CODIGO NOTARIA: xxxxxxxxxxxxx ESCRITURA

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NUMERO

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xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ===========

============================================================== ================== En la ciudad de _______, Departamento de Boyac,

Repblica de Colombia, a los ________ ( xx) das del mes de ____________ DEL AO DOS MIL OCHO (2008), ante m,

XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

Notaria _______ del Crculo de ______. ================================ COMPARECIERON los seores: 1. AMANDA MARA SOSA VIVAS de nacionalidad colombiana, vecina de Duitama, de estado civil soltera e identificada con la cdula de ciudadana nmero 46671.265 expedida en Duitama obrando en nombre de la EMPRESA COLOMBIANA DE FLORES LTDA., ECOFLOR LTDA, identificada con el NIT 826.002.519-6, sociedad constituida por escritura pblica nmero 1778 de la Notara Segunda de Duitama de fecha 04 de Octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio de Duitama el 10 de Mayo de 2001 bajo el nmero 6885 del Libro IX segn el certificado de existencia y representacin legal nmero 291493 de fecha julio 01 de 2009, documento que se protocoliza por este pblico instrumento. 2. ALFREDO MARTNEZ RINCN mayor de edad, de nacionalidad colombiana, vecino de Duitama, de estado civil casado e identificado con la cdula de ciudadana nmero 1042.817 expedida en Duitama obrando en su propio nombre, a quienes la Notaria identific personalmente, quienes manifestaron que, obrando en la condicin personal ya sealada, es su voluntad protocolizar la reforma de estatutos aprobada segn consta en el Acta 01 de Junta de Socios realizada el 05 de julio de 2009, junto con el balance de transformacin con corte a 30 de junio de 2009, la aceptacin del ingreso del segundo nombrado como socio de la compaa, el aumento del capital pagado y del capital autorizado derivado de la transformacin de la naturaleza jurdica de la compaa en SOCIEDAD COMERCIAL DE NATURALEZA DE LAS ANNIMAS la que se regir en adelante por los siguientes estatutos y, adems de lo no previsto en ellos, por las disposiciones legales que regulan este tipo de sociedades:

ESTATUTOS CAPITULO I LA SOCIEDAD EN GENERAL ART. 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURIDICA. La sociedad se denomina BOLIVARIANA DE TURISMO S.A., su sigla ser TURISBOL S.A., es una Sociedad comercial que tiene personera jurdica propia, plena autonoma administrativa y capital independiente. Su naturaleza jurdica es la de una sociedad comercial de naturaleza annima que se rige por la Constitucin Nacional, por estos estatutos y el derecho privado propio de las sociedades comerciales para el desarrollo de su objeto social. ART. 2. NACIONALIDAD, DOMICILIO Y MBITO DE OPERACIN. La Compaa es de nacionalidad colombiana, tiene domicilio principal en la ciudad de Duitama, Departamento de Boyac, Repblica de Colombia y, por disposicin de la Junta Directiva, podr operar, establecer o clausurar sucursales, establecimientos comerciales, agencias y oficinas de representacin, en el pas o en el exterior, con arreglo a la ley. ART. 3. OBJETO: El objeto social de la Sociedad ser la oferta de bienes y servicios junto con las actividades conexas, complementarias y afines para explotar los recursos naturales, el turismo y el transporte como actividades comerciales principales sostenibles directamente o mediante las alianzas comerciales estratgicas de su inters, en desarrollo del cual podr realizar las inversiones, actividades y operaciones convenientes o necesarias para su cabal cumplimiento autorizadas por la ley, los estatutos y los reglamentos internos, la costumbre comercial y las dems disposiciones sobre estas actividades que rijan en el territorio nacional o en el extranjero donde tenga o establezca sucursales, filiales, establecimientos comerciales, agencias y oficinas de

representacin, las cuales se sometern a las normas que sobre la materia existen en los pases respectivos y especialmente, entre otras, podr desarrollar las siguientes:. a).- Hacer inversiones y/o prestar servicios en las cadenas agroturstica, del turismo y del transporte. b).- Adquirir, explotar directa o indirectamente y/o gravar o enajenar bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles; c).- Fomentar, generar, manejar y operar proyectos tursticos como hoteles, posadas, centros recreacionales y/o

vacacionales o afines. d).- Distribuir y comercializar vehculos, insumos, materiales, accesorios, repuestos y/o combustibles y lubricantes; e).- Dar o recibir dinero en mutuo otorgando o recibiendo garantas reales o personales, prendas industriales con o sin tenencia; f).- Constituir apoderados; h).- Girar aceptar, negociar, descontar ttulos valores y dems documentos civiles y comerciales; i).- Tomar inters como accionista en otras compaas que tengan fines similares, fusionarse con ellas o absorberlas, realizar contratos de colaboracin empresarial o alianzas estratgicas; j).- Obtener concesiones o privilegios de toda naturaleza, patentes de invencin, franquicias, marcas, diseos y dibujos industriales para su explotacin; k).- Explotar reas

comerciales, residenciales, hoteleras y parqueaderos, pudiendo coordinar y definir su uso y establecer el destino de los bienes dentro de los cuales sea propietario o

copropietario de los bienes y servicios que all se presten como los servicios financieros, tursticos, de recreacin y deporte, alimentacin, culturales, religiosos, de salud, educativos y de comunicaciones, encomiendas entre otros; l).- Celebrar y

ejecutar toda clase de contratos, entre otros de seguros, coaseguros, reaseguros, retrocesiones y actividades de intermediacin en seguros, entendidos como la

adquisicin y venta de todo tipo de plizas de seguros de responsabilidad civil contractual o extracontractual, plizas de seguro obligatorio de accidentes, seguros generales de vida y toda gama de seguros para proteccin de activos y de riesgos. ART. 4 DURACION: La sociedad durar por el trmino de CINCUENTA (50) AOS que empezarn a contarse desde la fecha de esta escritura, prorrogables de conformidad con las disposiciones legales que en esa fecha se encuentren vigentes. La disolucin y liquidacin anticipadas se regirn por la ley vigente de acuerdo con las normas comunes. CAPITULO II REGIMEN, CONTROL Y VIGILANCIA ART. 5. REGIMEN DEL OBJETO SOCIAL. El ejercicio del objeto social y las operaciones del giro ordinario de los negocios de la Compaa se regirn por la Constitucin Poltica, por el Cdigo de Comercio, el derecho civil y dems normas especiales aplicables a este tipo de sociedades. ART. 6. REGIMEN DE LOS

DEMAS ACTOS SOCIETARIOS. Las decisiones de los rganos sociales son actos administrativos propios de una sociedad comercial sujeta al rgimen de sociedad determinado por la composicin de su capital. ART. 7. CONTROL Y VIGILANCIA. La Compaa est sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades o del organismo de control que haga sus veces por su condicin de sociedad annima, teniendo en cuenta que el patrimonio social de la compaa es un patrimonio, propio, independiente y separado, afecto a la obtencin de los fines sociales de la compaa manejado con plena autonoma administrativa. CAPITULO III CAPITAL, ACCIONES, ACCIONISTAS Y RESERVAS ART. 8 EL CAPITAL AUTORIZADO de la compaa es de UN MIL

