ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

“XXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”

En la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad,

estado de Quintana Roo, siendo las doce horas con treinta y
cinco minutos del día dieciséis de julio del año dos mil
dieciocho, se reunieron en el domicilio social de la sociedad
mercantil denominada “XXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, XXXXXXXXS y la señorita XXXXXXXX, ambas en su
calidad de accionistas de la sociedad mercantil antes
mencionada, la señorita XXXXXXXXX en su calidad de comisario
y como invitada especial la señorita XXXXXXXXX, se reunieron
y convinieron a celebrar una asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, lo anterior de conformidad con
lo establecido a la Ley General de Sociedades Mercantiles; y
el pleno de la asamblea proponen que la misma sea presidida
por la licenciada XXXXXXXXX, de igual forma, se nombra como
secretaria de la presente asamblea a la señorita XXXXXXXX,
solicita la asamblea se nombre a un escrutador, designándose
por unanimidad de votos de los accionistas presentes al
comisario la señorita XXXXXXXXX, procediendo la escrutadora
nombrada al recuento de las acciones representadas y que se
encuentran presentes en la asamblea, quedando de la manera
siguiente: -------------
-------------------LISTA DE ASISTENCIA----------------------
ACCIONISTA ACCIONES “A” VALOR
XXXXXX 15 $ 7,500.00
XXXXX 5 $ 2,500.00
TOTAL 20 $ 10,000.00
Del resultado del escrutinio se acredita que están presentes
y representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones que
conforman el capital social, en estricto apego a lo dispuesto
por los estatutos de la sociedad mercantil y a lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------------
Seguidamente la secretaria da lectura al Orden del día, mismo
que es del tenor literal siguiente: -------------------------
I.- PASE DE LISTA.-------------------------------------------
II.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.---------------------------
III.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------
VI.-PROPUESTA, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, RESPECTO DEL
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSTITUCION DEL
CAPITAL VARIABLE.--------------------------------------------
X.- DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE DEBERÁ ACUDIR ANTE FEDATARIO
PÚBLICO A FIN DE PROTOCOLIZAR EL ACTA Y OBTENER SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO.-------------
XI.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.--------------------------------
---------------------A C U E R D O I-------------------------
En cumplimiento a este punto, la secretaria procedió al pase
de lista, a fin de verificar la asistencia de los accionistas.-
-----------------------A C U E R D O ------------------------
La asamblea por unanimidad de votos, instruye a la presidente
de la misma a elaborar una lista de asistencia, la cual es
firmada por cada uno de los comparecientes, haciendo constar
con ello la representación de la asistencia del 100% (cien por
ciento) de las acciones.--------- ---------------------------
----------------------A C U E R D O II-----------------------
Vista la anterior lista de asistencia y a efecto de dar
cumplimiento y desahogo a este punto se escruta y se deduce
del presente acto que se encuentran representadas el 100% (cien
por ciento) de las acciones en que está conformado el capital
mínimo fijo de la sociedad mercantil denominada “XXXXXXXX”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.—-----------------------
-----------------------A C U E R D O ------------------------
El total de los socios accionistas, reconocen la presencia y
acreditación del 100% (cien por ciento) de las acciones de la
sociedad mercantil denominada “XXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, con una totalidad de 20 (VEINTE) acciones,
las cuales están representadas como quedo asentado al inicio
de la presente asamblea; por lo anterior y de conformidad con
los artículos 178, 179, 182 y 191 de la ley General de
Sociedades Mercantiles, se declara legalmente instalada la
presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y serán
válidos los acuerdos que en ella se decreten.----------------
-----------------------A C U E R D O III---------------------
En el desahogo de este punto, la secretaria procedió a dar
lectura al Orden del día.------------------------------------
----------------------A C U E R D O -------------------------
Los accionistas presentes y por unanimidad de votos, aprobaron
el Orden del día, por lo que se procederá a discusión y en su
caso la aprobación de los puntos contenidos en el mismo.-----
------------------------A C U E R D O VI---------------------
PROPUESTA, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, RESPECTO DEL
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSTITUCION DEL
CAPITAL VARIABLE.--------------------------------------------
En cumplimiento del sexto Punto del Orden del Día, la
presidente y la secretaria de la asamblea en uso de la palabra,
manifiestan: que debido a los nuevos negocios en los cuales
está participando la Sociedad, se requiere de hacer diversas
inversiones y por lo tanto se requiere que los socios hagan
aportaciones adicionales, para efectos de hacer frente a los
gastos de operación que resultarán de esos nuevos negocios,
mismos que se han estimado a la fecha en la cantidad de
$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA
NACIONAL).---------------------------------------------------
Así mismo, comentó que en caso de que los socios acepten
realizar estas aportaciones adicionales, sugiere que se
incremente el capital de la Sociedad, mediante la constitución
del capital variable, indicando que en este caso, de acuerdo a
lo previsto en los Estatutos Sociales de “XXXXXXX” SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los socios tienen el derecho
preferente para suscribir el aumento de capital social que se
propone.-----------------------------------------------------
En tal virtud, somete dicha propuesta a esta H. Asamblea de
Accionistas, y los socios discutieron la propuesta anterior,
manifestando su interés en que se realicen las aportaciones
solicitadas y suscribir el aumento de capital en la cantidad
propuesta, sin que sea necesario considerara la proporción de
su participación en el capital social actual de la
sociedad, por lo que después de un breve análisis, toman el
siguiente.---------------------------------------------------
------------------------ A C U E R D O ----------------------
Esta H. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA “XXXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
manifiesta:--------------------------------------------------
PRIMERA.-Se aprueba que los socios realicen aportaciones
adicionales, en el capital social de “XXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE por la cantidad total de $1,000,000.00 (UN
MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL).---------------
SEGUNDA.- Se aprueba constituir el capital variable de
“XXXXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por la cantidad
total de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS SIN CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), mediante la emisión de 20 acciones con valor nominal
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos sin centavos moneda
nacional).---------------------------------------------------
TERCERA.- Se acuerda que el capital variable constituido en
virtud del aumento aprobado, quede representado por Acciones
Serie “B”, distintas a las emitidas por la suscripción del
capital mínimo fijo, pero que conceden a sus titulares los
mismos derechos y obligaciones, siendo que la designación de
la Serie “B” es por mera nomenclatura y que a partir de esta
asamblea, las partes sociales representativas del capital
mínimo fijo serán designadas con la Serie “A”.---------------
CUARTA.-Se reconoce que en virtud del aumento capital aprobado,
el capital social de “XXXXXX” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE a la fecha, asciende a la cantidad total de
$1,010,000.00 (UN MILLON DIEZ MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA
NACIONAL) correspondiendo la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL
PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), al capital mínimo fijo,
representado por 20 Acciones de la Serie “A”, con un valor
nominal cada una de $500.00 (QUINIENTOS PESOS SIN CENTAVOS
MONEDA NACIONAL) y la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLON DE
PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) al capital variable,
representado por 20 Acciones de la Serie “B”, con un valor
nominal cada una de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS SIN
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), integrado de la siguiente manera:-
ACCIONISTA ACCIONES ACCIONES VALOR
Serie “A” Serie “B” TOTAL
XXXXX 15 10 $ 507,500.00

