El documento es una carta dirigida a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco en la que se solicita que se reconsidere la negativa a otorgar una carta de fianza a la empresa representada. La carta explica que (1) la negativa se basa en una investigación por lavado de activos en curso, pero (2) la investigación lleva 4 años sin concluir y la empresa ha presentado pruebas que respaldan la legalidad de sus operaciones. Además, (3) la empresa no tiene una sentencia condenatoria
El documento es una carta dirigida a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco en la que se solicita que se reconsidere la negativa a otorgar una carta de fianza a la empresa representada. La carta explica que (1) la negativa se basa en una investigación por lavado de activos en curso, pero (2) la investigación lleva 4 años sin concluir y la empresa ha presentado pruebas que respaldan la legalidad de sus operaciones. Además, (3) la empresa no tiene una sentencia condenatoria
El documento es una carta dirigida a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco en la que se solicita que se reconsidere la negativa a otorgar una carta de fianza a la empresa representada. La carta explica que (1) la negativa se basa en una investigación por lavado de activos en curso, pero (2) la investigación lleva 4 años sin concluir y la empresa ha presentado pruebas que respaldan la legalidad de sus operaciones. Además, (3) la empresa no tiene una sentencia condenatoria
Señor: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO CUSCO. Presente. -
De mi especial consideración. –
Que, previo un cordial saludo me dirijo a su representada, con relación a
la negativa a nuestra solicitud de otorgamiento de la carta de fianza peticionada por mi representada, sobre el particular debo de indicar.
1. El rechazo a nuestro pedido de carta fianza se funda en la investigación
que se tiene contra el recurrente por la presunta comisión de delito de lavado de activos.
2. Sobre el particular debemos de señalar que efectivamente se viene
tramitando ante el Primero Juzgado Penal de Callao, el proceso contra Sonia Salcedo Gutiérrez, investigación que ha concluido después de cuatro años de investigación y actualmente el caso ha sido derivado a la Fiscalía Superior con la finalidad de que emita su dictamen correspondiente.
3. Cabe aclarar que en esta investigación se ha recabado todas las pruebas
solicitadas por el fiscal del caso, y por nuestra parte se presentado un peritaje debidamente fundamentado que sustente el destino de nuestro dinero incautado, así también se ha recabado todos informes de la DREM de Madre Dios y así como de nuestros proveedores, medios probatorios que acreditan que somos una empresa seria y formal, que comercializamos mineral aurífero de proveedores formales; finalmente sobre este punto cabe recordar que mi representada mantiene un contrato vigente hasta la actualidad con la Activos Mineros S.A.C., que es un organismo del estado, el mismo que nos ha otorgado un convenio para la comercialización de oro, y en mérito al cual, se obtuvo una carta fianza de la Caja Tacna pese a estar vigente la investigación de lavado de activos, aclarando que dicha entidad nos otorgó dicho título valor en el entendido que tomo en cuenta todo nuestros argumentos y medios probatorios del proceso de lavado de activos.
4. Por otro lado, también debemos de tener presente, que en el presente
caso no existe sentencia condenatoria firme y consentida que declare responsable a los recurrentes por el Delito de Lavado de Activos, en consecuencia, nos encontramos amparados por el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 2.24. e) de la Constitución Política que configura a la presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, derecho fundamental que debe ser observado por toda persona, natural, jurídica, entidad Estatal o Privadas.
Por las razones expuesta, solicito a su representada se reconsidere y se
otorgue la Carta Fianza solicitada.
Sin otro particular, agradezco anticipadamente la atención que le brinde a la
presente, y aprovecho la oportunidad para reiterarle mis saludos.
Exp.-07585-2018-0-1801-JR-LA-84-Lima. - Sala Justifica y Desarrolla Los Fundamentos Del Pago Por Daños Punitivos Sobre La Base de Garantías Constitucionales PDF