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novecientos noventa y ocho. ANTE MI:LESLY YOJARY SALES GALLARDO, Notario, Comparecen
los señores: JOSE ANTONIO PIÑERO ARAUZ,, de sesenta y dos años de edad, casado,
guatemalteco, perito contador, de este domicilio, quién se identifica con la cédula de vecindad con
número de orden A guión Uno y de registro treinta mil diez (A-1 Reg. 30,010), extendida por el
Alcalde Municipal de la ciudad capital, RAMIRO FIGUEROA TOBAR, de cuarenta y cuatro años de
edad años de edad, casado, guatemalteco, comerciante y de este domicilio, quién se identifica con
la cédula de vecindad con número de orden A guión Uno y de registro número cuarenta y cinco
mil veinte (A-1 Reg. 45,020), extendida por el Alcalde Municipal de Mixco del departamento de
cédula de vecindad número de orden A guión uno y registro número cuarenta y tres mil (A-1 Reg.
43,000), NERY JOSE PINEDA HERNANDEZ, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco,
auditor, de este domicilio , quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión
uno y registro número cuarenta y nueve mil doscientos (A-1 Reg. 49,200), extendida por el Alcalde
sus derechos civiles, y que por el presente instrumento celebran CONTRATO DE CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN: Me exponen los otorgantes que la entidad que ahora organizan se regirá por lo
ANONIMA con nombre comercial es MENCON SOCIEDAD ANONIMA, referida en esta escritura
o contratos relacionados con el ramo y otros; C). El desarrollo de todo tipo de actividades
comerciales en materia de comunicaciones dentro y fuera del país, para la cual podrá prestar toda
industrial. G) Cualquier otra actividad que se considere subsidiaria, conexa o complementaria de las
entendido que la enumeración anterior no tendrá carácter limitativo, pudiendo la entidad realizar
toda clase de operaciones relacionadas con sus fines sociales y mercantiles dentro de las
ubicada en primera avenida dos guion cuarenta zona diez, pudiendo establecer las agencias y
extranjero siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del país donde se
1,000.000.00), representados y divididos en CIEN acciones de una misma clase, con un valor
nominal de DIEZ MIL QUETZALES (Q. 10,000.00) cada una. SÉPTIMA: DE LA SUSCRIPCIÓN Y
PAGO DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se paga en este acto,
Suscripción y Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente I) El
señor JOSE ANTONIO PIÑERO ARAUZ , suscribe y paga veinticinco acciones a su valor nominal
de DIEZ MIL QUETZALES (Q. 10,000.00), cada una equivalentes a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL QUETZALES (Q. 250,00.00). II) El señor RAMIRO FIGUEROA TOBAR, suscribe
y paga VEINTICINCO acciones a su valor nominal de DIEZ MIL QUETZALES (Q. 10,000.00) cada
nominal de DIEZ MIL QUETZALES (Q. 10,000.00) cada uno, equivalentes a la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES (Q. 250,000.00). IV) NERY JOSE PINEDA
MIL QUETZALES (Q. 250,000.00). Efectividad del capital Suscrito y Pagado: La efectividad del
capital suscrito y pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a
plena satisfacción de Notario, mediante copia del comprobante del Depósito Monetario del Banco
Industrial de fecha diez de enero del año dos mil nueve. por la cantidad de UN MILLON DE
Las acciones al portador son transmisibles mediante la simple tradición del título que las ampare.
La enajenación de las acciones nominativas se hará mediante el endoso del título por su legítimo
poseedor, endoso que deberá registrarse ene el libro de accionistas. Para todos los efectos de este
registrados como tales y como tenedores de acciones al portador a quienes exhiban los títulos que
las amparan o presenten constancias de depósito a su nombre, de tales títulos extendidos por
orden Jerárquico: a) Por las asambleas generales de accionistas, b) Por el Administrador únicos.
