Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 9608/2018

Buenos Aires, 6 de junio de 2019.-

En el presente auto se hará un "racconto" de la situación procesal de las

principales causas acumuladas a la N° 10.456/14 (importación de gas natural

licuado) esto es la: N° 9.608/18 (Registro de la recaudación ilegal de los funcionarios

del ex-Ministerio de Planificación Federal y de los empresarios que pagaban los

cohechos); la N° 18.590/18 (Sobre la renegociación de los corredores viales); la N°

13.820/18 (Sobre los subsidios al transporte ferroviario); la N° 3.710/14 (Sobre los

subsidios al transporte automotor de corta distancia en la CABA y el conurbano); la

N° 13.816/18 (Sobre la cartelización de la obra pública nacional - Vialidad Nacional)

y la N° 17.459/18 (Sobre el lavado de activos atribuido a Daniel MUÑOZ y otros), a

USO OFICIAL

saber:

(A) Causa N° 9.608/18.-

I.- Este Juzgado federal N° 11 en la causa de referencia dictó, con fecha 17

de septiembre y 26 de septiembre de 2018, sendas resoluciones parciales

disponiendo el procesamiento de empresarios y funcionarios.-

Ambas resoluciones fueron parcialmente confirmadas por la Sala I de la

Cámara de apelaciones del fuero, con modificaciones tanto en la calificación legal

como en la situación procesal de los imputados, con fecha 20 de diciembre de 2018;

II.- El 19 de octubre de 2018 se dictó una nueva resolución parcial

disponiendo nuevos procesamientos, auto que fue confirmado parcialmente, (con

modificaciones en la calificación legal adoptada y en la situación procesal de los

imputados), por resolución de la Sala I de la Cámara de apelaciones del fuero del 28

de diciembre de 2018;

III.- El 27 de noviembre de 2018 se dictó una nueva resolución parcial

disponiendo el procesamiento de nuevos imputados y ampliando los procesamientos

ya dictados por nuevos hechos.-

El 15 de abril de 2019 la Sala I de la Cámara de Alzada del fuero confirmó

parcialmente lo resuelto, (con modificaciones en la calificación legal adoptada y en la

situación procesal de los imputados);

IV.- Finalmente el 23 de abril de 2019 se dictó la última ampliación de los

distintos procesamientos parciales ya dictados en la presente causa.-

Este decisorio está a la espera de la resolución confirmatoria de la

Sala I a la que fue elevado con fecha 10 de mayo de 2019;

V.- Dicho todo esto y estimando que la investigación en los temas ya

resueltos está completa, es que se correrá una vista parcial en los términos

del artículo 346 del CPPN al Señor Agente Fiscal y a las querellas de modo

simultáneo y respecto a las resoluciones del Tribunal descriptas en los puntos I.- a

III.- del presente auto, haciendo saber que esta vista será sin remitir el expediente a

fin de garantizar el pleno acceso del mismo a todas las partes.-

(B) Causa N° 13.820/18.-

VI.- Con fecha 19 de marzo de 2019 se procesó a nueve (9) imputados por

los subsidios en el transporte ferroviario.-

La resolución se encuentra elevada a la Sala I de la Cámara de

apelaciones del fuero desde el 29 de marzo de 2019.-

 Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018

(C) Causa N° 3.710/14.-

VII.- Luego de una serie de incidencias procesales, el 19 de marzo de 2019

se dictó el procesamiento de aproximadamente cuarenta y tres (43) imputados

(funcionarios públicos y empresarios) por defraudación con los subsidios en el

transporte automotor en el ámbito de la CABA y el conurbano.-

La resolución se encuentra elevada por ante la Sala I de la Cámara

de apelaciones del fuero desde el 29 de marzo de 2019.-

(D) Causa N° 10.456/14.-

VIII.- Con fecha 18 de marzo de 2019 se dictó el procesamiento de

USO OFICIAL

veintiséis (26) imputados por las irregularidades en la importación por el Estado

