C.Z.U.

Monografia este recomandat spre publicare de ctre Senatul Universitii de Stat Alecu Russodin Bli.

Autori: Butnaru Gh. capitolul I, II i III; ncheierea. Bujor V. capitolul I: 2; capitolul II: 2, 3 i 4; capitolul III: 4; ncheierea (n coautorat cu Butnaru Gh.). Bejan O. capitolul I: 1; capitolul III: 1 i 2 (n coautorat cu Butnaru Gh.). Recenzeni: 1. Guuleac Victor, doctor n drept, profesor universitar; 2. Arnut Andrei, doctor n drept. Aviz, cu recomandare de publicare a monografiei Direcia general de urmrire penal a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (semnat de eful-adjunct Ruslan Ojog, locotenent-colonel).

Descrierea CIP

Gheorghe Botnaru, Valeriu Bujor i Octavian Bejan.

I.S.B.N. Centrul de Prevenire i Asisten Criminologic Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

Gheorghe BUTNARU Valeriu BUJOR Octavian BEJAN

Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane

Chiinu, 2008

Cuvnt nainte

Traficul de fiine umane a fost ncriminat pentru prima dat n Republica Moldova n anul 2001, ca rspuns la o acut problem social ce devenea tot mai alarmant, urmrind stoparea fenomenului-cauz. Actualmente, traficul de persoane constituie una dintre cele mai grave probleme de care se lovete Republica Moldova. Dei a nregistrat, ntr-un termen record, proporii inimaginabile i inacceptabile pentru societatea noastr, fenomenul nu este, practic, n atenia savanilor criminologi autohtoni, lipsind studii criminologice riguroase, el fiind studiat ocazional. Nu au fost susinute, deocamdat, teze de doctorat n problema traficului de fiine umane, precum i nu au fost publicate monografii cu caracter criminologic. Cu toate c la ora actual traficul de persoane este contientizat de opinia public, populaia percepe n continuare superficial fenomenul, esena lui nefiind neleas. Aceast problem persist i n rndurile angajailor organelor de drept. Apar probleme privitoare la ncadrarea juridic corect a faptelor de trafic de fiine umane. Activitatea de prevenire i contracarare a fenomenului traficului de fiine umane trebuie s fie fundamentat pe rezultatele i recomandrile cercetrilor tiinifice n domeniu. Or, n caz contrar, exist riscul ca eforturile depuse n vederea stoprii acestui flagel s eueze, iar traficul de fiine umane s se amplifice n continuare. Pornind de la considerentele enunate, scopul studiului de fa a constat n realizarea unei abordri a fenomenului traficului de fiine umane sub aspectul criminologico-juridic. Autorii au ncercat s creioneze contextul n care a aprut fenomenul traficului de fiina umane n Republica Moldova, s realizeze o caracterizare criminologic a acestui fenomen i s formuleze definiia criminologic a conceptului de trafic de fiine umane. De asemenea, s-a ncercat a stabili legtura dintre criminalitatea organizat i traficul de fiine umane, a estima nivelul i tendinele traficului de fiine umane n Republica Moldova i, tangenial, la nivel global. n vizorul autorilor, n afara problematicii pur criminologice, ce ine de elucidarea factorilor favorizani ai fenomenului, analiza mecanismului i aspectelor victimologice ale traficului de persoane, a fost efectuat i o analiz juridico-penal a traficului de fiine umane. Au fost relevate o serie de probleme din practica judiciar ce vizeaz calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane i aplicarea actului de justiie n cauzele penale din aceast categorie. n final au fost formulate, n temeiul constatrilor fcute, propuneri de perfecionare a legislaiei penale privind traficului de fiine umane. Sperm c acest studiu va fi util att activitii practice, ct i celei de cercetare tiinific. Autorii

CAPITOLUL I

CONCEPTUL TRAFICULUI DE FIINE UMANE

1. Traficul de fiine umane ca obiect de cercetare n criminologie i dreptul penal

Fenomenul comerului cu oameni a aprut pentru prima oar nc n perioada antic i a cunoscut apogeul manifestrii sale n epoca sclavagist, n care vnzarea i cumprarea de oameni reprezenta o relaie economic dominant, caracteristic. n condiiile societii de astzi omenirea a reuit, din fericire, s renune la aceast practic profund inuman, chiar dac uneori este puternic favorizat de condiiile sociale obiective1. Totui, s-au meninut anumite tendine de a se deda la comerul cu fiine umane atunci cnd exist situaii ce permit realizarea pe aceast cale a unor interese meschine. Aciunile din categoria dat sunt ns socialmente indezirabile i declarate drept ilicite, criminale. Sub aspectul criminologic, ele se disting printr-o form specific de manifestare criminal, ncadrndu-se n tiparul unui tip de criminalitate determinat. Cu regret, comerul cu oameni nu a fost n totalitate suprimat nici n zilele noastre, n care orientarea spre respectarea i promovarea drepturilor i libertilor omului reprezint o component esenial a filozofiei sociale. El s-a pstrat sub nite forme atenuate i deghizate. Drept exemplu pot fi invocate practicile de vnzare a copiilor n cstorie, de cumprare a soiilor etc. n ceea ce privete utilizarea noiunii de trafic cu referire la fiinele umane, este de menionat c acest termen a fost utilizat pentru prima dat la nceputul secolului XX i se referea la fenomenul comerului cu sclave albe. Astfel, n contextul amplificrii practicilor de comer cu femei n scop de folosire a acestora n calitate de prostituate sau concubine, majoritatea statelor din Europa au semnat la 18.05.1904, la Paris, Acordul internaional cu privire la reprimarea traficului de femei. n acest document internaional a fost utilizat termenul trafic care nsemna micarea sau transportarea femeii pentru scopuri imorale, adic pentru prostituie. Mai trziu, a fost extins semnificaia termenului de trafic prin adoptarea la 04.05.1910 a Conveniei internaionale cu privire la reprimarea traficului de femei, la 30.09.1921 a Conveniei internaionale cu privire la reprimarea traficului de femei i copii i la 11.10.1933 a Conveniei internaionale cu privire la traficul de femei majore. n aa mod noiunea de trafic a nceput s capete un caracter tot mai larg2.

Aa se face c n epoca gentilico-tribal, n care se produc pentru prima dat asemenea manifestri, luarea de prizonieri i transformarea lor n sclavi era impus de luptele nencetate purtate de triburi, cci eliberarea lor nsemna, de fapt, o fortificare a eventualului agresor; cealalt metod practicat n aceste condiii consta n uciderea prizonierilor. 2 Asistena social a victimelor traficului de persoane, n special femei. ndrumar practic pentru asisteni sociali i psihologi, Ediia a II-a, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada, Chiinu, 2005, p. 11.

Dup al doilea Rzboi Mondial, n anul 1949, a fost adoptat Convenia pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor, n care nu a fost ns definit sub aspect juridic noiunea de trafic de fiine umane3. O dat cu aprobarea la 15.11.2000, la Palermo, Italia, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, a fost dat o definiie modern sub aspect juridic a noiunii de trafic de fiine umane, potrivit creia: traficul de persoane nseamn recrutarea, transportarea, transferarea, adpostirea sau primirea de persoane prin ameninare cu recurgere sau prin recurgere la for ori alte forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate ori prin oferirea sau acceptarea de pli sau avantaje pentru a obine consimmntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia n scopul exploatrii. Exploatarea conine, cel puin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexual, munca sau serviciile forate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe (art. 3, lit. a))4. Ulterior, o definiie juridic a traficului de fiine umane similar celei din Protocolul susmenionat a fost expus i n articolul 4 al Conveniei Consiliului Europei cu privire la lupta mpotriva traficului de fiine umane5. Pentru a nu crea confuzii n procesul utilizri n studiul de fa a anumitor termeni, se impune, din capul locului, a delimita noiunea de trafic de fiine umane de alte noiuni apropiate cum ar fi contrabanda cu persoane, proxenetismul i sclavia, utilizate frecvent n literatura de specialitate6 i, uneori, interpretate greit sub aspect de esen i accepiune. Astfel, contrabanda cu oameni sau cum i se mai spune, contrabanda cu migrani ori introducerea ilegal de migrani, se deosebete de traficul de persoane dup urmtoarele criterii: a) mijloacele folosite de fptuitori, b) mecanismul de realizare i c) scopul pentru care sunt recrutate i transportate persoanele. Dac n cazul traficului se folosesc mijloace speciale de recrutare a potenialelor victime (nelciune, violen fizic sau psihic, rpire, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate) i se urmrete, din capul locului, exploatarea lor ulterioar, n cazul contrabandei cu migrani, persoanele care urmeaz a fi transportate n alte state sunt recrutate prin alte mijloace dect cele utilizate la trafic i nu se urmrete dect asigurarea transportrii lor n alte ri. Totodat, dup cum menioneaz penalistul autohton Valeriu Cunir, actele de contraband cu migrani presupun transportarea persoanelor dintr-o ar n alta prin intrare ilegal n statul de destinaie, n timp ce n cadrul traficului victima poate intra legal n statul de destinaie, iar uneori chiar nu este necesar ca ea sa fie transportat n alt stat. Autorul nominalizat mai opineaz c n cazul contrabandei cu persoane, iniiativa pornete de la potenialul migrant care intr n contact cu organizatorul de mirgraie ilegal i (n majoritatea cazurilor) l pltete n avans pentru ca acesta s l ajute s intre n ara pe care a ales-o7. mprtim totui o alt prere vizavi de acest aspect, deoarece att n cazul traficului de fiine umane, ct i n cazul contrabandei cu migrani demararea negocierilor
Convenia pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor, adoptat prin Rezoluia Adunrii Generale a ONU, la 02.12.1949, i intrat n vigoare la 25.07.1951. 4 Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38/126 din 04.03.2005. 5 Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane din 16.05.2005, ratificat prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-69/277 din 28.04.2006. 6 Vezi de exemplu: Mihai Bodean, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr. 11/2003, p. 52; Vitalie Budeci, Traficul de fiine umane principala form a migraiei ilegale n contextul situaiei actuale din Republica Moldova, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6-7 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p. 107. 7 Valeriu Cunir, Traficul de fiine umane: termeni i definiii de uz, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6-7 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p. 20.
3

privind asigurarea transportrii persoanei n alt stat poate avea loc att din iniiativa potenialei victime a traficului sau potenialului migrant, ct i din iniiativa traficantului sau organizatorului de migraie ilegal, care sunt n cutarea obiectelor pentru desfurarea activitilor lor ilegale, care se deosebesc, n fond, dup criteriile sus-descrise. Spre deosebire de traficul de fiine umane, proxenetismul se caracterizeaz prin alte modaliti de recrutare a persoanelor i de meninere a relaiilor cu aceasta. Dac n cazul traficului de fiine umane traficantul racoleaz victima prin utilizarea unui spectru de mijloace speciale (nelciune, violen fizic sau psihic, rpire, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate) i ascunde intenia sa real, n cazul proxenetismului fptuitorul recruteaz persoana fr a aplic mijloacele speciale menionate, explicndu-i fr viciere acesteia despre intenia sa de a o folosi n activiti de practicare a prostituiei. Ct privete delimitarea traficului de fiine umane de sclavie, este de remarcat c starea de sclavie intervine dup consumarea actelor de trafic, cnd victima ajunge la etapa de exploatare. Sclavia i munca forat constituie scopuri pentru care sunt traficate victimele traficului i totodat forme de exploatare a acestora. Adic, sclavia i munca forat se manifest deja dup realizarea actului de traficare a persoanelor. Este de menionat c n Protocolul privind traficul ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate este utilizat expresia trafic ilegal de migrani. Potrivit art. 3, lit. a) din acest act normativ internaional traficul ilegal de migrani desemneaz faptul de a asigura, n scopul obinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegal ntr-un stat a unei persoane care nu este nici cetean, nici rezident permanent al acestui stat8. Astfel, expresia traficul legal de migrani are o cu totul alt accepiune n comparaie cu ceea ce semnific traficul de fiine umane. Ct despre apariia fenomenului traficului de fiine umane n Republica Moldova este de menionat c nu exist date precise cu privire la acest fapt. Specialitii n domeniu nu pot indica date exacte, dar consider c fenomenul traficului de fiine umane a aprut n ara noastr la nceputul anilor 90 ai secolului trecut9. Dac e s analizm sub aspect retrospectiv problema traficului de fiine umane, constatm c o dat cu destrmarea lagrului socialist i cderea cortinei de fier a nceput emigrarea masiv a populaiei din statele Europei Centrale i de Sud-Est spre rile prospere. Sraci i fr posibiliti de a gsi un loc de munc remunerat decent n propriul stat, oamenii i-au orientat, inevitabil, speranele spre rile bogate. Acolo ei au descoperit, n schimb, o deschidere fa de braele de munc ieftine provenite din exterior. Atrai irezistibil de salariile uriae n raport cu posibilitile de acas, concetenii notri au luat calea strintii. Ca rspuns la oferta concetenilor notri, dar i a altora din statele ex-socialiste, n rile prospere din Europa Occidental i cele cu economii n dezvoltare din Orientul Apropiat cererea la brae de munc ieftine s-a extins progresiv. n acest fel tot mai muli i mai muli conceteni de-ai notri au plecat n cutarea unui loc de munc n strintate, formnd, de-a lungul anilor, un exod uria. Acest proces a fost speculat de ctre unii indivizi, care au recurs la deturnarea criminal, sub forma traficului de fiine umane, a ofertei de brae de munc n scopul cptuirii, fcnd milioane de victime. n acest context propice escaladrii criminalitii transnaionale i transfrontaliere, traficul de oameni a nregistrat, ntr-un termen record, proporii inimaginabile i inacceptabile, inclusiv n societatea noastr, care a fost luat, din pcate, prin surprindere, fiind lipsit de mijloacele necesare unei riposte.
Protocolul privind traficul ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din 04.03.2005. 9 Vezi: Irina Martncic, Rolul O.N.G. n prevenirea traficului de femei n Republica Moldova, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001, p. 5; Cristina Lesnic, Reglementri internaionale privind traficul de fiine umane ca fenomen transnaional, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6-7 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p. 116.
8

n mod normal, apariia i extinderea acestui fenomen criminal n Republica Moldova trebuia s fie prognozat de tiina autohton. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, deoarece tiina dreptului penal autohton nu a fost n msur s fac acest lucru, aceasta avnd alte funcii, iar tiina criminologic abia ncepea s prind contururi10. Prin urmare, dei traficul de fiine umane lua proporii catastrofale n ara noastr i denota o constant tendin ascendent, fenomenul nu era, practic, n atenia savanilor, lipsind studii criminologice riguroase n aceast problem. De aceea, n lipsa cunotinelor exacte despre respectivul fenomen, nu existau nici premisele necesare abordrii corespunztoare a lui. Ca urmare, att autoritile publice, ct i societatea n ansamblu nu au sesizat la timp dimensiunile i pericolul fenomenului n cauz. Totui, semnele de alarm trase de societatea civil i de organismele internaionale au determinat autoritile publice s recunoasc existena fenomenului traficului de oameni n Republica Moldova i s ia atitudine fa de pericolul pe care l reprezint acest flagel criminal pentru societate, fiind ntreprinse i o serie de msuri n vederea perfecionrii cadrului legislativ n domeniu. Dei a nceput s se amplifice vertiginos n Republica Moldova nc din prima jumtate a deceniului nou al secolului XX, prima ncercare de reglementare juridico-penal a relaiilor sociale n sensul interzicerii traficului de fiine umane n legislaia naional a avut loc n anul 1997, cnd legislatorul a operat un amendament la Codul penal (redacia anului 1961) prin care a fost introdus n textul legii penale art. 113/1 Vnzarea i traficul de copii11. Norma n cauz interzicea doar traficul de copii, care constituie unul dintre obiectele traficului de oameni i nu oferea o reglementare juridico-penal a acestui comportament n ntregime. n anul 1998, a avut loc o alt ncercare de reglementare juridico-penal a traficului de fiine umane, deja a tuturor aspectelor, odat cu includerea articolului 105/2 Proxenetismul n Codul penal, a crui dispoziie reglementa traficul de oameni ca o activitate infracional distinct de proxenetism12. ns, potrivit acestei norme erau susceptibile de sancionare penal doar actele de traficare a persoanelor svrite n scop de exploatare sexual. ntre timp, organizaiile internaionale guvernamentale i neguvernamentale n domeniul proteciei drepturilor omului i prevenirii traficului de fiine umane, precum i societatea civil din Republica Moldova au continuat campania de sensibilizare a autoritilor i opiniei publice asupra proporiilor i consecinelor acestui fenomen macabru, solicitnd cu insisten guvernului intensificarea activitii de prevenire i contracarare a traficului de persoane. Autoritile publice au nceput s manifeste mai mult receptivitate fa de iniiativele venite din partea structurilor internaionale i organizaiilor neguvernamentale, fapt care a contribuit la intensificarea conlucrrii n materie de prevenire i contracarare a traficului de oameni. Drept urmare, au fost ntreprinse o serie de msuri de ordin legislativ orientate spre mbuntirea cadrului juridic i instituional de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane, dintre care menionm operarea de modificri n Codul penal i aprobarea Planului naional de aciuni pentru combaterea traficului de fiine umane13. Astfel, la 30.07.2001, n Codul penal a fost inclus art. 113/2 Traficul ilicit de fiine umane14, ceea ce a nsemnat o alt etap n reglementarea juridico-penal a relaiilor sociale n vederea interzicerii comerului cu fiine umane i reprimarea eventualelor manifestri de acest tip.

Vezi: Starea actual i perspectivele tiinei criminologice n Republica Moldova, Chiinu, 2002, p. 113-114. Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului, nr. 1146-XIII din 09.04.1997, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997. 12 Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.62-65/425 din 09.07.1998. 13 Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea componenei nominale a Comitetului naional pentru combaterea traficului de fiine umane i Planul naional de aciuni pentru combaterea traficului de fiine umane, nr.1219 din 09.11.2001, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 136-138/1274 din 15.11.2001. 14 Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001.
11

10

Adoptarea la 18.04.2002 a actualului Cod penal al Republicii Moldova , pus n aplicare la 12.06.200315, a instituit o nou abordare juridico-penal, la nivel naional, a fenomenului n discuie, n conformitate cu standardele internaionale n materie, traficul de fiine umane fiind interzis prin dou norme separate: art. 165 Traficul de fiine umane i art. 206 Traficul de copii. Analiza retrospectiv a fenomenului traficului de fiine umane n Republica Moldova permite a reliefa diferena dintre momentul apariiei traficului ca crim, adic ca fenomen real socialmentedistructiv, i momentul interzicerii juridico-penale a practicilor de acest tip. Aceast constatare confirm corectitudinea teoriei privind necesitatea metodologic de a delimita a crima n calitate de act de conduit de crima n calitate de interdicie juridic (social) 16. Astfel, traficul de fiine umane n calitate de act de conduit a precedat, cu mai muli ani, traficul de fiine umane n calitate de interdicie juridic. La nceput au existat doar unele manifestri sporadice, apoi comportamentele de acest tip s-au extins, pn au luat proporii de mas, devenind un fenomen social n continu cretere. Efectele lui negative se fceau tot mai simite, afectnd un numr tot mai mare de ceteni, din care motiv se amplifica i ecoul lor social, iar dup o perioad, societatea, i n primul rnd organizaiile neguvernamentale, a nceput s trag alarma, atrgnd atenia autoritilor asupra necesitii interzicerii unor asemenea comportamente n societate datorit unui pronunat caracter socialmente distructiv. Abia dup mai muli ani de ravagii sociale, atunci cnd fenomenul cptase deja dimensiuni enorme, actele de trafic de fiine umane au fost interzise prin norme juridico-penale, mai nti doar unele dintre ele, iar ulterior i altele. De menionat c traficul de fiine umane a devenit obiect de cercetare n dreptul penal odat cu incriminarea n legislaia penal naional. tiina dreptului penal se intereseaz ns de manifestrile concrete ale fenomenului (faptele izolate), ncercndu-se evidenierea trsturilor exterioare care permit a reglementa explicit conduita membrilor societii, a recunoate actele de trafic, a le releva i a proba vinovia fptuitorilor, n timp ce tiina criminologic cerceteaz traficul de fiine umane ca crim n calitate de fenomen social negativ i urmrete cunoaterea unei game mai largi de aspecte relevante din perspectiva criminologic. n ceea ce privete abordarea criminologic a traficului de fiine umane este de remarcat c cunoaterea fenomenului n cauz trebuie s fie nceput cu relevarea specificului de manifestare criminal, adic prin a stabili tipul criminologic ce-l caracterizeaz i studierea lui multilateral. n opinia noastr, traficul de fiine umane constituie o form de manifestare a criminalitii organizate, de aceea nelegerea traficului de persoane presupune o definire corect a fenomenului criminalitii organizate. De altfel, despre legtura strns dintre crima organizat i traficul de fiine umane se menioneaz att n actele normative internaionale i alte documente cu caracter informativ n domeniu, ct i n lucrrile criminologilor i juritilor autohtoni17, definirea conceptului de
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002. 16 Octavian Bejan i Valeriu Bujor, Interes i crim, Chiinu, 2004, p. 67. 17 Vezi de exemplu: Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din 04.03.2005; Trafficking in Persons Report Released by the U.S. Department of State, July 2001, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001, 17.11.2002; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11 2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003, 21.10.2003; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2005, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005, 18.11.2005; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006, 14.10.2006; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007, 23.09.2007; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008; Mihai Bodean, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr. 11/2003, p. 52; Sava, Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr.5/2004, p. 13; I. Mmlig, Instrumente juridice internaionale mijloc de combatere a traficului de fiine umane,
15

10

criminalitate organizat difer ns n mod fundamental. n majoritatea lucrrilor de specialitate autorii doar evideniaz c gruprile criminale organizate se ocup cu traficul de fiine umane, fcnd trimitere la normele din Codul penal al Republicii Moldova, care definesc noiunile de grup criminal organizat (art. 46) i organizaie criminal (art. 47), fr a preciza accepiunea pe care o confer fenomenului de crim organizat, n timp ce alii fie se raliaz unor preri existente, fie propun propria definire. De exemplu, Mihai Gheorghi opineaz c criminalitatea organizat reprezint un domeniu ce ntrunete mai multe forme de activitate, cum ar fi mafia, criminalitatea profesionist i racketul. Aceste fenomene, n esena lor, sunt unitare i uniramurale, nsumnd diferite niveluri de activitate delicvent a formaiunilor infracioniste bine orgnaizate, statornice, bine conspirate, corupte sau aflate sub protecia unor formaiuni criminale consolidate18. Pe de alt parte, Evgheni Martncik asociaz criminalitatea organizat cu o comunitate criminal19. Un alt autor, Marin Gherman menioneaz c nu pot exista crime organizate fr o oarecare organizare a subiecilor, legtura ntre anumite persoane, fr o nelegere prealabil de caracter infracional, iar prin organizare se nelege: 1) combinarea, interaciunea, asocierea cuiva ori a ceva ntr-un tot ntreg; 2) un grup de persoane constituit n baza unui program unic i scop comun20. Criminologul Igor Ciobanu definete criminalitatea organizat ca o form grav, adic o form deosebit prin amploarea ei, comparabil cu o armat modern, implicnd o conducere la vrful organizrii sistemului planificat de aciuni criminale i structuri corespunztoare, inferioare, adaptate sistemului societii moderne 21. Din analiza opiniilor sus-invocate rezult c autorii n cauz definesc conceptul de crim organizat prin asemenea trsturi principale ca (1) grup stabil i (2) organizare intern strict. Dar, dac am defini crima organizat prin aceste trsturi, atunci ar reiei c la acest tip de criminalitate trebuie s atribuim o mare parte a infraciunilor svrite de un grup de indivizi cu o structur intern cristalizat i eventual o planificare relativ riguroas a actelor criminale, adic majoritatea faptelor prevzute n codul penal. Prin urmare, definirea crimei organizate exclusiv prin prisma acestor trsturi nu este satisfctoare, lipsete cel puin o trstur, cea care dezvluie esena fenomenului. Din aceste considerent nu sunt relevante pentru studiul criminologic nici trsturile indicate n art. 46 i 47. Criminologul Valeriu Bujor, care a consacrat problemei criminalitii organizate mai multe 22 studii afirm pe bun dreptate c crima organizat, n calitate de fenomen social, nu provine nici din criminalitatea obinuit (tradiional), nici din cea de grup i nici din activitatea unor grupuri criminale organizate. Ea reprezint un fenomen sui generis i nu poate fi organizat, ea ,,se nate" i ,,se organizeaz" de sine stttor n condiii sociale determinate23. Valeriu Bujor definete crima organizat drept o form a patologiilor sociale, care se manifest prin activitatea asociaiilor
Legea i viaa, nr. 11/2005, p. 22. 18 Mihai Gheorghi, Criminalitatea organizat: probleme i soluii, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Editura Arc, Chiinu, 1997, p.10. 19 Evgheni Martncic, Criminalitatea organizat: de la un grup criminal la o comunitate criminal, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Editura Arc, Chiinu, 1997, p. 37. 20 Marin Gherman, Strategia luptei contra criminalitii organizate, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Editura Arc, Chiinu, 1997, p.59. 21 Igor Ciobanu, Criminalitatea organizat la nivel transnaional i unele forme de manifestare n Republica Moldova, Chiinu, Editura Muzeum, 2001, p. 21. 22 Vezi: . . , , 1992; ?, , nr.4/1992; Criminalitatea organizat i securitatea naional, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Editura Arc, Chiinu, 1997, p. 19-23; Cu privire la pericolul social al criminalitii organizate, n Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 26 februarie 1999, Editura Arc, Chiinu, 1999, p. 30-34; Referine viznd esena criminalitii organizate, Legea i viaa, nr. 3/2008, p. 12-16.

11

criminale, desfurat cu scopul de a obine profit i putere pe calea producerii sau oferirii de bunuri i servicii ilicite, ultimele nefiind satisfcute pe cale legal. Esena crimei organizate const n dobndirea unor profituri exorbitante sau, cel puin, consistente pe calea acordrii de produse i servicii ilicite. Iat de ce aceast caracteristic trebuie s fie considerat drept trstur definitorie primordial, invariabil prezent, indiferent de formele particulare pe care le ia fenomenul crimei organizate. Astfel, Producerea sau oferirea (desfacerea) unor produse sau servicii ilicite formeaz coninutul activitii criminale proprie tipului de criminalitate examinat. Ea nu constituie o invenie a unor indivizi hotri s se pricopseasc n acest fel, ci este un rspuns la o cerere real existent n societate. Aa se face c n societate snt interzise, din diverse motive, o serie de produse sau practici (droguri, pornografie, jocuri de noroc, prostituie etc.) rvnite de un grup, mai extins sau mai restrs, de persoane. Procurarea acestor produse i servicii devine astfel imposibil, n timp ce necesitatea i, deci, cererea lor rmne activ. Inevitabil, n atare condiii, se gsesc indivizi dispui s le ofere cu preul nclcrii legii, pentru a se mbogi. Cu alte cuvinte, ei speculeaz o cerere la anumite servicii i produse realmente existent n societate, dar care nu poate fi satisfcut pe cale legal. Riscul asumat este, oarecum, justificat de profiturile considerabile ncasate de afaceriti, datorit costului mrit (n virtutea caracterului lor clandestin) al acestor produse i servicii. i cu ct cererea e mai mare i mai variat, iar veniturile ncasate ca urmare a satisfacerii ei snt mai ridicate, cu att mai puternic se dezvolt i crima organizat. Prin urmare, existena criminalitii organizate este generat de anumii factori sociali obiectivi, iar att timp ct ei rmn activi fenomenul crimei organizate se menine, ntr-o msur mai mare sau mai mic, n funcie de fora lor i a ripostei sociale anticrim. Odat aprut, ns, crima organizat poate s se dezvolte pn n faza n care capt surse interne de autoreproducere i propagare. Astfel, veniturile enorme dobndite i frenezia cptuirii i determin pe cei implicai n crima organizat s-i extind i s diversifice activitatea criminal, antrenndu-se i n alte aciuni ilicite, cum ar fi economia subteran, fraudele financiare, concurena neloial etc. De remarcat c activitatea criminal a persoanelor implicate n crima organizat nu se reduce doar la producerea sau oferirea de produse i servicii ilicite, n scopul realizrii cu succes a activitii criminale de baz, a asigurrii securitii grupului i a protejrii afacerii desfurate, acestea svresc i infraciuni secundare (colaterale), precum: asasinate, incendieri, rpiri, falsuri n acte, acte de corupere, antaj etc. Privit n esen, crima organizat poate fi definit drept o form particular de manifestare a criminalitii care const ntr-o activitate criminal orientat spre dobndirea de profituri consistente pe calea producerii sau oferirii de produse i servicii ilicite, rspunznd unei cereri considerabile existente n societate, iar obiectele de activitate ale crimei organizate sunt: traficul de droguri, serviciile sexuale (prostituia, pornografia, pedofilia etc.), jocurile de noroc, traficul de fiine umane, traficul de buturi alcoolice i produse de tutungerie, traficul de armament i substane explozive, camta, traficul de substane radioactive, migraia ilegal, traficul de autoturisme, traficul de opere de art etc. Din cauza confuziei create n tiin i practic, datorit omiterii esenei fenomenului, s-a ajuns n situaia n care criminalitatea organizat este eronat identificat cu unele forme particulare de manifestare ale ei, precum Mafia, Camorra, Cosa Nostra, cartelurile columbiene etc., fiind excluse, nejustificat, o serie de alte manifestri ale fenomenului sau, dimpotriv, ea este confundat cu tipuri de criminalitate distincte, cum ar fi criminalitatea de grup sau cea profesional24. Concluziile sus-expuse privitoare la esena i definiia corect a crimei organizate pot fi redate prin urmtorul exemplu: n cazul n care mai muli indivizi cu intenii criminale se reunesc n grupuri/comuniti stabile pentru a svri acte infracionale de pungie,
, , n , Editura Lyceum, Chiinu, 1988, p. 56. 24 Vezi de exemplu: Veaceslav Until, Contrasens. Business auto ilicit: aspecte sociale, penale i criminologice, Editura Litera, Chiinu, 1999.
23

12

furt, jaf, tlhrie sau antaj, nu poate fi vorba despre criminalitate organizat, ci de criminalitate de grup, deoarece activitatea acestora nu ntrunete trstura esenial a crimei organizate - acordarea produselor i serviciilor ilicite. n acelai timp, dac un individ care acioneaz de sine stttor sau mai muli indivizi reunii n grupuri stabile presteaz servicii ori ofer produse ilicite ce cad sub incidena legii penale, cum ar fi comercializarea drogurilor, organizarea migraiei ilegale, traficul de fiine umane, atunci avem de a face cu crim organizat. n calitate de form de manifestare a criminalitii organizate, traficul de fiine umane posed trsturile caracteristice tipului dat de criminalitate, are o esen identic i se supune legilor de existen proprii fenomenului din care face parte. Dincolo de nsuirile generale, traficul de fiine umane se distinge prin anumite particulariti. De aceea, pentru a nelege fenomenul traficului de fiine umane este necesar, mai nti de toate, a cunoate ce reprezint criminalitatea organizat ca atare, iar apoi a purcede, sprijinindu-ne de atare fundament, la clarificarea specificitii traficului de fiine umane, ca form particular de manifestare a crimei organizate. Cele expuse despre criminalitatea organizat constituie, dup cum a fost menionat, fundamentul metodologic pentru studierea i explicarea traficului de fiine umane ca form particular de manifestare a crimei organizate. Aadar, caracterizarea prezentat ofer, ntr-o prim secven, imaginea fundamental i general a traficului de fiine umane. Dincolo de acestea, trebuie neaprat s fie reinute i urmtoarele aspecte specifice fenomenului. Traficul de fiine umane const n comerul ilicit cu oameni, adic, ntr-un schimb de obiecte prin cumprarea i vnzarea lor, n care unul dintre ele l constituie fiina uman, iar cellalt mijloacele pecuniare sau alte obiecte acceptate. Iniierea unei astfel de activiti criminale nu provine din imaginaia unor ini hotri s se cptuiasc, cu tot dinadinsul, pe calea infraciunilor. Ea se nate, legic, ca rspuns la o anumit cerere i ofert existent n acest sens, i poate deveni un fenomen social propriu-zis, aa cum s-a i ntmplat n Europa ultimelor dou decenii. Aceast cerere a aprut n virtutea relaiilor i proceselor sociale formate, la un moment dat, n statele europene, dar a fost puternic condiionat de afluxul necontrolat de brae de munc ieftine. Ea viza, n principal: - cererea la brae de munc ieftine pentru munca la negru (menajere, chelneri, lucrtori la antiere de construcie i n sfera agricol etc.); - cererea la femei i copii pentru industria sexului; - cererea la organe i esuturi umane; - cererea la unelte umane pentru anumite activiti criminale sau alte activiti indecente (furturi de buzunare, din autoturisme, cerit etc.). Dei cererea la femei i copii pentru industria sexului i cererea la organe i esuturi umane cauzeaz cele mai grave consecine sociale i umane, traficul de fiine umane a fost favorizat n cea mai mare msur, totui, anume de cererea la brae de munc ieftine pentru munca la negru. Oferta la aceast cerere vine, n primul caz, de la cetenii srcii ai statelor ex-socialiste, iar n celelalte cazuri de la traficani sau persoane dispuse s ofere asemenea servicii. Profitnd de starea de lucruri existent, unii indivizi se implic, acceptnd riscurile juridice (inclusiv penale) corespunztoare, n intermedierea dintre cerere i ofert, pentru a se pricopsi cu nite beneficii. Veniturile obinute pe aceast cale, adic prin traficul de fiine umane, se dovedesc a fi, n realitate, destul de consistente, nct fenomenul ia amploare i se intensific exponenial, iar criminalitatea organizat capt noi manifestri, noi dimensiuni25. Intensificarea activitii de traficare a fiinelor umane este alimentat i de nivelul ridicat al cererii i ofertei existent n societate. Cu alte cuvinte, sporirea cererii i ofertei
Potrivit Raportului privind traficul de persoane, anul 2003, al Oficiul pentru Prevenirea i Combaterea Traficului de Persoane al Statelor Unite ale Americii, veniturile anuale obinute de pe urma traficului de fiine umane se ridic la 7 - 10 mlrd. USD, plasndu-se pe locul trei dup veniturile aduse de traficul de droguri i traficul de armament.
25

13

suscit o intensificare relativ proporional a acestei forme de manifestare a criminalitii organizate. De menionat c nu arare ori criminalii folosesc cererea i oferta existent la brae de munc ieftine destinate muncii la negru pentru a deturna persoanele respective n alte scopuri, cu caracter criminal, pentru a rspunde unei cereri de alt natur (de exemplu, femeile care doresc s munceasc n strintate sunt induse n eroare i silite apoi s practice prostituia, pentru a satisface cererea la servicii sexuale). Persoanele supuse traficului sunt, de regul, folosite n activiti precum: prostituia, pornografia, ceritul, munca forat etc. Aflat n faa unor manifestri tot mai frecvente de comer cu fiine umane, societatea a reacionat, uneori prompt, alteori cu o nejustificat ntrziere, prin a-l respinge i a-l incrimina. Pericolele pentru care comerul cu fiine umane este socialmente interzis sunt, n principal, urmtoarele: - comerul cu fiine umane reprezint un act profund inuman, de natur a promova un tip de relaii sociale care suscit dispreul, alienarea i nvrjbirea ntre oameni; comport o violare grav a drepturilor i libertilor omului; - amplific fenomenul criminalitii organizate i, n genere, criminalitatea; - alimenteaz o serie de comportamente socialmente indezirabile (prostituia, ceretoria, pedofilia etc.). n temeiul considerentelor prezentate putem formula definiia acestui fenomen criminal. Aadar, traficul de fiine umane constituie o form particular de manifestare a criminalitii organizate care const n comerul cu oameni sau cu organe i esuturi ale lor, n scopul extragerii de profituri considerabile, speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens. De precizat c definiia propus are un caracter eminamente criminologic i nu trebuie s fie confundat cu cea juridico-penal. Din punct de vedere criminologic, traficul de fiine umane este privit drept fenomen social, urmrindu-se surprinderea esenei lui, n timp ce tiina dreptului penal se axeaz pe unele manifestrile concrete ale fenomenului (fapte separate), iar celelalte cunotine el le preia de la criminologie. Definiia criminologic are, prin urmare, un caracter natural, ea reflect realitatea aa cum este i servete la cunoaterea fenomenului, iar cea juridico-penal are un caracter formal, tehnic i servete la nfptuirea reglementrii relaiilor sociale, represiunii penale i a actului de justiie. Astfel, cunoaterea criminologic o preced pe cea juridic penal, oferindu-i acesteia din urm fundamentul informaional-conceptual necesar.

2. Analiz statistico-criminologic a traficului de fiine umane

Rezultatele analizei statistico-criminologice a traficului de fiine umane, reflectate n lucrarea de fa, descriu acest fenomen sub aspectul dimensiunilor sale n Republica Moldova i doar tangenial la nivel global. De la bun nceput, se cere de precizat c n studiul de fa s-a fcut diferenierea ntre nivelul real al fenomenului traficului de oameni i nivelul nregistrat oficial de organele de drept competente, n conformitate cu prevederile legislaiei, ntre care exist un decalaj enorm. n general, criminalitatea latent constituie o problem serioas pentru statistic, iar fiecare tip de criminalitate are, n mod firesc, ponderea sa de laten. Totodat, este de menionat c n cazul n care proporiile unui fenomen criminal sunt mai mari, gradul de laten a acestuia este la un nivel mai ridicat.26 n ceea ce privete traficul de fiine umane, se cere de remarcat c fenomenul dat se caracterizeaz printr-un nivel nalt de laten, care este mult mai mare n comparaie cu nivelul oficial
Gheorghe Gladchi, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr, Revista naional de drept, nr.2/2002, p.37.
26

14

nregistrat. Este de remarcat c potrivit rezultatelor unor cercetri, 70 la sut din victimele traficului nu sunt identificate27. Aceast situaie se explic prin urmtoarele: de cele mai dese ori, persoanele sesizeaz c au devenit victime ale traficului abia dup ce ajung n alte ri i sunt private sau limitate n alt mod n libertate, fapt care le mpiedic s se adreseze organelor de drept ale acestor state; chiar dac apare posibilitatea de a sesiza despre situaiile n care s-au pomenit, multe victime nu se adreseaz organelor de drept deoarece nu dispun de acte de identitate i sunt sceptice c organele de poliie le vor soluiona pozitiv problemele acestora28; o mare parte dintre victime nu doresc s sesizeze organele de drept, chiar dac contientizeaz c sunt suspuse exploatrii, pentru c percep acest lucru ca ceva firesc i sper, n continuare, c situaia lor s-ar putea ameliora; o mare parte dintre victime, care revin n ar, nu se adreseaz organelor de drept, fie din teama de a nu fi persecutate de ctre traficani, fie din motivul nencrederii n capacitatea justiiei naionale de a le restabili drepturile lezate; n multe situaii, organele de drept nu nregistreaz sesizrile cu privire la faptele de traficare a persoanelor, din motivul c acestea par irelevante sub aspectul probelor prezentate29, sau din cauza existenei factorului corupiei30; Ct privete nivelul real al traficului, este de menionat c indicatorii corespunztori se fundamenteaz pe datele obinute n cadrul cercetrilor sociologice i criminologice n domeniul dat, metodele principale de investigaie constituind anchetele sociologice, interviurile i studiile documentare.31 De menionat c metodele sus-menionate au fost utilizate i la efectuarea prezentului studiu. La compartimentul respectiv este de remarcat c datele referitoare la nivelul traficului de fiine umane n Republica Moldova, reflectate n diverse surse de informare, variaz simitor. Astfel, conform autorilor unui reportaj despre traficul de fiine umane n Republica Moldova, difuzat de postul TV american ABC News, circa cinci mii de moldovence cad prad sclaviei sexuale n fiecare an, iar 25% din populaia Moldovei se afl peste hotare la munc. Totodat se menioneaz c Moldova este una dintre cele mai mari ri-furnizoare de carne vie din Europa32.
Victimele traficului de fiine umane n atenia Parlamentului European, www.lastrada.md/agenda/index, 11.06.2008. 28 Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p.42. 29 O asemenea situaie a fost relevat personal de autor n anul 2005, cnd a fost sesizat de ctre un grup de brbai din Republica Moldova despre traficarea acestora n Federaia Rus, n scop de exploatare prin munc. Astfel, dup ce grupul de victime a fost condus la o subdiviziune poliieneasc specializat, unul dintre responsabilii acesteia, dup ascultarea declaraiilor victimelor a considerat c n cazul dat nu exista semne ale traficului. Abia dup expunerea de ctre autor a argumentelor fundamentate juridic despre existena elementelor traficului n cazul relatat, sesizarea a fost nregistrat imediat i investigat de ctre alt responsabil. Dosarul penal al cazului descris a fost deferit judecii, examinarea judiciar fiind desfurat mai mult de un an, inculpaii aflndu-se n libertate. 30 Vezi: Trafficking in Persons Report, released by the U.S. Department of State, July 2001, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001, 17.11.2002; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11 2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003, 21.10.2003; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2005, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005, 18.11.2005; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006, 14.10.2006; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007, 23.09.2007; Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008. 31 Vezi: Eduard Mihailov, Sergiu Crudu i Cornelia Doni, Ce Spun 24 de femei traficate, Editura Civis, 2001, p. 9-10; Traficul de persoane: Cifre, Tendine, Oameni, www.migratie.md/antitraffic/publications, 13.07.2006; Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin. Op. cit., p. 8-11. 32 ABC News. Anual, circa cinci mii de femei din Moldova cad n mrejele sclaviei sexuale, www.hr.un.md/news/217 , 14.03.2007.
27

15

Potrivit unui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n anul 2000 au fost asistate 308 victime ale traficului de fiine umane din Moldova, n anul 2001 - 364 (11 minore), n anul 2002 292 (23 minore), n anul 2003 235 (23 minore), n anul 2004 - 255 (24 minore). Sub aspect geografic, situaia referitoare la ponderea statelor de destinaie pentru victimele din Moldova se prezint n felul urmtor: Macedonia - n total 354 de persoane, dintre care 67 n anul 2000, 150 2001, 82 2002, 48 2003, 7 - 2004; Bosnia i Heregovina - n total 264 de persoane, dintre care 92 n anul 2000, 71 2001, 76 2002, 13 2003, 12 - 2004; Serbia i Muntenegru - n total 205 persoane, dintre care 72 n anul 2000, 73 2001, 31 2002, 21 2003, 8 - 2004; Turcia - n total 188 de persoane, dintre care 1 n anul 2001, 4 2002, 68 2003, 115 -2004; Albania - n total 106 persoane, dintre care 67 n anul 2000, 27 2001, 9 2002, 2 2003, 1 - 2004. Cifrele referitoare la alte state de destinaie sunt mai mici, ns n privina unor ri precum Emiratele Arabe Unite i Polonia, cifrele menionate au crescut de cteva ori n anul 2004, n comparaie cu anii precedeni.33. Conform datelor altui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie referitoare la originea victimelor traficate, organizaia dat a asistat 487 de victime din Republica Moldova, n perioada 2003-2004, dintre care 83 erau originare din municipiul Chiinu; 34 raionul CeadrLunga, 19 - raionul Hnceti, 18 - Clra, 16 - raionul Anenii Noi, 14 raionul Orhei, 13 raionul tefan Vod, 12 municipiul Bli, 12 raionul Streni, 11- raionul Taraclia, 11 municipiul Bender, 11 raionul Cahul, 10 oraul Tiraspol, 10 raionul Ungheni, 9 raionul Edine, 8 raionul Criuleni, alte 196 - din alte localiti34. Potrivit altui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, anual 57 mii de ceteni din Republica Moldova sunt vndui n sclavie, statul nostru figurnd printre rile cele mai afectate de fenomenul traficului de fiine umane35. Despre nivelul foarte nalt al fenomenului traficului de fiine umane n Republica Moldova atenioneaz i publicaiile/posturile cu renume din alte state, precum i mass-media autohton. Astfel, potrivit editorialistului Peter Baker de la The Washington Post, majoritatea prostituatelor ce lucreaz n Balcani provin din Moldova, acest stat devenind centrul pieii negre a traficului de fiine umane. Totodat unii cercettori europeni consider c aceast ar agrar cu o populaie de 4,4 milioane locuitori, este principala surs de rinichi care sunt vndui israelienilor i europenilor nstrii36. Conform unui raport al UNICEF Oprii Traficul, sute, chiar mii de copii, provenind din ri ale Africii de Vest, Asiei i Europei de Est, inclusiv din Moldova, sunt dui ilegal n fiecare an n Marea Britanie pentru comerul cu sex37.

