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NOVENA: Dentro de los primeros noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio
económico se reunirá la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá como
atribuciones la aprobación o modificación de los Estados Financieros, el nombramiento de los
miembros de la Junta Directiva, del Comisario y cualquier otro asunto que le sea especialmente
sometido a su consideración. A tales efectos, la Junta Directiva de la Compañía pondrá a la
disposición de los accionistas, en su sede administrativa, con la anticipación prevista en las
disposiciones legales aplicables, los Estados Financieros, así como también los demás
documentos relacionados con el objeto de la Asamblea, si los hubiere.
DÉCIMA CUARTA: De cada una de las Asambleas de Accionistas se levantará un Acta que
indique los nombres de los asistentes, las acciones que representan y las decisiones o acuerdos
adoptados
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DÉCIMA SEXTA: Antes de entrar en sus funciones, cada uno de los Directores depositará o
hará depositar en la Caja Social, dos (2) acciones a los fines previstos en el Artículo 244 del
Código de Comercio.
DÉCIMA OCTAVA: Los Directores, actuando conjunta o separadamente, tiene las más amplias
facultades de administración y disposición, y especialmente podrá:
1. Autorizar la ejecución de todos los actos de la administración, dirección y disposición que
puedan ser considerados necesarios o convenientes para cumplir el objeto de la Compañía;
2. Autorizar la celebración y otorgamiento de cualesquiera documentos públicos o privados y
autorizar la realización de operaciones de toda índole incluyendo, sin estar limitada a ello, la
compra, venta, traspaso, prenda, hipoteca, gravamen y/o arrendamiento de cualquier activo de la
Compañía, incluyendo participaciones o derechos;
3. Convocar las Asambleas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, a
través del Presidente de la Junta Directiva, o de quien haga sus veces, y determinar el objeto de
las mismas;
4. Hacer recomendaciones a las Asambleas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como
extraordinarias, con respecto a la constitución de fondos de reserva y al uso de utilidades netas
retenidas por la Compañía;
5. Designar y remover agentes comerciales de la Compañía, y determinar sus deberes,
facultades y remuneraciones;
6. Designar por períodos fijos o indeterminados, los funcionarios de la Compañía que considere
necesarios o convenientes, remover dichos funcionarios en cualquier momento y fijarles sus
deberes y facultades;
7. Designar y remover apoderados especiales y generales de la Compañía, y otorgar a dichos
apoderados las facultades más amplias permitidas por la ley, incluyendo pero sin limitarlos a, la
facultad de darse por citado, convenir, desistir, transigir, conciliar, absolver posiciones juradas,
hacer posturas y adquirir bienes en actos de remate, y comprometer en árbitros arbitradores o de
derecho;
8. Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias, o cuentas de cualquier otra naturaleza, y
nombrar a la (s) persona (s) autorizada (s) para movilizar dichas cuentas;
9. Nombrar a las personas autorizada para emitir, endosar, aceptar, descontar y avalar pagarés
y cualesquiera otros instrumentos financieros;
10. Autorizar el otorgamiento de fianzas y garantías;
11. Determinar la política general de la Compañía;
12. Autorizar el otorgamiento de préstamos, y la obtención de créditos, con o sin garantía, o
cualquier otro tipo de financiamiento para la Compañía, excepto en aquellos casos previamente
aprobados en el presupuesto inicial o anual de la Compañía;
13. Autorizar la celebración de contratos entre la Compañía y cualesquiera de sus accionistas o
compañías o personas relacionadas;
14. Autorizar el establecimiento de la estructura organizativa de la Compañía o de cualquier otra
entidad en la cual la Compañía tenga interés accionario, o cualquier cambio a dicha estructura;
15. Delegar sus atribuciones y/o la ejecución de sus decisiones en los funcionarios de la
Compañía;
16. Supervisar la preparación de los Estados Financieros en la Compañía y aprobarlos;
17. Determinar la oportunidad de pago de los dividendos;
18. Aclarar el sentido de los Artículos de estos Estatutos cuya redacción diese lugar a dudas y
resolver cuáles deben observarse si se encontrare colisión entre dos o más de ellos, de todo lo
cual dará cuenta a la Asamblea de Accionistas en su próxima reunión ordinaria.
Ejercer las demás facultades que le atribuya estos Estatutos, la Asamblea de Accionistas o la
ley, así como cualesquiera funciones que no estén expresamente atribuidas a otro órgano
societario por este Documento.
TITULO V
COMISARIO
DÉCIMA NOVENA: La Compañía tendrá un (1) Comisario, quien será electo por la Asamblea
de Accionistas por periodos de un (1) año pudiendo ser reelecto, teniendo las atribuciones
previstas en el Código de Comercio.
TITULO VI
VIGÉSIMA PRIMERA: Anualmente, una vez aprobado el Balance por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, se separarán las siguientes partidas de las utilidades líquidas: a) cinco
por ciento (5%) hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social para Reserva Legal; b)
El remanente que resulte será repartido entre los accionistas en proporción al monto de sus
acciones pagadas en la oportunidad que lo determine la Asamblea General de Accionistas, la
cual podrá dispones de la creación de otro fondo de reserva.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Los apartados señalados en la Cláusula anterior y los necesarios para
responder a las obligaciones, por concepto de indemnización de la Ley Orgánica del Trabajo y
para amortizar los muebles y equipos de que dispongan la compañía se inscribirán siempre en el
Pasivo del Balance Social.
TITULO VII
DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN:
VIGÉSIMA TERCERA: En caso de liquidación, la Asamblea General de Accionista que así lo
decida designará al liquidador o los liquidadores y le dará las facultades que considere
conveniente.
TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES:
VIGÉSIMA CUARTA: Todo lo no previsto en los presentes Estatutos y en el Acta Constitutiva se
regirá por las disposiciones del Código de Comercio vigente
VIGÉSIMA QUINTA: Se designan como Directores de la Compañía, para el primer período de
_____________-( ) años, contados a partir de la inscripción del presente documento ante el
Registro Mercantil a los señores __________________________________, antes
identificados, y para ocupar el cargo de Comisario la Lic. _______________, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el No. ________________,.
VIGÉSIMA SEXTA: Se autoriza suficientemente a la _________________________, venezolan
(), mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- _________________, para hacer la
correspondiente participación ante el Registro Mercantil
En Caracas, a la fecha de su presentación.
Ciudadano:
Registrador Mercantil ____________ de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su Despacho.-
(Nombre completo y cargo de la persona que quedó facultada para presentar ante el Registro
Mercantil el documento Constitutito)