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HUMANOS
ORGANIZACIÓN AGOSTO/2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE
PÁGINA
1. Introducción 1
2. Objetivo 3
3. Marco Legal 4
4. Organigramas 6
5. Funciones 10
6. Políticas
Políticas Generales 23
Políticas Específicas 23
Para la planeación de recursos humanos 23
Para el reclutamiento de personal 24
Para la selección de personal 24
Para la contratación formal de personal 26
Para la integración y actualización de expedientes del 28
personal
Para la baja del personal 29
Para la promoción de empleados y funcionarios 32
Para la reubicación de personal 33
Para la contratación por honorarios asimilados a 34
asalariados
Para la administración de nómina y otros pagos 34
Para la Administración de prestaciones 36
Para la capacitación del personal 37
Para la asignación de prestadores de servicio y/o 41
practicas profesionales
De Organización 44
Para la elaboración de los Manuales de Políticas y 45
Procedimientos de las Unidades Administrativas
Para la administración del Catálogo de Firmas de 46
funcionarios
Para la Compensación Sustitutiva de Crédito (CSC) 46
Para el Préstamo Especial 48
Para la ayuda de despensa 52
Para el otorgamiento de servicio médico 52
Para los movimientos afiliatorios ante el IMSS 53
Para los avisos de modificación salarial ante el IMSS 54
Para el pago de aportaciones al IMSS 54
Pago de aportaciones al INFONAVIT 55
Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT 55
Para el control de asistencia, retardos, incapacidades, 56
permisos, sanciones, ceses y programa de vacaciones
del personal
Para la expedición de credenciales 61
Para el control de recetas médicas 62
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
PÁGINA
7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Elaboración del presupuesto anual 63
Actualización del inventario de Recursos Humanos 64
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad 65
Administrativa solicitante no ha identificado candidatos
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad 67
Administrativa solicitante ha identificado candidatos
Promoción de empleados y funcionarios 69
Establecimiento de Programas de Capacitación 71
Solicitud de capacitación 72
Solicitud y establecimiento de cursos de capacitación no 73
programados
Servicio Social y/o prácticas profesionales 74
Expedición y reposición de credenciales 76
Resello de credenciales 77
Otorgamiento del Servicio Médico subrogado 78
Cálculo de liquidación por indemnización o finiquito 79
Pago de nómina 81
Reembolsos médicos para personal local y pago de ayuda 83
de lentes y aparatos ortopédicos para personal foráneo
Control de asistencia del personal en el Corporativo 84
Control de Asistencia del personal en sucursales 85
Aplicación de sanciones a empleados 86
Devolución de descuentos 87
Licencia por maternidad 88
Control de turnos adicionales 89
Programa anual de vacaciones 90
Vacaciones del personal del corporativo 91
Premio de puntualidad y asistencia 92
Pago de otras prestaciones: Gastos por alumbramiento, 93
lactancia y canastilla para personal del Corporativo y
Sucursales del Área Metropolitana; bono del día de las
madres; prima matrimonial; ayuda escolar
Otorgamiento y baja de la compensación sustitutiva de 94
crédito
Inscripción y pago de cuota de deportivo 95
Cancelación de inscripción al deportivo 97
Solicitud y otorgamiento de préstamos de acuerdo a las 98
Condiciones Generales de Trabajo, excepto
Compensación Sustitutiva de Crédito
Registro de incapacidad temporal 100
Registro de incapacidad permanente 101
Solicitud de beneficios por defunción 102
Otorgamiento del Préstamo Especial 103
Recuperación del Préstamo Especial 105
Pago de ayuda de despensa 105
PÁGINA
Tramite de seguro de vida institucional 106
Aseguramiento de Automóviles de empleados 107
Cancelación y reembolsos de primas por aseguramiento 108
de automóviles de empleados
Movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del 109
Seguro Social
Bajas de Personal ante el IMSS 110
Avisos de modificación salarial ante el IMSS 110
Pago de aportaciones al IMSS 110
Pago de aportaciones al INFONAVIT 111
Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT 111
Reporte de movimientos afiliatorios al ISSSTE 112
Reporte de cotizantes al ISSSTE por Entidad Federativa 113
Pago de servicios del ISSSTE 113
Control del presupuesto 114
Actualización de perfiles y descripción de puestos 115
Actualización del tabulador de sueldos 116
Solicitud de cambio de denominación de puestos 117
Solicitud de creación o conversión de puesto 118
Reubicación con plaza o cambio de adscripción del 120
personal
Elaboración de Manuales Administrativos 122
Cancelación de formatos 124
Actualización del catálogo de firmas 125
Contratación por Honorarios 126
Control de la Receta Médica 128
FORMATOS
GLOSARIO
1 INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades más importantes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
S.N.C., (BANSEFI), se encuentran promover el ahorro popular; la distribución de Programas de
Apoyo Gubernamentales al sector popular (Programas Especiales), tales como Progresa, Procampo y
Oportunidades; y, la distribución de otros productos tales como remesas. Para ello, BANSEFI cuenta
con diversos instrumentos de captación y una importante red de Sucursales que le facilitan al
ahorrador depositar fondos y realizar retiros.
Las actividades anteriores implican que BANSEFI debe realizar una administración eficiente de los
recursos, de tal forma que le sea posible alcanzar la autosuficiencia financiera. Adicionalmente,
BANSEFI tiene por objeto promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y
el incremento de la productividad de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y
Crédito Popular así como promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros de esas entidades.
Lo anterior no sería posible si BANSEFI no contara con personal asignado a las Sucursales y al
Corporativo adecuadamente capacitado que dé cumplimiento a la normatividad emitida por las
autoridades financieras y al mismo tiempo ofrezca calidad en el servicio, eficiencia y seguridad en la
operación.
Para alcanzar los objetivos planteados, BANSEFI debe contar con una estructura organizacional
adecuada y personal capacitado en cada uno de los puestos que integran dicha estructura. Además,
BANSEFI debe asegurarse de que su personal se mantenga actualizado, por lo que debe capacitarlo
de manera continua, coadyuvando con ello a su desarrollo profesional.
Por lo anterior, es indispensable que BANSEFI cuente con un Manual de Procedimientos que
presente de una manera integral las políticas para la administración de servicios personales entre
BANSEFI y sus empleados y funcionarios; asimismo, debe contener políticas de las actividades que
deberá desarrollar la Subdirección de Recursos Humanos, a fin de garantizar un clima laboral
adecuado e integrar una estructura orgánica acorde a los objetivos institucionales, allegarse del
personal calificado para cada uno de los puestos, capacitar y actualizar al personal a fin de optimizar
su desempeño, así como otorgar a este las remuneraciones, servicios y prestaciones de acuerdo con
la normatividad aplicable.
Aprobación
El presente Manual fue sometido a la opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y
Desarrollo Institucional en su sesión ordinaria N° 9 efectuada el 12 de Julio de 2005 y a la aprobación
del Consejo Directivo del Banco en su sesión ordinaria N° 23 que se realizó el 29 de julio de 2005.
El Manual está integrado por hojas separadas, las cuales se agrupan en Secciones, lo que facilita su
actualización y consulta.
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
2 OBJETIVO
Proporcionar una herramienta administrativa formal que establezca los procedimientos a los que
habrá de sujetarse BANSEFI en lo relativo a la administración de sus recursos humanos, así como
establecer los procedimientos a los que deberá apegarse la Subdirección de Recursos Humanos para
el cumplimiento de sus funciones.
Las políticas y procedimientos contenidos en el presente Manual fueron establecidos con estricto
apego a las Leyes y reglamentaciones laborales y a las emitidas por las autoridades financieras,
entendiéndose por éstas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México
(BANXICO), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Nacional de
Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
3 MARCO LEGAL
El objetivo de esta Sección es presentar el Marco Jurídico al que habrá de apegarse BANSEFI en la
realización de sus actividades.
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Los Oficios, Circulares y demás disposiciones aplicables que emitan la SHCP y la CNBV y BANXICO.
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
4 ORGANIGRAMAS
En esta sección se presenta el organigrama de las áreas que integran la Subdirección de Recursos
Humanos y se muestra su ubicación jerárquica con respecto a la Dirección de Administración de
BANSEFI.
Dirección de Administración:
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL
SUBGERENCIA
DE RECLUTAMIENTO, SUBGERENCIA
SELECCIÓN Y DE CAPACITACIÓN
CONTRATACIÓN
JEFATURA DE ÁREA
SUBJEFATURA SUBJEFATURA
SUBJEFATURA
DE ÁREA DE ÁREA
DE ÁREA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(3)
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Gerencia de Organización:
GERENCIA DE
ORGANIZACION
SUBGERENCIA
DE
ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA
TÉCNICO SUPERIOR
JEFATURA
DE ÁREA
SUBJEFATURA
SUBJEFATURA
DE ÁREA
DE ÁREA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
5. FUNCIONES
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Vigilar que las normas y lineamientos en materia de recursos humanos, se apliquen para el
reclutamiento, selección y contratación del personal que se adscribirá a las Sucursales y
Corporativo.
4. Planear la elaboración del presupuesto requerido para atender las necesidades de Recursos
Humanos, así como las acciones tendientes a la contratación de servicios profesionales que
requiera la Institución.
5. Supervisar y establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar
de manera correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal, así como
de las vacaciones del mismo acorde con las necesidades institucionales.
7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales establecidas, para que el pago
de nómina al personal se efectúe de manera adecuada y oportuna.
8. Vigilar que las medidas de control sean adecuadas para la prevención de enfermedades, a
través de revisiones médicas periódicas y de otras medidas relacionadas, así como verificar el
adecuado control y servicio que se tenga con los proveedores de servicios médicos y farmacias
con los cuales la Institución tiene convenio.
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
4. Establecer mecanismos que permitan la adecuada integración de los documentos del personal
de nuevo ingreso a fin de conformar su expediente respectivo.
5. Supervisar y coordinar que la información asentada por los candidatos en la solicitud de empleo
y entrevista, sea validada a través del estudio socioeconómico y laboral.
6. Vigilar que se realice en tiempo y forma el trámite ante la Secretaría de la Función Pública, de
las constancias de no inhabilitación del personal que ingresa a la Institución a fin de cumplir con
lo establecido en las Condiciones General de Trabajo.
12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
9. Supervisar que el programa de servicio social de los prestadores que apoyan a las áreas de la
Institución se lleve a cabo de conformidad con el presupuesto asignado, verificando y validando
el monto de la ayuda a cubrir mensualmente por este concepto.
11. Establecer las directrices para la elaboración y operación de los planes y programas de
capacitación a fin de que sean congruentes con los planes estratégicos de la institución y
coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Banco.
12. Supervisar que la contratación de los servicios de capacitación se realicen en apego a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en conjunto con el área
responsable de adquisiciones en la Institución.
13. Proponer y promover el establecimiento de convenios con instituciones y organismos del sector
educativo para la instrumentación de proyectos de capacitación.
16. Supervisar y vigilar que el proceso de capacitación se lleve a cabo dentro del marco normativo
en la materia en apego con lo establecido por la SHCP, CNBV y la Secretaría de la Función
Pública.
17. Vigilar que se de cabal cumplimiento, en tiempo y forma, con la elaboración y envío de
información requerida por la SHCP y la CNBV.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Seleccionar candidatos a través de diferentes fuentes de reclutamiento para cubrir las plazas
vacantes que se generen en la Institución.
2. Aplicar las baterías psicométricas que se determinen para cada puesto en la selección de los
candidatos para ocupar plazas vacantes en la Institución.
3. Elaborar los reportes psicológicos de los candidatos que se presentan a las áreas para ocupar
plazas vacantes.
5. Capturar en el sistema de registro electrónico los datos generales del personal de nuevo
ingreso, para la impresión de nombramientos y alta en la nómina de empleados de la
Institución.
6. Integrar los expedientes de personal de nuevo ingreso, con los documentos que le requiera
para la contratación.
9. Reclutar y seleccionar prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales para apoyo
en las diferentes áreas de la Institución y tramitar el pago de ayuda económica al personal de
servicio social y/o prácticas profesionales.
10. Elaborar los estudios socioeconómicos del personal de sucursales foráneas y rurales, así
como tramitar el pago de estudios socioeconómicos y laborales al despacho encargado de
realizarlos en el D.F. y Área Metropolitana.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
5. Preparar e impartir el Curso de Inducción al personal de nuevo ingreso, así como los cursos
de introducción a su área de trabajo.
9. Evaluar y revisar las diferentes sedes y aulas que se contratan para la elaboración de los
diferentes cursos de capacitación.
10. Coordinar las actividades del personal de recepción del Banco, así como vigilar la atención
diaria de los accesos a las instalaciones del corporativo del personal y visitantes, el cual
deberá estar plenamente identificado para el ingreso a las áreas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Vigilar, coordinar y supervisar la elaboración oportuna de las Nóminas, para el pago de salarios
y prestaciones a empleados, funcionarios y jubilados.
2. Verificar y controlar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuesto sobre nóminas y
demás obligaciones fiscales, derivado del pago de salarios y prestaciones, y de las demás
obligaciones patronales relacionadas a cuestiones laborales; y en coordinación con la
Subdirección de Contabilidad, elaborar las declaraciones fiscales respectivas.
3. Verificar, enterar y controlar las cuotas, aportaciones y descuentos, de conformidad con las
disposiciones de CONSAR, INFONAVIT, IMSS, ISSSTE, y demás obligaciones de prestación
social.
4. Aplicar y controlar las deducciones que por cualquier concepto se efectúen al salario de los
empleados.
5. Actualizar y controlar los movimientos del personal que afecten la base de datos de la Nómina.
7. Controlar los adeudos del personal activo, jubilados y ex-empleados, derivados del
otorgamiento de prestaciones a las que tienen derecho.
