MINUTA DE CONSTITUCIÓN

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER USTED EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICAS,

UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAMOS:
I. QUICHUA, SALCEDO, LUIS GUSTAVO DE NACIONALIDAD
PERUANO DNI Nº 74159922, CON PROFESIÓN DE CONTADOR
PÚBLICO COLEGIADO, DOMICILIADA EN JR. ALFONSO UGARTE
MZ. “I” LTE.10C, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO
CIVIL SOLTERO;
II. QUINCHO, TAMI EDUARDO DE NACIONALIDAD PERUANO DNI Nº
70664502, CON PROFESIÓN DE ASESOR DE VENTAS,
DOMICILIADA EN JR. ABRAM VALDELOMAR MZ “F” LT. 7,
DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL SOLTERO;
III. TUCNO PACOTAYPE, EDGAR DE NACIONALIDAD PERUANO DNI
Nº 71999249, CON PROFESIÓN DE INGENIERIA DE SISTEMAS,
DOMICILIADO EN ASOC. CIUDAD MAGISTERIAL MZ “R” LOTE
14, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL SOLTERO;
IV. JANAMPA QUISPE, FRANK ANTONY DE NACIONALIDAD PERUANO
DNI Nº 70879806, CON PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO
COLEGIADO, DOMICILIADO EN JR. MANZANAS N° 144, LOTE
10 DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL SOLTERO;
V. YUCRA QUISPE, FREY SUNMER DE NACIONALIDAD PERUANO DNI
Nº 74214912, CON PROFESIÓN DE DERECHO, DOMICILIADO
EN JR. MARIO RAMOS N°215, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO,
ESTADO CIVIL SOLTERO;
VI. SACSARA CCONISLLA, YULISA DE NACIONALIDAD PERUANO DNI
Nº 70785360, CON PROFESIÓN DE ECONOMIÍA, DOMICILIADO
JR. ASAMBLEA N°657, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL
SOLTERA;
VII. SALVATIERRA VALLEJOS, ELIAN DIEGO DE NACIONALIDAD
PERUANO DNI Nº 71545411, CON PROFESIÓN DE INGENERÍA
AGRÍCOLA, DOMICILIADO JR. MOISES CAVERO N°206-
NAZARENAS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL SOLTERO;
SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN EL JR. ALFONSO
UGARTE MZ.”I” LTE. 10C DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA
Y REGIÓN DE AYACUCHO; EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
 PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION
DE EMPRESA COMERCIAL “MARTILLO” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE “MARTILLÍN S.A.C.”; SE OBLIGAN A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 70,000.00 (SETENTA
MIL Y 00/100 EN SOLES) REPRESENTADO POR 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (UN Y 00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS
DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. QUICHUA SALCEDO, LUIS GUSTAVO 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 10,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO.

2. QUINCHO TAMI, EDUARDO 7,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

10,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO.

3. TUCNO PACOTAYPE, EDGAR SUSCRIBE 7,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/. 10,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO.
4. JANAMPA QUISPE, FRANK ANTONY SUSCRIBE 3,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 30,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.

5. YUCRA QUISPE, FREY SUNMER SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS

Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

6. SACSARA CCONISLLA, YULISA SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS

Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

7. SALVATIERRA VALLEJOS, ELIAN DIEGO SUSCRIBE 2,000 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS.

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN

QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION,
EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CRITERIO EMPLEADO PARA SU

VALORIZACIÓN VALOR ASIGNADO
N° Accionistas Detalle c/u Total

QUINCHO TAMI
1 Terreno de 120m2 80,000.00 80,000.00 S/. 80,000.00
EDUARDO

QUICHUA SALCEDO CAMION KIA, MOTOR

2 65,000.00 65,000.00 S/. 65,000.00
LUIS GUSTAVO DIESEL
200 SIDERPERU-BARRA
115.00 23,000.00
DE CONSTRUCCIÓN 1X90
200 BOLSAS DE CEMENTO
25.00 5,000.00
ANDINO
TUCNO PACOTAYPE 150 MARTILLO DE MADERA 20.00 3,000.00
3 16 OZ ECO S/. 37,900.00
EDGAR
300 MAZO DE GOMA DE
15.00 4,500.00
ACERO 8 OZ
100 MARTILLO
CARPINTERO FIBRA 24.00 2,400.00
VIDRIO 13 OZ REDLINE
JANAMPA QUISPE
4 200 PINTURAS TEKNO 90.00 18,000.00 S/. 18,000.00
FRANK ANTONY