Programul OIM de combatere a traficului de fiine umane. Cetence ale RM asistate de OIM Chiinu pn la 1 decembrie 2004, www.migratie.md/antitraffic/statics , 17.06.2006. 34 Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, www.migratie.md/antitraffic/statics , 26.12.2007. 35 Anual, 57 mii de ceteni din Republica Moldova sunt vndui n sclavie. OIM plaseaz Moldova printre statele cele mai afectate de acest fenomen, www.hr.un.md/news/188 , 19.02.2007. 36 Srcia i problemele personale foreaz oamenii s o fac, fragment dintr-un articol de Peter Baker, The Washington Post, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 16.06.2006. 37 Sute, chiar mii de copii, provenind din ri ale Africii de Vest, Asiei i Europei de Est, inclusiv din Moldova, sunt dui ilegal n fiecare an n Marea Britanie, pentru comer cu sex, constat raportul UNICEF Oprii traficul. Aciunea ONU, nr. 8 (15), august 2003, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 16.06.2006.

33

16

ntr-un material difuzat de BBC News, ex-ambasadorul OSCE n Republica Moldova, William Hill, meniona c, la finele anului 2001, a fost clar c Moldova este cel mai important stat de origine al traficului de fiine umane38. Potrivit ziarului californian The Rocky Mountain Collegian, n multe rile n care comerul cu sclave are dimensiunile cele mai grave, precum Republica Moldova, un stat pustiit din punct de vedere economic, unde se estimeaz c 10 % din populaia feminin se afl n robie sexual, responsabilii oficiali coopereaz cu comercianii de sclavi39. Totodat, potrivit datelor publicate n buletinul Fundaiei italiene Regina Pacis din noiembrie 2002, n anul 2000, din Republica Moldova au fost traficate spre Europa aproape 10 mii de fete, dintre care 20 la sut erau minore40. Conform unei informaii a Ageniei Associated Press, Moldova este citat de Naiunile Unite, alturi de Ucraina, Thailanda, Nigeria, Romnia, Albania, China, Belarus i Bulgaria, printre principalele ri de origine ale traficului de fiine umane din lume41. ntr-un raport al unei misiuni de informare a Adunrii Naionale franceze se relateaz c 30% dintre femeile cu vrste cuprinse ntre 18 i 25 de ani au disprut din Republica Moldova, ar care aprovizioneaz reelele de trafic internaionale, n timp ce potrivit Organizaiei Internaionale pentru Migraie, 500 de mii prostituate din rile de Est sunt active n Europa Occidental 42. Conform unui raport anterior al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, peste 120 mii de femei din Europa de Sud-Est practicau prostituia n statele Uniunii Europene, iar aproximativ 10 mii de femei din Republica Moldova, Romnia i Ucraina practicau prostituia n Bosnia43. Potrivit organizaiei American Journalism Review, n Balcani se desfoar un adevrat comer de tip medieval, organizat de carteluri ale crimei, avnd ramificaii pn n Italia, Germania i chiar S.U.A. Mii de femei sunt torturate, violate i nchise, devenind principala resurs a unei industrii de milioane de dolari. n opinia organizaiei menionate, peste 200 mii de femei din Europa cad anual victime traficului de fiine umane, multe dintre ele provenind din ri srace, precum Republica Moldova sau Ucraina44. n anul 2002, publicaia autohton ara fcea trimitere la ziarul american New-York daily news, care relata despre investigarea de ctre F.B.I. a cazurilor de trafic de organe umane pentru operaii de transplant din Republica Moldova n S.U.A.45 Tot n acelai an, ara relata despre un raport al Uniunii Europene, potrivit cruia numai n cele 15 state membre din acea perioad erau peste 50 de mii copii traficai. Ei aveau o vrst medie de 13 ani i proveneau din state situate n Estul Europei, precum Albania, Romnia, Republica Moldova, fosta Iugoslavie, Ucraina i alte ri46. n anul 2005, publicaia autohton Ziarul de gard scria despre judecarea la Toronto, Canada, a unui brbat israelian, acuzat de abuzare sexual i utilizare n producii porno a copiilor adui n Canada din rile post-sovietice, printre care Rusia, Ucraina i Moldova47. Despre nivelul ridicat al traficului de fiine umane se menioneaz i n rapoartele anuale privind traficul de persoane, ntocmite de ctre Departamentul de Stat i, ulterior, Oficiul pentru
R. Moldova, centrul traficului de fiine umane al Europei, BBC News: de Deca-Press, publicat la 26.05. 2003, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 16.06.2006. 39 Fiecare a zecea femeie din Moldova se afl acum n robie sexual, The Rocki Mountain Collegian, 15.10. 2003, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 17.06.2006. 40 Din R. Moldova au fost traficate n Europa 10.000 de femei, Flux din 18.09.2003. 41 Republica Moldova pe harta ONU a traficului de fiine umane, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 18.06.2006. 42 Comer cu sclavi n inima Btrnei Doamne, Flux sptmnal din 29.08.2003. 43 Buletinul de tiri, Radio semi, 04.07.2002. 44 Peste 200.000 de femei din Europa, victime ale traficanilor, Flux cotidian, nr. 83 (1071) din 05.08.2003. 45 Moldovenii i vnd rinichii americanilor, ara, nr. 94 (1072) din 29.08.2002. 46 A fost anihilat cea mai nrit cea mai nrit reea internaional de pedofilie, ara, nr. 75 (1053) din 12.07.2002. 47 Azi, la Toronto, un proces cu copii traficai din Moldova, Ziarul de gard, nr. 3(25) din 27.01.2005.
38

17

Prevenirea i Combaterea Traficului de Persoane ale Statelor Unite ale Americii, n perioada 20012008. Potrivit Raportului privind traficul de persoane din anul 2001 (n continuare Raport), cel puin 700 mii de persoane, n special femei i copii, erau traficate anual n afara hotarelor rii, fiind menionat c, potrivit estimrilor unor experi, numrul acestora ar putea fi mult mai mare. Traficul de fiine umane avea loc att n afara granielor statelor, ct i n interiorul acestora. Att raportul dat, ct i cele ulterioare divizeaz statele care se lovesc de problema traficului de fiine umane n 3 niveluri: 1) rile a cror guverne ndeplinesc pe deplin standardele minime de stopare a traficului de fiine umane; 2) rile a cror guverne nu ndeplinesc pe deplin standardele minime de stopare a traficului de fiine umane, dar fac eforturi semnificative pentru a le ndeplini; 3) rile a cror guverne nu ndeplinesc standardele minime de stopare a traficului de fiine umane. Aceste standarde minime includ: interzicerea traficului de fiine umane de ctre guvern i stabilirea sanciunilor pentru faptele de trafic; stabilirea pedepselor de ctre guvern, proporionale cu gravitatea crimelor; stabilirea unor pedepse de ctre guvern, orientate spre detenie, n cazul relevrii actelor de trafic ce reflect natura josnic a acestora; ntreprinderea eforturilor serioase i susinute de ctre guvern pentru stoparea traficului de fiine umane. De asemenea, Raportul menionat stabilete 7 criterii, care constituie semne definitorii ale eforturilor serioase i susinute ntreprinse de ctre guvern pentru stoparea traficului de fiine umane: 1) investigarea i deferirea cazurilor de trafic judecii de ctre guvern, n limitele teritoriului su; 2) protecia victimelor traficului de ctre guvern i stimularea acestora de a coopera n timpul investigaiilor i examinrilor judiciare a cazurilor de traficare, acordarea asistenei juridice acestora, precum i garantarea nepedepsirii lor pentru faptele ilegale comise de ele ca rezultat direct al traficului; 3) ntreprinderea de ctre guvern a msurilor, cum ar fi cele de ordin educaional, n vederea prevenirii traficului de fiine umane; 4) cooperarea guvernului cu autoritile publice ale altor state n materie de investigare i deferire judecii a cazurilor de trafic; 5) extrdarea de ctre guvern a persoanelor nvinuite de trafic de persoane; 6) controlul de ctre guvern a procesului de migraie; 7) cercetarea i deferirea judecii de ctre guvern a persoanelor cu funcii de rspundere care sunt implicate nemijlocit sau favorizeaz traficul de fiine umane. Republica Moldova se plasa la nivelul 2, fiind considerat concomitent o ar surs i o ar de tranzit a femeilor i fetelor n drum spre Turcia, Italia, Grecia i regiunea balcanic. Totodat, n cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creat n anul 2000 o secie specializat n contracararea traficului de fiine umane. La nivel naional activa un grup de lucru pentru coordonarea activitii antitrafic. Potrivit datelor raportului, n anul 2000, organele de drept din Moldova au investigat 12 cazuri de trafic de persoane. Majoritatea dintre cei gsii vinovai au fost condamnai la nchisoare cu suspendarea executrii pedepsei, iar n acel moment nici un traficant nu a fost trimis la nchisoare48. Conform Raportului din anul 2002, n anul precedent, cel puin 700 mii de persoane, posibil chiar 4 milioane de brbai, femei i copii, au fost traficai. Estimarea exact a numrului victimelor
Trafficking in Persons Report, released www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001, 17.11.2002.
48

by

the

U.S.

Department

of

State,

July

2001,

18

traficului de persoane svrite este problematic din cauza naturii ascunse a manifestrilor de acest tip. Drept urmare, aprecierile fcute de diverse structuri guvernamentale i neguvernamentale, internaionale i naionale, difer semnificativ, numrul victimelor variind ntre 1 milion i 4 milioane de persoane. n raport este indicat c traficul de fiine umane constituie o form modern a sclavagismului. Dup cum se menioneaz n raport, n anul 2001, au fost pornite 39 cauze penale referitoare la traficul de fiine umane, ns nu au existat cazuri de condamnri. Totodat, Guvernul a format n octombrie 2001, Comitetul Naional pentru Combaterea Traficului de Fiine Umane49. Raportul din anul 2003 menioneaz c nici un stat nu este imun la traficul de fiine umane. Potrivit estimrii Guvernului american, circa 800 mii - 900 mii de oameni sun traficai anual n toat lumea, n timp ce 18 mii - 20 mii persoane n Statele Unite ale Americii. Aceste date nu includ traficul de persoane realizat n interiorul statelor. Republica Moldova se meninea la nivelul 2, fiind considerat o ar surs a femeilor i copiilor pentru traficare n regiunea balcanic (Bosnia i Heregovina, Macedonia, Albania, SerbiaMuntenegru i Kosovo), alte ri europene (Italia, Frana, Portugalia, Germania, Romnia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Grecia, Cipru i Turcia), precum i n Orientul Mijlociu (Liban, Israel, Emiratele Arabe Unite, Pakistan i Afganistan). Totodat, se nregistra o cretere a cazurilor de traficare a moldovenilor n Israel i Egipt. De asemenea, Republica Moldova era considerat i ca stat de tranzit a victimelor traficului din Ucraina ctre Romnia. De menionat c raportul indic zona de frontier a regiunii transnistrene necontrolat de autoritile guvernamentale centrale, care constituie un punct pentru tranzitarea victimelor. De asemenea, n raport se relateaz c Guvernul Republicii Moldova a recunoscut c statul nostru se numr printre rile surs a victimelor traficului de fiine umane, ns nu aborda problema dat ca o prioritate. Au nceput s fie depistate i cazuri de traficare a brbailor n scop de traficare prin munc50. n raportul din anul 2004 se relateaz c n anul precedent circa 600 mii 800 mii de oameni au fost traficai n toat lumea peste frontierele naionale, 70 la sut constituind femei, dintre care 80 la sut n scop de exploatare sexual. Republica Moldova rmnea n continuare la nivelul 2, fiind considerat o ar surs a femeilor i copiilor pentru traficare n regiunea balcanic (Bosnia i Heregovina, Macedonia, Albania, Serbia-Muntenegru i Kosovo), alte ri europene (Italia, Frana, Portugalia, Germania, Romnia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Grecia, Cipru i Turcia), precum i n Orientul Mijlociu (Liban, Israel, Emiratele Arabe Unite, Pakistan i Afganistan). Totodat, se nregistra o cretere a cazurilor de traficare a moldovenilor n Israel i Egipt. De asemenea, Republica Moldova era considerat i ca stat de tranzit a victimelor traficului din Ucraina ctre Romnia51 Potrivit raportului din anul 2005, Republica Moldova se meninea la acelai nivel 2, reprezentnd n primul rnd o ar surs a femeilor i fetelor pentru exploatare sexual n statele Orientului Apropiat i cele europene. Victimele erau traficate tot mai frecvent n Turcia, Orientul Apropiat (Emiratele Arabe Unite i Israel) i Rusia. De asemenea, au fost acumulate date noi, care indicau traficarea brbailor moldoveni n statele Baltice i cele din C.S.I. pentru exploatare prin munc n domeniul agriculturii i construciilor. Totodat, Organizaia Internaional pentru Migraie anuna despre creterea numrului de cazuri privind traficarea familiilor de moldoveni, n scop de practicare a ceritului n Polonia.

Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 5 2002, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002, 17.11.2002. 50 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11 2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003, 21.10.2003. 51 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 14 2004, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004, 15.10.2004.

49

19

De asemenea, se menioneaz despre regiunea din stnga Nistrului. n acest sens, Transnistria era recunoscut drept o regiune necontrolat de autoritile constituionale, care servete drept surs i teritoriu de tranzit pentru traficarea persoanelor. Conform raportului, Republica Moldova nu ndeplinea pe deplin standardele minime pentru stoparea traficului de persoane, ns depunea eforturi n acest domeniu. Astfel, n anul 2004, s-a dublat numrul de condamnri ale traficanilor. Cu toate acestea, Guvernul a cheltuit puine mijloace din fondurile sale pentru lupta mpotriva traficului52. n raportul din anul 2006 sunt fcute o serie de remarci noi vizavi de proporiile i particularitile traficului de oameni. n acest context se menioneaz c, dei ponderea cea mai mare revine actelor de traficare a persoanelor n scop de exploatare sexual, s-a nregistrat o sporire alarmant a cazurilor de traficare n scop de exploatare prin munc, care sunt mai greu de depistat. Potrivit documentului n cauz, milioane de oameni de pe mapamond sunt traficai n interiorul statelor. Republica Moldova se afla tot la nivelul 2, fiind n continuare o ar surs de femei i fete pentru exploatare sexual. Moldovencele erau traficate peste tot n Europa i Orientul Apropiat, n special n Turcia, Israel, Emiratele Arabe Unite i Rusia. Totodat, Republica Moldova reprezenta un stat tranzit pentru victimele din rile ex-sovietice care erau traficate n Europa. De asemenea, se menioneaz despre traficarea femeilor din regiunea transnistrean n Chiinu, Transnistria formnd o regiune de tranzit i surs a victimelor traficului53. Potrivit raportului din anul 2007, Republica Moldova rmnea una dintre principalele state de origine a victimelor traficului de femei pentru exploatarea sexual n scopuri comerciale, fiind mai puin o ar de tranzit. Totodat, Republica Moldova nu se conforma n totalitate standardelor minime pentru eliminarea traficului, dei depunea eforturi n vederea stoprii fenomenului n cauz. Dup cum se relateaz n raport, moldovencele erau vndute in Turcia, Israel, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Rusia, Cipru, Grecia, Albania, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Italia, Frana, Portugalia i Austria54. Raportul din 2008 atest coborrea Republicii Moldova de la nivelul 2 la nivelul 3, ara noastr fiind plasat alturi de Cuba, Kuwait, Arabia Saudit, Oman, Qatar, Fiji i Papua-Noua Guinee. Conform Raportului, Republica Moldova nu ntrunete standardele minime pentru eliminarea formelor grave de trafic i nici nu depune eforturi semnificative pentru a le atinge. Astfel, asistm la o nrutire a situaiei Republicii Moldova n ceea ce privete stoparea traficului de fiine umane. Republica Moldova este apreciat, n primul rnd, drept o surs principal de femeii i copii traficai n scop de exploatare sexual comercial i, totodat, un stat de tranzit pentru traficul de persoane. Raportul estimeaz c dintre cei circa 750 de mii de moldoveni plecai n strintate, mai mult de 1 la sut sunt victime ale traficului de fiine umane. Femeile din Moldova sunt traficate in Turcia, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Ucraina, Israel, Cipru, Grecia, Albania, Ungaria, Italia, Frana, Portugalia etc.55. Bineneles, datele acumulate i prezentate de diferite surse sunt relative n raport cu situaia real asupra nivelului traficului de persoane n statul nostru, ns acestea constituie un indicator important n ceea ce privete amploarea i tendinele acestui fenomen criminal.
52 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2005,www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005, 18.11.2005. 53 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006, 14.10.2006. 54 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007, 23.09.2007. 55 Trafficking in Persons Report, Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008.

20

Ct despre nivelul nregistrat al traficului de fiine umane la nivel naional, este de menionat c primele date oficiale referitoare la fenomenul n cauz au aprut ncepnd cu anul 1999. Acest fapt este condiionat de sesizarea cu ntrziere a pericolului i dimensiunilor fenomenului traficului de ctre autoritile publice naionale, urmat, firesc, de luarea tardiv a msurilor orientate spre crearea cadrului normativ n domeniu. Or, primele prghii juridice de contracarare a manifestrilor de trafic de fiine umane au aprut, abia n perioada 1997-1998, cnd legislatorul a operat dou amendamente la Codul penal (redacia anului 1961)56, prin care au fost introduse n textul legii penale art. 113/1 Vnzarea i traficul de copii57 i art. 105/2 Proxenetismul58, dei fenomenul a aprut i s-a escaladat vertiginos n Republica Moldova nc din prima jumtate a deceniului nou al secolului XX.59 Potrivit datelor oficiale ale Direciei informaii i evidene operative a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, subdiviziune responsabil de administrarea Bncii centrale de date a organelor de urmrire penal, n conformitate cu prevederile Legii cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni60 i a Ordinului comun nr.124/319/46/172-O/101 din 26.08.200361, situaia cu privire la nivelul nregistrat i contracararea traficului de fiine umane n ara noastr se prezint n felul urmtor62 (datele sintetizate sunt reflectate n Anexa 1). n anul 1999, au fost nregistrate 4 infraciuni de proxenetism, prevzute n art. 105/2 C. pen. (redacia anului 1961), toate cauzele penale privitoare la acestea fiind trimise n judecat. Cu referire la infraciunea menionat se cere ns de precizat c, datorit formulei imperfecte de reglementare a textului normei cuprinse n art. 105/2, nu toate faptele prevzute n articolul dat constituie infraciuni de traficare a persoanelor. Din aceste considerente, datele oficiale prezentate de Ministerul Afacerilor Interne cuprind att infraciunile de traficare a persoanelor n scop de exploatare sexual, ct i cele de proxenetism. n decursul anului 2000, au fost relevate 38 de infraciuni de proxenetism. Dintre cauzele penale referitoare la aceste infraciuni, 32 (84%) au fost trimise n judecat, n 5 (13%) ancheta preliminar a fost suspendat, iar n privina uneia (3%) a fost ncetat procesul penal. Pe parcursul anului 2001, au fost depistate 57 de infraciuni de proxenetism, cu 19 (50%) mai multe dect n anul precedent. Dintre cauzele penale privind infraciunea menionat, 46 (81%) au fost trimise n judecat, n 10 (17%) ancheta preliminar a fost suspendat, iar ntr-un (2%) dosar urmrirea penal a fost ncetat n anul 2004, ca urmare a intervenirii amnistiei. Totodat, n anul de referin, au fost relevate 3 infraciunii de trafic ilicit de fiine umane, prevzute n articolul 113/2, introdus n Codul penal n anul 200163. Toate cauzele penale referitoare la infraciunile date au fost trimise n judecat.
Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24.03.1961, Vetile R.S.S.M., nr.10/1961, art. 41. Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului nr. 1146-XIII din 09.04.1997, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997. 58 Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62-65/425 din 09.07.1998. 59 Vezi mai detaliat la Gheorghe Butnaru, Traficul de fiine umane n Republica Moldova: aspecte privind apariia, evoluia, reglementarea penal i practica judiciar n domeniu, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 2/2006, p. 47. 60 Legea cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 216-XV din 29.05.2003, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/695 din 08.08.2003. 61 Ordinul comun al Procurorului General, Ministerului Afacerilor Interne, Directorului General al Departamentului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Directorului Serviciului de Informaii i Securitate nr. 124/319/46/172-O/101 din 26.08.2003. 62 Datele prezentate nu se refer la regiunea transnistrean, care nu este controlat de autoritile constituionale ale Republicii Moldova. 63 Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001.
57 56

21

n anul 2002 a crescut pn la 28 numrul infraciunilor de trafic ilicit de fiine umane nregistrate. Dintre cauzele penale referitoare la infraciunile vizate, 22 (78%) au fost trimise n judecat, n 5 (18%) urmrirea penal a fost ncetat, deoarece faptele nu conineau elementele constitutive ale infraciunii, iar n privina unui (3%) dosar a fost ncetat procesul penal. Pentru anul de referin nu sunt deja aplicabile datele referitoare la infraciunile de proxenetism (art. 105/2 C. pen. redacia anului 1961) nregistrate, deoarece din a doua jumate a anului 2001 era aplicabil norma cuprins n art. 113/2, care reglementa traficul de fiine umane ca fenomen distinct. ncepnd cu anul 2003 se nregistreaz o cretere considerabil a numrului de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane nregistrate, situaie ce se datoreaz, n mare parte, intensificrii activitii de contracarare a organelor de urmrire penal din Republica Moldova, n contextul unor factori propice de ordin intern i extern. Astfel, n anul 2003, au fost depistate 52 de infraciuni de trafic ilicit de fiine umane, prevzute n art. 113/2 C. pen. (redacia anului 1961), 115 infraciuni de trafic de fiine umane, prevzute n art. 165 C. pen. (redacia anului. 2002) i 11 infraciuni de trafic de copii, prevzute n art. 206 Cod penal (redacia anului. 2002)64 . nregistrarea a trei tipuri de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane se datoreaz implementrii la 12.06.2003 a actualului Cod penal al Republicii Moldova, fapt care a determinat organele de drept s acioneze n temeiul a dou legi penale n decursul unui an. n total, au fost depistate 178 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane, cu 150 (84 %) mai mult dect n anul precedent. Dintre cauzele penale privind aceste infraciuni, 90 (50%) au fost trimise n judecat, 9 (5%) au fost transmise procurorului cu propunerea de punere sub nvinuire, n 4 (2%) ancheta preliminar a fost suspendat, n privina a 20 (11%) termenul de urmrire penal a fost prelungit, n 13 (7%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 42 (23%) de dosare au fost adoptate alte decizii. n anul 2004 au fost nregistrate 240 de infraciuni de trafic de fiine umane i 38 de trafic de copii, cu 100 (36%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Din numrul total al cauzelor penale referitoare la infraciunile date, 150 (54%) au fost trimise n judecat, 13 (5%) au fost transmise procurorului cu propunerea de punere sub nvinuire, n privina a 36 (13%) termenul de urmrire penal a fost prelungit, n 26 (9%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 53 (19%) de dosare au fost adoptate alte decizii. Pe parcursul anului 2005 au fost relevate 251 de infraciuni de trafic de fiine umane i 42 de trafic de copii, cu 15 (5%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Dintre cauzele penale privind aceste infraciuni, 188 (64%) au fost trimise n judecat, 24 (8%) au fost transmise procurorului cu propunerea de punere sub nvinuire, n privina a 33 (11%) termenul de urmrire penal a fost prelungit, n 15 (5%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 33 (11%) de dosare au fost adoptate alte decizii65. n anul 2006 au fost nregistrate 243 de infraciuni de trafic de fiine umane i 61 de trafic de copii, cu 11 (4%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Din numrul total al cauzelor penale referitoare la infraciunile date, 193 (63%) au fost trimise n judecat, n 25 (8%) urmrirea penal a fost ncetat, iar n privina a 86 (29%) de dosare au fost adoptate alte decizii, fie prelungit termenul de urmrire penal66. Pe parcursul anului 2007 au fost nregistrate 251 de infraciuni de trafic de fiine umane i 47 de trafic de copii, cu 6 (2%) mai puin n comparaie cu anul precedent. Dintre cauzele penale privind aceste infraciuni, 176 (60%) au fost trimise n judecat, n 25 (8%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 97 (32%) de dosare au fost adoptate alte decizii, fie prelungit termenul de urmrire penal67.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002. 65 Datele utilizate sunt oficiale, fiind furnizate de ctre Direcia de informaii i evidene operative a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, scrisoarea nr. 8/3 PREST din 27.06.2006. 66 Tabelul nr. 2927 al D.I.E.O. a M.A.I. din 02.01.2007. 67 Tabel nr. 2065 al D.I.E.O. a M.A.I. din 02.01.2007.

64

22

Dup cum rezult din datele statistice oficiale puse la dispoziie, n perioada 1999-2007, n Republica Moldova au fost nregistrate oficial 1481 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane. Este de remarcat faptul c i datele cu privire la nivelul nregistrat al infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane de care dispun organele competente nu sunt exacte, deoarece sistemul i mecanismul actual de eviden a infraciunilor are mai multe carene de funcionare. Aceste probleme sunt favorizate de o serie de condiii, cum ar fi procedura de nregistrare a informaiei iniiale i exactitatea acesteia, criteriile i indicatorii de prelucrare i eviden a informaiei sau dotarea tehnic a subdiviziunilor de eviden. Totui, informaia respectiv constituie un indicator care denot tendinele fenomenului n discuie. n lucrare s-a ncercat i divizarea sub aspect teritorial a infraciunilor referitoare la traficul de oameni, nregistrate oficial n Republica Moldova, n perioada 1999-2007. ns, parametrii dup care s-a sistematizat informaia oficial prezentat nu a permis o divizare strict i exhaustiv a infraciunilor menionate. Astfel, sub aspect teritorial, situaia referitoare la nivelul nregistrat al traficului de fiine umane, n perioada 1999 - 2007, este urmtoarea (datele sintetizate pentru fiecare municipiu/raion sunt reflectate n Anexa 2): de ctre organele de urmrire penal din municipiul Chiinu au fost nregistrate n total 486 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 1999; 35 2000; 45 2001; 12 2002; 95 2003; 69 2004; 76 2005; 79 - 2006; 73 2007; de ctre organele de urmrire penal din municipiul Bli au fost nregistrate n total 54 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 11 n anul 2001; 6 2003; 7 2004; 13 2005; 9 - 2006; 8 2007; de ctre organele de urmrire penal din municipiul Bender (Tighina) au fost nregistrate n total 3 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 2003; 1 2004; de ctre organele de urmrire penal din zona de Nord (raioanele Dondueni, Ocnia, Briceni, Edine, Rcani, Glodeni, Drochia, Sngerei, Floreti, Fleti, Soroca, Rezina, oldneti) au fost nregistrate 160 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 2000; 2 2001; 2 2002; 30 2003; 38 2004; 29 2005; 30 2006; 29 2007; de ctre organele de urmrire penal din zona de Centru (raioanele Anenii Noi, Hnceti, Ialoveni, Streni, Ungheni, Clrai, Nisporeni, Teleneti, Orhei, Criuleni, Dubsari) au fost nregistrate 212 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 1999; 1 - 2000; 2 2001; 13 2002; 32- 2003; 56 2004; 32 2005; 37 2006; 37 2007; de ctre organele de urmrire penal din zona de Sud (raioanele Vulcneti, Cahul, Cantemir, Basarabeasca, Taraclia, Leova, tefan Vod, Cueni, Cimilia, Comrat, Ceadr-Lunga), au fost nregistrate 128 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 1 n anul 2002; 13 - 2003; 30 2004; 24 2005; 27 2006; 33- 2007. Este de remarcat c, n perioada 2004-2007, Direcia pentru combaterea crimei organizate, Departamentul servicii operative, Centrul pentru combaterea traficului de persoane i Direcia poliiei n transport ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (subdiviziuni specializate cu drept de jurisdicie asupra ntregului teritoriu al Republicii Moldova) au nregistrat 426 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane (art. 165, 206 C. pen.), dintre care 67 n anul 2004, 119 - 2005, 122 2006, 118 2007, atribuindu-le numr propriu de nregistrare. Acest fapt nu a permis divizarea infraciunilor date sub aspect teritorial. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Justiiei al Republicii Moldova, n perioada 20032006, instanele judiciare naionale de prim nivel au adoptat 226 de sentine asupra cauzelor penale referitoare la traficul de fiine umane, dintre care 200 n dosarele privind infraciunile de trafic de fiine umane (art. 165 C. pen.) i 26 n dosarele privind infraciunile de trafic de copii (art. 206 C. pen.). Aceste sentine au fost pronunate n privina a 284 de persoane, dintre care 245 au fost

23

recunoscute vinovate i condamnate pentru trafic de fiine umane / trafic de copii, 14 au fost achitate, iar n privina a 25 procesele penale au fost clasate (datele sintetizate sunt reflectate n Anexa 3). n ceea ce privete numrul sentinelor pronunate asupra cauzelor penale referitoare la infraciunile de proxenetism (art. 105/2 C. pen. red. an. 1961), trafic ilicit de fiine umane (art. 113/2 C. pen. red. an. 1961), vnzare i trafic de copii (art. 113/1 C. pen. red an. 1961), asemenea date nu au fost prezentate de Ministerul Justiiei, deoarece pn n anul 2003 formularele drilor de seam statistice privind cauzele penale nu conineau compartimentele respective. Cu regret, n Republica Moldova nu funcioneaz deocamdat Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, componentele acestuia urmnd a fi elaborate i implementate n conformitate cu Programul de dezvoltare i automatizare a procesului de schimb informaional ntre participanii la sistemul susnominalizat68. Actualmente, funcioneaz ns diferite sisteme informaionale de eviden a diverselor categorii de informaii privind infraciunile, cum ar fi: Sistemul informaional de eviden a infraciunilor i a persoanelor care le-au svrit, Sistemul de eviden a hotrrilor judectoreti n cauzele penale, Sistemul de eviden a persoanelor aflate n instituiile penitenciare, Sistemul de eviden a persoanelor anunate n cutare (date n urmrire general). Toate aceste sisteme funcioneaz dup criterii i parametri diferii i sunt gestionate, nu de o singur structur specializat, ci de mai multe organe publice: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiiei i Departamentul Instituii penitenciare. Drept urmare, analiza statistico-criminologic a datelor oficiale privind traficul de fiine umane s-a limitat n studiul de fa doar la aspectele ce in de numrul infraciunilor nregistrate, localitile n care au fost svrite, rezultatele urmririi penale n dosarele referitoare la faptele de traficare a persoanelor, numrul sentinelor pronunate n cauzele penale din categoria, numrul persoanelor condamnate sau achitate de instanele judiciare de primul nivel. Astfel, nu a fost posibil a prezenta date cu privire la tipurile de pedepse aplicate condamnailor i deciziile adoptate n aceste dosare de instanele judiciare ierarhic superioare n ordine de apel i recurs, deoarece sistemul de eviden al hotrrilor judectoreti, gestionat de Ministerului Justiiei, funcioneaz manual i nu conine asemenea informaii69.

3. Tendinele mondiale i naionale ale traficului de fiine umane

Prognozarea tendinelor traficului de fiine umane are o importan deosebit pentru activitatea de prevenire i contracarare n viitor a fenomenului dat, deoarece n cadrul proiectrii msurilor antitrafic este necesar a anticipa modalitile sub care se va manifesta ulterior fenomenul, pentru a reui elaborarea i aplicarea celor mai potrivite soluii de diminuare a nivelului acestuia. Este necesar de remarcat, de la bun nceput, c tendinele traficului de fiine umane sunt legate de schimbrile de ordin politic, economic i social ce au loc n statele surs ale victimelor traficului i cele de destinaie. Totodat, o influen semnificativ asupra fenomenului analizat o comport schimbrile produse n contextul relaiilor internaionale la nivel interstatal, regional i global. Or, n calitate de form de manifestare a criminalitii organizate, cu particularitile sale specifice, traficul de fiine umane i ajusteaz firesc condiiile de existen, n funcie de intervenirea schimbrilor susmenionate.

Hotrrea Guvernului cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 770 din 06.07.2004, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-118/934 din 16.07.2004. 69 Scrisoarea de rspuns a Ministerului de Justiie nr. 02/167/07 din 09.02.2007.

68

24

Actualmente, sunt bine cunoscute formele de organizare i mecanismul traficului de fiine umane, precum i formele de exploatare post-trafic, ns aceste componente vor suporta anumite modificri n contextul producerii schimbrilor enunate. n studiul de fa se va ncerca, mai nti, prognozarea tendinelor traficului de persoane la nivel global i, ulterior, la nivel naional, deoarece ultimul aspect este strns legat de primul. n ceea ce privete tendinele traficului de fiine umane la nivel mondial, menionm c acestea sunt condiionate de urmtoarele schimbri: - evoluia proceselor demografice n diferite regiuni de pe glob; - evoluia proceselor economice i cele de pe piaa muncii n diferite regiuni de pe mapamond; - evoluia fenomenului prostituiei n diferite state; - evoluia proceselor migraioniste, factor esenial care alimenteaz traficul de fiine umane; - gradul de control a proceselor migraioniste de ctre autoritile guvernamentale i organismele internaionale; - politica mpotriva migraiei ilegale i traficului de fiine umane implementat de ctre state i forurile internaionale; - nivelul de cooperare ntre state n domeniul contracarrii migraiei ilegale i traficului de fiine umane. Vom ncerca proiectarea tendinelor traficului de fiine umane prin prisma analizei schimbrilor sus-menionate. Ct privete evoluia proceselor demografice n diferite zone de pe glob, datele cercetrilor n domeniu ofer deja o imagine asupra problemei date. Astfel, statele din Europa Occidental, cu un nivel nalt de dezvoltare economic, se lovesc de problema mbtrnirii populaiei. Guvernele acestor ri au elaborat programe speciale de stimulare a creterii natalitii, ns aciunile ntreprinse nu sunt n msur s redreseze semnificativ situaia. Drept alternativ pentru soluionarea problemei o constituie primirea de noi imigrani din alte regiuni de pe glob. Potrivit unor calcule, numrul imigranilor ar trebui s fie mult mai mare pentru a neutraliza efectele mbtrnirii populaiei n Europa.70 Pn n prezent, aceti imigrani veneau, de regul, din Asia i Africa, iar o dat cu cderea cortinei de fier, i din Europa Central i de Sud-Est. Dac n Asia i Africa se atest o tendin tradiional de cretere a numrului populaiei, atunci n statele din Centrul i Sud-Estul Europei se nregistreaz o descretere a numrului populaiei. Acest fapt se datoreaz, pe de o parte, emigrrii unui numr mare de persoane n statele mai prospere ale Occidentului European, iar pe de alt parte, nivelului sczut de dezvoltare economic care descurajeaz creterea natalitii. n ceea ce privete evoluia proceselor economice i de pe piaa muncii n diferite zone de pe mapamond, prognozele sunt pesimiste pentru perioada urmtoare. Potrivit opiniei experilor n domeniu, economia mondial intr ntr-o faz de recesiune, care este condiionat puternic de creterea continu a preurilor la resursele energetice. n acest context, vor avea mult de profitat, pentru o perioad, rile ale cror economii sunt direct dependente de exportul de resurse energetice, ca de exemplu statele din Golful Persic, unele ri din America de Sud i Africa, Federaia Rus, Azerbaidjanul sau Turcmenia. Creterea Produsului Intern Brut al statelor din categoria menionat nu va nsemna ns i prosperarea economic a populaiei. Datorit existenei unor regimuri autoritare de guvernare, nivelului foarte ridicat al corupiei i stratificrii sociale, majoritatea cetenilor acestor state se vor suporta n continuare srcia, fiind orientai spre emigrare n alte state. Pe de alt parte, datorit dezvoltrii industriei extractoare de resurse, tot mai multe persoane din alte ri vor dori s emigreze n aceste state cu scopul de a munci. Este de menionat c o serie de state puternic industrializate (S.U.A., Japonia, Frana, Italia, Marea Britanie, Canada, Israel) sau cu economii in ascensiune (China, Malayesia, Singapore, Koreea de Sud) vor continua sa se menin pe poziiile dominante sub aspect economic i vor continua s fie
70

Btrna doamn mbtrnete i mai tare, Flux sptmnal, nr. 26 (406) din 25.07.2003.

