POLICA NACIONAL DEL PER DIRECCIN ANTIDROGAS DE LA PNP ESCUELA ANTIDROGAS

PLAN DE ESTUDIOS SEMINARIO DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACIN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y CONEXOS
QUITO, ECUADOR

Del 31 de mayo al 04 de junio de 2010

DIRANDRO - PNP ESANDRO-DEPACA MAYO 2010 L I M A

PLAN DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACIN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y CONEXOS

I.

GENERALIDADES A. OBJETO Establecer normas y procedimientos para la organizacin, ejecucin y control del Seminario sobre, a desarrollarse del 31 de mayo al 04 de junio 2010, en el Crculo de Oficiales de la Polica Nacional del Ecuador, ubicado en Quito, Ecuador. B. FINALIDAD Capacitar al personal de la Direccin Antinarcticos de la Polica Nacional del Ecuador; en coherencia con la poltica de la Escuela Regional de la Comunidad de Inteligencia Antidrogas de las Amricas - ERCAIAD, de descentralizar las actividades acadmicas en beneficio de las Instituciones policiales del hemisferio comprometidas en la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas. C. ALCANCE 1. 2. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DIRANDRO PNP ESANDRO-DIRANDRO PNP BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley Orgnica de la PNP N 27238 y su Reglamentacin Directiva N 29-96-DGPNP/DINANDRO de AGO 96. D.L.824 de 26ABR96, Ley de Lucha Contra el TID. Directiva N 92DGPNP/DINST. R.D.N 4245-98-DGPNP/EMG del 03DIC98, aprobando el Manual de Tcnicas y Procedimientos de Investigacin del TID. Plan Anual de Instruccin 2010 de la ESANDRO - DIRANDRO PNP. Plan Anual de Trabajo de la ERCAIAD 2010.

II. A.

OBJETIVOS GENERAL Reflexionar crticamente sobre los desafos y riesgos que enfrentan los organismos de inteligencia policial de la regin, a partir de planteamientos

conceptuales, procedimentales, discusin acadmica, anlisis de casos y aplicacin de herramientas metodolgicas para la inteligencia e investigacin, con el propsito de identificar las tendencias y nuevos escenarios en materia de crimen transnacional con nfasis en el lavado de activos provenientes del delito de Trfico Ilcito de Drogas y conexos. B. ESPECIFICOS 1. Revisar la estrategia del narcotrfico en Latinoamrica. 2. Desarrollar aspectos tericos sobre el lavado de Activos. 3. Conocer herramientas para la lucha contra el crimen organizado y el TID. 4. Revisar los procedimientos de investigacin del Lavado de Activos. 5. Identificar las nuevas tendencias en la lucha contra el Lavado de Activos. 6. Reconocer los problemas en la investigacin preliminar del lavado de activos. 7. Identificar posibilidades de adecuacin de la norma legal para facilitar la lucha contra el Lavado de Activos. III. METAS A. DE ATENCIN El Seminario estar dirigido a capacitar a VEINTICINCO (25) efectivos de la Direccin Antinarcticos de la Polica Nacional del Ecuador. B. DE OCUPACIN La capacitacin terico - prctica, estar a cargo de tres (03) Oficiales de la Polica Nacional del Per. Coronel PNP Herly ROJAS LIENDO Jefe de la Oficina de inteligencia de la DIRANDRO PNP Cmdte PNP Ral DEL CASTILLO VIDAL Unidad de Investigacin de Delitos de Alta Tecnologa - DIRINCRI PNP Mayor PNP Luis BARRANZUELA VITE Divisin de Investigacin del Lavado de Activos - DIRANDRO PNP IV. PERFIL EDUCATIVO El seminario est orientado a desarrollar las siguientes capacidades : Conocimiento del Lavado de Activos a nivel hemisfrico. Conocedor del marco legal internacional que ampara la lucha contra el Lavado de Activos. Conocimiento de las nuevas tendencias de la lucha contra el Lavado de Activos. Conocedor de bases tericas y prcticas para la investigacin efectiva del Lavado de Activos.

Conocimiento de escenarios reales actuales y posibles del Lavado de Activos en la regin.

V.

ESTRUCTURA CURRICULAR A. ORGANIZACION CURRICULAR

1. Plan de Conferencias

TEMAS

1 HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, EL TID y LAVADO DE ACTIVOS. 2 TEORIA DEL LAVADO DE ACTIVOS. 3 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS 4 NUEVAS TENDENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 5 PROBLEMAS EN LA INVESTIGACION PRELIMINAR 6 ROL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 2. Distribucin del Tiempo a. El Seminario se desarrollar del 31 MAY al 04 JUN 2010.
b. El Contenido curricular est organizado para desarrollarlo en

doble horario, de 08.30 a 12:30 horas y de 14:00 a 17:00 horas B. ADMINISTRACION CURRICULAR 1. Metodologa de la Enseanza
a.

El Seminario se desarrollar utilizando el mtodo inductivo deductivo, procurando el aprendizaje colaborativo, con temas que debern ser aplicados a situaciones reales logrando la participacin activa de los discentes. Las tcnicas empleadas sern de exposicin en la modalidad de conferencia, taller, conversatorio y debate, con participacin de los discentes, emplendose las tcnicas demostrativas de participacin directa a travs de trabajos grupales. Los procedimientos a emplear se caracterizarn por ser de ejemplarizacin utilizando esquemas de comparacin con espacios para la discusin. Durante el desarrollo del Seminario se har uso de ayudas, consistentes en medios impresos, visuales, audiovisuales y de experimentacin, separatas, pizarras, y otros que faciliten el aprendizaje.

b.

c.

d.

VI.

RECURSOS

A. REQUERIMIENTOS LOGISTICOS, ECONMICOS Y FINANCIAMIENTO El presupuesto por concepto de tickets areos para el traslado de docentes e integrantes de la Planta Acadmica de la ERCAIAD, hospedaje y alimentacin de los mismos sern asumidos por la Comisin Interamericana contra el Abuso de Drogas CICAD OEA, rgano de apoyo tcnico y financiero para las actividades de la ERCAIAD; segn consta en el Programa adjunto (ANEXO 01). El presupuesto por concepto de placas recordatorias para personal de la Polica Nacional del Ecuador, as como de souveniers (solaperos con diseos caractersticos de la DIRANDRO PNP), sern cubiertos por la DIRANDRO PNP. (ANEXO 02) B. INFRAESTRUCTURA El Seminario se desarrollar en el Crculo de Oficiales de la Polica Nacional del Ecuador, ubicado en Quito, Ecuador.
DISTRIBUCION DIRANDRO PNP.... JEM - DIRANDRO.. ARCHIVO..............

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OP-182974 EDUARDO O. CHAMORRO ACOSTA CORONEL PNP JEFE DE LA ESANDRO DIRANDRO PNP