREALBA GRATEROL, titular de la cédula de identidad

Nº 16.646.572, gerente general de la Sociedad Mercantil ABASTOS Y LICORERIA

FULL RUMBA C.A., inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 06 de Abril de 2005,
anotada bajo el Nro. 32, Tomo 4-A, bajo el expediente 009009, recurro ante usted
para exponerle cuanto sigue:

Cumplo en participarle la conmemoración de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE FECHA 27/01/2009, de la cual presento copia certificada del Libro

de Actas, a los fines de efectuar su inscripción en los asientos de su expediente

para su posterior publicación.

Cumplidos los trámites indicados, expídaseme copia certificada.

Es fecha a su presentación y recibo.

EL SOLICITANTE;

NERFRAN ANTONIO TORREALBA GRATEROL

Acta Asamblea para Modificar Estatutos de una Sociedad

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa __ celebrada en fecha

__.
Yo, __ (identificarlo), actuando en mi carácter de __ de la Compañía __ entidad
mercantil con domicilio en la ciudad de __ certifico que la copia que se leerá a
continuación, es fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas y
Asambleas de dicha compañía, la cual es la siguiente: “En el día de hoy fecha __, se
reunieron en la ciudad de __ los ciudadanos __ , __ y__ únicos accionistas que
representan la totalidad del capital social de la empresa __ , y acordaron la
celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa,
presidida por __ y __ declarada válidamente constituida por cuanto se halla
representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de
esta Asamblea es considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General.
b) Designación de la Junta Directiva y del Comisario para el período __ c ) Cambio
de domicilio de la compañía de __ a __ y de aumento de capital de la compañía. De
inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria
contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto
con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por
unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo
punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos
el Sr. __como Presidente, el Sr. __como Suplente y el Sr. __en el cargo de Comisario.
Luego, el Sr. __expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en
la ciudad __era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio
de la sociedad estuviera en __ proposición que sometió a consideración de la
Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo
__ del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma
siguiente: Artículo __: La sociedad se denomina __ podrá emplear las siglas __ en la
forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de __ y
su duración será de __ años a partir de esta fecha. Por último, el Sr. __ expuso que
en virtud del auge de los negocios de la compañía, sometía a la Asamblea la
proposición de aumentar su capital a la cantidad de __ bolívares (Bs. ), aumento
que sería aportado por los socios en partes iguales y el cual fue aprobado por
unanimidad, quedando redactado su Artículo __en la forma siguiente: Artículo __: el
capital de la compañía es el de __ bolívares (Bs. __) representado por __ cuotas
sociales de __ bolívares (Bs. ____) cada una. El capital social ha sido suscrito y
pagado en su totalidad. Agotado el temario del día y no habiendo más nada que
tratar, el Sr. __ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de
conformidad.
Firmas.