“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

INTELIGENCIA PARA LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
RATORIO C
ESPECIALIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

CATEDRÁTICO:

Mg. ROMERO NUÑES Liliana

CÁTEDRA:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTE:
 DE LA CRUZ ROJAS, Jaime.
 FLORES PACHECO, Erick
 QUISPE SULLCARAY, Wilbert

SECCIÓN:
“7”
HUANCAYO - PERÚ
2018
Quiero dedicarles este trabajo a
mis padres por estar ahí cuando
más los necesité, en especial a mi
madre por su ayuda y constante
cooperación, por apoyarme en los
momentos más difíciles.
INTRODUCCIÓN

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado con calidad de órgano
ejecutor, que depende del Ministerio del Interior; con competencia administrativa y
autonomía operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio
nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución Política del
Perú.
Existe siete especialidades en las escuelas policiales: orden público, investigación
criminal, seguridad integral, inteligencia, administración, informática y tecnología de
la comunicación y, por último, criminalística.
En la Escuela de Oficiales, donde se necesitan cinco años para egresar como
alférez, los dos años de estudios son generales y a partir del tercero los cadetes
harán especialidad de acuerdo a lo que escogieran.
En tanto, en la Escuela de Suboficiales, donde la carrera dura tres años, el primero
es de estudios generales y los dos restantes de la especialidad.
Con estas siete especialidades bien definidas, la Policía Nacional es muy funcional
y más eficiente, y el policía conoce mucho más su trabajo desde la escuela a la
perfección.
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3
I. TEMA GENERAL ........................................................................................................................... 5
II. TEMA ESPECIFICO ........................................................................................................................ 5
III. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 5
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................................... 5
V. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 5
1. ORDEN PÚBLICO ...................................................................................................................... 5
USE .............................................................................................................................................. 5
ESCUADRÓN DE EMERGENCIA .................................................................................................... 5
2. INVESTIGACIÓN CRIMINAL ...................................................................................................... 6
DIVINDAT ..................................................................................................................................... 6
3. CRIMINALÍSTICA ...................................................................................................................... 7
EL PERITO .................................................................................................................................... 7
4. SEGURIDAD INTEGRAL ............................................................................................................ 8
5. INTELIGENCIA .......................................................................................................................... 8
CLASIFICACIÓN DE INTELIGENCIA: .............................................................................................. 8
DINI ............................................................................................................................................ 11
Organización y Estructura: ........................................................................................................ 11
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 12
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 13
 I. TEMA GENERAL
Especialidades de la Policía.
II. TEMA ESPECIFICO
Las siete especialidades de la policía nacional del Perú
III. OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer a los integrantes de la sección sobre las especialidades de la policía nacional del
Perú
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Brindar información con respecto de algunas capacitaciones y cursos de las especialidades de
la policía nacional del Perú.
V. MARCO TEÓRICO

En la policía nacional del Perú existen 7 especialidades los cuales son: orden público, investigación
criminal, seguridad integral, inteligencia, administración, informática y tecnología de la
comunicación y criminalística.

1. ORDEN PÚBLICO

Se conoce como orden público al espectro formado por las entidades y los principios que
regulan la organización de una sociedad y que sirve de inspiración al ordenamiento jurídico
Lo cierto es que definir el Orden Público no es algo sencillo; y es que no se trata de un
organismo o una ley en concreto
El Orden Público es algo completamente esencial en nuestro día a día. Es un estado ideal en
el que el funcionamiento de la sociedad es completamente correcto. Una situación de paz
y respeto a las leyes de la comunidad. Sin este Orden Público, o mejor dicho sin respetar
este Orden Público, sus ciudadanos podrían terminar desencadenando el caos.
El Orden Público es algo completamente esencial en nuestro día a día. Es un estado ideal en
el que el funcionamiento de la sociedad es completamente correcto. Una situación de paz
y respeto a las leyes de la comunidad. Sin este Orden Público, o mejor dicho sin respetar
este Orden Público, sus ciudadanos podrían terminar desencadenando el caos.

USE
Establece lineamientos para la preparación especializada e intervención del personal de la
policía nacional del Perú, en control de multitudes y disturbios civiles, para lograr
uniformidad en los procedimientos y respeto irrestricto de los derechos humanos, que
permitan un eficaz y eficiente servicio policial de garantizar, mantener y restablecer el orden
público.

ESCUADRÓN DE EMERGENCIA
Esta emblemática Unidad PNP, que tiene como tarea fundamental salvaguardar la
integridad de la vida humana en situaciones de peligro. Cumple las siguientes funciones:
 Combate y previene la delincuencia
Patrullaje motorizado intensivo
Brinda atención de primeros auxilios, salvamento y rescate en caso de accidentes, y socorre
a quienes han sufrido algún accidente o evento violento.
Realiza rescates en colisiones de autos, además de brindar apoyo a personas en situación
de calle. También auxilia a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres.

