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ACTA N.

21 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Chiclayo, a las 9.00 horas del día 18 de Agosto del 2018, se reunió la Junta
General de Accionistas de la empresa INSTRUMENTOS MEDICOS Y DENTALES S.A., inscrita en
la Partida Electrónica N° 02103441 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Chiclayo SUNARP, en el local de su sede social sito en Avenida Sáenz Peña N. 1207, distrito y,
provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque. Concurriendo a dicha Junta general las
siguientes accionistas:
• ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, titular de 10,000 acciones, con un valor nominal de S/.
1.00 un y 00/100 Sol por cada acción.
• MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON, titular de 10,000 acciones, con un valor nominal de
S/. 1.00 Un y 00/00 SOL cada acción.
Se designó como Presidente de la Junta general a Doña MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON
y como Secretario(a) a DOÑA ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social
suscrito y pagado de la empresa INSTRUMENTOS MEDICOS Y DENTALES S.A. y estando todos
de acuerdo con celebrar la presente Junta general de conformidad con el artículo 120° de la
Ley General de Sociedades; las accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la
presente junta y con los asuntos a tratarse en ella.
AGENDA
La Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:
1.-Designación del nuevo gerente general.
2.-Designacion de Representante.
DELIBERACIONES Y ACUERDOS
1.-Designación del nuevo gerente general.
La presidente manifestó que debido a la renuncia del gerente general Don Carlos Enrique
Leyva Mondragón, Resultaba de suma urgencia y necesidad para la empresa nombrar o
designar un nuevo gerente general
Para estos efectos, la Presidente propuso a ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, identificada
con DNI N° 16536427 para que ocupe el cargo de gerente general en la empresa.
De esta manera y después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar
a Doña ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, identificada con DNI N° 16536427 para que
ocupe el cargo de gerente general De la sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y
responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.
2.- Designación de representante.
La Junta General de accionistas designo por unanimidad a doña ROSA AMELIA LEYVA
MONDRAGON, quien en calidad de Gerente General , sea la representante y que en
nombre de la Sociedad suscriba cualquier documentos que tenga relación por los Acuerdos
que se deriven en la presente Junta General , Asimismo efectué las Aclaratorias y/o
modificatorias, según el caso Así como también inicie los trámites de Inscripción en el
Registro Mercantil de Chiclayo de la SUNARP por los acuerdos derivados en la Presente
Junta General de Accionistas.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 12.00 horas del mismo
día, procediendo las señoritas accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente
acta.

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ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON
DNI N. 16536427 DNI N.16687511

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