25

vizate cu predilecie de ctre potenialii emigrani. n acelai timp, ntr-o serie de state din Uniunea European (Spania, Portugalia, Belgia, Italia) a nceput s creasc costul de via, datorit recesiunii economice globale i creterii preurilor la resurse energetice, fapt care a provocat un val imens de nemulumiri ale populaiei i, de fapt, aceste tendine se vor accentua i mai tare n continuare. Aceast situaie va determina guvernele s majoreze cheltuielile pentru asistena social a pturilor sociale afectate, fapt care va influena negativ asupra dezvoltrii economice. Referitor la evoluiile de pe piaa muncii, este de remarcat c domeniul dat va fi cel mai mult influenat de direciile de dezvoltare ale fenomenului globalizrii pe care l cunoate la ora actual societatea uman. Ca orice alt fenomen, globalizarea are partea sa bun i partea sa rea, iar n funcie de strategia dup care va fi administrat acest proces de ctre guvernele naionale i comunitatea internaional, el va produce fie efecte pozitive, fie efecte negative asupra mai multor domenii, inclusiv piaa muncii. Astfel, n cazul n care marele trusturi, corporaii, companii i vor extinde unitile de producere i de distribuire a bunurilor i serviciilor sale pe teritoriile mai multor state, acest proces va contribui firesc al dezvoltarea pieei muncii. Dac se vor propune locuri de munc bine pltite chiar dup standardele locale i asigurate condiii de munc decente, atunci tot mai multe persoane din statele cu economii n curs de dezvoltare vor fi ncurajate s munceasc acas, n loc s plece n strintate n cutarea locurilor de munc, ceea ce va diminua semnificativ proporiile migraiei de munc. ns, n cazul n care acest lucru nu seva ntmpla, se vor adnci i mai mult diferenele de pe piaa muncii la nivel interstatal, ceea ce va favoriza i mai mult emigrarea persoanelor n alte state. Binenneles, extinderea marilor actori economici ai globalizrii sub aspect teritorial depinde foarte mult de politicele pe care le vor promova guvernele naionale n acest domeniu. De asemenea, este important poziia pe care o vor mprti guvernele statelor prospere vizavi de reglementarea relaiilor de munc n anumite domenii, cum ar fi activitatea de menaj, agricultura, construciile, industria extractoare i de producere a bunurilor, unitile comerciale (magazine, cafenele, baruri etc.) n care muncete cea mai mare parte a imigranilor ilegali. n cazul n care autoritile publice vor ntreprinde cu fermitate un complex de msuri susinute de stopare a muncii la negru n domeniile menionate, acest fapt va diminua considerabil cerea la brae de munc necalificate pentru activitii de munc n condiii ilegale. O atare situaie va descuraja, n consecin, migraia ilegal i, respectiv, va influena pozitiv asupra diminurii nivelului traficului. Privitor la evoluia prostituiei, sfer n care sunt implicate i exploatate o mare parte a femeilor victime ale traficului, este de menionat c dezvoltarea fenomenului n cauz va depinde de nivelul cererii la serviciile de prostituie i de modul n care autoritile publice ale diferitor state vor aborda sub aspect social i juridic problema dat. Exist trei forme de reacie social fa de prostituie: interzicerea, permisiunea i tolerarea. Interzicerea presupune c prostituia este considerat drept fenomen negativ, indezirabil, a crei practicare este nepermis, sancionat. Permisiunea const n legalizarea prostituiei ca ndeletnicire. n atare cazuri statul ia sub control practicarea prostituiei. Tolerarea este prezent atunci cnd la nivel de societate (opinie public) prostituia este dezaprobat, nedorit, iar la nivel oficial, de stat, interzis, pe cnd n fapt nu se ntreprind msuri pentru a stopa fenomenul sau msurile adoptate au, pur i simplu, un caracter formal, adic nu au nici o eficacitate practic71. Expertul Centrului Internaional pentru Aprarea Drepturilor Femeii La Strada - Ucraina, O. Gorbunova, menioneaz despre existena, sub aspect juridic, a trei tipuri de abordare a fenomenului prostituiei: modelul decriminalizat, modelul legalizrii limitate, modelul aboliionist. Modelul decriminalizat i confer prostituiei un statut legal. Din atare grup de state fac parte Olanda, Thailanda, Israel .a. Alte state, cu aceast ocazie, se strduiesc s nregistreze femeile care
Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie i Sergiu Casian, Elemente de criminologie, Editura tiina, Chiinu, 1997, p. 22.
71

26

lucreaz n sex-industrie, cu oferirea certificatelor privind starea sntii. n alte ri, de exemplu Germania, prostituatele i proprietarii caselor de toleran trebuie s in cont de teritoriile liceniate. Modelul legalizrii limitate nu recunoate prostituia ca delict, ns legea stabilete sanciuni pentru persoanele care antreneaz femeile n prostituie. O astfel de legislaie referitoare la prostituie este introdus n Marea Britanie, Canada, India .a. Modelul aboliionist interzice categoric prostituia. Acest model consider prostituia drept activitate imoral, care trebuie s fie distrus. Un astfel de sistem exist n SUA (cu excepia statului Nevada), Filipine, Japonia i Turcia72. Vom analiza influena prostituiei asupra evoluiei traficului de fiine umane, pornind de la conceptul criminologic de delimitare a formelor de reacie social fa de prostituie. Considerm c cea mai ineficient form de reacie social fa de prostituie o constituie tolerarea. Aceast form de abordare ofer cele mai favorabile condiii pentru intrarea prostituiei n sfera de activitate a criminalitii organizate. O dat ajuns sub controlul criminalitii organizate, sex-industria este alimentat cu prostituate care sunt, deseori, victime ale traficului de fiine umane. Astfel datele diverselor studii n domeniu atest, de exemplu, c din totalul victimelor traficului originare din Republica Moldova, repatriate n perioada 2003-2004, 78% au fost implicate n prostituie73. Interzicerea i permisiunea constituie forme de reacie social mai reuite, n comparaie cu tolerarea. Aici se impun ns cteva remarci. Interzicerea poate fi eficient n condiiile n care n societate este inut sub control fenomenul corupiei, iar justiia este viabil. Pe de alt parte, interzicerea prostituiei n societile afectate grav de corupie i n care justiia funcioneaz defectuos (de exemplu, Republica Moldova) nu face dect s mping i mai mult fenomenul dat n cmpul de aciune al criminalitii organizate. n astfel de situaie, drept alternativ ar servi legalizarea prostituiei, n limitele unui cadru juridic bine reglementat. ns, demararea aciunii de legalizare a prostituiei este condiionat de percepia opiniei publice asupra problemei date. Drept urmare, legalizarea sau interzicerea prostituiei trebuie s fie precedate firesc de realizarea sondajelor de opinie speciale asupra acestei probleme i dezbaterilor publice cu participarea criminologilor. Ct despre evoluia proceselor migraioniste i gradul de control ale acestora de ctre autoritile publice naionale i organismele internaionale, proiectarea unor tendine este posibil deja pe fondalul evenimentelor produse n prezent n diferite state. n domeniul dat constatm multiple probleme de care se lovesc actualmente guvernele mai multor state. Astfel, o serie de ri, cum ar fi Italia, Frana, Spania, Marea Britanie, pe fondalul nemulmirilor tot mai pronunate ale populaiei, au nceput s adopte mai insistent msuri concrete, n vederea lurii sub control a proceselor migraioniste, un accent deosebit fiind pus pe stoparea migraiei ilegale74. Totodat, forurile din cadrul Uniunii Europene insist tot mai mult asupra adoptrii i implementrii de ctre statele membre a unei strategii comune de control a imigraiei. Cu toate c acest proces decurge destul de lent i neuniform la nivel european, el va contribui oricum la diminuarea nivelului migraiei ilegale i va crea tot mai multe impedimente pentru cei care recurg la emigrarea clandestin. n ceea ce privete formele de organizare i mecanismul traficului de fiine umane, acestea componente sufer modificri, n funcie de schimbrile intervenite la nivelul factorilor care favorizeaz fenomenul n cauz. Astfel, potrivit opiniilor unor experi romni antrenai n activitatea de contracarare a fenomenului traficului de fiine umane, traficanii i schimb tactica de aciune, n funcie de urmtoarele criterii: - cererea pieei de prostituie din statele n care sun traficate femeile;
Oxana Gorbunova, Legile rilor europene cu privire la imigrani, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001, p. 57-58. 73 Vezi de exemplu: Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, www.migratie.md/antitraffic/statics , 26.12.2007. 74 Emisiunea Duplex, Radio France International, 22.05.2008.
72

27

- msurile de prevenire i contracarare ntreprinse de autoritile publice att din statele surs ale victimelor, ct i din cele de destinaie i tranzit; - reglementrile juridice privind trecerea frontierelor75. Conform opiniei cercettorului elveian Jean Ziegler, n evoluia traficului de fiine umane se nregistreaz urmtoarele tendine: - vrsta medie a victimelor traficului este din ce n ce mai sczut, iar unele grupuri criminale sunt specializate n aprovizionarea reelelor europene de pedofilie; - pe msur ce sporete contracararea traficului, prostituia intr n clandestintate, iar o dat cu aceasta controlul exercitat de ctre grupurile de traficani asupra victimelor lor devine din ce n ce mai violent i mai crud; - spre deosebire de metodele tradiionale de asigurare a prostituatelor, aa cum sunt cele cunoscute n Frana, Italia, Marea Britanie i n alte pri, metodele de organizare practicate de ctre grupurile de traficani din Est sunt cu mult mai eficace. Sprijinite pe o logistic extraordinar de performant, pe un control permanent i violent al victimelor i familiilor rmase n ar, aceste grupuri opun infiltrrii poliiei un zid de neptruns76. Din punctul nostru de vedere, traficul de fiine umane va nregistra n viitor o serie de schimbri sub aspectul formelor de organizare, obiectelor de activitate i mecanismului de realizare. Totodat, vor surveni modificri i la etapele post-trafic de exploatare a victimelor. Astfel, actele de trafic de persoane vor fi svrite prin metode mai subtile, iar exploatarea victimelor va cunoate un anumit grad de umanizare. Aceasta se explic prin faptul c organele competente n domeniul antitrafic au reuit s descifreze n mare parte mecanismul traficului i, drept urmare, guvernele mai multor state au implementat deja o serie de msuri menite s mpiedice realizarea actelor de trafic (nsprirea controlului la frontiere, perfecionarea cadrului juridic de contracarare a traficului). n aa mod, traficanii sunt pui n situaia de a-i schimba tactica de aciune n ceea ce privete aspectele menionate. n plus, accederea n ultimii ani a mai multor state n spaiul Uniunii Europene, urmat n mod firesc de facilitarea regimului de intrare a milioane de ceteni din zona de Est a Europei n statele prospere ale Occidentului european, a influenat, de asemenea, asupra fenomenului traficului. Problema const n faptul c oferirea noilor ceteni europeni a posibilitii de cltorie n spaiul U.E. fr vize a dat o lovitur puternic migraiei ilegale dinspre mai multe state. Totodat, cererea la brae de munc din statele Europei Occidentale a nceput s fie satisfcut mult mai facil, datorit exodului legal al cetenilor statelor intrate recent n U.E. Modificrile invocate influeneaz deja asupra mecanismului traficului n statul nostru. Bunoar, potrivit statisticilor Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane i ale organizaiilor neguvernamentale n domeniu, n ultimii ani au survenit schimbri importante n ceea ce privete rile de destinaie ale victimelor traficului din Republica Moldova. n acest sens, tot mai multe victime din ar au nceput s fie traficate n alte state dect cele din cadrul U.E., deoarece este mai facil trecerea frontierelor, iar costurile transportrii victimelor sunt mai reduse. Pe fondalul modificrilor enunate, traficanii vor fi determinai s recurg la operarea unei serii de modificri ce in de mecanismul de activitate, cum ar fi: - transportarea cu predilecie a victimelor n statele de destinaie pe cale legal; - transportarea victimelor n rile care dispun de un regim facil de intrare a cetenilor strini i n care exist cerere mare la brae de munc ieftine i la servicii de prostituie; - transportarea victimelor n zone de conflict armat, n care sunt dislocate fore militare de restabilire i meninere a pcii; - supunerea victimelor la exploatare prin modaliti voalate, astfel nct victimele s nu poat sesiza c, de fapt, sunt exploatate (de exemplu, remunerarea inadecvat a victimelor pentru munca sau serviciile prestate).
75 76

Emisiunea Sub semnul ntrebrii, ProTV, 19.11.2001. Jean Ziegler, Seniorii crimei organizate, Editura Antet, 1998, p. 90-91.

28

Ct privete tendinele traficului de fiine umane la nivel naional, o influen major asupra fenomenului n cauz o va avea evoluia integrrii Republicii Moldova n structurile europene, n special Uniunea European. Astfel, din momentul n care cetenilor moldoveni le va fi permis circulaia n spaiul Uniunii Europene fr vize, nivelul migraiei ilegale i, respectiv, a traficului de fiine umane vor nregistra o descretere semnificativ, deoarece se va reduce cererea la serviciile oferite de organizatorii migraiei ilegale i a traficului de persoane. n acest sens exist premise prielnice datorit cursului oficial spre integrarea Republicii Moldova n Uniunea European, adoptat de autoritile naionale77, msurile ntreprinse n aceast direcie78 i orientarea puternic a populaiei spre acest obiectiv politic strategic79. n plus, n condiiile unui proces avansat de integrare european, Guvernul Republicii Moldova va fi obligat s ntreprind aciuni susinute de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane i a corupiei, factor favorizant puternic.

Programul de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea rii bunstarea poporului i, respectiv, Planul de aciuni pe anii 2005-2009 al Programului Guvernului Modernizarea rii-bunstarea poporului. 78 De exemplu, Planul de aciuni Republica Moldova Uniunea European, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 356 din 22.04.2005; Strategia de cretere economic i reducere a srciei (2004 - 2006), aprobat prin Legea nr. 398 XV din 02.12.2004. 79 76,2% dintre cetenii Republicii Moldova ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea European, potrivit Barometrului de Opinie Public din noiembrie 2007, efectuat de Institutul de Politici Publice.

77

29

CAPITOLUL II

INFRACIUNILE REFERITOARE LA TRAFICUL DE FIINE UMANE N LEGISLAIA PENAL A REPUBLICII MOLDOVA: ANALIZA JURIDCO-PENAL

1. Obiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane

Actualul Cod penal al Republicii Moldova interzice traficul de fiine umane prin dou norme incluse n capitole diferite ale Prii speciale: art. 165 Traficul de fiine umane (Partea special, Cap. III Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei) i art. 206 Traficul de copii (Partea special, Cap. VII Infraciuni contra familiei i minorilor). Dei, sub aspect criminologic, traficul de fiine umane are ca obiect de activitate inclusiv copii pentru munc forat, sclavie, exploatare sexual etc., dup cum a fost deja menionat, legislatorul a optat pentru reglementarea separat a faptelor de traficare a persoanelor cu vrsta mai mare i, respectiv, mai mic de 18 ani, din cteva considerente: (1) la elaborarea formulei noi de reglementare penal a traficului de fiine umane, s-a urmrit respectarea standardelor internaionale referitoare la abordarea normativ a acestui fenomen, n special a celor reflectate n Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate; (2) chiar n art. 3, lit. c) al Protocolului menionat este prevzut o remarc privitoare la tipul mijloacelor folosite la svrirea actelor de traficare a copiilor, care permite a incrimina ntr-un regim special faptele de acest gen; (3) sanciunile prevzute n articolul 206 C. pen. sunt mai aspre n comparaie cu cele prevzute n articolul 165 C. pen., deoarece i pericolul social este mai sporit. Dac e s privim sub aspect comparativ, n legile penale ale Ucrainei i Federaiei Ruse traficul de fiine umane este interzis nu prin dou norme separate, ci printr-o singur norm. Astfel, Codul penal al Ucrainei prevede infraciunea de trafic de fiine umane n art. 149 Traficul de oameni sau alt tranzacie ilegal privind transmiterea persoanei din Capitolul III Infraciuni contra 30

libertii, cinstei i demnitii persoanei al Prii speciale80, iar Codul penal al Federaiei Ruse n art. 127/1 Traficul de oameni din Capitolul XVII Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei al Prii speciale81. La rndul su, legislaia penal a Romniei conine o formul specific de reglementare a traficului de persoane. Spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina i Federaia Rus, n Romnia traficul de oameni este interzis de Legea privind prevenirea i combaterea traficului de persoane82 n care sunt prevzute infraciunile referitoare la traficul de fiine umane. De menionat c Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane face distincie ntre infraciunea de trafic de persoane (art. 12) i infraciunea de traficare a persoanei cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani (art. 13). Totodat, Legea sus-menionat mai prevede n art. 17 i 18 dou infraciuni n legtur cu traficul de persoane. O formul mai special de reglementare a traficului de fiine umane o gsim n legea penal a Franei83. Astfel, Codul penal francez interzice traficul de persoane n Cartea a II-a Crime i delicte contra persoanelor, Titlul II Atentate la persoan, Capitolul V Atentate la demnitatea persoanei, Seciunea 1 bis Traficul de fiine umane, infraciunea de trafic fiind incriminat prin articolele 2254-1 225-4-9. n contextul celor prezentate, constatm o asemnare ntre codurile penale ale Republicii Moldova, Ucrainei, Federaiei Ruse n ceea ce privete capitolele n care sunt introduse infraciunile de trafic de fiine umane. Pornind de la formula de reglementare a traficului de persoane n legislaia penal naional, obiectele juridice generice i speciale ale infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii sunt distincte sub aspect penal i urmeaz a fi analizate separat. Coincide doar obiectul juridic general (comun) care l constituie ordinea de drept din Republica Moldova, altfel spus sistemul de relaii sociale consfinit n normele de drept. De aceea, va fi analizat mai nti obiectul (i modalitile sale) al infraciunii de trafic de fiine umane, iar apoi obiectul traficului de copii. Obiectul juridic generic (de grup) al infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n art. 165 C. pen., l constituie libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, precum i relaiile sociale formate n jurul lor. Spre deosebire norma anterioar, cuprins n art.113/2 Traficul ilicit de fiine umane din Codul penal abrogat (redacia anului 1961), care era inclus n capitolul infraciunilor contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei, norma cuprins n art. 165 Traficul de fiine umane din actualul Cod penal face parte din capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei i demniti persoanei. Astfel, o dat cu adoptarea noului Cod penal, s-a restrns cercul valorilor i relaiilor sociale care constituie obiectul generic al infraciunii de trafic de fiine umane. Obiectul juridic special (nemijlocit, specific)84 este complex, datorit particularitilor proprii infraciunii de trafic de fiine umane. Or, datorit varietii aciunilor prin care se realizeaz traficul de persoane i a consecinelor prejudiciabile care pot surveni pentru victime, sunt diverse i valorile periclitate de infraciunea dat. Din aceste considerente, este dificil a face o delimitare precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectului juridic principal i obiectul juridic secundar (adiional) i, respectiv, obiectul juridic secundar obligatoriu i facultativ. Nu ntmpltor n literatura de specialitate autohton, obiectul infraciunii de trafic de fiine umane este tratat diferit. Astfel, I. Macari face referire doar la obiectul infraciunii de trafic de fiine umane, fr a se expune asupra modalitilor lui, atribuind la acesta libertatea, viaa i sntatea persoanei85, iar A. Borodac menioneaz doar despre obiectul juridic nemijlocit, n care include relaiile sociale a cror
Codul penal al Ucrainei din 05.04.2001. Codul penal al Federaiei Ruse din 13.06.1996. 82 Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane nr. 678 din 21.11.2001. 83 Codul penal al Franei din 22.07.1992. 84 Probabil mai exact ar fi totui termenul de obiect juridic direct, deoarece calificativul direct indic cel mai bine raportul dintre fapta penal i realitatea social asupra creia exercit influen. 85 Ivan Macari, Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea special, Chiinu, 2003, p.92.
81 80

31

existen i desfurare normal sunt condiionate de ocrotirea libertii persoanei.86 V. Holban amintete despre obiectul juridic nemijlocit, fr a se referi la modalitile acestuia, asociindu-l cu relaiile sociale privind ocrotirea libertii persoanei.87 La rndul su, S. Brnz delimiteaz obiectul special n obiect juridic principal, atribuind la acesta relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei, i obiect juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea psihic, integritatea corporal, sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual sau viaa persoanei, ori alte valori sociale. Autorul n cauz mai menioneaz despre existena obiectului material, n cazul n care vtmarea obiectului juridic secundar se face pe calea influenrii nemijlocite infracionale asupra corpului victimei 88. Aceast viziune asupra obiectului infraciunii de trafic de fiine umane este mprtit i de I. Ciobanu89 Un alt autor, S. Maimescu, merge mai departe i ncearc s extind cercul relaiilor sociale care formeaz obiectul nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane, incluznd n aceast categorie i: - interesele statului la crearea imaginii Republicii Moldova pe arena mondial ca stat de drept suveran i independent cu toate atributele sale; - respectarea atributelor statale pe arena mondial; - asigurarea activitii normale a autoritilor publice att pe teritoriul rii, ct i n afara ei; - inviolabilitatea frontierei de stat; - securitatea statului ca stat suveran i independent; - securitatea potenialului economic al statului Totodat, autorul nominalizat menioneaz despre existena obiectului material al acestei infraciuni doar n cazul nclcrii integritii corporale, prelevrii organelor, esuturilor, sau celulelor umane, pentru transplantare, argumentndu-i opinia prin faptul c n asemenea cazuri aciunile infractorice snt direcionate anume spre extragerea unui rinichi, plmn, a mduvii osoase, a unei buci de esut sau a unei celule din corpul uman n scopul de a le transplanta unei alte persoane i de a asigura funcionarea biologic normal a organismului ei90. De menionat c i n lucrrile specialitilor strini, analizate n procesul realizrii studiului de fa, este abordat diferit problema obiectului infraciunii de trafic de fiine umane. Astfel, V. Laevski menioneaz c infraciunea de trafic de fiine umane atenteaz la relaiile sociale, care asigur libertatea individual a omului. Totodat, libertatea individual nu se limiteaz doar la libertatea fizic (libertatea de deplasare, de determinare a locului de aflare etc.), ci presupune i lipsa oricrei influene psihice, orientate spre modificarea prin constrngere ilegal a conduitei omului91. Penalista N. tefroi divizeaz obiectul infraciunilor privind traficul de fiine umane n obiect juridic generic, obiect juridic special i obiect material. Potrivit acestora, obiectul special l constituie relaiile sociale a cror formare, desfurare i dezvoltare normal sunt condiionate de respectarea libertii de deplasare, de aciune, de exprimare, de opiune, de manifestare pe plan psihic a persoanei fizice, precum i a altor valori intrinseci fiinei umane: viaa, integritatea corporal, inviolabilitatea sexual, sigurana, onoarea i demnitatea, iar obiectul material, n cazul infraciunilor de trafic de fiine umane realizate prin acte de violen ori prin forme de constrngere care au avut repercusiuni
Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Mihai Brgu et. al., Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, p. 343. 87 Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Constantin Gurschi et. al., Codul penal comentat i adnotat, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, p. 252. 88 Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati et. al., Drept penal. Partea special, Volumul II, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, p. 140-141. 89 Igor Ciobanu, Criminologie, Volumul III, Editura Cartea juridic, 2006, p. 208-209. 90 Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr.5/2004, p.19. 91 . , : , i, nr.3/2006, p.14.
86

32

asupra integritii fizice a persoanei traficate - corpul victimei n via, indiferent dac acesta aparine unui nou nscut, copil, tnr, adult, btrn ori unei persoane de sex masculin sau feminin.92 O alt autoare, N. Gutorova, accentueaz despre existena obiectului facultativ al infraciunii de trafic de fiine umane, care se exprim prin sntatea victimei, inviolabilitatea personal a acesteia, moravurile obteti, dezvoltarea fizic i moral a copiilor i altele93. Opiniile sus-expuse prezint fie o tratare i descriere incomplet a obiectului nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane, fie expun o abordarea prea extins a acestuia. Pentru a reda o claritate aspectului menionat, este necesar a stabili, mai nti, n care modaliti ale obiectului nemijlocit se nscriu fiecare dintre valorile periclitate de infraciunea n cauz, iar mai apoi, a determina dac obiectul nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane ntrunete toate cele trei modaliti amintite anterior sau numai unele dintre ele. Pornind de la formula specific de reglementare a dispoziiei aliniatului (1) al art. 165 C. pen., rezult c aciunile infracionale, prin care sunt traficate victimele, atenteaz la libertatea, sntatea, cinstea i demnitatea persoanei. Este de menionat c aceste aciuni pot fi realizate separat sau n cumul. De exemplu, victimele sunt traficate n unele situaii prin nelciune ori prin constrngere fizic sau psihic. Sunt ns i situaii n care victimele sunt racolate prin nelciune, ns, la etapele ulterioare ale traficului, se face uz de violena psihic sau fizic asupra acestora, pentru a asigura supunerea lor cerinelor traficanilor. Totodat, potrivit agravantelor de la alin.(3) al art. 165, infraciunea de trafic de fiine umane se poate solda i cu vtmarea grav a sntii victimei sau chiar decesul acesteia. Astfel, apare necesitatea de a determina care dintre valorile prejudiciate de infraciunea descris, sunt vizate prioritar de legiuitor n Codul penal. Referitor la aspectul menionat, legea penal autohton trezete o anumit neclaritate. Pe de o parte, infraciunea de trafic de fiine umane este inclus n capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii persoanei. Pe de alt parte, pornind de la formula de reglementare a dispoziiei alin. (1) al art. 165 C. pen., rezult c actele de traficare a persoanelor pot pune n pericol, n primul rnd, sntatea persoanei, deoarece ameninarea cu aplicarea violenei sau aplicarea violenei fizice sau psihice sunt prevzute n capul listei mijloacelor, care pot fi utilizate n procesul traficrii victimelor. Problemele care se ivesc la analiza obiectului nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane se datoreaz i inexistenei unei poziii clare att printre specialitii teoreticieni i practicieni, ct i la nivel legislativ n ceea ce privete stabilirea exact, sub aspect criminologic i juridico-penal, a etapelor n care se deruleaz traficul de fiine umane. Or, n lucrrile de specialitate sus-artate, precum i n alte lucrri n domeniu94, nu s-a abordat deocamdat acest aspect foarte important. Mai bine zis, nu s-a clarificat dac traficul de fiine umane se ncadreaz n limitele etapelor recrutrii, transportrii i vnzrii-cumprrii persoanei sau mai include i etapa exploatrii victimei. Nici n actele normative internaionale i naionale privind prevenirea i contracararea traficului de fiine umane nu se menioneaz despre aspectul n cauz95. Este adevrat c potrivit formulei de
Gheorghe Mateu, Violeta-Elena Petrescu, Nicoleta tefroi et. al., Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune, Iai, 2005, p.20. 93 .. , , n , , 2000, p.5, citat dup Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr.5/2004, p.19. 94 Vezi de exemplu: V. Moraru i O. Negru, Traficul de fiine umane, Revista naional de drept, nr. 10/2005; Mihai Bodean, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr. 11/2003; Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr. 5/2004; Ion Vizdoag, Traficul de persoane - o violare grav a drepturilor omului, Revista naional de drept, nr. 2/2004. 95 Vezi: Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.36-38/126 din 04.03.2005; Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002; Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, vezi
92

33

reglementare a dispoziiei normei cuprinse n art. 165 C. pen., infraciunea de trafic de fiine umane face parte din categoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul svririi a cel puin uneia dintre aciunile care formeaz latura obiectiv, indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile. ns, legea penal se refer doar la aspectul tehnic n ceea ce privete reglementarea traficului de fiine umane ca fapt distinct i nu ca fenomen. Drept urmare, se ivesc confuzii n ceea ce privete determinarea i analiza valorilor afectate prin manifestrile concrete ale traficului de fiine umane. Pornind de la esena, trsturile definitorii i particularitile fenomenului traficului de fiine umane, concluzionm c traficul de persoane cuprinde doar etapele recrutrii, transportrii i vnzriicumprrii (aceste etape pot include i subetape), n timp ce exploatarea victimelor constituie o etap posttrafic. Prin urmare, actele de exploatare a victimelor sub formele descrise n art. 165 C. i 206 pen., precum i consecinele acestora urmeaz a fi calificate potrivit normelor corespunztoare ale legislaiei penale care interzic faptele n cauz. Se cere de precizat c n astfel de situaii sunt posibile dou scenarii, n funcie de dimensiunile teritoriale ale actelor infracionale de trafic. Astfel, n cazul n care, persoana este traficat n interiorul unui stat i supus ulterior unei forme de exploatare (munc forat, sclavie, prostituie etc.), care ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni, avem de a face cu dou fapte infracionale distincte, prevzute de norme diferite ale legii penale naionale. Mai complexe sunt situaiile n care persoana este traficat n alt state i supus ulterior exploatrii, deoarece n astfel de cazuri, fapta de exploatare a victimei urmeaz a fi ncadrat potrivit normelor legii penale ale statului de destinaie. Potrivit datelor studiilor efectuate n domeniul traficului de oameni, victimele sunt traficate de cele mai multe ori prin nelciune, fr a se face uz de msuri de constrngere n privina lor, violena fizic sau psihic fiind aplicat deja la etapa posttrafic, cnd are loc exploatarea victimelor (aplicarea loviturilor, cauzarea de dureri fizice prin alte mijloace, ameninarea cu aplicarea violenei fizice mpotriva victimei sau unei persoane apropiate acesteia)96. De asemenea, n cadrul studiului documentar exhaustiv efectuat asupra 27 de dosare penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane examinate de judectoriile de sector din municipiul Chiinu97 n perioada 2002-2006, nu s-a constat nici un caz n care victimele ar fi fost supuse constrngerii fizice sau psihice n timpul derulrii actelor de traficare, dei traficanii urmreau de la bun nceput scopul de a le recruta, transporta i vinde n strintate, pentru a fi supuse exploatrii sexuale sau prin munc. Astfel, n procesul realizrii actelor infracionale, traficanii conving prin nelciune victimele s accepte unele restricii la perfectarea actelor, transportarea, cazarea lor etc., le consider ca obiecte de comer i n aa mod atenteaz la libertatea individual, cinstea i demnitatea acestora. Bineneles, exist i cazuri n care se aplic violena fizica sau psihic n privina victimelor sau se recurge la alte comportamente indecente (adpostirea victimei pe timp rece ntr-o ncpere neadecvat condiiilor climaterice sau impunerea la traversarea frontierei prin locuri primejdioase) chiar n procesul svririi actelor de traficare, ns ele sunt nregistrate mai rar. Dar i n asemenea situaii, concomitent cu sntatea persoanei i viaa care poate fi pus n pericol, sunt afectate libertatea individual, cinstea i demnitatea acesteia. Din considerentele sus-expuse i avnd n vedere faptul c traficul de fiine umane este inclus n categoria infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii persoanei, rezult c, sub aspect juridico-penal, obiectul juridic principal al infraciunii de trafic de fiine umane l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea individual, iar relaiile sociale cu privire la cinstea, demnitatea, sntatea i viaa persoanei formeaz obiectele juridice secundare, dintre care relaiile sociale
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.164-167/812 din 09.12.2005. 96 Vezi: Traficul de persoane: Cifre, Tendine, Oameni, www.migratie.md/antitraffic/publications, 13.07.2006; Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova),. 97 Studiul documentar exhaustiv efectuat n perioada ianuarie februarie 2007 asupra 27 de dosare penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii n privina crora exist hotrri judectoreti definitive, examinate de Judectoriile Centru, Buiucani, Rcani i Ciocana mun. Chiinu, n perioada 2002-2006.

34

referitoare la demnitatea persoanei constituie obiectul juridic secundar obligatoriu, n timp relaiile sociale referitoare la cinstea (deoarece nu toate persoanele traficate sunt tratate cu dispre de comunitate), sntatea i viaa persoanei reprezint obiectele juridice secundare facultative ale infraciunii date. Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const din corpul persoanei de sex feminin sau masculin n via, care a atins vrsta de 18 ani. Obiectul material al infraciunii date este condiionat de existena unor consecine asupra sntii persoanei, survenite ca urmare a aplicrii unor acte de violen fizic sau psihic sau manifestrii atitudinii neglijente de ctre traficani fa de victime. Totodat, aplicarea actelor de violen cu repercusiuni asupra sntii victimei trebuie s aib loc n limitele etapelor traficrii i nu la etapa posttrafic, deoarece aciunile de constrngere svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc elementele altor infraciuni cu proprii obiecte materiale. Ca exemplu de aplicare a violenei asupra victimelor la etapa posttrafic servete urmtorul caz relevat de organele de drept: A.L. n vrst de 30 de ani, mam a doi copii, divorat, care a lucra n calitate de asistent medical n oraul Ialoveni, din lips de resurse financiare, a decis s plece n strintate la munc. Aflndu-se n mun. Chiinu, a gsit n ziarul Makler un anun n care se meniona c o firm angajeaz persoane la munc n Italia. A.L. a luat legtura cu traficanii, care i-au promis c vor face tot posibilul ca ea s ajung n Italia, ns acetia urmreau de la bun nceput scopul de a o trafica n Macedonia. Traficanii au perfectat actele necesare plecrii n strintate. ns, au transportat-o nu n Italia, ci ntr-un ora din Macedonia, unde a fost sechestrat ntr-o camer de hotel. Aici ea a fost luat n primire de doi brbai, care o supravegheau n permanen i o impuneau s ntrein cu ei relaii sexuale. Peste trei zile, au nceput s-i aduc clieni. Victima refuza s ntrein relaii sexuale, ns, sub influena constrngerii fizice, era impus s accepte relaii sexuale, inclusiv n forme perverse. ntr-una din zile, supraveghetorii au lsat-o singur. Folosindu-se de moment, A.L. a deschis geamul camerei i a srit de la etajul trei. Drept urmare, victima i-a fracturat coloana vertebral, devenind invalid pe via 98. Obiectul juridic generic al infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., l constituie familia i minorii, precum i relaiile sociale formate n jurul lor. Obiectul juridic special (direct) al infraciunii de trafic de copii este, de asemenea, complex, ca i n cazul infraciunii de trafic de fiine umane, datorit acelorai particulariti specifice. De aceea, este la fel de dificil a face o difereniere precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectului juridic principal i obiectul juridic secundar i, respectiv, obiectul juridic secundar obligatoriu i facultativ. Totodat, n literatura de specialitate autohton este tratat diferit obiectul infraciunii de trafic de copii. Astfel, I. Macari menioneaz doar obiectul infraciunii de trafic de copii, fr a se referi la modalitile lui, atribuind la acesta drepturile i interesele legitime ale copiilor, dezvoltarea i educarea lor normal99. A. Borodac, de asemenea, menioneaz la general obiectul infraciunii, n care include relaiile ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i psihic a copilului, libertatea lui individual100. La rndul su, S. Brnz delimiteaz obiectul special n obiect juridic principal, atribuind la acesta relaiile sociale cu privire la dezvoltarea fizic, psihic, spiritual i intelectual a minorului i obiect juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a
Cauza penal nr. 2003011402. Ivan Macari, Op. cit., p.184. 100 Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Mihai Brgu et. al., Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, p.423.
99 98

35

persoanei. Autorul n cauz mai menioneaz despre existena obiectului material, care const n corpul persoanei101. Aceast abordare reprezint o descriere mult mai ampl a infraciunii analizate. Ea este ns, pe de o parte, prea extins, prin faptul c autorul nominalizat utilizeaz trei noiuni distincte, pe care le include n obiectul juridic principal: dezvoltare psihic, dezvoltare spiritual i dezvoltare intelectual, iar pe de alt parte, prea restrns, deoarece nu menioneaz despre obiectul juridic facultativ. n primul rnd, sub aspect lingvistic, termenii spiritual i intelectual sunt sinonime102. n al doilea rnd, sub aspect psihologic, intelectul/spiritul nu constituie fenomene distincte, ci componente inerente ale psihicului. Prin urmare, dezvoltarea intelectual/spiritual a persoanei nseamn dezvoltarea ei psihic n plan cognitiv103. Totodat, infraciunea de trafic de copii poate atenta nu doar la libertatea, dezvoltarea fizic i psihic a minorului. Or, ca i n cazul infraciunii de trafic de fiine umane, prevzute n art. 165 C. pen., n procesul realizrii anumitor acte de traficare a copiilor se poate recurge la aciunile deja menionate, care atenteaz la sntatea i viaa copilului. n contextul celor menionate, se impune a preciza, din nou, c determinarea obiectului traficului de copii se lovete de aceleai dificulti mai sus enumerate, care sunt proprii i obiectului infraciuni de trafic de fiine umane. De observat c infraciunea de trafic de copii se afl ntr-un alt capitol al Codului penal i, prin urmare, posed un alt obiect juridic generic, spre deosebire de infraciunea de trafic de fiine umane, ceea ce presupune existena unui alt obiect juridic direct. Avnd n vedere capitolul n care este plasat infraciunea de trafic de copii, obiectul juridic principal al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i psihic a copilului, iar relaiile cu privire la libertatea, cinstea, demnitatea, sntatea i viaa acestuia formeaz obiectele juridice secundare, dintre care relaiile sociale referitoare la libertatea, cinstea i demnitatea copilului constituie obiectul juridic secundar obligatoriu, n timp ce relaiile sociale referitoare la sntatea i viaa copilului reprezint obiectele juridice secundare facultativ. Rmne de subliniat, pentru a corobora afirmaiile noastre, c un tip sau altul al obiectului nemijlocit este determinat nu n funcie de nsemntatea lui, ci n funcie de legtura lui cu obiectul generic104, sub aspectul interpretrii voinei legiuitorului, iar sub aspectul realitii nsi definitorie este inta actului de conduit incriminat. Dac interpretarea exact a textului legii constituie obiect de cercetare exclusiv al dreptului penal, atunci aspectul real al fenomenelor criminale cade n sarcina criminologiei, cunotine de care dreptul penal apoi se folosete pentru realizarea sarcinilor lui tiinifice distincte. Obiectul material const din corpul victimei n via (copil)105, de sex masculin sau feminin, care este format dintr-o totalitate de funcii i procese organice ce o menin n via.

2. Latura obiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane

Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati et. al., Op. cit., p. 327. Vezi: Eugenia Dima, Doina Cobe, Laura Manea et. al., Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne, Editura Arc&Gunivas, 2007, articolul Spiritual. 103 Vezi: Tinca Creu, Rodica Demetrescu, Mihai Golu et. al., Dicionar de psihologie, Editura Babel, Bucureti, 1997, articolul Psihic. 104 . , n capitolul 6 din . , SPARK, , 1996, p. 87. 105 Potrivit art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, art. 2, pct. 4) al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i pct. 1), lit. e) din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, termenul copil indic orice persoan cu vrst mai mic de 18 ani.
102

101

36

Avnd n vedere formula de reglementare penal distinct a fenomenului traficului de fiine umane n legislaia naional, latura obiectiv a infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii urmeaz a fi analizat separat, prin prisma coninutului normelor n care sunt incluse. Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n art. 165 C. pen., este realizat printr-un comportament activ, care presupune, potrivit textului dispoziiei cuprinse n aliniatul (1) al articolului menionat, recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare. Spre deosebire de norma penal anterioar cuprins n art. 113/2, alin. (1) C. pen. (redacia anului 1961), care coninea doar expresia traficul ilicit de fiine umane, cu sau fr consimmntul lor svrit n scop de profit i nu indica aciunile asociate noiunii traficului de fiine umane, actuala norm ofer, chiar dac ntr-o formul specific, definiia conceptului analizat prin prisma prevederilor art. 3, lit. a) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, astfel fiind limitate posibilitile de interpretare eronat a sensului termenului n cauz. De remarcat c o serie de explicaii privitoare la elementele i semnele constitutive, inclusiv cele referitoare la latura obiectiv a infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii, sunt expuse n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii106, care sunt reflectate i n alte lucrri de specialitate107. De asemenea, unele explicaii se regsesc i n Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane. Potrivit comentariului judiciar realizat de Plenul Curii Supreme de Justiie expresia trafic de fiine umane semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, nelciune, abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor mijloace. n sensul dispoziiei art. 165 C. pen. latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane poate fi realizat prin urmtoarele aciuni: a) recrutare; b) transportare; c) transfer; d) adpostire; e) primire de persoane. Din punctul de vedere al Plenului Curii Supreme de Justiie:
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr. 8/2005, p. 4. 107 Vezi Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi i alii, Drept penal. Partea Special, Volumul II, Editura Cartier juridic, 2005, p. 141-142.
106

37

 Recrutarea presupune atragerea persoanelor prin selecionare ntr-o anumit activitate determinat de scopurile indicate n art. 165 C. pen. La recrutare nu are importan mprejurrile n care a avut loc racolarea: n locurile de odihn, prin reelele necovenionale, prin oferirea locurilor de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive etc; Transportarea const n deplasarea unei persoane dintr-un loc n perimetrul unui stat sau peste frontier, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos; Transferul reprezint transmiterea victimei de la o persoan la alta prin vnzarecumprare, dare n chirie sau cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte tranzacii similare cu sau fr recompens. Operaiunea poate fi nfptuit la diferite etape ale traficului de fiine umane. De exemplu, dup ncheierea etapei de recrutare, racolatorul transfer victima nsoitorului, care ulterior o va transmite patronului; Adpostirea nseamn plasarea victimei ntr-un loc ferit pentru a nu fi observat de ctre reprezentanii organelor de stat sau de alte persoane care ar putea denuna traficantul/traficanii; Primirea const n preluarea victimei traficate de ctre o alt persoan de la persoana care i-a transmis-o prin vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte tranzacii similare cu sau fr recompens. Potrivit art. 165, alin.(1) C. pen. aciunile sus-artate capt un caracter infracional, n cazul n care sunt svrite prin una sau cteva dintre modalitile mai jos enumerate: a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil; b) nelciune; c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra altei persoane. Conform explicaiilor oferite n comentariul realizat de instana judiciar suprem: Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n cauzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu sunt soldate cu dereglarea de scurt durat a sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil a capacitii de munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor sau svrirea altor acte de violen care au cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat pericol pentru viaa sau sntatea victimei. Criteriile de delimitare a gravitii vtmrilor corporale sunt prevzute de Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale108; Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub influena creia victima nu-i dirijeaz voina n mod liber si svrete o activitate la dorina traficantului; Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoite de schimbarea locului de reedin ori de aflare temporar n alt loc cu privarea ei de libertate. Rpirea unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape succesive: 1) capturarea victimei; 2) luarea i deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provizoriu (locul de trai, de munc, de odihn, de tratament etc.); 3) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neglijnd voina acesteia; Confiscarea documentelor nseamn lipsirea sub orice form a victimei de documente de identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de edere, documente de cltorie etc.); Servitute (starea de dependen) presupune situaia n care victima este privat de libertate, inclusiv de libertatea de micare, inut ca ostatic pn cnd ea sau o ter persoan va achita o datorie stabilit legal sau ilegal;
Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere a gravitii vtmrii corporale din 27.06.2003, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/224 din 08.08.2003.
108

38

 nelciunea const n inducerea n eroare i prejudicierea unei persoane prin prezentarea drept adevrate a unor fapte minciunoase sau inversate cu scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de fiine umane. nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni, care constau n comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale (de exemplu, promisiuni false pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor reale n care victima va fi forat s munceasc). nelciunea este foarte frecvent folosit n activitatea infracional a traficanilor, pentru a convinge potenialele victime s accepte serviciile propuse. Victimele sunt nelate de traficani prin: - Prezentarea, cu bun tiin, a unor informaii false referitoare la tipurile de servicii pe care ei i complicii si le acord. De exemplu, traficantul comunic persoanelor recrutate c i asum obligaia de a le asigura toate condiiile necesare deplasrii lor n statul n care acestea doresc s-i caute un loc de munc. Pentru serviciul propus el solicit n avans o sum de bani, urmnd ca restul banilor s fie achitai dup angajarea victimelor la serviciu n strintate, condiie destul de tentant pentru persoanele recrutate; - Oferirea unor promisiuni false privitoare la avantajele de care persoana racolat va beneficia n statul strin. Traficantul promite victimei c o poate angaja, n alt ar, la un serviciu bine remunerat n calitate de dansatoare, chelneri, menajer sau chiar prostituat, n condiii avantajoase; - Necomunicarea inteniilor adevrate pe care, de fapt, le urmrete. n acest caz, traficantul nu comunic victimei despre intenia sa de a o transmite altor persoane, care o vor exploata sub diverse forme i va fi supus unui tratament inuman (maltratare fizic, psihic etc.) 109. Ca exemplu de folosire a nelciunii pentru realizarea unui act de traficare a persoanelor servete urmtorul caz relevat de organele de drept: Z.C. le-a propus finelor sale, D.B. i M.I., un loc de munc n Italia, unde lucra fiica acesteia O.C. n realitate,O.C. lucra la un cazino din Cipru, n calitate de chelneri i prostituat. Patronul cazinoului din Cipru concubina cu O.L. din Moldova, care se ocupa de asigurarea fetelor. Z.C. le-a indus n eroare pe D.B. i M.I. n privina scopului urmrit de ea. Le-a perfectat actele necesare pentru plecarea n Turcia i le-a dat pe mna O.L., care le-a nsoit pn la Istambul, unde au fost ntlnite de un cetean turc, care le-a transportat ntr-un ora din Cipru. Acolo au fost ntlnite de o alt persoan, care le-a condus la cazinoul unde lucra O.C. La cazino, victimelor li s-a propus s lucreze ca chelnerie i s presteze servicii sexuale. Deoarece au refuzat propunerea, patronul cazinoului a declarat c a pltit scump pentru ele i le-a ameninat c le va transporta n Turcia, n cazul n care ele vor refuza s ndeplineasc cerinele acestuia. Ulterior, victimele au fost duse la un spital din Cipru, unde au fost supuse examinrii medicale. Una dintre angajatele spitalului, originar din Republica Moldova, le-a ajutat pe victime s revin n ar110; Abuzul de poziie de vulnerabilitate presupune utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete persoana datorit: situaiei sale precare din punct de vedere al supravieuirii sociale;
109

Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr.23-24/2002, p. Cauza penal nr. 2005480293.