9. Dirigir y coordinar la integración y difusión del Programa Anual de Vacaciones, así como el
pago oportuno de la prima vacacional y del premio de vacaciones, en su caso.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE PRESTACIONES
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
2. Coordinar y controlar las actividades relativas con los pagos de prestaciones al personal.
6. Elaborar, presentar y controlar los movimientos de altas, bajas y cambios de ubicación del
personal a las instancias oficiales para obtener los servicios y prestaciones que les
correspondan.
10. Supervisar la incorporación, renovación y baja de los seguros derivados de los préstamos
otorgados a los empleados de la Institución.
11. Supervisar la incorporación del personal de nuevo ingreso al Seguro de Vida Colectivo, así
como las bajas correspondientes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Calcular y efectuar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y determinar las
contribuciones federales y locales a cargo de la Institución, derivadas de las relaciones de
trabajo, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
3. Capturar, verificar y controlar en el sistema electrónico de registro, las bajas que se integren
para el proceso de las nóminas de la Institución.
4. Calcular, verificar y controlar el finiquito o liquidación a empleados que dejen de prestar sus
servicios en la Institución.
7. Supervisar los registros de la asistencia del personal, para los pagos de nóminas y
otorgamiento de premios de vacaciones, puntualidad y asistencia, así como para la aplicación
de las sanciones de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
5. Supervisar y controlar las acciones relacionadas al control de los formatos que requiera la
Institución, así como el diseño y modificación de los mismos, a fin de llevar un adecuado
seguimiento y evaluación de ellos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE ORGANIZACIÓN
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
3. Actualizar y llevar el control del inventario de Manuales Administrativos, así como atender los
requerimientos de información de diferentes instancias sobre la elaboración y seguimiento de
estos documentos.
5. Controlar y vigilar los formatos que se requieran tanto para Sucursales como para el
Corporativo, a fin de llevar el registro, seguimiento y evaluación de los mismos.
9. Informar al Gerente de Organización de los avances de los Programas de Trabajo del área,
así como de las desviaciones en los mismos, para estar en posibilidades de corregir aquellos
aspectos relevantes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURAS
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
5. Realizar los trámites correspondientes para el registro del personal contratado bajo el régimen
de honorarios asimilados a asalariados (capítulo 1000), ante las instancias competentes.
7. Atender en tiempo y forma las solicitudes que requieren las Unidades Administrativas respecto
a tabuladores de sueldos y plantillas de sus áreas, así como a las instancias superiores
externas.
8. Llevar el seguimiento y control de las erogaciones que se efectúen con cargo a servicios
personales (capítulo 1000), así como los correspondientes a la Subdirección de Recursos
Humanos.
9. Controlar las plazas autorizadas, manteniendo actualizadas las plazas vacantes y ocupadas, a
fin de evitar que se incurra en falta por la contratación de plazas no autorizadas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIÓN GENERAL:
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Elaborar anualmente los Programas de Salud para los empleados y ejecutar los mismos, así
como difundirlos a todas las Unidades Administrativas de la Institución.
2. Participar en la elección de los proveedores que otorguen mejores servicios médicos, de
medicamentos y demás relacionados con el servicio médico a la Institución, integrando el
anexo técnico de las bases de la licitación y evaluando que éstos cumplan con los requisitos de
cobertura, calidad, servicio y precio.
3. Supervisar que los servicios que ofrece el proveedor del servicio médico, cumplan con lo
establecido en el Contrato de Prestación del Servicio Médico.
4. Evaluar los servicios médicos que se otorgan fuera de iguala, para establecer la pertinencia del
pago.
5. Evaluar el caso de funcionarios y empleados que soliciten reembolso de gastos por concepto
de servicios médicos y medicamentos, presentando su diagnóstico a la Dirección de
Administración.
6. Supervisar el rubro de gastos correspondientes a la prestación médica, incluyendo
medicamentos, iguala médica y los demás relacionados con la prestación del servicio médico.
7. Supervisar que se lleven a cabo registros sistemáticos y estadísticas de los empleados y
derechohabientes que recibieron visitas domiciliarias, hospitalización, atención de especialistas,
entre otros.
8. Colaborar con el área responsable en la contratación del personal, practicando estudios
médicos a los candidatos locales seleccionados, así como notificar sobre las incapacidades del
personal (por maternidad o enfermedad) del Corporativo y Sucursales del D.F. y Zona
Metropolitana.
9. Actuar como mediador ante las diferencias surgidas entre los proveedores médicos, de
medicamentos y los derechohabientes.
10. Supervisar que el servicio médico y el de medicamentos que se está brindando en el
corporativo de BANSEFI, sea eficiente, confiable y de calidad.
11. Representar a BANSEFI ante las Reuniones de Coordinadores Médicos Bancarios, así como
en las Brigadas de Protección Civil y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene llevando a cabo
las actividades que ella le confiere, con eficiencia y responsabilidad.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
6. POLÍTICAS GENERALES
1. En materia de Recursos Humanos BANSEFI deberá apegarse a las Leyes vigentes en materia
laboral.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
5. Las características con las que deberán cumplir los candidatos se apegarán en lo general al
perfil del puesto autorizado. Los candidatos también deberán apegarse a las condiciones
específicas establecidas en la Requisición de Personal.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
puesto, así como el tipo de investigación de antecedentes laborales y datos generales que
aporte el candidato.
3. Las Unidades Administrativas solicitantes serán las encargadas de evaluar que el candidato
cumpla con los requerimientos técnicos que demande la vacante de que se trate. Para tal
efecto, podrán establecer los exámenes de aptitudes técnicas y conocimientos que consideren
pertinentes.
5. La selección previa de candidatos para cubrir vacantes en el Corporativo y sucursales, así como
para la prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales, será realizada por el personal
de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal. Para tal efecto, se enviará al
personal para que realice las funciones correspondientes para el reclutamiento de candidatos.
No obstante, en caso de que no sea posible enviar a un representante de la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal, el proceso podrá ser realizado por aquella persona
que autorice esta Gerencia, la cual se apegará a los Procedimientos dispuestos en el presente
Manual, así como aquellas disposiciones particulares que establezca la Subdirección de
Recursos Humanos.
• Entrevistas de selección.
• Exámenes psicométricos.
• Entrevistas técnicas en el área solicitante.
• Exámenes de conocimientos técnicos que determine el área solicitante, si así lo considera el
área.
• Examen médico (sólo para nuevo ingreso).
• Encuesta socioeconómica (sólo para nuevo ingreso).
• Referencias personales y profesionales (sólo para nuevo ingreso).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
10. En caso de que la Subdirección de Recursos Humanos considere que existe algún impedimento
diferente a los descritos en el numeral anterior, deberá informarlo a la Unidad Administrativa
solicitante; no obstante, si ésta decidiera continuar con la contratación, deberá firmar una carta
en la que confirme su conocimiento sobre el impedimento detectado por la Subdirección de
Recursos Humanos y asuma total responsabilidad sobre la contratación del candidato.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
• Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene dictamen firme de inhabilitación
para trabajar en BANSEFI, que no tiene demanda o litigio contra el Gobierno Federal y que
no labora en otra entidad o dependencia del mismo.
• Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no tiene familiares en línea
directa trabajando en la Institución.
7. El ingreso de personal se efectuará los días 1 y 16 de cada mes. Toda solicitud de excepción a
esta Política deberá estar debidamente fundamentada por el titular de la Unidad Administrativa
solicitante, quedando a discreción de la Subdirección de Recursos Humanos la autorización de
dicha excepción.
8. Será responsabilidad de las Unidades Administrativas el personal que empiece a laborar, sin
que se haya concluido con el proceso de contratación, por parte de la Subdirección de
Recursos Humanos.
9. La contratación del personal de nuevo ingreso se realizará dentro del primer rango salarial del
nivel correspondiente al puesto que desempeñará conforme al tabulador de sueldos autorizado;
en el caso de funcionarios, sólo se harán excepciones cuando el servidor público compruebe
haber percibido en su empleo anterior una percepción salarial igual o mayor, y previa
autorización del Director General. En el caso de excepciones para personal operativo, deberá
presentarse solicitud firmada por el Titular de la Unidad Administrativa solicitante y por el
Director General.
10. La relación laboral del personal con BANSEFI estará formalizada por el Nombramiento, por lo
que la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal, procederá a su elaboración, y recabará la firma del personal de nuevo
ingreso y la del funcionario facultado por parte de la Institución.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
13. Dentro del proceso de ingreso se proporcionará al nuevo trabajador la siguiente documentación
para su llenado:
• Formato de designación de beneficiarios del Seguro de Vida.
• Sobre Testamentario.
• Formato para apertura de cuenta bancaria para el depósito del pago.
• Fianza de Fidelidad (en su caso).
• Formato de afiliación al Fondo de Ahorro.
• Formato de Recepción de Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración
Pública Federal y Código de Conducta de BANSEFI.
• Formato de Recepción de Condiciones Generales de Trabajo y Manual de Bienvenida.
15. Todo el personal de nuevo ingreso deberá tomar el curso a que se refiere el numeral anterior,
ya sea que se imparta en las instalaciones de BANSEFI o se proporcione a través de medios
electrónicos. Asimismo, se impartirá, en coordinación con las Unidades Administrativas que lo
soliciten, un curso de formación básica operativa.
• 1° Lo que consigne sus datos generales, requisitado por el mismo empleado como:
solicitud de empleo y currículum vitae.
• 2° Documentos que sustentan los datos proporcionados por él y lo identifican, como:
comprobantes de domicilio, de estudios, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta
de nacimiento, cartilla militar, etc.
• 3° Referencias y su comprobación, como: Cartas de recomendación, encuesta
socioeconómica, reportes de exámenes psicométricos y médicos.
• 4° Formalización de su relación contractual, como: Nombramientos, alta ante el IMSS,
sobre testamentario, etc.
28
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Los exámenes psicométricos tendrán una validez de seis meses, transcurrido este periodo se
consideraran como obsoletos.
4. Sólo deberá de integrarse un tanto de cada documento que se incorpore al expediente del
empleado y será responsabilidad de cada Unidad Administrativa responsable del trámite del
documento, verificar y cotejar que las copias fotostáticas sean idénticas a los originales, así
como plasmar en las mismas su visto bueN°
5. Los documentos relacionados con la asistencia del personal serán integrados por la Gerencia
de Remuneraciones y Prestaciones en un archivo general, el cual se controlará por año y
número de expediente, a fin de poder conservar y depurar esta documentación al 5° aniversario
del mismo.
1. Los movimientos de baja de los trabajadores se generarán por los siguientes motivos:
• Renuncia.
• Muerte.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
4. Las renuncias deberán surtir efecto los días 15 o el último día de cada mes, según
corresponda. Los Titulares de las Unidades Administrativas procurarán que las renuncias se
presenten por lo menos con 15 días de anticipación a efecto de verificar los posibles adeudos
del trabajador, descargar los resguardos del equipo que tengan asignado y, en su caso,
efectuar el acta de entrega de acuerdo con lo que estipula la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. En el caso de que alguna de las áreas de Recursos
Humanos reciba una renuncia, procederá a dar aviso inmediato al Área de adscripción del
trabajador.
6. Con el propósito de liberar el pago del finiquito del personal que cause baja en la Institución, el
personal de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones invariablemente deberá solicitar los
saldos y antecedentes laborales de dicho personal, a las siguientes áreas:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
7. En caso de que no sea renuncia y una vez que tenga conocimiento de la Baja del personal, la
Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, deberá ponerse en contacto con el empleado, a
fin de que inicie los trámites de liberación de su finiquito.
8. La Subdirección de Recursos Humanos procederá a efectuar los cálculos del finiquito del
trabajador en lo concerniente a descuentos pendientes de aplicar, gratificación anual y sueldos
devengados y no pagados; lo anterior, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.
Con esta información, elaborará una carta de finiquito que presentará para firma del trabajador.
9. Las áreas responsables de entregar alguna información relacionada con el empleado tendrán
como plazo máximo 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para turnar a
Recursos Humanos la resolución de la misma, a fin de agilizar el trámite de finiquito o
liquidación, siendo responsabilidad de dichas áreas cualquier omisión o error en la
información proporcionada.
10. El pago de los finiquitos del personal que cause baja de la Institución, se cubrirá dentro de los 5
días naturales siguientes a la fecha de recepción de información por parte de las áreas, con
excepción de aquellos casos en que exista o se presuma alguna responsabilidad por parte del
empleado.
11. Invariablemente la “Hoja de Cálculo de Liquidación” deberá ser rubricada por el empleado que
la elaboró y por el Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y firmada por el Subdirector de
Recursos Humanos.
12. El cálculo del finiquito se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y se
deberá elaborar el convenio de terminación laboral que presentará para firma al exempleado.
13. En el caso de baja por muerte del trabajador, se tramitará el Pago de Defunción a los familiares
que hubiesen sido designados en el Sobre Testamentario. La Subdirección de Recursos
Humanos solicitará copia certificada del Acta de Defunción para emitir el Aviso de Baja y
formular la Hoja Única de Servicios con la que los deudos tramitarán los beneficios póstumos a
que tenga derecho el trabajador según su régimen de contratación y antigüedad.
15. Para las bajas por resolución de autoridad competente, la Subdirección de Recursos Humanos
recabará la documentación oficial que le notifique la baja de acuerdo con la normatividad en
vigencia.
16. Las bajas por abandono de empleo, faltas de probidad y honradez o abandono de labores
técnicas, serán generadas por resolución interna de BANSEFI, para lo cual la Subdirección de
Recursos Humanos tramitará ante la Dirección Jurídica el dictamen respectivo, mismo que
deberá ser firmado por el funcionario a quien se delegue tal responsabilidad, acompañado de la
notificación correspondiente al trabajador.
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
17. Las bajas que se resuelvan por la Dirección Jurídica con dictamen de “Cese” serán notificadas
al trabajador a través de la Subdirección de Recursos Humanos.
