You are on page 1of 20

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Denominación: FERREJUSTO S.A.S.

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia a los once días (11)
del mes de Diciembre del año de Dos Mil Dieciocho (2018), la señora ERIKA KARIME RUIZ
GOMEZ, Colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la Calle 17B No. 48C – 16
del Municipio de Neiva (H) de estado casada con sociedad conyugal vigente, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.075.240.270 expedida en Neiva (Huila) de profesión Ingeniera
Mecánica, identificada con Tarjeta Profesional TP CN230-89931.

Con el propósito de declarar que constituye una SOCIEDAD COMERCIAL POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, mediante documento privado conformo a lo consagrado en el artículo quinto
(5) de la Ley 1258 de 2008.

Igualmente declaro que constituyo esta sociedad de capital por acciones simplificada, con
naturaleza comercial cuyo objeto principal es el comercio al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería, pinturas productos de vidrio, equipo y materiales de
fontanería y calefacción, la cual cuenta con un único órgano de administración y
representación, que será el representante legal designado mediante este documento y se
regirá por la legislación comercial vigente y por los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada que por el presente acto se crea.

ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales

ARTICULO PRIMERO. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE: La sociedad que se constituye


mediante el presente documento se denomina “FERREJUSTO SAS”, es de naturaleza
comercial y de la especia de una Sociedad Por Acciones Simplificada, constituida conforme a
la Ley colombiana y regida por ésta en cuanto a lo previsto en estos estatutos.

ARTÍCULO SEGUNDO. NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La Sociedad es de nacionalidad


colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Neiva, Departamento del Huila,
República de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otros
lugares del país o del exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y
administrativas será en la Calle 17B No. 48C - 16. Teléfono: 311 584 9910

ARTÍCULO TERCERO. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Sociedad tendrá un término de


duración ilimitada contada a partir de la fecha de otorgamiento de este documento privado,
no obstante podrá disolverse por alguna de las causales establecidas en los estatutos o la
ley.
ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal el
desarrollo de todas y cada una de las actividades relacionadas con el comercio al por mayor
de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas productos de vidrio, equipo y
materiales de fontanería y calefacción:

CONSTRUIMOS
1). LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO,
INTERVENTORA Y CONSULTORIO DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS,
HIDRAULICAS, ELÉCTRICAS, Y DE COMUNICACIÓN; LA ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y LA ENAJENACIÓN DE LAS MISMAS, LA ADQUISICIÓN
DE BIENES MUEBLES, CON DESTINO A ARRENDARLOS Y SUBARRENDARLOS, LA
ADQUISICION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y LA PRENDA,
ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y DEMAS OPERACIONES ANALOGAS,
RELACIONADAS CON LO MISMO; LAS EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS, LA
INTERVENCION COMO ASOCIADO EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES
COMERCIALES, LOS ACTOS DE ADMINISTRACION DE LAS MISMAS Y LA
NEGOCIACION DE LAS PARTES DE INTERES, CUOTAS O ACCIONES; LAS EMPRESAS
DE EDUCACION NO FORMAL O EDUCACION ESPECIALIZADA; LAS EMPRESAS DE
REPARACION DE VEHICULOS; EL CORRETAJE LAS AGENCIAS DE NEGOCIOS, Y LA
REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; LAS EMPRESAS DE
GANADERIA O EXPLOTACION COMERCIAL; LAS EMPRESAS DE FABRICACION;
TRANSFORMACION, MANUFACTURERA Y CIRCULACION DE ALIMENTOS; LAS
EMPRESAS DE DEPOSITOS DE MERCANCIAS, PROVISIONES Y SUMINISTROS, Y
EXPENDIOS DE PRENDAS DE VESTIR; LAS EMPRESAS EDITORIALES, LITOGRAFICAS
INFORMATIVAS O DE PROPAGANDA; LAS EMPRESÁS DE OBRAS DE
CONSTRUCCION, REPARACION MONTAJE Y EXPLOTACION MERCANTIL DE
PRODUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS; LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE
NEGOCIOS Y LAS DE COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION, CUSTODIA O
CIRCULACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS QUIMICOS, LAS
EMPRESAS ECOLOGICAS Y DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA, LA
EXPLOTACION O PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES,
INDUSTRIALES, MINERAS, PETROLERAS, AGRICOLAS, CIVILES Y ELECTRONICAS.

2). LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTARLA, CAPACITACION ASESORIA Y


ASISTENCIA TECNICA EN LAS AREAS DE DESARROLLO HUMANO, DESARROLLO
ECONOMICO, POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL.

3). LA PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS TALES COMO: SERVICIOS


PROFESIONALES DE ASESORIA, CONSULTORIO, EN EL AREA ECONOMICA Y
CONTABLE, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE PERSONAL; MENSAJERIA E
INTERMEDIACIONES DE SEGUROS, TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES DE
ENERGIA ELECTRICA, GAS Y ACUEDUCTO; ENTREGA DE FACTURACION DE LOS
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, GAS Y ACUEDUCTO; ENTREGA DE
FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA GAS Y ACUEDUCTO Y
TODO LO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS PUBLICOS, EN LOS SECTORES
URBANOS Y RURALES; LA EXPLOTACION TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACION
DE RECURSOS NATURALES, MINEROS, GASIFEROS, HIDROCARBUROS E HIDRO
ENERGETICOS A TITULO DIRECTO Y EN REPRESENTACION DE TERCEROS; LA
INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Y/O ENAJENACION DE LOS MISMOS, LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE
SERVICIOS PROPIOS Y/O EN REPRESENTACION DE TERCEROS.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA:

A). EDIFICAR O ADQUIRIR DE CUALQUIER OTRO MODO PREDIOS, LOCALES, O


EDIFICACIONES UTILIZABLES PARA LOS FINES, TOMARLOS O DARLOS EN
ARRENDAMIENTO.