DÉCIMA PRIMERA. DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La asamblea general está formada por
los accionistas con derecho a voto, legalmente convocados y reunidos. Es el órgano supremo de la
sociedad y se reunirá en sesión ordinaria obligatoria una vez al año, dentro de los cuatro meses que
signa al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunirá en
sesión extraordinaria en cualquier tiempo que sea convocada. Se reunirá en sesión extraordinaria
en cualquier fecha para tratar todo lo relacionado con el artículo ciento treinta y cinco del Código de
Comercio y lo que para esta clase de Asambleas se prevea en la presente escritura. Toda
Asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria previa, si concurriere
la totalidad de los accionistas que correspondan al asunto de que se tratará, siempre que ninguno
de los accionistas se opusiere a celebrarla y que la Agenda sea aprobada por unanimidad. La
externo también podrá convocar a Asamblea. Las convocatorias se harán en la forma que
determine la ley la presente escritura. Para que una Asamblea ordinaria pueda celebrarse, se
requiere “QUÓRUM” de la mitad más una de las acciones pagadas y si se trata de Asamblea
extraordinaria, se requiere un mínimo de SESENTA POR CIENTO (60%) de las acciones que
tengan derecho a voto. Si en la fecha señalada por la convocatoria para la celebración de una
Asamblea no se lograra reunir “QUÓRUM”, la sesión podrá celebrarse al día siguiente en el mismo
ordinaria se tomarán por el voto de la mayoría absoluta de las acciones pagadas representadas en
ella, a menos que la Ley requiera una mayoría especial. Las decisiones de las Asamblea
extraordinaria se tomarán por el voto de más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS
Comercio, las decisiones deberán tomarse por el voto favorable de por lo menos el TREINTA POR
CIENTO (30%), de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. No obstante lo
expuesto para modificar en alguna forma el sistema de voto acumulativo previsto en la ley y en esta
escritura, se requiere el voto favorable de acciones que representante el SETENTA Y CINCO POR
CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA SOCIEDAD. Las Asambleas se celebrarán en esta
capital. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea podrán hacerse
representar por medio de apoderado o de representantes acreditados con carta poder. Todas las
resoluciones adoptadas por la Asamblea se registrarán en el libro de Actas y las actas de las
único y en su caso, el del Órgano de Fiscalización de la Sociedad y tomar las medidas que juzgue
gastos de la sociedad, que deberá ser presentado por el Administrador; e) Conocer los informes
escritos que cada años deben presentar el administrador y adoptar las disposiciones y medidas que
incluyendo el aumento o reducción del capital; b) Acordar la modificación de la clase o valor de las
asunto para el que sea convocada, aún cuando sea de la competencia de la Asamblea ordinaria.
Para ser miembro de la administración no es necesario ser accionista. El administrador será electo
en asamblea general ordinaria anual, por un período de tres años y podrá ser reelecto. Deberá
continuar en su cargo hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesión. La persona nombrada
para la administración podrá ser libremente removida por la asamblea de accionistas en cualquier
único, quién será el órgano de la administración de la misma y tendrá a su cargo la dirección de los
negocios de la sociedad. El administrador puede ser o no socio, será electo por la asamblea
general y su nombramiento no podrá hacerse por un período mayor de tres años, siendo permitida
hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor no tome posesión. El
con los artículos ciento sesenta y uno y ciento setenta y dos del código de comercio. El
Administrador tendrá además las siguientes atribuciones: a.) El administrador único tendrá la
social; b.) dirigirá y llevará a cabo los negocios de la sociedad; c.) atenderá la organización interna
de la Sociedad y reglamentará su funcionamiento; d.) Cuidará que se llevan los libros de actos; e.)
