Santiago de Cali, 3 de enero de 2011

CONVOCATORIA No. 01-2011 DE : JOS RICARDO CASTILLO

Presidente Consejo de Administracin.

PARA ASUNTO

: :

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON

REUNIN ORDINARIA

Me permito convocarlos a la reunin de la referencia, la que se llevar a cabo a las 09:00 horas del prximo diecinueve (19) de enero de 2011, en la Sede Administrativa de la Cooperativa de Trabajo Asociado para el Desarrollo Integral en VA COLECTIVA, ubicada en la carrera 11C No. 33B 10, con el siguiente orden del da: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Llamado a lista y verificacin del qurum. Lectura y aprobacin del orden del da. Informe de gerencia. Informe contable y financiero. Proposiciones y varios. Lectura y aprobacin del acta. Clausura.

Espero contar con su puntual asistencia y as evitar futuros inconvenientes.

Atentamente,

JOS RICARDO CASTILLO

Presidente

REUNIN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL VA COLECTIVA.

ACTA No. 001 - 2011

FECHA LUGAR

: :

DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2011.

SEDE ADMINISTRATIVA
Carrera 11C No. 33B 10 (Cali, Valle)

HORA ASISTENTES

: :

09:00 HORAS
JOS RICARDO CASTILLO.
Presidente.

HAROLD ALFONSO VIERA OSORIO

Vicepresidente.

BLANCA NANCY GIRALDO U..

Secretaria.

CARLOS HUMBERTO BEDOYA E.

Principal.

DIEGO EDISON PEA.

Suplente.

JAVIER SANCHEZ OSPITIA.

Suplente

FREDY ALBERTO VIERA OSORIO

Suplente

CLAUDIA JIMENA GEARA

Suplente

Siendo las 09:00 horas del diecinueve (19) de enero de la presente anualidad, en la ciudad de Santiago de Cali, previa convocatoria hecha por el Presidente del Consejo de Administracin a travs de comunicacin escrita, enviada a cada uno de los consejeros, conforme al artculo 81 del estatuto que rige para la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL VA COLECTIVA, se reunieron en la sede de la entidad, ubicada en la carrera 11C No. 33B-10, a fin de tratar el siguiente orden del da propuesto: 1. Llamado a lista y verificacin del qurum. 2. Lectura y aprobacin del orden del da.

3. 4. 5. 6. 7.

Informe de gerencia. Informe de Revisora Fiscal. Proposiciones y varios. Lectura y aprobacin del acta. Clausura.

DESARROLLO 1. Llamado a lista y verificacin del qurum. Una vez, se procedi a llamar a lista y se verific el qurum, se pudo constatar el qurum suficiente para sesionar, deliberar y decidir sobre las propuestas e informes a desarrollar en esta reunin. La asistencia, obedece a los nombres relacionados en esta acta. 2. Lectura y aprobacin del orden del da. Ledo el orden del da propuesto, por parte de la secretara del Consejo de Administracin Seora BLANCA NANCY GIRALDO URQUIJO, este es sometido a consideracin de los consejeros, toma la palabra la seora BLANCA NANCY GIRALDO URQUIJO, proponiendo incluir el punto de movimiento de asociados; toma la palabra la seora Presidente del Consejo de Administracin y le pregunta al seor Gerente si en este mes hubo movimiento de asociados y este responde no tener solicitud de retiro como tampoco de ingreso, entonces el punto propuesto por la seora GIRALDO URQUIJO no es aprobado y una vez debatido el tema, los consejeros presentes en esta reunin aprueban por unanimidades orden del da propuesto. 3. Informe de gerencia. El Gerente de la Cooperativa, seor EFRAN FERNNDEZ TRUJILLO, da la bienvenida y agradece que se le haya concedido el uso de la palabra, quien acto seguido, rinde el siguiente informe: Durante el ltimo mes del ao 2010, esta gerencia viene adelant gestiones encaminadas al beneficio de los asociados, es as como dentro de los programas de prevencin de riesgos ofrecidos por la ARP SURA, se han conseguidos diferentes campaas en las reas de salud, tales como jornadas de vacunacin, prevencin oral, etc.