B). ESTABLECER UNIDADES ECONOMICAS, DEPOSITOS, Y ESTABLECIMIENTOS


COMERCIALES PARA EL EXPENDIO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

C). COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE


DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; TOMAR O DAR DINERO EN PRETAMO A
INTERES; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR O
CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y ACEPTARLOS EN PAGO;
CONSTITUIR PRENDA SOBRE LOS MUEBLES E HIPOTECA SOBRE LOS INMUEBLES.

D). ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, INTERESES EN PARTICIPACION O


ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O AFINES QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; EJERCER LA REPRESENTACION O AGENCIA DE
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O
AQUELLOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO, EN GENERAL
REALIZAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN
PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR TODA
CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, BIEN SEAN INDUSTRIALES, COMERCIALES O
FINANCIEROS SIEMPRE QUE SEAN NECESARIOS Y BENEFICOS PARA EL LOGRO DE
LOS FINES SOCIALES Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO
SOCIAL.

E). PROMOVER Y FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS


DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y APORTAR A ELLOS
TODA CLASE DE BIENES EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD O ASOCIACION, PARA LA
EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO O QUE SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL.

F). PRODUCIR DIRECTAMENTE O A TRAVES DE CONVENTOS O ASOCIACIONES


MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL OBJETO SOCIAL

G). PARTICIPAR EN LICITACIONES O PROPUESTAS PUBLICAS O PRIVADAS.

H). CONSTITUIR SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN FINES ANALOGOS O


COMPLEMENTARIOS, PARTICIPAR EN LAS YA CONSTITUIDAS, MEDIANTE
SUSCRIPCION DE ACCIONES, O ADQUISICION DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL, Y
ADMINISTRARLAS, FUSIONARLAS CON ELLAS EN CUALQUIER FORMA.

I). REPRESENTAR EN COLOMBIA A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS


NACIONALES O EXTRANJERAS CUYA ACTIVIDAD SEA ANALOGA O
COMPLEMENTARIA.

J). COMPRAR O VENDER TODA CLASE DE BIENES TANGIBLES, MUEBLES O


INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA SATISFACCION DE
SU OBJETO, DAR O RECIBIR LOS UNOS EN PRENDA, O EN HIPOTECA LOS OTROS;
TOMARLOS O DARLOS
EN ARRENDAMIENTO, CON CESION, FIDUCIA, TOMAR DINERO EN PRESTAMO, CON
O SIN INTERES, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS DIVERSAS
MANIFESTACIONES, Y EN GENERAL, NEGOCIAR TITULOS VALORES; EJECUTAR
TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONEN
CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL.

K). IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS.

L). CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL Y URBANA.

M). REMODELACION, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA.

FABIO
A).El desarrollo de toda actividad lícita de Suministro de personal y transporte, adquisición y
comercialización de maquinaria, equipos, herramientas, alivios térmicos, construcción y
mantenimiento naval, la creación y promoción de empresas o proyectos, el agenciamiento y
corretaje, así como la participación en todo tipo de inversiones, adquiriendo, enajenando o
suscribiendo acciones o derechos, bonos, cédulas y títulos en general, al igual que la
administración de bienes de terceros y negocios de finca raíz.

B).Prestar servicios de consultoría, asesoría y auditoria en los siguientes temas: Gestión


administrativa, estrategia corporativa, planeación estratégica, gestión tecnológica, plataforma
tecnológica de sistemas de información e infraestructura telemática a empresas públicas,
privadas y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional.

C).Efectuar todo tipo de negocios de representación de empresas u organizaciones


nacionales o extranjeras.

D).Asociarse con otras u otras personas naturales o jurídicas, de manera temporal o


permanente para desarrollar planes específicos, y, en consecuencia, pactar los negocios
jurídicos a que hubiere lugar.

E).La investigación, desarrollo, compra, importación, exportación, uso y promoción de toda


clase de bienes, servicios, productos y tecnología.
F).Realización de charlas, cursos, seminarios, simposios, foros, conferencias, capacitaciones
y desarrollos de nuevas tendencias y orientaciones en el campo de la industria, la tecnología,
y nuevos procesos productivos en general y servicios afines de carácter no formal, podrá
prestar asesorías profesionales en el campo de la administración de empresas del mercadeo
y la publicidad, también podrá distribuir y/o ser representante de empresas nacionales o
extranjeras y comprar, vender, negociar los elementos indispensables al objeto de la
sociedad, agenciar o representar las casas nacionales o extranjeras, la sociedad también
podrá formar parte de todo tipo de sociedades.

G).Conformar Consorcios Joint Ventures, y Uniones Temporales, igualmente podrá contratar


toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social, presentar licitaciones,
concursar y en general suscribir toda clase de actos o contratos que se requieran para el
desarrollo del objeto social o que sean afines o complementarios al mismo.