ENTRE SUS OBJETIVOS SE ENCUENTRA: Hacer más efectiva la capacidad de respuesta

inmediata ante cualquier emergencia que pueda necesitar el ciudadano.

2. INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La Escuela Alemana afirma al respecto: «La CRIMINALISTICA es la ciencia de la investigación

criminal», dando a entender que la investigación criminal sin la Criminalística no sería
científica, solo alcanzaría a ser una técnica policial, es decir, un procedimiento empleado
por la Policía sin la aplicación de conocimientos científicos.
Es necesario tener presente que la Criminalística no es sólo patrimonio de la Policía, sino
también de los representantes del Ministerio Público y Magistrados del Poder Judicial, que
investigan el delito y al delincuente para esclarecer las responsabilidades.

DIVINDAT
En el Perú, los delincuentes informáticos han ido incrementando su accionar, y es así como
se crea la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (DIVINTAD) de la
DIRINCRI – PNP como la encargada de patrullar el ciberespacio de los peruanos.
Esta flamante División fue creada por disposiciones de la Alta Dirección de la PNP a cargo
del General Luis Montoya Villanueva.

No se trata de cualquier trabajo policial. Hablamos de un patrullaje virtual en el ciberespacio

que demanda estar en las mismas o en mejores condiciones tecnológicas que los
delincuentes informáticos. Ello implica una gran dedicación y paciencia para detectarlos a
través de minuciosos trabajos de inteligencia.

Según informes de la British Banker's Association la multiplicidad de delitos cometidos

contra entidades bancarias, en la mayoría de casos no son denunciados por temor a afectar
su imagen ya que hasta pueden provocar “pánicos financieros”.
Cabe recordar que la DIVITAD se creó en agosto del 2005 (antes estos los delitos eran vistos
por la División de Estafas de la DIRINCRI), jefaturada por el General Eduardo Montero
Romero. Durante ese año se registraron 456 denuncias, de ellas 243 casos se resolvieron,
quedando pendientes 213.
3. CRIMINALÍSTICA

El vocablo "Criminalística" se usó por primera vez en Alemania, bajo la denominación

"kriminalistik". En Francia se le conoció con el nombre de "Criminalistique". Posteriormente
en italiano y en español se aceptó "Criminalística".

La Criminalística es la ciencia jurídica, metodológica y técnica que integra las diferentes

disciplinas del saber científico aplicables a la investigación del delito, a fin de establecer a
través del estudio y/o análisis de los indicios o evidencias el móvil, las pruebas, circunstancias
y los medios empleados para su ejecución, así como la identificación del autor o autores.

EL PERITO
Se concibe como tal al especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia o arte.
En otras palabras, a la apersona que posee un título oficial de haber hecho determinados
estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento o de una actividad
cualquiera.

En el campo del derecho se precisa como perito a la persona que interviene en un proceso,
por sus conocimientos especiales en determinada ciencia, técnica o arte, e ilustra al Juez
sobre algún hecho o circunstancia, cuya apreciación exige conocimientos especializados
para adoptar una mejor decisión

Existen especializaciones en:

 Perito Biólogo: La biología forense se ocupa de la colección, identificación y estudio de