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200000.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE dividido en UN MILLN DOSCIENTAS MIL (1200.000) ACCIONES ORDINARIAS de la clase B de las privadas, de valor nominal de UN MIL PESOS ($ 1.000.00) M/L cada una, representadas en ttulos negociables y podr ser aumentado en cualquier tiempo por decisin de la Asamblea General de Accionistas, conforme a las normas legales, emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes para captar ms capital o para convertir en capital social cualquier pasivo externo, valorizacin, prima o reserva de ganancias obtenidas en la colocacin de acciones y cualquier utilidad lquida a repartir, con excepcin de las reservas que por su naturaleza o por disposicin legal no sean susceptibles de capitalizacin, protocolizando la Reforma de Estatutos correspondiente. ART. 9. AUMENTO DE CAPITAL. Todo aumento de capital requiere reforma de estos estatutos. El Reglamento de emisin, suscripcin, colocacin o pago de nuevas acciones se har con derecho de preferencia, salvo determinacin contraria de la Junta Directiva. ART. 10.- RESERVA LEGAL. La Junta directiva ordenar acreditar la reserva legal, al cierre de cada ejercicio en la forma y cuanta que ordena la ley, as como las dems reservas que con destinacin especfica considere del caso constituir, para su posterior aprobacin con el balance. ART. 11. TITULOS DE LAS ACCIONES. Sern expedidos en formato y serie de la Clase B de las

privadas. Los requisitos formales de los ttulos son los que establece el Cdigo de Comercio y toda adquisicin ser registrada en el LIBRO DE ACCIONISTAS luego de anular el ttulo antiguo expidiendo uno nuevo. ART. 12. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS. La Compaa llevar el registro de accionistas, con todos los cambios, anotaciones, pignoraciones, gravmenes y traspasos que se regirn por las normas comunes sobre la materia, pero la secretaria de la Compaa se cerciorar de los aspectos formales de la negociacin, antes de efectuar el registro. ART. 13. NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Se regir por las normas vigentes sobre la materia. ART. 14 Podrn crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnolgicos, secretos industriales o comerciales, asistencia tcnica y, en general, toda obligacin de hacer a cargo del aportante. Los ttulos de estas acciones permanecern depositados en la caja de la sociedad para ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su obligacin y, mientras tanto, no sern negociables. ART. 15 Las acciones podrn ser ordinarias o privilegiadas. Las primeras conferirn a sus titulares los derechos de: 1. Participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella. 2. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con sujecin a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. 3. Negociar las acciones con sujecin al derecho de preferencia pactado en estos estatutos. 4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince das hbiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 5. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidacin y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Las segundas a ms de los anteriores derechos conferirn los siguientes: 1. Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidacin hasta concurrencia de su valor nominal. 2. Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer trmino, una cuota determinada, acumulable o no. La acumulacin no podr extenderse a un perodo mayor de cinco aos. 3. Cualesquier otro privilegio de carcter econmico que la asamblea decrete en favor de los poseedores de esta clase de acciones con el voto de no menos del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas cuando con posterioridad

a la constitucin de la sociedad se emitieren acciones de este tipo. ART. 16 La sociedad podr emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto, que sern registradas con la serie clase C, siempre y cuando su emisin sea aprobada por la asamblea general de accionistas, conforme a las condiciones y requisitos sealados para tal efecto en los artculos 61 a 66 de la Ley 222 de 1995. ART. 17 Toda emisin de acciones podr revocarse o modificarse por la asamblea general, antes de que stas sean colocadas o suscritas y con sujecin a las exigencias legales. La disminucin o supresin de los privilegios concedidos a unas acciones deber adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos de la mitad ms uno de las acciones suscritas, siempre que esta mayora incluya en la misma proporcin el voto de tenedores de esta clase de acciones. ART. 18 Las acciones no suscritas en el acto de transformacin y las que emita posteriormente la sociedad sern colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripcin y colocacin. Con excepcin de las acciones privilegiadas, de goce y de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, corresponder a la junta directiva aprobar tal reglamento. ART. 19 Los

accionistas tendrn derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisin de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que la Junta Directiva apruebe el reglamento de suscripcin y colocacin. El aviso de oferta de las acciones se dar por los mismos medios de comunicacin previstos en estos estatutos para la convocatoria de la asamblea. Por disposicin de la asamblea adoptada con la mayora calificada prevista en estos estatutos podr decidirse que las acciones se coloquen sin sujecin al derecho de preferencia. ART. 20 El derecho a la suscripcin de acciones ser negociable desde la fecha del aviso de oferta. Bastar para ello que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del cesionario o cesionarios. ART. 21 La sociedad no podr adquirir sus propias acciones, sino por decisin de la asamblea con el voto favorable de la mayora de los votos presentes, conforme a lo establecido en el artculo 68 de la Ley 222 de 1995. ART. 22 Cuando un accionista est en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podr ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotar los pagos efectuados y los saldos pendientes. Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los

accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudir, a eleccin de la junta directiva, al cobro judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberacin del nmero de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deduccin de un veinte por ciento a ttulo de indemnizacin de perjuicios que se presumirn causados. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocar de inmediato. ART. 23 A todo suscriptor de acciones deber expedrsele por la sociedad el ttulo o ttulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor de las acciones no est cubierto ntegramente slo se expedirn certificados provisionales a los suscriptores. PAR. 1 REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: Los

accionistas podrn hacerse representar ante la sociedad, para todos los efectos, en todos los casos en su carcter de tales, con las limitaciones establecidas en la ley. Los poderes debern constar por escrito, por medio de carta o telegrama dirigido a la sociedad, o por cualquier otra forma escrita. Tambin pueden ser representados los accionistas por sus mandatarios y los incapaces por sus representantes legales, siempre con las limitaciones sealadas en la ley. PAR. 2 UNIDAD DE REPRESENTACION Y VOTOS: Cada accionista, sea persona natural o jurdica, no puede designar sino a un solo representante a la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el nmero de acciones que posea. El representante o mandatario de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones en un determinado sentido, o por ciertas personas con otra u otras acciones en distinto sentido. Esta indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandatario de varios accionistas vote en cada caso siguiendo separadamente las instrucciones de cada persona o grupo representado por mandato. ART. 24 En caso de hurto de un ttulo nominativo la sociedad lo sustituir

entregndole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando el hecho ante los administradores, y en todo caso, presentando la copia autntica de la denuncia penal correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por prdida del ttulo, dar la garanta que le exija la junta directiva. En caso de

deterioro, la expedicin del duplicado requerir la entrega por parte del accionista de los ttulos originales para que la sociedad los anule. Los ttulos al portador solo sern sustituibles en caso de deterioro. ART. 25 Las acciones sern libremente negociables salvo: 1. Las privilegiadas, respecto de las cuales se estar a lo dispuesto en la parte pertinente de estos estatutos o en su defecto por la ley. 2. Las comunes, respecto al derecho de preferencia, pactado en estos estatutos. 3. Las de industria no liberadas, que no sern negociables sino con autorizacin de la junta directiva o de la asamblea general, segn corresponda. 4. Las gravadas con prenda respecto de las cuales se requerir autorizacin del acreedor. PARGRAFO. Los administradores de la sociedad no podrn ni por s ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estn en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulacin y con autorizacin de la junta directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayora prevista en estos estatutos, excluido el solicitante. ART. 26 Las acciones no pagadas en su integridad podrn ser negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes sern solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas. La enajenacin de las acciones puede hacerse por el simple consenso de las partes, mas para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, ser necesaria su inscripcin en el libro de registro de acciones mediante orden escrita del enajenante, dada como endoso hecho sobre el ttulo respectivo. Para la nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente es necesaria la previa cancelacin de los ttulos expedidos al tradente. En ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones el registro se har mediante exhibicin del original o copia autntica de los documentos pertinentes. PAR. 1 Los accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en parte, debern ofrecerlas en primer lugar a la sociedad. La oferta se har por escrito, a travs del gerente de la compaa y en ella se indicar el nmero de acciones a enajenar, el precio y la forma de pago de las mismas. La sociedad gozar de un trmino de quince das hbiles para aceptar o no la oferta, segn lo que decida la junta directiva, que ser convocada para tales efectos. Vencido el trmino anterior, si la junta no hace pronunciamiento alguno, o si decide no