18. Cualquier tipo de baja deberá ser reportada por la Unidad Administrativa de forma inmediata a
la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica, a efecto de aplicar el
movimiento a la nómina y evitar pagos indebidos posteriores a la fecha de renuncia, así como
para darlo de baja del registro de firmas y poderes y realizar los trámites de cancelación de
estos últimos. De no informarse este hecho con la debida oportunidad, la Unidad Administrativa
será responsable de recuperar y reintegrar los pagos indebidos o en exceso que se realicen a la
persona de que se trate; asimismo, será responsable del mal uso que, en su caso, pudiera
hacer el ex-empleado de los poderes que le fueron otorgados.
19. En los casos en los que sea posible, se realizará una entrevista o encuesta de salida al
trabajador, con objeto de determinar las causas de su renuncia y detectar posibles errores u
omisiones internas que hubiesen dado origen a ella.
20. La Subdirección de Asuntos Penales y Área de Auditoría Interna serán las áreas autorizadas
para determinar la retención temporal o definitiva del finiquito, con tiempos considerables de
espera para su aplicación contable, de acuerdo con los adeudos o responsabilidades que los
empleados tengan con la Institución.
21. Cuando los empleados que vayan a causar baja se les detecte que incurrieron en alguna
responsabilidad, la Subdirección de Recursos Humanos deberá recibir de la Subdirección de
Asuntos Penales y/o Área de Auditoría Interna memorándum o correo electrónico de liberación
del pago del finiquito, a fin de proceder a realizar los trámites correspondientes.
22. Hasta en tanto no se libere al empleado que será dado de baja de posibles responsabilidades
con BANSEFI, el finiquito no será pagado y la plaza no podrá ser ocupada, salvo por acuerdo
superior o necesidades del servicio acreditadas ante la Subdirección de Recursos Humanos.
23. Las bajas que se generen por liquidación por indemnización, implicarán la congelación de la
plaza, originando que ésta no sea cubierta hasta en tanto el personal que la ocupaba, ratifique
el convenio de terminación laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
1. Toda promoción deberá ser validada por la Subdirección de Recursos Humanos. En caso de
tratarse de funcionarios del nivel Dirección o superiores, se requerirá del Visto Bueno del
Director General y del acuerdo del Consejo Directivo.
2. Las promociones deberán ser solicitadas por el Titular de la Unidad Administrativa en la que
labore la persona que será promovida, mediante el formato de Solicitud de Movimientos y Baja
de Personal.
32
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
3. En caso de que la promoción implique el movimiento del empleado o funcionario hacia otra
Unidad Administrativa, la solicitud deberá contar con el Visto Bueno del Titular de la Unidad
Administrativa que estaría abandonando el empleado o funcionario. Las solicitudes deberán ser
presentadas dentro de los 3 últimos días hábiles de la quincena que concluye, a fin de que
surta efectos la promoción en la quincena siguiente.
5. Sólo serán autorizadas las promociones en aquellos casos en que el puesto de ascenso se
encuentre vacante o sea de reciente creación, además, deberá sujetarse a los tabuladores y
políticas de salario vigentes.
6. El empleado o funcionario sujeto a promoción, deberá cubrir el perfil del puesto requerido, será
responsabilidad de la Unidad Administrativa que solicita la promoción el comprobar la capacidad
técnica necesaria del empleado.
8. El personal que haya sido promovido en nivel y/o rango, deberá permanecer al menos 6 meses
en ese puesto, para ser nuevamente candidato a otra promoción.
2. Las Solicitudes de Movimiento por cambio de adscripción de plaza, deberán ser firmadas tanto
por el titular de la Unidad Administrativa (nivel mínimo de Subdirector) que transfiere como por
el de la que recibe.
3. En el caso de que un empleado sea reubicado con su plaza, deberá autorizar el Director
General Adjunto de la Unidad Administrativa cedente el formato de Solicitud de Movimiento y
Bajas de Personal, así como el Director General Adjunto que recibe la plaza y la Gerencia de
Organización deberá registrar las modificaciones correspondientes al control de plazas.
33
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
1. Las contrataciones por honorarios asimilados a asalariados deberán sujetarse a las partidas
presupuestales que para el efecto hayan sido aprobadas dentro del Presupuesto para el
ejercicio de que se trate y autorizados por la SHCP.
3. Una vez que la solicitud haya sido aprobado en el presupuesto, se deberá presentar al Comité
de Recursos Humanos y al Consejo Directivo para su aprobación y proceder a la ejecución.
4. En caso de que se decida cambiar a un empleado del régimen de honorarios a una plaza
presupuestal, dicho movimiento deberá ajustarse a las políticas de la contratación formal del
personal, previa entrega de terminación de contrato por honorarios.
3. La nómina deberá ser calculada por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de pago; dicho
cálculo deberá ser entregado a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones con por lo menos 3 días
hábiles de anticipación a la fecha en que deba realizarse el pago.
4. El cálculo de la nómina deberá realizarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables tanto
en materia administrativa, como en el ámbito fiscal y de seguridad social correspondiente.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
7. La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo de todo recurso que BANSEFI deba
pagar a sus empleados operativos, funcionarios, ex-empleados, pensionados, prestadores de
servicio social o prácticas profesionales y personal que preste sus servicios profesionales bajo
la modalidad de honorarios asimilados a asalariados. Por ello, queda a su cargo todo pago que
deba realizarse derivado de la relación contractual, entre los que se cuentan: nóminas,
pensiones, prestaciones y liquidaciones, aportaciones y cuotas al ISSSTE, IMSS, al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y honorarios asimilados a
salario. Asimismo, tendrá a su cargo el ejercicio del gasto para capacitación.
8. La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo del Impuesto Sobre Nóminas del Distrito
Federal, que se deriven de la relación contractual de BANSEFI con sus empleados,
pensionados, ex-empleados o personas que presten sus servicios de manera temporal,
quedando exceptuados los pagos de honorarios que deba realizar la Subdirección de Recursos
Materiales en pago por la prestación de un servicio relacionado al equipamiento, mantenimiento
o mejora de las instalaciones; y, el pago de servicios y material publicitario, de promoción y
mercadotecnia.
10. Todas las áreas de BANSEFI que asignen alguna comisión al personal adscrito a su área de
trabajo o para capacitación, fuera de su zona habitual de trabajo, invariablemente deberán
notificar a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites correspondientes al
registro de asistencia.
35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
aprobado para el ejercicio de que se trate. Dicho reporte deberá ser entregado a la Gerencia de
Pagos y Conciliaciones de acuerdo a las políticas que se establezcan.
14. El ejercicio del gasto anual asignado a la Subdirección de Recursos Humanos será el que se
incluya en el presupuesto anual de BANSEFI que haya quedado comprendido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de que se trate.
ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES
1. Las prestaciones que se otorguen a los funcionarios y empleados de BANSEFI serán las
consignadas y limitadas por las Condiciones Generales de Trabajo, la legislación y la
normatividad vigente y que apruebe el Consejo Directivo.
4. Los montos y condiciones de los préstamos que BANSEFI haga a su personal, serán los
establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo.
6. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos Cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por el que
se Transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno
Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, al artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y a los artículos 6 y 17 de la Ley
Reglamentaria de la fracción XIII bis del Apartado B del artículo 123 Constitucional, BANSEFI
mantendrá la afiliación de sus actuales trabajadores ante el ISSSTE, con lo que respetará los
derechos adquiridos y efectuará los reconocimientos de antigüedad que procedan. Las nuevas
contrataciones de personal implicarán su afiliación al IMSS.
36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
9. Con la finalidad de lograr la mayor cobertura posible y mantener la sana administración de los
recursos, a los empleados que gocen de los beneficios a los que se refiere el numeral anterior
que no hagan uso de las instalaciones del club deportivo durante seis meses continuos, se les
cancelará el beneficio, siempre y cuando no exista incapacidad médica para su inasistencia.
1. BANSEFI considera que la capacitación constituye un derecho y a su vez una obligación para
sus empleados y funcionarios, lo que elevará la eficiencia en la prestación de sus servicios y su
calidad de vida.
4. El programa de capacitación anteriormente señalado, deberá ser validado por la Comisión Mixta
de Capacitación y Adiestramiento.
9. Sin excepción, todos los empleados y funcionarios de BANSEFI tendrán derecho a capacitarse
en todas las áreas de conocimiento relacionadas con sus actividades laborales, lo que podrá
hacerse dentro o fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Para ello, se considerará su nivel
jerárquico y la naturaleza de las funciones, debiendo apegarse a las necesidades del puesto así
como a los requerimientos de cada Unidad Administrativa. No obstante, la Subdirección de
Recursos Humanos podrá emitir convocatorias para la selección de los participantes,
estableciendo las bases de concurso para que el personal forme parte de los programas de
capacitación. Asimismo la selección de participantes podrá ser una decisión discrecional de
cada Unidad Administrativa.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
10. Para la impartición de cursos, se procurará integrar grupos homogéneos atendiendo al nivel
jerárquico, la naturaleza las funciones del empleado y los requisitos de participación.
12. Las Unidades Administrativas serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se
actualice y asista a los cursos que cubran los requerimientos de su puesto, por lo que facilitarán
y promoverán su asistencia a los cursos programados.
15. Los mecanismos a través de los que se impartirá la capacitación al personal de la Institución
serán los siguientes:
• Capacitación Interna.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., mismos que serán
organizados por la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal en conjunto con las
Unidades Administrativas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las mismas.
Esta capacitación podrá ser impartida por el personal de la Institución o por personal
externo, y será proporcionada en las instalaciones de la Institución preferentemente durante
el horario de labores. Los cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc. podrán estar
dirigidos a satisfacer las necesidades generales del área o por especialidad.
38
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
18. El programa de capacitación deberá orientarse a acciones concretas que permitan al personal
de la Institución alcanzar su meta de superación personal y profesionalización, así como
coadyuvar al desarrollo organizacional; fomentando con ello la cultura financiera, bancaria y de
calidad en el servicio.
21. Los programas didácticos de cursos internos que sean específicos para un área determinada,
deberán ser validados en cuanto a su contenido por los funcionarios del área que se trate.
22. La Subdirección de Recursos Humanos observará que los programas de capacitación sean
proporcionados en concordancia con los objetivos institucionales.
24. Todos los cursos y eventos de capacitación deben ser evaluados en tres vertientes:
25. Para efectos de otorgamiento de diploma a los participantes de un curso, sólo se considerarán
aquellos eventos que tengan una duración igual o superior a 8 horas.
28. Los cursos de capacitación externa a que se refiere la política anterior, se otorgará en función a
la disponibilidad presupuestal de cada Unidad Administrativa.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
33. Cuando el monto del curso rebase el límite de adjudicación directa, se procederá a realizar
licitación pública de capacitación, para lo cual se deberá apegar a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
36. Los cursos que se requiera impartir por necesidades propias de la Institución o de las áreas, no
considerados en el Programa Bianual de Capacitación, podrán ejecutarse, siempre y cuando se
solicite previamente el registro a la CNBV a través de los formatos que ésta señale y se
disponga del presupuesto necesario para realizarlo.
38. La capacitación fuera del territorio nacional sólo será autorizada por el Director General o el
funcionario a quien delegue tal función.
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1. El Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales sólo se llevará a cabo, cuando la
Institución así lo requiera.
3. Sólo podrán solicitar prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional el personal de la
Institución con nivel jerárquico de mandos medios y superiores.
5. El Servicio Social se deberá realizar en un período mínimo de seis meses o 480 horas y un
máximo de dos años. Las Prácticas Profesionales se deberán realizar en un período mínimo de
tres meses o 240 horas y un máximo de un año.
7. La Institución no adquiere ningún compromiso de tipo laboral ni económico con los prestadores
del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, derivado de que la presencia en el Banco de
dicho prestador se encuentra justificado con la carta de presentación de la Institución Educativa
donde se encuentra realizando sus estudios el prestador.
8. Es requisito para aceptar a un prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional que éste
presente la siguiente documentación:
a) Copia de comprobante de domicilio
b) Copia de sus calificaciones con un promedio aprobatorio,
c) Carta de presentación de la Institución Educativa donde realiza sus estudios, conteniendo los
créditos cubiertos, el nivel de estudios, número de matrícula y/o afiliación y la carrera que se
encuentra cursando; dirigida al Titular de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal
d) Dos fotografías
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10. Una vez aceptado el prestado en el área asignada, la Gerencia de Administración y Desarrollo
de Personal a través de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de
Personal, elaborará la carta de aceptación, dirigida a la institución educativa; asimismo, le hará
entrega de los formatos de reporte de actividades que deberá presentar mes a mes para poder
recibir la ayuda económica.
12. El Servicio Social y/o Prácticas Profesionales se podrán realizar en horario matutino de 9:00 a
13:00, 10:00 a 14:00, de 11:00 a 15:00 horas, y vespertino de 13:00 a 17:00 hrs., en el caso de
requerir horario especial, el prestador deberá solicitarlo al Titular de la Unidad Administrativa
donde fue asignado, comunicándolo a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación de Personal.
13. El control de asistencia del prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, será
responsabilidad del área donde fue asignado; la acumulación de cinco retardos injustificados
dentro de un período de 30 días, será motivo de cancelación de la prestación. En caso de
inasistencia, el prestador deberá justificar plenamente el motivo de la falta, al Titular del Área
donde esté asignado, de no hacerlo se le tomará como falta injustificada; tres faltas
injustificadas, será motivo de cancelación del servicio.
14. El Titular del área donde esté asignado el prestador, deberá informar a la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal las inasistencias del prestador a fin de proceder a la
baja o, en su caso, a no cubrir la ayuda económica correspondiente al mes de que se trate.
15. El prestador deberá cumplir con las tareas encomendadas en el área a donde se encuentre
asignado, así como hacer buen uso del mobiliario y equipo que le sea proporcionado para el
desempeño de las mismas.
16. El Titular de la Unidad Administrativa donde se asigne al prestador, deberá cuidar que éste
apoye en actividades inherentes a su carrera o profesión y evitar que se le asignen actividades
de índole personal, quien incurra en esta anomalía se le suspenderá el apoyo de prestadores de
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
42
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
18. El Titular del Área donde se asignó el prestador, podrá solicitar a la Gerencia de Administración
y Desarrollo de Personal, la cancelación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, cuando
el prestador no cumpla con las actividades y políticas establecidas.