26.
110

39

situaiei create de o sarcin, infirmitate, boal, deficien fizic sau mintal; 3) situaiei sale precare i ilegale n legtur cu intrarea sau ederea n ara de tranzit sau de destinaie. Prin vulnerabilitate se nelege ansamblul de situaii speciale care pot determina un om s accepte exploatarea sa. Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori, cum ar fi izolarea victimei, situaia ei psihic sau economic grea, afectarea familial ori lipsa de resurse sociale i altele; Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un subiect special persoan cu funcie de rspundere din cadrul unei autoriti publice a atribuiilor ce i-au fost conferite prin lege. n cazul n care aciunile infracionale de traficare a persoanelor presupun i folosirea metodei abuzului de putere, nu este necesar calificarea suplimentar conform art. 327 C. pen. Cu referire la comentariul judiciar privitor la folosirea metodei abuzului de putere n procesul de traficare a persoanelor se mai impun urmtoarele remarci: Persoana cu funcie de rspundere face, cu intenie, uz de situaia sa, n interes personal sau material, contrar intereselor de serviciu, pentru a asigura realizarea activitii infracionale; Abuzul de putere, ca modalitate de svrire a traficului de fiine umane, poate fi folosit att de autorul (coautorul) infraciunii, ct i de complice. Bunoar, o persoan cu funcie de rspundere (funcionar de poliie, ef al postului vamal sau de grniceri, procuror, funcionar din cadrul guvernului) este conductorul unui grup de traficani, sau membru al acestui grup, sau activeaz pe cont propriu, i contribuie nemijlocit la svrirea infraciunii, prin nlturarea impedimentelor de care se poate lovi el personal sau coautorii si n procesul de realizare a actului de traficare a persoanelor. n acest caz, persoana cu funcie de rspundere svrete o infraciune de trafic de persoane prin abuz de serviciu i urmeaz a fi tras la rspundere penal potrivit art. 165 C. pen. Dac una dintre persoanele cu funcie de rspundere sus-menionate i-a dat acordul din timp s ajute un grup de traficani sau un traficant care activeaz pe cont propriu la svrirea traficului de persoane ori consimte acest lucru n timpul realizrii actului infracional sau dup consumarea lui, atunci ea este complice la infraciune i aciunile ei urmeaz a fi calificate potrivit art. 42 (Participanii), alin. (5) i art. 165 C. pen.; Opernd, la finele anului 2005, modificri i completri la art. 165 C. pen., legislatorul a introdus n alin. (2), lit. e) al acestei norme o nou agravant de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere, astfel recunoscnd gradul de pericol social-sporit al actelor de traficare a persoanelor svrite prin metoda abuzului de putere, prevzut n dispoziia alin. (1), lit. c) al articolului dat; Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane este o nelegere ntre persoanele menionate, interesate n obinerea acordului referitor la transmiterea victimei i la folosirea ei n scopurile indicate n art. 165 C. pen. Persoana care deine controlul asupra altei persoane este persoana care controleaz, n mod legal sau ilegal, activitatea victimei i utilizeaz aceast autoritate n procesul traficului. n alineatul (2) al art. 165 C. pen. sunt indicate modalitile de svrire a aciunilor de traficare a persoanelor, care constituie semne calificative ale infraciunii date: a) repetat; b) asupra a dou sau mai multe persoane; c) asupra unei femei gravide; d) de dou sau mai multe persoane; e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere;

40

f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor mijloace. Dintre agravantele sus-artate, cele prevzute n lit. a), f) i g) se refer la latura obiectiv a infraciunii. Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie: Infraciunea de trafic de fiine umane se consider repetat n cazul n care au fost svrite dou sau mai multe infraciuni de trafic pentru care persoana nu a fost condamnat i nu a expirat termenul de prescripie de tragere la rspundere penal. Violena periculoas pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei presupune vtmarea intenionat grav ori medie a integritii corporale sau a sntii, prevzute n art. 151 i 152 C. pen. n cazul n care violena aplicat n legtur cu traficul de fiine umane const n vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, aciunile svrite se calific prin concurs de infraciuni potrivit art. 165 ori, dup caz, art. 206 i art. 151 C. pen.; Tortura ca metod a traficului constituie orice act prin care unei persoane i se cauzeaz, n mod intenionat, suferine puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice. Distincia dintre tortur i alte tipuri de maltratare urmeaz a fi realizat conform diferenei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli factori: durata; consecinele fizice sau psihice, sexul, vrsta i starea sntii victimei, modul i metoda de executare. De remarcat c tortura constituie o form agravant a unui tratament inuman sau degradant. n cazul n care violena fizic i psihic aplicate asupra persoanei au cauzat dureri i suferine grave i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi calificate ca acte de traficare a persoanelor cu folosirea torturii (privarea de somn, de mncare i ap, cauterizri cu factori termici sau chimici, intimidri, lipsirea persoanei de asisten medical, de obiecte de igien .a.). Prin tratament inuman se nelege orice alt tratament, altul dect tortura, de natur a provoca intenionat suferine fizice sau psihice groaznice, care nu pot fi justificate; Tratamentul degradant constituie orice tratament, altul dect tortura, care umilete n mod grosolan persoana n faa altora sau o impune s acioneze mpotriva voinei i contiinei sale, sau este de natur a produce victimei sentimente de team, de inferioritate, de ngrijorare, n stare s-o njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic i moral pentru a asigura subordonarea vieii; Prin folosirea violului la svrirea aciunilor de traficare a persoanelor se nelege atentarea traficantului la relaiile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent de sex, cu scop de exploatare a acesteia. Aceste aciuni nu necesit ncadrare juridic suplimentar potrivit art. 171 Cod penal; Dependena fizic reprezint starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea organismului victimei cu substane narcotice sau psihotrope, stare caracterizat prin modificri de comportament i alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substane n mod continuu sau periodic, pentru a le resimi efectele psihice i, uneori, pentru a evita suferinele; Folosirea armei, n sensul prevzut la art. 165, alin. (2), lit. f), const n utilizarea oricrui tip de arm (arm de foc, arm alb sau de alt tip), ntruct legislatorul nu a specificat tipul de arm aplicat. Folosirea, n timpul svririi infraciunii de trafic de fiine umane, a altor obiecte utilizate ca arme nu poate constitui temei de agravare a rspunderii penale n temeiul art. 165, alin. (2) Cod penal. Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau persoanelor care au ncercat s o elibereze pe victim (tragerea intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor cu arma alb, demonstrarea armei n scopul nspimntrii, sprijinirea armei de gtul victimei, tragerea focului n aproprierea imediat a ei etc.);

41

 Ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale presupune folosirea unor date confideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de control asupra ei (ameninarea persoanei cu dezvluirea informaiei cu caracter intim familiei acesteia etc.) Alineatul (3) al art. 165 C. pen. prevede agravantele care sporesc i mai mult gradul de pericol social al faptelor de traficare a persoanelor. La acestea se refer svrirea infraciunii de trafic de fiine umane: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) soldat cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei, cu decesul sau sinuciderea victimei. Dintre agravantele menionate, cele prevzute n lit. b) se refer la latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane. n comentariul Plenului Curii Supreme de Justiie nu sunt oferite explicaii referitoare la agravantele prevzute n lit. b) din alin. (3) al art. 165 C. pen. Mai mult dect att, formula de interpretare a expresiei aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei, prevzut n lit. e) din alin. (2) al art. 165 C. pen., concureaz cu sensul sintagmei soldat cu vtmarea grav a integritii corporale, prevzute n lit. b) din alin. (3) al acestei norme. Astfel, instana judiciar asimileaz aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei cu provocarea vtmrilor intenionate grave ori medii a integritii corporale sau a sntii, prevzute n art. 151 i 152 C. pen. Analiznd sub aspect comparativ agravantele prevzute n art. 165, alin. (2), lit. e) i, respectiv, art. 165, alin. (3), lit. b) Cod penal, concluzionm c semnele laturii subiective (intenia i imprudena) fac diferenierea lor. Prin urmare, n situaiile n care vtmarea grav a integritii corporale a fost cauzat intenionat, fapta urmeaz a fi ncadrat potrivit art. 165, alin. (2), lit. b) i art. 151 C. pen, iar dac asemenea consecin a survenit ca urmare a atitudinii neglijente din partea traficantului fa de securitatea sntii i vieii victimei, actul infracional se cere a fi calificat conform art. 165, alin. (3), lit. b) Cod penal i nu necesit o ncadrare suplimentar. Latura obiectiv a infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., este realizat, de asemenea, printr-un comportament activ, care presupune, potrivit textului dispoziiei cuprinse n aliniatul (1) al articolului menionat, recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea111 unui copil, precum i darea sau primirea unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului. De menionat c aciunile prevzute n alin. (1) din art. 206 C. pen. au caracter infracional chiar dac nu sunt realizate prin metodele descrise n lit. a) c) din alin. (1), al art. 165C. pen. Asemenea formul de reglementare penal a traficului de copii corespunde dispoziiilor art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, care prevd semnul distinctiv al traficului de copii ce permite a incrimina ntr-un regim special faptele de acest gen. n alineatul (2) al art. 206 C. pen. sunt prevzute agravantele infraciunii date: a) aplicarea violenei fizice sau psihice asupra copilului112; b) abuzul sexual asupra copilului, exploatarea sexual comercial i necomercial a acestuia; c) aplicarea torturii, tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea copilului, violul, profitarea de dependena fizic a copilului, folosirea armei, ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane113; d) exploatarea n sclavie sau n condiii similare sclaviei; e) folosirea copilului n conflicte armate; f) prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare.
111 112

Vezi: explicaia de la p. . Vezi: explicaia de la p. . 113 Vezi: explicaia de la p. .

42

Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie: Abuzul sexual asupra copilului presupune aciuni violente cu caracter sexual, constrngerea la aciuni cu caracter sexual, aciuni perverse. Asemenea aciuni nu necesit o ncadrare juridic suplimentar potrivit art. 172 Aciuni violente cu caracter sexual, 173 Constrngerea la aciuni cu caracter sexual sau 175 Aciuni perverse C. pen.; Pin exploatarea sexual comercial se nelege activitatea aductoare de profituri, urmat de majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n folosirea victimei prin constrngere la prostituie sau n industria pornografic; Prin exploatarea sexual necomercial se nelege activitatea care nu are nici un impact direct asupra patrimoniului fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n cstorie (inclusiv poligam), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare; Sclavia constituie starea sau condiia unei persoane, asupra creia se xercit una sau toate puterile care deriv din dreptul de proprietate; Condiii similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane n condiii n care o alt persoan exercit stpnire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea forei ori constrngerii, nelciunii sau ameninrii cu violen s exercite anumite servicii, inclusiv s se angajeze sau s rmn n raport de concubinaj sau cstorie; Folosirea copilului n conflicte armate presupune antrenarea forat a acesteia n operaiuni armate. Specialitii dreptului internaional umanitar divizeaz conflictele armate n dou mari categorii: a) conflicte armate internaionale i b) conflicte armate neinternaionale. Conceptul de conflict armat care figureaz n Convenia de la Geneva, adoptat dup al Doilea Rzboi Mondial, se definete ca fiind forma de lupt armat dintre dou subiecte de drept internaional, care nu implic recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de rzboi. Fac parte din categoria conflictelor internaionale: - rzboaiele interstatale; - conflictele armate ntre dou sau mai multe state, chiar dac starea de rzboi nu este recunoscut de una din ele; - rezistena micrilor organizate n situaii de ocupaie total sau parial a teritoriului unui stat, chiar dac aceast ocupaie nu ntmpin nici o rezisten militar; - luptele duse de populaiile majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste. Conflictele armate neinternaionale sunt forme de exercitare a violenei n interiorul unui stat, care au atins un anume grad de intensitate i un anumit echilibru ntre forele armate ale guvernului legal i cele ale forelor rebele i care presupune existena unei autoriti civile organizate. n aceast categorie de conflicte armate sunt incluse rzboaiele civile, rzboaiele religioase, rzboaiele pentru schimbarea regimului politic dintr-o ar i rzboaiele de secesiune114.; Prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare are loc n cazul supunerii victimei la prelevare de organe, esuturi sau celule ale corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi i celule umane115. Potrivit art. 2 al legii menionate: - organul este o parte vital difereniat a corpului uman, format din diferite esuturi care i menin structura, vascularizarea i dezvolt funciile fiziologice cu un important nivel de autonomie; - esuturile sunt toate prile (formaiunile anatomice) ale corpului uman format din celule; - celulele sunt celulele individuale sau conglomeratul de celule care nu sunt legate prin nici o form de esut;
114

Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr.23-24/2002, p.

24. Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane nr. 42-XVI din 06.03.2008, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 81/273 din 25.04.2008.
115

43

- prelevarea este procedeul prin care organele, esuturile sau celule donate devin utile pentru transplant; - transplantul este activitatea medical cu scop de reconstituire a funciei organismului uman prin transfer echivalent de organe, esuturi i celule de la un donator la un recipient. Transplantul poate fi de la o persoan la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog); - donatorul este subiectul n via sau decedat de la care se prelev organe, esuturi i/sau celule n scop terapeutic; - recipientul este subiectul care beneficiaz de transplant de organe i/sau esuturi, i/sau celule umane. Potrivit art. 9, alin. (1) din actul normativ vizat, prelevarea i conservarea de organe, esuturi i celule pentru transplant se efectueaz exclusiv n instituii medico-sanitare publice, autorizate de Ministerul Sntii, la propunerea Ageniei de Transplant, care se subordoneaz ministerului dat. Totodat, conform art. 9, alin.(3) transplantul de organe, esuturi i celule se permite numai n instituii medico-sanitare publice autorizate de Ministerul Sntii, la propunerea Ageniei de Transplant. De asemenea, legea menionat reglementeaz strict condiiile de prelevare a organelor, esuturilor i celulelor de la un donator n via sau cadavru, precum i regulile de transplantare. Alineatul (3) al art. 206 C. pen. prevede agravantele care sporesc i mai mult gradul de pericol social al faptelor de traficare a copiilor. La acestea se refer svrirea infraciunii de trafic de copii: a) repetat116; b) asupra a doi sau mai muli copii; c) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere; d) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; e) soldat cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei, cu decesul sau sinuciderea victimei117. Dintre agravantele menionate, cele prevzute n lit. a), b), e) se refer la latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane. n ceea ce privete momentul consumrii infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, relevm c lucrrile de specialitate autohtone i din strintate, precum i practica judiciar ofer interpretri diferite asupra acestui aspect. Astfel, S. Brnz opineaz c infraciunile prevzute n art. 165 i 206 C. pen. se consider consumate din momentul obinerii controlului asupra facilitii victimei de a se deplasa nestingherit n spaiu118. O alt prere este expus de A. Borodac, care menioneaz c infraciunea de trafic de fiine umane face parte din categoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul svririi uneia dintre aciunile de recrutare, transportare, transfer, adpostire sau primire a persoanei n cumul cu unul dintre mijloacele stipulate n art. 165, alin. (1), lit. a) - c) C. pen119. La rndul su, V. Laevski ncearc s se expun asupra momentului consumrii infraciunii de trafic de fiine umane, prin prisma fiecrei aciuni infracionale distincte: recrutare, transportare, transfer, primire. n acest sens, el menioneaz c aciunea de recrutare se consum din momentul primirii consimmntului victimei (benevol, sub influena nelciunii sau forat, ca urmare a aplicrii diferitelor mijloace de influen) la ndeplinirea lucrrilor (serviciilor), ncheierea acordului ntre pri (racolator i victim). Totodat, el consider c aciunea de transportare se consum din momentul nceperii micrii de facto a victimei, prin orice modalitate. Cu referire la transferul i primirea victimei, V. Laevski este de prerea c aceste aciuni se consum din momentul svririi de facto a acestor aciuni, care ofer posibilitatea real receptorului de a exploata victimele120. Ali autori opineaz c infraciunile referitoare la traficul de fiine umane fac
116 117

Vezi: explicaia de la p. . Vezi: explicaia de la p. . 118 Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati et. al., Op. cit., p. 144 i 328. 119 Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, p. 345. 120 . , Op. cit., p. 15-16.

44

parte din categoria din categoria infraciunilor formale i se consider consumate din momentul svririi cel puin a unei aciuni prevzute n art. 165 i art. 206 C. pen, indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile121. Ct despre tratarea problemei consumrii infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane de ctre practica judiciar naional, Plenul Curii Supreme de Justiie consider c traficul de fiine umane i traficul de copii face parte din componena de infraciune formal i se consider consumat din momentul svririi cel puin a unei aciuni specificate n art. 165 i 206 C. pen., indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile122. Avnd n vedere aspectele complexe relevate, considerm c momentul consumrii infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, prevzute n art. 165 i art. 206 C. pen., urmeaz a fi determinat, lund n consideraie particularitile etapelor activitii infracionale de pregtire i tentativ, reglementate de legea penal. Astfel, potrivit art. 206, alin. (1) C. pen. se consider pregtire de infraciune nelegerea prealabil de a svri o infraciune, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenionat, pe alt cale, de condiii pentru svrirea ei dac, din condiii independente de voina fptuitorului, infraciunea nu i-a produs efectul, iar conform art. 27 C. pen. se consider tentativ de infraciune aciunea sau inaciunea intenionat ndreptat spre svrirea unei infraciuni dac, din cauze independente de voina fptuitorului, aceasta nu i-a produs efectul. Corobornd prevederile normelor penale menionate cu dispoziiile art. 165 i 206 C. pen. care le redau infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii un coninut mai mult formal, cu excepia celora ce necesit survenirea consecinelor prejudiciabile concrete, rezult c pregtirea sau tentativa pot avea loc n raport cu aciunile distincte, care formeaz latura obiectiv a infraciunilor date: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea, primirea persoanei. Pe de alt parte, se ivete ns ntrebarea dac este posibil ca n cazul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane s existe pregtirea i tentativa? Cu referire la acest aspect menionm c n lucrrile de specialitate autohtone nu s-a dat rspuns la aceast ntrebare, iar Plenul Curii Supreme de Justiie a remarcat doar c pregtirea i tentativa de svrire a traficului de fiine umane urmeaz a fi ncadrate prin prisma art. 26 i 27 C. pen., fr a oferi explicaii i exemple privitoare la acest aspect. n aa mod, instana judiciar face un comentariu contradictoriu, deoarece afirm, pe de o parte, c simpla svrire a aciunilor de recrutare, transportare, transfer, adpostire, primire a persoanei nseamn consumarea infraciunilor de trafic, iar pe de alt parte, menioneaz despre posibilitatea existenei tentativei de svrire a traficului de fiine umane, nespecificnd cum poate avea loc acest fapt. Asta nseamn c este necesar a determina cnd ncep i se finalizeaz aciunile de recrutare, transportare, transfer, adpostire, primire a persoanei, pentru a putea stabili sub aspect juridico-penal dac este vorba despre pregtire sau tentativ ori consumare a infraciunilor prevzute n art. 165 i 206 C. pen. Astfel, ne aflm n faa unei abordri contradictorii n ceea ce privete etapele activitii infracionale n cazul traficului de fiine umane, iar gsirea unei soluii optime nu pare a fi uoar. Tindem totui s mprtim opinia lui V. Laevski vizavi de momentul consumrii infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, dei nu dm o nuan categoric acestei preri. n ceea ce privete reglementarea laturii obiective a infraciunii de trafic de fiine umane n legislaia penal a Ucrainei, Federaiei Ruse, Romniei i Franei, situaia este urmtoarea. Conform art. 149, alin. (1) din Codul penal al Ucrainei prin trafic de fiine umane se nelege vnzarea sau alt transmitere a persoanei contra plat, precum i efectuarea contra acesteia a oricrei alte tranzacii ilegale, legate de deplasarea legal sau ilegal cu sau fr consimmntul acesteia peste frontiera de stat a Ucrainei, pentru vnzarea ulterioar sau transmiterea altei persoane (persoanelor), n scopul exploatrii sexuale, folosirii n industria pornografic, implicrii n activitate criminal,
Mihail Avram, Tudor Popovici i Vasile Cobsneanu, Cercetarea infraciunilor contra persoanei, Editura Arc, 2004, p. 105 122 Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr. 8/2005.
121

45

atragerii n servitute, nfierii n scopuri comerciale, folosirea n conflicte armate, exploatarea muncii sale. Potrivit art. 127/1, alin. (1) din Codul penal al Federaiei Ruse traficul de fiine umane rezid n cumprarea - vnzarea persoanei sau recrutarea acesteia, transportarea, transmiterea, tinuirea ori primirea, svrite n scopul exploatrii acesteia. n sensul art. 12, alin. (1) din Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, infraciunea de trafic const n recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninare, violen, sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. n corespundere cu prevederile art. 225-4-1 din Codul penal al Franei, traficul de fiine umane constituie fapta de primire a unei remuneraii sau oricrui alt avantaj, de promitere a unei remuneraii sau avantaj, de recrutare a unei persoane, transportare, transfer, adpostire sau primire a acesteia, pentru a o lua sub stpnire sa ori a unei tere persoane, chiar i neidentificat, n scopul de o obine posibilitatea svririi mpotriva acesteia a infraciunilor de proxenetism, agresiune sau atentate sexuale, exploatare a ceretoriei, condiii de munc ori de adpostire contrare demnitii sale fie constrngerea persoanei date la svrirea oricrei crime sau delict. Comparnd formula de expunere a laturilor obiective i subiective n legea penal naional cu cele din legislaiile penale ale statelor sus-menionate, considerm c n art. 165 din Codul penal al Republicii Moldova este reglementat mai reuit i mai exhaustiv laturile obiectiv i subiectiv ale infraciunilor de trafic. Totodat, modelul moldovenesc de reglementare a infraciunii de trafic de fiine umane ntrunete pe deplin elementele definiiei traficului de persoane din art. 3, lit. a) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.

3. Subiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane

Subiect al infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane poate fi att orice persoan fizic, responsabil, care n momentul svririi faptei penale a atins vrsta la care survine rspunderea penal, ct i persoana juridic. Att dispoziiile art. 165 C. pen., cu excepia alin. (1), lit. c) metoda adiacent abuzul de putere, alin. (2), lit. e) i alin. (3), lit. a), ct i ale art. 206 C. pen. cu excepia alin. (1), lit. g) i alin. (3), lit. c), d), nu prevd vreo calitate special pe care trebuie s o ntruneasc subiectul. n ceea ce privete recunoaterea persoanei juridice ca subiect al infraciunii, legea penal stabilete o serie de condiii: - persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumite activiti; - persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate; - fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fost admis, sancionat, aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicit cu funcie de conducere a persoanei juridice respective.

46

Subiect special al infraciunii prevzute n art. 165, alin. (2), lit. e) este persoana cu funcie de rspundere sau persoana cu nalt funcie de rspundere, ale cror semne definitorii sunt descrise n art. 123, alin. (1) i (2) C. pen. Subiect al infraciunii de trafic de fiine umane poate fi i persoana de sex feminin. n acest sens, este de menionat c actualmente se nregistreaz o pondere nalt a femeilor implicate n traficul de persoane, ele numrndu-se printre membrii grupurilor criminale specializate n traficul de oameni sau desfoar o astfel de activitate de sine stttor. Astfel, potrivit datelor cercetrilor sociologice efectuate n domeniul dat, 50 la sut dintre recrutorii victimelor traficului sunt femei 123. Totodat, conform datelor obinute n cadrul studiului nostru documentar exhaustiv al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, 47 la sut dintre traficani au fost femei. Infraciunea poate fi svrit att de o singur persoan, ct i de dou sau mai multe persoane, pentru c negoul cu oameni ia, de cele mai dese ori, forme transnaionale i transfrontaliere124 de operare, la care particip ceteni (traficani) din dou sau mai multe state. n cazul dat, activitatea infracional ncepe pe teritoriul statului de origine al victimelor i, parcurgnd o serie de etape, este finalizat pe teritoriul statului de destinaie. Deoarece n traficarea persoanelor sunt implicai mai muli subieci care asigur, prin ndeplinirea rolurilor ce le revin, realizarea actului infracional, aceste tipuri de infraciuni sunt svrite n participaie, fapt care determin abordarea unor aspecte ale participaiei penale n cazul traficului de fiine umane. Stabilirea sub aspectul juridico-penal a rolului fiecrui participant n svrirea faptei infracionale este posibil, pornind de la analiza mecanismului de traficare a persoanelor. Potrivit modului cel mai frecvent de operare, comerul cu oameni presupune recrutarea, transportarea, tinuirea, transmiterea i primirea victimelor sub diverse forme. Aceste aciuni succesive sunt realizate de mai multe persoane i n ansamblul lor constituie un act infracional unic. Prin efectuarea uneia din aciunile sus-indicate, care reprezint verigi ale lanului infracional, fiecare participant i aduce contribuia sa direct la svrirea infraciunii i urmeaz a fi tras la rspundere penal n calitate de coautor al faptei infracionale, potrivit normelor speciale cuprinse n art. 165 i 206 C. pen. Pe lng aportul direct al traficanilor la realizarea activitii criminale, coautoratul presupune existena unei intenii comune. Astfel, coautorii trebuie s acioneze ca urmare a nelegerii prealabile sau n baza unei decizii comune, luate concomitent cu svrirea infraciunii. Complicitatea la traficul de fiine umane exist atunci cnd persoana nlesnete, ajut prin diverse modaliti, sau tinuiete urmele infraciunii svrite. Complicele trebuie s contientizeze caracterul faptei svrite i importana contribuiei sale la comiterea infraciunii de traficare a persoanelor. n momentul n care complicele efectueaz aciuni menite a-i ajuta pe traficani sau adopt un comportament pasiv ce favorizeaz svrirea infraciunii, el trebuie s cunoasc intenia autorilor i s accepte s le acorde acestora sprijinul necesar. Sunt complici la infraciunea de trafic de fiine umane indivizii care culeg i furnizeaz informaii despre persoanele care solicit sau ar putea accepta serviciile traficanilor, ori le acord ajutor la perfectarea actelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de destinaie. Pot fi complici la infraciune i angajai ai diferitor structuri de stat (poliiti, vamei, militari ai trupelor de grniceri, angajai ai instituiilor de tutel sau ai organelor abilitate a perfecta acte de identitate), care se abin cu intenie, atunci cnd au suspiciuni motivate, s ntreprind msuri n vederea curmrii activitii infracionale a traficanilor, dei, n virtutea atribuiilor de serviciu, ei sunt obligai s reacioneze mpotriva
Vezi: Tatiana Fomina, Viorelia Rusu, Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova); Traficul de fiine umane. Profil statistic 2004/2005, Traficul de fiine umane: Profil statistic 2004/2005, www.migratie.md/antitraffic/publications, 26.12.2007. 124 Vezi definiiile criminalitii transnaionale i a criminalitii transfrontaliere la Octavian Bejan, Consideraii privind fenomenul criminalitii transfrontaliere i transnaionale, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale, Chiinu, 6-7 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p.197.
123

47

aciunilor de acest gen. De asemenea, pot fi complici la infraciunile prevzute n art. 165, 206 C. pen. i angajai ai ambasadelor sau consulatelor altor state din Republica Moldova, care, n tiin de cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea vizelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de tranzit sau de destinaie. Subiecii sus-menionai pot fi i coautori ai infraciunilor de trafic de fiine umane sau trafic de copii, n cazul n care implicarea lor n activitatea infracional ntrunete semnele corespunztoare. Complicii la infraciunile de trafic de fiine umane sau trafic de copii urmeaz a fi trai la rspundere penal potrivit art. 165 sau art. 206 C. pen., dar cu invocarea obligatorie a art. 42 din acest act normativ. Cea mai periculoas form a participaiei penale n cazul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane o constituie grupul criminal i organizaia criminal. Avnd n vedere faptul c traficul de fiine umane constituie o form de manifestare a criminalitii organizate i posed, n aceast calitate, trsturile caracteristice tipului dat de criminalitate, actele de traficare a persoanelor se realizeaz, de cele mai dese ori, cu implicarea formelor de participaie sus-menionate. Dar pentru ca faptele de trafic s fie ncadrate potrivit art. 165, alin.(3), lit. a) sau art. 206, alin. (3), lit.d) C. pen., este necesar ca participaia s ntruneasc semnele prevzute n art. 46 sau art. 47 C. pen.

4. Latura subiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane

Potrivit explicaiilor oferite n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii i n alte lucrri de specialitate latura subiectiv a traficului de fiine umane se exprim n vinovie sub forma inteniei directe125, adic fptuitorul contientizeaz caracterul prejudiciabil al aciunii sale, prevede urmrile ei prejudiciabile i dorete survenirea lor. Referitor la aspectul n cauz exist ns i alt interpretare. Dat fiind faptul c n realizarea actelor de traficare a persoanelor sunt implicate mai multe persoane (racolatori, nsoitori, patroni, capi), fiecare dintre acestea au roluri diferite i urmresc, dincolo de interesele comune, interese personale. De exemplu, racolatorul, tiind despre scopul urmrit de patron sau cap, nu dorete neaprat ca victima s suporte eventualele consecine prejudiciabile, ns acesta admite contient survenirea lor. Prin urmare, n cazul dat racolatorul, n calitate de coautor al infraciunii, acioneaz cu vinovie sub forma inteniei indirecte. n ceea ce privete atitudinea complicelui fa de urmrile infraciunii, acest subiect poate aciona att cu intenie direct, ct i cu intenie indirect. De exemplu, n situaia n care complicele l ajut pe traficant s perfecteze actele necesare pentru remunerri financiare i nu l intereseaz care va fi captul actului infracional, el acioneaz cu intenie indirect. n cazul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, motivul nu are importan pentru calificarea actului criminal, dar instana de judecat trebuie s-l ia n calcul la stabilirea sanciunii penale. Scopul reprezint un semn obligatoriu al laturii subiective a infraciunilor prevzute n art. 165 i 206 C. pen. n art. 165, alin. (1) sunt indicate scopurile infraciunii de trafic de fiine umane: - exploatare sexual comercial sau necomercial126; - exploatare prin munc sau servicii forate; - deinere n sclavie sau condiii similare sclaviei127;
Vezi: Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Drept penal. Partea Special, Volumul II, Editura Cartier juridic, 2005, p. 144. 126 Vezi: explicaia de la p. . 127 Vezi: explicaia de la p. .
125

48

- folosire n conflicte armate128; - folosire n activiti criminale; - prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare129. n sensul comentariului Plenului Curii Supreme de Justiie: Exploatarea prin munc sau prin servicii forate constituie, n corespundere cu prevederile Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie130: a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din propria iniiativ i voin nu ar ndeplini-o; b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu era obligat s o efectueze; c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii; d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen. n acest sens, mai este de adugat c munca forat presupune efectuarea de ctre o persoan, sub influena mijloacelor mai sus artate, a unor activiti care necesit un efort fizic sau intelectual, n scopul crerii unor bunuri materiale sau intelectuale pentru o alt persoan. Drept exemplu de munc forat servesc cazurile n care cetenii Republicii Moldova emigreaz clandestin n alte state, cu sprijinul, inclusiv cel financiar, acordat de grupurile sau reelele specializate n migraia ilegal. Ajungnd n statele de destinaie, ei sunt (sechestrai) impui prin constrngere s presteze diferite munci n contul achitrii mprumuturilor acordate131; Folosirea n activiti criminale presupune atragerea forat la svrirea unor fapte ce constituie infraciuni. Astfel, implicarea persoanei n activitatea criminal const n impunerea (prin constrngere) a victimelor traficului de oameni s svreasc fapte infracionale (furturi de buzunare, furturi din apartamente, comercializarea drogurilor etc.) n interesul persoanelor sau grupurilor criminale pentru care lucreaz. n art. 206 C. pen. sunt indicate scopurile infraciunii de trafic de copii: - exploatare sexual, comercial i necomercial132; - folosire n prostituie sau n industria pornografic; - exploatare n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazul adopiei ilegale133; - folosire n conflicte armate134; - folosire n activitate criminal135; - prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare136; - abandonare n strintate. Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie folosirea n prostituie sau n industrie pornografic constituie forme ale exploatrii comerciale. n art. 206 C. pen., exploatarea sexual comercial i folosirea n prostituie sau n industrie pornografic sunt prevzute ns ca scopuri distincte ale infraciunii de trafic de copii, fr a fi lmurite sensurile acestor sintagme, fapt care impune oferirea unui comentariu personal asupra aspectelor menionate. Astfel, n opinia autorului, folosirea persoanei n industria pornografic presupune participarea victimei, ca rezultat al constrngerii fizice sau psihice aplicate fa de ea, la crearea produselor pornografice, cum ar fi: filmele, spoturile publicitare, revistele sau alte publicaii cu caracter pornografic. Folosirea n
Vezi: explicaia de la p. . Vezi: explicaia de la p. . 130 Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie din 28.06.1930, ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr. 610-XV din 01.10.1999, n vigoare n Republica Moldova din 23.03.2001. 131 Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 23-24/2002, p. 24. 132 Vezi: explicaia de la p. . 133 Vezi: explicaia de la p. . 134 Vezi: explicaia de la p. . 135 Vezi: explicaia de la p. . 136 Vezi: explicaia de la p. .
129 128

49

prostituie nseamn impunerea, prin constrngere, a victimei la practicarea raporturilor (servicii) sexuale, n scopul obinerii de ctre exploatator a unui ctig. De remarcat c Plenul Curii Supreme de Justiie nu s-a expus nici asupra sensului expresiei abandonare n strintate. Considerm c interpretarea corect a acestei prevederi presupune stabilirea motivului aciunilor de abandonare a copilului n strintate. Precizm c nici cercetrile noastre, nici documentele organizaiilor specializate i nici datele altor cercettori nu atest asemenea cazuri, svrite n legtur cu traficul.

5. Unele probleme viznd calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane

Msurile de ordin legislativ i instituional ntreprinse de autoritile publice au avut un impact pozitiv asupra procesului de contracarare a infraciunilor de trafic de fiine umane i a celor legate de fenomenul n cauz, fapt confirmat inclusiv de datele statistice oficiale n domeniu. Astfel, potrivit datelor oficiale ale Direciei de evidene i informaii operative a M.A.I., n perioada 2002-2006, a fost nregistrat o cretere constant a numrului de infraciuni depistate de organele de drept, precum i a cauzelor penale referitoare la infraciunile date trimise n judecat 137. Totui, n pofida creterii indicatorilor cantitativi la capitolul relevrii infraciunilor de trafic de fiine umane i a celor legate de fenomenul respectiv, efectuarea urmririi penale i examinarea n judecat a cauzelor penale denot neuniformitate sub aspectul calificrii faptelor de trafic i, respectiv, aplicrii pedepselor penale. Bineneles, problema menionat privete activitatea tuturor organelor de drept participante la realizarea actului de justiie n procesele penale legate de faptele n cauz i urmeaz a fi abordat complex, ns rezultatele constatate n cadrul unor studii documentare asupra dosarelor penale cu privire la traficul de fiine umane, reliefeaz n special discrepane la capitolul interpretrii i aplicrii normelor penale la etapele urmririi penale i examinrii judiciare. n acest sens, sunt relevante constatrile fcute n cadrul studiului documentar exhaustiv pe care l-am efectuat i care a cuprins dosarele penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane, examinate de judectoriile de sector din municipiul Chiinu138, n perioada 2002-2006,. Astfel, dintre cele 27 cauze penale pornite n privina infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, n 15 cauze au fost recalificate, la trimiterea dosarelor n judecat, faptele infracionale incriminate fptuitorilor (dup alte articole sau alineate ale articolelor din C. pen.), dintre care 10 n sensul reducerii gravitii infraciunilor, iar 5 n sensul sporirii gravitii acestora. Ulterior, n faza de judecat, instanele judectoreti de prim nivel au recalificat n 12 dosare penale faptele infracionale imputate inculpailor, n sensul reducerii gravitii acestora (dup alte articole sau alineate ale articolelor din C. pen.), dintre care: - n 7 cazuri faptele incriminate au fost recalificate de la art. 165 i art. 113/1 C. pen. la art. 220 C. pen.; - n 3 cazuri au fost imputate 4 infraciuni suplimentare (art. 362 Trecerea ilegal a frontierei de stat, 220 Proxenetismul C. pen., art. 184 Abuz de serviciu C. pen. (red. an. 1961)); - ntr-un caz fapta incriminat a fost recalificat de la art. 165 la art. 323 Favorizarea infraciunii C. pen.; - ntr-un caz fapta incriminat a fost recalificat de la art. 165 la art. 241 Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor C. pen.
Vezi: datele de la p. . Studiul documentar exhaustiv efectuat n perioada ianuarie februarie 2007 cuprinde 27 de dosare penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii n privina crora exist sentine definitive, examinate de Judectoriile Centru, Buiucani, Rcani i Ciocana mun. Chiinu, n perioada 2002-2006.
138 137

50

Despre existena dificultilor legate de interpretarea i aplicarea normelor penale n procesul examinrii judiciare a dosarelor penale din categoria dat se menioneaz i n studiul privind practica aplicrii de ctre instanele judiciare a prevederilor legislaiei n cauzele penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane, trafic de copii i proxenetism, examinate n perioada 2004 - 9 luni 2005, efectuat de Direcia de generalizare a practicii judiciare i analiz a statisticii judiciare a Curii Supreme de Justiie. n total, au fost studiate 107 dosare. Astfel, autorul studiului relev c, n procesul examinrii dosarelor din categoria sus-menionat, instanele de judecat se lovete de dificulti la calificarea aciunilor condamnailor potrivit art. 165 C. pen., deoarece n peste 50% dintre dosarele studiate aciunile acestora sunt recalificate potrivit art. 220 C. pen. sau alte articole prevzute de Codul penal. Totodat, sunt comise greeli la calificarea infraciunilor i nu ntotdeauna se iau corect deciziile de delimitare a traficului de fiine umane de proxenetism, drept exemple servind urmtoarele cazuri: Prin sentina Judectoriei Sngerei din 1 iunie 2005, aciunile inculpatului G.L. au fost recalificate de la art. 165 alin. (1) lit. b, c CP la art. 220 alin.(1) CP fr temeiuri suficiente i fr analiza probelor, verificate n edina de judecat. Din materialele dosarului reiese c G.L. i-a propus prii vtmate M.N. s mearg n Cipru, promindu-i de lucru n calitate de nsoitoare n cazinouri n condiii avantajoase. Tot el, a ajutat-o s-i perfecteze paaportul de strintate, i-a cumprat bilet la avion cu direcia Cipru, a condus-o la aeroport, i-a explicat c n Cipru o va ntmpina un cunoscut de-al su. ntr-adevr, la sosirea ei n Cipru, a fost ntlnit de un cunoscut de-al lui G.L., care a i impus-o s se prostitueze pn la data cnd i va ntoarce datoria lui G.L. pentru perfectarea paaportului i organizarea plecrii ei peste hotare, de aceea ea a fost nevoit s practice prostituia din luna ianuarie pn n luna martie anul 2004; Prin sentina Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 23 august 2004, a fost condamnat S.A. n baza art. 220 alin. (1) Cod penal la 5 ani privaiune de libertate, cu aplicarea amnistiei. Aciunile lui au fost recalificate de ctre instana de judecat de la art. 113/2 alin. (3) pct. 1, 2, 4 CP (n redacia legii din 2001) la art. 220 alin. (1) CP. n ordine de apel, cererea procurorului a fost respins. La examinarea recursului procurorului, Colegiul lrgit al Curii Supreme de Justiie la data de 5.04.2005 a emis o ncheiere prin care a casat hotrrea i ncheierea instanei de apel n privina lui S.A. i a adoptat o nou hotrre prin care l-a condamnat pe S.A. n baza art. 165 alin. (2) lit. b, d Cod penal la 10 ani privaiune de libertate. Instana de fond nentemeiat a calificat aciunile lui n baza art. 220 alin. (1) Cod penal. Din materialele dosarului reiese c el a svrit traficul de fiine umane, i anume, prin faptul c el convingea prile vtmate cu ajutorul ceteanului turc T.M. s plece peste hotare la lucru; Ceteanul Turciei T.M., locuind n or. Cahul din luna septembrie 1997 pn pe data de 18 decembrie 2002, prin nelegere prealabil cu M.R. ..., i cu o persoan neidentificat din Turcia, prin nelciune recruta, transporta i trafica femei din Moldova n Turcia cu scopul exploatrii sexuale.... Organele de urmrire penal i-au naintat lui T.M. acuzarea pe art. 113/2 alin. (3) pct. 1, 2, 3, 4 CP (red. 2001). Prin sentina Judectoriei Cahul din 22.04.2004, aciunile lui T.M. au fost recalificate de la art. 113/2 alin. (3) pct. 1, 2, 3, 4 CP RM (red. 1961) la

51

art. 113/1 CP (1997), n privina minorei E.P., i la art. 220 fr a indica alineatul corespunztor (red. 2002). n sentin, instana a motivat prin aceea c n edina de judecat nu a fost confirmat faptul traficului de fiine umane de ctre T.M. n privina O.S., U.V., M.N., V.D., M.A. i M.N., deoarece ultimele au declarat c tiau de la bun nceput c pleac n Turcia s practice prostituia. Cu toate acestea, acordul prilor vtmate la practicarea prostituiei nu are nici o influen asupra aprecierii juridice a traficului de fiine umane; Prin sentina Judectoriei Cahul din 28 martie 2005, aciunile inculpatei B.M. au fost recalificate de la art. 165 alin. (1) lit. a, b CP la art. 220 alin. (2) CP i a fost aplicat amnistia, dei ea, prin nelciune, a recrutat-o, a transportat-o i a transmis-o pe ptimita B.E. n Turcia unui proxenet pe nume N,. n scop de exploatare sexual comercial. Atunci cnd ptimita B.E. refuza s se prostitueze, inculpata i proxenetul turc o amenina c o vor vinde la ali proxenei. Acuzatorul de stat n edina de judecat a susinut corect calificarea aciunilor lui B.M. n baza art. 165 alin. (1) lit. a, b CP, ns dintr-un motiv necunoscut nu a contestat hotrrea n instana de apel. Totodat, n studiul sus-artat se menioneaz i despre recalificarea greit a aciunilor traficanilor potrivit art. 241, alin. (1) C. pen., iar ca exemple servesc urmtoarele cauze: n dou dosare (dosarul Nr. 1-276/04 examinat de ctre Judectoria Buiucani, mun. Chiinu i Nr. 1-125/05 examinat de Judectoria Glodeni) au fost recalificate aciunile inculpatei C.O. de la art. 165 alin. (1) lit. a CP la art. 241 alin. (1) CP i aciunile lui I.I. de la art. 165 alin. (2) lit. b, d ,g CP la art. 241 alin. (2) lit. b, d, e CP, ca practicare ilegal a activitii de ntreprinztor. Aceste modificri n calificare sunt eronate, deoarece semnele calificative ale art. 241 CP se deosebesc esenial de mprejurrile de fapt, prevzute att n acuzare, ct i n nvinuire, ceea ce poate fi considerat o nclcare a dreptului la aprare. n studiul dat se remarc de asemenea despre neacordarea ateniei corespunztoare de ctre unele judectorii n ceea ce privete concretizarea circumstanelor cauzei i scopului traficului de copii, ca urmare fiind comise erori grave. Drept exemple constituie urmtoarele cazuri: Organele de urmrire penal au naintat acuzarea lui P.S., P.A., R.V. i M.A. pe baza art. 206 alin. (2) lit. b CP RM. Ei erau nvinuii de faptul c n luna august 2004, avnd ca scop exploatarea sexual, au recrutat-o i au transportat-o din s. Vdeni, raionul Soroca n Moscova pe S.A., nscut la 14.02.1990. n Moscova, fiind ameninat, a fost impus s practice prostituia n decurs de 6 luni. Prin sentina Judectoriei Soroca din 30 august 2005, aciunile inculpailor au fost recalificate de la art. 206 alin. (2) lit. b CP la art. 27, 220 alin. (2) lit. a CP pe motiv c lipsesc probele ce ar confirma scopul exploatrii sexuale a ptimitei, dei o astfel de concluzie nu corespunde materialelor dosarului, precum i declaraiilor prii vtmate. n acelai timp, instana a recunoscut faptul recrutrii ptimitei n scopul exploatrii sexuale, dar a calificat aciunile date n

52

baza art. 27, 220 alin. (2) lit. a CP ca tentativ la svrirea infraciunii date. Considerm c o astfel de calificare este greit. Rspunderea pe art. 220 CP survine doar n cazul n care nu este svrit nici o aciune pe care legea (art. 206 CP) o consider trafic de copii. ns n dosarul dat a fost svrit nu doar recrutarea, ci i transportarea, transmiterea i primirea copilului. Iar aciunile proxenetului pot fi calificate ca tentativ doar n cazul n care, indiferent de influena exercitat asupra sa, victima nu a nceput a practica prostituia, fapt care, le fel, nu a fost luat n consideraie de instana judectoreasc; Prin sentina Judectoriei Criuleni din 13 ianuarie 2005, J.C. a fost condamnat n baza art. 206 alin. (1) lit. a CP RM la 10 ani privaiune de libertate. Ea a fost recunoscut vinovat pe motiv c n lunile mai iunie anul 2004, n scop de exploatare sexual a minorilor, cunoscnd cert faptul c C.O. este minor, a recrutat-o i a transmis-o n Turcia pentru a se ocupa cu prostituia. Prin decizia Curii de Apel Chiinu din 8 aprilie 2005, sentina dat a fost anulat i a fost emis o nou hotrre, prin care J.C. a fost condamnat pe art. 220 alin. 2 lit. a CP la 4 ani privaiune de libertate, cu termen de ncercare de 2 ani. n decizia instanei de apel greit este indicat c subiectul infraciunii prevzute de art. 206 CP pot fi doar prinii, adoptatorii i alte persoane care dein controlul asupra copilului, iar condamnata J.C. nu face parte din categoria dat de persoane, de aceea aciunile sale conin semnele componenei infraciunii prevzute de art. 220 alin. (2) lit. a CP. n cazul dat nu s-a luat n consideraie c subiectul infraciunii prevzute de art. 206 poate fi orice persoan responsabil ce a atins vrsta de 16 ani, ct i un subiect special, i anume, persoana la care n momentul svririi infraciunii copilul se afla la ntreinere sau supraveghere legal. La recursul procurorului, prin decizia Colegiului Penal al lrgit al Curii Supreme de Justiie din 25 octombrie 2005, s-a casat decizia instanei de apel din 08.04.2005, cu meninerea n vigoare a hotrrii primei instane. Drept motiv al acestor nclcri este invocat cunoaterea insuficient a legislaiei de ctre judectori, practica judiciar srac i lipsa explicaiilor la unele probleme n ceea ce privete aplicarea legislaiei date139. Este de remarcat c n practica judiciar se comit greeli i la delimitarea traficului de fiine umane de infraciunea de iniiere sau organizare a ceretoriei, prevzut n art. 302 C. pen. Drept exemplu poate servi urmtorul caz depistat de organele de drept: n privina lui S.I. i S.R. a fost pornit urmrirea penal pentru svrirea infraciunii de trafic ilicit de fiine umane, prevzut n art. 113/2, alin. (2), pct. 1), 5), 6) i alin. (3), pct. 2),3),4) C. pen. (red. an. 1961). Astfel, conform materialului probator acumulat de organul de urmrire penal, S.R., acionnd pe teritoriul Republicii Moldova n nelegere prealabil cu S.I., care se afla n Polonia, a recrutat-o n luna februarie 2002 pe T.A. i a convins-o pe ultima s plece n Polonia, promindu-i un loc de munc la o staie de deservire. S.I. s-a ocupat nemijlocit de plecarea T.A i a copiilor acesteia, T.S. i T.V., n Polonia. n ara de destinaie T.A. i copii acesteia
139

Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.5 (125) 2006, p. 15-17.