adquirir las acciones o determina adquirirlas parcialmente, el gerente de la sociedad oficiar a los dems accionistas para que estos decidan adquirir la totalidad o el resto de las acciones ofrecidas, segn el caso, para lo cual tendrn igualmente un plazo de quince das hbiles contados a partir del fin del trmino anterior. Es entendido que los accionistas podrn adquirir las acciones en proporcin a las que posean en la compaa. Vencido el trmino mencionado, las acciones no adquiridas por la sociedad o por los socios podrn ser cedidas libremente a los terceros. Si la sociedad o los accionistas, segn el caso, estuvieren interesados en adquirir las acciones total o parcialmente, pero discreparen con el oferente respecto del precio o de la forma de pago, o de ambos, estos sern fijados por peritos designados por las partes o, en su defecto, por la Superintendencia de Sociedades o quien haga sus veces. En este evento, la negociacin se perfeccionar dentro de los cinco das siguientes a la rendicin del experticio. PAR. 2 Esta clusula tendr vigencia

mientras las acciones de la compaa no se inscriban en la Bolsa de Valores. ART. 27 La pignoracin o prenda de acciones no surtir efectos ante la sociedad mientras no se le d aviso de esto por escrito, y el gravamen se haya inscrito en el libro respectivo con la comunicacin en la que se informa la obligacin que se garantiza. ART. 28 Cuando se trate de acciones dadas en prenda, salvo estipulacin contraria y escrita de las partes, comunicada a la sociedad y registrada en el libro de acciones, la sociedad reconocer al accionista todos los derechos inherentes a su calidad. ART. 29 Las acciones

adquiridas en la forma indicada en el artculo 21 podrn ser objeto de las siguientes medidas: 1. Ser enajenadas y distribuido su precio como una utilidad (salvo que se haya pactado u ordenado por la asamblea una reserva especial para la adquisicin de acciones caso en el cual este valor se llevar a dicha reserva). 2. Distribuirse entre los accionistas en forma de dividendo. 3. Cancelarse y aumentar en forma proporcional el valor de las dems acciones mediante reforma del contrato social. 4. Cancelarlas y disminuir el capital hasta la concurrencia de su valor nominal. 5. Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales. PAR. IMPUESTO SOBRE

TITULOS: Son de cargo del accionista los impuestos que graven la expedicin de ttulo de las acciones, lo mismo que las transferencias, mutaciones o transmisiones del

dominio de ellas por cualquier causa. ART. 30

Los dividendos pendientes

pertenecern al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes en cuyo caso lo expresarn en la misma carta. ART. 31 RESERVA LEGAL. La sociedad formar una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que este ltimo porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deber seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el lmite fijado. ART. 32 La asamblea general de accionistas podr constituir reservas ocasionales, siempre que tengan destinacin especfica y estn debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harn las apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la asamblea general de accionistas, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades lquidas se repartir entre los socios en proporcin a las acciones que posean. ART. 33 En caso de prdidas, stas se enjugarn con las reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas prdidas no se podrn emplear para cubrir otras distintas, salvo que as lo decida la asamblea general de accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el dficit de capital, se aplicarn a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. CAPITULO IV ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ART. 34. La asamblea de accionistas la constituye la reunin de los accionistas inscritos en el libro de Registro de Acciones, de sus representantes legales o de sus apoderados, con el qurum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley ART. 35. La asamblea general de accionistas ser presidida por el presidente de la junta directiva, a falta de ste por los miembros principales o suplentes de la junta directiva en su orden, y en ltimo caso, por el accionista que designe la asamblea. ART. 36. Las reuniones de la asamblea general de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria se har mediante aviso que se publicar en la cartelera

oficial de la sede principal de la sociedad. Cuando se tratare de asamblea extraordinaria en el aviso debe insertarse el orden del da. La convocatoria deber hacerse con quince das hbiles de anticipacin o mediante comunicacin por escrito dirigida a cada uno de los socios. ART. 37. Las reuniones ordinarias se celebrarn por lo menos una vez al ao dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social. Si convocada la asamblea sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipacin sealada, entonces se reunir por derecho propio el primer da hbil del mes de abril a las 10 a.m. en las oficinas de la administracin del domicilio principal. ART. 38. Las reuniones ordinarias tendrn por objeto examinar la situacin de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compaa as lo exijan, por convocatoria de la junta directiva, del representante legal o del revisor fiscal o a solicitud de un nmero de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital suscrito. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco das comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin prevista por las ordinarias. ART. 39. Las reuniones de la asamblea se efectuarn en el domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente cualquier da y en cualquier lugar sin previa convocacin, cuando se hallare representada la totalidad de las acciones suscritas. ART. 40. Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificarn los asuntos sobre los que se deliberar y decidir, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos que as lo disponga mayora de los votos presentes, una vez agotado el orden del da. En todo caso, podr remover a los administradores y dems funcionarios cuya designacin les corresponda. ART. 41. Si se convoca la asamblea general de accionistas y la reunin no se efecta por falta de qurum, se citar a una

nueva reunin que sesionar y decidir vlidamente con un nmero plural de asociados, cualquiera que sea la cantidad de acciones que est representada. La nueva reunin deber efectuarse no antes de los diez das hbiles ni despus de los treinta das, tambin hbiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunin. Cuando la asamblea se rena en sesin ordinaria por derecho propio el primer da hbil del mes de abril tambin podr deliberar y decidir vlidamente en los trminos anteriores. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarn con la mayora requerida por la ley o por estos estatutos. ART. 42. Habr qurum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias de la asamblea general de accionistas, conforme lo establecido por el artculo 68 de la Ley 222 de 1995, con un nmero plural de socios que represente por lo menos la mitad ms una de las acciones suscritas, salvo lo dispuesto para las reuniones realizadas por derecho propio el primer da hbil del mes de abril a las 10 a.m. y las de segunda convocatoria. La mayora decisoria la constituye la mayora de los votos presentes, con excepcin de las siguientes: a)- Para distribuir utilidades en porcentajes inferiores al mnimo previsto por la ley: mayora del 78% de las acciones representadas en la reunin. b)- La que disponga que determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada sin sujecin al derecho de preferencia, que requerir el voto favorable de no menos del 70% ciento de las acciones presentes en la reunin (C. Co., art. 420, num. 5). c)- La decisin de pagar dividendos en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, que requiere el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayora, slo podrn entregarse tales acciones a ttulo de dividendo a los accionistas que as lo acepten (C. Co., art. 455). FALTA DE QURUM. Si convocada la asamblea no se lleva a cabo por falta de qurum, se citar a una nueva reunin que sesionar y decidir vlidamente con un nmero plural de asociados o asociadas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que est representada. Dicha nueva reunin no puede efectuarse antes de diez das ni despus de treinta, desde la fecha de la reunin frustrada (C. Co., arts. 349 y 429). Cuando la sociedad negocie sus acciones en bolsa, en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea podr sesionar y decidir vlidamente con uno o varios asociados o asociadas, sin importar el nmero de acciones representadas (C. Co., art.