seres vivos que pueden funcionar como evidencia en materias legales, en especial en
casos que llegan a un tribunal de justicia.
 Perito Químico: La química forense es la rama de la química que estudia las interacciones
entre compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica existentes en la escena de un
crimen como pigmentos, trozos de tela, vidrio, restos de objetos de arte, pólvora, sangre
y tejidos, entre otros, y tiene como objetivo el contribuir desde el punto de vista
científico al esclarecimiento o resolución de hechos delictivos
 Perito en Psicología: La psicología forense, es una rama de la Psicología jurídica que se
ocupa de auxiliar al proceso de administración de Justicia en el ámbito tribuna licio. Es
una división de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y presentación de
evidencia psicológica para propósitos judiciales. Por tanto, incluye una comprensión de
la lógica sustantiva y procesal del Derecho en la jurisdicción pertinente para poder
realizar evaluaciones y análisis psicológico-legales e interactuar apropiadamente con
jueces, fiscales, defensores y otros profesionales del proceso judicial.
 Perito en Grafotecnia Forense: verificar la autenticidad o falsedad del documento
impugnado e identificar al autor del mismo. La Grafotecnia como ciencia se vale del
conjunto sistematizado de principios, reglas arte, para eliminar los factores de duda y
llegar a la verdad como cualquier conocimiento científico. La ciencia grafotécnica
contribuye a esclarecer y complementar las investigaciones. Sobre la naturaleza de los
documentos probatorios en la labor policial y ámbito judicial.
  Perito Físico-Químico Forense: La ciencia que observa la naturaleza, y trata de descubrir
las leyes que la gobiernan mediante expresiones matemáticas; aplicadas en el estudio
médico para determinar el origen de lesiones (fatales o no fatales) o daños
 Perito Balístico: Balística de efectos: Relaciona la acción y consecuencias originadas por
los proyectiles cuando se impactan. Balística forense: Es una rama especializada de la
Criminalística encargada de investigar el comportamiento simple o complejo de las balas
y el examen de las trazas relacionadas con el uso de armas de fuego.
 Perito en Ingeniería Química: La Ingeniería Forense, es la aplicación de los conocimientos
de ingeniería a la técnica policial de investigación de los delitos, apoyando a la
administración de justicia. Las diferentes ramas y subdivisiones de esta ciencia aplicada
son de gran importancia para la Criminalística. La ingeniería hace posible la realización
de muchas pericias y pruebas de carácter técnico.
 Perito de Inspección Criminalística: la Inspección se inicia con el aislamiento y protección
de la escena, continúa con la búsqueda, ubicación, recojo y traslado de toda muestra de
interés criminalístico al Laboratorio, para su correspondiente examen y análisis. Todo
esto y según la naturaleza del caso, implica cumplir los objetivos de comprobar el hecho
y colectar evidencias para la obtención de la prueba.

4. SEGURIDAD INTEGRAL

Es el órgano de carácter sistémico, técnico, normativo, ejecutivo de la seguridad integral,

encargado de prevenir, identificar, neutralizar e investigar los actos de interferencia ilícita y
delitos conexos que se susciten a nivel nacional.

5. INTELIGENCIA

Es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e interpretación de toda la información

disponible y que es de inmediato o virtual significado para el logro de un fin determinado.

INTELIGENCIA POLICIAL. Es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e

interpretación de toda la información policial disponible y que es de inmediato o virtual
significado para el planeamiento y ejecución de las actividades que requiere la misión
institucional y que responde a las necesidades de los diferentes escalones del Comando de la
PNP.

CLASIFICACIÓN DE INTELIGENCIA:
En razón de su propia complejidad y diversidad, la inteligencia puede ser clasificada
entre otros criterios de la siguiente manera:

i. POR EL NIVEL DE SU APLICACIÓN

Está referida a la magnitud o jerarquía del Órgano u Organismo, que la utiliza

a. Inteligencia Estratégica (IE)

Producido para el más alto nivel del Estado a fin de que los usuarios puedan
tomar decisiones en el plano político-estratégico ante situaciones externas o
internas que generen riesgos o amenazas, reales o potenciales, que afecten la
seguridad nacional y el orden constitucional de la República.

Las áreas temáticas de trabajo se hallan contenidas en el Plan Anual de

Inteligencia que es aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Además, es requerida para la concepción, el planeamiento y la ejecución del

desarrollo y la defensa nacional.

Por su naturaleza y periodo de elaboración, tiene un mayor campo de aplicación

y de vigencia en el tiempo respecto de la inteligencia operativa y la inteligencia
táctica.

b. Inteligencia Operativa (IO)

Producida a nivel operativo, tanto en el campo militar como en el no militar;

proporciona un conocimiento exacto, comprensible y oportuno de una situación
y que motiva actividades de planificación, preparación y ejecución de
operaciones a cargo de los organismos competentes. También se le conoce como
inteligencia operacional.

Por su naturaleza y periodo de elaboración tiene un menor campo de aplicación

y de vigencia en el tiempo respecto de la inteligencia estratégica, pero es mucho
más amplio que la inteligencia táctica.

Policialmente, es practicado por las Direcciones o Unidades PNP especializadas.

c. Inteligencia Táctica (IT)

Es aquella que se utiliza en operaciones y acciones específicas más inmediatas

por parte de los órganos ejecutantes de la seguridad y la defensa nacional.

Se localiza en el conocimiento actual de las capacidades, vulnerabilidades e

intenciones inmediatas que presenta un enemigo o adversario; así como, el
ambiente donde van a interactuar.

Se diferencia de la inteligencia estratégica y la operativa, ya que está más

orientada al enfrentamiento de un riesgo o una amenaza actual antes que a la
preparación, el entrenamiento y planeamiento de mediano o largo plazo.

En el campo militar se le denomina también, inteligencia de combate.