53

au fost ntlnite de S.I., care le-a cazat ntr-un hotel i le-a comunicat c nu vor lucra la staia de deservire a automobilelor, ci se vor ocupa cu ceritul. n acest scop S.I. a procurat dou crucioare pentru invalizi, pe care erau aezai cei doi copii ai T.A. n decursul unei zile T.A. mpreun cu copii ctiga circa 50 dolari SUA, pe care i transmitea lui S.I. Mama i copii se trezeau pe la ora 4.00 i cereau pn la 20.00. Mncau seara, iar n timpul zilei rar. Peste o perioad, S.I. a nceput s aplice violena fizic mpotriva mamei i copiilor. Aceast exploatare a victimelor a durat pn n luna august 2002. Judectoria de prim nivel a confirmat vinovia inculpailor n svrirea infraciunii de trafic de fiine umane, ns instana de apel a recalificat aciunile acestora potrivit art. 302 C. pen., dei n cazul dat a existat un act clasic de trafic de fiine umane140. Constatrile fcute de Direcia de generalizare a practicii judiciare a Curii Supreme de Justiie i ale noastre scot din nou n eviden problema impedimentelor juridice formale de care se lovesc tradiional organele de drept n procesul contracarrii nu doar a traficului de fiine umane, ci i a altor tipuri de criminalitate. n acest sens, este necesar a releva urmtorul aspect. Dup cum se tie, doctrina juridic cunoate o delimitare a sistemelor de drept, dintre care distingem: (1) sistemul de drept anglo-saxon, bazat, n principal, pe precedentul judiciar i (2) sistemul de drept romano-germanic (continental, european), bazat, n principal, pe lege. Fiecare dintre sistemele de drept menionate nu se sprijin, exclusiv, ci doar preponderent, pe un izvor de drept, fapt care suscit, n practica judiciar, o serie de inconveniente. Republica Moldova face parte din sistemul de drept romano-germanic, n virtutea specificului naional-istoric. Astfel, n procesul judiciar precumpnete textul legii, dei nu n mod absolut. Totodat, sistemul de drept romano-germanic nu se poate detaa integral de precedentul judiciar, tot aa cum sistemul de drept anglo-saxon nu poate exista fr lege. n virtutea particularitilor sistemului de drept naional al cruia component este, Codul penal al Republicii Moldova (att cel abrogat, ct i cel n vigoare) se distinge printr-o formulare extrem de laconic a normelor, ceea ce le confer o generalitate excesiv i, prin urmare, o posibilitate redus de interpretare i de aplicare la faptele penale concrete care pot lua forme concrete uimitor de variate, ba chiar ncurcat de deghizate. Pentru a compensa atare carene a trebuit s se recurg la practica judiciar, adic la o sumedenie de hotrri ale Plenului Judectoriei Supreme (actualmente Curtea suprem de Justiie), care, vdit, depeau cadrul unei simple interpretri juridice i constituiau, mai degrab, nite comentarii ale textului legii, bazate pe precedent, cci Judectoria Suprem nu era un organ legislativ141. De aceea, se impunea stringent realizarea unui comentariu judiciar privind practica examinrii cazurilor de trafic de persoane, menit s asigure aplicarea corect i unitar a normelor penale n cazul infraciunilor de trafic de fiine umane i a celor legate de fenomenul n cauz. Acest lucru s-a realizat, n final, prin adoptarea de ctre Plenul Curii Supreme de Justiie, la 22.11.2004, a Hotrrii cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii. De altfel, nu ntmpltor instana judiciar suprem a ncercat s se pronune n hotrrea susartat i asupra aspectelor referitoare la delimitarea infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii de infraciuni nrudite, cum ar fi proxenetismul i trecerea ilegal a frontierei de stat, infraciuni prevzute n art. 220 i, respectiv, art. 362 C. pen. Astfel, potrivit explicaiilor din hotrrea susmenionat, latura obiectiv a infraciunii de proxenetism presupune aciuni ilegale ale proxenetului care mijlocete prostituia pentru a trage foloase materiale din aceast ocupaie. Aceast activitate se realizeaz prin:
Cauza penal nr. 2002360439. Vezi: Octavian Bejan i Gheorghe Botnaru, Sugestii asupra normelor referitoare la traficul de fiine umane prevzute n Codul penal al Republicii Moldova, Revista naional de drept, nr. 3/2002, p. 46.
141 140

54

a) ndemnul sau determinarea la prostituie; b) nlesnirea practicrii prostituiei; c) tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei; d) recrutarea persoanelor pentru prostituie. Totodat, instana judiciar menioneaz c n cazul proxenetismului prostituata nu este victim, ntre aceasta i proxenet exist relaii benevole. Este necesar de remarcat c delimitarea propus n comentariul judiciar nu a rspuns la o serie de ntrebri vizavi de demarcarea infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii de proxenetism, pe care trebuie s le soluioneze angajaii organele de drept n cadrul procesului penal. Astfel, att art. 165, alin. (1), ct i art. 206, alin. (1) C. pen. prevd recrutarea persoanelor cu vrst mai mare i, respectiv, mai mic de 18 ani, n scop de impunere ulterioar a acestora s se prostitueze. Totodat, art. 220, alin.(2) C. pen. prevede ndemnarea sau determinarea la prostituie. Prin urmare, s-ar prea c asistm la o concuren a 2 norme penale n raport cu alta, astfel ivindu-se problema ncadrrii corecte a aciunilor infracionale, care este extrem de important sub aspectul gravitii sanciunii ce urmeaz a fi aplicate, n conformitate cu prevederile Codului penal. Analiznd ns atent coninutul normelor menionate, constatm urmtoarele: recrutarea unei persoane n scop de exploatare sexual ntrunete elementele infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n art. 165 C. pen., n cazul n care autorul infraciunii racoleaz victima prin utilizarea urmtoarelor mijloace: nelciune, violen fizic sau psihic, rpire, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate. n cazul n care ns autorul nu aplic aceste mijloace i i explic fr viciere persoanei despre intenia sa real, iar aceasta accept benevol propunerea fcut, avem de a face fr dubii cu o infraciune de proxenetism, prevzut n art. 220 C. pen.; recrutarea unei persoane cu vrst mai mic de 18 ani, n scop de impunere ulterioar la prestarea prostituiei, ntrunete elementele infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., chiar dac autorul infraciunii i declar fr viciere victimei intenia sa real, iar ea accept benevol oferta propus. Aceast concluzie se fundamenteaz pe urmtoarele considerente: 1) dup cum rezult din prevederile art. 8, alin. (1) din Constituie142 i art. 1, alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova, prevederile legii penale naionale se aplic n conformitate cu dispoziiile actelor normative internaionale la care Republica Moldova este parte, reglementrile internaionale avnd prioritate fa de cele naionale; 2) conform art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, recrutarea unui copil n scopul exploatrii (inclusiv prin practicarea prostituiei) este considerat trafic de persoane chiar dac autorul infraciunii nu folosete instrumentele de influen, prevzute n lit. a) al Protocolului, cum ar fi nelciunea, aplicarea violenei fizice sau psihice, rpirea, frauda, abuzul de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate. Un caz relevant de recrutare i exploatare sexual a minorilor n perimetrul frontierei Republicii Moldova, calificat de organele de urmrire penal i instana judectoreasc de prim nivel nu ca proxenetism, ci ca trafic de copii, const n urmtoarele: I.S., aflndu-se n oraul Tiraspol, urmrind scopul exploatrii sexuale, a recrutat minorele .E. i V.T., pe care le-a adus ntr-un hotel din municipiul Chiinu. n hotel, minorele benevol au intrat n relaii sexuale, contra plat, cu ceteni strini, banii fiind colectai de I.S., care le ddea ulterior victimelor doar o sum mic din venitul colectat. Aceast activitate a avut ulterior un caracter sistematic143.
Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994. 143 Cauza penal N 1-648/07.
142

55

Avnd n vedere situaiile frecvente de tlmcire greit a dispoziiei infraciunilor de trafic de fiine umane i proxenetism, considerm oportun a modifica textul normei cuprinse n art. 220 C. pen. ntr-o formul care ar restrnge considerabil posibilitile lucrtorilor organelor de drept de a interpreta i califica eronat ca fapte de proxenetism actele infracionale de traficare a persoanelor. n ceea ce privete delimitarea infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii de infraciunea de trecere ilegal a frontierei de stat, se opineaz c diferenierea const n obiectul acestora, i anume: trecerea ilegal a frontierei de stat atenteaz la activitatea normal a autoritilor publice i securitatea de stat, iar traficul este o infraciune contra persoanei. De asemenea, se menioneaz c latura obiectiv a infraciunii prevzute n art. 362 C. pen. const n trecerea ilegal a frontierei statale pe uscat, pe ap sau pe cale aerian fr documentele corespunztoare, fr permisiunea necuvenit sau n locurile nepermise, n timp ce n cadrul traficului deplasarea persoanelor peste frontier poate avea loc att pe cale legal, ct i ilegal. Este apreciabil ncercarea Curii Supreme de Justiie de a aborda aspectele referitoare la delimitarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane de infraciunile nrudite. Cu toate acestea, considerm c la capitolul dat se impunea un comentariu mai detaliat. Or, practica judiciar denot c instanele judectoreti recalific frecvent faptele de trafic de fiine umane n acte de proxenetism (art. 220 C. pen.) i comit totodat greeli la delimitarea traficului de persoane de alte infraciuni, n special de cele nrudite, ca de exemplu scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 C. pen.) i iniierea sau organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.). De asemenea, ar fi fost oportun oferirea unor explicaii privind diferenierea traficului de fiine umane de aa infraciuni ca rpirea unei persoane (art. 164 C. pen.), privaiunea ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), sclavia i condiiile similare sclaviei (art. 167 C. pen.), munca forat (art. 168 C. pen.) i organizarea migraiunii ilegale (art. 360/2 C. pen.), precum i de agravantele altor infraciuni, cum ar fi cele prevzute n art. 145, alin. (3), lit. l) i 151, alin. (3), lit. d) C. pen. Din considerentele sus-expuse, n studiul de fa s-a ncercat realizarea unei analize juridicopenale a aspectelor vizate. n ceea ce privete diferenierea infraciunii de trafic de copii (art. 206 C. pen.) de infraciunea de scoatere ilegal a copiilor din ar (art. 207 C. pen.), remarcm c delimitarea acestora se face dup scopul urmrit. Astfel, scopul infraciunii de scoatere ilegal a copiilor din ar este altul dect cele prevzute n art. 206 C. pen. De exemplu, dac mama scoate ilegal copilul din ar cu scopul de a rupe legturile cu tatl acestuia, este vorba despre o fapt infracional care conine elementele infraciunii prevzute n art. 207 C. pen, ns n cazul n care copilul este transportat n alt stat cu scopul de a-l supune unei forme de exploatare descrise n art. 206 C. pen., atunci fapta dat constituie trafic de copii. Delimitarea traficului de fiine umane i traficului de copii (art. 165, 206 C. pen.) de iniierea i organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.) se realizeaz dup obiect, semnele laturii obiective i subiective. Astfel, infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii sunt incluse n alte capitole ale Codului penal, pe cnd infraciunea de iniiere i organizare a ceretoriei se nscrie n categoria infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice. Totodat, traficul de persoane presupune svrirea unui complex de aciuni (recrutare, transportare, vnzare-cumprarare), dei pentru consumarea infraciunii este suficient a realiza cel puin una dintre aciunile descrise n dispoziia art. 165 C. pen., care sunt realizate prin vicierea consimmntului victimei sau prin metode de constrngere fizic sau psihic i au drept scop exploatarea victimei, inclusiv sub forma impunerii de a ceri n beneficiul traficantului, n timp ce iniierea sau organizarea ceretoriei se manifest ca o activitate infracional distinct de traficul de persoane. De exemplu, n cazul n care fptuitorul obine prin nelciune consimmntul unei victime de a fi transportat n alt ar, care crede c va pleca n alt stat pentru a se angaja n cmpul muncii, ns ulterior este impus de acesta sau ali traficani de a ceri, atunci aciunile menionate conin elementele infraciunii traficului de fiine umane sau trafic de copii, n funcie de vrsta victimei, ns dac fptuitorul recruteaz persoana, explicndu-i acesteia despre tipul activitii care urmeaz s o presteze i aceasta accept benevol

56

oferta propus, atunci fapta respectiv se nscrie n componena infraciunii de iniiere sau organizare a ceretoriei. Drept exemplu de traficare a victimei n scop de exploatare prin munc, prin obligarea de a practica ceretoria, servete urmtorul caz: Dou persoane de origine rom, au fcut cunotin cu I.R., fat n vrst de 15 ani i au intrat cu ea n discuie, propunndu-i un loc de munc n oraul Soci, Federaia Rus, n calitate de vnztoare la pia. I.R. a acceptat propunerea. n continuare, traficanii au perfectat acte de identitate false i au transportat-o n oraul Soci. Acolo au impus- s cereasc n strad, ameninnd-o cu exterminarea fizic, n cazul n care va declara organelor de poliie c este impus s cereas. n fiecare zi, victima trebuia s ctige o anumit sum de bani i dac nu reuea s adune suma indicat de traficani, fata era btut, privat de hran i impus s doarm pe podea144. Referitor la delimitarea infraciunii de trafic de copii de infraciunea de iniiere sau organizare a ceretoriei, mai este de remarcat un aspect important. Astfel, pornind de la formula specific de reglementare a traficului de fiine umane n Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, rezult c n cazul n care un minor este recrutat i implicat ulterior n acte de ceretorie, avem de a face, sub aspect juridico-penal, cu o infraciune de trafic de copii, chiar dac copilul a consimit s practice aceast activitate, fr a fi influenat prin metodele special prevzute n art. 165 C. pen. Ct despre divizarea traficului de fiine umane i trafic de copii de infraciunile de rpire a unei persoane (art. 164 C. pen.) i privare ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), este de menionat c acestea se deosebesc, n special, dup scopurile urmrite de infractor. Astfel, scopurile infraciunilor menionate sunt altele dect cele indicate n art. 165 i 206 C. pen. De exemplu, n cazul n care fptuitorul rpete sau priveaz o alt persoan de libertate cu scopul de a se rzbuna pe aceasta sau pe rudele ei apropiate, fapta n cauz cade sub incidena normelor cuprinse n art. 164 i 165 C. pen., ns dac fptuitorul svrete aciunile menionate n scopul traficrii victimei, atunci ele conin elementele infraciunii de trafic de fiine umane sau trafic de copii. n acest sens, este oportun a modifica dispoziiile art. 164 i 165 C. pen., astfel nct s fie prevzut clar c scopurile urmrite la svrirea infraciunilor de rpire a unei persoane i de privaiune ilegal de libertate difer de cele prevzute n art. 165 C. pen. Ct privete delimitarea infraciunilor referitoare la traficul de persoane (art. 165, 206 C. pen.) de infraciunea de organizare a migraiunii ilegale (art. 362/1 C. pen.), remarcm c acestea se deosebesc, n funcie de obiect, precum i semnele laturii obiective i subiective. Astfel, obiectul juridic generic al infraciunii de organizrii migraiunii ilegale l formeaz relaiile sociale cu privire la autoritile publice i securitatea de stat, obiectul juridic principal - relaiile sociale cu privire la intrarea sau ederea pe teritoriul unui stat a persoanei, care nu este cetean sau rezident al acestuia, iar obiectul juridic secundar relaiile sociale cu privire la ncrederea public pe care oamenii trebuie s o aib n documentele oficiale145. Totodat, difer semnele laturii subiective, deoarece n cazul infraciunii de organizare a migraiunii ilegale, autorul infraciuni urmrete alte scopuri dect cele urmrite n cazul traficului de fiine umane. De exemplu, la organizarea migraiunii ilegale, autorul nu are intenia de a exploata persoana recrutat, ci doar s asigure transportarea acesteia n ara de destinaie promis. ns, la realizarea actului de traficare a persoanei, autorul tie de la bun nceput c victima este recrutat i urmeaz a fi transportat peste hotare cu scopul de a fi supus ulterior uneia dintre formele de exploatare, prevzute n art. 165 i 206 C. pen.
Cauza penal nr. 2003017041. Sergiu Brnz i Vitalie Stati, Infraciunea de organizare a migraiunii ilegale (art. 3621 C. pen. RM): Analiza juridico-penal (Partea I), Revista naional de drept, nr. 11/2007, p. 4.
145 144

57

Cu referire la delimitarea traficului de fiine umane de infraciunile de sclavie i munc forat, este de remarcat c potrivit dispoziiilor normelor cuprinse n art. 165 i 206 C. pen. sclavia i munca forat constituie scopuri pentru care sunt traficate victimele traficului i totodat forme de exploatare a acestora. Adic, sclavia i munca forat se manifest deja dup realizarea actului de traficare a persoanelor. Totodat, este posibil ca faptele de sclavie i munca forat n sensul art. 166 i 167 C. pen. s nu aib legtur cu traficul de fiine umane. Drept exemple pot servi cazurile n care un ntreprinztor ia la serviciu o persoan, pe care o impune ulterior s presteze unele munci contrar voinei acesteia sau un brbat captiveaz o femeie pe care o impune ulterior s rmn n relaii de concubinaj. Delimitarea traficului de fiine umane soldat cu decesul victimei de omorul intenionat svrit n scopul prelevrii i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei se face dup obiect, semnele laturii obiective i subiective. Astfel, infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii soldate cu decesul victimei sunt incluse n alte capitole ale Codului penal, n timp ce infraciunea de omor intenionat, prevzut n art.145, alin.(3), lit.l) C. pen., se nscrie n categoria infraciunilor contra vieii i sntii persoanei. Totodat, traficul de persoane soldat cu decesul victimei presupune survenirea acestei consecine ca urmare a atitudinii neglijente din partea traficantului fa de securitatea sntii i vieii victimei n cadrul etapelor traficului, pe cnd infraciunea de omor menionat este svrit cu intenie. De asemenea, omorul n scopul prelevrii i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei poate fi svrit att n legtur cu actele de trafic de fiine umane, ct i nafara acestora. De exemplu, n cazul n care, o persoan este traficat n scop de prelevare a organelor i esuturilor umane, iar dup etapa posttrafic este omort, actul de omor are legtur cu activitatea de traficare a persoanelor. ns, el urmeaz a fi calificat separat conform normei penale care incrimineaz omorul n scopul menionat. Dac este ns omort o persoan n scop de prelevare a organelor i esuturilor umane, care se afl legal sau clandestin pe teritoriul unui stat, cazul dat nu are legtur cu traficul de fiine umane. Tot dup semnele sus-artate se deosebesc infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii soldate cu vtmarea grav a integritii corporale a victimei de infraciunile de infraciunile de vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii victimei, prevzut n art. 151, alin. (3), lit.d) C. pen. i de constrngere a persoanei la prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare, prevzut n art. 158 C. pen. n cazul delimitrii infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii soldate cu decesul sau vtmarea grav a integritii corporale a victimei, de infraciunile de omor i vtmare grav n scopul prelevrii i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei, se ivete problema aciunii n spaiu a prevederilor art. 145, alin.(3), lit.l) i 151, alin.(3), lit.d) C. pen. Aceast situaie se explic prin faptul c, de cele mai dese ori, actele de prelevare ilegal a organelor, esuturilor sau celulelor umane sunt svrite pe teritoriul altor state de ceteni strini, care dispun de tehnologii performante. Drept urmare, normele cuprinse n art. 145, alin.(3), lit.l) i 151, alin.(3), lit.d) C. pen. pot fi aplicate doar n condiiile stipulate de art. 11 din legea penal a Republicii Moldova. Bineneles, nu sunt excluse situaiile n care prelevarea ilegal de organe, esuturi sau celule umane n scop de comercializare poate avea loc i n cadrul spitalelor din statul nostru. n acest caz, apare ns problema calificrii unor asemenea acte, deoarece actualul Cod penal prevede omorul intenionat i vtmarea grav a integritii corporale n scopul prelevrii i /sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor umane, ns nu conine deocamdat o norm penal ce ar incrimina faptele ilegale de prelevare ilegal a organelor, esuturilor sau celulelor de la cadavrele oamenilor dup decesul acestora, n scop de utilizare ori comercializare. n acest sens, este oportun a introduce o asemenea norm n Codul penal.

58

CAPITOLUL III.

FACTORII DETERMINANI, PREVENIREA I CONTRACARAREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE

1. Cauza i condiiile favorizante ale traficului de fiine umane

Traficul de fiine umane nu constituie nite manifestri criminale sporadice, ci s-a transformat n societatea noastr, ba chiar n ntreaga Europ i alte zone de pe mapamond, ntr-un veritabil fenomen social, adic are un caracter de mas i influeneaz ntr-o msur considerabil i nefast 59

procesele sociale, perturbnd bunul mers al societii. Acest fapt reclam imperios ntreprinderea unor aciuni eficace n vederea stoprii fenomenului. Pentru a reui n acest sens este ns indispensabil a releva cauza care l genereaz i condiiile care l favorizeaz. Or, n lipsa cunotinelor menionate, tentativele de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane risc s eueze lamentabil. n rndurile de mai jos, sunt examinai principalii factori ce determin fenomenul traficului de fiine umane, n special cei specifici societii noastre. n acest scop, este folosit drept regul metodologic principiul potrivit cruia factorii determinani ai unui fenomen sunt de aceeai natur cu fenomenul nsui. Prin urmare, deoarece traficul de fiine umane constituie un fenomen social, factorii lui determinani trebuie s fie cutai anume n societate146. Cauza traficului de fiine umane const n formarea unei oferte imense de brae de munc ieftine n societatea noastr, datorit srciei accentuate, ca rspuns la o cererea extins la brae de munc ieftine n rile prospere sau cu economii n ascensiune, n special din Europa i Orientul apropiat, destinate muncii la negru, i viceversa, situaie care a fost speculat, n scopul obinerii pe cale criminal a unor profituri consistente, de nite indivizi certai cu legea. De subliniat c aceast cerere i ofert s-au condiionat, n mare parte, reciproc, iar criminalii s-au organizat n grupuri i reele criminale multiple i periculoase, datorit posibilitilor largi de a opera nestingherit. Condiiile care au favorizat aciunea cauzei menionate, pot fi grupate n urmtoarele categorii de factori: - factori economici; - factori externi; - factori juridici; - factori politici; - ali factori sociali. n continuare vom examina fiecare categorie aparte. Factorii economici. Factorul fundamental care a alimentat constant i crescnd traficul de fiine umane l reprezint exodul uria de brae de munc spre rile prospere. Potrivit datelor obinute n cadrul studiului documentar exhaustiv asupra dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, am constatat c 72% dintre victimele traficului au intenionat s plece n strintate n scop de munc. Conform datelor altui studiu, realizat de experii Organizaiei Internaionale pentru Migraie, peste 80 la sut dintre cele 1440 de victime ale traficului, identificate i asistate, au intenionat s emigreze n scop de munc 147. Astfel, o dat cu destrmarea lagrului socialist i cderea cortinei de fier a nceput emigrarea masiv a populaiei din statele Europei Centrale i de Sud-Est spre rile prospere, precum i cele cu economii n cretere. Formarea acestei oferte imense de brae de munc ieftine n societatea noastr se datoreaz srciei generalizate. Aa se face c dup prbuirea comunismului, a aprut necesitatea stringent de a reforma, din toate punctele de vedere, societatea, dup modelul rilor avansate i prospere. Este vorba de edificarea unei societi democratice, cu o economie de pia de tip capitalist, n care este acordat o grij deosebit fa de drepturile i libertile omului. Dei aceast necesitate obiectiv a fost contientizat la nceput i a existat o puternic tendin de reformare social n acest sens, care sa soldat cu o serie de transformri reale i benefice, treptat ea a intrat, datorit mai multor factori interni i externi, n declin, ncetinind considerabil ritmul reformelor. n aa mod, procesul de tranziie de la o societate comunist spre cea democratic s-a perpetuat nepermis de mult, transformndu-se ntr-o criz social148. O dat cu trenarea reformelor economice i sociale, srcia s-a adncit, treptat, ngrozitor de mult, afectnd marea majoritate a populaiei. Aceast stare de fapt sumbr este
Vezi mai detalia tratri fundamentale ale acestor aspecte, bunoar, la Valeriu Bujor n lucrarea , Editura Lyceum, Chiinu, 1988; Octavian Bejan i Valeriu Bujor, Interes i crim, Chiinu, 2004; Valeriu Bujor, Esena fenomenului crim (criminalitate), Legea i viaa, nr.10/1994. 147 Traficul de persoane: Cifre, Tendine, Oameni, perioada 2001-2003, Organizaia Internaional pentru Migraie. 148 Vezi mai amnunit: Valeriu Bejan i Octavian Bejan, De ce tranziia s-a transformat n criz social?, Chiinu, 2008.
146

60

confirmat inclusiv prin datele oficiale. Astfel, Anuarul statistic al Republicii Moldova, anul 1994, atest o scdere constant a veniturilor bneti ale gospodriilor casnice provenite din munc, de la 73 % n anul 1990, la 64,6% n anul 1994149. Totodat, Anuarul statistic al Republicii Moldova, anul 2003, denot o scdere continu, n perioada 1995-2002, a salariului nominal mediu lunar al lucrtorilor din sfera agriculturii (de la 72,3% la 56,9 %) nvmntului (de la 83,4 % la 67%), sntii i asistenei sociale (de la 88,3% la 63,5%), administraiei publice (de la 161,7% la 143 %), industriei ( de la 153, 6% la 144,9%), construcii (de la 144,3% la 121,2%), alte activiti de servicii colective, sociale i personale (de la 91,9 % la 73,1%) n raport cu salariul mediu lunar pe economie150. O situaie mult mai grav i mai alarmant vizavi de proporiile srciei n Republica Moldova este atestat de rezultatele studiilor efectuate de experii n domeniu. n acest sens, sunt relevante datele reflectate n rapoartele naionale ale dezvoltrii umane, elaborate n cadrul Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare. Astfel, potrivit Raportului Naional asupra Dezvoltrii Umane n Republica Moldova din anul 1997 (n continuare - Raport), salariile au constituit n anul 1996 principal surs de venituri (33%) din totalul veniturilor populaiei, aceast diminundu-se cu 42%, n comparaie cu anul 1991. O scdere att de substanial a cotei veniturilor salariale nu este ntlnit nici n rile dezvoltate, n care ponderea veniturilor salariale, de regul, nu coboar mai jos de 60% din totalul veniturilor bneti ale populaiei. Conform Raportului sus-menionat, salariul lunar n economie a constituit n anul 1996, n Republica Moldova, 40 dolari SUA (USD), acesta rmnnd n continuare cel mai mic salariu, n comparaie cu alte state ex-socialiste aflate n tranziie, ca de exemplu Uzbekistan (53 USD), Belarus (89 USD), Ucraina (84 USD), Kazahstan (103 USD), Federaia Rus (156 USD), Romnia (131 USD). O atare remunerare lunar acoperea doar 48 la sut din coul minim de consum. Este de menionat c, n perioada 1993-1996, ponderea salariului n coul minim de consum a sczut constant de la 63,6 la 48%, iar veniturile reale ale populaiei s-au redus de 3,5 ori fa de anul 1990. n acest context, 80 la sut din populaia rii era afectat de srcie151. Raportul din anul 1998 atest acelai nivel sczut de trai al populaiei, datorat reducerii eseniale a puterii de cumprare a veniturilor. n anul 1997, salariul lunar acoperea doar 50 la sut din coul minim de consum, nregistrndu-se totodat creterea ntrzierilor de plat la salariu. Pe fondalul acestor procese de formare a veniturilor, s-a amplificat gradul de inegalitate a populaiei, 76,8 % aflndu-se sub minimul de subzisten, dintre care 65,5% locuiau n mediul rural152. Potrivit Raportului din anul 1999, salariul constituia 33,8% din sursele de venit ale cetenilor, n anul 1998, iar salariul mediu al unui angajat n economia rii acoperea doar 52,9% din minimul necesar de consum. n acelai timp, se nregistra n continuare ntrzieri mari la plata salariilor. Este de menionat c n anul 1998 s-a adncit diferenierea bunstrii materiale dintre persoanele din localitile rurale i cele din mediul urban. Astfel, dac n anul 1994 discrepana n venituri dintre oreni i steni a constituit 23%, n anul 1998 acest handicap s-a mrit pn la 34,2%. Totodat, Republica Moldova atesta unul dintre cele mai nalte ritmuri de cretere a stratificrii populaiei dup nivelul bunstrii153. Raportul din anul 2000 menioneaz c 66% din populaia Republicii Moldova se afla sub pragul srciei n anul 1999. Cu toate acestea, 20% din noii bogai acaparau peste 50,3% din veniturile totale ale populaiei.
Anuarul statistic al Republicii Moldova, anul 1994, Departamentul de Statistic al Republicii Moldova, Chiinu, 1995, p. 127. 150 Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul de Statistic i Sociologie al Republicii Moldova, Editura Statistica, p. 137. 151 Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1997, P.N.U.D. Moldova, p. 39-70. 152 Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1998, P.N.U.D. Moldova, p. 46-49. 153 Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1999, P.N.U.D. Moldova, p. 33-41.
149

61

Spre deosebire de unele state ex-socialiste, ca de exemplu Polonia, Slovenia i Slovacia, care au atins niveluri de producie nalte, n statele din fosta U.R.S.S., inclusiv Republica Moldova, volumul de producie a atins rata de 60-70% din volumul produciei obinute n anul 1989154. Despre problema salarizrii infime a populaiei din ar a atenionat i Federaia Angajatorilor Europeni. Potrivit unui raport al acestei organizaii, Republica Moldova continua s fie n anul 2005 ara cu cea mai ieftin for de munc din Europa. Cu o medie de 0,3 euro pe or, ceea ce reprezint 2% din salariul maxim european, 14,5 euro, pe care l primeau angajaii din Danemarca, Republica Moldova se situa pe ultimul loc ntr-un clasament care cuprindea 48 de state europene155. Situaia economic precar a populaiei din Republica Moldova este reflectat i prin datele barometrelor opiniei publice programe de cercetare a opiniei publice prin intermediul sondajelor de opinie, gestionate de Institutul de Politici Publice. Astfel, potrivit barometrelor opiniei publice din perioada 1998-2008, principalele temeri ale populaiei au fost srcia, viitorul copiilor, preurile i omajul. Or, ntre 52% i 66% dintre respondeni au indicat srcia ca principala temere. Totodat, marea majoritate a populaiei i-a exprimat insatisfacia fa de nivelul de trai, ponderea celor nemulumii fiind foarte ridicat: 1998 92,8%; 2000 91%; 2001 88% ; 2002 81%; 2005 76%; 2007-52%; 2008-57% . Pe fondalul situaiei economice precare i a climatului social nefavorabil, tot mai multe persoane i doreau s plece n strintate pentru totdeauna sau pentru o perioad: 2000 - 55%; 2001 62%; 2002 - 52%; 2003 - 50%; 2004 -55%156. Situaia economic a fost agravat i de creterea galopant i continu a omajului, n condiiile n care ntreprinderile de stat se dovedeau a fi nerentabile (datorit proastei lor gestionri, devalizrii de proprietate, tehnologiilor depite, acordrii subveniilor neperformante etc.), iar sectorul privat era insuficient dezvoltat (datorit privatizrii lente, nedorinei factorilor de decizie de a permite i a atrage investiii strine, impedimentelor birocratice, lipsei de capital autohton etc.) 157. Astfel, doar potrivit datelor oficiale, n perioada 1996-2003, numrul omerilor a crescut n continuu de la 26 mii la 63, 3 mii de persoane158, dei datele studiilor tiinifice efectuate n domeniu, indic o situaie mult mai rea la compartimentul dat. De exemplu, conform estimrilor Institutului de Economie al Academiei de tiine din Moldova, omajul latent totaliza 256 mii persoane n anul 1996, ceea ce constituia 17% din populaia economic activ, deci de 10 ori mai mult dect datele nregistrate oficial. Dar chiar i datele neoficiale nu luau n consideraie cei 49 la sut dintre angajaii din domeniul agriculturii pentru care este specific omajul sezonier159. Rata mic a omajului oficial nregistrat este condiionat, n general, de mai muli factori: 1) suma mic a indemnizaiile pentru omaj; 2) primirea indemnizaiilor presupune parcurgerea unor proceduri administrative greoaie pentru ceteni; 3) cetenii prefer, n general, s-i rezolve singuri problemele de angajare, deoarece nu cred n capacitile oficiilor forei de munc. Este de menionat c dintre omerii nregistrai n anul 1997, femeile constituiau 56%, iar persoanele cu vrsta ntre 16-25 de ani 34,8%160.

Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 2000, P.N.U.D. Moldova, p. 71-72. Vlad Bercu, Republica Moldova: ara cu cea mai ieftin for de munc din Europa, www.azi.md/news, 11.01.2007. 156 Vezi mai detaliat: Ala Belostecinic, Analiza Barometrului de Opinie Public 1998, 2000, 2001, Chiinu, 2001; Barometrul Opiniei Publice: aprilie 2002; Barometrul Opiniei Publice: mai 2003; Barometrul Opiniei Publice: apriliemai 2004; Barometrul Opiniei Publice: ianuarie - februarie 2005; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2006; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2007; Barometrul Opiniei Publice: martie - aprilie 2008, www.ipp.md/publications, 18.06.2008. 157 Numrul omerilor crete ca pe drojdii, Flux, nr. 14 (1002) din 19.02.2003. 158 Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul de Statistic i Sociologie al Republicii Moldova, Editura Statistica, p. 112. 159 Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1997, P.N.U.D. Moldova, p. 52-56. 160 Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1998, P.N.U.D. Moldova, p. 54.
155

154

62

n anul 1998, rata de ocupare a populaiei economic active constituia 44,3%, n comparaie cu 80% ct era n anul 1990, la nceputul reformei economice161. Problema srciei adnci care a mcinat i macin n continuare o mare parte din populaie, determinnd-o s plece la munc n strintate, a fost permanent i n vizorul mass-media, care a prezentat sute i chiar mii de informaii relevante la compartimentul dat162. Sraci i fr posibiliti de a gsi un loc de munc remunerat decent oamenii i-au orientat, inevitabil, speranele spre rile prospere163. Acolo ei au descoperit, n schimb, o deschidere fa de braele de munc ieftine, provenite din exterior. Atrai irezistibil de salariile uriae164 n raport cu posibilitile de acas concetenii notri au luat calea strintii. Ca rspuns la oferta concetenilor notri, dar i ai altora din statele ex-socialiste, n rile prospere din Europa occidental cererea la brae de munc ieftine s-a extins progresiv. n acest fel, tot mai muli i mai muli conceteni de-ai notri au plecat n cutarea unui loc de munc n strintate, formnd, de-a lungul anilor, un exod masiv. Oamenii au fost nevoii s plece de cele mai dese ori n alte state (cu excepia celor din spaiul C.S.I. i Romnia) pe ci ilegale i s munceasc la negru, deoarece cadrul normativ existent nu le oferea posibilitatea s munceasc legal n strintate. Astfel, conform evalurilor Departamentului Migraiune din anul 2003, 95 la sut dintre moldoveni activau peste hotare ilegal. Cu regret, demnitarii din statul nostru nu prea au manifestat interes pentru a negocia cu oficialitile altor state problemele referitoare la elaborarea unui cadru juridic privind modalitile de plasare a cetenilor moldoveni n cmpul muncii n cadrul altor state. Potrivit datelor oficiale ale autoritilor publice moldoveneti, numrul moldovenilor aflai n anul 2004 peste hotare constituia 273 mii de persoane, dintre care 56,2% erau plecai n Rusia, 19,4% n Italia, 3,9% n Romnia, 3,5% n Portugalia, 3,1 % n Ucraina, 3% n Turcia, 10,9% n alte state. 165. Pe de alt parte, potrivit datelor Departamentului de Stat al S.U.A., cifra moldovenilor plecai peste hotare se ridica n anul 2007 la 750 mii de persoane166. Totodat, alte date neoficiale indic asupra cifrelor cuprinse ntre 600 mii - 800 mii de persoane. De exemplu, V. Moneaga i V. Munteanu menionau n anul 2003 c peste hotarele rii munceau 600 mii persoane, iar printre statele de baz care-i primesc pe lucrtorii migrani, se evideniaz Rusia - 240 - 270 mii oameni, Italia circa 150 mii, Portugalia - 80 mii, Grecia - peste 30 mii, Cehia - 40 mii, Turcia - peste 20 mii, Spania - 20 mii, Israel - 15 - 20 mii, Frana - 15 mii, Germania - 10 - 15 mii, Cipru - 5 - 7 mii, Romnia - 5 mii 167. La rndul su, G. Balan afirma n anul 2003 c evaluarea cantitativ a fenomenului migraiei de munc este destul de contradictorie: de la 150 190 mii de persoane, potrivit datelor unor autoriti publice, pn la cifre cuprinse ntre 600 i chiar 1 mln. de persoane, potrivit datelor altor autoriti publice. Conform opiniei acestui expert, cifra de 1 mln. este exagerat, dac se ia n consideraie faptul c
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1999, P.N.U.D. Moldova, p. 77-78. Vezi de exemplu: Traficul de fiine umane prosper n srcie i indiferen, Flux. Sptmnal, nr. 36 (367) din 20.09.2002; Traseul unor femei disperate: din satele basarabene, direct n bordelurile turceti, Ordine i Lege, nr. 2122/2002; Traficul de femei. o nou form a sclaviei, Flux, nr. 40 (371) din 18.10.2002; Emigrarea cea mai profitabil, CO nr. 17 din 0203.2005; Mai mult de jumtate dintre copiii R. Moldova triesc n srcie, www.azi.md/news, 18.10.2006; Republica Moldova: ara cu cea mai ieftin for de munc din Europa, www.azi.md/news, 07.03.2005. 163 Potrivit Notei informative cu privire la totalurile Recensmntului populaiei din 2004, prezentat de Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova, din numrul total al persoanelor aflate peste hotare, 87,7% au plecat la munc sau n cutarea unui loc de munc, www.statistica.md/recensamint/NI_migratia_pop, 31.05.2006. Totodat, conform rezultatelor Sondajului de opinie privind gradul de informare a populaiei din R.M. despre fenomenul migraiei, realizat de Centrul Internaional La Strada, 80,8% dintre respondeni au afirmat c moldovenii pleac peste hotare n scop de munc, www.lastrada.md/TF/sondaj, 13.07.2006. 164 Cetenii Republicii Moldova care muncesc n rile occidentale primete lunar de la 700 pn la 2000 euro. 165 Nota informativ a Biroului Naional de Statistic al Republicii Moldova cu privire la totalurile Recensmntului populaiei din 2004, www.statistica.md/recensamint/NI_migratia_pop, 31.05.2006. 166 Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008. 167 Valeriu Moneaga i Valeriu Munteanu, Republica Moldova: migraia forei de munc i practica reglementrii de stat, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu, 2003, p. 58-59.
162 161

63

ntreaga populaiei a Moldovei, inclusiv Transnistria, constituie 4,3 milioane de persoane, iar fr Transnistria 3, 6 milioane, din care populaia apt de munc constituia 1, 65 mil. de persoane168. Procesul masiv de plecare la munc a moldovenilor n statele prospere a determinat o situaie foarte neobinuit pentru economia Republicii Moldova, deoarece emigranii au nceput s pompeze sume enorme de bani n ar. n acest context, economia Republicii Moldova a devenit tot mai dependent de transferurile bneti declarate i nedeclarate din strintate. O asemenea situaie specific se atest i n alte state de pe mapamond, ca de exemplu n Banglade unde transferurile bneti ale emigranilor constituie 40 la sut din sursele financiare ale bugetului anual, Pakistan unde aceste transferuri reprezint principala surs de acumulare a valutei i Filipine unde circa 1,5 milioane de femei aflate la munc n Hong Kong au adus bugetului statului Filipine, n perioada 1999-2003, un venit de aproximativ 10 mlrd USD169. Este de subliniat faptul c Republica Moldova ocup primul loc n lume n ceea ce privete dependena Produsului Intern Brut de transferurile bneti din strintate. Astfel, n anul 2007, ponderea remitenilor a constituit peste 36 la sut din PIB170. Sporirea continu a migraiunii economice i dependena economiei naionale de transferurile bneti ale concetenilor notri care muncesc n strintate este confirmat inclusiv de datele reflectate n balanele de pli ale Moldovei, documente statistice de sintez elaborate trimestrial i anual de Banca Naional a Moldovei. Astfel, potrivit acestor documente (ediiile 2000 - 2002), veniturile rezidenilor din munc peste hotare au cunoscut o cretere semnificativ: 1997 93.25 mil. USD; 1998 99,68 mil. USD; 1999 90,05 mil. USD; 2000 126 mil. USD; 2001 157 mil. USD; 2002 268 mil. USD171. Totodat, transferurile mijloacelor bneti de peste hotare pe adresa persoanelor fizice din ar au nregistrat, n perioada 2003-2006, o cretere considerabil: 2003 317,76 mil. USD; 2004 421,9 mil. USD; 2005 683,24 mil. USD; 2006-854 mil. USD 172; 2007-1,2 mlrd. USD173. Este necesar de remarcat c o bun parte din banii remii n ar nu este reflectat n balanele de pli ale Bncii Naionale, deoarece ei sunt transmii direct prin curieri. Astfel, suma remitenilor de valut este n realitate mai mare. Aceast majorare continu a volumului de valut transferat n ar constituie un indicator al creterii continue a numrului cetenilor moldoveni care muncesc n strintate. ns, pe fondalul sporirii continue a numrului de moldoveni care au pleca peste hotare, a crescut firesc i numrul actelor de traficare a persoanelor. Aceast legtur este confirmat inclusiv de datele statistice oficiale privitoare la numrul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, nregistrate n Republica Moldova, n perioada 1999-2007, prezentate n primul capitol. Acest proces masiv de emigrare a concetenilor notri, de cele mai dese ori ilegal, a fost speculat de ctre unii indivizi, care au recurs la deturnarea criminal a ofertei de brae de munc n scopul cptuirii, fcnd victime mii de persoane. Factorii externi. n geneza traficului de fiine umane un rol considerabil l-au jucat i l joac n continuare o serie de factori externi, adic din afara societii noastre. Printre acetia ponderea major i revine proceselor migraioniste necontrolate dinspre rile paupere ex-socialiste spre cele prospere capitaliste. Astfel, Occidentul european s-a dovedit a fi pur i
George Balan, Migraia n mas a forei de munc - o problem care necesit soluionare, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu, 2003, p. 70. 169 Emisiunea Ora Moldovei, postul de radio Europa Liber, 17.12.2003; Emisiunea , , 13.03.2003. 170 Remitenele au depit 1,2 mlrd USD, n 2007, www.basa.md, 18.06.2008. 171 Vezi: Balana de pli a Moldovei 2000; Balana de pli a Moldovei 2001; Balana de pli a Moldovei 2002, www.bnm.md/md/index.html, 12.07.2006. 172 Vezi: Balana de pli a Moldovei 2003; Balana de pli a Moldovei 2004; Balana de pli a Moldovei 2005; Balana de pli a Moldovei 2006, www.bnm.md/md/index.html, 18.06.2008. 173 Remitenele au depit 1,2 mlrd USD, n 2007, www.basa.md, 18.06.2008.
168

64

simplu nepregtit s fac fa unei avalane de imigrani, hotri s ajung cu orice pre, de cele mai dese ori ilegal, n rile capitaliste nfloritoare. Este vorba despre o: (a) legislaie inadecvat noilor tendine i prost aplicat; (b) reacie neconvingtoare i anemic din partea organelor de resort; (c) atitudine ovielnic i ambigu a autoritilor n politica lor migraionist. Toate acestea au ncurajat, volens-nolens, considerabil tentativele de accedere ilegal. n plus, au aprut reele criminale care au pus la punct numeroase filiere i mecanisme de facilitare a migraiei ilegale. Msurile ntreprinse n direcia contracarrii lor au fost ns nesatisfctoare, sub necesitile reale, n condiiile n care traficanii i schimb operativ modul de operare. Traficul de fiine umane din ara noastr i din ntreaga Europ a fost puternic favorizat i de inexistena unor msuri percutante de contracarare a muncii la negru n rile de destinaie din Occident. Situaia dat a ncurajat nelimitat cetenii acelor state s angajeze la scar larg braele de munc ieftine de origine est-european, inclusiv de la noi, determinndu-i pe tot mai muli conceteni de-ai notri s-i caute acolo un loc de munc bine pltit. Astfel, numai potrivit estimrilor oficiale, n Frana se aflau de la 200.000 la 400.000 de imigrani ilegali, n Germania 500.000, n Spania 700.000174, n Italia 600.000, per ansamblu fiind estimat cifra de 12 milioane de imigrani ilegali aflai n perimetrul Uniunii Europene175. Evident c acest fapt n-a fcut dect s toarne ap la moara traficanilor, care s-au vzut n faa unor posibiliti extinse de operare. Mai mult dect att, societile occidentale au trebuit s plteasc, n schimbul beneficiilor economice obinute prin absorbia necontrolat a braelor de munc ieftine, prin creterea corupiei n rndul poliitilor, a criminalitii etc. Un exemplu elocvent de implicare a imigranilor clandestini n activiti criminale servete reinerea n oraul italian Urbina a 4 brbai moldoveni, aflai ilegal pe teritoriu Italiei, care au ncercat s sustrag un automobil n valoare de peste 300 mii de euro. Este de remarcat c unul dintre suspeci deinea paaport romnesc fals176. Un alt act infracional i mai grav svrit de un imigrant romn clandestin, care a suscitat o reacie furibund n Italia, a fcut victim soia unui nalt oficial din marina italian. Drept urmare, n Italia au avut loc un val de acte de violene ndreptate mpotriva imigranilor177. Dei autoritile statelor membre ale Uniunii Europene (U.E.) au pus n discuie, n rnduri repetate, problemele imigraiei ilegale i a traficului de fiine umane i au recunoscut necesitatea elaborrii i implementrii unor politici coerente n domeniu, acestea aa i nu au fost concepute i aplicate la nivel european, fiecare ar prefernd s acioneze de sine stttor, conform propriilor prioriti. Impus de agravarea problemei migaiei ilegale, Guvernul Italiei a adoptat n luna mai 2008 un pachet de msuri legislative mpotriva migraiei clandestine i criminalitii n rndurile imigranilor. Aceast iniiativ s-a lovit ns de o serie de critici din partea guvernelor unor state membre ale Uniunii Europene i a unor oficiali de rang nalt din structurile europene. Mai mult dect att, acest pachet de msuri a fost supus unei analize riguroase sub aspectul corespunderii standardelor aquisului comunitar178. Un efect permisiv la avut lipsa unei securizri adecvate a granielor n ntreaga Europ, dar n special n statele ex-socialiste. Fenomenul a luat proporii dup prbuirea regimurilor comuniste din Europa Central i de Est, o dat cu degringolada general care s-a instaurat aici. n acest fel traficanilor li s-a oferit posibilitatea de a trece fr mari dificulti hotarele, fiind nsoii de grupuri numeroase de imigrani, poteniale victime. Controlul superficial de la frontiere ba chiar a nlesnit activitatea lor criminal, deoarece a determinat multe persoane s apeleze la ajutorul traficanilor pentru a ajunge dup un ctig bun n strintate. De menionat c i statele occidentale s-au dovedit a fi insuficient pregtite s fac fa numeroaselor treceri frauduloase a frontierelor. Cu toate c, n anul
174 175

France joins UE-wide trend of trzing to reduce ilegal immigration, www.wakpermit.com/news/, 16.09.2008. Emigraia clandestin, www.ideiindialog.ro, 16.09.2008. 176 Buletinul de tiri, postul de radio Plai, 25.06.2008. 177 Emisiunea Duplex, Radio France International, 14.04.2008. 178 Emisiunea Duplex, Radio France International, 22.05.2008.