429, modificado por la L. 222/95, art. 69). ART. 43. Todo asociado o asociada podr hacerse representar en las reuniones de la asamblea general de accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien ste pueda sustituirlo y la fecha de la reunin para la cual se confiere. El poder otorgado podr comprender dos o ms reuniones de la asamblea de accionistas. PARGRAFO. PODERES. Por la reforma que hizo la Ley 222 al artculo 184 es permitido otorgar poderes para dos o ms reuniones sin necesidad de documento legalmente reconocido o de escritura pblica; adems, se podrn otorgar poderes a las personas jurdicas, sin exigir como condicin que se est en desarrollo de un negocio fiduciario. Los poderes otorgados en el exterior no requieren formalidades adicionales, acogiendo una interpretacin del Consejo de Estado (C.E., Sec. Primera, Sent. sep. 21/92. Exp. 1467. M.P. Ernesto Rafael Ariza Muoz) en el sentido de no exigir, en este caso, la cadena de autenticaciones prevista en el artculo 480 del Cdigo de Comercio ni los requisitos del artculo 65 del Cdigo de Procedimiento Civil. En cuanto al escrito en que conste el poder, la Superintendencia de Sociedades desde hace varios aos ha aceptado que puede tratarse de carta, o fax. El representante legal, los miembros principales de la junta directiva, sus suplentes, cuando hayan ejercido el cargo, y los empleados de la sociedad no pueden representar acciones distintas de las propias, salvo que lo hagan como representantes legales, caso en el cual debe dejarse constancia de tal hecho en el acta correspondiente. Tampoco podrn sustituir los poderes que les hayan sido conferidos (C. Co., art. 185). ART. 44. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harn constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunin para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deber indicarse su nmero, lugar, la fecha y hora de la reunin; el nmero de acciones representadas; la forma y antelacin de la convocacin; la lista de los asistentes con indicacin del nmero de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos tratados, los votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. Para el efecto, se debe tener en cuenta los artculos 189 y

431 del Estatuto Mercantil y 31 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 o norma vigente que los modifique, complemente o reemplace. ART. 45. Son funciones de la asamblea general de accionistas: 1. Disponer qu reservas deben hacerse adems de las legales. 2. Fijar el monto del dividendo, as como la forma y plazos en que se pagar. 3. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. 4. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designacin le corresponda. 5. Disponer que determinada emisin de acciones

ordinarias sea colocada sin sujecin al derecho de preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunin. 6. Adoptar las medidas que exigiere el inters de la sociedad.7. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 8. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. 9. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes. 10. Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal. 11. Adoptar todas las medidas que reclamen el

cumplimiento de los estatutos y el inters comn de los asociados. 12. Las dems que sealen la ley y estos estatutos, entre otras, las siguientes: a. Elegir a los miembros de la Junta Directiva con sus respectivos

suplentes, al Revisor Fiscal y su suplente y sealarles su remuneracin; b. Darse su propio reglamento; c. Reformar los estatutos; d. Ampliar, restringir o modificar el objeto de la sociedad; e. Decretar el aumento de capital y la capitalizacin de

utilidades; f. Resolver sobre la disolucin de la sociedad antes de vencerse el trmino de duracin; o sobre su prrroga; g. Decidir sobre el cambio de razn social, su transformacin en otro tipo de sociedad, la fusin con otra u otras sociedades, la incorporacin en ellos de otra u otras sociedades o sobre las reformas que afecten las bases fundamentales del contrato o que aumenten las cargas de los accionistas; h. Reglamentar lo relativo al derecho de preferencia de las acciones que sean creadas; i. Decretar la enajenacin o el gravamen de la totalidad de los bienes de la empresa, autorizado para ello al gerente; j. Aprobar o improbar las cuentas, el balance y el estado de prdidas y ganancias; k. Decretar la distribucin de utilidades, la cancelacin de

prdidas y creacin de reservas no previstas en la ley o en estos estatutos; l. Remover libremente a cualquiera de sus empleados o funcionarios de la entidad, cuya designacin le corresponda; m. Decretar la compra de sus propias acciones con

sujecin a la ley y a los presentes estatutos; n. Autorizar la emisin de bonos industriales; . Estatuir y resolver sobre los asuntos que le correspondan como suprema autoridad directiva de la sociedad y que no hayan sido atribuidos a ninguna otra autoridad o persona. CAPITULO V ELECCIONES Y VOTACIONES ART. 46. En las elecciones y votaciones que corresponde hacer a la asamblea general de accionistas, se observarn las reglas siguientes: a) Todas las votaciones sern secretas; b) El nombramiento del revisor fiscal y de su suplente se har por la mayora absoluta de la asamblea; c) Para la eleccin de miembros de la junta directiva y sus suplentes personales se aplicar el sistema de cuociente electoral el que se determinar dividiendo el nmero total de los votos por el de las personas que se trate de elegir. De cada lista se elegirn tantos nombres cuantas quepa el cuociente en el nmero de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos estos correspondern a los residuos en orden descendente. En caso de empate en los residuos decidir la suerte; d) Se requiere el voto de una mayora que represente no menos de las tres cuartas partes de las acciones suscritas para el ejercicio de las siguientes facultades privativas de la asamblea general de accionistas: Decretar extraordinariamente disuelta la compaa; fusin de esta compaa con otra u otras; para el traspaso, la enajenacin o el arrendamiento de la totalidad de la empresa o de la totalidad de los haberes de sta y para cambiar el domicilio social; e) Para disponer que una emisin de acciones sea colocada sin sujecin al derecho de preferencia, para que la asamblea general de accionistas pueda ocuparse de temas no incluidos en el orden del da, una vez agotado ste, y, cuando la asamblea decida no repartir dividendos en los casos en que est obligada a hacerlo la sociedad, se requerir el voto del setenta por ciento de las acciones representadas; f) Para fijar el valor de los aportes en especie, ser necesario el voto del setenta por ciento de las

acciones suscritas, con exclusin de las acciones de los aportantes; g) Para emitir acciones privilegiadas, ser necesario el voto del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas, para terminar o disminuir el privilegio de las acciones, ser necesario el voto del 75% de las acciones suscritas siempre que est incluido un 75% por lo menos de las acciones privilegiadas; h) Para pagar el dividendo en acciones liberadas ser necesario el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayora slo podrn entregarse las acciones a ttulo de dividendo a los accionistas que as lo acepten; i) Se requiere el voto del 100% de las acciones suscritas: Para decretar la transformacin de la sociedad, cuando este hecho aumente la responsabilidad de los accionistas. Para decretar la fusin cuando ella imponga a los accionistas una mayor responsabilidad; y, para que la sociedad forme parte de sociedad o sociedades colectivas. PAR. Las dems decisiones de la asamblea se adoptarn con el voto del

51% de las acciones representadas en la reunin. CAPITULO VI REFORMAS DE ESTATUTOS ART. 47. Las resoluciones sobre reformas de estatutos deben ser aprobadas en un solo debate, en reuniones ordinarias o extraordinarias de la asamblea general de accionistas y requieren el voto favorable del setenta por ciento de las acciones representadas en la reunin. Estas reformas sern elevadas a escritura pblica que firmar el representante legal y se inscribir en el registro mercantil conforme a la ley. CAPITULO VII DIRECCION Y ADMINISTRACION. JUNTA DIRECTIVA ART. 48. Los miembros de la Junta Directiva sern nombrados y removidos segn lo dispuesto por las normas vigentes. Se posesionarn una vez inscritos en el Registro mercantil de la Cmara de Comercio del domicilio principal y solamente quedarn relevados de sus funciones cuando un reemplazo sea as inscrito. Su perodo ser de un ao contado a partir de la fecha de su nombramiento. De conformidad con las normas mencionadas que se aplicarn ntegramente, la Junta se compone de cinco miembros con suplentes personales ART. 49. CALIDAD DE LOS DIRECTORES. Por el slo hecho de su nombramiento, los directores no

