ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA
MERCANTIL “ORGASMO C.A.”
Entre nosotros, YELZEHT JONAYRA BARRETO CASTRO, Venezolana,
mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V- 24.333.495 y la ciudadana YELITZA LISBETH ACEVEDO LANDINEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-26.289.858, domiciliadas en la población de San Antonio, Municipio Bolívar, del Estado Táchira; hemos convenido en constituir una Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas establecidas en el presente documento y las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan al mismo tiempo como Estatutos Sociales de dicha Sociedad, y son: PRIMERA: La Sociedad se denominará “ORGASMO C.A.”, tendrá su domicilio principal en la Carrera 11 con calle 6 esquina No. 6-12, Barrio Simón Bolívar de la Población de San Antonio, Municipio Bolívar del Estado Táchira. SEGUNDA: El objeto principal de la compañía será la venta al mayor y detal de toda clase de productos eróticos, lencería y ropa interior pudiendo además dedicarse a la realización de toda clase de actividades de decoración y regalos sorpresa del mismo motivo. TERCERA: La duración de la Compañía será de Diez (10) años contados a partir de la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil. CUARTA: El Capital Social de la Compañía, es la cantidad de UN MILLON BOLIVARES FUERTES (Bsf 1.000.000,00). QUINTA: El Capital Social ha sido suscrito y pagado en la forma siguiente; YELZEHT JONAYRA BARRETO CASTRO, ha suscrito y un valor de QUINIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bsf 500.000,00), mediante el aporte de mercancías, según se evidencia en balance de apertura, factura e inventario anexos y YELITZA LISBETH ACEVEDO LANDINEZ, ha suscrito y pagado QUINIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bsf 500.000,00) mediante el aporte de mercancías, según se evidencia en balance de apertura, factura e inventario anexos. SEXTA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Dos (2) miembros accionistas o no quienes desempeñarán los Presidenta y Vice-presidenta. SEPTIMA: La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo considere necesario, elaborará anualmente un Balance de los negocios de la Compañía. OCTAVA: El Presidente ejercerá las siguientes facultades: Representar a la Sociedad en sus relaciones con terceros, firmar por ella y obligarla; abrir cuentas corrientes y movilizarlas, celebrar y suscribir por la Compañía toda clase de contratos, correspondencias, papeles y demás efectos mercantiles, emitir, aceptar, avalar o endosar letras de cambio, cheques o pagarés, nombrar los empleados y trabajadores de la empresa en general, fijar sus sueldos y removerlos, nombrar apoderados y fijar sus atribuciones y en fin realizar todo cuanto sea necesario para la plena administración y disposición de la empresa; definir los objetivos y propósitos más amplios y generales de la Compañía y formular las políticas y estrategias para su organización y la óptima consecución de los objetivos y propósitos adoptados; aprobar las propuestas sobre reglamentos y procedimientos internos de la Compañía; aprobar los Programas, Presupuestos, Planes o Alternativas de Acción de la Compañía; evaluar su funcionamiento global y establecer los correctivos que sean necesarios para el progreso y desarrollo de la misma. El Vice-Presidente ejercerá las funciones que le sean delegadas expresamente por el Presidente y suplirá sus faltas permanentes o temporales cuando sea convocada por escrito. NOVENA: Queda prohibido a los miembros de la Junta Directiva prestar fianzas a nombre de la Sociedad para garantizar obligaciones de terceros. NOVENA PRIMERA: La Junta Directiva designará un Comisario quien tendrá las atribuciones acordadas en los artículos 309 y siguientes del Código de Comercio, durará Cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y continuará en el ejercicio del cargo hasta tanto la Junta Directiva no designe su sucesor. NOVENA SEGUNDA: Las Asambleas son ordinarias o extraordinarias, éstas últimas se realizarán cada vez que así lo requieran los asuntos de la Sociedad y cuando lo solicite a la Junta Directiva. La Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de los Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Las asambleas ya sean ordinarias o extraordinarias, quedarán válidamente constituidas para deliberar si en ellas se encuentra representado por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social y sus decisiones deberán ser aprobadas por un número de accionistas que represente también como mínimo ese CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social. La Asamblea tendrá las atribuciones que le establezca el Código de Comercio y entre otras: Nombrar al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva y aprobar o improbar el Balance. Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por la Junta Directiva, mediante aviso publicado en la prensa con Cinco (5) días de anticipación por lo menos, según lo pautado en el Artículo 277 del Código de Comercio. NOVENA TERCERA: El ejercicio económico de la Compañía se iniciará el Primero (1°) de Enero y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio el cual comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del Dos Mil Diecisiete (2017). NOVENA CUARTA: Al final de cada ejercicio se presentará un Balance General, un Inventario y una relación de las Pérdidas y Ganancias de la manera establecida en el Código de Comercio. El reparto de las utilidades se verificará de la siguiente manera: El Cinco por Ciento (5%) del beneficio neto se destinará a un fondo de reserva hasta que éste alcance el Diez por Ciento (10%) del Capital Social; un Cinco por Ciento (5%) al fondo de garantías. El remanente líquido se repartirá entre los accionistas en proporción a la cantidad de acciones que cada uno posea y en la oportunidad que fije la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 307 del Código de Comercio, no podrán pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas y recaudadas. NOVENA QUINTA: La Asamblea que decida la liquidación nombrará por las Tres Cuartas (3/4) partes de los votos uno o más liquidadores y determinará sus facultades, así como las normas conforme a las cuales ha de llevarse a cabo la liquidación. Si dicha asamblea no determinare las facultades de los liquidadores, éstos tendrán aquellas que prescribe el Código de Comercio. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución No. 150 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 89.697 el 16 de junio de 2011, de la Normativa para la prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables en las oficinas registrales y notariales de la República Bolivariana de Venezuela. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico en este acto, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. DISPOSICION TRANSITORIA: UNICA: Para el primer período administrativo de la Compañía la Junta Directiva quedó integrada así: Presidente: YELZEHT JONAYRA BARRETO CASTRO, Venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-24.333.495 y Vice-Presidente; YELITZA LISBETH ACEVEDO LANDINEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V- 26.289.858, domiciliados en la población de San Antonio, Municipio Bolívar, del Estado Táchira. Se nombra con el carácter de Comisario al Licenciado en Contaduría Pública: GUSTAVO CORONEL Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V- 13.927.492, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el N° 101574. Se faculta expresamente al Presidente: YELZEHT JONAYRA BARRETO CASTRO, Venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-24.333.495 domiciliado en la Población de San Antonio, Municipio Bolívar, del Estado Táchira, para gestionar todo lo conducente al registro, fijación y publicación del presente instrumento por ante el Registro Mercantil y para firmar la participación, libros y asientos a que haya lugar. CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
SU DESPACHO
Yo, YELZEHT JONAYRA BARRETO CASTRO, Venezolana, mayor de edad,
soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-24.333.495; domiciliada en la población de San Antonio, Municipio Bolívar, del Estado Táchira, procediendo en mi carácter de Presidenta y debidamente autorizado en la Disposición Transitoria del Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil “ORGASMO C.A.”, ocurro ante usted muy respetuosamente para presentar: Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de mi representada, a los fines de registro y fijación correspondiente, con el ruego de que se me expida Copia Certificada de dicha acta y del auto que recaiga sobre ella para su publicación. Anexo a la presente los siguientes recaudos: 1.- Carta de Aceptación del Comisario. 2.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del Comisario. 3.- Fotocopia del Carnet del Comisario. 4.- Certificado de Solvencia del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira del Comisario. 5.- Balance de apertura e Inventario donde se demuestra el pago del capital social. 6.- Fotocopias de las cédulas de identidad de los accionistas. 7.- Copias fotostáticas de facturas donde se demuestra el aporte del capital de cada accionista, previa confrontación de sus originales; a fin de que sean agregados al expediente respectivo. Es Justicia que pido en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, en la fecha de su presentación.-