19. Cuando el prestador suspenda su Servicio Social y/o sus Prácticas Profesionales, el titular del
Área de Adscripción deberá comunicarlo por escrito a la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal, a fin de evitar el pago de la ayuda económica.
21. Los empleados que deseen les sea reconocido el Servicio Social (artículo 91 de la Ley
Reglamentaria del artículo 5º Constitucional), deberán presentar solicitud por escrito a la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, anexando constancia laboral, constancia
de estudios e historial académico.
22. El prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional, deberá entregar los 3 últimos días de
cada mes el reporte de sus actividades (del mes en curso), a la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación; mismo que deberá contener la evaluación y firma del titular del área
donde está asignado el prestador; así como el sello del área.
24. En caso de que el prestador, por alguna circunstancia justificada por el titular del área donde se
encuentra asignado, no hubiese presentado el reporte en tiempo, la ayuda correspondiente al
mes, se le cubrirá en el mes siguiente.
25. Una vez concluida satisfactoriamente la prestación de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la
Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
Reclutamiento, Selección y Contratación extenderá la carta de Terminación de la prestación al
Organismo Educativo.
27. Una vez elaborada y firmada la relación de prestadores para pago, dentro de los tres últimos
días de cada mes, la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación, elaborará la
afectación Presupuestal por el importe total a cubrir en el mes, tramitándola en la Subdirección
de Presupuesto.
43
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
cada uno de éstos, indicando con esta firma que han cubierto los requerimientos para que dicha
Gerencia proceda al pago de la ayuda económica.
29. Una vez concluidos los cinco días hábiles establecidos para el pago de la ayuda económica a
los prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la Subgerencia de Reclutamiento,
Selección y Contratación solicitará a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones la relación del
personal de quien cobro la ayuda económica.
31. Para los empleados o exempleados, que lo soliciten, se les proporcionará la constancia de
exención del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales siempre y cuando hayan trabajado para
la Institución por un periodo mínimo de un año y de acuerdo a la normatividad establecida en la
materia.
DE ORGANIZACIÓN
5. Cualquier formato utilizado por las Unidades Administrativas para el desarrollo de sus
funciones, deberá necesariamente contar con el Visto Bueno previo de la Gerencia de
Organización.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
3. Cada una de las Unidades Administrativas designará al responsable que fungirá como Enlace
ante la Gerencia de Organización para el desarrollo de estos trabajos, mismo que deberá tener
conocimiento de las funciones, procedimientos y procesos que se desarrollan en dichas
Unidades.
6. Las políticas y procedimientos que se definan, deberán estar sustentadas en las funciones
contempladas en el Manual General de Organización de BANSEFI, así como en las
disposiciones jurídicas aplicables.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
11. Una vez que el Manual se encuentre actualizado, la Gerencia de Organización deberá imprimir
el documento y recabar, a través del Enlace, la firma de autorización de los titulares
responsables del mismo, en la hoja de autorización, así como la rúbrica en cada una de las
hojas del Manual, a fin de estar en posibilidad de someterlo, en su caso, a autorización ante el
Comité respectivo.
12. A partir de que los Manuales de Políticas y Procedimientos sean autorizados por el Comité
correspondiente, la Gerencia de Organización enviará correo electrónico al Titular de la Unidad
Administrativa respectiva con copia al Órgano Interno de Control, para informarle de la
oficialización del Manual correspondiente, así como la difusión del Manual autorizado,
colocándolo en la Intranet institucional para que sea consultado por el personal de BANSEFI.
13. Las Unidades Administrativas, a través de su Enlace, informarán por escrito a la Gerencia de
Organización sobre las modificaciones que se efectúen a las políticas y procedimientos, con el
propósito de actualizarlo oportunamente.
4. El Catálogo de Registro de Firmas deberá mantener un registro histórico de hasta 5 años con
las firmas de funcionarios que hayan abandonado la Institución, sin importar el motivo de su
salida.
2. Sólo los trabajadores operativos hasta el nivel de Subgerente tendrán derecho a dicha
compensación (CSC), cuando no hubieren utilizado su capacidad total de endeudamiento
producto de otro (s) préstamo(s) o crédito(s) que les hubiere otorgado la Institución, de
conformidad con la política cuatro siguiente.
Multiplicar el salario mensual del empleado (sueldo base, más retribución adicional, más pago
compensatorio) por el 40%, restar los descuentos mensuales que por concepto de préstamos llegara
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a tener. Esta cifra se multiplica por 72, el resultado será el importe del crédito virtual a sustituir, a esta
cifra se le saca el 18% y se divide entre doce para obtener compensación mensual neta a pagar.
5. El empleado deberá manifestar por escrito, su deseo para obtener la Compensación Sustitutiva
de Crédito, toda vez que su aplicación no será automática.
7. La Compensación será pagada a mes vencido el quinto día hábil del mes siguiente.
8. De acuerdo con las disposiciones fiscales, esta prestación causará el Impuesto Sobre la Renta
correspondiente, en el entendido de que la Institución, cubrirá al trabajador el pago del importe
neto de la cifra calculada.
10. Las solicitudes para la cancelación total o parcial de “Compensación Sustitutiva de Crédito. Se
recibirán durante los primeros veinte (20) días de calendario de cada mes para su cancelación.
No se aceptarán cancelaciones por periodos inferiores a un mes.
11. Esta prestación se ajustará automáticamente cuando se incremente el salario del trabajador, sin
pago de retroactividad.
12. El pago que se obtenga por concepto de “CSC”, no podrá ser considerado como base para el
cálculo de prestaciones por antigüedad, primas o premios vacacional, compensaciones de otro
tipo, tiempo extra, pensión complementaria, aguinaldo, vales de despensa, liquidación por
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indemnización o cualquier otro tipo de prestación presente o futura que se prevea o pueda
preverse en las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución.
14. A propuesta del Director General, en cualquier momento, se podrá cancelar o suspender a nivel
general, la Compensación Sustitutiva de Crédito, sin excepción alguna, y mediante el dictamen
correspondiente que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, previa
opinión del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, cuando la situación
económica de la Institución no permita seguir canalizando recursos a este pago.
15. Cualquier interpretación relacionada con estas políticas, deberá ser sometida a la consideración
y en su caso, aprobada por el Consejo Directivo de la Institución, previa opinión favorable del
Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, a propuesta del Director General.
1. La vigencia del otorgamiento del Préstamo Especial será de manera temporal hasta la fecha
que el Comité Técnico de Préstamos Especiales, el Director General o, en su caso, el Consejo
Directivo lo juzguen conveniente; no se otorgará de manera ordinaria y no estará sujeto al
trabajo del solicitante.
4. El Comité Técnico de Préstamos Especiales sesionará cada vez que sea necesario para la
evaluación y autorización de solicitudes, a convocatoria de la Dirección de Administración.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
11. El monto del Préstamo será otorgado, por el equivalente de hasta seis meses del sueldo
mensual neto del trabajador con amortización en dieciocho meses para uno a tres meses de
préstamo y en 30 meses para cuatro a seis meses de préstamo. Bajo ninguna circunstancia
formará parte del salario y no podrá considerarse como anticipo del mismo.
12. Para la determinación del sueldo mensual neto se considerará el pago ordinario fijo (sueldo
bruto) menos los descuentos regulares. Para ello la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones tomará los importes totales registrados en los dos últimos recibos de pago del
Servidor Público solicitante, en donde se presenten percepciones y descuentos regulares. Para
el caso de Servidores Públicos de mando medio y superior, por excepción, se podrá considerar
el último recibo de pago.
13. La tasa de interés del Préstamo Especial será variable, equivalente a la tasa vigente de CETES
a 28 días, publicada en la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más cinco
puntos porcentuales y se aplicará sobre saldos insolutos en períodos quincenales.
14. Cualquier modificación de forma propuesta en las presentes políticas deberá ser sometida a la
revisión y en su caso autorización del Comité Técnico de Préstamos Especiales. Tratándose de
modificaciones sustanciales, deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo.
15. El Comité Técnico de Préstamos Especiales será la única autoridad competente para interpretar
las presentes políticas.
16. El Préstamo Especial se podrá otorgar al personal que cumpla con las siguientes condiciones
de exigibilidad: Que sea empleado activo, que tenga una antigüedad efectiva de seis meses en
la Institución, que cuente con nombramiento definitivo, que requisite el Formato de “Solicitud del
49
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Préstamo Especial”, y que no cuente con nota desfavorable en su expediente personal en los
últimos dos años.
19. En el dictamen técnico se deberá validar que la suma de la posible amortización quincenal más
los intereses que se devengarían por el saldo insoluto, más los descuentos que a esa fecha se
efectúen al empleado no rebasarán el 30% ó 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o
compensación sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto. Para efectuar este cálculo se
utilizará la última tasa conocida aplicable al préstamo.
20. Para el otorgamiento del Préstamo no será necesaria la comprobación del destino que tendrá.
22. El Comité Técnico de Préstamos Especiales tendrá la facultad de evaluar las solicitudes de
préstamo y en su caso autorizar las procedentes, con base en el formato de “Solicitud de
Préstamo Especial” y al dictamen técnico que presente la Subdirección de Recursos Humanos.
23. La fecha para el otorgamiento del Préstamo Especial, será dentro de los siete días hábiles
siguientes a la de su autorización, por parte del Comité Técnico de Préstamos Especiales.
24. El otorgamiento del Préstamo Especial, deberá garantizarse por el empleado a través de la
firma de un pagaré y una carta de términos y condiciones; estos documentos permanecerán en
resguardo por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones hasta la liquidación del importe
total de préstamo y sus intereses.
25. El otorgamiento del Préstamo Especial estará sujeto a la suscripción de un seguro de vida a
favor de la Institución, por el equivalente a los saldos insolutos quincenales pendientes de
pagar, el importe de la prima correspondiente estará a cargo del trabajador solicitante del
préstamo.
26. El Préstamo Especial será pagado al trabajador mediante depósito en la cuenta de cheques o
ahorro que tenga abierta a su nombre y acreditada ante la Institución para efectos del pago de
su nómina quincenal.
50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
28. Para solicitar un nuevo préstamo, deberá estar totalmente liquidado el anterior y deberá
presentarse la solicitud en la quincena inmediata posterior a tal liquidación.
29. Los intereses que cause este préstamo, estarán sujetos a la retención del IVA en los términos
de la legislación vigente.
30. Quincenalmente se descontará a través de la nómina el equivalente a 1/36 del monto original
del adeudo para los préstamos de uno a tres meses y el equivalente a 1/60 del monto original
del adeudo para los préstamos de cuatro hasta seis meses, lo anterior, más los intereses
devengados por los días transcurridos en el período. Los descuentos iniciarán en la quincena
inmediata siguiente a aquella en que se hubiera recibido el préstamo.
31. Cuando por un incremento en las tasas de interés aplicables al préstamo, el pago que deba
efectuar el trabajador supere el límite de descuento, la diferencia entre lo que debería pagar y el
pago realmente efectuado se registrará como un saldo por pagar, del cual no se cobrará interés
y que se aplicará a través de la nómina en cuanto el límite de descuento lo permita.
32. De acuerdo con el Artículo 32 de las Condiciones Generales de Trabajo, la suma de los pagos
efectuados en el mes que deba hacer el trabajador para cubrir el presente préstamo, no podrá
ser superior al 30% o 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o compensación
sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto.
33. El trabajador podrá pagar anticipadamente todo o parte del saldo insoluto del préstamo, dichos
pagos se aplicarán al saldo vigente al momento del pago. Los pagos anticipados deberán
hacerse por personal adscrito al corporativo mediante depósito a la cuenta bancaria que la
Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones indique al trabajador; la ficha comprobante de tal operación deberá ser entregada
a dicha área para efectos de control y descargo en el saldo a la fecha del pago efectuado, para
personal adscrito a sucursales mediante el Sistema de Sucursales.
34. Cuando un empleado o funcionario cause baja de la Institución, el saldo deudor del préstamo
deberá ser liquidado al momento de la baja, la Institución estará facultada para descontar del
finiquito el saldo en comento.
35. Si no se recibe finiquito al momento de la baja o este fuera insuficiente, el saldo del préstamo
será exigible de inmediato, por lo que el ex empleado deberá responder por el saldo insoluto
que causará intereses variables a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en la fecha de
pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales.
36. En caso de otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, el empleado o funcionario deberá
depositar quincenalmente, ya sea en el Corporativo o Sucursal convenida de la Institución,
durante el tiempo que dure la licencia, el monto del abono correspondiente a la amortización del
préstamo y los intereses correspondientes.
37. Si por cualquier motivo se omitiera efectuar el descuento correspondiente al préstamo, vía
nómina, el empleado deberá informar de manera inmediata a la Gerencia de Remuneraciones y
Prestaciones y realizar el depósito procedente, de lo contrario, le serán cargados los intereses
moratorios a tasa de mercado, equivalente a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en
51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales y se
aplicará sobre saldos en mora.
7. El pago para la ayuda de despensa al personal foráneo y rural se realizará en efectivo, a través
del pago de la nómina, previa autorización del Consejo Directivo.
2. Únicamente a los empleados y funcionarios con nombramiento, los jubilados y los beneficiarios
acreditados de todos ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico subrogado y sus
respectivos medicamentos.
3. Los empleados adscritos a Sucursales Foráneas y sus beneficiarios recibirán el servicio médico
del IMSS o ISSSTE.
4. Los movimientos de altas, bajas y modificaciones salariales del personal foráneo serán
reportadas por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones a los respectivos Institutos,
debiendo realizar el trámite el empleado en la clínica de la localidad que le corresponda.
52
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
6. Se deberá contar con un Padrón de Derechohabientes vigente (altas, bajas y cambios) para el
servicio médico subrogado, el cual se reportarán quincenalmente al prestador del servicio
médico particular, que servirá de base para el pago de la iguala médica que corresponda.