adquieren la calidad de empleados de la sociedad y sus inhabilidades e incompatibilidades son las comunes aplicables a los directivos y administradores de sociedades comerciales. PRESIDENCIA DE LA JUNTA. La Junta ser presidida por el representante elegido de su seno y a falta de ste, por quienes los presentes designen. ART. 50. REUNIONES: La Junta Directiva se reunir por lo menos una vez al mes, por derecho propio o por convocatoria del Representante Legal de la compaa o del Revisor Fiscal o de un nmero plural no inferior a dos de sus integrantes en las instalaciones de la direccin general de la sociedad. Tambin podr reunirse en sesiones especiales, en el lugar y fecha que seale la convocatoria. ART. 51. ATRIBUCIONES: La Junta Directiva deliberar y decidir vlidamente con la presencia y los votos de la mayora de sus miembros, se ocupar de sealar la orientacin de la direccin general de la empresa y tiene atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. Se ocupar especialmente de: 1. Autorizar al gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar los contratos cuyos valores excedan de quinientos (500) salarios mnimos mensuales legales vigentes. 2. Convocar a la asamblea a su reunin ordinaria, cuando no lo haga oportunamente el representante legal o a reuniones extraordinarias, cuando lo juzgue conveniente. 3. Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley. 4. Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales. 5. Examinar cuando lo tenga a bien, por s o por comisiones de su seno, los libros, documentos, fbricas, instalaciones, depsitos y caja de la compaa. 6. Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del pas. 7. Elaborar el reglamento de emisin, ofrecimiento y colocacin de acciones en reserva de conformidad con lo previsto en estos estatutos. 8. Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro rgano de la sociedad. 9. En general, desempear todas las funciones para el cumplido manejo de los negocios sociales, desde luego sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Asamblea General de Accionistas como, entre otras, las siguientes: a. Dictar su propio reglamento y aprobar el reglamento interno de la empresa; b. Decidir qu acciones judiciales deben iniciarse y

autorizar al gerente para que designe a los apoderados en las controversias tanto judiciales como extrajudiciales; c. Resolver que se sometan a arbitraje o que se transijan las diferencias de la sociedad con terceros; d. Autorizar la celebracin de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa; e. Aprobar los reglamentos internos y manuales necesarios para una gestin de calidad; f. Presentar a la Asamblea General, con las cuentas e inventarios, un informe razonado de la situacin financiera de la compaa y proponer la distribucin de las utilidades; g. Aprobar los estados financieros de cierre de cada ejercicio, con las reservas y previsiones a que haya lugar y el proyecto de distribucin de utilidades; h Reformar los estatutos, al menos por mayora de cuatro, en los casos que sustituya a la Asamblea de Accionistas. La reforma slo ser eficaz una vez sea elevada a escritura pblica con la cual se protocolizar; i. Elegir al Revisor Fiscal y su suplente en los casos en que sustituya a la Asamblea de Accionistas; j. Autorizar el establecimiento en el territorio nacional, o en el exterior, de las filiales o las subsidiarias de la casa matriz, autorizacin que se entiende incluyendo todo lo relacionado con las disposiciones legales aplicables en el lugar del domicilio correspondiente, o decidir sobre la venta, o liquidacin de las mismas; f) Formular las polticas bsicas de la administracin general de la compaa y vigilar el cumplimiento de las mismas; k. Aprobar la estructura administrativa de la compaa, segn propuesta que le presente el Representante Legal de la Compaa; l. Delegar en el Representante Legal de la compaa una o varias de sus funciones; m. Interpretar los estatutos en caso de duda; n. Fijar la remuneracin del Representante Legal de la compaa; o. Crear el fondo de reserva legal y el de las apropiaciones y provisiones que sealen las normas de contabilidad generalmente aceptadas los que sean prudentes para contribuir al mantenimiento del capital saneado de la compaa; p. Autorizar y suscribir el informe sobre la gestin de cada ejercicio de carcter general, con destino a la Asamblea de Accionistas y para divulgacin general, y q. Vigilar el cumplimiento de sus decisiones. ART. 52. TOMA DE DECISIONES: Las decisiones se tomarn con la presencia y voto afirmativo de al menos tres de los

miembros en funciones. ART. 53. ACTAS: De las reuniones de la Junta se dejar constancia en el libro de actas, autorizadas con la firma del Presidente de la reunin y de quien haya actuado como secretario. ART. 54. HONORARIOS POR ASISTENCIA A LAS REUNIONES: Los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y de sus suplentes, por su asistencia a las reuniones de la misma sern fijados por la Asamblea Accionistas. ART. 55. SUPLENTES: El suplente reemplazar al principal en sus faltas absolutas o temporales. Se entiende por falta absoluta la muerte, la renuncia del cargo legalmente aceptada, o la ausencia por cualquier circunstancia por un perodo mayor de tres (3) meses. En el evento de la falta absoluta el suplente reemplazar al principal hasta el momento en que la Asamblea de Accionistas lo designe. ART. 56. El gerente general de la sociedad asistir por derecho propio a las reuniones de la junta directiva, tendr voz pero no voto y no devengar remuneracin especial por su asistencia, a menos que sea miembro de ella, caso en el cual tendr voz, voto y remuneracin. ART. 57. Cualquier duda o colisin respecto de las funciones o atribuciones de la junta directiva y el gerente, se resolver siempre en favor de la junta directiva y las colisiones entre la junta y la asamblea general, se resolvern, a su vez, a favor de la asamblea. ART. 58. La citacin o convocacin de la junta directiva se har personalmente a los principales y tambin a los suplentes de quienes estn ausentes o impedidos para actuar o manifiesten al hacrseles la citacin, que no habrn de concurrir a la reunin. ART. 59. No podr haber en la junta directiva una mayora cualquiera formada por personas ligadas entre s por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en el caso de que la sociedad se reconozca como de familia. Si se eligiere una junta contrariando esta disposicin, no podr actuar y continuar ejerciendo sus funciones la junta anterior, que convocar inmediatamente a la asamblea para la nueva eleccin. Carecern de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de una mayora que contraviniere lo dispuesto en este artculo. ART. 60. Los principales y los suplentes de la junta sern elegidos por la asamblea general, para perodos determinados y por cuociente electoral, segn lo previsto en el artculo ciento noventa y siete del Cdigo de Comercio, sin perjuicio de que puedan ser

reelegidos o removidos libremente por la asamblea. Las personas elegidas no podrn ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva eleccin por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. ART. 61. La junta directiva tendr atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. CAPITULO VIII GERENTE ART. 62. La sociedad tendr un gerente, que podr ser o no miembro de la junta directiva, con dos (2) suplentes que reemplazarn al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. ART. 63. Tanto el gerente principal como los suplentes sern elegidos por la junta directiva para perodos de un (1) ao, a partir de su inscripcin en el registro mercantil, sin perjuicio de que la misma junta pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. ART. 64. El gerente, o quien haga sus veces es el representante legal de la sociedad para todos los efectos y tiene a su cargo la direccin y administracin de los negocios sociales y a l se confa la ejecucin de las disposiciones de la ley y de la Junta Directiva. Todos los empleados de la compaa le estn subordinados, excepto la Revisora Fiscal y dems funcionarios designados por la Asamblea de Accionistas. ART. 65. El gerente ejercer todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos para coordinar, dirigir y controlar el funcionamiento de la entidad. 3. Autorizar con su firma todos los documentos que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en inters de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situacin de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de prdidas y ganancias y un proyecto de distribucin de

utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remocin le delegue la junta directiva. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservacin de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administracin de la sociedad e impartirles las rdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compaa. 7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las rdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general o la junta directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la junta directiva segn lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. ART. 66. En el registro mercantil se inscribir la designacin de representantes legales y del revisor fiscal y sus suplentes, mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva, una vez aprobada y firmada por el presidente y el secretario, y en su defecto, por el revisor fiscal. PAR. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerente principal y suplentes sern los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripcin mediante el registro de un nuevo nombramiento. ART. 67. El gerente deber rendir cuentas comprobadas de su gestin, cuando se lo exijan la asamblea general o la junta directiva, al final de cada ao y cuando se retire de su cargo. ART. 68. RESTRICCIONES PARA EL GERENTE POR RAZON DE SU CALIDAD. Sin perjuicio de las disposiciones legales el Gerente de la compaa tiene las siguientes incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones: a) Recibir remuneracin por ms de dos juntas o consejos directivos de que forme parte en virtud de mandato legal o por delegacin; b) Prestar sus servicios profesionales independientes a la compaa ni hacer por s o por interpuesta persona contrato alguno con la misma, ni gestionar ante ella negocios propios o