El presupuesto se viene ejecutando de acuerdo a lo aprobado por la Honorable Asamblea y las obligaciones contradas por la Cooperativa se vienen cumpliendo satisfactoriamente. Hemos venido participando en los diferentes procesos licitatorios, buscando posicionarnos en el sector, con el nimo de celebrar contratos y desarrollar procesos en este campo, todo esto tendiente a mejorar nuestra situacin financiera en beneficio de nuestros asociados. En el mes de diciembre de 2010, con motivo de las fiestas navideas se desarrollaron las siguientes actividades: Regalo navideos para todos nuestros asociados (relojes de pulso). Apoyo logstico y econmico para la Red de Salud del Oriente Hospital Carlos Colmes Trujillo. Apoyo para la actividad de fin de ao de la IPS CAPRECOM Cauca. Apoyo logstico y econmico para las fiestas navideas y patronales del municipio de Restrepo Valle del Cauca. Jornadas de capacitacin para los servidores pblicos y contratistas de la alcalda de Restrepo Valle del Cauca. Regalo navideo para los nios y poblacin vulnerable de Cali, Buga y Timbiqu. Entrega de veinte (20) mercados para las victimas del invierno en este departamento.

El seor gerente informa que con motivo de la decisin aprobada en la pasada reunin en cuanto al cambio de sede administrativa, esta ya se realiz habindose suscrito satisfactoriamente el contrato de arrendamiento en los trminos, plazos y cnones sealados y recibido el inmueble se hicieron las respectivas adecuaciones, por lo que desde el 15 de enero del ao en curso estamos despachando en las nuevas oficinas. Toma la palabra el seor presidente del Consejo de Administracin y le manifiesta al seor gerente que es importante divulgar masivamente el cambio, especialmente en las entidades a las cuales les prestamos nuestros servicios. La respuesta entregada por el Doctor FERNNDEZ TRUJILLO, obedece a comunicarles que ya se hicieron las circulares informando la novedad y que a travs del seor contador pblico, se haran las inscripciones del nuevo domicilio especialmente ante la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, as como tambin solicitar la inscripcin en el certificado de existencia y representacin legal ante la Superintendencia de la Economa Solidaria y a todas las entidades que requieran del domicilio. As mismo, reitera la nueva direccin y/o domicilio, CARRERA 11C No. 33B 10 BARRIO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Por ltimo quiero resaltar la labor emprendida por los diferentes comits, en el sentido de apoyar la gestin gerencial, elaborando proyectos que en su debida oportunidad pasarn a consideracin de ustedes.

Es importante, invitarlos a seguir trabajando en procura de mantener el orden y las buenas gestiones en nuestra entidad. 4. Informe del Revisor Fiscal. El Contador Pblico, Doctor DIEGO FERNNDEZ ECHEVERRY, adscrito a la Cooperativa, presenta su informe contable y financiero en los siguientes trminos: Durante este primer mes del ao, los registros contables fueron llevados conforme a los principios y las normas generalmente aceptadas en Colombia. Los ingresos operacionales, los ingresos no operacionales, los aportes sociales, los gastos administrativos, los costos de ventas y/o prestacin de servicios, etc. Presentaron un buen comportamiento financiero y todas estas actividades funcionaron en forma positiva y se ajustaron de acuerdo a lo presupuestado. Propone el seor contador, racionalizar los gastos y ser ms austeros en las compras y dems ejecuciones presupuestales. 5. Proposiciones y varios. La presidente del Consejo de Administracin, Sr JOS RICARDO CASTILLO, propone tener en cuenta para la prxima reunin un proyecto presupuestal en el ao 2011 y as debatirlo con base en cada una de las propuestas.. Ante la anterior proposicin, el Consejo de Administracin le solicita al seor gerente elaborar un plan de eventos incluyendo posibles fechas, presupuestos, etc. en las fechas especiales tales como da del nio, da de la madre, da del padre, etc., para que sea presentado y debatido en la prxima reunin del Consejo de Administracin. As mismo, el seor presidente del Consejo de Administracin, propone manejar un proceso de vinculacin y de estructura de las hojas de vida de todos los asociados, siendo aprobada esta proposicin y ordenado al seor gerente para que a la menor brevedad posible se inicie esta labor. 6. Lectura y aprobacin del acta. Agotado el orden del da, el seor Presidente del Consejo de Administracin, le solicita a la seora Secretaria, proceder a leer el acta, para ser aprobada en todas sus partes y que haya constado todo lo debatido, para ordenar al seor Gerente, que una vez sea aprobada la incluya en el correspondiente libro de actas. As las cosas y al no encontrar errores en su contenido, por estar conforme a lo tratado es aprobada por unanimidad.

7. Clausura. Siendo la 12:30 horas del da, se levanta la sesin.

JOS RICARDO CASTILLO

Presidente.

BLANCA NANCY GIRALDO U.

Secretaria.