Para el desarrollo del objeto y en cuanto se relacione con los negocios que de él forman
parte, la sociedad podrá realizar los siguientes actos:
1) Compra, venta, arriendo, hipoteca o prenda de toda clase de bienes muebles o
inmuebles y la administración de los mismos.
2) Invertir en la adquisición de bienes raíces urbanas y rurales, construcciones y bienes
muebles tales como bonos, derechos y otros papeles de inversión de entidades
públicas o privadas, toda clase de instrumentos negociables, civiles y comerciales a fin
de obtener rentabilidad de los mismos.
3) Negociar bienes, acciones, documentos en Bolsa de Valores,
4) Adelantar estudios, asesorías, diseños y otras actividades relacionadas con el objeto
social, así como actuar como agente o representante de personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras que se ocupen o no de los mismos negocios o
actividades.
5) Celebrar contratos de cualquier clase con personas naturales o jurídicas.
6) Adquirir bienes y enajenarlos o arrendarlos o constituir cualquier clase de gravámenes
o afectaciones sobre los mismos.
7) Girar, aceptar cualquier clase de título valor, consignar cheques, realizar toda clase de
operaciones con entidades bancarias o de crédito; dentro de su giro puede la sociedad
tomar o dar dinero a interés; emitir toda clase de títulos valores y avalarlos.
8) Celebrar contratos de cuentas corrientes y abrir cuentas bancarias en el territorio
nacional o en el extranjero.
9) Obtener y llevar la representación y la Agencia Comercial de personas naturales o
jurídicas dentro el territorio de la República de Colombia.- en desarrollo de las
actividades inherentes a su objeto social.
10) Representar a cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera en desarrollo
de actividades inherentes a su objeto social.
11) Formar parte de sociedades de cualquier tipo, cualquiera que sea su objeto social,
administrarlas en su seno o fusionarse con otras y realizar todos los actos tendientes
al desarrollo de su objeto social.
12) Adquirir a cualquier título acciones y cuotas o partes de interés en sociedades
comerciales de propiedad de los accionistas o de terceras personas naturales o
jurídicas.
13) La comercialización de mercancías nacionales o extranjeras cualquiera que sea su
naturaleza.
14) La inversión en constitución o creación de empresas de carácter mercantil.
15) La inversión de fondos propios en la adquisición de vehículos, bienes muebles,
bonos, valores bursátiles, acciones y la negociación de derechos de crédito.
16) La representación y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras, importación y
exportación de toda clase de mercancías.
17) Importación, exportación y explotación de toda clase de repuestos y partes para
automotores, maquinaria agrícola e industrial en general.
18) Desarrollar todas las funciones y/o actividades de las personas naturales o jurídicas a
las cuales preste asesoría, administre dirija, capacite o tenga interés o inversiones la
sociedad.
19) Girar, endosar, protestar, cancelar, avaluar, dar o recibir letras de cambio, pagarés o
cualquier otro documento o aspecto de comercio con instrumentos negociables y
celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias o financieras nacionales o
extranjeras.
20) Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda
clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro del objetivo
social o para que pueda desarrollar sus actividades o las de las empresas en las
cuales tenga interés la sociedad.
21) Adquirir y explotar patentes, nombres y enseñas comerciales, marcas y demás
derechos de Propiedad Industrial y adquirir u otorgar concesiones o franquicias para
su explotación y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u
operaciones de carácter civil o comercial que guarden relación con el objeto social
expresado y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer derechos y cumplir
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las
actividades desarrolladas por la compañía.
22) Adquirir a cualquier título, importar, vender, distribuir o explotar en cualquier forma
toda clase de programas, productos o soportes lógicos (Software) propios o de
terceros, dentro o fuera del país.
23) Prestar servicios profesionales de educación no formal mediante la realización de
seminarios y cursos externos en las áreas sobre las cuales versa su objeto social.
24) Distribuir los bienes de que sea propietaria y/o otorgar licencias para el uso y/o
explotación de los bienes intangibles que posea o desarrolle o adquiera a cualquier
título.
25) Celebrar contratos de cuentas en participación, bien sea como partícipe activa o
inactiva.
26) Celebrar y ejecutar contratos con entidades de orden Internacional, Nacional,
Regional, Departamental, Municipal o Local, relacionados con su objeto social.
27) Desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria, forestal y minera en todas sus etapas,
formas y modalidades.
28) Adquisición de toda clase de bienes, elementos, materiales, equipos, etc de cualquier
naturaleza, conservarlos, administrarlos, transformarlos, arrendarlos, enajenarlos y
darlos en garantía o en opción.

Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones

ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de SESENTA MILLONES DE


PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000 mcte), representado en sesenta (60) acciones
privilegiadas con un valor nominal de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000) cada una,
representado en títulos negociables.

ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SUSCRITO: Es la suma de SESENTA MILLONES DE


PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000) representado en SESENTA (60) acciones
privilegiadas con un valor nominal de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000) cada una, de la
siguiente forma:

Accionista Valor Suscrito No. Acciones


ERIKA KARIME RUIZ GOMEZ $60.000.000 60 (Privilegiadas)
Total $60.000.000 60

ARTÍCULO SEPTIMO. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO: La


sociedad podrá aumentar el capital social autorizado por cualquier medio jurídico o
disminuirlo en aquellos casos expresamente autorizados por la ley, para ello se hace
necesaria la aprobación previa de la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO OCTAVO.EMISION DE ACCIONES: Las acciones autorizadas y no suscritas de


la sociedad, en los casos en los cuales se aumente el capital autorizado quedan a
disposición de la Asamblea de Accionistas para ser colocadas de acuerdo con el reglamento
de suscripción expedido para tal fin por dicho órgano social.