65

2002, n cadrul reuniunii minitrilor de interne ai statelor U.E., a fost lansat ideea constituirii poliiei de frontier, care s funcioneze ca structur unic pe ntreg spaiu U.E.179, ea nu a fost ulterior implementat. Destrmarea lagrului socialist a fost succedat i de o descompunere a imperiilor, mai mici sau mai mari, croite sub bagheta Uniunii Sovietice. Aceste procese au fost nsoite n majoritatea cazurilor de conflicte sngeroase interetnice, care au lsat n urm zone de instabilitate i dezarticulare politico-social: insecuritate, diluare a autoritii publice, sistem juridic nefuncional, frdelege generalizat, anomie, regiuni necontrolate de autoritile publice centrale .a., precum Bosnia, Kosovo etc. Zonele n cauz au format adevrate oaze pentru traficanii de fiine umane, proxenei i ali criminali care beneficiau de serviciile acestora. Mai mult dect att, beneficiari ai serviciilor sexuale oferite de victimele traficului erau i militari aflai n zonele de conflict n cadrul aciunilor de meninere a pcii sub egida Organizaiei Naiunilor Unite (O.N.U.) i Alianei Atlanticului de Nord (NATO) 180. Acest subiect a fost abordat detaliat n cadrul unei emisiuni speciale pregtit de jurnalitii de la BBC. Acetia relatau n anul 2002 c tnrul stat Bosnia cu o economie distrus de oribilul rzboi iugoslav reprezenta o pia dezvoltat a prostituiei. n acest stat ruinat de un conflict armat n care au murit peste 150 mii de oameni, aflat sub protectoratul trupelor O.N.U. i NATO, prostituia era o adevrat sex-industrie. n calitate de clieni ai serviciilor oferite de prostituate figurau i poliitii militari ai trupelor O.N.U., care dispuneau de mijloace financiare corespunztoare. Dei responsabilii din cadrul trupelor O.N.U. n Bosnia declarau c mpotriva militarilor care frecventau bordelurile bosniace erau aplicate sanciuni aspre, unii militari afirmau c, de facto, soldaii nu erau pedepsii pentru acest fapt. Totodat, O.N.U. i NATO ineau n secret astfel de cazuri181. Un alt factor determinant al traficului de oameni l-a constituit o reglementare i contracarare deficitar a prostituiei din rile de destinaie. Starea de lucruri s-a agravat considerabil o dat cu fluxul de femei ieftine dinspre Est, care erau pe deplin la latitudinea proxeneilor datorit statutului lor ilegal i vulnerabilitii specifice (lips de acte, teama de autoriti, starea n care ajung la locul de destinaie etc.), organizat de traficani. Autoritile au avut, din pcate, o reacie anemic, cu totul ineficace, nefiind n stare s stpneasc fenomenul. La toate acestea s-a adugat lentoarea organismelor europene n abordarea i soluionarea problemei traficului de fiine umane, problem ce viza ntreaga comunitate. Astfel, nu a fost articulat i implementat o politic comun de prevenire i contracarare a migraiei ilegale i traficului de fiine umane. Or, tendinele manifestate de migraia ilegal i traficul de fiine umane din Europa trda o agravare iminent a situaiei. Abia n anul 2008, o dat cu preluarea prin rotaie a preediniei Uniunii Europene (U.E.) de ctre Frana, autoritile franceze au declarat ferm c una dintre prioritile lor este elaborarea i implementarea unei noi politici la nivelul U.E. n domeniul stopri migraiei ilegale i, respectiv, a traficului de fiine umane182. n fine, i-a spus cuvntul i proasta colaborare ntre statele afectate de morbul traficului de persoane. Astfel, potrivit datelor de care dispune Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, n perioada 1998-2003, Republica Moldova a ncheiat cu la nivel de Guvern i Ministerul Afacerilor Interne doar 12 acorduri de colaborare cu alte state, n materie de contracarare a criminalitii, dintre care doar 8 se refer expres la domeniul crimei organizate. Dar i acele puine acorduri ncheiate n materie antitrafic nu au fost implementate cu un randament maximal. Factorii juridici. Factorul juridic primordial ce a fcut imposibil activitatea organelor de drept de contracarare a manifestrilor de trafic de fiine umane a constat, o lung perioad, n lipsa cu desvrire a unor interdicii juridice, inclusiv penale, referitoare la astfel de fapte. Aceast stare de
Emisiunea Documentar, BBC, 01.06.2002. Vezi despre acest subiect: Gruprile criminale se rfuiesc cu prostituatele din Moldova, ara, nr. 83 (1061) din 01.08.2002. 181 Emisiunea Documentar, BBC, 13.10.2002. 182 Frana ar dori s nceap curarea Europei de imigrani ilegali, de Bogdan Munteanu, www.gandul.info/lumea, 16.09.2008.
180 179

66

lucruri a durat pn n anul 1997, cnd legiuitorul naional a operat un amendament la Codul penal (redacia anului 1961) prin care a fost introdus n textul legii penale art. 113/1 Vnzarea i traficul de copii. Norma n cauz interzicea doar traficul de copii, care constituie unul dintre obiectele traficului de oameni i nu oferea o reglementare juridico-penal cuprinztoare. Totodat, n dispoziia acestui articol nu erau stipulate modalitile de realizare a laturii obiective a infraciunii date, fapt care punea practicienii ntr-o situaie dificil la ncadrarea juridico-penal a faptelor de traficare a copiilor. n anul 1998, a avut loc o alt ncercare de reglementare juridico-penal a traficului de fiine umane, o dat cu introducerea n Codul penal a articolului 105/2 Proxenetismul, a crui dispoziie reglementa traficul de oameni ca o activitate infracional distinct de proxenetism. ns, potrivit acestei norme erau susceptibile de sancionare penal doar actele de trafic de persoane svrite n scop de exploatare sexual, n timp ce alte obiecte de activitate ale traficului de fiine umane, cum ar fi: femei i brbai pentru munc forat sau sclavie; persoane pentru folosire n activiti criminale sau conflicte armate; persoane pentru cerit; - organe i esuturi umane n scopul transplantrii, au rmas n afara reglementrii penale, fapt care le-a permis traficanilor s-i diversifice sfera afacerilor criminale. Adoptarea unei norme care s incrimineze expres faptele de trafic a avut loc i mai trziu n anul 2001. Este vorba de art. 1132 Traficul ilicit de fiine umane, elaborat i adoptat ca urmare a concluziilor formulate n cadrul unei reuniuni a autoritilor Republicii Moldova i a experilor din strintate. Dei a fost conceput dup o formul mai reuit dect amendamentele operate anterior n Codul penal, norma cuprins n art. 113/2 coninea totui o serie de inadvertene, ambiguiti i carene. O inadverten s-a strecurat chiar n titlul articolului 113/2 Traficul ilicit de fiine umane, acesta fiind formulat nereuit att din considerente lingvistice, ct i juridice. Totodat, lipsa unei definiii a traficului de fiine umane n dispoziia normei penale citate constituia o caren, care fcea dificil aplicarea articolului n cauz. Textul normei declara numai c este pedepsit traficul ilicit de fiine umane, cu sau fr consimmntul lor, svrit n scop de profit (alin. 1), ceea ce era insuficient, pentru c termenul ca atare nu este suficient de explicit. O alt inadverten o constituia prezena n textul alineatului 1 a sintagmei svrit n scop de profit, acest semn obligatoriu al laturii subiective fiind, n opinia lucrtorilor practicieni, un impediment de natur a zdrnici aciunile de nfptuire a justiie i de aprare a societii de atare acte criminale. Or, traficul de fiine umane este, prin definiie, imoral i pgubos prin esen i indiferent de scopul urmrit de traficani, el nu poate fi, n nici un caz, nobil. Prin urmare, aceast prevedere juridic constituia un impediment serios n probarea vinoviei fptuitorului. De asemenea, norma n discuie coninea i alte deficiene de reglementare183. O dat cu adoptarea la 18.04.2002 a actualului Cod penal al Republicii Moldova, pus n aplicare la 12.06.2003, traficul de fiine umane a fost interzis prin dou norme separate: art. 165 Traficul de fiine umane i art. 206 Traficul de copii. Cu toate c la elaborarea acestor norme penale s-a urmrit respectarea standardelor internaionale n domeniu, analiza ulterioar a acestora a scos n eviden att punctele forte, ct i punctele slabe ale formulei de reglementare dup care au fost concepute, ceea ce a determinat operarea de modificri i completri n textul lor. O prim completare a normelor n cauz, operat chiar pn la punerea lor aplicare, const n introducerea unui nou alineat cu scopul de a oferi victimelor traficului de fiine umane o prghie juridic ce le-ar ncuraja s coopereze cu organele de drept mpotriva traficanilor184. Astfel, potrivit alin. (4) al art. 165 i, respectiv, art. 206 din Codul penal victima traficului de fiine umane/traficului de copii este absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast calitate procesual dac
Opiniile practicienilor au fost colectate prin metoda interviului. Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 211-XV din 29.05.2003, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003.
184 183

67

a acceptat colaborarea cu organul de urmrire penal n cauza dat. Operarea acestui amendament este justificat din urmtoarele considerente: (1) formele de exploatare ale traficului de fiine umane sunt diverse, iar unele dintre acestea presupun folosirea victimelor n diferite activiti ilicite, inclusiv cu caracter infracional, cum ar fi furtul din buzunare, furtul din automobile i locuine, acestea devenind, potrivit regulilor generale, pasibile de rspundere penal; (2) inexistena n legea penal a unei reglementri speciale, care s prevad expres absolvirea de rspundere penal a persoanelor traficate pentru infraciunile svrite n timpul exploatrii lor, constituie un impediment direct n colaborarea victimelor traficului de fiine umane cu organele de urmrire penal. Aplicarea ulterioar a normelor cuprinse n art. 165 i 206 din Codul penal a reliefat alte impedimente juridice care influenau negativ asupra activitii de contracarare a traficului de fiine umane. Ca urmare a analizelor efectuate, s-a gsit de cuviin a opera noi modificri i completri la normele sus-artate185. Astfel, n dispoziia alin. (1) al art. 165 a fost inclus o prevedere ce permite a trage la rspundere penal traficanii, chiar i n cazul n care victima i-a dat consimmntul de a fi exploatat sub influena mijloacelor prevzute n art. 165, alin. (1), lit. a) - c) C. pen. O asemenea prevedere era necesar, deoarece sunt frecvente, dup cum mrturisesc lucrtorii organelor de drept, cazurile n care traficanii reuesc s conving victimele, prin diverse modaliti, ca acestea s nu-i denune la organele de drept sau s-i retrag plngerile ori s-i schimbe depoziiile n judecat n sensul recunoaterii acordului de a fi traficate, ceea ce atrage ncetarea procesului penal. Prin perfecionarea continu a normelor penale referitoare la traficul de fiine umane s-a fcut un pas important n consolidarea cadrului normativ penal antitrafic. n pofida acestui fapt, numrul cazurilor de tragere la rspundere penal pentru asemenea infraciuni nu a crescut n msura scontat i, cu att mai mult, proporional, n limite posibile, cu dimensiunile i impactul distructiv al fenomenului186. Exist o serie de factori ce au condus la aceast situaie i au efect negativ n continuare. n primul rnd este vorba despre faptul c responsabilii din cadrul organelor de drept, mai nti de toate din poliie, au contientizat tardiv pericolul real al traficului de fiine umane i trendul ascendent ce caracteriza evoluia fenomenului, inclusiv puterea de aciune al factorilor determinai. n consecin, contracararea actelor din categoria dat nu a fost, dup cum se impunea, inclus ntre preocuprile prioritare ale poliiei. n aceste condiii, au lipsit, o perioad, i aciunile poliiste de cercetare a cazurilor de trafic de persoane, de dezmembrare a reelelor i grupurilor criminale implicate, precum i de tragere la rspundere penal a fptuitorilor. Iar atunci cnd au fost totui ntreprinse astfel de aciuni, ele au fost mult prea puine la numr. De menionat c nici n prezent poliia nu este orientat n suficient msur spre contracararea fenomenului n discuie. n acest sens, este de remarcat c abia n anul 2005, la insistena i cu ajutorul Guvernului Statelor Unite ale Americii, n cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost creat Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane ca subdiviziune specializat cu un statut special, subordonat direct M.A.I., abilitat a contracara faptele referitoare la traficul de fiine umane187. Un alt impediment care influeneaz asupra calitii activitii de contracarare a traficului de fiine umane, invocat n timpul interviului de ctre un factor de conducere al subdiviziunii de urmrire penal din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane l constituie numrul mare de cauze penale (n medie 50 pe an) care se afl n procedura ofierilor de urmrire penal. i-a lsat amprenta i lipsa de pregtire a poliitilor n cercetarea cazurilor de trafic de fiine umane. Problema e c n programele de instruire a poliitilor nu a existat i nici nu exist n msur
Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 376-XVI din 29.12.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 20/89 din 31.01.2006. 186 Vezi cifrele prezentate n primul capitol. 187 Hotrrea Guvernului nr. 539 din 06.06.2005 cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n Hotrrea Guvernului nr. 844 din 30.07.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 80-82/567 din 10.06.2005.
185

68

complet materia necesar formrii abilitilor profesionale adecvate188. n plus, nu au fost organizate cursuri de perfecionare profesional specializate menite a nltura acest neajuns. Doar dup anul 2000 au fost iniiate o serie de cursuri n materie de trafic de fiine umane destinate funcionarilor organelor de drept, organizate nu de factorii de decizie din instituiile respective, dup cum s-ar cuveni, ci de organizaiile neguvernamentale189. Situaia este nrutit i de lipsa experienei n cercetarea cazurilor de trafic de fiine umane. Deoarece poliitii s-au lovit relativ recent de infraciuni de acest tip, ei nu au dobndit deocamdat experiena necesar investigrii lor. Or, infraciunile de trafic de fiine umane se disting prin forme att de voalate, nct fac arhicomplicat probarea vinoviei fptuitorilor. Sunt puini poliitii care au reuit s acumuleze un minim de experien n domeniu. Atunci ns cnd au fost deschise i trimise n judecat dosare penale referitoare la infraciuni de trafic de oameni ele s-au mpotmolit n instanele de judecat. Faptul se explic, pe de o parte, prin carenele sus-menionate, care au fcut ca materialele urmririi penale s conin deficiene probatorii de ordin material i procedural, iar pe de alt parte, magistraii nu tiau cum s interpreteze corect normele penale privitoare la traficul de fiine umane i s realizeze, n consecin, o ncadrare juridic sigur a aciunilor concrete: o perioad au lipsit precedentele de interpretare i de aplicare a normelor n cauz. Magistraii n aceste cazuri au preferat, din pcate, s nu-i asume responsabilitatea de a crea astfel de precedente, iar o mare parte dintre cauzele penale pornite au trenat i treneaz n continuare190, zdrnicind msurile de contracarare a manifestrilor de trafic de persoane. A fcut dificil cercetarea cazurilor de trafic i efectuarea aciunilor de dezmembrare a grupurilor i reelelor de traficani lipsa unei colaborri adecvate ntre poliia naional i cea din rile de tranzit sau de destinaie191. Deoarece se ncadreaz n tipurile de criminalitate cu forme transnaionale i transfrontaliere de operare, traficul de oameni include cteva etape succesive (recrutarea, transportarea, vnzareacumprarea), iar lanul aciunilor criminale de traficare a persoanelor se ntinde, de regul, pe teritoriul mai multor state. Prin urmare, la iniierea msurilor de depistare i cercetare a actelor de trafic, organele de drept se lovesc de problema competenei de jurisdicie. Or, n conformitate cu prevederile cadrelor normative naionale organele de drept sunt abilitate a efectua aciuni de urmrire penal doar pe teritoriul statului pe care l reprezint. n aa mod, sunt restrnse considerabil mijloacele juridice de administrare a probelor n dosarele penale. Obstacolele sus-menionate privitoare la jurisdicia teritorial privind relevarea i investigarea infraciunilor de trafic de persoane urmau a fi depite prin realizarea unei cooperri juridice internaionale eficiente, care era posibil doar n condiiile unui cadru normativ i instituional corespunztor. Din pcate, o bun perioad au lipsit elementele juridice i instituionale corespunztoare de colaborare, soluionarea problemei date decurgnd destul de lent. Chiar i n prezent, n pofida existenei unui cadru normativ internaional n domeniu, cooperarea antitrafic dintre organele de urmrire penal naionale cu structurile de resort ale altor
Vezi programele de instruire ale Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne din perioada 1995-2008, dar i ale altor instituii de nvmnt care pregtesc specialiti n drept. 189 Organizaia de Femei din Republica Moldova Iniiativa civic, Fundaia Soros-Moldova .a. La iniiativa i cu sprijinul acestora au fost elaborate sau traduse o seri de materiale didactice n materie, precum: Prevenirea violenei n familie i a traficului de fiine umane. ndrumar pentru desfurarea treningurilor, Chiinu, 2002 sau Traficul de fiine umane, Chiinu, 2002. 190 n cadrul studiului documentar efectuat n perioada ianuarie - februarie 2007 care a inclus dosarele penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii, examinate de Judectoriile Centru, Buiucani, Rcani i Ciocana mun. Chiinu, n perioada 2002-2006, au fost gsite doar 27 cauze penale n privina crora existau hotrri judectoreti definitive, n timp ce majoritatea dosarelor se aflau n curs de examinare, n ordine de atac, la instanele judiciare ierarhic superioare. De menionat c n perioada 2002-2006, organele de urmrire penal care activeaz n raza mun. Chiinu au relevat 339 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane. De asemenea, subdiviziunile specializate ale M.A.I. au deschis n perioada 2004-2006 alte 308 dosare penale privind infraciuni referitoare la trafic, dintre care cea mai mare parte au fost expediate n instanele de judecat din mun. Chiinu. 191 Traficul de femei n Moldova i Ucraina, Avocaii din Minnesota, decembrie 2000, p. 29.
188

69

state nu este suficient, iar n unele situaii aceasta se realizeaz defectuos (de exemplu: colaborarea cu organele de resort ale Turciei), fapt confirmat n cadrul interviului de ctre o persoan cu funcie de conducere din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane. De menionat c faptul cooperrii insuficiente s-a datorat ntr-o msur nsemnat absenei unor ofieri de legtur ai poliiei naionale n rile de destinaie ale victimelor traficului de persoane, fapt confirmat de ctre responsabilii din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane. Or, instituirea unor astfel de funcii ar contribui semnificativ la realizarea unor asemenea sarcini. Este de remarcat ca n cadrul studiului dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane nu au fost gsite careva date ce s indice despre msurile ntreprinse mpotriva participanilor la faptele de trafic, care au acionat n statele de tranzit sau destinaie, dei despre asemenea subieci se menioneaz n actele procesuale. Aceast situaie denot lipsa cooperrii juridice ntre organele de drept naionale cu structurile de resort din strintate, n procesul cercetrii cauzelor penale analizate192. Un alt factor ce a favorizat realizarea aciunilor de traficare a persoanelor l-a constituit atitudinea de eludare manifestat de militarii trupelor de grniceri i de funcionarii vamali n ceea ce privete contracararea tentativelor de scoatere a victimelor din ar, n condiiile n care existau posibiliti reale de stopare a acestor infraciuni anume la frontier. Abia n ultimii ani s-a simit intensificarea activitii acestor organelor vamale i a trupelor de grniceri la compartimentul dat. Reuita n limitarea propagrii fenomenului n discuie a fost redus i de conlucrarea ineficace dintre organele de drept: poliie, procuratur, organele judiciare etc. Conjugarea eforturilor lor era sporadic i nu rspundea pe deplin necesitilor efective, ba chiar nu exista un mecanism eficient. O dat cu crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane i a unei subdiviziuni speciale n cadrul Procuraturii Generale care s conduc activitatea de urmrire penal a subdiviziuni poliieneti specializate, au fost nregistrate anumite progrese la acest capitol. Un alt impediment n relevarea, investigarea i probarea faptelor infracionale referitoare la traficul de fiine umane, l constituie inexistena unui mecanism funcional de implementare a Legii privind protecia de stat a prii vtmate, martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul penal, adoptat nc n anul 1998193. n lipsa ncrederii victimelor n capacitatea organelor de drept de a le proteja eficient, acestea refuz, pur i simplu, s dea declaraii mpotriva traficanilor, de teama de a nu fi persecutate194. Dei s-a vorbit foarte mult despre necesitatea stringent de a revigora aceast lege i au existat chiar anumite ncercri n acest sens, ele nu au produs efectul scontat. Drept urmare, actualmente, la nivel naional se lucreaz asupra proiectului noii legi cu privire la protecia martorilor. Factorii politici. Principalul factor politic ce a favorizat escaladarea fenomenului traficului de fiine umane l constituie tergiversarea fatal a procesului de reformare economic a societii de ctre cei care s-au aflat la guvernare dup prbuirea sistemului comunist de organizare social, fapt ce a condus la avansarea continu i rapid a declinului economic, aruncnd astfel societatea ntr-o srcie total i determinndu-i pe ceteni s ia calea emigrrii. Acest fapt este demonstrat de cifrele privitoare la situaia economic deplorabil din Republica Moldova prezentate. O alt confirmare o constituie adoptarea Strategia de cretere economic i reducere a srciei (2004-2006), aprobat prin Legea nr. 398 XV din 02.12.2004.

Potrivit responsabililor din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, actualmente, nu este inut o eviden a operaiunilor de anihilare a reelelor / filierelor de trafic, realizate n comun cu organele de resort ale altor state. 193 Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul penal nr. 1458-XIII din 28.01.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 26-27/169 din 26.03.1998. 194 Vezi mai amnunit: n R. Moldova, legea proteciei martorilor nu se respect, Flux sptmnal, nr.17 (397) din 23.05.2003;

192

70

Un alt factor determinant cu impact major este lipsa de voin politic n soluionarea acestei probleme. Dei, sub presiunile societii civile autohtone i a organismelor internaionale, autoritile au ntreprins, n cele din urm, o serie de aciuni n vederea lurii sub control a fenomenului, ele nu au rspuns, nici pe departe, necesitilor reale. Autoritile au beneficiat chiar de un plan naional de prevenire i contracarare a traficului de oameni, elaborat cu concursul decisiv al Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa (O.S.C.E.) i al organizaiilor neguvernamentale autohtone i internaionale specializate, el nu a fost implementat dect n mic msur, problema rmnnd, n fond, nerezolvat. Trebuie s fie subliniat i alt factor important: lipsa de insisten, claritate, consecven, i nu n ultimul rnd dexteritate n promovarea intereselor naionale n aceast chestiune n raport cu rile de tranzit i de destinaie ale traficului de fiine umane din ara noastr. Este vorba de faptul c autoritile noastre nu au reuit, nici pn n prezent, s determine autoritile din statele de tranzit i de destinaie s adopte o legislaie restrictiv n ceea ce privete munca la negru i ederea ilegal pe teritoriul controlat. Nu au reuit nici s le determine s adopte msuri ferme de prevenire i contracarare a acestor fenomene. De asemenea, nu a fost obinut o intensificare a eforturilor de contracarare a traficului de oameni i a fenomenelor conexe (prostituie, trecere ilegal a frontierei, ceretorie agresiv etc.). Din acest punct de vedere, putem vorbi despre o pasivitate inexplicabil i inadmisibil a diplomaiei noastre. Nici n cadrul organismelor internaionale nu s-a izbutit promovarea intereselor naionale n chestiunea traficului de fiine umane. Defavorabil cauzei prevenirii i contracarrii comerului cu oameni este i atitudinea refractar de care au dat dovad autoritile publice, n general, i a organele de drept, n special, fa de iniiativele de colaborare n aceast chestiune venite din partea organizaiilor neguvernamentale. Or, n condiiile n care sectorul public nu dispune de suficiente resurse financiare, umane i informaionale, orice sprijin oferit de comunitate n acest sens trebuia valorificat adecvat i plenar. Acceptarea suportului societii civile n realizarea activitii de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane s-a fcut anevoios i nu cunoate, din pcate, o mplinire pe msur nici n momentul de fa195. De asemenea, a influenat negativ activitatea antitrafic fluctuaiile i exodul de cadre frecvent din cadrul organelor de drept, datorit politicii de remaniere permanent promovat de cei aflai la guvernare. Astfel, schimbarea destul de frecvent a conductorilor organelor de drept aduce, de fiecare dat, o cascad de remanieri la toate nivelurile decizionale sau executorii. Are loc, deci, o ntrerupere frecvent a continuitii i n ceea ce privete activitatea de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane. Ali factori sociali. Un factor deosebit de important care a favorizat proliferarea vertiginoas a actelor de trafic de persoane l constituie nivelul insuficient de informare a populaiei n privina pericolelor de a cdea victim unor astfel de crime odioase. Situaia este de aa natur c foarte muli oameni disperai din cauza srciei i lipsei de posibiliti de a-i ctiga n ar mijloace de trai sunt nevoii s plece la munc n strintate. Ei ns nu au o cunoatere corespunztoare a pericolelor de a deveni victime n ncercrile de a ajunge la munc n statele prospere. Deseori, cei decii s plece fie c nu cunosc, n genere, despre faptul c pot fi traficate, fie nu cunosc unde anume i pate primejdia: nu cunosc procedeele folosite de criminali, nu tiu s disting ofertele ru intenionate de cele de bun credin, nu tiu cum s-i ia msuri de precauie, nu tiu cum s procedeze n caz c au nimerit n minile lor etc. n aceste condiii ei cad foarte uor prad curselor ntinse de traficani. Este adevrat c datorit eforturilor ntreprinse, n ultimii ani, de organizaiile neguvernamentale i organismele internaionale populaia a fost ntructva informat n aceast privin. Totui, e nevoie a persevera n aceast direcie, deoarece exist segmente importante ale populaiei rmase insuficient informate, dar care constituie poteniale victime ale traficului de fiine umane. De remarcat c muli ceteni, dei au

195

Faptul a fost confirmat de toi reprezentanii organizaiilor neguvernamentale intervievai.

71

aflat despre existena comerului cu oameni, nu au sesizat pericolul care planeaz realmente asupra lor, iar cei care l-au sesizat, totui, nu cunosc cum concret s evite a cdea victim196. Manifestarea n proporii att de mari a traficului de fiine umane a fost nlesnit considerabil de corupia ce afecteaz grav societatea noastr. Corupia a devenit n ultimul deceniu un fenomen cvasigeneral, ptrunznd, practic, n fiecare por social. Conform cercetrilor, anual n Republica Moldova se comit circa 1 milion 500 mii acte de dare-luare de mit 197. n aceste condiii, traficanii beneficiaz de posibiliti largi n desfurarea activitii lor criminale, expunndu-se mai puin riscului de a fi demascai i sancionai penal. Astfel, fptuitorii obin, prin mit, acte de identitate (inclusiv false) i vize pentru persoanele care urmeaz a fi transportate n alte state. Drept exemple de implicare a diplomailor n acte ilegale de eliberare a vizelor servesc urmtoarele cazuri relatate pe larg n mass-media: n perioada 2002-2005, Consulatele Austriei de la Belgrad i Budapesta au eliberat circa 8 mii de vize false, majoritatea beneficiarilor fiind cetenii srbi i moldoveni. Potrivit datelor anchetei efectuate asupra cazului dat, vizele erau eliberate n temeiul unor invitaii false, iar n aceast afacere ilegal au fost implicai diplomai i antreprenori. De asemenea, se bnuiete c aceste servicii erau prestate nu doar pentru a asigura derularea actelor de organizare a migraiei ilegale, ci chiar a faptelor de traficare a persoanelor198; n anul 20007, a fost reinut directorul SRL Ina-Tur, ca fiind bnuit de extorcarea i primirea mijloacelor bneti n sume cuprinse ntre 250-300 euro de la mai muli ceteni, pentru obinerea vizelor de lung edere n Romnia, n lipsa documentelor legale necesare. n scopul realizrii actelor infracionale, directorul firmei menionate se folosea de influena sa asupra unor funcionari din cadrul Ambasadei Romniei n Republica Moldova. Totodat, n schema dat era implicat i efa Seciei management a Filarmonicii Naionale, care se ocupa cu perfectarea unor documente false ce atestau calitatea de artiti, lucrtori n domeniu artei i angajai ai Filarmonicii persoanelor pe numele crora urmau s fie obinute vizele199. Tot prin mit, traficanii i procur posibilitatea de a trece victimele peste frontier, bucurndu-se de complicitatea unor angajai ai organelor de stat, care verific regimul de trecere a frontierelor. Pentru a-i facilita activitatea criminal, traficanii corup i lucrtori de poliie. Acetia din urm sunt mituii fie n scopul neinterveniei lor n afacerile traficanilor, fie n scopul ncetrii urmririi penale, n cazul n care criminalii sunt cercetai penal pentru faptele lor. Drept exemplu concret de favorizare a traficului de fiine umane de ctre lucrtorii de poliie servete urmtorul caz de rezonan, dat publicitii la 23.06.2008 de ctre Procuratura General a Republicii Moldova: Recent, Curtea de Apel Chiinu a condamnat membrii unei grupri criminale, inclusiv i pe liderul acesteia Covali Alexandru (alias alun) la 21 de ani de nchisoare. n decursul anilor 2001 - 2006, Covali Alexandru
196 Vezi de exemplu: Sondajul de opinie privind gradul de informare a populaiei din R.M. despre fenomenul migraiei, realizat de Centrul Internaional La Strada, www.lastrada.md/TF/sondaj, 13.07.2006; Traseul unor femei disperate: din satele basarabeane, direct n bordelurile turceti, Ordine i lege, 2002, nr. 21-22, p. 8; Traficul de fiine umane prosper n srcie i indiferen, Flux sptmnal, nr. 36 (367) din 20.09.2002; , , nr. 29 (1134) din 18.07.2002. 197 Efim Obreja i Lilia Caraciuc, Corupia n Moldova: fapte, analiz, propuneri, Chiinu, p. 30-31. 198 Emisiunea Duplex, Radio France International, 10.01.2008. 199 Progrese i perspective n combaterea corupiei. Raport naional, Chiinu, 2007, p. 23.

72

a creat o organizaie criminal, ce aciona pe teritoriul Republicii Moldova, Romniei, Ucrainei, dirijnd o ampl reea de trafic de fiine umane, trafic de copii, proxenetism .a. Recrutarea victimelor exploatrii sexuale se efectua pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, cu preponderen n regiunile din stnga Nistrului. Ulterior, victimele erau transportate n mun. Chiinu, fiind adpostite n case i apartamente special pregtite. n total, au fost identificate i reinute 24 de tinere (11 minore) care practicau servicii sexuale, dintre care 2 - din Ucraina. Concomitent, Procuratura General a nceput urmrirea penal n privina unor foti angajai ai Ministerului Afacerilor Interne, care au activat n cadrul subdiviziunilor specializate n combaterea traficului de fiine umane i n privina crora exist temeiuri rezonabile c ar fi favorizat activitatea acestei filiere criminale. n acest context, se investigheaz faptele primirii foloaselor materiale necuvenite de ctre fotii angajai ai MAI pentru acordarea proteciei gruprii criminale vizate200. n procesul derulrii activitilor de trafic de fiine umane sunt corupi i ali reprezentai ai organelor de drept: procurori i judectori. Traficanii recurg, bine-neles, nu numai la coruperea celor indicai, ci i a altor funcionari, ale cror atribuii de serviciu se intersecteaz cu activitatea acestora. Despre aplicarea defectuoas a actului de justiie n privina persoanelor deferite judecii pentru svrirea actelor de trafic, ne mrturisesc i datele obinute de ctre noi n cadrul studiului documentar exhaustiv al dosarelor penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii n privina crora exist sentine definitive. Astfel, dincolo de recalificrile operate n faza de judecat n privina faptelor infracionale imputate inculpailor,201 instanele judectoreti au adoptat urmtoarele hotrri n cauzele penale respective: - n 2 cazuri au fost adoptate sentine de ncetare a procesului penal, n legtur cu amnistia; - n 3 cazuri a fost aplicat amnistia, - n 18 cazuri au fost adoptate sentine de condamnare, dintre care: n 10 cazuri persoanele culpabile au fost private, de facto, de libertate, termenele de nchisoare fiind cuprinse ntre 1 an i 11 ani; n 8 cazuri a fost dispus suspendarea executrii pedepsei privative de libertate, cu fixarea termenelor de prob; - n 2 cazuri a fost aplicat amenda, suma amenzilor variind ntre 10 mii i 27 mii lei. - ntr-un caz a fost dispus liberarea de pedeaps penal, cu aplicarea msurii de constngere cu caracter medical; - ntr-un caz a fost adoptat sentin de achitare. Analiznd datele sus-prezentate, constatm c este straniu faptul aplicrii amnistiei n privina a 3 inculpai, dispunerii suspendrii executri pedepsei cu nchisoarea n privina a 8 condamnai i aplicrii amenzii n privina a altor 2 persoane vinovate, ceea ce constituie aproape 50 la sut. Este i mai interesant faptul c, n multe cazuri, stabilirea acestor pedepse, neproporionale gradului de pericolul social al faptelor infracionale svrite, a avut loc dup ce actele criminale imputate au fost recalificate conform altor articole sau aliniate din articole ale Codului penal, ale cror sanciuni prevd pedepse mai blnde. Aceast situaie poate fi interpretat drept o utilizare a prghiilor juridice existente de ctre judectori, n vederea aplicrii unor pedepse mai blnde n privina persoanelor vinovate de svrirea actelor de trafic. Totodat, cele constate trezesc mari semne de
Comunicat de pres al Procuraturi Generale a Republicii Moldova, www.procuratura.md/md/newsslst, 23.06.2008 201 Vezi datele din al doilea capitol.
200

73

ntrebare asupra obiectivitii i imparialitii unor judectori la examinarea cauzelor penale i aplicarea actului de justiie n privina persoanelor diferite judecii pentru fapte infracionale legate de traficul de fiine umane. Aceste semne de ntrebare se ntemeiaz inclusiv pe constatrile fcute de Direcia de generalizare a practicii judiciare i analiz a statisticii judiciare a Curii Supreme de Justiie, care a examinat mai multe sentine pronunate n dosarele penale referitoare la cazurile de traficare a persoanelor202. Referitor la modul n care unele instane judiciare au tratat cauzele penale privind infraciunile de trafic sus-menionate i au aplicat sanciuni n privina fptuitorilor, este necesar a sublinia c pedeapsa penal constituie un instrument social de asigurare a respectrii celor mai importante norme sociale. Ea are funcia social de a menine ordinea instituit n societate, n vederea asigurrii unei activiti i coexistene armonioase i benefice a indivizilor, adic a viabilitii i prosperitii organismului social. Scopul ei este de a opri svrirea unor noi crime att de ctre fptuitor, ct i de ali indivizi. ns, n cazul n care pedeapsa este aplicat cu negarea principiilor i legitilor pe care ea se fundamenteaz, nedreptind unele persoane vinovate n raport cu altele, efectul ei se diminueaz considerabil sau chiar produce reacii adverse n societate. De menionat c mai multe surse de informare din ar i din strintate atenioneaz n permanen, de mai muli ani, despre nivelul foarte nalt al corupiei n rndurile angajailor organelor de drept i, respectiv, nivelul foarte sczut de ncredere al populaiei fa de aceste instituii. De exemplu, potrivit datelor barometrelor de opinie public, din perioada 1999-2007, corupia constituie o problem foarte serioas pentru societate, organele de drept figurnd printre cele mai corupte instituii, bucurndu-se, respectiv, de o ncredere mic din partea populaiei203. Aceleai constatri sunt reflectate i n studiile realizate de experii de la Transparency International-Moldova. Conform unui asemenea studiu, oamenii de afacere apreciaz drept cele mai corupte sectoare ocrotirea sntii, serviciul vamal, poliia, inspectoratele fiscale, primriile, sectorul de educaie, judecata, administraia local, ministerele, departamentele, inspeciile sanitare i antiincendiare. Totodat, gospodriile casnice apreciaz c cele mai corupte sectoare sunt ocrotirea sntii, sistemul de educaie, poliia, judecat, inspectoratele fiscale, ministerele, departamentele, administraia municipal i cea local204. Dei n studiile sus-artate nu este inclus procuratura, este firesc faptul c fr aportul procurorilor corupia nu se poate menine la asemenea cote n sistemul organelor de drept. n acest sens, este de menionat c n cadrul unui sondaj de opinie, efectuat n anul 2005, 64 la sut dintre subiecii chestionai au afirmat c majoritatea procurorilor sunt implicai n practici de corupie205. Despre implicarea unor funcionari de stat, inclusiv angajai ai organelor de drept i de control n traficul de fiine umane se menioneaz periodic i n rapoartele anuale privind traficul de persoane, realizate, iniial, de Departamentul de Stat i, ulterior, de Oficiul pentru Prevenirea i Combaterea Traficului de Persoane ale Statelor Unite ale Americii, n perioada 2001-2008. Totodat, se atenioneaz despre lipsa cazurilor relevante de anchetare i condamnare a persoanelor oficiale implicate n traficul de fiine umane206.
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.5 (125) 2006, p. 15-17. Vezi: Barometrul Opiniei Publice: aprilie 2002; Barometrul Opiniei Publice: mai 2003; Barometrul Opiniei Publice: aprilie-mai 2004; Barometrul Opiniei Publice: ianuarie - februarie 2005; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2006; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2007; Barometrul Opiniei Publice: martie - aprilie 2008, www.ipp.md/publications, 18.06.2008. 204 Lilia Caraciuc, Corupia i calitatea guvernrii n Republica Moldova: cazul Moldovei, p. 56. 205 Sondajul de opinie Percepia fenomenului corupiei n Republica Moldova a fost efectuat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n parteneriat cu Consiliului Europei (CoE), n cadrul proiectului Suport pentru strategia naional anti-corupie a Moldovei (PACO Moldova Programul mpotriva corupiei i crimei organizate n Europa de Sud-Est). Sondajul de opinie a fost efectuat pe un eantion de 3125 de persoane, stratificat, probabilist, tridimensional, reprezentativ pentru populaia adult a Republicii Moldova, 18 ani i peste (exclusiv Transnistria), cu o eroare maxim de eantionare de 1,8%. Procedeul de efectuare a sondajului de opinie: interviul personal n baza unui chestionar. Culegerea i prelucrarea statistic a datelor a fost realizat de Institutul de Marketing i Sondaje Inc. (IMAS-INC) n perioada octombrie 2005.
203 202

74

Problema existenei corupiei n rndurile angajailor organelor publice a fost abordat activ i de mass-media autohton. n acest sens, trezesc interes mrturiile fcute n cadrul unui interviu de ctre o traficant condamnat la nchisoare, care a relatat despre cazuri de protejare a traficanilor de ctre unii poliiti i procurori din cadrul subdiviziunilor specializate n contracararea traficului de fiine umane, n schimbul recompenselor materiale oferite de traficani207. Totodat, presa a relatat chiar despre critica dur fcut de ctre un ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, n cadrul unei edine a Guvernului, care a acuzat responsabili din Ministerul Afacerilor Interne de complicitate n traficul de fiine umane, solicitnd nsprirea pedepselor pentru practicarea traficului de persoane208. n acest context vom readuce n discuie problema influenei corupiei asupra criminalitii. De observat, n aceast privin, c o fapt de corupie svrit de lucrtorul unei instituii de drept nseamn, n multe cazuri, i o alt infraciune tolerat, necontracarat. Funcionarii publici sunt corupi, dup cum este bine tiut, pentru ca acetia s fac ori s nu fac ceva ce ine de atribuiile lor de serviciu. Or n sarcina funcionarului unei instituii de drept cade ndatorirea de a contracara manifestrile criminale ale unor indivizi. Prin urmare, el este corupt de persoane care au svrit o infraciune (sau chiar mai multe infraciuni), tocmai pentru a nu reaciona la actul de comportament criminal relevat, contrar obligailor lui funcionale. Contracararea crimelor concrete sau, altfel zis, reprimarea penal a conduitelor criminale reprezint o metod indispensabil de control criminologic asupra criminalitii, fr de care aceasta se poate manifesta nestingherit. n situaia n care funcionarul corupt al unei instituii de drept nu i ndeplinete obligaia de a contracara comportamentele criminale, el creeaz, prin chiar acest fapt, condiii propice de manifestare a lor. ncurajai de lipsa de reacie a instanelor abilitate i de posibilitatea de a procura imunitate, indivizii care au svrit crime se dedau i mai ndrzne la noi fapte penale, persevernd n conduita lor criminal. Ei transform crima ntr-o modalitate obinuit de realizare a intereselor sale persoanele, n detrimentul altora i al societii n ansamblu. Tolerarea comportamentului criminal al unor indivizi conduce nu numai la amplificarea i perpetuarea orientrii lor criminale, ci i la determinarea altor indivizi de a proceda n mod similar. Acetia din urm constat, n repetate rnduri, c unii dintre semenii lor recurg nepedepsit la modaliti ilegale de realizare a propriilor interese, n timp cei ei sunt limitai considerabil n posibilitile legale de realizare a intereselor lor i suport privaiuni, deseori chiar mari. Dezavantajai puternic de condiiile inechitabile de existen social i discurajai profund de incapacitatea autoritilor publice de a menine normalitatea social, tot mai muli indivizi oneti se vd nevoii s fac uz de mijloace ilegale, inclusiv criminale, de interaciune social, n vederea asigurrii unei viei decente sau chiar supravieuirii economice. Ei se conformeaz realitii, adic realitii efective, i neglijeaz raporturile juridice, care cunosc o materializare sporadic i denaturat, viciat, am putea spune chiar pervertit. Astfel, corupia din instituiile de drept creeaz condiii favorabile de manifestare i propagare a criminalitii n ansamblu209. Sporirea vertiginoas a traficului de oameni s-a produs pe fundalul creterii criminalitii n societatea noastr, n anii 90 ai secolului XX. Astfel, n anul 1995 au fost nregistrate 38409
Vezi: Trafficking in Persons Report Released by the U.S. Department of State, July 2001, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001, 17.11.2002; Trafficking in Persons Report Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11 2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003, 21.10.2003; Trafficking in Persons Report Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2005, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005, 18.11.2005; Trafficking in Persons Report Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006, 14.10.2006; Trafficking in Persons Report Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007, 23.09.2007; Trafficking in Persons Report Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008. 207 tiu cine, cnd, unde i cum d mit poliitilor i procurorilor ca s scape de condamnare, Ziarul de gard, nr. 3 (25) din 27.01.2005. 208 Premierul i expune subalternii, Flux cotidian, nr. 21 (1009) din 06.03.2003. 209 Vezi mai detaliat la Octavian Bejan, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007.
206

75

infraciuni, n anul 1996 - 34822, n anul 1997 - 39914, n anul 1998 36195, n anul 1999 39346. Deja ncepnd cu anul 2000, se atest la nivel oficial o diminuare a nivelului criminalitii, pe fondul unui exod masiv al populaiei n strintate, al lipsei unei politice criminologice adecvate de orientare a activitii organelor de drept, precum i al reintroducerii indicelui descoperirii infraciunilor ca criteriu de evaluare a activitii poliiei, care conduce la sporirea criminalitii tinuite210. Respectiv, n anul 2000 au fost nregistrate 38267 infraciuni, n anul 2001 - 37380, anul 2002 - 36302, n anul 2003 - 32984, anul 2004 - 28846211. Este totui de menionat c cifrele invocate nu dezvluie, nici pe departe, proporiile reale ale fenomenului, deoarece majoritatea infraciunilor rmn nenregistrate212. De exemplu, conform cercetrilor efectuate, anual sunt comise 1 milion 500 de mii de acte de dareluare de mit213, n timp ce statistica oficial indic doar cteva sute de cazuri214. Propagndu-se cu o vitez uimitoare, criminalitatea s-a generalizat, nct svrirea unei infraciuni a devenit un mod uzual de realizare a intereselor. Altfel spus, nsui faptul generalizrii criminalitii a alimentat constant comportamente criminale, indiferent de forma de manifestare a lor, deoarece a rupt, de facto, raporturile juridice existente, impunnd, ntr-o msur considerabil, relaii sociale ilicite. Derutai, oamenii au pierdut simul normalitii sociale i au nceput s- recurg tot mai frecvent la conduite ilegale, inclusiv criminale.