8. Las altas de esposas(os) o padres de los empleados se llevarán a cabo previa solicitud por
escrito, que cumplan los requisitos de dependencia económica total del empleado, y que no
reciban ningún otro servicio médico. Lo anterior se constatará mediante estudio
socioeconómico contratado por BANSEFI.
9. Las bajas de derechohabientes del servicio médico particular se tramitarán por los siguientes
motivos:
a. Cuando el empleado cause baja de la Institución por cualquier motivo. En este caso
continuará dicho servicio por 8 semanas adicionales a la fecha de baja.
b. Cuando el empleado cambie de adscripción a alguna sucursal u oficina foránea.
Debiendo realizarse el cambio de servicio médico al IMSSS o ISSSTE, según
corresponda.
c. Cuando los dependientes económicos que modifiquen su situación por incorporarse a
trabajar, sean incorporados a algún servicio médico oficial, se divorcien del
empleado(a), hijos que dejen de estudiar a partir de los 21 años, hijos que aunque se
encuentren estudiando cumplan 25 años.
10. Únicamente se brindará servicio médico por excepción a los hijos que sean mayores de 21 años
y que por razones de incapacidad permanente no puedan estudiar ni trabajar y que por lo tanto
se justifique la dependencia económica total por parte del empleado.
53
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
3. El cálculo de las cuotas y aportaciones se efectuará sobre el Salario Diario Integrado de cada
trabajador conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, estableciéndose como límite
superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y
como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.
4. Las cuotas y aportaciones que se cubren al IMSS serán determinadas de acuerdo a la propia
Ley del Seguro Social, que se generan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a
determinar sus importes utilizando el programa de cómputo autorizado por el Instituto, siendo
actualmente el Sistema Único de Auto-determinación (SUA).
6. El pago de aportaciones deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente o
bien el día hábil siguiente a esta fecha.
54
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
2. Para la Subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), será aplicable la Ley del Seguro Social.
4. Los empleados deberán elegir la AFORE que más les convenga de acuerdo a sus intereses;
para su aplicación se deberá considerar el Número de Seguridad Social, en caso que el
empleado no haya pertenecido a alguna AFORE con anterioridad. La CONSAR mantendrá en
una Cuenta Concentradora los importes depositados, asimismo, la CONSAR intervendrá y
asignará la AFORE que crea más concerniente, transcurrido un año, el empleado tendrá la
opción de elegir nuevamente la AFORE que más le convenga.
1. Los descuentos a empleados se harán conforme a la Ley Federal de Trabajo; para retención, y
entero de descuentos para amortización de créditos se realizará de acuerdo a Ley de
INFONAVIT y su reglamento, a través de la Subgerencia de Remuneraciones, bajo la
supervisión de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.
2. Los descuentos por pago de créditos hipotecarios INFONAVIT, se realizarán vía nómina, a partir
de la quincena siguiente al que se haya recibido el aviso para retención de descuento.
3. En caso de factor de cuota fija, se deberá multiplicar el salario diario mínimo general del Distrito
Federal, por el factor fijo dividido entre dos y el resultado será la retención que deba efectuar el
sistema quincenalmente, y este será modificado de conformidad con lo estipulado por la
Comisión de Salarios Mínimos.
5. Los descuentos estarán vigentes hasta en tanto no se presente al trabajador el aviso de baja o
se reciba por parte del INFONAVIT algún comunicado de suspensión de descuentos.
1. La Institución deberá contar con un convenio vigente celebrado con el ISSSTE mediante el cual
se regirán las aportaciones y prestaciones a las que tengan derecho los empleados sujetos a
este régimen.
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55
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
2. Los empleados adscritos a sucursales foráneas y rurales que coticen al ISSSTE y sus
derechohabientes contarán con el servicio médico que otorga ese Instituto.
3. Los pagos al ISSSTE, correspondientes a los empleados que coticen ante ese Instituto, se
realizarán por los siguientes conceptos:
• Servicio médico a pensionistas
• Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (Guarderías)
• Riesgos de Trabajo
• Primeros pagos
4. El pago de Servicio Médico a Pensionistas se efectuará por aquellos empleados y jubilados del
área foránea o rural de acuerdo al convenio celebrado con el ISSSTE para la recepción de
atención médica de ellos y sus derechohabientes.
5. El pago que se realizará al ISSSTE relativo a Instancias de Bienestar y Desarrollo Infantil será el
correspondiente al 50% del importe que asigne dicho Instituto (en virtud de que a éste
corresponde el otro 50%) por cada hijo de los empleados del Banco que soliciten esta
prestación.
6. El importe que se pague al ISSSTE por concepto de primeros pagos corresponderá a los
empleados que realicen su trámite de jubilación ante dicho Instituto y que por primera vez se les
obtengan en carácter de jubilados.
7. Los pagos ante el ISSSTE se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la documentación en la que se solicite el pago.
9. Se deberá reportar al ISSSTE los movimientos afiliatorios del personal (altas, bajas y
modificaciones salariales).
Control de Asistencia
1. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones con apoyo de la Jefatura de Asistencia, será
responsable de llevar a cabo el control de la asistencia del personal de la Institución, de acuerdo
con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículos 61, 62, 63, 66, 68, 69 y
70) y en este Manual.
2. El registro de asistencia en el Corporativo se realizará mediante la Credencial que para tal fin se
ha diseñado con código de barras y para el personal de Sucursales a través del medio que
establezca la Institución, la "Tarjeta de Asistencia F-27" aplicará para el personal comodín.
56
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Faltas de Asistencia
8. Las "faltas justificadas" serás aquellas generadas por causas extraordinarias e imprevistas que
provoquen que el empleado no acuda a su lugar de trabajo, previa autorización del Jefe del
Área de Adscripción (nivel mínimo Gerente).
10. Los siguientes casos también serán causa de una falta injustificada:
a) Presentarse a laborar sin autorización del Jefe inmediato (nivel mínimo gerente) en un
horario diferente al que tiene asignado
b) Omitir registrar la entrada o salida de su jornada de trabajo
Incapacidades
11. Las incapacidades serán aquellas faltas de asistencia que se produzcan por enfermedad del
empleado, siempre y cuando se expida el Certificado por la Institución Médica autorizada por
BANSEFI.
57
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Permisos
14. Los permisos se regirán por los Artículos 83, 84, 85 y 86 de las Condiciones Generales de
Trabajo para el personal que tenga más de un año de servicios prestados a la Institución.
15. Se denominará "permiso para llegar tarde", el hecho de que el empleado hubiera obtenido
anticipadamente y en forma expresa por el Jefe inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de
Sucursal autorización para llegar tarde, siempre que dicha autorización sea comunicada
previamente a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.
16. Los empleados con una antigüedad menor a un año de servicios, podrán solicitar al Jefe
inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal, permiso para faltar a sus labores
incluyendo períodos hasta de 3 días consecutivos, tramitándose en este caso un "permiso sin
goce de sueldo".
18. Los Jefes (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal tendrán la facultad para autorizar a su
personal los siguientes permisos y licencias:
Permiso para llegar tarde
Permiso para salir a la calle
Permiso sin goce de sueldo
Permiso con goce de sueldo (permiso económico)
58
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Sanciones
20. Cuando el empleado no se presente puntualmente a sus labores, será sancionado por la
Institución, de conformidad con las disposiciones señaladas en el Artículo 114 de las
Condiciones Generales de Trabajo.
21. En caso de que el empleado falte a sus labores sin autorización o causa justificada, será
sancionado de acuerdo con lo señalado en el Artículo 115, inciso b), de las Condiciones
Generales de Trabajo.
22. Se considerará "reincidencia" el hecho de que el empleado se haga acreedor a una segunda
sanción por los mismos hechos.
23. Los Avisos de Suspensión para los empleados se notificarán a través de correo electrónico al
Área de Adscripción del interesado, con el objeto de que se determinen las fechas de
suspensión y la conformidad correspondiente.
24. Las suspensiones preferentemente no serán aplicables en Lunes, Viernes; un día antes o
posterior de un día festivo, o del inicio o terminación de vacaciones.
Cese
25. El cese de los efectos del contrato nombramiento de los empleados del Banco, se llevarán a
cabo conforme a lo que establezcan las Condiciones Generales de Trabajo.
27. La Jefatura de Control de Asistencia elaborará la Licencia por Maternidad que estará sujeta a lo
expuesto en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículo 38 fracción III inciso b).
29. No serán acumulables los 30 días de incapacidad prenatal, en caso de que la empleada dé a luz
antes de la fecha probable del parto. El día del alumbramiento será equivalente al día 30.
Turnos Adicionales
30. Los turnos adicionales únicamente serán autorizados para el personal de la Subdirección de
Recursos Materiales (vigilancia y servicio de transporte) siempre y cuando las necesidades del
Área así lo requieran.
31. La Subdirección de Recursos Materiales, enviará los lunes de cada semana a la Gerencia de
Remuneraciones y Prestaciones la Relación de Personal que realizará turnos adicionales,
debiendo especificar:
- Nombre del empleado
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- Número de Expediente
- Turno adicional que laborará
34. El personal de seguridad y de transporte que realicen comisiones fuera de la Institución, serán
informadas por la Subdirección de Recursos Materiales por medio del sistema en su área de
adscripción.
35. Los empleados que realicen turnos adicionales dispondrán como máximo de 1 hora para tomar
sus alimentos, considerándose este tiempo como parte del servicio prestado. El Gerente del
área, determinará el horario de comida.
36. La Jefatura de Asistencia, con base en la relación de turnos adicionales, efectuará el cálculo
respectivo por este concepto.
Control de Vacaciones
37. La Jefatura de Asistencia será responsable de la elaboración y control del "Programa de
Vacaciones" del personal de la Institución, de conformidad con los Artículos 78, 79, 80 y 81 de
las Condiciones Generales de Trabajo.
38. El empleado NO podrá cobrar y/o disfrutar sus vacaciones antes de cumplir el aniversario de su
fecha de ingreso.
39. Únicamente se suspenderá el período vacacional por necesidades del servicio; el Área de
Adscripción deberá incorporar al sistema de Vacaciones vía Intranet la cancelación y la nueva
fecha de goce de vacaciones del empleado; de lo contrario, se considerará como disfrutado el
período vacacional en la fecha establecida.
40. El "Aviso de Vacaciones" se emitirá del Sistema que para dicho fin esta ubicado en la intranet
del Banco, el cual deberá ser autorizado por un nivel mínimo de Gerente con firma de
conformidad del empleado, y entregado a la Gerencia de Prestaciones y Remuneraciones. En el
caso de sucursales, el coordinador será el encargado de emitir el formato y enviar a las
sucursales para firma de conformidad de los empleados, después la Subdirección de Red de
Sucursales autorizará las vacaciones y turnará a la Gerencia de Prestaciones y
Remuneraciones.
Premio de Vacaciones
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41. El premio se otorgará al personal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en
el Artículo 80 de las Condiciones Generales de Trabajo.
42. Los empleados que estén eximidos de registrar su asistencia, tendrán derecho a recibir este
premio, cuando exista la autorización por escrito del Jefe de su Área de Adscripción (nivel
mínimo Gerente).
EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES
2. Las credenciales deberán contar con la fotografía, datos y firma del interesado, firma de
autorización del Gerente de Prestaciones y Remuneraciones o en su caso a quien este decida
delegarla, así como sello de BANSEFI.
9. La reposición de la credencial por el caso señalado en el punto anterior, así como por cambio de
puesto o adscripción del empleado, o bien cuando la situación del empleado cambie a jubilado
la nueva credencial deberá ser canjeada por la credencial anterior.
10. La reposición de credencial por robo o extravío deberá solicitarse adjuntando el pago que se
indica en el punto anterior, así como el acta levantada en el área jurídica de BANSEFI.
1. La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original de la Receta Médica F-315,
cumpla con las medidas de seguridad implementadas de conformidad con el Instructivo de
Llenado y con las Características de Seguridad del presente Manual.
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2. La Gerencia de Servicio Médico deberá indicar al Nuevo Sanatorio Durango, que envíe las
copias amarillas de las Recetas Médicas expedidas los días viernes de cada semana, así
como las canceladas por error en la descripción.
3. La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original y copia amarilla de la receta
médica sean idénticas en las especificaciones del medicamento y la cantidad recetada y
deberá de solicitar al Nuevo Sanatorio Durango las recetas mal elaboradas y canceladas por
los médicos, a fin de que las remita el día viernes de cada semana.
6. La Gerencia de Servicio Médico deberá de notificar al Nuevo Sanatorio Durango que cuando
existan modificaciones o correcciones a la Receta Médica F-315, deberá rubricar o firmar a
lado de la corrección, a fin de validar la autorización contra la copia amarilla.
62
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Elaboración del Presupuesto Anual
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos 1 Anualmente cuando la Dirección General Adjunta de Finanzas
Humanos anuncie el inicio del proceso de programación-prsupuestación para
establecer el presupuesto del año siguiente y entrega los supuestos
sobre los que se basará su elaboración.
Verifica con la Gerencia de Organización el nivel de plazas vacantes.
Realiza proceso de análisis con las Direcciones Generales Adjuntas
para establecer los requerimientos de personal para el siguiente año.
2 Con base en las encuestas y en los supuestos proporcionados por la
Dirección General Adjunta de Finanzas elabora el proyecto de
presupuesto anual para el capítulo 1000 de servicios personales y lo
presenta al Director de Administración.
Director de Administración 3 Recibe el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
personales, otorga su Visto Bueno, continua en la actividad N° 4.
Rechaza: Comenta y establece lineamientos para su corrección,
Continúa en la actividad N° 2.
Director de Administración 4 Presentan el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
personales al Director General para su aprobación.
Director General 5 Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos: Lo aprueba,
autoriza se le turne a la Dirección General Adjunta de Finanzas para
su incorporación al Presupuesto Global de BANSEFI.
Rechaza: Emite nuevos lineamientos para su elaboración, Continúa
en la actividad N° 2.