podrá convocar a los accionistas a juntas o asambleas generales, presentando en las ordinarias el
ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el balance general, el estado de perdidas y
anterior así como a la cantidad que debe destinarse a reservas legales, generales o específicas; f)
otorgar mandatos generales o especiales con representación o sin ella y revocarlos, solamente si
está facultado por la asamblea general; g) cuidar que la contabilidad sea llevada de conformidad
con la ley; h) administrar directamente la sociedad, para este objeto podrá celebrar y hacer que se
celebren y ejecuten toda clase de actos y contratos indicándose en forma enunciativa y no limitativa
los siguientes: Comprar, vender, enajenar y constituir gravámenes sobre los bienes muebles,
valores y derechos, importar y exportar, obtener toda clase de créditos con sus bienes propios y
bienes; i) puede nombrar gerentes y Sub Gerentes, asignárseles sus atribuciones, remuneraciones;
corresponsales; m) adquirir toda clase de bienes, sean éstos muebles, inmuebles o derechos; n)
además de las atribuciones anteriores tendrá las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar
los contrato que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de
él se deriven y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito: Para los
negocios distintos de este giro, necesitará facultades especiales detalladas en la escritura social; en
acta o en mandato; n) En los casos en que el administrador no tenga facultades para determinados
negocios, los socios resolverán; o) el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y
perjuicios que ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo nula toda estipulación que tienda a
persona que los socios designen. DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN: Las operaciones sociales
serán fiscalizadas por uno o varios auditores o peritos contadores o por varios comisarios electos
por la asamblea general ordinaria en la sesión anual. Los fiscalizadores dependerán directamente
de la asamblea general a la cual rendirán sus informes, tendrán las atribuciones siguientes: a)
fiscalizar la administración de la sociedad, examinar su balance general y demás estados contables,
cerciorándose de su veracidad y exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal
e) convocar a asamblea general cuando ocurran las causas o disoluciones y se presenten asuntos
que en su opinión requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y haces
dictamen sobre los estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En
DÉCIMA OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL Y ECONÓMICO: El ejercicio social y económico será anual
y se computará del uno de enero al treinta y uno de diciembre; cada año se preparará el Estado de
informe del administrador único y, en su caso, el del órgano de fiscalización, así como el proyecto de
Distribución de Utilidades, documentos que están a disposición de los accionistas cuando menos
quince días hábiles antes de la fecha en que deberá celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No
obstante lo expuesto, el primer ejercicio correrá desde la fecha en que la sociedad pueda actuar
legalmente hasta el día treinta y uno de diciembre. DÉCIMA NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De
las utilidades líquidas se separará anualmente, por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) para
disolverá: a) Por pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por resolución
realizando el objetivo principal de la sociedad; d) por reunión de las acciones en una sola personal;
y, e) Por cualquier otra causa establecida en la ley, como determinante de la discusión. Al ocurrir
cualquier de las causas de disolución que señala esta cláusula, el administrador único convocará de
inmediato a una Asamblea extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente.
facultades necesarias para determinar la regla que en adición a las disposiciones legales ha de regir
liquidación y respecto a los liquidadores las mismas funciones que normalmente desempañaba en la
CONVOCATORIAS. Las convocatorias para Asamblea durante la liquidación, serán hechas por los
liquidadores o el Auditor en los términos previstos por la ley y la presente escritura y en tales
DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS. Cualesquiera diferencias que surgieren entre los
accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre sí, con motivo o por causa de este contrato,
puedan resolverse amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto,
disputa o reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación, y/o cumplimiento
del presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier
conformidad con la ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El
laudo arbitral que se obtenga será in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho
Asamblea tendrá carácter de constitutiva, con todas las facultades, atribuciones y poderes que la
presente escritura confiere a las Asambleas; b) nombrar como administrador único de la sociedad y
por un período de tres años, al señor JOSE ANTONIO PIÑERO ARAUZ, quién tendrá la
representación legal de la empresa con todas las facultades inherentes al nombramiento y las que
establece la Ley; c) Los socios fundadores designan a la infrascrita notaria para que realice las
ACEPTACIÓN: Que en los términos relacionados expresan los otorgantes que ACEPTAN el
contenido del presente contrato de Constitución de Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo
lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las cédulas de vecindad relacionadas de los
otorgantes, así como el talón del depósito del Banco antes relacionado; c) Que advierto a los
otorgantes las obligaciones que se deriven del presente contrato de Constitución de la presente
Sociedad, así como el pago de los impuestos respectivos y de presentar el testimonio de la presente
escritura al Registro Mercantil General de la República; d) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes
bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y
firman.