ARTÍCULO NOVENO. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA COLOCACION DE NUEVAS


ACCIONES: Quienes sean accionistas en la fecha de la oferta correspondiente a cada
emisión, tendrán derecho a suscribir preferencialmente, una cantidad directamente
proporcional a la poseída por los titulares de las acciones en la fecha en que la Asamblea de
Accionistas apruebe el reglamento de suscripción. La misma preferencia se aplicará a la
venta de cualquier tipo de acciones incluso las que se hayan suscritas y las que lleguen a ser
readquiridas por la Sociedad, cuando la Asamblea de Accionistas decida ponerlas
nuevamente en circulación, salvo decisión en contrario de la Asamblea General de
Accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO. CERTIFICADOS PROVISIONALES: Mientras el valor de las acciones


no esté íntegramente pagado, sólo se expedirán certificados provisionales a los suscriptores.
La transferencia de los certificados se sujetará a las mismas condiciones exigidas para la
transferencia de los títulos, y del aporte no pagado responderán solidariamente cedentes y
cesionarios. Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certificados provisionales por
títulos definitivos.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. CONTENIDO DE LOS TITULOS: Los títulos se expedirán


en series continuas, con la firma del gerente y del secretario(a) y en ellos se indicará: 1) La
denominación de la sociedad; 2) Su domicilio principal; 3) La notaría, número y fecha de la
escritura de constitución; 4) La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor
nominal y la clase de las mismas; 5) La indicación de estar su negociación limitada por el
derecho de preferencia y las condiciones para ejercerlo; 6) El nombre completo de la persona
en cuyo favor se expiden y 7) Cuando existan acciones privilegiadas, al dorso de los títulos
se indicarán los derechos inherentes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. NEGOCIACION DE ACCIONES: Para que la enajenación


de acciones produzca efectos respecto de la Sociedad y de terceros es necesaria su
inscripción en el libro de registro de accionistas, mediante orden escrita del enajenante. Esta
orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la nueva
inscripción y expedir el título al adquirente será menester la previa cancelación de los títulos
expedidos al tradente.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. NEGOCIACION DE ACCIONES POR LOS
ADMINISTRADORES: Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por
interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en
ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de
especulación, por decisión absoluta de los accionistas y con previa autorización de la
Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS: La Sociedad


tendrá un libro de registro de accionistas en el cual se anotarán los títulos o certificados
expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación de acciones,
sus gravámenes y embargos, demandas civiles y demás limitaciones.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE


ACCIONES: La negociación de acciones estará sometida al derecho de preferencia a favor
de la Sociedad y de sus accionistas, el cual se ejercerá según las siguientes reglas:
1) El accionista que deseare enajenar sus acciones deberá dar aviso escrito al Gerente
de la sociedad, quien convocará a la Asamblea General de Accionistas dentro de los
cinco (5) días comunes siguientes al recibo del aviso.

2) La Asamblea de Accionistas decidirá si adquiere o no las acciones del accionista


enajenante para la sociedad. En caso afirmativo se procede con la adquisición de las
acciones ofrecidas.

3) Si la Asamblea de Accionistas no adquiere para la sociedad las acciones que se


pretenden enajenar, dejara en libertad a los demás accionistas para adquirir las
acciones ofrecidas por el enajenante de forma proporcional a las que hayan suscrito, y
en el evento de no existir accionista interesado, autorizará al accionista enajenante
para que las ofrezca a un tercero interesado.

PARÁGRAFO. Los accionistas de la Sociedad están en capacidad de ceder onerosa o


gratuitamente las acciones que poseen siempre y cuando exista decisión favorable por parte
de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. PRENDA DE ACCIONES: La prenda no conferirá al acreedor,


en ningún caso los derechos inherentes a la calidad de accionista.

ARTÌCULO DÉCIMO SEPTIMO. DETERIORO DEL TITULO DE ACCIONES: En caso de


deterioro de un título, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista
del título original para que la sociedad realice la respectiva anulación del título.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. PERDIDA DE ACCIONES: En caso de pérdida de un título


o deterioro tal que no pueda ser fácilmente identificable, suficientemente comprobado el
hecho a juicio de la Asamblea de Accionistas, será repuesto a costa de su dueño y llevará
constancia de que es duplicado. El accionista deberá dar las garantías y cumplir las
formalidades que exija la Asamblea de Accionistas. Si el título perdido apareciere, su dueño
devolverá a la sociedad el original para que sea destruido por la Asamblea de Accionistas.
De ello se dejará constancia en el acta correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. HURTO DE ACCIONES: En caso de hurto de un título, la


sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado a quien aparezca inscrito en el libro de
Registro de Accionistas, comprobado el hecho ante la Asamblea de Accionistas, presentando
ante la misma copia auténtica de la denuncia penal correspondiente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. EMBARGO DE ACCIONES: El embargo de acciones comprenderá


el dividendo correspondiente y podrá limitase solo a éste. El embargo de las acciones se
perfeccionará con la inscripción en el libro de Registro de Acciones, mediante orden escrita
de Autoridad competente. El embargo del dividendo se perfeccionará con la orden del Juez
para que la sociedad retenga y ponga a disposición de aquel las cantidades
correspondientes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ÒRGANOS


SOCIALES: Los órganos de administración de la Sociedad son: La Asamblea General de
Accionistas y la Gerencia General.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.