ajenos, durante el ejercicio de sus funciones o el ao siguiente a su retiro; c) Intervenir, en ningn tiempo en negocios que conozca o adelante en el desempeo de sus funciones o por razn de su cargo, salvo que se trate de asuntos ofrecidos o solicitados al pblico bajo condiciones comunes para todos; d) Aceptar para s o para terceros, sin permiso de la Junta Directiva, cargos, invitaciones, prebendas o ddivas provenientes de entidades proveedoras, clientes o usuarios; e) Solicitar o recibir cualquier clase de retribucin avaluable en dinero, distinta de su salario, por actos inherentes a su cargo; f) Celebrar contrato alguno durante el tiempo de ejercicio del cargo o un ao despus del retiro, con la entidad o con aquellas adscritas o vinculadas a los entes territoriales socios en caso de haberse transformado en sociedad de economa mixta, y g) Las dems que establece la ley. CAPITULO IX SECRETARIO ART. 69. La compaa tendr un empleado llamado secretario de libre nombramiento de la junta directiva, que ser a la vez secretario de la asamblea, de la junta directiva y del gerente. ART. 70. Son deberes del secretario: a)- Llevar los libros de las actas de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; b)- Comunicar las convocatorias para las reuniones de la asamblea y de la junta; c)- Cumplir los dems deberes que le impongan la asamblea general, la junta directiva y el gerente. CAPITULO X REVISOR FISCAL ART. 71 El revisor fiscal deber ser contador pblico. Ser nombrado por la

asamblea general de accionistas para perodos de un (1) ao, por mayora absoluta de la asamblea, podr ser reelegido indefinidamente y tendr un suplente quien lo reemplazar en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. ART. 72 El revisor fiscal no podr: 1. Ni por s ni por interpuesta persona, ser accionista de la compaa y su empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio Pblico o en la Rama Jurisdiccional del Poder Pblico. 2. Celebrar contratos con la compaa directa o indirectamente. 3. Encontrarse en alguna de las incompatibilidades previstas por la ley. ART. 73. No podrn ser revisor fiscal: 1. Quienes sean asociados de la

compaa o de alguna de sus subordinadas. 2. Quienes estn ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores o funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad, y 3. Quienes desempeen en la misma compaa o en sus subordinadas cualquier otro cargo. ART. 74. Son funciones del revisor fiscal: 1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la asamblea, junta directiva o al gerente, segn los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3. Colaborar con las entidades

gubernamentales que ejerzan la inspeccin y vigilancia de la compaa y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados. 4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, as como las actas de las reuniones de la asamblea, la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservacin o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro ttulo. 6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. 8. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y 9. Cumplir las dems

atribuciones que le sealen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea. ART. 75. El revisor fiscal recibir por sus servicios la remuneracin que fije la asamblea general de accionistas. ART. 76. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales deber expresar, por lo menos: 1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 2. Si en el curso de la revisin se han seguido los procedimientos aconsejados por la tcnica de la interventora de cuentas. 3. Si en su concepto la contabilidad se lleva

conforme a las normas legales y a la tcnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso. 4. Si el balance y el estado de prdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y si en su opinin el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situacin financiera al terminar el perodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho perodo. 5. Las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los estados financieros. ART. 77. El informe del revisor fiscal a la asamblea deber expresar: 1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las rdenes o instrucciones de la asamblea. 2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y 3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservacin y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estn en poder de la compaa. ART. 78. Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea, el revisor podr tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por l, que obrarn bajo su direccin y responsabilidad, con la remuneracin que fije la asamblea, sin perjuicio de que el revisor tenga colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por l. El revisor fiscal solamente estar bajo la dependencia de la asamblea. ART. 79. El revisor fiscal responder de los perjuicios que ocasione a la sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. ART. 80. El revisor fiscal tendr derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y la junta directiva, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado. Tendr as mismo, derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y dems papeles de la sociedad. PAR. El revisor fiscal deber guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podr comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. CAPITULO XI BALANCES, DIVIDENDOS Y RESERVAS

ART. 81. La sociedad tendr ejercicios anuales, que se cerrarn el treinta y uno de diciembre de cada ao para hacer el inventario y el balance general de fin de ejercicio y someterlos a la aprobacin de la asamblea. El balance se har conforme a las prescripciones legales. Copia del balance, autorizada por un contador pblico, ser publicada, por lo menos, en el boletn de la Cmara de Comercio del domicilio social en los casos exigidos por la ley. PAR.: El ltimo da de cada mes, se producir un balance de prueba pormenorizado de las cuentas de la compaa, que ser presentado por el Gerente a la consideracin de la Junta Directiva en su reunin ordinaria

mensual. ART. 82. La junta directiva y el representante legal presentarn a la asamblea a su aprobacin o improbacin el balance de cada ejercicio anual, acompaado de los siguientes documentos: 1. Un informe de gestin que deber contener una exposicin fiel sobre la evolucin de los negocios y la situacin econmica, administrativa y jurdica de la sociedad. El informe deber incluir igualmente indicaciones sobre: Los acontecimientos importantes acaecidos despus del ejercicio, la evolucin previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los socios y con los administradores, el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. El informe deber ser aprobado por la mayora de votos de quienes deban presentarlo. A l se adjuntarn las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren 2. Los estados financieros de propsito general, junto con sus notas, cortados a fin del respectivo ejercicio. 3. Un proyecto de distribucin de las utilidades repartibles. As mismo presentarn los dictmenes sobre los estados financieros y los dems informes emitidos por el revisor fiscal o por contador pblico independiente. ART. 83. Los documentos indicados en el artculo anterior, junto con los libros y dems comprobantes exigidos por la ley, debern ponerse a disposicin de los accionistas en las oficinas de la administracin, durante los quince das hbiles que preceden a la reunin de la asamblea. ART. 84. Al final de cada ejercicio se producir el estado de prdidas y ganancias. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio ser necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas

necesarias para atender el deprecio, desvalorizacin y garanta del patrimonio social. Los inventarios se avaluarn de acuerdo con los mtodos permitidos por la legislacin fiscal. ART. 85. La distribucin de utilidades sociales se har, previa aprobacin de la asamblea, justificada con balances fidedignos y despus de hechas las reservas legal, estatutarias y ocasionales, as como las apropiaciones para el pago de impuestos en proporcin a la parte pagada del valor nominal de las acciones suscritas. PAR. 1. RESERVA LEGAL: De las utilidades lquidas determinadas por los estados financieros se destinar un 10% para la formacin e incremento de la reserva legal. PAR. 2. RESERVAS ESPECIALES: La Asamblea General de Accionistas podr crear, si lo estima conveniente, cualquier clase de reservas, tomadas de las utilidades lquidas y una vez deducida la suma necesaria para la reserva legal, siempre que tengan una destinacin especial y justificada, conforme a la ley. PAR. 3. DIVIDENDOS: La Asamblea General, una vez aprobado el balance, el estado de prdidas y ganancias y destinadas las sumas correspondientes a la reserva legal y a la que ella misma estime conveniente, fijar el monto del dividendo. ART. 86. Salvo determinacin en contrario, aprobada por el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la asamblea, la sociedad repartir, a ttulo de dividendo o participacin, no menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades lquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar prdidas de ejercicios anteriores. ART. 87. Si la suma de las reservas legal, estatutarias y ocasionales excediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades lquidas que deber repartir la sociedad se elevar al setenta por ciento (70%). ART. 88. Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formarn parte del pasivo externo de la sociedad y podrn exigirse judicialmente. Prestarn mrito ejecutivo el balance y la copia autntica de las actas en que consten los acuerdos vlidamente aprobados por la asamblea general. Las utilidades que se repartan se pagarn en dinero efectivo dentro del ao siguiente a la fecha en que se decreten y se compensarn con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad. ART. 89. El pago de dividendos se har en dinero efectivo, en las pocas que acuerde la asamblea general y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de

