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EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIEZ, SIENDO LAS 9.00 AM, SE REUNIERON EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA S.A.C SITO EN EL JR. PABLO
BERMÚDEZ Nº 150 DISTRITO DE JESÚS MARÍA, LIMA, LOS ACCIONISTAS SIGUIENTES:
- MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,000 ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
- EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
- SERGEY GORYUNOV, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN
NUEVO SOL CADA UNA.
TOTAL DE PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTADAS EN ESTA JUNTA: 10,000
ACCIONES, QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA.
PRESIDIO ESTA JUNTA EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DON EMIL TEOFANES
SIFUENTES CARHUAPOMA, SIENDO DESIGNADO PARA ACTUAR COMO SECRETARIO
DON MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ESTANDO REPRESENTADA LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, DABA POR VÁLIDAMENTE INSTALADA ESTA JUNTA
GENERAL QUE TENÍA EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, SE DECLARO CONVOCADA LA
PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, SIN NECESIDAD DE
EFECTUARSE LA CONVOCATORIA PREVIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 120
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA
SIGUIENTE AGENDA:
AGENDA:
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
2. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
3. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
4. NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL, Y DEL PACTO SOCIAL.
3.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
EN CUANTO AL TERCER PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS MANIFESTÓ QUE SERÁ NECESARIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE
LA EMPRESA PARA CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA EN SUS OPERACIONES
COMERCIALES, POR LO QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD, AUMENTAR EL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 10,000.00 A S/. 124,000.00 CUYO INCREMENTO NETO
SERIA CUBIERTO POR TODO LOS SOCIOS EN FORMA PROPORCIONAL A SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS, ACORDÁNDOSE IGUALMENTE POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL
ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, CON EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:
En este acto se deja constancia que de conformidad con el art. 315 del código
civil intervienen: teresa Enriqueta llatas Avendaño de sifuentes, cónyuge de
Mauricio Florencio Sifuentes Carhuapoma; Sofía Danielha llatas Asalde,
cónyuge de Fidel Sifuentes Carhuapoma; autorizando expresamente el aporte
de bienes muebles descritos.
ACCIONISTAS:
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EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA
DNI Nº 06532540 DNI Nº 40178859
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SERGEY GORYUNOV MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA
PASAPORTE RUSO 51 Nº 1257367 DNI Nº 10104070
CONYUGES:
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TERESA ENRIQUETA LLATAS AVENDAÑO DE SIFUENTES SOFÍA DANIELHA LLATAS ASALDE
DNI Nº 25862827 DNI Nº 44546479