CONSTITUCION: La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas
reunidos en el quórum y las condiciones que estos estatutos señalan.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES: La Asamblea General de Accionistas


ejercerá las siguientes funciones:
1) Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el
interés común de los asociados.
2) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda.
3) Ordenar que se ejerzan las acciones que correspondan contra los administradores,
funcionarios directivos.
4) Considerar los informes del Gerente General examinar y aprobar u objetar los balances de
fin de ejercicio y fenecer o glosar las cuentas que con ellos deben presentarse.
5) Disponer las reservas que deben hacerse, además de la legal.
6) Decretar, conforme lo dispone la ley y estos estatutos, la distribución de utilidades, fijando
el monto del dividendo y la forma y plazo de su pago.
7) Reformar estos estatutos con el voto del setenta (70%) de las acciones representadas.
8) Avaluar los bienes en especie que hayan de recibirse en pago de suscripción de acciones,
con el voto del setenta (70%) de las acciones suscritas, previa deducción de la que
correspondan a los aportantes, quienes no podrán votar en este acto.
9) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al
derecho de preferencia, con el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones
representadas.
10) Emitir, cuando lo juzgue oportuno, acciones privilegiadas y de goce y ordenar
disminución y supresión de los privilegios, con el voto del setenta (70%) de las acciones
suscritas.
11) Autorizar con el setenta (70%) de las acciones suscritas el ingreso de la Sociedad como
socia de otra que sea colectiva.
12) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.
13) Las demás que señalen la ley o los estatutos y que no correspondan a otros órganos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. QUORUM: Quórum y mayorías en la asamblea de


accionistas. Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas.
Parágrafo. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le correspondan
a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de
tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la
sociedad.”

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias de


la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) meses
siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la Sociedad,
designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver
sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el
cumplimiento del objeto social; si no fuere convocada la Asamblea se reunirá por derecho
propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana (10:00a.m.), en las
oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los
administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus
representantes durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión ordinaria.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones


extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o
urgentes de la sociedad, por convocatoria de la Asamblea de Accionistas o el Gerente
General.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. REUNIONES UNIVERSALES: Las reuniones universales


serán permitidas en aquellos casos en los cuales se encuentre reunida el cien por ciento
(100%) de las acciones de la compañía, independiente del lugar donde se encuentren, y en
donde no medie convocatoria. Las decisiones allí tomadas serán válidas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. CONVOCATORIA: Toda convocatoria se hará mediante


carta, telegrama, cablegrama o fax dirigido a la última dirección del accionista registrada en
la administración. Tratándose de Asamblea Extraordinaria, en el aviso de convocatoria se
insertará el orden del día. Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin
de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince (15) días hábiles de
anticipación. En los demás casos bastará una antelación de cinco (5) días comunes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. REUNIONES NO PRESENCIALES: Las reuniones


ordinarias y extraordinarias podrán realizarse de manera no presencial, cuando por cualquier
medio de comunicación simultánea o sucesiva, el todos los accionistas puedan deliberar y
decidir. En caso de que la comunicación sea sucesiva, esta deberá ocurrir de manera
inmediata de acuerdo con el medio empleado. De este proceso deberá quedar prueba tal
como un fax o grabación, donde aparezca la hora, girador, mensaje, o grabación
magnetofónica donde queden los mismos registros.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. ORDEN DEL DIA EN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: La
Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del
día publicado. Pero por decisión de la mitad más una de las acciones representadas podrá
ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden de día, y en todo caso podrá remover a
los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea será


presidida por el Gerente General de la Sociedad, a falta de éste por uno de los miembros de
la Asamblea de Accionistas seleccionado en orden alfabético o por la persona que designe el
Accionista propietario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. REUNION DE LA ASAMBLEA: La Asamblea se


reunirá en el domicilio principal de la sociedad, en el día, hora y lugar indicados en la
convocatoria. La Asamblea podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando
estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. MAYORIAS: Las decisiones de la Asamblea se


tomarán por la mitad más una de las acciones presentes, a menos que la ley o los estatutos
requieran para determinados actos una mayoría especial.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. VOTO: En las decisiones de la Asamblea a cada acción


le corresponde un voto, sin restricción alguna.

