JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE ELECTROVÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

En la ciudad de Lima, siendo las 09:05 horas del día 09 de junio de 2018, en el local de Electrovía Sociedad
Anónima Cerrada, sito en Av. separadora industrial No. 4003, interior c y d, Urb. Portales de Javier Prado,
primera etapa, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas:

1. César Augusto Fernández - Dávila Gonzales, titular de 12,093,207 acciones, con un valor nominal de
S/ 1.00 (un sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

2. Carlos Eduardo Fernández - Dávila Pérez, titular de 1,209 acciones, con un valor nominal de S/ 1.00 (un
sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Total: 12, 094,416 acciones, que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.
QUÓRUM Y APERTURA:

Estando presentes los accionistas titulares de acciones que representan el 100% del capital social, y
habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de Accionistas de la fecha sin
necesidad de citación previa, así como su conformidad, por unanimidad, con los asuntos a tratar en ella,
se declaró instalada la junta y abierta la sesión con la finalidad de aclarar lo consignado al momento de su
elaboración del acta de junta general de accionistas celebrada el 07 de marzo de 2018.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente el señor César Augusto Fernández Dávila Gonzales y como Secretario Carlos
Eduardo Fernández Dávila Pérez.

AGENDA:

1. Aclaración del acta de junta general de accionistas celebrada el 07 de marzo de 2018.

1.1. Aclaración de facultades otorgadas a Gerencia General según el artículo 221 de la Ley General de
Sociedades.
1.2. Aclaración respecto al acto de apoderamiento o modificación de facultades de Gerente General.
2. Nombramiento de apoderado especial.

1. ACLARACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2018.

El señor presidente mencionó a los asistentes, que tomando en cuenta que Registros Públicos elaboró
la esquela de observación de fecha 23 de marzo de 2018, es necesario realizar una aclaración a la
Junta General de Accionistas de fecha 07 de marzo de 2018.

1.1. ACLARACIÓN DE FACULTADES OTORGADAS A GERENCIA GENERAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 221 DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

El señor Presidente mencionó a los asistentes que entre las facultades otorgadas al Gerente
General en la Junta General de Accionistas de fecha 07 de marzo de 2018, se había incluido la
facultad de someter a la junta la memoria anual y demás estados financieros, siendo que tales
facultades corresponden al Directorio. En ese sentido, se propuso omitir dicha facultad.
Tomando en cuenta lo anterior, los señores accionistas acordaron, por unanimidad, lo siguiente:

Modificar el artículo trigésimo del Estatuto Social, el mismo que quedará redactado en forma
integral en los siguientes términos:

“ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE LAS FACULTADES QUE LA LEY NO.
26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTABLECE PARA DICHO CARGO, ADEMÁS LAS FACULTADES
QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, LAS CUALES PODRÁ EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL Y A
SOLA FIRMA:

I. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

“(…)
14. RENDIR CUENTAS DE LAS CONDICIONES Y PROGRESO DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE
LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
15. SUSCRIBIR BALANCES Y ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. (…)”.

ACUERDO:

En ese sentido, se propone omitir la facultad de someter a la Junta General de Accionistas la

facultad de someter a la junta la memoria anual y demás estados financieros.

1.2. ACLARACIÓN RESPECTO AL ACTO DE APODERAMIENTO O MODIFICACIÓN DE FACULTADES DE

GERENTE GENERAL.

El señor Presidente mencionó a los asistentes que al momento de la confección del acta de la
junta general de accionistas de la fecha se había omitido consignar los datos de identificación del
apoderado.

En ese sentido, se propone aclarar que las facultades bancarias y cambiarias otorgadas en el punto 2
del Acta de Junta General de Accionistas de fecha 07 de marzo de 2018 han sido otorgadas al señor
César Augusto Fernández – Dávila Gonzáles, identificado con DNI No. 09539772, como un acto de
apoderamiento en los términos del artículo 14 de la Ley General de Sociedades, y que no supone una
modificación de las facultades otorgadas al gerente general de la sociedad.

Modificar el punto 2 de la Junta General de Accionistas de fecha 7 de marzo de 2018, el mismo

que quedará redactado en forma integral en los siguientes términos:

“(…)
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES CAMBIARIAS Y BANCARIAS AL GERENTE GENERAL

AL RESPECTO, EL PRESIDENTE DEJÓ CONSTANCIA QUE ES NECESARIO QUE SE LE OTORGUEN

FACULTADES CAMBIARIAS Y BANCARIAS SR. CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ DÁVILA GONZÁLES, CON
DNI No. 09539772, POR LO QUE ES NECESARIO ADOPTAR DICHO ACUERDO. (…)”.
 ACUERDO:

Tomando en cuenta lo anterior, los señores accionistas acordaron, por unanimidad, lo siguiente:

Precisar que las facultades bancarias y cambiarias otorgadas en el punto 2 de la Junta General de
Accionistas de fecha 07 de marzo de 2018 serán ejercidas por el señor César Augusto Fernández-
Dávila Gonzáles, con DNI No. 09539772, siendo éste un acto de apoderamiento en los términos
del artículo 14 de la Ley General de Sociedades, que no supone una modificación de las facultades
otorgadas al gerente general de la sociedad.

3. NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL

Continuando con la sesión, el señor Presidente propuso el nombramiento de la Sra. Sandy

Pryscila Ramirez Chavarria, de nacionalidad peruana, identificada con DNI No. 47351436 para
que en nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta, escritura pública y toda la
demás documentación que fuere necesaria para la formalización de este acuerdo.

ACUERDO

Luego de una breve deliberación, los accionistas decidieron, por unanimidad, nombrar a la Sra.
Sandy Pryscila Ramirez Chavarria, de nacionalidad peruana, identificada con DNI No. 47351436
para que en nombre y representación de la sociedad suscriba la minuta, escritura pública y toda la
demás documentación que fuere necesaria para la formalización de este acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:30 horas, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.

Cesar Augusto Fernández-Dávila Gonzales

Presidente

Carlos Eduardo Fernández-Dávila Pérez

Secretario
 DECLARACIÓN JURADA

YO, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ DÁVILA GONZÁLES, CON DNI NO. 09539772, GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA ELECTROVÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO 006-2013-JUS, DEL 15.05.2013, CERTIFICO
MI FIRMA EN EL PRESENTE ACTO, DECLARANDO BAJO RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE SE
INDICAN EN LA PRESENTE ACTA SON LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, Y QUE LAS FIRMAS QUE
CONSTAN GRAFICADAS LES CORRESPONDEN A CADA UNO DE ELLOS.

LIMA, 09 DE JUNIO DE 2017

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CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ DÁVILA GONZALES
ELECTROVÍA S.A.C.
GERENTE GENERAL

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CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ DÁVILA GONZALES
ELECTROVÍA S.A.C.
GERENTE GENERAL