HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE ( C.I.S.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2 A 5 DE LA CONVENCIÓN DE DUE DILIGENCE Y LA COMISIÓN FEDERAL DE BANCOS CIRCULAR
DE DICIEMBRE DE 1998, Y BAJO LA LEY PATRIOTA DE EE.UU. DE 2002, MODIFICADA EN FEBRERO DE 2003, RELATIVA A LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE DINERO Y 305 DEL CÓDIGO PENAL SUIZO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PUEDE SER SUMINISTRADA A LOS BANCOS Y/U
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FINES DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LAS ACTIVIDADES DEL CLIENTE SE DESCRIBE A
CONTINUACIÓN, Y LA NATURALEZA Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS QUE SE VAN A UTILIZAR. LO ANTERIOR ESTÁ SUJETO AL CONTRATO
POR TODAS LAS PARTES A LAS QUE ÉSTA SE PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR LOS DERECHOS DE
PRIVACIDAD DEL CLIENTE Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO LAS NORMAS PROFESIONALES
GENERALMENTE ACEPTADAS EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, Y A TOMAR TODAS LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, ESTA
OBLIGACIÓN LEGAL PERMANECERÁ EN PLENO VIGOR INDEFINIDAMENTE SIN RESTRICCIÓN.

MONTO SOLICITADO USD 1.000.000,00

FECHA DE SOLICITUD
REPRESENTANTE
APELLIDOS VOLCANES UZCATEGUI NOMBRES JAVIER EDUARDO
No. PASAPORTE 049646124 F. EMISION 03-09-2011
No. RIF V14.149431-2 DIRECCION MARACAIBO
02/11/2016
CEDULA V-14.149.431
F. VENCIMIENTO 02-09-2016

DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A. No. RIF J-313331826-4
PRINCIPAL ACTIVIDAD: IMPORTACIONES
INSCRITA EN EL REGISTRO:
FECHA NUMERO TOMO PROTOCOLO
DIRECCION FISCAL: CALLE 129 E/AV.BOLIVAR Y CALLE 98 URBANIZACION: LAS ACACIAS
EDIF.LEONARDO DA VINCI PISO 7 OFICINA 7-02
MUNICIPIO CIUDAD VALENCIA ESTADO: CARABOBO ZONA POSTAL 2001
TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL E-MAIL:
DATOS BANCARIOS EXTERNOS
BANCO EXTERNO: BB&T TELEF+13058830883 No. DE CUENTA: 0000242210603
NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A.
SWIFT: BRBT4S33 ABA: 263191387
DIRECCION DEL BANCO: 901 ARTHUR GODFREY RD, MIAMI BEACH, FL 33140, CIUDAD: MIAMI
ESTADOS UNIDOS
DATOS BANCARIOS INTERNOS
BANCO INTERNO: MERCANTIL No. DE CUENTA: 1073331733
NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A
DIRECCION DEL BANCO: AVENIDA ROTARIA, VALENCIA
CIUDAD: VALENCIA MUNICIPIO:MIGUEL PEÑA ESTADO: CARABOBO

Declaración:Nosotros por este medio juramos bajo pena de falsos testimonios, que la información suministrada es auténtica
y cabal. Somos firmantesde la cuenta bancaria antes mencionada. Todo el dinero comprometido en esta transacción no son
derivados de origenes delictuoso; y son legales, limpios y claros. El origen de los fondos está en conformidad con el Anti
Lavado de Dinero La Policía determinará en adelantelas acciones financieras que se aplicaran. (FATF) 6/01.

LEIDO Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN FECHA: 02/11/2016

Nombre : JAVIER EDUARDO VOLCANES UZCATEGUI
Cedula: 14.149.431
Pasaporte Nº: 049646124
País de Expedición: VENEZUELA
Fecha de Expedición: 03/09/2011
Fecha de Vencimiento: 03/09/2016
 PLANILLA DE COORDENADAS INTERNAS Y EXTERNAS

MONTO TOTAL OPERACIÓN: USD$

MONTO TOTAL SOLICITADO USD 1.000.000,00

MONTOS PARCIALES DE … 1.000.000,00

COORDENADAS EXTERNAS (BANCA EN EL EXTERIOR Y BENEFICIARIO)

BANCO EXTERNO BB&T

NUMERO DE CUENTA 0000242210603
NOMBRE DE LA EMPRESA TITULAR INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A
DE LA CUENTA
NOMBRE DEL FIRMANTE DE LA VOLCANES UZCATEQUI JAVIER EDUARDO
CUENTA
ABA 263191387
SWIFT BRBT4S33
DIRECCION DEL BANCO 901 ARTHUR GODFREY RD, MIAMI BEACH, FL 33140, ESTADOS UNIDOS
TELEFONO DEL BANCO +13058830883
OFICIAL BANCARIO MARIA EUGENIA PEREGRINA C.
TELEFONO OFICIAL BANCARIO 507282702

COORDENADAS BANCO INTERMEDIARIO

BANCO INTERMEDIARIO
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DE LA EMPRESA TITULAR
DE LA CUENTA
ABA
SWIFT

COORDENADAS INTERNAS (BANCO NACIONAL)

BANCO LOCAL MERCANTIL

NUMERO DE CUENTA 1073331733
NOMBRE DE CLIENTE INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A.
RIF J-313318264
DIRECCION BANCO
CIUDAD VALENCIA
OFICIAL BANCARIO
EMAIL OFICIAL BANCARIO
TELEFONO BANCO
PRINT PANTALLA BANCO
RIF DE LA EMPRESA
PASAPORTE REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL