GOVERNANA CORPORATIVA

OBJETIVO:

PROPOSTA Rituais conduzidos pela rea de gesto: Reunio Diria/Semanal Briefing Peridico Reunio Resultados Unidades / Eventos e Central de Produo Reunio Resultados Corporativo

Reunio Diria Unidades | Central de Produo Periodicidade: Diariamente Participantes: Gestor da Unidade e Lderes (todos os turnos) ou Gerente Central de Produo e Lderes Objetivo (Pauta pr-definida atravs de relatrio): Pendncias da Reunio anterior (feedback dos planos de aes, ocorrncias, etc). Acompanhar os resultados e indicadores Operacionais da Unidade (estratificado) Levantar os problemas ocorridos dentro da Unidade aps reunio do dia anterior, identificar causas e traar planos de ao para resolv-los com responsvel e prazo. Durao: 15 minutos em mdia (reunio flash) Horrio: 15 horas (ou de acordo com a rotina da Unidade) Regra: Disponibilizar ata da reunio na intranet e no quadro de Gesto a Vista no mesmo dia. TIPO INDICADOR (UNIDADES) INDICADOR FINANCEIRO RESULTADO OPERACIONAL INDICADOR UNIDADES Receita (R$) Custo A&B (%) Receita acumulada por PDV OBSERVAO Projeo e Meta mensal Projeo e Meta mensal PDV (HOTEL): Caf da manh, almoo, jantar, bar, frigobar, refeitrio. PDV (HOSP): Cafeteria e Restaurante. PDV (HOTEL): Caf da manh, almoo, jantar, bar, frigobar, refeitrio. PDV (HOSP): Cafeteria e

Custo de A&B acumulado por PDV

Restaurante Receita por PDV PDV (HOTEL): Caf da manh, almoo, jantar, coquetel e cofee PDV (HOSP): Cofee Custo de A&B por PDV PDV (HOTEL): Caf da manh, almoo, jantar, coquetel e cofee PDV (HOSP): Cofee SATISFAO DO COLABORADOR Absentesmo dirio Absentesmo acumulado Satisfao por PDV quantidade diria Satisfao por PDV % dirio Satisfao por PDV quantidade acumulado Satisfao por PDV % acumulado % Auditoria Semanal Para acompanhamento PDV: Caf da manh, almoo, jantar, bar e Eventos PDV: Caf da manh, almoo, jantar, bar e Eventos Para acompanhamento - PDV: Caf, almoo, jantar, bar e Eventos Para acompanhamento - PDV: Caf, almoo, jantar, bar e Eventos Desconto de 10% para produto vencido ou contaminao cruzada Nota da auditoria externa Para acompanhamento

RESULTADO EVENTOS

SATISFAO DO CLIENTE

QUALIDADE (SEGURANA DOS ALIMENTOS)

% Auditoria SOS Cozinha Segurana Alimentar (meses anteriores e ms atual acumulado)

Quantidade Total: 15 Indicadores (entre dirios e acumulados)

TIPO INDICADOR (CENTRAL DE PRODUO) INDICADOR FINANCEIRO RESULTADO OPERACIONAL

INDICADOR UNIDADES Custo A&B (%) Fechamento de Ordem de Produo Pendencias de entrega de Matria Prima

OBSERVAO Real e Meta Real e Meta Real e Meta

No Conf. Envios para Unidades. Atendimentos Pedidos Quantidade Total: 5 Indicadores

Real e Meta Real e Meta

Reunio Semanal - Eventos Periodicidade: Semanalmente segunda-feira (Reagendada automaticamente para terafeira, no mesmo horrio, em caso de grandes Eventos a serem realizados nas segundasfeiras) Participantes: Coordenador e Lderes Objetivo (Pauta pr-definida atravs de relatrio): Pendncias da Reunio anterior (feedback dos planos de aes, ocorrncias, etc) Acompanhar os resultados e indicadores Operacionais Levantar os problemas ocorridos dentro da Unidade aps reunio da semana anterior, identificar causas e traar planos de ao para resolv-los com responsvel e prazo. Durao: 15 minutos (reunio flash) Horrio: 15 horas (ou de acordo com a rotina do departamento) Regra: Disponibilizar ata da reunio na intranet e no quadro de Gesto a Vista no mesmo dia. TIPO INDICADOR INDICADOR Custo de Material de Limpeza e Higiene Custo com locao de materiais Custo com embalagens e descartveis Absentesmo Custo com Cooperativa Custo com Enxoval Absentesmo COZINHA Custo de A&B Segurana Alimentar OBSERVAO Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e

LIMPEZA

SALO (MAITRE)

Acumulado Absentesmo Conformidade nas Auditorias Conformidade em Infraestrutura (SOS) Despesas Manuteno Absentesmo Satisfao do Cliente Receita de Adendos Absentesmo Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado Real x Meta => Semanal e Acumulado

MANUTENO

OPERAES

Quantidade Total: 17 indicadores (sendo que 1 indicador repetido em 5 subprocessos)

Reunio Resultado Unidades Periodicidade: Mensal 2 Quarta-feira do ms. Participantes: Gestores, Diretor de Operaes, Diretor da Central de Produo, Gerente de Compras e Gesto. Objetivo: Acompanhar os resultados e indicadores da Unidade Resultados Financeiros DRE (realizado do ms anterior, projetado para o ms vigente e acumulado - YTD). Indicadores Gerenciais e Operacionais painel de Indicadores (resultado ms anterior)

Pendncias da Reunio anterior (planos de aes) status dos projetos Apresentao dos Planos de Ao (indicadores que no alcanaram a meta) para aprovao. Acompanhamento do Plano Ttico da Unidade status dos projetos. Durao: 4 horas (30 minutos para 6 Unidades | Eventos | Central de Produo) Horrio: das 14h s 18h Regra: Presena de todos os participantes no decorrer da reunio.

META GLOBAL

INDICADOR

TIPO (NVEL)

OBSERVAO

FATURAMENTO E RENTABILIDADE

Faturamento Bruto (%) Custo A&B Custo de Cooperativas (R$) Custos Gerais (%) Custo + Despesa de Mo de Obra (%) Despesas Operacionais (%) Despesas Administrativas (%) ROL (R$) RON (R$)

Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Operacional

Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de

Giro de Estoque (dias)

Acuracidade do estoque (%)

Quebras utenslios (R$)

Perdas de estoque (R$) Operacional

Fechamento de OP (Ordem de Produo) No conformidade envios para Unidades Inflao interna por categoria Prazo Mdio de Pagamento

Operacional

Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional

Produo No conformidade em separao de OP Operacional Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado no modelo de DRE Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Central de Produo Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos. Apresentado em Grfico de Acompanhamento Unidades e Eventos.

Despesas e Custos totais

Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Operacional

SOS Cozinha

Investimentos (R$) Gasto com embalagens descartveis Devolues aps entrada na Central QUALIDADE Pendncias de Entrega de matria-prima

Operacional

Operacional

Operacional Rendimento das Receitas Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional Gerencial e Operacional

Giro de Estoque MP (dias)

Giro de Estoque PP (dias)

SATISFAO DOS CLIENTES

ndice de Satisfao do Cliente Avaliao de Satisfao do DH

SATISFAO DO COLABORADOR

Turnover

Quantidade Total: 30 indicadores

OBS1: CRIAR TEMPLATE DE APRESENTAO DOS INDICADORES NO PPT PARA PADRONIZAR OBS: DESENVOLVER GRAFICO DE GESTO A VISTA PARA TODOS OS INDICADORES PARA APRESENTAO

Reunio Departamental CONFIRMAR ACOMPANHAMENTO DE GESTO Periodicidade: Mensal antes da Reunio de Resultados Corporativo. Participantes: Gestor de 1 nvel + Equipe (participao obrigatria) e Diretor Objetivo: Acompanhar os resultados e indicadores Operacionais Indicadores Gerenciais e Operacionais painel de Indicadores (ms anterior)

Pendncias da Reunio anterior (planos de aes) status dos projetos Apresentao dos Planos de Ao (indicadores que no alcanaram a meta) para aprovao. Acompanhamento do Plano Ttico da Unidade status dos projetos. Durao: Varivel por departamento (dependncia da quantidade de Indicadores a ser apresentados) 1. Financeiro 2. Controladoria 3. Recursos Humanos 4. Departamento De Pessoal 5. TI 6. Vendas 7. Marketing 8. Compras 9. Gesto 10.PCP Horrio: No determinado Regras: ANTES DA REUNIO. Reunio realizada separadamente por departamento. 1. Avaliar os resultados dos indicadores da rea 2. Realizar anlise dos resultados 3. Avaliar andamento das aes do ms anterior 4. Elaborar plano de ao para recuperao do desvio INIDCADORES OPERACIONAIS - FINANCEIRO META GLOBAL INDICADOR OBSERVAO

FATURAMENTO E RENTABILIDADE

Reduo do valor mensal de pagamento por negociao de taxas / alongamento de dvidas. Alongamento de dvidas % Despesas depto

Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS - CONTROLADORIA META GLOBAL INDICADOR % Despesas depto FATURAMENTO E RENTABILIDADE Qtde. Unidades auditadas pela Controladoria Auditoria das reas suporte OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS RECURSOS HUMANOS META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE SATISFAO DO COLABORADOR INDICADOR % Despesas depto % Aproveitamento interno Turnover OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS DEPARTAMENTO PESSOAL META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE SATISFAO DO COLABORADOR INDICADOR % Despesas depto OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

% Banco de Horas

INIDCADORES OPERACIONAIS TI META GLOBAL INDICADOR OBSERVAO

FATURAMENTO E RENTABILIDADE

% Despesas depto

Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

SATISFAO DO CLIENTE

Chamados atendidos dentro do SLA Disponibilidade de links (Corporativo e Unidades)

INIDCADORES OPERACIONAIS VENDAS META GLOBAL INDICADOR % Despesas depto Faturamento (%) FATURAMENTO E RENTABILIDADE Faturamento ms em curso (%) Couvert mdio por segmento (R$) % de Converso por segmento OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS MARKETING META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE INDICADOR % Despesas depto Cumprimento SLA atendimento aos solicitantes Quantidade de acessos ao site OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

SATISFAO DO CLIENTE

INIDCADORES OPERACIONAIS COMPRAS META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE INDICADOR % Despesas depto OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS GESTO

META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE SATISFAO DO CLIENTE

INDICADOR % Despesas depto Projetos DMAIC Reviso dos procedimentos

OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento Apresentado em Grfico de Acompanhamento

INIDCADORES OPERACIONAIS PCP META GLOBAL FATURAMENTO E RENTABILIDADE INDICADOR % Despesas depto OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento

Reunio Resultado Corporativo Periodicidade: Mensal 3 Quarta-feira do ms. Participantes: Diretor Geral, Diretor da Central de Produo, Gesto e 1 Nvel hierrquico abaixo dos diretores (de cada departamento) Objetivo: Acompanhar os resultados e indicadores Indicadores Gerenciais e Operacionais (???) painel de Indicadores (ms anterior)

Pendncias da Reunio anterior (planos de aes) status dos projetos Apresentao dos Planos de Ao (indicadores que no alcanaram a meta) para aprovao. Acompanhamento do Plano Ttico da Unidade status dos projetos. Durao: 4 horas (aproximadamente 20 minutos para cada departamento do Corporativo) 1. Financeiro 2. Controladoria 3. Recursos Humanos 4. Departamento De Pessoal 5. TI 6. Vendas 7. Marketing 8. Compras 9. Gesto 10.PCP Horrio: das 14h s 18h

Regra: O responsvel pelo Departamento (apresentador) ir participar da reunio somente no horrio pr-definido. Recursos Humanos TIPO INDICADOR SATISFAO DO COLABORADOR INDICADOR Turnover Unidades, CP, Eventos e Corporativo OBSERVAO Apresentado em Grfico de Acompanhamento

Vendas TIPO INDICADOR FATURAMENTO E RENTABILIDADE INDICADOR Faturamento (%) OBSERVAO Apresentado no modelo de DRE

INDICADORES GLOBAIS TIPO INDICADOR INDICADOR Faturamento Bruto (R$) OBSERVAO

Custo de A&B (%)

Custo de Cooperativas (%)

FATURAMENTO / RENTABILIDADE

RON (R$)

Giro de Estoque (dias)

Acuracidade do estoque (%)

Quebras utenslios (R$)

QUALIDADE

SOS Cozinha Consolidado Global NOAH Investimentos (R$)

SATISFAO DOS CLIENTES

ndice de Satisfao do Cliente Global (%)

Avaliao de Satisfao do DH Global Qualidade