hacerse exigible cada pago. No obstante, podr pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si as lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas. A falta de esta mayora, slo podrn entregarse tales acciones a ttulo de dividendo a los accionistas que as lo acepten. ART. 90. La sociedad no reconocer intereses sobre los dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarn en la caja social, en depsito disponible a la orden del dueo. ART. 91. La aprobacin del balance general, implica la de las cuentas del respectivo ejercicio y tambin su fenecimiento. Para esta aprobacin es necesario el voto del 51% de las acciones representadas en la asamblea, sin que puedan votar los administradores o empleados de la sociedad. CAPITULO XII BONOS ART. 92. La sociedad podr obtener emprstitos por medio de emisin de bonos o ttulos representativos de obligaciones, con autorizacin de la asamblea general y de acuerdo con las estipulaciones de la ley. Podr sin embargo, la junta directiva aprobar el prospecto de bonos, siempre que la asamblea fije las bases conforme a la Resolucin 400 de 1995, de la Superintendencia de Valores, modificada por la Resolucin 155 de marzo 21 de 2003, de la Superintendencia de Valores, o de aquellas disposiciones que las modifiquen o reemplacen. CAPITULO XIII DISOLUCION Y LIQUIDACION ART. 93. La sociedad se disolver con autorizacin previa de los rganos colegiados a los representantes legales de los entes jurdicos socios para ceder su participacin y, en el caso de los socios pblicos si los hubiere, la acreditacin del Acuerdo de supresin de la estructura administrativa descentralizada de los entes pblicos socios y autorizacin a su representante legal para enajenar o ceder su participacin o, en caso contrario de aceptar la cesin de la participacin o de su retiro de la sociedad, proponer su disolucin por alguno de los siguientes motivos: 1. Por vencimiento del trmino previsto para su duracin en el contrato, si no fuere prorrogado vlidamente antes de su expiracin. 2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin

de la misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituye su objeto. 3. Por reduccin del nmero de accionistas a menos del requerido en la ley para su formacin y funcionamiento. 4. Por la iniciacin del trmite de liquidacin obligatoria de la sociedad. 5. Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. 6. Por decisin de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al presente estatuto. 7. Cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 8. Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o ms de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. ART. 94. Cuando se verifiquen las prdidas indicadas en el numeral 7. del artculo anterior, los administradores se abstendrn de iniciar nuevas operaciones y convocarn inmediatamente a la asamblea general, para informarla completa y documentadamente de dicha situacin. ART. 95. Previas las autorizaciones del articulo 93 a los representantes legales de las entidades pblicas, si las hubiere vinculadas como socios, la asamblea podr tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la reduccin del capital suscrito, conforme a lo previsto en la ley, la emisin de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deber declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidacin. Estas medidas debern tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las prdidas indicadas. ART. 96. En el caso de vencimiento del trmino del contrato social, la disolucin de la sociedad se producir, entre los asociados y respecto de terceros, a partir de la fecha de expiracin del trmino de su duracin, sin necesidad de formalidades especiales. La disolucin proveniente de decisin de los asociados se sujetar a las reglas previstas para la reforma del contrato social. Cuando la disolucin provenga de la iniciacin del trmite de liquidacin obligatoria o de la decisin de autoridad competente, se registrar copia de la correspondiente providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. La disolucin se producir entre los asociados a partir de la fecha que se indique en dicha providencia, pero no producir efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha del registro.

ART. 97. Cuando la disolucin provenga de causales distintas de las indicadas en el artculo anterior, los asociados debern declarar disuelta la sociedad por la ocurrencia de la causal respectiva y darn cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del contrato social. No obstante, los asociados podrn evitar la disolucin de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, segn la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. ART. 98. Disuelta la sociedad se proceder de inmediato a su liquidacin. En consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y se conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. Cualquier operacin o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, har responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deber adicionarse siempre con la expresin en liquidacin. Los encargados de realizarla respondern de los daos y perjuicios que se deriven por dicha omisin. ART. 99. Disuelta la sociedad se proceder a la liquidacin y distribucin de los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. Las determinaciones de la asamblea debern tener relacin directa con la liquidacin. Tales decisiones se adoptarn por la mayora absoluta de votos presentes, salvo que en la ley se disponga expresamente otra cosa. ART. 100. Los liquidadores presentarn en las reuniones ordinarias de la asamblea estados de liquidacin, con un informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos documentos estarn a disposicin de los asociados durante el trmino de la convocatoria. ART. 101. Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarn como tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad. ART. 102. La liquidacin del patrimonio social se har por un liquidador especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley. Podrn nombrarse varios liquidadores y por cada uno deber nombrarse un suplente. Estos nombramientos se registrarn en el registro mercantil del domicilio social y de las sucursales y slo a partir de la fecha de la inscripcin tendrn los nombrados Las

facultades y obligaciones de los liquidadores. Cuando agotados los medios previstos por la ley o en estos estatutos para hacer la designacin de liquidador, esta no se haga, cualquiera de los asociados podr solicitar a la Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo liquidador. ART. 103. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podr ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestin por la asamblea general de accionistas. Si transcurridos treinta das desde la fecha en que se design liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se proceder a nombrar nuevo liquidador. ART. 104. Salvo estipulacin en contrario, cuando haya dos o ms liquidadores, actuarn de consuno, y si se presentan discrepancias entre ellos, la asamblea de accionistas decidir con el voto de la mayora absoluta de las acciones representadas en la correspondiente reunin. ART. 105. Las personas que entren a actuar como liquidadores debern informar a los acreedores sociales del estado de liquidacin en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicar en un peridico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijar en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. ART. 106. Dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede disuelta respecto de los socios y de terceros los liquidadores debern solicitar al Superintendente de Sociedades la aprobacin del inventario del patrimonio social. ART. 107. Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podr distribuirse suma alguna de los socios, pero podr distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda del doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribucin. ART. 108. El pago de las obligaciones sociales se har observando las disposiciones legales sobre prelacin de crditos. Cuando haya obligaciones condicionales se har una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles la que se distribuir entre los socios en caso contrario. ART. 109. En el perodo de liquidacin la asamblea sesionar en reuniones ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en estos estatutos y tendr todas las funciones compatibles con el estado de liquidacin, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores y sus suplentes, acordar con ellos el precio de los servicios, aprobar la

cuenta final y el acta de liquidacin. ART. 110. Cancelado el pasivo social externo se elaborar la cuenta final de liquidacin y el acta de distribucin del remanente entre los accionistas. El liquidador o liquidadores convocarn conforme a estos estatutos a la asamblea para que dicho rgano apruebe las cuentas de su gestin y al acta de distribucin; si hecha la citacin no se hace presente ningn asociado, los liquidadores convocarn a una segunda reunin para dentro de los diez das hbiles siguientes y si en esta ocasin no concurre ninguno, se tendrn por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrn ser impugnadas posteriormente. Aprobada la cuenta final de liquidacin se entregar a los asociados lo que les corresponda y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarn mediante avisos que se publicarn por lo menos tres veces con intervalos de ocho a diez das hbiles, en un peridico que circule en el lugar del domicilio social. Hecha la citacin anterior y transcurridos diez das hbiles despus de la ltima publicacin, los liquidadores entregarn a la junta departamental de beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de sta a la junta que opere en el lugar ms prximo, los bienes que correspondan a los socios que no se hayan presentado a reclamarlos. Si estos no lo hicieren dentro del ao siguiente, dichos bienes pasarn a ser propiedad de la entidad de beneficencia para lo cual el liquidador entregar los documentos de traspaso a que haya lugar. ART. 111. Por acuerdo de todos los asociados podr prescindirse de hacer la liquidacin en los trminos anteriores y constituir con las formalidades legales, una nueva sociedad que contine la empresa social. ART. 112. El acto previsto en el artculo anterior, se someter a las disposiciones pertinentes sobre fusin y enajenacin de establecimientos de comercio. Cumplido tal acto en esta forma, la nueva sociedad se sustituir en todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y garantas. ART. 113. Los terceros no tendrn acciones contra los asociados por las obligaciones sociales. Estas acciones slo podrn ejecutarse contra los liquidadores y nicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos. ART. 114. Si de acuerdo con las normas anteriores quedaren bienes en especie por distribuir, los accionistas podrn convenir por unanimidad tales distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o liquidadores procedern de conformidad.