Director General Adjunto 6 Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos, lo incorpora
de Finanzas al proyecto de presupuesto global de BANSEFI y realiza trámites de
autorización ante la SHCP.
Obtiene aprobación del presupuesto, entrega copia con Visto Bueno
al Director de Administración.
En caso de que le sea rechazado el presupuesto emite nuevos
lineamientos para su elaboración, Continúa en la actividad N°1.
Director de Administración 7 Recibe Presupuesto Aprobado, turna al Subdirector de Recursos
Humanos para su administración.
Subdirector de Recursos 8 Recibe Presupuesto Aprobado y establece lineamientos para su
Humanos administración, lo turna al Gerente de Organización para su gestión.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
65
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración y 20 Recibe notificación, verifica salario en el tabulador vigente y elabora
Desarrollo de Personal propuesta económica al candidato seleccionado.
El Gerente de Administración y Desarrollo de Personal o el empleado
autorizado, entrega la propuesta económica al candidato.
Candidato 21 Recibe propuesta económica, notifica su decisión de aceptación o
rechazo.
Gerente de Administración y 22 En caso de aceptación notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la
Desarrollo de Personal integración del expediente.
En caso de rechazo, notifica al Titular de la Unidad Administrativa
Solicitante para que elija entre los otros candidatos que se le habían
propuesto o se reinicie el procedimiento.
Jefe de Área 23 Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
expediente.
Asistente Administrativo 24 Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área 25 Verifica contenido del expediente, notifica al Subgerente de
Reclutamiento, Selección y Contratación, obtiene contrato y turna al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y 26 Recibe expediente, obtiene firmas del empleado en el contrato, lo
Desarrollo de Personal integra al expediente y lo turna a Subgerencia de Reclutamiento y
Selección.
Subdirector de Recursos 27 Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve a la Gerencia de
Humanos Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y 28 A través de su personal da de alta al empleado en el Sistema y
Desarrollo de Personal notifica al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente
de Organización.
Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial.
Subgerente de 29 Recibe expediente y turna al Asistente Administrativo.
Reclutamiento y Selección Notifica del ingreso al Subjefe de Área.Continúa en la actividad N° 31.
Asistente Administrativo 30 Recibe y archiva expediente.
Subgerente de Capacitación 31 Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
67
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 18 Notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la integración del expediente.
y Desarrollo de Personal
Jefe de Área 19 Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
expediente.
Asistente Administrativo 20 Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área 21 Verifica contenido del expediente, obtiene contrato, notifica al
Subgerente de Reclutamiento, Selección y Contratación y turna al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 22 Recibe expediente y obtiene firmas en el contrato, lo integra al
y Desarrollo de Personal expediente notifica a la Subgerencia de Capacitación del alta.
Subdirector de Recursos 23 Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve el original a la
Humanos Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 24 A través de su área da de alta al empleado en el Sistema y notifica al
y Desarrollo de Personal Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente de
Organización del alta.
Solicita se inicie el Procedimiento de expedición de Credencial.
Subgerente de 25 Recibe expediente y turna a Asistente Administrativo.
Capacitación Notifica del ingreso al Subgerente de Capacitación. Continúa en la
actividad N°28.
Asistente Administrativo 26 Recibe y archiva expediente.
Subgerente de 27 Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
Capacitación caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO
68
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Envía solicitud de Movimientos de Personal para Promoción, para nivel
Administrativa Colicitante inferior a Director deberá contar con el Visto Bueno de la Dirección
(Nivel mínimo Director) General Adjunta que corresponda, en caso de que la promoción
implique movimiento del empleado a una Unidad Administrativa
diferente a la que se encuentra adscrito al momento de realizar la
solicitud, ésta deberá contar también con el Visto Bueno del Titular de
la Unidad Administrativa al que se encuentre adscrito.
Para promoción a nivel Dirección o superior deberá contar con el Visto
Bueno del Director General y la aprobación del Consejo Directivo.
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud de Movimientos de Personal para Promoción.
Humanos
3 Turna solicitud al Gerente de Organización.
Subgerente de Estructuras 4 Verifica solicitud y la existencia de la plaza y/ rango y si procede el
movimiento. Notifica al Subgerente de Reclutamiento, Selección y
Contratación.
La plaza no existe, notifica al área solicitante que no procede el
movimiento solicitado.
Subgerente de 5 Analiza el perfil del empleado.
Reclutamiento, Selección y
Contratación
Jefe de Área 6 Solicita el expediente del empleado, analiza sus calificaciones contra el
perfil del puesto al que se solicita promoverlo. Analiza si es necesario
realizar exámenes adicionales.
En caso de que no cubra el perfil se pone en contacto con el empleado,
le solicita compruebe que cuenta con los conocimientos necesarios
para cubrir el puesto y, en su caso, le informa que debe presentarse a
exámenes adicionales.
7 En el caso de exámenes adicionales se sigue el mismo Procedimiento
de aplicación de exámenes a personal de nuevo ingreso.
8 Recibe documentación adicional: Comprueba que cubre el perfil, y, en
su caso, aprobó los exámenes adicionales, emite reporte, captura la
nueva información en el Sistema y turna expediente al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal. Continúa en la actividad N°15.
No comprueba que cubre el perfil o no aprobó los exámenes
adicionales: Notifica al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 9 Notifica al Titular de la Unidad Administrativa que solicita la promoción.
Humanos
Jefe de la Unidad 10 Recibe notificación y decide:
Administrativa solicitante Continuar con el procedimiento: Emite carta responsiva y entrega al
Subdirector de Recursos Humanos.
Cancelar la promoción: Emite oficio al Subdirector de Recursos
Humanos para que se cancele el procedimiento.
Subdirector de Recursos 11 Recibe notificación, turna al Gerente de Administración y Desarrollo de
Humanos Personal.
69
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 12 Recibe notificación:
y Desarrollo de Personal De cancelación: solicita se archive la notificación en el expediente del
empleado y notifica al Gerente de Organización para que dé por
concluido el Procedimiento.
Termina Procedimiento.
De continuar con el Procedimiento: Solicita se archive el original de la
carta responsiva en el expediente del empleado.
Gerente de Administración 13 Elabora nuevo nombramiento para el empleado promovido, recaba
y Desarrollo de Personal firmas y turna al Subdirector de Recursos Humanos.
14 Notifica al Titular de la Unidad Administrativa solicitante que la
promoción procede.
Jefe de la Unidad 15 Recibe autorización de promoción, notifica al empleado y le indica
Administrativa solicitante acuda a firmar su nuevo nombramiento.
Subdirector de Recursos 16 Firma el nuevo nombramiento, entrega al Gerente de Administración
Humanos y Desarrollo de Personal (Continúa en la actividad 21).
Gerente de 17 Recibe copia de la autorización de promoción, ordena se realice el
Remuneraciones y proceso de actualización de prestaciones que proceda de acuerdo a
Prestaciones su nuevo puesto y, en su caso, nuevas percepciones.
Gerente de Administración 18 Recibe copia con firmas autógrafas del nombramiento, turna al
y Desarrollo de Personal Subgerente de Capacitación.
Ordena, en su caso, se inicie procedimiento de expedición de
credencial.
Ordena se efectúe por su área la actualización del Sistema para
proceder al pago.
Subgerente de 19 Recibe nombramiento y turna al Asistente Administrativo.
Capacitación
Asistente Administrativo 20 Recibe nombramiento, actualiza el expediente del empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO
70
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Comisión Mixta de 1 Establece Plan bienal de capacitación considerando las propuestas y
Capacitación y el análisis de detecciones de necesidades de capacitación que realice
Adiestramiento la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal sobre los
requerimientos establecidos en los perfiles de puestos.
Gerente de Administración 2 Con base en el Plan bienal de capacitación, hace llegar, durante el
y Desarrollo de Personal último trimestre de cada año de que se trate, a las Unidades
Administrativas un formato de levantamiento de información con el
que, a través de la utilización de diversas técnicas, se establecerán
las necesidades de capacitación del personal de cada área.
Unidades Administrativas 3 Recibirán el formato, lo llenarán y devolverán al Gerente de
Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 4 Recibe los formatos de detección de necesidades de capacitación de
y Desarrollo de Personal las Unidades Administrativas, los turna al Subgerente de
Capacitación.
Subgerente de 5 Reciben y procesan los formatos de detección de necesidades de
Capacitación capacitación con la finalidad de proponer la programación de los
Jefe de Área cursos a impartirse el siguiente año, presentan su propuesta al
Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 6 Recibe la propuesta y verifica los convenios establecidos con
y Desarrollo de Personal instituciones de docencia, los acuerdos y contratos con asesores y la
disponibilidad de instructores internos con la finalidad de establecer el
programa de capacitación para el siguiente año, así como su
calendarización, lo turna al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 7 Recibe propuesta, aprueba: Lo presenta a la Comisión Mixta de
Humanos Capacitación y Adiestramiento.
Rechaza: Solicita modificaciones, Continúa en la actividad N°6.
Comisión Mixta de 8 Revisa y aprueba Programa definitivo de capacitación para el
Capacitación y siguiente año, solicita al Subdirector de Recursos Humanos que lo
Adiestramiento distribuya a todas las Unidades Administrativas.
Subdirector de Recursos 9 Distribuye el Programa entre todas las Unidades Administrativas,
Humanos quienes deberán vigilar que su personal asista a los cursos.
TERMINA PROCEDIMIENTO
71
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad 1 Envía solicitud de capacitación de personal al Gerente de
Administrativa Solicitante Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración 2 Recibe solicitud, verifica que la capacitación solicitada se ajuste al
y Desarrollo de Personal Plan de Capacitación y al perfil del puesto que desempeña el
empleado, turna al Subgerente de Capacitación.
Subgerente de 3 Verifica que existan cursos para la capacitación solicitada y, en su
Capacitación caso, presupuesto asignado a la Unidad Administrativa solicitante.
Aprueba: Turna al Subjefe de Área.
Rechaza: Notifica al Gerente de Administración y Desarrollo de
Personal.
Subjefe de Área 4 Programa capacitación para el empleado, notifica al Titular de la
Unidad Administrativa solicitante y al empleado del curso, horario y,
en su caso costo.
Jefe de la Unidad 5 Recibe notificación de curso de capacitación, otorga Visto Bueno y
Administrativa regresa al Subjefe de Área.
Subjefe de Área 6 Recibe documento con Visto Bueno del Titular de la Unidad
Administrativa, notifica al empleado de la aprobación y, en su caso, le
indica las condiciones bajo las cuales recibirá la capacitación.
7 Da de alta al empleado en el sistema, emite reporte y turna al
Asistente Administrativo (Actividad N° 11).
8 Durante la capacitación y a su término:
Dará seguimiento al desenvolvimiento del empleado en el curso de
capacitación y, en su caso al cumplimiento de las condiciones a las
que esté sujeta la capacitación, emitirá reportes mensuales, los
turnará al Asistente Administrativo (actividad N° 11) y al Titular de la
Unidad Administrativa de la que depende el empleado.
En caso de que se trate de un curso particular y en tanto el empleado
cumpla con los requisitos bajo los que se le otorgó la capacitación,
notificará al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
9 Mensualmente emitirá reporte del personal capacitado.
10 Tramita el pago, directamente a la Institución que otorgue la
capacitación o mediante cheque al empleado.
Asistente Administrativo 11 Actualiza el expediente del empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO
72
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 Recibe solicitud para que se establezcan cursos de capacitación no
y Desarrollo de Personal programados, analiza los requerimientos y aprueba siempre y cuando
existen recursos presupuestales en la Unidad Administrativa
solicitante. Solicita al Subdirector de Recursos Humanos dictamen
favorable para que se diseñe el curso, continúa el Procedimiento.
Rechaza: Notifica de manera razonada a las Unidades
Administrativas solicitantes.
Termina Procedimiento.
2 Analiza requerimientos de capacitación y dictamina.
Subgerente de 3 Identifican a los posibles instructores, ya sea que se trate de personal
Capacitación interno, externo o instituciones de docencia.
4 Seleccionan a los instructores y les solicita una propuesta sobre el
contenido del curso, en su caso, prerrequisitos, tiempo que requerirá
y costo.
Presenta las opciones al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos 5 Selecciona la mejor opción, solicita al Gerente de Administración y
Humanos Desarrollo de Personal y al Subgerente de Capacitación, se programe
el curso de capacitación.
Subgerente de 6 Reciben solicitud, programan el curso, establecen cupos y notifican a
Capacitación las Unidades Administrativas para que puedan hacer su solicitud.
TERMINA PROCEDIMIENTO
73
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
74
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
14 Entrega al prestador hoja de reporte que deberá entregar
debidamente requisitada y firmada por el Titular de la Unidad
Administrativa durante los últimos tres días de cada mes, requisito
para poder recibir su ayuda mensual.
15 Solicita a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones la
credencial que lo acredite como prestador de Servicio Social y/o
Práctica Profesional; para su acceso a las instalaciones de la
Institución.
16 Informa al prestador que deberá entregar los tres últimos días
hábiles de cada mes su reporte de actividades debidamente
firmado por el titular del área en donde se encuentre apoyando.
Prestador de Servicio Social 17 Elabora informe mensual de labores, en el cual anota nombre,
y/o Práctica Profesional carrera, período de servicio, área de adscripción, nombre y cargo
del supervisor inmediato, número telefónico, actividades
desarrolladas durante el período, el supervisor anota el porcentaje
de asistencia durante el mes, horas de asistencia, calificación de
desempeño (MB) (B) (R) (D), el informe deberá contener el sello
del Área correspondiente y la firma del titular del área.
18 Presenta a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación informe de actividades antes de los tres últimos días
del mes debidamente requisitado y evaluado.
Subgerencia de Reclutamiento, 19 Recibe los reportes de actividades de los prestadores y captura
Selección y Contratación en sus controles las altas, bajas y cambios de los estudiantes que
ingresaron a la Institución para realizar el servicio Social y/o
Práctica Profesional y elabora relación tipo nómina indicando en
esta el nombre de los prestadores, que de acuerdo a la entrega
de reporte, se le tenga que cubrir la ayuda económica.