ARTÍULO TRIGÉSIMO QUINTO: Siempre que se trate de elegir dos o más personas para
integrar una misma Asamblea General de Accionistas, comisión o cuerpo colegiado, se
requerirá la votación unánime de la totalidad de acciones en circulación.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. TÉRMINO Y SUSPENSION DE LAS DELIBERACIONES:


Las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, cuantas
veces lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por
ciento (51%), por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Pero las
deliberaciones no podrán prorrogarse por más de tres (3) días, si no está representada la
totalidad de las acciones suscritas.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. ACTA DE LA ASAMBLEA: De lo ocurrido en las


reuniones se dejará constancia en el libro de actas de la Asamblea, registrado y foliado en la
Cámara de Comercio. El acta de toda reunión se encabezará con su número de orden y
expresará cuando menos: el lugar, la fecha y hora de la reunión, la forma y antelación de la
convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o
ajenas que representen y el total de las mismas; los asuntos tratados; las decisiones
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco, los testimonios
escritos presentados por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas; y la
fecha y la hora de su clausura. Si la Asamblea no aprueba el acta de la misma reunión,
designará una comisión de su seno para el efecto. Todas las actas serán firmadas por el
Presidente de la Asamblea y por su secretario.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. DECISIONES SIN REUNION: Serán válidas las


decisiones sobre asunto que el Gerente o el 20% de los accionistas someta a consideración
de la Asamblea General de Accionistas, cuando por escrito, todos los accionistas expresen
el sentido de su voto. Si los accionistas expresan su voto en documentos separados, estos
deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera
comunicación recibida; en todo caso no podrá transcurrir mas de dos meses desde que el
asunto haya sido sometido a consideración de los accionistas, y la fecha en que se reciba el
último de los votos. El representante legal informará a los accionistas el sentido de la
decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los que
se exprese el voto, cuando estos se hayan recibido dentro del término, de acuerdo con lo
señalado en este artículo.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO Y


PERIODO: El gobierno, la administración y representación legal de la Sociedad estarán a
cargo de un Gerente General nombrado por la Asamblea General de Accionistas cuando así
ésta lo decida, para un período indefinido contado desde la fecha de su nombramiento, y
quien continuará en ejercicio de sus funciones mientras la Asamblea no haga nuevo
nombramiento. La Asamblea también nombrará un Suplente del Gerente General quien
reemplazará de forma individual y en el orden antes expresado, de manera provisional al
Gerente General, en caso de ausencia, muerte o destitución, hasta el nombramiento de
nuevo Gerente General.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: El Gerente


General tendrá, aparte de las facultades y deberes que temporalmente le delegue o asigne la
Asamblea de Accionistas, los siguientes:
1) Representar legalmente a la Sociedad ante las autoridades de cualquier orden o
naturaleza y ante otras personas naturales o jurídicas, con facultad para novar,
transigir, conciliar, comprometer y desistir y para comparecer en juicios en que se
dispute la propiedad o cualquier otro derecho radicado en bienes sociales, inmuebles
y muebles.
2) Dentro de las normas y orientaciones que dicte la Asamblea General de Accionistas,
dirigir los negocios de la Sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones,
técnicas, su contabilidad y correspondencia.
3) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Sociedad.
4) Celebrar cualquier clase de contratos relativos al objeto social así como los de venta,
hipoteca y arrendamiento de inmuebles, de acuerdo con las limitaciones del caso.
5) Alterar la forma de los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino.
6) Nombrar a las personas que deben desempeñar los cargos creados por la Asamblea
de Accionistas, así como retirarlas y reemplazarlas cuando haya lugar.
7) Nombrar apoderados especiales.
8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en estos
estatutos.
9) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
10) Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones del contador de la
sociedad.
11) Guardar y proteger la reserva comercial.
12) Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de
inspección.
13) El Gerente General podrá ejecutar los actos mencionados en el presente estatuto
social de forma ilimitada y sin restricción de naturaleza alguna por cuantía o tipo de
contrato.
14) El Gerente General y el suplente del Gerente General, cuando estén en ejercicio de
sus cargos supliendo al Gerente General, tendrán las mismas atribuciones del
representante legal, pero estarán sometidos a las siguientes limitaciones del caso:
a. El Gerente General y/o el Suplente del Gerente General no tendrán limitación
alguna en cuantía para las licitaciones, ofertas o invitaciones directas y la
consecuente celebración, ejecución y liquidación de contratos con el sector público
o el Estado, operaciones y contratos de Leasing y bancarios y del sector financiero
en general. Para las demás operaciones comerciales que superen la suma de
cuatro mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (4000 SMLMV)
requerirán aprobación de la Asamblea de Accionistas.

CONSTRUIMOS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN
ESPECIAL, LAS SIGUIENTES:
1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y
JURISDICCIONAL.
2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN
ESTOS ESTATUTOS.
3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD.
4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN
INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS.
5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA.
6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA.
7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONESORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL
REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.
8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES.
9. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN
PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA
SEGUN LO DISPONE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTOS.
10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON L
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
11. CELEBRAR O EJECUTAR, LOS CONTRATOS RELATIVOS DE ADQUISICION, ENAJENACION O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CUYA
CUANTIA NO EXCEDA LOS 5. 000 SALARIOS MININOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
12. ENAJENAR O GRAVAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES DE LA EMPRESA.
13. ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS.
14. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA MENSUALES Y LAS CUENTAS E INFORMES DE LA COMPAÑIA, Y MANTENERLA
PERMANENTE Y REALMENTE INFORMADA SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS QUE ELLA REQUIERA.
15. LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.
EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES Y
ESTATUTARIAS, COMPRAR O ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DARLOS EN PRENDA, GRAVARLOS
O HIPOTECARIJOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR NATURALEZA O DESTINO, DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO,
HACER DEPOSITOS BANCARIO, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIARLOS GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS,
PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS ETC. COMPARECER A LOS JUICIOS DONDE SE DISPUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O
CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑIA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER LO RECURSOS DEL GENERO QUE
FUEREN, EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUSNTO DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD, REPRESENTARLA ANTE TODA CLASE
DE FUNCIONARIOS, TRIBUNAL O AUTORIDAD, PERSONA JURÍDICA O NATURAL, ETC. EL GERENTE ESTA AUTORIZADO POR EL TERMINO DE
DURACION DE LA SOCIEDAD, PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. INVENTARIOS, BALANCES Y REPARTO DE