2. Formele de organizare, mecanismul, obiectul de activitate

ale traficului de fiine umane i personalitatea traficantului

Profitnd, cu o uimitoare abilitate, de condiiile propice oferite de societate, traficul de fiine umane s-a dezvoltat continuu i a devenit o activitate criminal complex, bine organizat i lucrativ. Activitatea criminal de acest gen este practicat de persoane particulare, dar mai ales de grupri criminale. Dintr-o optic general, ele pot fi clasificate215 astfel: 1) grupuri criminale mari; 2) reele criminale; 3) grupuri criminale mici; 4) persoane particulare. Grupurile criminale mari sunt, de regul, numeroase, bine organizate, avnd o structur ierarhic pronunat i o extindere internaional. Ele posed contacte politice i economice la toate nivelurile att n rile de origine, ct i n cele de tranzit sau de destinaie a persoanelor traficate. Grupurile criminale din categoria dat desfoar traficul sub acoperire legal, dispun de propriile filiere de operare i speculeaz cu iscusin carenele i prevederile legislaiei, dnd dovad de o bun cunoatere a legilor i a procedurilor administrative. Ele sunt unitare i acioneaz, n general, de sine stttor.

Vezi: Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie i Sergiu Casian, Elemente de criminologie, Editura tiina, Chiinu, 1997; Gheorghe Gladchi, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr, Revista naional de drept, nr.2/2002. 211 Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul Statistic i Sociologie al Republicii Moldova, Editura Statistica, p. 297; Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2005, Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova, Editura Statistica, Chiinu, 2005, p. 241. 212 Vezi n acest sens comparaia estimativ prezentat n monografia Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007, p. 71-74. 213 Efim Obreja i Lilia Caraciuc, Op. cit., p. 30-31. 214 Progrese i perspective n combaterea corupiei. Raport naional, Chiinu, 2007, p. 22. 215 Clasificarea propus a fost elaborat n temeiul datelor culese att de ctre noi (vezi metodele empirice i documentele indicate de-a lungul monografiei), ct i de ali cercettori (vezi bibliografia).

210

76

Reelele criminale nu constituie grupuri unitare de infractori. Ele sunt formate din verigi relativ independente (indivizi sau grupuri mici de criminali), care coopereaz episodic, fr s formeze grupuri criminale unitare i stabile. Activitatea fiecrei verigi are loc, de regul, pe teritoriul naional i vizeaz numai un segment al traficului, n timp ce reeaua are un caracter internaional, desfurnd un proces criminal transfrontalier. Ele pot fi identificate i dup vnzrile repetate, succesive (multiple) ale victimelor, specifice mecanismului de realizare a traficului practicat. Grupurile criminale mici nu depesc, de cele mai dese ori, numrul de zece membri i efectueaz traficul sau de sine stttor, sau n reea. Ele au, de obicei, un caracter naional (sunt formate din ceteni ai aceluiai stat) i i desfoar activitatea criminal att n limitele statului propriu, ct i la nivel transfrontalier. Persoanele particulare sunt nite indivizi care practic traficul de fiine umane pe cont propriu sau/i n reea. Pentru o mai bun reprezentare a activitii criminale n discuie s analizm mecanismul traficului de fiine umane, adic modul de realizare a traficului de fiine umane216. Mecanismul traficului de fiine umane include etapele de realizare a activitii criminale, actorii implicai n ea i filierele utilizate n acest scop. n linii mari putem distinge urmtoarele 3 etape principale ale mecanismului traficului de fiine umane: (1) recrutarea potenialelor victime, (2) transportarea lor i (3) vnzarea-cumprarea victimelor, dup cum este reprezentat i n schema de mai jos. ETAPELE MECANISMULUI TRAFICULUI DE FIINE UMANE recrutaree transportare vnzare-cumprare

n cadrul fiecrei dintre etapele menionate exist cteva subetape, cum ar fi: organizarea activitii criminale, alegerea i verificarea traseului formarea filierei, colectarea informaiei despre potenialele victime i beneficiari, tinuirea (adpostirea) persoanelor traficate, perfectarea actelor, prostituarea forat etc. Dar s caracterizm, succint, fiecare etap aparte. Recrutarea ncepe prin identificarea persoanelor dispuse sau orientate spre a-i oferi braele de munc pentru diverse activiti n strintate pentru o remunerare bun n raport cu posibilitile acesteia. Este vorba, de regul, despre munc n strintate, la activiti necalificate sau de o calificare joas (n calitate de: menajer, dansatoare, muncitor la antiere, chelner, ddac, lucrtor n agricultur etc.), dar cu mult mai bine pltite dect n rile de origine. n anumite situaii, potenialelor victime li se propune s practice prostituia n strintate, n condiii financiare avantajoase. Aceste persoane, sunt contactate, dese ori, de ctre persoane cunoscute (cunotine, rude, vecini, prieteni etc.) sau chiar firme turistice (ori cu profil apropiat: agenii matrimoniale etc.), care le promit cum c le pot ajuta s ajung n strintate sau chiar le pot intermedia obinerea unei slujbe acolo, bineneles, contra unei sume de bani, care urmeaz a fi achitat fie nainte, fie dup ctigarea banilor n ara int217. Adesea, victimele accept oferta propus de traficani, deoarece, pe de o parte,
Mecanismul propus a fost conceput n temeiul datelor culese att de ctre noi (vezi metodele empirice i documentele indicate de-a lungul monografiei), ct i de ali cercettori (vezi bibliografia). 217 Potrivit studiului Traficul de persoane n Moldova. Comentarii. Tendine. Recomandri, realizat de experii Centrului Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femei La Strada, n perioada 2003-2005, care vizeaz 400 de cazuri de trafic de fiine umane, n majoritatea cazurilor recrutarea o fac persoanele fizice, dintre care n 29 la sut din cazuri recrutorii au fost persoane cunoscute, 6% - vecini, 5% - prieteni, 4% - rude, 4%- persoane iubite, 46% - persoane necunoscute, 6% - nu se cunoate. Totodat, conform studiului Traficul de fiine umane. Profil statistic 2004/2005, realizat de experii Organizaiei Internaionale pentru Migraie, care vizeaz 697 cazuri de trafic, n 50 la sut din cazuri recrutorii au fost cunotine, 9% - prieteni, 3% - rude, 1% - parteneri, 37% - persoane strine. De asemenea, n cadrul studiului documentar exhaustiv al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de
216

77

au posibiliti reduse sau inexistente de a-i ctiga mijloace de trai n propria ar, iar pe de alt parte, recurg la o procedur oprit de lege (pe cale legal ele nu pot obine slujba dorit, din diferite motive: patronul nu are interesul s le legitimeze munca, pentru c ar fi obligat s le plteasc salarii mai mari, exist anumite restricii legale etc.). n plus, traficanii manifest o abilitate demn de invidiat n a-i ascunde adevratele intenii, speculnd lipsa informaiei relevante n chestiune a persoanelor abordate i vulnerabilitatea acestora. n astfel de mprejurri, chiar i persoanele care intuiesc anumite riscuri ale propunerilor fcute de racolatori, accept, n final, aceste oferte218. Victimele astfel selectate sunt, ulterior, adpostite n locuine clandestine pn la formarea grupului dorit, n care perioad sunt induse consecvent n eroare i sunt limitate n relaiile cu alte persoane, pentru a nu demasca cumva reeaua (traficanii, grupul criminal) sau a nu fi oportun avertizate despre pericolul care le pate. Scenariul recrutrii poate fi, n realitate, i altul, n acest scop traficanii recurg i la aplicarea sau ameninarea cu aplicarea forei fizice ori psihice, la alte forme de impunere, la folosirea situaiei vulnerabile a victimei sau la oferirea unei pli ori a unui profit pentru obinerea acordului persoanei care deine control asupra victimei etc. Transportarea ncepe prin perfectarea actelor necesare deplasrii victimelor n afara granielor rii (buletin de identitate, paaport, viz etc.). Cheltuielile sunt suportate fie de victime, fie de traficant. Apoi, traficantul (traficanii) le nsoete (nsoesc) n deplasarea lor peste hotare, avnd grij s nu apar probleme cu trecerea frontierei i s le soluioneze pe cele care, eventual, vor aprea. n cursul acestei aciuni, victimele sunt private de propriile acte de identitate, sub diverse pretexte, sunt induse n eroare n ceea ce privete locul lor de aflare, dac nu rezist drumului (cnd frontiera este trecut ilegal i este nevoie a parcurge pe jos anumite distane) victimele sunt abandonate, forate sau chiar supuse violenei fizice etc. Transportarea poate include i efectuarea unor ederi n localiti de tranzit, unde ele sunt tinuite n locuine clandestine, n condiii de promiscuitate. De menionat c potrivit studiului realizat de experii Centrului Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femei La Strada, din anul 2002 se atest o renunare treptat a traficanilor la transportarea victimelor prin traversarea ilegal a frontierelor. Astfel, cele mai multe dintre victimele traficului traverseaz hotarele legal, avnd paaport i viz. ntre 2002-2004, traficanii preferau deja s organizeze transportarea fetelor peste hotare n mod legal, cu paaport i viz, utiliznd tot mai frecvent traseele aviatice. Organizatorii traficului recurg la acest procedeu de transportare a victimelor, deoarece, n aa mod, este mai sigur transferul acestora n statele de destinaie, n pofida costurilor financiare mai mari pe care trebuie s le suporte traficanii. Totui, transportarea victimelor ntr-o serie de state, cum ar fi Rusia i Ucraina, se realizeaz cu transportul feroviar, traficanii fcnd uz de serviciile nsoitorilor de vagoane219. Vnzarea-cumprarea ncepe prin prezentarea mrfii patronului de ctre traficant. Dac prile implicate n trafic cad de acord asupra preului, atunci are loc, propriu-zis, aciunea de vnzarecumprare a victimelor. Are loc, altfel spus, un act asocial oribil i deosebit de periculos n care omul este vndut ca un obiect oarecare. Nu n toate cazurile victimele sunt la curent cu tranzacia efectuat sau cu condiiile, consecinele pe care aceasta le implic, ele vor afla despre rul produs mult mai trziu, n funcie de exploatarea la care vor fi supuse. n unele cazuri procesul de vnzare-cumprare are loc de cteva ori (n repetate rnduri), pe durata deplasrii spre ara de destinaie, caz n care ele sunt transmise din minile unor traficani n minile altora.
fiine umane, s-a constatat c n 50 la sut din cazuri racolatorii au fost cunotine. Conform datelor Camerei de Liceniere din Republica Moldova, n perioada 2002 I semestru al anului 2006, la 50 de ageni economici le-au fost retrase licenele de activitate privind desfurarea activitii legate de plasarea n cmpul muncii a cetenilor n strintate, inclusiv la sesizarea organelor de drept. 218 n cadrul studiului documentar exhaustiv al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, s-a constatat c 40 la sut dintre victimele traficului au intuit existena riscurilor n legtur cu ofertele fcute de traficani. 219 Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p. 36-37.

78

n mecanismul traficului de fiine umane sunt implicai mai muli actori, n funcie de sarcina care i revine traficantului concret. Actorii principali sunt: - capul, - racolatorul, - nsoitorul, - patronul, - victima. Capul este persoana care organizeaz i conduce activitatea de traficare a fiinelor umane. Racolatorul este persoana care efectueaz recrutarea (inclusiv tinuirea, transmiterea) potenialelor victime. nsoitorul este persoana care asigur deplasarea persoanelor traficate (victimelor) din ara de origine spre ara de destinaie sau de tranzit. Patronul este persoana care cumpr victimele i le exploateaz n diverse scopuri. Victima este persoana care a fost traficat. Pe lng actorii principali, n traficul de fiine umane sunt implicai, de asemenea, i o seam de actori secundari. Dintre acetia fac parte: informatori, lucrtori ai serviciilor de perfectare a actelor de identitate, lucrtori ai misiunilor diplomatice nsrcinai cu perfectarea vizelor, poliiti, vamei, demnitari corupi etc. Filierele constau din traseul, bine pus la punct i asigurat, pe care l parcurg victimele traficului de fiine umane din ara de origine prin ara (eventual rile) de tranzit spre rile de destinaie. Este vorba de o schem general, n realitate ns, n funcie de o serie de factori, mecanismul traficului de fiine umane poate lua, bineneles, cele mai diverse forme de realizare a activitii criminale. Spre exemplu, dac traficul este nfptuit de o singur persoan, atunci ea efectueaz de una singur i racolarea, i transportarea, precum i vnzarea victimelor. Dar dac traficul are loc n cadrul unei ri, atunci cade etapa transportrii victimelor i toat gama de aciuni ce se impun (perfectarea actelor, trecerea frontierei etc.). Pentru a caracteriza cu precizie fenomenul n discuie este deosebit de important a remarca nc un aspect. Traficul de fiine umane are loc n condiiile excluderii voinei persoanei traficate din tranzacia efectuat, fie prin suprimare, fie prin inducere n eroare. Cu alte cuvinte, consimmntul victimei de a fi supus comerului ori lipsete (ea este forat), ori, dei este prezent, el a fost pronunat ca urmare a unor informaii false furnizate de traficant, adic vizeaz alt lucru. Traficul de fiine umane are drept obiect de activitate: femei i fete pentru industria sexului; copii n scop de adopie; femei, brbai i copii etc. n scop de cerit; copii pentru comiterea de infraciuni (furturi din buzunar, din autoturisme etc.); femei, brbai i copii pentru munca forat sau sclavie; organe i esuturi umane sau persoane n scopul prelevrii acestora etc. n jurul acestor obiecte de activitate criminal se constituie forme distincte ale traficului de fiine umane. Iat i o succint caracterizare a fiecrei categorii relevate. Traficul de femei i fete pentru industria sexului. Una dintre formele cele mai rspndite o constituie traficul de femei i de fete destinate exploatrii sexuale. n cazul dat, victimele sunt folosite n special pentru prostituie, pornografie (filme, fotografii, imagini cu relaii sexuale transmise n direct pe Internet etc.) sau sex-show-uri (striptease, diverse dansuri erotice etc.). Victime cad, n primul rnd, prostituatele: unele dintre ele sper c, ajungnd la un alt patron, vor putea ctiga mai muli bani i astfel accept s fie vndute, iar altele nici nu sunt ntrebate, n ambele cazuri ele cunosc un tratament care nu rspunde voinei lor. Mult mai grav este situaia femeilor i fetelor care nu accept sub nici o form s fie traficate i s practice prostituia. Pentru a-i atinge scopul odios, 79

traficanii recurg, n acest caz, la orice mijloc: victimele sunt rpite sau sunt induse n eroare, promindu-li-se ceea ce ele doresc (de obicei, s ajung la munc n rile prospere pentru a ctiga un ban), apoi ele sunt ns forate s practice prostituia, fiind intimidate, maltratate, violate sau chiar omorte. Din mrturiile victimelor rezult c tratamentul la care sunt supuse poate fi descris n culorile unui calvar nfiortor, continuu, care las urme adnci i de nenlturat, zdruncinndu-le grav sntatea att fizic, ct i psihic. Ele i pierd, de cele mai adese ori, fora psihic de a evada din captivitatea traficanilor i proxeneilor sau, i mai ru, suport o perturbare mintal, nct devin prostituate convinse, caz n care ajung promotoare fidele ale acestui mod de via i posibili racoleri. De menionat c n cursa rufctorilor cad nu numai adultele, ci i minorele, ba chiar i minorii (persoanele de sex masculin). Mai mult dect att, printre victime ajung, tot mai des, i copii n vrst de pn la 12 ani, deopotriv de sex feminin i masculin, care sunt destinai serviciilor sexuale oferite pedofililor: raporturi sexuale, articole pornografice etc. Aceasta datorit amplificrii crescnde, n ultima perioad, a fenomenului de pedofilie care, actualmente, atinge dimensiuni alarmante. Recuperarea psihologic i reinseria social a victimelor traficului de fiine umane efectuat n scop de exploatare social este foarte anevoioas i de lung durat, necesitnd o abordare psihocriminologic i medical specific, desfurat n condiii staionare adecvate. Traficul de copii n scop de adopie a luat amploare dup prbuirea regimurilor comuniste din rile Europei de est. Reelele i grupurile de traficani s-au constituit la nceput n jurul orfelinatelor, speculnd, pe de o parte, multiplele solicitri ale cetenilor statelor dezvoltate (n special din S.U.A. i Canada) de a nfia copii orfani din rile ex-comuniste, iar pe de alt parte, procedura complicat i hiurile birocratice existente n acestea. Traficanii s-au oferit drept intermediari binevoitori, care, n realitate, prin corupie i falsuri obineau, ilegal, aprobrile necesare la adopia copiilor, evident contra unei sume apreciabile. Ulterior, ei i-au extins ns raza de aciune, procurnd copii de la prinii lor naturali, aflai n dificultate material i dispui s comit asemenea tranzacii reprobabile, ca apoi s-i vnd solicitanilor. Consecinele negative ale acestui fenomen const, n principal, n faptul c muli copii adoptai pe calea traficului rmn fr supravegherea de rigoare din partea instituiilor abilitate, devenind nu arareori victime ale unor tratamente inumane sau chiar ale abuzurilor sexuale. Uneori aceti copii sunt folosii n industria sexului i pentru prelevarea de esuturi sau organe. Traficul de brbai, femei i copii etc. n scop de cerit rspunde unei cereri manifestate de unele grupri criminale, orientate spre obinerea de profituri prin organizarea ceritului. Este vorba de gruprile criminale care opereaz n strintate, n special n rile prospere, unde ele dobndesc pe aceast cale sume considerabile. Victimele sunt nelate, prin diverse modaliti, de obicei, prin promisiunea de a munci n strintate, iar apoi sunt forate s practice ceretoria. Pentru munca depus ele primesc o remunerare infim, sunt deinute n condiii mizere i ntr-o stare de tensiune psihic continu, astfel nct s le nfrng voina. Dorina victimelor de a renuna la aceast activitate este negat, ele fiind constrnse s practice n continuare ceritul. ntru realizarea ceretoriei sunt preferai, mai ales, infirmii, copiii, btrnii i femeile. Traficul de copii pentru comiterea de infraciuni. Tipul dat de comer cu oameni vine s rspund unei cereri lansate chiar de lumea interlop pentru a-i realiza scopurile criminale. Solicitarea se refer la copii, care sunt antrenai n diverse activiti criminale. Criminalii se folosesc de copii pentru a svri furturi de buzunare, furturi din autoturisme etc. Ei i nsuesc mijloacele financiare dobndite, copiilor revenindu-le, n cel mai bun caz, doar o parte nensemnat din acestea sau nu primesc chiar nimic. Modul dat de desfurare a activitii criminale convine de minune rufctorilor, deoarece ei pot evita cu mult mai mult succes tragerea la rspundere penal: copiii nu-i cunosc destul de bine pe criminali i nu pot, de regul, oferi prea multe amnunte despre ei, nct demascarea lor devine arhidificil. Iar criminalii, n caz de demascare, de reinere a copiilor antrenai n comiterea de infraciuni, pot s-i desfoare n continuare activitatea criminal, folosindu-se de ali copii. Cele descrise au loc n ri strine, prospere, acolo unde profiturile sunt sporite, iar poliia nu deine date despre criminalii respectivi. Astfel, ali confrai ai rufctorilor care se ndeletnicesc

80

cu antrenarea copiilor n aciuni criminale, dornici de cptuial, nu ezit s profite i le vnd acestora copiii solicitai. Traficul de femei, brbai i copii pentru munca forat sau sclavie. Dei epoca sclavagist a apus demult, iar drepturile i libertile omului cunosc, n societile moderne, o grij deosebit, fr precedent n istorie, unele manifestri cu caracter de sclavie persist. Sclavia zilelor noastr nu difer, practic, de cea istoric, cu singura deosebire c reprezint o practic ilicit. Ea const n aceea c o persoan (sclavul) se afl n posesia altei persoane (stpnul), care o folosete dup bunul su plac (o exploateaz) i chiar o poate administra, adic o poate nstrina n orice moment (prin vnzarecumprare sau druire). Stpnul supune, de regul, persoana care i aparine la diferite forme de exploatare fizic i intelectual. Mai mult dect att, persoana aflat n posesia stpnului este lipsit de libertate pn la sfritul vieii sale, dac organele de drept nu o repun n libertate legitim sau ea nu reuete s se elibereze, de sine stttor, din sclavie sau s fie ajutat de tere persoane. n cazul sclaviei, traficul are loc atunci cnd cineva vinde o persoan n acest scop sau cnd stpnul nsui o nstrineaz. Fenomenul muncii forate, i deci a traficului n acest scop, a crescut considerabil n ultimul timp, odat cu apariia unei oferte uriae de brae de munc ieftine, provenit din rile ex-comuniste, care se afl ntr-o stare de extrem srcie. La ea s-a adugat oferta din rile asiatice, datorit posibilitilor de migrare ilegal, survenite ca urmare a desecurizrii granielor produs n rile excomuniste. Traficanii au reacionat prompt la acest proces, iar victime ale muncii forate au nceput s cad tot mai multe persoane. Forma clasic de munc forat rezid n impunerea unei persoane s execute, o perioad, diverse activiti fizice sau intelectuale n folosul alteia. Ea se poate, totui, manifesta sub diverse forme, mai mult sau mai puin evidente. Spre exemplu: o persoan care ajunge ilegal ntr-o ar stin este angajat la munc, ca urmare a tranzaciei ilicite dintre traficant i patron, fapt despre care ea nu tie, bineneles, nimic. Ea muncete o perioad fr a fi remunerat, deoarece angajatorul i promite c o va plti. La un moment dat, patronul anun ns poliia despre ederea nelegal a persoanei respective, si, n consecin, ea este expulzat, fr a mai obine plata convenit. O alt modalitate const n a-i oferi persoanei o sum de bani necesar, ca s poat ajunge la munc ntr-o ar prosper, cu condiia ca ea s munceasc, n schimb, att ct este nevoie pentru a restitui datoria. Aa se i ntmpl, n fond, doar c persoana este impus, pentru a-i achita datoria asumat, s munceasc mult peste timpul necesar. n asemenea cazuri, traficanii ncaseaz banii direct de la patronul care a angajat-o, ca urmare a relaiei de traficare prestabilite ntre ei. Traficul de organe i esuturi umane sau persoane n scopul prelevrii acestora. tiinele medicale au nregistrat n ultimul secol progrese spectaculoase, oferind oamenilor sperane nebnuite de prelungire a vieii. Printre performanele obinute se numr i posibilitatea de nlocuire a unor organe i esuturi afectate de maladii incurabile cu altele sntoase, provenite de la donatori, binefctori n via sau persoane aflate n moarte clinic, atunci cnd rudele lor accept acest lucru, dintr-un imbold profund uman. Totui, procurarea organelor i esuturilor sntoase constituie o chestiune arhicomplicat, datorit penuriei existente. n nzuina arztoare de a-i salva apropiaii, oamenii sunt dispui la multe cedri, inclusiv morale. Astfel, s-a format o cerere de mari proporii la organe i esuturi umane sntoase. i de data aceasta, ini certai cu legea n-au pregetat s speculeze tragedia i slbiciunea uman. Ei au rspuns cererii existente prin oferte ademenitoare, dar ilicite. Traficanii utilizeaz n scopurile lor criminale mai multe procedee. De exemplu: ei conving persoanele nevoiae s-i vnd organele sau esuturile lor sau ale copiilor lor, afacere pentru care ncaseaz comisioane consistente ori se implic n afacerile de adopie ilegal cu copii, pe care, ulterior, i exploateaz medical, uneori ei sunt chiar ucii, atunci cnd extirparea organului nu las loc vieii. i maturii cad victime unor asemenea acte odioase. n cazul dat, ei sunt indui n eroare, sub diverse forme (c sunt ajutai s obin un loc de munc bine pltit n strintate sau s ajung acolo etc.), apoi supui interveniilor chirurgicale forate, iar n unele situaii sunt lipsii de via. Exist, din pcate, i precedente n care fiinele umane sunt exploatate medical, fr scrupule i fr nici o justificare, n vederea efecturii unor cercetri medicale. Traficul are loc att prin vinderea fiinelor

81

umane n scopul prelevrii de la acestea a organelor i esuturilor, ct i prin vinderea nsei a organelor extirpate i a esuturilor umane. Ct despre personalitatea traficantului este de remarcat c, potrivit datelor studiilor n domeniu, circa 50 la sut dintre recrutorii victimelor sunt femei220. Indicatori similari au fost obinui n cadrul studiului nostru documentar exhaustiv al dosarelor penale referitoare la traficul de fiine umane. Acest fapt denot despre gradul nalt de implicare a femeilor n traficul de persoane. Totodat, conform unui studiu al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n multe circumstane femeile-recrutori erau ele-nsele n trecut sau n momentul desfurrii activitii criminale victime ale traficului, acestea fiind obligate de traficani s recruteze alte femei. Strategia de folosire a fostelor victime n calitate de recrutori este eficient, deoarece prin antrenarea victimei n calitate de participant la svrirea actelor noi de traficare a altor persoane, traficanii i ntresc controlul asupra lor i le descurajeaz s sesizeze organele de drept competente. De asemenea, studiul dat relev creterea ponderii recrutrii victimelor de ctre persoane cunoscute. Astfel, dac n anul 2003, 61% dintre victime au fost recrutate de strini, n anul 2004, ponderea victimelor recrutate de persoane strine s-a redus la 48,4%. Concomitent, a crescut ponderea victimelor racolate de prieteni, de la 18.6 % n anul 2003, la 25% n anul 2004. n 2,7% din cazuri n anul 2003 i 1,6% n anul 2004, victimele au fost recrutate de partenerul sau amantul lor221. Potrivit altui studiu al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n 50 la sut din cazuri victimele au fost recrutate de persoane cunoscute, 9% de prieteni, 3% rude, 1% parteneri i 37% de persoane necunoscute222. De menionat c, n cadrul studiului nostru documentar al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, s-a stabilit c n 64 la sut din cazuri, victimele au fost recrutate de persoane cunoscute. Totodat, 92 la sut dintre traficanii recrutori au fost ceteni moldoveni, dintre care 86% locuiau n orae. Doar 8 la sut dintre traficani au fost ceteni strini. n ceea ce privete vrsta traficanilor, 57 la sut aveau vrsta de peste 30 de ani, 30% 25-30 de ani i 13% 18-24 de ani. Referitor la studiile traficanilor, este de remarcat c 47 la sut aveau studii medii, 24% studii medii de specialitate sau superioare, 8% absolveni ai colilor primare, 8% absolveni ai colilor profesionale, iar despre studiile altor 15% nu se cunoate.

3. Aspecte victimologice ale traficului de fiine umane

Pentru a nelege mai bine mecanismul traficului de fiine umane, este necesar a releva trsturile caracteristice ale victimelor sub mai multe aspecte, cum ar fi vrsta, sexul, starea social, ocupaia, starea material, mediul n care a habitat, studiile, motivele acceptrii ofertelor criminale, statele de destinaie sau scopurile exploatrii. Cunoaterea acestor elemente este inerent pentru proiectarea activitii de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane. Ct privete sexul victimelor, datele studiilor n domeniu sus-menionate i cele obinute n cadrul studiului nostru documentar, precum i statisticile Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane atest c peste 80 la sut dintre persoanele traficate sunt femeii, dei n ultimi ani a nceput
220 Vezi de exemplu: Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri. Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p. 33; Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005, www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007; Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005, www.migratie.md/antitraffic/publications. 221 Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005, www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007. 222 Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005, www.migratie.md/antitraffic/publications

82

s creasc numrul caturilor de traficare a persoanelor de sex masculin, inclusiv minori. Aici se cere de remarcat c, dei datele disponibile indic asupra ponderii majoritare a femeilor n rndurile victimelor traficului, nivelul real al traficului de brbai este mult mai mare. Aceast situaie se explic prin urmtoarele: - pentru organele de drept este mai dificil a releva i proba cazurile de traficare a brbailor; - angajaii organelor de drept nu dispun de o practic judiciar cu privire la traficul de brbai le fel de solid ca cea privitoare la traficul de femei n scop de exploatare sexual; - brbaii traficai ezit, n general, s sesizeaz organele de drept, cu unele excepii, iar organele de drept nu au implementat deocamdat un mecanism funcional de relevare din oficiu a unor astfel de acte; - dat fiind faptul c majoritatea brbailor sunt traficai n scop de exploatare prin munc, exist riscul sporit ca mijlocul de nelciune la care recurg traficanii n procesul realizrii traficului i la etapele exploatrii posttrafic, s fie apreciat drept infraciune de escrocherie sau chiar a le atribui la categoria delictelor civile. Cu toate c datele surselor sus-menionate indic c n peste 80 la sut dintre cazurile relevate, victimele au fost traficate n scop de exploatare sexual, au nceput s fie atestate tot mai multe cazuri de traficare a persoanelor, urmat de exploatarea concomitent a acestora sub diferite forme: exploatarea sexual i prin munc, exploatarea sexual i implicarea n ceretorie i activiti criminale, exploatarea sexual, prin munc i implicarea n ceretorie i activiti criminale. n acest context, este de remarcat c Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane depisteaz tot mai multe cazuri de traficare a persoanelor n scop de exploatare prin munc, impunere la cerit. Totodat, sunt relevate n continuare cazuri de traficare, n scop de transplant de organe. n ceea ce privete vrsta victimelor, este de remarcat c potrivit acelorai studii, majoritatea victimelor traficului de fiine umane sunt persoane cu vrsta cuprins ntre 18-25 de ani. Astfel, conform studiului realizat de experii Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n anul 2004, 73,9% dintre victimele traficului asistate fceau parte din acest grup de vrst, iar 15,8% depeau vrsta de 25 de ani. Totodat, ponderea minorilor printre victimele traficate este una relativ constant de 10%223. Potrivit raportului realizat de experii Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada, ponderea victimelor traficate n vrst de pn la 25 de ani, s-a cifrat ntre 80% i 70%, pentru perioada 2002-2004, iar cea a persoanelor n vrst de peste 25 de ani a crescut de la 17% la 30%. Concomitent, a crescut ponderea minorilor printre victimele traficului, aceasta fiind de 15%, n perioada 2001-2004224. Aceeai situaie a fost constatat i n cadrul studiului nostru documentar. Studiile n domeniu menionate indic c majoritatea victimelor femei ale traficului nu cunoteau despre viitoarea lor ocupaie. Totui, n cadrul studiului nostru documentar s-a constatat c, dei victimele au intuit n multe cazuri riscurile propunerilor traficanilor, ele oricum accept ofertele acestora. Ct despre starea social a victimelor traficului de persoane, aceleai surse sus-amintite arat c n momentul recrutrii majoritatea victimelor erau necstorite, ponderea acestora constituind ntre 75% i 78% din numrul total al victimelor identificate, n timp ce numrul victimelor cstorite a variat ntre 15% i 6%. De menionat c o parte dintre victime erau mame la momentul recrutrii. Date similare privitoare la starea social a victimelor au fost obinute i n cadrul studiului nostru documentar. Sub aspectul studiilor victimelor traficului, datele cercetrilor enunate denot c o mare parte dintre victime aveau studii generale obligatorii sau studii medii incomplete. De exemplu, conform
Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005, www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007. 224 Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p. 18-19.
223

83

datelor studiului experilor Centrului La Strada, 36% dintre victime aveau studii generale obligatorii, 23 % - au absolvit 8 clase, 17% - au absolvit 9 clase, 13% - nu au absolvit nici 8 clase. Pe de alt parte, dup cum rezult din datele studiului experilor Organizaiei Internaionale pentru Migraie, 54,9% dintre victime (anul 2004) au absolvit coala medie, iar 11,3% - coala superioar. Totodat, 31,6% dintre victime au absolvit licee, coli profesional-tehnice sau chiar universiti. n acelai context, datele cercetrilor noastre empirice relev c 60% dintre victime au absolvit coala medie, 11% - coala primar, 10% - colegii sau universiti, n timp ce n privina a 19% nu a fost gsite informaii clare la compartimentul respectiv. Vizavi de ocupaia i starea material a victimelor n momentul recrutrii, studiul experilor Centrului La Strada arat c majoritatea victimelor nu erau angajate n cmpul muncii, asigurndu-i existena din contul veniturilor gospodriei de pe lng cas. Peste 80 % dintre victimele intervievate au recunoscut c se confruntau cu o srcie acut i nu vedeau nici o perspectiv de mbuntirii a strii materiale. Aceeai situaie a fost constatat i n cadrul studiului documentar. Ct privete locul de trai n momentul recrutrii victimelor, datele studiului experilor Centrului La Strada denot c 48% dintre acestea locuiau n mediul rural, 22% - n mediul urban, iar 30% - n orele sau suburbii. Totodat, se atenioneaz c, n perioada 2002-2004, a crescut numrul vitimelor traficului din suburbiile municipiului Chiinu, ponderea acestora ridicndu-se la 46%. De asemenea, se atenioneaz c geografia traficului de persoane se extinde, cuprinznd noi localiti. Pe de alt parte, potrivit studiului experilor Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n anul 2004, 58 % dintre victimele traficului asistate i aveau originea n localitile urbane, iar 42% n localitile rurale. n ceea ce privete regiunile concrete, studiul dat indic despre faptul c, n anul 2001, 26% dintre victime i aveau originea n zona municipiului Chiinu, 18% - raionul Cahul, n sudul rii, 9% - mun. Bli, n nordul rii, 7% - raionul Ungheni de la frontier, 6% - Transnistria, celelalte din alte regiuni. n acelai timp, conform datelor cercetrilor noastre 76 la sut dintre victimele traficului locuiau n localiti urbane i doar 13% n localiti rurale. Referitor la rile de destinaie ale victimelor traficului de fiine umane este de menionat c geografia acestora nu este stabil, ea modificndu-se continuu. Dac n perioada 2000-2001, dup cum atest studiile sus-amintite, majoritatea victimelor din Moldova erau transportate n regiunea Balcanilor225, n perioada 2003-2004 acestea au nceput s fie traficate preponderent n Turcia, Cipru, Rusia, precum i n Emiratele Arabe Unite. Aceast situaie se explic prin faptul c n ultimii ani, ca urmare a msurilor antitrafic ntreprinse n zona Balcanilor la insistena i cu sprijinul direct al comunitii internaionale, pentru traficani a devenit mai dificil realizarea comerului cu oameni n aceast zon. Pe de alt parte, o serie de ri, ca de exemplu Turcia, Cipru, Rusia sau Emiratele Arabe Unite au devenit tot mai atractive pentru traficani, datorit existenei unei cereri sporite la servicii sexuale, regimului facil de intrare pe teritoriul lor, inexistenei unui mecanism eficient de identificare a cazurilor de trafic i de protecie a victimelor, pasivitii organelor de drept etc.226. Aceleai tendine vizavi de rile de destinaie a victimelor traficului sunt atestate i de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane. Astfel, potrivit datelor statistice ale acestei subdiviziuni specializate, n primul trimestru al anului 2008, n 45 la sut dintre cazurile de trafic relevate victimele au fost traficate n Turcia, 23% - n Federaia Rus, 8% - Cipru, 6% - Emiratele Arabe Unite, 18% - n alte state, precum Ucraina, Grecia, Albania, Kosovo, Italia, Polonia, Germania, Israel sau Tadjikistan. n general, n perioada 2000-2005, victimele din Republica Moldova, traficate n scop de exploatare sexual, au fost transportate n circa 32 de ri de destinaie227.
Conform studiului Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005, n perioada 2000-2001, aproximativ 90 la sut dintre victimele moldovence se ntorceau din Balcani. 226 Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p. 37-38. 227 Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005, www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007.
225

84

Cu toate c datele obinute n cadrul efecturii studiilor n domeniu nu ofer deocamdat o descriere complet i concludent a tuturor aspectelor victimologice, este posibil totui a creiona portretul victimei traficului de fiine umane, cel mai frecvent identificate, care se caracterizeaz prin urmtoarele particulariti: - vrsta 18-25 ani; - sexul feminin; - starea social necstorit; - studiile medii generale sau medii incomplete; - ocupaia nu este ncadrat n cmpul muncii; - starea material afectat de srcie; - locul de trai localitate urban sau rural, n aproximativ egal msur; - scopul recrutrii traficare cu scopul de exploatare sexual; - gradul de cunoatere a traficantului cunotin.