XXXXXXXX 5 10 $ 502,500.00
TOTAL 20 20 $ 1,010,000.00

QUINTA.-Se instruye al Administrador Único de la sociedad que

realice las anotaciones correspondientes al aumento de capital
social antes aprobado, en el Libro de Registro de accionistas
de la Sociedad y en el Libro de Registro de Variaciones de
Capital de la Sociedad.--------------------------------------
--------------------- A C U E R D O X-----------------------
El presidente de la asamblea señala que es importante la
formalización de los acuerdos tomados por la asamblea, elevando
el contenido del acta que se redacta a la categoría de escritura
pública, y en consecuencia, es conveniente que se designe a
una o más personas para que se encarguen de realizar esta
labor. ------------------------------------------------------
Acto continuo y después de una escuchar y votar las propuestas,
por unanimidad la asamblea tomo el siguiente: ---------------
-------------------------A C U E R D O-----------------------
En desahogo del noveno punto del orden del día se acordó
designar como delegado especial a la señorita XXXXXXXXX, para
que comparezcan ante fedatario público de su elección, para el
otorgamiento de la protocolización del acta de asamblea, para
su posterior inscripción al registro público de la propiedad y
del comercio del Estado de Quintana Roo. --
---------------------- A C U E R D O XI----------------------
En desahogo del décimo punto del orden del día esta Asamblea
acordó que no habiendo más asuntos por tratar, se acuerda
clausurar la Asamblea, levantada y autorizada por los
comparecientes, la cual es firmada, por la presidente, la
secretaria de la Asamblea y las escrutadoras, y para debida
constancia las demás personas que en ella intervinieron.-----