20 Elabora la Afectación Presupuestal para el pago de la ayuda
económica de los prestadores, recabando las firmas de
autorización de los titulares de la Gerencia de Administración y
Desarrollo de Personal y la Subdirección de Recursos Humanos.
21 Turna al área de Presupuesto la afectación presupuestal para su
Visto Bueno y la asignación del número correspondiente.
Subgerencia de Reclutamiento, 22 Recibe afectación presupuestal para Visto Bueno y la turna a la
Selección y Contratación Gerencia de Pagos y Conciliaciones con la relación de los
prestadores con la firma, a los que se deberá cubrir la ayuda
mensual, especificándose en ésta el monto a cubrir a cada uno
por dicho concepto.
Subgerencia de Reclutamiento, 23 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones, relación de los
Selección y Contratación prestadores a quienes se les pagó la ayuda económica y elabora
formato F808 de comprobación del gasto y anexa a éste la citada
relación y envía a la Subdirección de Contabilidad para la
comprobación.
24 Una vez que concluya el prestador con el Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales, elabora carta de terminación dirigida al
Titular de la Institución Educativa con copia al área de
adscripción, interesado y expediente, indicando el período de
realización y número de horas efectuadas durante el Servicio
Social y/o Práctica Profesional.
TERMINA PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA DE ELABORACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES INSTITUCIONAL
VIGENCIA
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO/2005
GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO
75
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial para
Prestaciones altas de empleados o cambios, derechohabientes de personal local
para servicio médico, servicio social y honorarios.
Subjefe 2 Elabora y expide credenciales de acuerdo a lo siguiente:
Altas de empleados de nuevo ingreso y cambios de adscripción o
puesto de empleados activos.- Continúa en la siguiente actividad.
Reposición por destrucción o pérdida de credencial. Continúa en
la actividad N° 4
Derechohabientes del Servicio Médico. Continúa en la actividad
N° 5
Servicio Social. Continúa en la actividad N° 6
Honorarios. Continúa en la actividad N° 6
76
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
77
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Verifica se realice el procedimiento de altas, bajas, modificaciones y
Prestaciones pagos de empleados, jubilados y sus derechohabientes al Servicio
Médico.
Subjefe 2 Emite quincenalmente del sistema los movimientos de personal y
detecta altas, bajas y modificaciones al padrón de Servicio Médico.
3 Integra reporte de cifras con el detalle de personal vigente y sus
derechohabientes, altas, bajas y cambios, e informa a la Subgerencia
de Prestaciones.
Subgerente de 4 Revisa y envía por correo electrónico el reporte de cifras al prestador
Prestaciones del Servicio Médico Subrogado.
5 Recibe del Servicio Médico la validación y Factura de iguala médica a
pagar y turna al Subjefe para que tramite el pago.
Subjefe 6 Tramita el pago correspondiente para el pago de la Iguala Médica al
prestador del Servicio Médico subrogado solicitando el Visto Bueno
del Subgerente de Prestaciones y Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
TERMINA PROCEDIMIENTO
78
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
79
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
80
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración 1 De acuerdo con el calendario establecido para periodos de nómina,
y Desarrollo de Personal entrega quincenalmente al Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones la documentación de respaldo de los movimientos
ingresados a la base de datos del Sistema.
Gerente de 2 Recibe documentación respaldo de cierre de nóminas. Remite a la
Remuneraciones y Subgerencia de Remuneraciones.
Prestaciones Solicita a la Subgerencia de Prestaciones que remita a la
Subgerencia de Remuneraciones la documentación soporte de los
movimientos variables que hubiese ingresado a la base de datos del
Sistema.
Subgerente de 3 Recibe documentación de cierre de nómina.
Remuneraciones Ordena a su personal la captura de movimientos variables ordenados
por terceros.
4 Verifica el cierre de movimientos variables que hubiese ingresado su
área a la base de datos de Recursos Humanos y recaba
documentación soporte.
Ordena a la Jefatura de Nóminas que corra el proceso previo de
nóminas y le entrega la documentación soporte.
Jefe de Nóminas 5 Corre el proceso previo de nóminas.
6 Obtiene listados validadores de nómina y verifica la congruencia entre
los movimientos capturados contra la documentación soporte.
7 Si hay diferencias: Reporta a la Subgerencia de Remuneraciones las
diferencias encontradas.
No hay diferencias: Continúa en la actividad N°11
Subgerente de 8 Analiza diferencias reportadas y concilia con la Gerencia de
Remuneraciones Administración y Desarrollo de Personal, la Subgerencia de
Prestaciones y su propia área.
9 Solicita corrección de captura o de documentación soporte.
Recibe correcciones e informa a la Jefatura de nóminas.
Jefe de Nómina 10 Continúa en la actividad N°5
11 Informa a la Subgerencia de Remuneraciones que la aplicación de
movimientos es correcta
Subgerente de 12 Recibe informe de aplicación correcta y ordena el proceso de nómina
Remuneraciones definitiva.
Jefe de Nómina 13 Corre proceso de nómina definitiva y obtiene productos.
14 Informa a la Subgerencia de Remuneraciones del monto de los
recursos necesarios para el pago.
Subgerente de 15 Informa a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones de los recursos que
Remuneraciones se requieren y su calendarización y remite archivos o relaciones de
pago.
16 Verifica que en la fecha indicada la Gerencia de Pagos y
Conciliaciones efectúe la dispersión o pago directo de nóminas.
81
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Subgerente de 17 Ordena la distribución de productos de nómina.
Remuneraciones
Jefe de nómina 18 Distribuye productos de nómina.
Remite información electrónica de pago a las sucursales.
Recaba las firmas correspondientes.
19 Remite documentación comprobatoria a la Subgerencia de
Remuneraciones.
Subgerente de 20 Recibe documentación comprobatoria de pago de nómina.
Remuneraciones Remite comprobación a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones.
21 Informa del proceso al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente de 22 Recibe informe de comprobación de pagos.
Remuneraciones y Procede a efectuar el cierre de quincena.
Prestaciones
23 Si es necesario procesar nóminas adicionales o complementarias,
ordena su ejecución, regresa a la actividad N° 2
24 Informa a la Subdirección de Recursos Humanos, a la Gerencia de
Administración y Desarrollo de Personal y a la Gerencia de
Organización de la apertura de la captura de la siguiente quincena de
pago.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerencia de 1 Prepara la Base de Datos Otorgamiento para integrar descuentos a la
Prestaciones nómina, con seguimiento de préstamos otorgados e incorporación de
préstamos como primer descuento.
2 Actualiza los datos de amortización.
3 Prepara la información de la quincena a procesar.
4 Turna la información a la Subgerencia de Remuneraciones,
Subdirección de Contabilidad y a la aseguradora.
5 En caso de liquidaciones parciales o totales:
Proporciona el saldo insoluto real al deudor, a fin de que deposite en
la cuenta indicada.
6 Recibe original de la ficha de depósito bancaria y acusa de recibo al
empleado.
7 Integra la información, a fin de notificar las liquidaciones a la
Subgerencia de Remuneraciones, Subdirección de Contabilidad y
Aseguradora.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Mensualmente, con base en la nómina determina listado de cupones
Remuneraciones y de despensa de corporativo, sucursales del Distrito Federal y Área
Prestaciones Metropolitana.
2 Realiza pedido al proveedor vía correo electrónico y notifica al
Especialista Técnico Superior.
Especialista Técnico 3 Con base en el listado, elabora Afectación Presupuestal de acuerdo
Superior con el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos, a fin de
obtener el cheque para la liquidación de los mismos.
4 Recibe del proveedor listado con el desglose por empleado de lo
aplicado y valida importes.
5 Realiza la comprobación del gasto a la Subdirección de Contabilidad,
entregando las facturas originales y Afectación presupuestal
correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
105
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Recibe de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
Prestaciones formatos: “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de
Beneficiarios de empleados de nuevo ingreso o de los que realicen
modificaciones en sus beneficiarios del seguro de vida y turna al
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo 2 Verifica que el formato este debidamente requisitazo y en su caso
completa la información.
3 Elabora oficio de envío de documentos a la Aseguradora contratada
4 Solicita el Visto Bueno del Subgerente de Prestaciones y del
Subdirector de Recursos Humanos.
5 Anexa formatos al oficio y envía por correspondencia a la
Aseguradora
Especialista Técnico 6 Emite del Sistema el listado de Seguros de Vida de personal activo y
Superior / Subjefe de Área el correspondiente al personal contratado bajo el régimen de
honorarios.
Especialista Técnico 7 Tramita el pago de seguros solicitando la revisión del Subgerente de
Superior Prestaciones y la autorización del Gerente de Remuneraciones y
Prestaciones.
Una vez tramitado el pago realiza la comprobación contable
correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
106
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Indica al empleado solicitante requisite la solicitud de seguro de
Prestaciones, Especialista automóvil y entregue anexo a la misma credencial de elector y copia
Técnico Superior o Subjefe de la factura o carta factura.
de Área
2 Verifica que este firmada la solicitud y envía fax a la aseguradora.
3 Entrega posteriormente documentos originales a la aseguradora.
4 Recibe de la aseguradora pólizas y condiciones para su entrega al
empleado.
5 Quincenalmente recibe la cobranza de la Aseguradora incorpora
descuentos, bajas y cambios de los seguros por concepto de
vehículos en el sistema.
Especialista Técnico 6 Tramita el pago de seguros de auto para la Aseguradora contratada y
Superior realiza la comprobación contable correspondiente
TERMINA PROCEDIMIENTO
107
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
108
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Revisa en el Sistema, durante los tres primeros días de cada
Remuneraciones y quincena los movimientos de personal, en caso de contar con toda la
Prestaciones información necesaria, continúa en la siguiente actividad.
En caso contrario solicita al Área de Reclutamiento y Selección la
información faltante.
2 Realiza la afiliación el mismo día a través de los diferentes medios
que designe el IMSS.
En caso de correo electrónico, captura los siguientes datos:
Tipo de movimiento
Registro patronal
Número de seguridad social
Nombre (apellido paterno, materno y nombre)
Salario diario integrado
Fecha de ingreso
Unidad médica familiar
Clave única de registro de población (CURP)
Continúa en la actividad N° 3
En caso de dispositivo magnético:
Acude a ventanilla de la subdelegación y presenta impresión de
afiliaciones junto con formato SAIIA_01 en original y copia, con firma
autógrafa, así como diskette con archivo grabado AFIL_06
correspondiente y en su caso los rechazos.
Asimismo, presenta en forma física el formato AFIL_02 en original y
dos tantos, y recibe dos tantos sellados como acuses. Continua en la
actividad N° 4
Subjefe 3 Da seguimiento dentro de las 48 horas siguientes a fin de recibir por
el mismo medio el acuse denominado AFIL_06, para certificar la
afiliación.
4 Envía al expediente del personal constancia de la afiliación realizada.
5 Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas con la
finalidad de realizar aportaciones correspondientes en su
oportunidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO
109
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Recibe a través de la Subdirección de Recursos Humanos,
notificación de la baja de algún empleado indicando:
Nombre, expediente y fecha.
O bien a través del Sistema los movimientos de la nómina.
2 Notifica la baja de personal ante el IMSS, el mismo día que causa
baja el personal a través de los diferentes medios.
3 Verifica la aceptación de la baja del IMSS.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 A final de cada bimestre elabora el proceso de cálculo de aviso de
modificación salarial a través del Sistema, considerando suma de los
ingresos totales recibidos, divididos entre el número de días de
salario devengado en ese periodo.
2 Una vez que se tiene la información lo notifica al IMSS, a través de
los medios autorizados por el mismo (disco, IDSE.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Mensualmente determina el pago de las cuotas obrero – patronal a
través del sistema diseñado por el IMSS.
2 Graba la información en un disquette.
Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
3 Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
(BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
disquette emitido por el SUA.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para registro ante
presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO
110
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 Recibe de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones disquette,
con la información de modificaciones salariales en formato texto, con
la finalidad de actualizar datos en el SUA.
Número de registro patronal (11 dígitos)
Número de Seguridad Social (11 dígitos)
Tipo de movimiento (2 dígitos)
Fecha (6 dígitos, día, mes y año)
Espacio en Blanco (11 dígitos)
Salario Diario integrado (7 dígitos)
2 Verifica los movimientos de nómina, bajas, altas y /o modificaciones
de salario y efectúa el cálculo de las aportaciones del bimestre a que
corresponda, emitiendo el listado de pago y el disquette del mismo.
Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
3 Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
(BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
disquette emitido por el SUA.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe 1 De acuerdo al Sistema considera el salario diario integrado del
empleado, a fin de multiplicarlo por los días del bimestre y al
resultado le aplica el porcentaje indicado por el INFONAVIT:
2 Integra el importe a descontar en la nómina, por concepto de
INFONAVIT.
3 Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
el pago.
4 Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
TERMINA PROCEDIMIENTO
111
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Solicita se realice el procedimiento de altas, bajas y modificaciones
Prestaciones de personal.
Subjefe 2 Emite quincenalmente del sistema de Recursos Humanos los
movimientos de personal (altas, bajas y modificaciones).
3 Integra reporte de altas, bajas y modificaciones de personal de
acuerdo al formato establecido por el ISSSTE, así como el oficio
correspondiente al envío de la información.
Subgerente de 4 Revisa y presenta la información a la Gerencia para su revisión y
Prestaciones autorización.
Gerente de 5 Recibe y revisa información, la envía por correo electrónico y firma
Remuneraciones y oficio para su remisión física.
Prestaciones
Subgerencia de 6 Realiza los trámites correspondientes al envío de los movimientos
Prestaciones afiliatorios al ISSSTE apoyándose en el Auxiliar Administrativo.
7 Envía copia de los movimientos afiliatorios al expediente del
empleado y entrega la copia al empleado.