Usualmente, en la PNP se aplica para los operativos de Orden Público.

ii. POR LA UTILIDAD DE SU CONTENIDO

Está referida al tiempo con que se relaciona su contenido:

a. Inteligencia Básica (IB)

Comprende un conjunto de hechos y acontecimientos obtenidos a través del

tiempo sobre distintas materias y temas de interés. Es continua, dinámica y sirve
como insumo para la elaboración de la inteligencia actual y prospectiva.

Es la inteligencia que se ha producido con anterioridad, y se tiene disponible en

el archivo de la Organización, la misma que es constantemente incrementada y
actualizada, puede ser de carácter descriptiva y enciclopédica, y tiene cierto
grado de permanencia.

b. Inteligencia Actual

Es la inteligencia sobre los acontecimientos del presente. Se complementa y

perfecciona con los conocimientos que forman la inteligencia básica. No solo
muestra y explica los cambios que se están produciendo sino también la
orientación que están tomando los hechos y acontecimientos, así como la actitud
de los actores involucrados. Orienta la recolección y el acopio de los nuevos
conocimientos que refuerzan la inteligencia básica disponible.

Es la inteligencia del momento, (coyuntura), es decir la que se está produciendo

sobre determinado aspecto, hecho o situación específica.

c. Inteligencia Prospectiva (IP) - antes conocida como Predictiva

Es la inteligencia que tiene como objeto determinar en forma antelada las

tendencias que marcan la evaluación de una situación; así como, las
posibilidades y probabilidades de actuación de los actores involucrados.
Pretende reducir la incertidumbre en entornos caracterizados por la
complejidad, el cambio y la inestabilidad. Tiene como fundamento la inteligencia
básica y actual, permitiendo el conocimiento de potenciales riesgos, amenazas y
oportunidades.

Es la inteligencia que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en el

futuro. Es prospectiva, porque se proyecta al futuro, debido a que deduce o
predice el desarrollo de situaciones o hechos, teniendo en cuenta la inteligencia
básica y la inteligencia actual, disponibles.

 Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)

 DINI
La Dirección Nacional de Inteligencia DINI es el Órgano Rector especializado del Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA), y tiene a su cargo la producción de inteligencia y
ejecución de medidas de contrainteligencia, en los campos o dominios no militares de
la seguridad nacional, en concordancia con los principios de la actividad de inteligencia.

Es función de la Dirección Nacional de Inteligencia: dirigir coordinar, centralizar,

integrar, procesar y difundir la inteligencia que, con carácter obligatorio, le proveen
todos los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional. Es su responsabilidad
asegurar el canal de inteligencia entre los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional. La DINI es el Órgano Rector especializado del Sistema de Inteligencia Nacional
con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y
económica; constituye pliego presupuestal propio.

Organización y Estructura:
a) Alta Dirección:

• Dirección Ejecutiva.

• Subdirección.

b) Órganos de Asesoramiento:

• Oficina de Asesoría Jurídica.

• Oficina de Planificación y Presupuesto.

c) Órgano de Control:

• Oficina de Control Institucional.

d) Órganos de Apoyo:

• Oficina de Administración.

• Oficina de Soporte Técnico.

e) Órganos de Línea:

• Dirección de Inteligencia Estratégica.

• Dirección de Contrainteligencia.

• Dirección de Informaciones.

f) Órgano de Formación, Perfeccionamiento y Doctrina.

• Escuela Nacional de Inteligencia

 CONCLUSIONES
 El personal PNP debe recibir instrucciones de conocimiento, brindándose conocimientos
adecuados y actualizados según la tecnología de punta y de acuerdo al avance de la
Investigación criminal y técnica.
 En cuanto a las funciones y servicios que brindan los miembros de la policía nacional del
Perú, se ve claramente una deficiencia, pues necesita respuestas efectivas ante los distintos
fenómenos delictivos que se presentan en nuestra sociedad.
 Como bien sabemos la policía presenta una detallada organización, pero, en la actualidad
no se plasma esa organización con resultados positivos, como una consecuencia de pésimos
manejos institucionales y una baja inversión que el Estado efectúa.
 En el diagnóstico, se puede apreciar las irregularidades que se aprecian en los distintos
ámbitos que son regulados por esta institución y producto de ello es la realidad social,
política, que hoy vemos en nuestro querido Perú.
 BIBLIOGRAFÍA
 Bautista, N & Castro, H & Olivo, M (2005) Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales
del Lavado de Activos. Mediabyte S.A.
 Bernal, Jorge (2007) El lavado de activos en la legislación peruana. Editorial San Marcos.
 Blanco, Isidoro (1997) El delito de lavado de capitales
 Buscaglia, Edgardo (2015). Lavado de dinero y corrupción política.
 Olivier Jerez (2003) Le blanchiment de l'argent deuxième. Revue Banque Editions.
 Web oficial Diario Perú 21
 red-criminal-detalles-61719
 Web oficial Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.