100 TALANDRO DE
YUCRA QUISPE FREY
5 PERCUSIÓN 650W65B13 230.00 23,000.00 S/. 23,000.00
SUNMER
RE PROF

80 CASCOS 3M H700 50.00 4,000.00

50 BUTINES DE
150.00 7,500.00
SEGURIDAD PUNTA DE

30 GUANTES DE PUNTO
6.00 180.00
DE ALTAS PRESTACIONES
SACSARA CCONISLLA
6 S/. 24,480.00
YULISA
40 CARRETILLA TRUPER
170.00 6,800.00
80 LITROS

60 RECARGA DE
EXTINTOR DE GAS 100.00 6,000.00
CARBÓNICO

300 TUBO CON ROSCA C-

9.00 2,700.00
SALVATIRRA 10 1/2
VALLEJOS ELIAN S/. 4,100.00
DIEGO 100 TUBO P'VC LUZ SAP
14.00 1,400.00
DE 3/4

TOTAL S/. 107,480.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/.107,480.00 (CIENTO SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES,
ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN
SE EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA “LEY”.
==========================ESTATUTO==========================

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: “MARTILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR LA
DENOMINACIÓN ABREVIADA “MARTILLÍN S.A.C.”. ================
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA
FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AYACUCHO.
================
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE

A:
1. COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA.
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, ALMACENAJE, ALQUILER Y
DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS Y BIENES DIVERSOS DEL RUBRO.
================
2. COMPRA VENTA DE CEMENTO, FIERRRO, PINTURAS, TUBERIAS,
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS DE PERCUSÍON, LUMINARIAS,
GRIFERIA, MARERIALES DE LIMPIEZA, ACCESORIOS PARA LA ELECTRECIDAD,
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
================
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ES DE 70,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 30,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (UN Y 00/100
SOLES) CADA UNA. ================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTÍCULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
================
ARTÍCULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: ===============
a) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
b) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
ARTÍCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO
EN EL ART. 245º DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. ================
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA
"LEY". ================
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. ================
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS
FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY". ================
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: ================
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
================
B. COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA,
ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA, ELECTORAL, MUNICIPAL, POLICIAL Y/O
JUDICIAL, CON PLENAS FACULTADES PARA PRESENTAR SOLICITUDES,
DENUNCIAS, SUSCRIBIR RECURSOS IMPUGNATIVOS, DE RECLAMACIÓN, DE
APELACIÓN Y DE CUALQUIER OTRA CLASE; PUDIENDO PARA TAL EFECTO
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, EN
TODA CLASE DE ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS YA SEA COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO, SOLICITANTE, CONTRIBUYENTE, TERCERO POR
TENER LEGÍTIMO INTERÉS O PARTE SEGÚN LA NATURALEZA DEL ACTO,
ACCIONANDO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES; GOZANDO JUDICIALMENTE DE LA POTESTAD DE
REALIZAR CUALQUIER ACTO DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS;
INICIAR Y CONTINUAR ACCIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES;
DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS,
RECONVENCIONES Y DENUNCIAS; FORMULAR CONTRADICCIONES; DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN; RENUNCIAR DERECHOS O COBROS DE
DINERO; ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR; SOMETER
A ARBITRAJE PRETENSIONES CONTROVERTIDAS; PRESTAR DECLARACIÓN DE
PARTE Y COMO TESTIGO; PRACTICAR RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIONES DE
DOCUMENTOS; SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE INICIARSE UN
PROCEDIMIENTO, PROCESO O DENTRO DE ESTE; OTORGAR CONTRA CAUTELA
REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIÓN JURATORIA; RETIRAR DEPÓSITOS
JUDICIALES. ASÍ MISMO, PODRÁ DESIGNAR INTERVENTORES,
ADMINISTRADORES, DEPOSITARIOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O
DELEGADOS, EN RAZÓN DE EXHORTO EN QUE SE COMISIONEN DILIGENCIAS
FUERA DE LA JURISDICCIÓN PROPIA DEL JUICIO O PROCEDIMIENTO Y TOMAR
POSESIÓN DE BIENES; ASÍ COMO GOZAR DE LAS FACULTADES GENERALES
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL; ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN CONTENIDA
EN EL ARTICULO 8º DE LA LEY PROCESAL DE TRABAJO 29497 Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA
CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y
REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. ================
PODRÁ EJERCER LAS MISMAS FACULTADES SEÑALADAS PARA LOS CASOS DE
REPRESENTACIÓN EN PROCESOS PENALES EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE O
PARTICIPE COMO TERCERO, EN ESPECIAL PARA FORMULAR DENUNCIAS ANTE
EL MINISTERIO PÚBLICO Y/O LA AUTORIDAD POLICIAL Y CONSTITUIRSE EN
PARTE CIVIL PARA EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MEDIANTE LA REPARACIÓN
CORRESPONDIENTE. ================
C. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NOMINADOS O INNOMINADOS
DE NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL, MERCANTIL, BANCARIO, LABORAL O DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO LOS CONTRATOS PREPARATORIOS
A QUE HUBIERE LUGAR; CREAR, REGULAR, MODIFICAR O EXTINGUIR TODO
TIPO DE OBLIGACIONES QUE JUZGUE CONVENIENTE, YA SEA POR DOCUMENTO
PRIVADO O INSTRUMENTO PUBLICO, COMO FIDEICOMISO, LICENCIA DE KNOW-
HOW, EDICIÓN, TARJETA DE CRÉDITO, FACTORING, FRANQUICIA, JOINT-
VENTURE O RIESGO COMPARTIDO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,
ALQUILER, COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FIJANDO EL
PRECIO Y SUS CONDICIONES DE PAGO, SUMINISTRO, PERMUTA, DONACIÓN,
MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, MANDATO, DEPÓSITO, COMPROMISO ARBITRAL, RENTA
VITALICIA, USUFRUCTO, USO, HABITACIÓN Y FIANZA, ENTRE OTRAS;
INCLUYENDO LOS QUE SIGNIFIQUEN DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, COMPRA-VENTA; GRAVAR LOS BIENES CON HIPOTECA, PRENDA,
ANTICRESIS; CANCELAR Y LEVANTAR GRAVÁMENES COMO HIPOTECA Y/O
PRENDA, SOLICITAR PRÉSTAMOS; DISPONER A TITULO ONEROSO O GRATUITO
DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, DERECHOS SOBRE INMUEBLES,
VEHÍCULOS, VALORES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS,
EFECTUANDO TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS Y SUSCRIBIENDO LOS
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PARA OBTENER SUS FINES, SIN QUE PARA
ELLO SE REQUIERA DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA NI RATIFICACIÓN
POSTERIOR. ================
D. SUSCRIBIR Y PAGAR, ENDOSAR, TRANSFERIR ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES; COBRAR DIVIDENDOS Y EN GENERAL HACER VALER TODOS
LOS DERECHOS INHERENTES A SU CALIDAD DE ACCIONISTA O
PARTICIPACIONISTA EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, ASÍ COMO
GRAVARLAS O DAR EN USUFRUCTO LAS MISMAS. ================
E. PODRÁ ABRIR, CERRAR, TRANSFERIR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE
AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN CUALQUIER TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS; SOLICITAR SOBREGIROS,
LÍNEAS DE CRÉDITO, CON GARANTÍA O SIN ELLA; GIRAR, ENDOSAR, COBRAR
Y HACER EFECTIVO CHEQUES; RETIRAR, VENDER, COMPRAR Y DEPOSITAR
VALORES; EMITIR TÍTULOS VALORES YA SEAN AL PORTADOR, A LA ORDEN O
NOMINATIVOS; GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR, COBRAR, AVALAR Y/O PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARÉS, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS, GIROS;
PRÉSTAMOS; SOLICITAR Y OTORGAR CARTAS FIANZAS, SEAN ESTAS EN FAVOR
DE LA SOCIEDAD O PARA GARANTIZAR A TERCEROS ASÍ COMO CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, COMERCIAL O CIVIL; CELEBRAR TODA CLASE
DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS. ================
F. PODRÁ PARTICIPAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN CUALQUIER
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN CON EL ESTADO Y CUALQUIERA
DE SUS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS O CON EL SECTOR PRIVADO;
REMATES, ADJUDICACIONES, LICITACIONES, CONCURSOS, COMO POSTOR O
CONTRATISTA. ================
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL. ================
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ================
ARTÍCULO 9.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA “LEY”.
================
ARTÍCULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.
================
ARTÍCULO 11.- RESERVA LEGAL: UN MÍNIMO DE 10% DE LA UTILIDAD
DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEBERÁ SER DESTINADO A UNA RESERVA
LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE.
================
ARTÍCULO 12.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 Y 422 DE
LA “LEY”. ================
=======DISPOSICIÓN TRANSITORIA=======
PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE
GENERAL: QUICHUA SALCEDO, LUIS GUSTAVO, CUYOS DATOS DE
IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE
MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO
CONTEMPLA PARA DICHO CARGO. ================
SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE
LA SOCIEDAD A QUINCHO TAMI, EDUARDO, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE
LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA PARA DICHO
CARGO, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL,
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E, F y G DEL ARTÍCULO
8 DEL ESTATUTO.
===========DISPOSICIÓN FINAL=========
UNICA DISPOSICIÓN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, DEBERÁ REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ================
AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
AYACUCHO PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. ================

AYACUCHO, 20 DE ABRIL DEL 2019

 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO QUICHUA SALCEDO, LUIS GUSTAVO; CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD N.º 74159922, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADA
DE LA EMPRESA DENOMINADA “MARTILLO S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

AYACUCHO, 20 DE ABRIL DEL 2019