Nacional de Gas Natural Licuado (GNL).-

La resolución se encuentra elevada por ante la Sala I de la Cámara

de apelaciones del fuero desde el 4 de abril de 2019.-

(E) Causa N° 17.459/18.-

IX.- El 8 de febrero de 2019 se resolvió el procesamiento parcial por el

delito de lavado de activos entre otros, por parte de Héctor Daniel MUÑOZ (fallecido) y

su entorno siendo el origen de los fondos la recaudación ilegal de fondos provenientes

de la corrupción en la obra pública.-

 El auto en cuestión fue ratificado parcialmente (en su calificación y en la

situación procesal de los imputados), el 15 de abril de 2019, por la Sala I de la

Cámara de apelaciones.-

X.- Visto lo reseñado, es que se correrá vista en los términos del

artículo 346 al Señor Agente Fiscal y a la querella de modo simultáneo a los

fines que correspondan y por la parte que hubiere sido confirmada, haciendo saber

que esta vista será sin remitir el expediente a fin de garantizar el pleno acceso del

mismo a todas las partes.-

(F) Causa N° 18.590/18.-

XI.- Con fecha 6 de junio de 2019 este Tribunal dictó una resolución en la

que se resolvió la situación de empresarios y funcionarios que participaron en la

renegociación de los distintos corredores viales realizados en el marco del OCCOVI.-

(G) Causa N° 13.816/18.-

XII.- El 6 de junio de 2019 y en el marco de la causa de referencia se

resolvió la situación procesal de ciento cincuenta y seis (156) funcionarios y

empresarios vinculados a la cartelización de la obra pública entre los años 2003 y

2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recabar

dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios,

funcionales y copartícipes de este plan sistemático.-

 Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018

(H) CONCLUSIÓN.-

XIII.- Con la firma de estas dos últimas resoluciones en las causas N°

13.816/18 y 18.590/18 se puede afirmar que está investigado, expuesto y resuelto

el nudo y la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios

del ex ministerio de planificación federal y por los integrantes del PODER EJECUTIVO

NACIONAL de ese período.-

Parte de las maniobras por las que se quisieron ocultar el producido ilícito

de esos bienes también está básicamente investigado y en varias casos esas

investigaciones están elevados a juicio Oral y Público.-

En el conjunto de las causas investigadas por este Tribunal también fueron

incautados dinero en efectivo y distintos activos.-

USO OFICIAL

Seguramente en el transcurso de los próximos meses o años más de esos

activos serán recuperados tanto dentro de la República Argentina como a través del

los procesos de cooperación internacional.-

En los presentes actuados y que popularmente fueron bautizados como "la

causa de los cuadernos" debe ser correctamente leída como una maniobra compleja,

organizada, planificada y ejecutada por los máximos funcionarios políticos del

PODER EJECUTIVO NACIONAL y el ex-ministerio de planificación federal, y para

comprender acabadamente el funcionamiento de esa maniobra debe ser vista

funcionar en su conjunto.-

Esto conlleva que el proceso de elevación a juicio oral y público que

debemos dar por comenzado debe ser lo más amplio posible evitando elevaciones

parciales que solo sirven para desdibujar la maniobra y que también conlleva
posibles contiendas meramente dilatorias de competencia entre Tribunales Orales, en

los últimos meses se constataron ejemplos de esta situación, la sabiduría también

estriba en NO cometer errores que ya fueron cometidos y que por tanto ya somos

conscientes de sus consecuencias negativas.-

Es central entonces que todas las causas que componen esta

investigación lleguen al proceso de juicio oral y público en el tiempo más corto posible

y con la maniobra ya descripta con la mayor cantidad de elementos incorporados

provenientes de las causas descriptas en este interlocutorio.-

Seguramente no es el camino más fácil pero será el más exhaustivo y el

más seguro si se busca un proceso sólido y contundente en la etapa oral que permita

de manera definitiva atribuir las responsabilidades penales que correspondan y se

exculpe a quien debe serlo.-

Claro que para que esto funcione de manera efectiva se requiere que todos

los integrantes del Poder Judicial Federal cumplan en tiempo y forma las obligaciones

que las leyes procesales y penales nos obligan a cumplir, evitando dilaciones

innecesarias o consideraciones extrajurídicas.-

Ante mí:

En____/_____ se libraron cédulas de notificación Conste.-