TERMINA PROCEDIMIENTO
112
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de 1 Emite del Sistema de Recursos Humanos el reporte de personal por
Remuneraciones y Entidad Federativa que cotiza al ISSSTE y lo turna a la Subgerencia
Prestaciones de Prestaciones para su trámite.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de 1 Recibe documentación del ISSSTE donde especifica el concepto de
Prestaciones o Subjefe de pago a realizar con listados de personal por entidad con nombres de
Área los derechohabientes.
2 Valida información recibida del ISSSTE y elabora formatos con
importes.
3 Elabora Afectación Presupuestal y formatos establecidos por el
ISSSTE (Formato TG1).
4 Realiza trámite de Afectación Presupuestal y autorización del Gerente
de Remuneraciones y Prestaciones en el formato TG1.
5 Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones realice la
transferencia de recursos en la fecha establecida.
6 Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones comprobante de la
transferencia de pago.
7 Envía a través de correspondencia a las oficinas del ISSSTE
comprobante de la transferencia de pago y formato TG1 para que
emita recibo de caja.
8 Recibe de correspondencia Recibo de Caja del ISSSTE, y realiza la
comprobación ante la Subdirección de Contabilidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
113
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de Estructuras 1 Recibe de las Gerencias de la Subdirección de Recursos Humanos
las Afectaciones Presupuestales generadas por la operación misma
del área, para el registro del pago.
2 Turna al Subdirector de Recursos Humanos las Afectaciones
Presupuestales para su autorización.
3 Solicita a las diferentes gerencias de la Subdirección de Recursos
Humanos, proporcione el número de Afectación Presupuestal y las
fechas de recepción en el área de Contabilidad y en el área de
Presupuesto.
4 Recibe de la Subdirección de Presupuesto el Estado de cuenta
Presupuestal del mes inmediato anterior.
5 Concilia mensualmente el registro del pago contra el Estado de
Cuenta Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales de la
Subdirección de Presupuesto.
6 En caso de detectar diferencias, envía a la Subdirección Presupuesto
diferencias detectadas.
7 Recibe respuesta de la Subdirección de Presupuesto y en su caso
incorpora modificaciones al registro del pago o recibe de la
Subdirección de Presupuesto Estado de Cuenta Presupuestal
actualizado.
8 En su caso, valida que se hayan efectuado las correcciones en el
Estado de cuenta presupuestal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
114
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Organización 1 Como parte de la preparación del presupuesto analiza la modificación
del tabulador vigente, al aprobarse el presupuesto se inicia este
procedimiento.
Subdirector de Recursos 2 Presenta propuesta de Tabulador de Sueldos al Comité de Recursos
Humanos Humanos y Desarrollo Institucional para obtener su opinión favorable
y someterlo a autorización al Consejo Directivo de la Institución.
Comité de Recursos 3 Emite, en su caso, opinión favorable sobre el Tabulador de Sueldos
Humanos y Desarrollo presentado y, en su caso, para someterlo a autorización del Consejo
Institucional Directivo.
Consejo Directivo 4 Aprueba el nuevo Tabulador de Sueldos: Continúa el Procedimiento.
Rechaza: Continúa en la actividad N°1.
Subdirector de Recursos 5 Recibe aprobación del nuevo tabulador, y proporciona copia del
Humanos mismo al Gerente de Organización y al Gerente de Remuneraciones
y Prestaciones (continúa en la actividad N° 7), sobre los nuevos
rangos, características y la fecha en la que entrará en vigor.
Gerente de Organización 6 Recibe comunicado y notifica al Subgerente de Estructuras para que
se realicen las modificaciones en el Sistema.
Subgerente de Estructuras 7 Modifica el Sistema para que a partir de la fecha en que entra en
vigencia el nuevo Tabulador se ajusten los sueldos del personal.
Gerente de 8 A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Tabulador lo utiliza
Remuneraciones y para el cálculo de pagos al personal.
Prestaciones
TERMINA PROCEDIMIENTO
116
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de Unidad 1 Envía al Subdirector de Recursos Humanos solicitud razonada y
Administrativa (Nivel formatos de cambio de denominación de puesto.
mínimo Director)
Subdirector de Recursos 2 Recibe solicitud y formatos, turna al Gerente de Organización.
Humanos
Gerente de Organización 3 Recibe solicitud y formatos, en conjunto con el Subgerente y el
Especialista Técnico Superior, analiza la estructura existente o perfil y
descripción del puesto que se solicita modificar, razones para la
modificación y la consistencia entre éstas, la estructura existente y las
funciones asignadas a la Unidad Administrativa en la que se realizará
el cambio de denominación.
4 Emiten dictamen, turnan a la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos 5 Recibe dictamen, otorga Visto Bueno:
Humanos Si el dictamen favorece la solicitud: Recaba autorización del Director
de Administración o, en su caso, del Director General, para su
aprobación, Continúa en la actividad N° 6.
Si el dictamen niega la solicitud: Emite oficio dirigido a la Unidad
Administrativa solicitante explicando las razones de la negativa.
Termina Procedimiento.
Rechaza: Solicita mayor análisis. Continúa en la actividad N° 3.
Subdirector de Recursos 6 Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
negativa.
Termina Procedimiento.
Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
Organización.
Gerente de Organización 7 Recibe dictamen, en su caso, tramita ante autoridad competente la
modificación, una vez que la obtiene notifica al Área de Organización
realice el cambio en la estructura oficial de BANSEFI.
Área de Organización 8 Realizan modificaciones a la estructura oficial y en el Sistema,
notifican al Gerente de Organización, al Subdirector de Recursos
Humanos; asimismo, notifica al Gerente de Administración y
Desarrollo de Personal para que realice las modificaciones
conducentes.
Subdirector de Recursos 9 Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
TERMINA PROCEDIMIENTO
117
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
118
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Subdirector de Recursos 11 Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
negativa.
Termina Procedimiento.
Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
Organización.
Gerente de Organización 12 Recibe dictamen, modifica el Sistema; asimismo, notifica al Gerente
de Administración y Desarrollo de Personal para que realice las
modificaciones conducentes.
Subdirector de Recursos 13 Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
TERMINA PROCEDIMIENTO
119
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
120
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Administración 11 Recibe notificación de modificación a la base de datos de Recursos
y Desarrollo de Personal Humanos para que se pueda hacer la ocupación de plazas y ordena
que se concluya el Procedimiento de Promoción de empleados y
funcionarios.
Ordena se inicie procedimiento de expedición de credencial.
Subdirector de 12 Recibe informe de modificación de presupuesto de ambas Unidades
Presupuesto Administrativas, actualiza modelo de control presupuestal, notifica al
Gerente de Organización.
TERMINA PROCEDIMIENTO
121
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos 1 Emite comunicado dirigido a la Dirección General Adjunta o Dirección
Humanos de Área, solicitándole la elaboración del Manual o actualización del ya
existente.
2 Recibe de las Direcciones Generales Adjuntas o Dirección de Área,
los proyectos de Manuales de Políticas y Procedimientos de las áreas
a su cargo, de acuerdo con la Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Políticas y Procedimientos y los Turna a la Gerencia de
Organización.
Subdirector de Recursos 3 Recibe Proyecto de Manual y lo turna a la Gerencia de Organización.
Humanos
Gerencia de Organización 4 Recibe Proyecto de Manual, lo turna al Área de Organización.
Área de Organización 5 Acuerda Plan de Trabajo para revisar el Proyecto de Manual con la
Unidad Administrativa responsable.
6 Revisan el Proyecto, analizan debilidades y fortalezas, en su caso
revisa las modificaciones a los procesos o políticas que originan la
actualización. Analiza si se modificará alguno de los formatos
utilizados en los Procedimientos que rige el Manual, emite reporte, en
su caso, señala inconsistencias y regresa a la Unidad Administrativa.
Gerente de Organización 7 Solicita que se siga el Procedimiento de Actualización de Formatos.
8 Recibe reporte de que se finalizó el Procedimiento de Actualización
de Formatos.
9 Acuerda con la Unidad Administrativa responsable del documento a
fin de que se lleven a cabo las modificaciones, adecuaciones o en su
caso comentarios y observaciones, a fin de integrar el proyecto de
manual, en caso de que las modificaciones al Manual impliquen
cambios a los perfiles de puestos o descripción de los mismos, lo
considera para dar inicio a los procedimientos respectivos.
Jefe de Área 10 Analizan reporte, en su caso realizan modificaciones conducentes,
Unidad Administrativa repitiendo el proceso hasta que se eliminen las inconsistencias,
turnan al Gerente de Organización.
Gerente de Organización 11 Preparan documento para la autorización en cada una de sus hojas,
así como hojas de firmas.
12 Recibe Manual aprobado por los responsables de las áreas
involucradas.
13 Prepara hoja de firmas para someterlo a consideración del comité
respectivo y notifica al secretario del comité para integrarlo a la orden
del día del Comité respectivo.
Comité Responsable de la 14 Analiza propuesta y da su Visto Bueno, en caso de que el Manual
aprobación del Manual requiera además de la aprobación del Consejo Directivo, emite
dictamen para que sea presentado a éste. En caso de que no
requiera aprobación del Consejo Directivo solicita al Secretario del
Comité se turne al Gerente de Organización.
Consejo Directivo 15 Analiza propuesta:
Aprueba: solicita se turne al Gerente de Organización.
Rechaza: Emite dictamen y lineamientos.
122
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
Gerente de Organización 16 Recibe Manual de Políticas y Procedimientos aprobado, solicita las
copias de las Actas de la sesión del Comité en la que fue aprobado el
Manual y, en su caso, de la sesión del Consejo Directivo en la que
fue ratificada tal aprobación.
17 Prepara difusión del nuevo Manual a través de medios electrónicos a
las Unidades Administrativas afectadas, turna original al Jefe de Área.
Jefe de Área 18 Recibe original, archiva, actualiza control de Manuales.
TERMINA PROCEDIMIENTO
123
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
124
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Organización 1 Recibe de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
Contratación notificación del alta del empleado, o bien, recibe del
Subdirector de Recursos Humanos notificación de baja de un
empleado y turna al Especialista.
Área de Organización 2 Recibe notificación de alta o baja, procede a actualizar el Catálogo de
Firmas y notifica al Gerente de Organización.
Área de Organización 3 En el caso de baja, procede a actualizar el catálogo de firmas de
exempleados y notifica al Gerente de Organización.
Gerente de Organización 4 Recibe notificación de que se realizó el alta o baja, según
corresponda en el catálogo de firmas.
5 Envía correo electrónico a los jefes de las Unidades Administrativas
(nivel mínimo Gerente) notificando de la actualización del catálogo de
firmas, mismo que estará disponible al personal de acuerdo al nivel
de seguridad que les hubiere sido asignado.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Responsable N° Actividad
Act.
INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe de la Unidad 1 Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos la contratación de
Administrativa personal por honorarios asimilados a asalariados.
Subdirector de Recursos 2 Verifica la existencia de presupuesto para tales contrataciones.
Humanos Cuenta con presupuesto. Continúa en la siguiente actividad.
No cuenta con presupuesto: Notifica al Jefe de la Unidad
Administrativa solicitante.
Termina Procedimiento.
Gerente de Organización 3 Verifica existencia de presupuesto y crea en el sistema las plazas a
contratar e informa a la Gerencia de Administración y Desarrollo de
Personal.
Gerencia de Desarrollo de 4 Recibe información y realiza el reclutamiento y selección de personal
Personal de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
Manual.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
ACT
RESPONSABLE ACTIVIDAD
N°
INICIA PROCEDIMIENTO
GERENCIA DE SERVICIO 1 Recibe comunicado del Nuevo Sanatorio Durango donde solicita
MÉDICO Recetas Medicas.
2 Elabora vale al almacén F-25 en Original y copia para solicitar las
Recetas Médicas y lo turna a la Gerencia de Servicios
Administrativos.
GERENCIA DE SERVICIOS 3 Recibe Vale F-25 en original y copia y especifica en los dos
ADMINISTRATIVOS tantos los folios que corresponden a la cantidad solicitada y turna
las recetas F-315 a la Gerencia de Servicio Médico.
GERENCIA DE SERVICIO 4 Recibe del almacén la cantidad de Recetas solicitadas y verifica
MÉDICO los números de folios en cada block del primero al último, de
acuerdo con lo especificado en el vale F-25.
¿Falta algún folio en el block?
SI: Le informa al encargado del Almacén para que modifique el
vale, especificando la falta del folio y continúa la siguiente
actividad.
NO: Firma de recibido en el vale F-25.
5 Elabora comunicado en original y copia especifica la cantidad así
como los folios correspondientes a entregar de la Receta Médica
F-315.
6 Entrega al representante del Nuevo Sanatorio Durango las
Recetas Médicas F-315 y solicita acuse de recibido en el original.
NUEVO SANATORIO DURANGO 7 Expide Receta Médica F-315 en original y dos tantos.
(MÉDICO) ¿Se especifica un solo medicamento en la Receta?
SI: Cancela el espacio correspondiente del segundo
medicamento y continúa la siguiente actividad.
NO: Continúa en la siguiente actividad.
8 Entrega al paciente el original y copia rosa.
9 Custodia copia amarilla para su envío los viernes de cada
semana con un representante a BANSEFI (Gerencia de Servicio
Médico).
PACIENTE 10 Visita farmacia con la que tiene convenio la Institución y entrega
original y copia.
11 Presenta a la Farmacia la credencial vigente que lo identifica
como trabajador de la Institución.
12 Recibe la Receta Médica con los precios por cada medicamento
en los espacios correspondientes de la Receta Médica.
13 Antes de firmar la receta, verifica nombre del medicamento así
como el precio del mismo y firma de conformidad de acuerdo con
especificado en la Receta Médica.
14 Recibe medicamentos y copia Receta Médica F-315.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
FORMATOS
F-7 CREDENCIAL EN COLOR AZUL PARA JUBILADOS, FAMILIARES, SUCURSALES FORÁNEAS
FS-A9 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO ESPECIAL
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GLOSARIO
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