UTILIDADES: Al final del ejercicio social, el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, la
Sociedad deberá cortar sus cuentas y elaborar el inventario y balance general de sus
negocios. El balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de
contabilidad establecidas o reconocidas por la ley. Estos deberán ser suscritos por el
representante legal, y el contador de la sociedad.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. PRESENTACION DE BALANCE Y


DOCUMENTOS: El Gerente General presentará a la Asamblea General de Accionistas, para
su aprobación, el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos:
1) El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio
social, con especificación de las apropiaciones hechas por conceptos de
depreciaciones de activos fijos y de amortización de intangibles.
2) Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la suma
calculada para el pago de impuestos sobre la renta y sus complementarios por el
correspondiente ejercicio gravable.
3) El informe del Gerente General sobre la situación económica y financiera de la
sociedad, que contenga además de los datos contables y estadísticos pertinentes de
acuerdo a lo expresado en los artículos 45 y 46 del decreto 222 de 1.995.
4) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de
representación. Bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por
concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere
percibido cada uno de los directivos de la sociedad.
5) Las erogaciones por los mismo conceptos indicados en el literal anterior, que se
hubieren hecho a favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad
mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en
tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o prepara estudios
para adelantar tales tramitaciones.
6) Las transferencias en dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que
pueda asimilarse a éste, efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas; los
gatos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros; e) los
dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en
moneda extranjera.
7) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o
extranjeras; la forma como el Gerente General hubiere llevado a cabo su gestión, y las
medidas cuya adopción recomiende a la asamblea.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA:
Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás comprobantes
exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los accionistas en las oficinas de la
administración, durante los quince (15) días hábiles que preceden a la reunión de la
Asamblea.

PARAGRAFO. Será causal de remoción para cualquier administrador, y causal


determinación del respectivo contrato de trabajo, el hecho de impedir la inspección de los
accionistas sobre los libros y papeles de la sociedad.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Al final


de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas y ganancias. Para determinar los
resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio será necesario
que se haya apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de
contabilidad, las partidas necesarias para atender la depreciación, la desvalorización y la
garantía del patrimonio social, prestaciones sociales e impuestos. Los inventarios se
avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal, estos deberán ser
suscritos por el Gerente General y el contador de la sociedad.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. UTILIDADES: Con sujeción a las normas


generales sobre distribución de utilidades consagradas en estos estatutos, se repartirán entre
los accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, justificadas
por balances fidedignos y después de hechas las reservas legales y ocasionales, así como
las apropiaciones para el pago de prestaciones sociales e impuestos.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO - RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA. La Sociedad


constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito, formada con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada
ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta (50%) mencionado, la sociedad no tendrá
obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10%) de tales utilidades
líquidas. Pero si disminuyen volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de tales
utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea podrá


decretar la formación de reservas ocasionales o voluntarias, siempre que tengan una
designación especial y que se aprueben en la forma prevista en los presentes estatutos y en
la ley. Las reservas ocasionales que decrete la Asamblea, sólo serán obligatorias para el
ejercicio en el cual se hagan y la Asamblea podrá cambiar su destinación cuando lo estime
conveniente.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. REPARTO DE UTILIDADES: Salvo determinación
en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la
Asamblea General de Accionistas. Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá distribuirse
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas o del saldo de las
mismas a título de dividendo, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Si la
suma de las reservas legal, estatutarias y ocasionales excede el cien por ciento (100%) del
capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidad que deberá repartir la sociedad conforme
a este artículo se elevará al setenta por ciento (70%).

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. PAGO DE DIVIDENDOS: El pago del dividendo


se hará en efectivo, en las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo y a quien
tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá
pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone
la Asamblea con el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes. A falta de
esta mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas
que así lo acepten.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. PERDIDAS: Las pérdidas se enjugarán con las reservas


que hayan sido destinadas especialmente para este propósito y, en su defecto, con la
reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinada pérdida no se
podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea. Si la reserva
legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios
sociales de los ejercicios siguientes.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. DISOLUCION: La Sociedad se disolverá:


1) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por
la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
2) Por decisión del accionista único, adoptada conforme a las leyes y al contrato social.
3) Por entrar en régimen de insolvencia empresarial.
4) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley.
5) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito.
6) Por las demás causales establecidas en la ley.
PARAGRAFO.- Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas en el numeral 5), los
administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente
a la Asamblea General para informarle completa y documentadamente de dicha situación.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO


SOCIAL: La Asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento
del patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, como la venta
de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo prescrito en el
Código de Comercio, la emisión de nuevas acciones, etc. Estas medidas deberán tomarse
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas.
Si tales medidas no se adoptan, la Asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que
se proceda a su liquidación.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. LIQUIDACION: Llegado el caso de disolución


de la Sociedad, se procederá a la liquidación y división del patrimonio social, de acuerdo con
la ley. La liquidación se hará por uno o más liquidadores designados por la Asamblea. Por
cada liquidador se nombrará un suplente. Mientras se hace y registra el nombramiento del
liquidador, actuará como tal el Gerente General de la Sociedad. Quien administre bienes de
la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que la Asamblea haya
previamente aprobado las cuentas de su gestión. Si dentro de los quince días (15) siguientes
a la disolución de la Sociedad la Asamblea no ha designado liquidador, cualquier accionista
puede dirigirse a la Superintendencia de Sociedades para que haga la designación. Dentro
del mes siguiente a la fecha en que se haya disuelto la sociedad respecto a terceros, el
liquidador o liquidadores solicitarán a la Superintendencia de Sociedades la aprobación del
inventario del patrimonio social, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 233 y siguientes
del Código de Comercio. En todo lo demás, concerniente a la etapa de liquidación, se
aplicará todo lo dispuesto en el Código de Comercio.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. REUNIONES DE LA ASAMBLEA DURANTE LA


LIQUIDACION: Durante la liquidación los accionistas serán convocados en las épocas,
forma y términos previstos en los estatutos para las reuniones de la Asamblea General. En
tales reuniones se observarán las reglas establecidas en estos estatutos o, en su defecto, las
que se prevén en el Código de Comercio para el funcionamiento y decisiones de la Asamblea
General.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. FORMA DE HACER LA LIQUIDACION: La


liquidación de la sociedad se hará de acuerdo con las siguientes normas:
a) En primer lugar se procederá al pago del pasivo externo de la sociedad con observancia
de las disposiciones legales sobre la prelación de créditos.
b) Pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuirá el remanente de los activos
sociales entre los accionistas a prorrata de sus acciones. En caso de adjudicación de bienes
en especie, la determinación de éstos y su avalúo requerirán la aprobación de quienes
representen el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas. Para todo lo demás, se
aplicarán las normas del Código de Comercio.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. ARBITRAMENTO: Salvo de las acciones de


impugnación de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, las demás
diferencias que ocurran entre los accionistas o entre éstos y la compañía con motivo del
contrato de la sociedad, se someterán a la decisión final de un tribunal de arbitramento que
funcionará en Bogotá D.C., de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de
integrarse. Se designará un (1) árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C. y fallará en Derecho. El tribunal deberá evacuar el proceso en un
término de tres (3) meses. Este término solo podrá ser prolongado antes de su vencimiento
y por acuerdo unánime de las partes y por término fijo. En todo lo no previsto en este artículo
sobre constitución del Tribunal de Arbitramento y en todo lo relacionado con el
procedimiento para su funcionamiento se regirá por el Decreto 2279 de 1989 y por la ley 23
de 1991.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO. RENDICION DE CUENTAS: La Asamblea exigirá


la cuenta de su administración al Gerente General, a los liquidadores y a cualquier persona
que hubiese manejado o maneje intereses de la sociedad en los siguientes casos: Al final de
cada ejercicio cuando se lo solicite la Asamblea General de accionistas y dentro del mes
siguiente en que se retire de su cargo; al final de cada ejercicio, el gerente deberá presentar
además un informe de gestión, los estados financieros de propósito general, junto con sus
notas, y un proyecto de distribución de utilidades. Asimismo, a la Asamblea le corresponde
examinar toda cuenta relativa a la liquidación, glosarla, fenecerla, exigir eventuales
responsabilidades judiciales por medio de apoderados, y resolver cuándo se liquida, en
definitiva, la sociedad. La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los
administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados o asesores.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. REVISOR FISCAL: La sociedad también podrá


tener un Revisor Fiscal y un Revisor Fiscal suplente cuando así lo dispusiere el accionista
único. A partir del momento en que los accionistas decidan nombrar ya sea por voluntad
propia o por mandato de la ley en cumplimiento del Articulo 203 del Código de Comercio un
revisor fiscal, éste será nombrado por la asamblea de accionistas para un periodo de un año.
El revisor fiscal podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente que lo remplazará
en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. Podrá ser removido libremente en
cualquier tiempo con el voto de la mitad más una de los accionistas presentes en la reunión
respectiva. No podrán ser revisores fiscales:
1. Quienes sean accionistas de la sociedad o de alguna de sus subordinadas, ni en éstas,
quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz.
2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean con socios de los
administradores y funcionarios respectivos, el cajero, auditor o contador de la misma
sociedad.
3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.
4. Quien haya sido elegido Revisor Fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en
sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo.

PARAGRAFO PRIMERO: Requisitos y Restricciones para el Ejercicio del Cargo: El revisor


Fiscal deberá ser contador público, ninguna persona podrá ejercer el cargo de Revisor Fiscal
en más de cinco Sociedades por Acciones. La sociedad podrá designar una Firma de
Contadores como Revisor fiscal, y éstas deberán nombrar un contador público que
desempeñe personalmente el cargo, en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960
hoy artículo 4 de la Ley 43 de 1990.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

REPRESENTACIÓN LEGAL: Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado


en este acto constitutivo a ERIKA KARIME RUIZ GOMEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.075.240.270 expedida en Neiva (Huila) como Gerente General de
FERREJUSTO SAS por el término de cinco (5) años.

Una vez leído el presente documento y en señal de aceptación se firma en la ciudad de


Neiva Huila, a los once (11) días del mes de Diciembre del Dos Mil Dieciocho (2018).

ERIKA KARIME RUIZ GOMEZ


CC 1.075.240.270 de Neiva Huila.
TP CN230-89931