Dr. Julio C.

Rodríguez
ABOGADO
IPSA Nº 210.171

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI
Su Despacho.

Yo, LUIS RAUL GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula

de Identidad Nº V-8.390.762, de este domicilio, suficientemente autorizado
para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad
Mercantil ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A Inscrita por ante este
Registro Mercantil en fecha Dieciocho de Abril del 2.006 bajo el N°.15,
Tomo: A-28, ante usted con el debido respeto, ocurro para exponer y
solicitar, a los fines de su Registro, Fijación, Publicación y Archivo
correspondiente, acompañando a la presente solicitud, Documento de Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A de fecha 07 de Septiembre de 2.017,
donde se discutió los siguientes puntos: PUNTO UNO: Reelección De La
Administración De La Compañía PUNTO DOS: Nombramiento del Nuevo
Comisario. Así mismo, solicito que una vez hecha la inscripción respectiva,
se me expida copias certificadas de dichos Documentos a objeto de su
publicación.

Es justicia que espero merecer en la ciudad de Barcelona a la fecha de su

presentación.

LUIS RAUL GARCIA

V-8.390.762
Dr. Julio C. Rodríguez
ABOGADO
IPSA Nº 210.171

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA EMPRESA ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A

En la ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, del Estado Anzoátegui

a los 07 días de Septiembre de 2.017, a las 6:00p.m, reunidos en la sede de
la Empresa ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A, sociedad de Comercio
inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el N°.27, Tomo: A-47 , Dieciocho de
Abril del 2.006 bajo el N°.15, Tomo: A-28, ubicada en Barcelona Estado
Anzoátegui, e Inscrita en el Registro de Información Fiscal J- 31545842-0;
en Asamblea General Extraordinaria de Accionista , sin convocatoria
previa, ya que se encontraba la totalidad del Capital Social el cual es
CINCUENTA MIL BOLIVARES (BS. 50.000) y estando presente los
Accionistas: LUIS RAUL GARCIA, Venezolano, Mayor de Edad y Titular de
la Cedula de Identidad V.- 8.390.762 ; propietario de VEINTICINCO MIL
(25.000) acciones a UN BOLÍVAR (Bs. 1.00) cada una para un Total de
VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000) los cuales representa el 50
% del capital y la Ciudadana: SANYA CAROLINA PEREZ HURTADO,
Venezolano, Mayor de Edad y Titular de la Cedula de Identidad V.-
8.473.716; propietario de VEINTICINCO MIL (25.000) acciones a UN
BOLÍVAR (Bs. 1.00) cada una para un Total de VEINTICINCO MIL
BOLIVARES (Bs. 25.000) los cuales representa el 50 % del capital
Acciones representada la totalidad de las acciones que integran el capital
social de la Empresa y como invitados el Licenciado Omar Rafael Pérez
Castillo, el Abogado Julio Cesar Rodríguez Guerra En este sentido el
Director General de la Empresa LUIS RAUL GARCIA, declaro valida y
regularmente constituida esta Asamblea Extra Ordinaria de Accionista, con
todas las facultades deliberantes; por lo cual se obvia la convocatoria
previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO:
Ratificar la Administración De La Compañía. PUNTO DOS: Nombramiento
del Nuevo Comisario. Declara abierta la sesión, seguidamente dando
cumplimiento al

PUNTO UNO: Ratificar la Administración De La Compañía. Los socios

presentes por unanimidad decidieron la Reelección de los Administradores
de la Sociedad, para dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo III, de
la Administración de la Sociedad, en su clausula Decima Primera
establece: DECIMA PRIMERA los directores serán nombrados o revocados
mediante el voto aprobatorio de un numero de accionistas que representen
mas del capital social, duraran cinco (05) años en sus funciones, pudiendo
cualquier asamblea general, ordinaria o extraordinaria sustituirlo aun antes
del término de su mandato. Quedando como DIRECTOR GENERAL el
Ciudadano: LUIS RAUL GARCIA, Venezolano, Mayor de Edad y Titular de
la Cedula de Identidad V.- 8.390.762 y DIRECTOR ADMINISTRATIVO la
ciudadana: SANYA CAROLINA PEREZ HURTADO, Venezolano, Mayor de
Edad y Titular de la Cedula de Identidad V.- 8.473.716.

PUNTO DOS: Nombramiento de un nuevo comisario de

ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A Nosotros, LUIS RAUL GARCIA,
Venezolano, Mayor de Edad y Titular de la Cedula de Identidad V.-
8.390.762 ; propietario de VEINTICINCO MIL (25.000) acciones a UN
BOLÍVAR (Bs. 1.00) cada una para un Total de VEINTICINCO MIL
BOLIVARES (Bs. 25.000) los cuales representa el 50 % del capital y la
Ciudadana: SANYA CAROLINA PEREZ HURTADO, Venezolano, Mayor de
Edad y Titular de la Cedula de Identidad V.- 8.473.716; propietario de
VEINTICINCO MIL (25.000) acciones a UN BOLÍVAR (Bs. 1.00) cada
una para un Total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000) los
cuales representa el 50 % del capital Acciones ; representada la totalidad de
las acciones que integran el capital social de esta compañía decidimos
nombrar un nuevo comisario por haber extinguido el periodo establecido
para el cargo de Comisario por cual procedo a nombrar como Comisario
de la Compañía ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A, al Licenciado:
OMAR RAFAEL PEREZ CASTILLO, venezolano, mayor de edad,
Licenciado en Contaduría Pública, titular de la Cedula de Identidad Nº V-
8.221.288, inscrito en el Colegio de Contadores del Estado Anzoátegui
bajo el Nº 16.336 y de este domicilio, la cual podrá conocer los estados
financieros desde el año 2.007 hasta la actualidad.

Finalizada la reunión se da por concluida la presente Asamblea

General Extraordinaria de Accionista. Nosotros, LUIS RAUL GARCIA,
Venezolano, Mayor de Edad y Titular de la Cedula de Identidad V.-
8.390.762 ; propietario del 50 % del capital y la Ciudadana: SANYA
CAROLINA PEREZ HURTADO, Venezolano, Mayor de Edad y Titular de la
Cedula de Identidad V.- 8.473.716; propietario del 50 % del capital
Acciones; representada la totalidad de las acciones que integran el capital
social de esta compañía decidimos autorizar ampliamente al Ciudadano:
LUIS RAUL GARCIA, Venezolano, Mayor de Edad y Titular de la Cedula de
Identidad V.- 8.390.762, para que en su carácter de Autorizado de la
Empresa ADMINISTRADORA LUMOISA, C.A presente el documento de
Acta de Asamblea Extraordinaria y demás recaudos que sean necesarios por
ante el Registro Mercantil Tercero, de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui, pudiendo firmar los libros y cumplir con todas y cada una de
las formalidades necesarias para tal fin. Es justicia en la ciudad de
Barcelona a la fecha de su presentación.

LUIS RAUL GARCIA SANYA C.

PEREZ H.