CAPITULO XIV DISPOSICIONES FINALES ART. 115. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecucin y liquidacin, se someter a la decisin de rbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, modificada, parcialmente derogada y sustituida por las leyes 640 de 2001, 954 de 2005, 962 de 2005, el Decreto 1818 de 1998, el decreto 1107 de 2006, y dems disposiciones complementarias vigentes que los modifiquen o reemplacen. El Tribunal funcionar en la ciudad de Duitama. ART. 116. RESERVA COMERCIAL: Ningn empleado o funcionario podr revelar las operaciones de la sociedad, a menos que los exijan las entidades o funcionarios que de acuerdo con los Estatutos pueden conocerla, o alguna autoridad facultada legalmente. Los accionistas slo pueden conocer las operaciones sociales durante el trmino que la ley concede para hacer uso de este derecho. ART. 117. PERIODO Y EMPLEADOS: Ningn funcionario o empleado, podr abandonar su puesto mientras no haya tomado posesin de l la persona que debe reemplazarlo, salvo lo que determine quin ordene su remocin. Cuando vencido el perodo de duracin de un empleado o funcionario y la instancia encargada de hacer el nombramiento no lo hiciere, ser prorrogado el perodo de tal funcionario o empleado hasta la fecha en la que se haga la correspondiente eleccin o nombramiento. ART. 118. REGIMEN LABORAL: Las relaciones laborales entre la Compaa y sus trabajadores se regirn por las normas del Cdigo Sustantivo del Trabajo y las convenciones o prestaciones extralegales vigentes, adems de las excepciones de la Ley 489 de 1998 y las referidas a los servidores pblicos en el caso de transformarse en sociedad de economa mixta. DISPOSICIONES PRELIMINARES Y TRANSITORIAS PRIMERA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL. I.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. De las UN MILLN DOSCIENTAS MIL (1200.000) ACCIONES ORDINARIAS de la clase B de las privadas, de valor nominal de UN MIL PESOS ($ 1.000.00) M/L cada una, en que se divide el capital autorizado de la sociedad, estn suscritas y pagadas en este acto por los socios actuales la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL (35.000) acciones por valor de TREINTA

Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35000.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, relacionadas as: Suscriptor Porcentaje a) Sosa Pedraza Alfonso Mara 22,86 b) Vivas de Sossa Margarita 22,86 c) Sossa Vivas Germn Alfonso 22,86 d) Sosa Vivas Amanda Mara 17,14 e) Martnez Rincn Alfredo 14,28 Acciones Suscritas y pagadas 8.000 8.000 8.000 . . 35.000 6.000 5.000 pagado $ $ 8000.000 $ 8000.000 $ $ 6000.000 5000.000 $ 35000.000 8000.000 Valor

TOTAL.................................. ... 100,00

SEGUNDA: NOMBRAMIENTOS. Se acuerda por unanimidad crear el cargo de Asesor de la Junta Directiva integrante de la planta de personal cuyo nombramiento, rendicin de cuentas y fijacin de

remuneracin corresponde a la Asamblea de Accionistas y por unanimidad se nombra a SANTOS M. COMBARIZA S. en razn a su formacin profesional, sentido emprendedor, capacidad directiva y formulador del proyecto turstico y se le fija como asignacin mensual la misma del gerente incrementada en un 30%. Igualmente se determin la eleccin de los administradores relacionados a continuacin, quienes aceptaron los cargos: JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPALES 1 ALFONSO MARA SOSA PEDRAZA____________ C.C. 4108.242 de Duitama 2 ALFREDO MARTNEZ RINCN _____________ C.C. 1042.817 de Duitama 3 SANTOS M. COMBARIZA S. _________________ C.C. 7212.401 de Duitama 4 RAL GERARDO RIVERA AMAYA ___________ C.C. 74370.830 de Duitama 5 LUIS GUILLERMO LVAREZ NOCUA ________ C.C . 4111.477 de Duitama SUPLENTES PERSONALES 1 YOLANDA STELLA SOSSA VIVAS__________ C.C. 46669.103 de Duitama 2 PABLO HERNN MARTNEZ CELY __ C.C. 7224.376 de Duitama 3 TRNSITO GONZLEZ DE C. ______________ C.C. 23549.251 de Duitama 4 HEIDI MARYORI LPEZ M. ________________ C.C. 46375.810 de Duitama 5 JEFER ALEXANDER GONZLEZ _________ C.C. 74374.808 de Nobsa

GERENTE: TRNSITO GONZLEZ DE CCOMBARIZA. C.C. 23549.251 de Duitama PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE: HEIDI MARYORI LPEZ M. C.C. 46375.810 de Duitama SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE: RAL GERARDO RIVERA AMAYA Duitama REVISOR FISCAL: ALONSO CUEVAS GOYENECHE C.C. N 74321.472 de Socha. TP 113486-T REVISOR FISCAL SUPLENTE: JOS MIGUEL PREZ MALDONADO C.C. 7222.792 de Duitama TP 82954-T TERCERA: REMUNERACIONES. Se aprob por unanimidad reconocer honorarios mensuales a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil que lleva la Cmara de Comercio de Duitama y hasta cuando la Asamblea de Accionistas modifique los de su competencia, as: a. Al Revisor fiscal en la suma equivalente al 10% de un salario mnimo legal mensual vigente ajustado a la unidad de mil ms cercana. b. A los miembros de la junta directiva, en la suma equivalente a un salario mnimo diario legal vigente, ajustado a la unidad de mil ms cercana por su asistencia a cada reunin. c. La Junta Directiva, una vez efectuada su inscripcin en el registro Mercantil de la Cmara de comercio de Duitama, fijar los emolumentos del Gerente. CUARTA : RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y PAGO CON ADJUDICACIN DE ACCIONES: Se acord por unanimidad aceptar como pago de capital las obligaciones relacionadas en el Acta que se protocoliza por este instrumento pblico. HASTA AC LA MINUTA. Presentes los comparecientes de las condiciones civiles anotadas manifiestan que aceptan la presente escritura de constitucin de la sociedad annima por encontrarla a satisfaccin con lo acordado. OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION.- Ledo este instrumento pblico a los comparecientes y advertidos de la obligatoriedad de su registro dentro del trmino de dos (2) meses a partir de la firma de la Escritura Pblica, cuyo incumplimiento causar intereses moratorios por mes o fraccin de mes de retardo, lo aprueban y firman por C.C. 74370.830 de

ante m La Notaria que doy f.Resolucin N 8850 de 2007 ($ xxxxx xxx ) Superintendencia $3.300. Fondo $3.300,oo IVA $ XXXX Esta escritura se extendi en xxxxxxx (xx) hojas de papel de seguridad nmeros WK7506450; 7506451; 7506452; 7506453; 7506454; 7506455; 7506456; 7506457; 7506458; 7506459; 7506460; 7506461; 7506462; 7506463; 7506464; 7506465; 7506466; 7506467; 7506468; 7506469; 7506470; 7506471; 7506472; 7506473; 7506474; 7506475; 7506476; 7506477; 7506478;

LOS COMPARECIENTES

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx C.C. N

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx C.C. N

EL NOTARIO,