4. Prevenirea i contracararea traficului de fiine umane

Prevenirea i contracararea traficului de fiine umane constituie componentele indispensabile ale procesului de stopare a fenomenului n cauz, care necesit a fi realizate cu fermitate i n permanen, nglobate ntr-un sistem. Numai msurile de prevenire a unui fenomen criminal nu contribuie eficient la reducerea nivelului acestuia, dac nu sunt susinute de msuri ferme de contracarare i, viceversa. Aceast afirmaie este valabil, mai ales, n cazul tipurilor de criminalitate care iau proporii. Or, n ultimii ani traficul de fiine umane s-a escaladat vertiginos, nregistrnt cote alarmante i constituie la ora actual un pericol real pentru societatea noastr. Activitatea de prevenire a traficului de fiine umane trebuie s respecte o serie de exigene criminologice de prevenire a criminalitii. n tiina criminologic sunt reflectate mai multe opinii privitoare la organizarea activitii de prevenire, acestea variind n funcie de mai multe criterii dup care sunt concepute, cum ar fi dimensiunea social, instituional, teritorial, sectorial, tipurile concrete de criminalitate. Pornind de la esena, particularitile, formele de manifestare i determinantele traficului de fiine umane descrise n studiul de fa, am considerat oportun a concepe prevenirea fenomenului n cauz dup o formul specific, lund drept criteriu principal grupurile de factori favorizani mpotriva crora urmeaz a fi ndreptate activitile de prevenire. n sensul acestei formule, prevenirea traficului de fiine umane include: activitile de prevenire orientate spre factorii economici; activitile de prevenire orientate spre factorii externi, activitile de prevenire orientate spre factorii politici activitile de prevenire orientate spre factorii juridici; activitile de prevenire orientate spre factorii sociali (alii dect cei sus-numii). Activitile de prevenire orientate spre factorii economici. Aa cum a fost menionat anterior, factorul economic reprezint condiia de baz care a alimentat constant migraia masiv, n cea mai mare parte necontrolat de ctre autoriti, a cetenilor moldoveni i celor din alte state ex-socialiste spre rile mai prospere. Realizndu-se cu precdere ntr-un cadru ilegal, acest tip de migraie favorizeaz traficul de fiine umane. n acest context, autoritile publice au de soluionat dou probleme majore: 1) elaborarea i implementarea politicilor judicioase orientate spre creterea economic n societate, n msur s asigure condiii favorabile pentru sporirea bunstrii populaiei cel puin pn la un nivel acceptabil; 2) elaborarea i implementarea politicilor corespunztoare de luare sub control a proceselor migraioniste. 85

n ceea ce privete elaborarea i implementarea politicilor orientate spre creterea economic, autoritile publice au elaborat pe parcursul ultimului deceniu, n mai multe rnduri, pachete ntregi de strategii, programe, planuri naionale n domeniu, printre cele mai recente numrndu-se Strategia de cretere economic i reducere a srciei228, Strategia naional de dezvoltare pe anii 2008-2011229. Cu toate acestea, creterea economic decurge ntr-un ritm foarte lent i nu poate oferi deocamdat condiii propice pentru ridicarea nivelului bunstrii populaiei. Este important s se neleag c pentru dezvoltarea economic nu conteaz doar nivelul calitii politicilor n domeniu elaborate i implementate pn n prezent de autoriti, ci rezultatul final, care este deocamdat nesatisfctor pentru majoritatea populaiei. Pornind de la aceast situaie, este absolut necesar ca autoritile publice s revizuiasc radical concepia i strategia de reformare economic a rii, precum i mecanismele de implementare a acestor reforme, deoarece, n caz contrar, actuala criz economic i social risc s dureze zeci de ani nainte. Ct despre elaborarea i implementarea politicilor n domeniul migraiei, autoritile publice au reacionat, pn n prezent, destul de anemic la capitolul dat. Dei au fost elaborate unele documente n domeniul dat, cum ar fi Concepia politicii migraionale a Republicii Moldova230 i Planul naional de aciuni n domeniul migraiei i azilului231, concetenii notri continu s emigreze n scop de munc, n cea mai mare parte ilegal. Deocamdat, sunt foarte puine, n raport cu cererea, ofertele de munc propuse de ctre guvernele altor state, n temeiul acordurilor ncheiate cu autoritile moldoveneti. Totodat, o mare parte a concetenilor notri care au emigrat anterior n alte state, se afl actualmente ilegal n aceste ri i presteaz munc la negru, fiind foarte vulnerabili la riscurile de exploatare. n acest context, este necesar ca autoritile publice moldoveneti s realizeze urmtoarele aciuni: 1) intensificarea aciunilor n vederea obinerii mai multor oferte de munc pentru cetenii notri din partea guvernelor altor state i 2) sporirea asistenei acordate moldovenilor aflai n strintate. Activitile de prevenire orientate spre factorii externi i politici. Avnd n vedere caracterul transnaional i transfrontalier al traficului de fiine umane, prevenirea trebuie s cuprind indispensabil i componenta privitoare la relaiile interstatale. n acest sens, att autoritile publice moldoveneti, ct i guvernele statelor aflate n circuitul traficului de persoane, cu antrenarea activ a organismelor internaionale, trebuie s adopte i s implementeze o politic comun antitrafic. Astfel, autoritile publice ale Republicii Moldova urmeaz s manifeste iniiativ i s solicite mult mai ferm statelor de destinaie a victimelor traficului s-i intensifice aciunile de stopare muncii la negru, migraiei ilegale i manifestrilor de trafic de fiine umane. Este recomandabil ca autoritile publice naionale s foloseasc orice ocazie pentru a explica conductorilor i reprezentanilor statelor n cauz c tolerarea muncii la negru i a migraiei ilegale favorizeaz puternic traficul de fiine umane, stare de lucruri inadmisibil i c pe termen scurt numai msurile de acest gen pot reduce semnificativ asemenea manifestri criminale. Totodat, este oportun ca Guvernul nostru s delege prin intermediul misiunilor diplomatice specialiti n domeniu, care s asiste autoritile acestor state n procesul elaborrii i derulrii msurilor de prevenire i contracarare a migraiei ilegale i traficului de persoane. Pe de alt parte, guvernele rilor de destinaie ale imigranilor ilegali i victimelor traficului, trebuie s activizeze msurile mpotriva acestor manifestri. Este important faptul c autoritile publice ale unor state, ca de exemplu Italia, au nceput, deja, s demareze la nivel legislativ msuri mpotriva migraiei ilegale i traficului de fiine umane. Acestea trebuie s fie continuate ns prin aciuni concrete. Totodat, este necesar ca i alte state din
228 Legea privind aprobarea Strategiei de cretere economic i reducere a srciei (2004-2006) nr. 398-XV din 02.12.2004, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 5-12/44 din 14.01.2005. 229 Legea pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 nr. 295-XVI din 21.12.2007, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 18-20/57 din 29.01.2008. 230 Hotrrea Parlamentului privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii Moldova nr. 1386-XV din 11.10.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 146-148/1140 din 11.10.2002. 231 Hotrrea Guvernului nr. 448 din 17.04.2006 privind aprobarea Planul naional de aciuni n domeniul migraiei i azilului, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-115/849 din 21.07.2006.

86

cadrul U.E. s ia o atitudine similar. Ar fi bine totui ca statele membre ale UE s acioneze dup o strategie comun. n acest sens, este oportun adoptarea de ctre Parlamentul European, n luna iunie 2008, a unui proiect de act normativ care vizeaz expulzarea imigranilor clandestini. Potrivit noii reglementri, statele membre ale U.E. vor trebui s-si ajusteze dispoziiile legislaiilor naionale la anumite standarde referitoare la temeiurile i procedura de reinere i arestare a imigranilor clandestini, durata deteniei, procedura de expulzare i garaniile acordate imigranilor232. Ct privete abordarea problemei traficului de ctre alte state dect cele din U.E., cum ar fi Federaia Rus, Turcia i Emiratele Arabe Unite situaia este mai dificil. Actualmente, prevenirea i contracararea traficului de fiine umane nu se numr printre prioritile autoritilor publice ale acestor ri. Abia n anul 2008, ca urmare a reaciilor puternice venite din partea opiniei publice, Guvernul Federaiei Ruse a demarat un set de aciuni orientate spre diminuarea nivelului imigraiei ilegale n acest stat i muncii la negru. Exist ns riscul eurii acestei ncercri, ca urmare a nivelului nalt al corupiei care afecteaz acest stat233. n pofida dificultilor invocate, este necesar ca autoritile moldoveneti, s solicite mai insistent guvernelor acestor ri, prin utilizarea resurselor diplomatice, s intensifice aciunile de stopare a migraiei ilegale i traficului de fiine umane. Activitile de prevenire orientate spre factorii juridici. Dup cum am remarcat mai sus, o lung perioad activitatea organelor de drept de contracarare a actelor de trafic de fiine umane nu a fost posibil, deoarece nu exista un cadru normativ, inclusiv penal, care s interzic astfel de fapte. Pe parcursul ultimilor ani, a fost elaborat la nivel naional un cadru normativ n domeniu, care le ofer organelor de drept prghiile juridice necesare realizrii activitii antitrafic. Cu toate acestea, actuala legislaie i practica judiciar n domeniul antitrafic conine o serie de carene i goluri juridice, care creeaz unele impedimente n procesul contracarrii manifestrilor concrete ale traficului de persoane. n acest sens, este necesar a opera modificri n dispoziiile unor articole din Codul penal, care reglementeaz infraciuni nrudite cu cele referitoare la traficul de fiine umane (art. 220 Proxenetismul, art. 302 Organizarea ceretoriei ilegale), n vederea limitrii posibilitii lucrtorilor organelor de drept de a interpreta i califica eronat actele infracionale de traficare a persoanelor ca fapte de proxenetism sau organizare a ceretoriei ilegale. Totodat, este oportun introducerea unui nou articol n Codul penal al Republicii Moldova, care s interzic prelevarea organelor sau esuturilor de la cadavrul uman, contrar prevederilor art. 1013 din Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, deoarece astfel de fapte pot fi n legtur cu traficul de organe i esuturi umane. De asemenea, se impune revizuirea i operarea modificrilor necesare n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii nr. 37 din 22.11.2004, n vederea oferirii unor comentarii detaliate i concludente n privina aspectelor problematice, care se ivesc n procesul calificrii faptelor infracionale referitoare la traficul de fiine umane: momentul consumrii infraciunilor prevzute n art. 165 i 206; incriminarea pregtirii i tentativei; ncadrarea juridico-penal a diferitor forme de participaie, criteriile i semnele eseniale ce divizeaz aceste infraciuni de alte infraciuni, cum ar fi proxenetismul (art. 220 C. pen.), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 C. pen.), iniierea sau organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.), rpirea unei persoane (art. 164 C. pen.), privaiunea ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), sclavia i condiiile similare sclaviei (art. 167 C. pen.), munca forat (art. 168 C. pen.), organizarea migraiunii ilegale (art. 360/2 C. pen). Perfecionarea coninutului Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie sus-menionate necesit a fi urmat de organizarea concomitent a unor activiti de instruire destinate poliitilor, procurorilor antrenai n activitatea de relevare i urmrirea penal a faptelor de trafic, precum i judectorilor care examineaz dosarele penale din categoria dat, cu scopul de a-i familiariza cu
Emisiunea 40 de minutes, Radio France International, 18.06.2008. Corupia persistent n rile cu un nivel sczut al veniturilor necesit aciuni globale, comunicat de pres, www.transparency.md/documents_ro, 12.08.2008.
233 232

87

aspectele dificile ce in de tlmcirea i aplicarea prevederilor normelor penale referitoare la traficul de fiine umane. Totodat, este necesar a adopta ct mai curnd posibil a proiectului noii Legi cu privire la protecia martorilor, elaborarea i implementarea unui mecanism viabil de implementare a acesteia. Activitile de prevenire orientate spre factorii sociali. Contientizarea superficial a problemei din partea populaiei, nivelul nalt de contaminare criminal a societii, n special sub aspectul corupiei, au favorizat enorm escaladarea fenomenului traficului de fiine umane n societatea noastr. De aceea, politica de prevenire a traficului de persoane trebuie s cuprind indispensabil aceste probleme. n ceea ce privete nelegerea corect de ctre populaie a pericolului i consecinelor traficului de persoane, organizaiile neguvernamentale i organismele internaionale au ntreprins, n ultimii ani, msuri de informare a populaie n aceast privin. Cu toate acestea, e nevoie a persevera n aceast direcie, deoarece populaia percepe nc superficial fenomenul dat, esena lui nefiind deocamdat neleas corect. n acest sens, este necesar a continua activitile de informare, dar cu schimbarea strategiilor de prezentare a mesajelor. Ct despre nivelul nalt de contaminare criminal a societii, problema n cauz a mcinat n permanen societatea noastr, ncepnd cu anii 90 ai secolului trecut. Dac unele tipuri de criminalitate au nregistrat anumite tendine de diminuare, alte tipuri, ca de exemplu corupia, sustragerile, criminalitatea transnaional i transfrontalier au cunoscut o amplificare virtiginoas. Totodat, au cunoscut escaladat i unele tipuri de deviane sociale, cum ar fi prostituia i narcomania. Tot mai prezent a devenit violena n viaa social. Trind n condiii sociale defavorabile i neavnd posibiliti minime de a-i realiza interesele i, respectiv, a-i satisface necesitile de via, tot mai multe persoane au nceput s depeasc limitele de aciune fixate de societate. O atare ordine social este, n mod firesc, apreciat drept inacceptabil i negat cu trie, iar comportamentul criminal este o manifestare a acestei negri. Pe de alt parte, crima constituie o negare extrem, dar tacit a unei ordini sociale inacceptabile i inechitabile. Este cazul societii noastre a zilelor de astzi, cnd actele de nesocotire a legii penale s-au generalizat i constituie un mijloc uzual de realizare a intereselor, iar pentru unii, nu puini, el reprezint unica posibilitate de supravieuire n perimetrul societii234. Aflat n aceast situaie dificil, societatea trebuie s se concentreze neaprat asupra diminurii influenei factorilor care alimenteaz escaladarea criminalitii i a devianelor sociale, care, la rndul lor, favorizeaz att direct, ct i indirect manifestrile de trafic de fiine umane. n acest sens, una dintre problemele majore care afecteaz foarte grav ntreaga societatea i necesit ntreprinderea unui ansamblu de msuri radicale o constituie corupia. Or, tocmai corupia favorizeaz puternic criminalitatea235 i dezordinea din societate. Contracararea traficului de fiine umane urmeaz a fi realizat la toate nivelurile, n special de ctre subdiviziunile poliieneti, precum i cu antrenarea colateral a altor organe de drept. n procesul examinrii sesizrilor/dosarelor penale privind svrirea sau pregtirea pentru svrirea faptelor infracionale referitoare la migraia ilegal i traficul de fiine umane, organele competente urmeaz s examineze circumstanele fiecrui caz sub aspectul prezenei faptelor de corupie: persoanele din structurile publice implicate direct sau indirect la svrirea actelor legate de trafic; legturile existente ntre persoanele din organele publice cu persoanele implicate n actele de traficare a persoanelor; conexiunea dintre exercitarea sau neexercitarea atribuiilor de serviciu de ctre persoanele publice cu faptele referitoare la traficul de fiine umane. De menionat c realizarea aciunilor sus-artate se nscrie n prevederile activitii 3, aciunea 3.3) din Capitolul II al Planului de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 2007Vezi: Octavian Bejan, Principiul de aciune i funcia social a pedepsei penale, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004. 235 Octavian Bejan, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007, p. 74.
234

88

2009, potrivit crora se impune elaborarea la nivel interdepartamental (Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Procuratura General, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaii i Securitate) a reglementrilor privind necesitatea investigrii conexiunilor dintre crima organizat i splarea banilor cu corupia236. Or, traficul de fiine umane constituie, dup cum a fost deja menionat, o form specific de manifestare a criminalitii organizate. n acelai timp, este necesar ca organele de urmrire penal s realizeze, n cadrul investigrii cazurilor referitoare la traficul de fiine umane, toate aciunile posibile, pentru a aplica, n conformitate cu prevederile art. 202-208 din Codul de procedur penal a Republicii Moldova237, msurile asiguratorii, n vederea reparrii prejudiciilor morale i/sau materiale ori fizice cauzate prin infraciune victimelor traficului de fiine umane, precum i asigurrii eventualii confiscri speciale a bunurilor rezultate din infraciune. n acest sens, este de remarcat c traficanii obin sume fabuloase de bani de pe urma traficrii persoanelor. Prin actele lor infracionale, ei cauzeaz ns prejudicii morale i/sau materiale ori fizice victimelor. n mod normal, victimele traficului trebuie s fie despgubite de traficani pentru daunele care le-au fost pricinuite de ctre acetia. Dup cum a afirmat ns un factor de conducere al organului de urmrire penal din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, n activitatea practic constituie o problem dificil repararea prejudiciului cauzat victimelor traficului i asigurarea confiscrii speciale. Mai mult dect att, n cadrul realizri aciunilor de comer cu oameni, traficanii pot obine venituri mult mai mari dect valoarea prejudiciilor cauzate victimelor. Astfel, n asemenea situaii, apare dreptul statului de a iniia procedura de aplicare, n conformitate cu prevederile art. 202-208 din Codul de procedur penal, a msurilor asiguratorii pentru asigurarea eventualei confiscri speciale a bunurilor rezultate din infraciunile de traficare a persoanelor. Acest drept este reglementat inclusiv n art. 106 din Codul penal al Republicii Moldova. Din pcate, n practica judiciar organele de drept nu acord o atenie corespunztoare soluionrii problemei date. Un argument n susinerea celor expuse servesc rezultatele studiului nostru documentar al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, n care nu au fost constatate materiale care s denote c organele de drept au abordat sistematic problema respectiv pe parcursul procesului penal. Este adevrat c pentru demararea procedurii de aplicare a msurilor asiguratorii n cadrul procesului penal este necesar naintarea aciunii civile din partea victimelor. Pentru aceasta, organele de drept urmeaz s conving prile vtmate s nainteze asemenea aciuni, iar dac ele nu sunt n stare s fac acest lucru din cauza strii lor psihilogice sau fizice precare, procurorul, la cererea prii vtmate, are dreptul s nainteze aciune civil cu privire la repararea prejudiciului moral, conform art. 221, alin. (4) Cod de procedur penal. n cazul n care este vorba despre prejudiciul material, procurorul poate nainta din oficiu aciunea civil, dac stabilete c partea vtmat nu este n stare s-i apere interesele sale. Este necesar ca lucrtorii organelor de drept s contientizeze importana acestor prghii juridice n procesul contracarrii activitilor criminale de trafic i s purcead n mod activ la utilizarea lor. Or, n aa mod vor fi aplicate lovituri puternice asupra componentei economice a industriei traficului. Un rol deosebit n procesul contracarrii traficului de fiine umane i revine cooperrii internaionale, deoarece n lipsa unei colaborri juridice viabile a organelor de drept naionale cu organele de resort ale altor state nu pot fi nregistrate succese semnificative n contracararea infraciunilor de trafic de fiine umane. nscriindu-se ntr-un mecanism specific, care include cteva etape succesive (recrutarea, transportarea, vnzarea-cumprarea), lanul aciunilor criminale de
Hotrrea Parlamentului nr. 413-XVI din 21.12.2006 pentru modificarea anexei la Hotrrea Parlamentului nr. 421-XV din 16.12.2004 pentru aprobarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei i Planului de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 2007-2009, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-13/30 din 26.01.2007. 237 Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
236

89

traficare a persoanelor se ntinde, de regul, pe teritoriul mai multor state. Prin urmare, la iniierea msurilor de relevare i investigare a actelor de trafic, organele de drept se lovesc de problema competenei de jurisdicie, deoarece n conformitate cu prevederile legislaiilor naionale organele de drept sunt abilitate a efectua aciuni de urmrire penal doar pe teritoriul statului pe care l reprezint. n aa mod, sunt limitate considerabil mijloacele juridice de administrare a probelor n cauzele penale. O atare situaie creeaz obstacole juridice la realizarea justiiei penale, n special, n cazurile privind infraciunile ce se caracterizeaz prin forme transnaionale i transfrontaliere de operare, dar totodat i favorizeaz pe traficani n gsirea modalitilor de camuflare a activitii infracionale i de eschivare de la urmrirea penal. Aceste obstacolele ce in de jurisdicia teritorial la depistarea i urmrirea penal a infraciunilor de trafic de persoane pot fi depite prin realizarea unei cooperri juridice internaionale eficiente, care este posibil doar n condiiile existenei unui cadru normativ i instituional corespunztor, precum i a unui mecanism de implementare funcional. De altfel, practica de urmrire penal demonstreaz c cele mai bune rezultate n anihilarea, investigarea i tragerea la rspundere penal a traficanilor sunt nregistrate n cazul operaiunilor comune bine planificate, care sunt declanate i efectuate n strns cooperare de ctre organele de urmrire penal ale mai multor state, fapt confirmat inclusiv de ctre reprezentanii organelor de drept. Este important faptul c Republica Moldova a ratificat deja Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane i a ncheiat o serie de acorduri de colaborare cu alte state n domeniul contracarrii traficului de fiine umane, n temeiul crora se realizeaz cooperarea interguvernamental antitrafic. Se impune ns dezvoltarea i consolidarea acestei cooperri internaionale, prin ncheierea acordurilor noi de colaborare cu alte state, schimbul mai activ de informaii, executarea mai operativ i calitativ a comisiilor rogatorii i realizarea operaiunilor comune de anihilare a manifestrilor de trafic. Considerm totodat necesar ca Ministerului Afacerilor Interne s detaeze ofieri de legtur, care s acorde la faa locului asisten organelor de resort ale altor state, precum i s fie examinat chestiunea privind extinderea competenei teritoriale.

90

NCHEIERE Traficul de fiine umane constituie o form particular de manifestare a criminalitii organizate care const n comerul cu oameni sau cu organe i esuturi ale lor, n scopul extragerii de profituri, speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens. Astfel, traficul de fiine umane i are cauza n existena unei cereri sociale, iar traficanii sunt intermediari la aceast cerere i ofert. Totodat, fenomenul n cauz se caracterizeaz, n general, prin forme transnaionale i transfrontaliere de operare. Prin urmare, necesit a fi aplicate strategii, metode i procedee de stopare corespunztoare. Traficul de fiine umane este la ora actual o problem contientizat de opinia public. Problema const ns n faptul c populaia percepe superficial acest fenomen. n acest sens, este necesar a continua activitatea de informare, dar cu schimbarea strategiilor de prezentare a mesajelor oferite populaiei. Traficul de fiine umane se caracterizeaz printr-un nivel nalt de laten. Chiar dac se ntreprinde un complex de msuri antitrafic i, respectiv, sunt nregistrate anumite succese n contracararea fenomenului, traficul de fiine umane se numr n continuare printre tipurile de criminalitate cele mai amplificate din societatea noastr. Mai mult dect att, Republica Moldova a cobort de la nivelul II la nivelul III n ceea ce privete standardele minime de stopare a traficului. Un factor important care favorizeaz amplificarea traficului i diminueaz considerabil eficiena activitii de contracarare a acestui fenomen criminal l constituie nivelul deosebit de nalt al corupiei din societatea noastr i, n special, din cadrul organelor de drept. Factorul principal care a alimentat constant traficul de fiine umane l constituie exodul uria al populaiei peste hotare n scop de munc, care are loc, de regul, ntr-un cadru ilegal, necontrolat att de autoritile statelor de origine, ct i de autoritile statelor de destinaie. De aceea, o condiie indispensabil i esenial a stoprii fenomenului traficului de fiine umane o constituie luarea sub control a proceselor migraioniste. Soluionarea problemelor migraiei ilegale i a traficului de fiine umane nu va avea nici un sor de izbnd fr antrenarea n modul cel mai activ n procesul dat a autoritilor statelor de destinaie ale imigranilor ilegali i victimelor traficului. Exodul masiv al populaiei n alte state are loc n condiiile existenei unei cereri i oferte n acest sens. Astfel, n statele cu economii slab dezvoltate exist o ofert mare de brae de munc ieftine, iar n statele cu economii prospere exist o astfel de cerere. Deoarece satisfacerea acestei cereri la scar larg i la cote nalte nu este posibil pe cale legal, domeniul dat ajunge n cmpul de aciune al crimei organizate, care vine s ofere serviciile solicitate pe acest segment. Bineneles, situaia dat este speculat de ctre traficani care deturneaz pe cale criminal procesul necontrolat de migrare a populaiei. n acest context, autoritile Republicii Moldova trebuie s solicite ferm guvernelor statelor de destinaie a victimelor moldovene s intensifice aciunile de ncetare a muncii la negru, a migraiei ilegale i manifestrilor de trafic de fiine umane. Totodat, este oportun ca guvernul s delege prin intermediul misiunilor diplomatice specialiti n domeniu, care s asiste autoritile acestor state n procesul elaborrii i derulrii msurilor de prevenire i contracarare a migraiei ilegale i traficului de persoane. Cooperarea juridic internaional n domeniul contracarrii traficului de fiine umane este deocamdat insuficient i necesit a fi dezvoltat. Ct despre reglementarea juridic a traficului de fiine umane, este de subliniat c, pe parcursul ultimilor ani, a fost elaborat la nivel naional un cadru normativ, care le ofer organelor de drept prghiile juridice necesare realizrii activitii antitrafic. Cu toate acestea, actuala legislaie penal i practica judiciar n domeniul antitrafic conine o serie de carene i goluri juridice, care creeaz unele impedimente n procesul contracarrii manifestrilor concrete ale traficului de persoane. Totodat,

91

aplicarea actului de justiie de ctre instanele judiciare naionale este deocamdat neuniform i decurge anevoios. n acest sens, este necesar a opera modificri n dispoziiile i sanciunile unor articole din Codul penal, care reglementeaz infraciuni nrudite cu cele referitoare la traficul de fiine umane (art. 220 Proxenetismul i art. 302 Organizarea ceretoriei ilegale), n vederea limitrii posibilitii lucrtorilor organelor de drept de a interpreta i califica eronat actele infracionale de traficare a persoanelor ca fapte de proxenetism sau organizare a ceretoriei ilegale. Astfel, propunem reformularea art. 220 i 302 C. pen. n urmtoarea redacie: 1) Articolul 220. Proxenetismul (1) ndemnul sau determinarea unei persoane la practicarea prostituiei, svrite prin alte mijloace dect cele prevzute la art. 165, alin. (1), lit. a) - c), alin. (2), lit. f) i g) ori tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt persoan, se pedepsesc cu nchisoare de la 2 la 5 ani si cu amend de la 1.000 la 3.000 uniti convenionale. (2)Aceleai aciuni, svrite: a) n mod repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) asupra a dou sau mai multe persoane se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani i cu amend de la 2.000 la 4.000 uniti convenionale. (3)Aciunile prevzute la alin. (1): a) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) soldate cu urmri grave se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 10 ani si cu amend de la 5.000 la 10.000 uniti convenionale; 2) Articolul 302. Organizarea sau controlul ceretoriei (1) ndemnul sau determinarea unei persoane la practicarea ceretoriei sau organizarea ceretoriei ori exercitarea controlului asupra persoanei care cerete, svrite prin alte mijloace dect cele prevzute la art. 165, alin. (1), lit. a) - c), alin. (2), lit. f) i g), cu scopul de a obine pentru sine sau pentru alt persoan un folos material, se pedepsesc cu nchisoare de la 2 la 5 ani si cu amend de la 500 la 1.000 uniti convenionale. (2) Aceleai aciuni, svrite: a) n mod repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) asupra a dou sau mai multe persoane se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani i cu amend de la 1.000 la 3.000 uniti convenionale. (3) Aciunile prevzute la alin. (1), svrite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; b) asupra unei persoane cu grave deficiene fizice sau psihice; c) soldate cu urmri grave se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 12 ani si cu amend de la 2.000 la 4.000 uniti convenionale. Este oportun introducerea unui nou articol n Codul penal al Republicii Moldova care s interzic prelevarea organelor sau esuturilor umane de la cadavru, contrar prevederilor art. 10-13 din Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, deoarece astfel de fapte pot fi n legtur cu traficul de organe i esuturi umane. Varianta propus a acestui articol este urmtoarea: Articolul 214/1. Prelevarea ilegal a organelor i esuturilor umane de la cadavru

92

(1)

Prelevarea ilegal a organelor i esuturilor umane de la cadavru, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar cadrele medicale i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2.000 la 4.000 uniti convenionale, cu lichidarea ntreprinderii. (2) Aceleai aciuni, svrite. a) n mod repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) asupra 2 sau mai multe cadavre se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani, iar cadrele medicale i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5.000 la 10.000 uniti convenionale, cu lichidarea ntreprinderii. Aciunile prevzute la alin.(1), svrite: a) n scop de comercializare a organelor i esuturilor umane; b) de ctre o organizaie criminal se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 15 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 20.000 la 40.000 uniti convenionale cu lichidarea acesteia. De asemenea, este necesar revizuirea i operarea modificrilor necesare n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii nr. 37 din 22.11.2004, n vederea oferirii unor comentarii detaliate i concludente n privina aspectelor problematice, care se ivesc n procesul calificrii faptelor infracionale referitoare la traficul de fiine umane: momentul consumrii infraciunilor prevzute n art. 165 i 206; incriminarea pregtirii i tentativei; ncadrarea juridico-penal a diferitor forme de participaie, criteriile i semnele eseniale ce divizeaz aceste infraciuni de alte infraciuni, cum ar fi proxenetismul (art. 220 C. pen.), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207 C. pen.), iniierea sau organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.), rpirea unei persoane (art. 164 C. pen.), privaiunea ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), sclavia i condiiile similare sclaviei (art. 167 C. pen.), munca forat (art. 168 C. pen.), organizarea migraiunii ilegale (art. 360/2 C. pen). Perfecionarea coninutului Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie sus-menionate necesit a fi urmat de organizarea concomitent a unor activiti de instruire destinate poliitilor, procurorilor antrenai n activitatea de relevare i urmrirea penal a faptelor de trafic, precum i judectorilor care examineaz dosarele penale din categoria dat, cu scopul de a-i familiariza cu aspectele dificile ce in de tlmcirea i aplicarea prevederilor normelor penale referitoare la traficul de fiine umane.

93

BIBLIOGRAFIE

1. ARGEANU, Ion, Criminalistica i criminologia n aciune, Editura Lumina Lex, 2001, 338 p. 2. AVRAM, Mihail, POPOVICI, Tudor i COBSNEANU, Vasile, Cercetarea infraciunilor contra 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
persoanei, Editura ARC, 2004, 358 p. BALAN, George, Migraia n mas a forei de munc - o problem care necesit soluionare, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu, 2003. BALSAMO, William i CARPOZI, George Jr., Mafia S.A. Istoria secret a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei, Editura Allfa, Bucureti, 2001, 487 p. BANCIU, Dan, RDULESCU, Sorin M. i TEODORESCU, Vasile, Tendine actuale ale crimei i criminalitii n Romnia, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, 430 p. BARBNEAGR, Alexei, BERLIBA, Viorel, BRGU, Mihai, et. al., Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, 835 p. BARBNEAGR, Alexei, BERLIBA, Viorel, GURSCHI, Constantin, et. al., Codul penal comentat i adnotat, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, 655 p. BASARAB, Matei, Consideraii cu privire la obiectul infraciunii, Studia Universitatis Babe-Bolyai, Series Iurisprudentia, 1962, p. 137-145. BNCIL, O., Cauzalitatea n filozofie i tiin, Editura tiinific, Bucureti, 1969. BEJAN, Octavian, Consideraii privind fenomenul criminalitii transnaionale i transfrontaliere, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinificopractic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005. BEJAN, Octavian, Spre o definire criminologic exact a criminalitii organizate, Revista naional de drept, nr. 9/2002. BEJAN, Octavian, Evoluia tiinei criminologice n Basarabia, n Starea actual i perspectivele tiinei criminologice n Republica Moldova. Conferina tiinific naional, 6 iulie 2000, Chiinu, 2002. BEJAN, Octavian, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007, 136 p. BEJAN, Octavian, Principiul de aciune i funcia social a pedepsei penale, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p.12-25. BEJAN, Octavian i BUJOR, Valeriu, Interes i crim, Chiinu, 2004, 189 p. BEJAN, Octavian i BOTNARU, Gheorghe, Sugestii asupra normelor referitoare la traficul de fiine umane prevzute n Codul penal al Republicii Moldova, Revista naional de drept, nr. 3/2002. BEJAN, Octavian i BUTNARU, Gheorghe, Caracterizare criminologic a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 27-28/2002. BELOSTECINIC, Ala, Analiza Barometrului de Opinie Public 1998, 2000, 2001, Chiinu, 2001, www.ipp.md/publications. BODEAN, Mihai, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr.11/2003. BRNZ, Sergiu, ULIANOVSCHI, Xenofon i STATI, Vitalie, Drept penal. Partea special, Volumul II, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, 787 p. BRNZ, Sergiu i STATI, Vitalie, Infraciunea de organizare a migraiunii ilegale (art. 3621 C. pen. RM): Analiza juridico-penal (Partea I), Revista naional de drept, nr. 11/2007. BUDECI, Vitalie, Traficul de fiine umane - principala form a migraiei ilegale n contextul situaiei actuale din Republica Moldova, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005. BUJOR, Valeriu, Esena fenomenului crim (criminalitate), Legea i viaa, nr.10/1994. BUJOR, Valeriu i BEJAN, Octavian, Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p. 5-11.

94

25. BUJOR, Valeriu i BEJAN, Octavian, Cu privire la cercetarea criminologic a problemei interesului, 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a M.A.I. al Republicii Moldova, Ediia a II-III-a, Chiinu, 2002. BUJOR, Valeriu, BEJAN, Octavian, ILIE, Sergiu i CASIAN, Sergiu, Elemente de criminologie, Editura tiina, Chiinu, 1997, 86 p. BUJOR, V. i MIRON, I., Violena: abordare socio-criminologic a problemei, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 3-4/2004, p. 3-10. BUJOR, V. i POP, O., Cauzalitatea n criminologie, Editura Mirton, Timioara, 2002. BULAI, Constantin, Drept penal romn. Partea general, Volumul I, Casa de Editur i Pres ansa, Bucureti, 1992, 284 p. BOTNARU, Gheorghe, Traficul de femei n contextul Republicii Moldova - problem ce necesit o rezolvare imediat, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001. BOTNARU, Gheorghe, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 23 24/2002. BUTNARU, Gheorghe, Cooperarea internaional n contracararea traficului de fiine umane, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinificopractic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005. BUTNARU, Gheorghe, Traficul de fiine umane: aspecte privind apariia, evoluia, reglementarea penal i practica judiciar n domeniu, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 2(10)/ 2006. BUTNARU, Gheorghe, Aspecte privind conformarea legislaiei penale a Republicii Moldova la standardele internaionale n domeniul contracarrii corupiei, n Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei: Progrese i perspective n reprimarea corupiei, Chiinu, 2007. CIOBANU, Igor, Criminologie, Volumul III, Editura Cartea juridic, 2006, 296 p. CREU, Tinca, DEMETRESCU, Rodica, GOLU, Mihai et. al., Dicionar de psihologie, Editura Babel, Bucureti, 1997, 740 p. CUNIR, Valeriu, Traficul de fiine umane: termeni i definiii de uz, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005. DIMA, Eugenia, COBE, Doina, MANEA, Laura, et. al, Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne, Editura Arc&Gunivas, 2007, 2240 p. DRGHICI, Vasile, Obiectul juridic al infraciunii, Revista de drept penal, nr.3, iulie-septembrie, anul IX, 2002, p. 55-61. DURKHEIM, Emile, Regulile metodei sociologice, Editura tiinific, Bucureti, 1974. FLONTA, Mircea, Esen i fenomen, Editura Politic, Bucureti, 1962. FOMINA, Tatiana, RUSU, Viorelia i MISAIL-NICHITIN, Daniela, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), 52 p. GIURGIU, Narcis, Legea penal i infraciunea, ediie revizuit i adugit, Editura Gama, Iai, 445 p. GHEORGHI, Mihai, Criminalitatea organizat: probleme i soluii, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Chiinu, Chiinu, 1997. GHERMAN, Marin, Strategia luptei contra criminalitii organizate, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Chiinu, Chiinu, 1997. GLADCHI, Gheorghe, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr, Revista naional de drept, nr.2/2002, p.37. GLADCHI, Gheorghe, Criminologie general, Editura Museum, Chiinu, 2001. GORBUNOVA, Oxana, Legile rilor europene cu privire la imigrani, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001, p. 57-58. LUMINOS, Doru S. i POPA, Vasile, Criminologie, Editura Helicon, Timioara, 1995, 447 p. LUPO, Salvatore, Istoria mafiei de la nceputuri pn n zilele noastre, Editura Polirom, Iai, 1999. MACARI, Ivan, Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea special, Chiinu, 2003, 505 p.

95

52. MAIMESCU, Sava, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
naional de drept, nr. 5/2004. MARTNCIC, Evgheni, Criminalitatea organizat: de la un grup criminal la o comunitate criminal, n Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai 1996, Chiinu, Chiinu, 1997. MARTNCIC, Irina, Rolul O.N.G. n prevenirea traficului de femei n Republica Moldova, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001. MATEU, Gheorghe, PETRESCU, Violeta Elena, TEFROI, Nicoleta, et. al., Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune, Iai, 2005, 189 p. MMLIG, I., Instrumente juridice internaionale - mijloc de combatere a traficului de fiine umane, Legea i viaa, nr. 11/2005. MIHAILOV, Eduard, CRUDU, Sergiu i DONI, Cornelia, Ce Spun 24 de femei traficate. Editura Civis, 2001, 162 p. MONEAGA, Valeriu i MUNTEANU, Valeriu, Republica Moldova: migraia forei de munc i practica reglementrii de stat, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu, 2003. MORARU, V. i NEGRU, O., Traficul de fiine umane, Revista naional de drept, nr.10/2005. MUREAN, Aron i BASARAB, Matei, Studia Universitas Babe-Bolzai, Oeconomica et Iurisprudentia, Series III, Fasciculus 2, 1961, p. 163-170. NISTOREANU, Gheorghe i PUN, Costic, Criminologie, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 1995. OBREJA, Efim i CARACIUC, Lilia, Corupia n Moldova: fapte, analiz, propuneri, Chiinu. OANCEA, Ion, Probleme de criminologie, Editura All, Bucureti, 1994. PITULESCU, Ion, Al treilea rzboi mondial crima organizat, Ediia a 2-a revzut i adugit, Editura Naional, Bucureti, 1997, 497 p. POP, Traian, Curs de criminologie, Cluj, 1927. POSTNER, Gerald L., Warlords of crime. Chinese secret societies the new mafia, Mc Graw-Hill Book Company, 1988, 289 p. RDULESCU, Sorin M., Ipotez i euristic n cunoaterea social, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1994. RDULESCU, Sorin i BANCIU, Dan, Sociologia crimei i criminalitii, Casa de Edituri i Pres ,,ansa, Bucureti, 1996. RREANU, Grigore, Obiectul infraciunii, Analele Universitii Bucureti, Seria tiine sociale. tiine juridice, anul XIV 1965, p.43-48. SANDU, Ion Eugen, SANDU, Florin i IONI, Gheorghe-Iulian, Criminologie, Editura Sylvi, Bucureti, 2001, 559 p. STNOIU, Rodica Mihaela, Introducere n criminologie, Bucureti, 1989. STNOIU, Rodica Mihaela, Metode i tehnici de cercetare n criminologie, Editura Academiei Republicii Socialiste Romne, Bucureti, 1981. TOFAN, S. i BUJOR, V., Studiu viznd esena i pericolul social al criminalitii organizate, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p. 84-95. UNGUREANU, Augustin, Prelegeri de criminologie, Editura Cugetarea, Iai, 1999, 532. VIZDOAG, Ion, Traficul de persoane - o violare grav a drepturilor omului, Revista naional de drept, nr.2/2004. ZIEGLER, Jean, Seniorii crimei organizate, Editura Antet, 1998. , .., , , 2005, 64 p. , , , , 1994. , , , Editura Lyceum, Chiinu, 1988, p. 56. , , , : , , 1998.

96

81. , ., :
, i, nr.3/2006. 82. O, .., , , , 2000. 83. E, .. , .., , , 2003, 430 p. 84. : . . . , , . ., 1985.

Acte normative internaionale i naionale 1. Convenia pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor, adoptat
prin Rezoluia Adunrii Generale a ONU, la 02.12.1949, intrat n vigoare la 25.07.1951.

2. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie din 28.06.1930, 3.
ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr. 610-XV din 01.10.1999, n vigoare pentru Republica Moldova din 23.03.2001. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din 04.03.2005. Protocolul privind traficul ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din 04.03.2005. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane din 16.05.2005, ratificat prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 66-69/277 din 28.04.2006. Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24.03.1961, Vetile R.S.S.M., nr. 10/1961, art. 41. Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului, nr. 1146-XIII din 09.04.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 62-65/425 din 09.07.1998. Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul penal nr. 1458-XIII din 28.01.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 26-27/169 din 26.03.1998. Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002. Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 211-XV din 29.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003. Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003. Legea cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr. 216-XV din 29.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/695 din 08.08.2003. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.164-167/812 din 09.12.2005.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

97

17. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 376-XVI din 29.12.2005, Monitorul 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Oficial al Republicii Moldova, nr. 20/89 din 31.01.2006 Legea privind transplantul de organe i esuturi umane nr. 42-XVI din 06.03.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 81/273 din 25.04.2008. Codul penal al Ucrainei din 05.04.2001. Codul penal al Federaiei Ruse din 13.06.1996. Codul penal al Franei din 22.07.1992. Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane nr. 678 din 21.11.2001. Hotrrea Guvernului cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 770 din 06.07.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-118/934 din 16.07.2004. Hotrrea Guvernului nr. 539 din 06.06.2005 cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n Hotrrea Guvernului nr. 844 din 30.07.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 80-82/567 din 10.06.2005. Planul de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 2007-2009, aprobat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 413-XVI din 21.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-13/30 din 26.01.2007. Programul de aciuni privind implementarea Planului Preliminar de ar al Republicii Moldova n cadrul Programului SUA Provocrile Mileniului, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 11.01.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 21-24/129 din 16.02.2007. Ordinul comun al Procurorului General, Ministerului Afacerilor Interne, Directorului General al Departamentului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Directorului Serviciului de Informaii i Securitate nr. 124/319/46/172-O/101 din 26.08.2003. Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere a gravitii vtmrii corporale din 27.06.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/224 din 08.08.2003. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr. 8, 2005.

Rapoarte i alte materiale cu caracter informativ 1. Anuarul statistic al Republicii Moldova, anul 1994, Departamentul Statistic al Republicii Moldova, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Chiinu, 1995. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul Statistic i Sociologie al Republicii Moldova, Editura Statistica. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2005, Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova, Editura Statistica, Chiinu, 2005. Asistena social a victimelor traficului de persoane, n special femei. ndrumar practic pentru asisteni sociali i psihologi, Ediia a II-a, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada, Chiinu, 2005. Barometrul Opiniei Publice: aprilie 2002, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: mai 2003, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: aprilie-mai 2004, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: ianuarie - februarie 2005, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2006, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2007, www.ipp.md/publications. Barometrul Opiniei Publice: martie - aprilie 2008, www.ipp.md/publications. Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr. 5 (125). Comunicat de pres al Procuraturi Generale a Republicii Moldova din 23.06.2008, www.procuratura.md/md/newsslst.

98

14. Nota informativ a Biroului Naional de Statistic al Republicii Moldova cu privire la totalurile 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Recensmntului populaiei din 2004, www.statistica.md/recensamint/NI_migratia_pop. Programul OIM de combatere a traficului de fiine umane. Cetene ale RM asistate de OIM Chiinu pn la 1 decembrie 2004, www.migratie.md/antitraffic/statics, 17.06.2006. Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005, www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007. Sondajul de opinie privind gradul de informare a populaiei din R.M. despre fenomenul migraiei, realizat de Centrul Internaional La Strada, www.lastrada.md/TF/sondaj. Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1997, P.N.U.D. Moldova. Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1998, P.N.U.D. Moldova. Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1999, P.N.U.D. Moldova. Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 2000, P.N.U.D. Moldova. Traficul de femei n Moldova i Ucraina, Avocaii din Minnesota, decembrie 2000, 45 p. Traficul de persoane: Cifre, Tendine, Oameni, www.migratie.md/antitraffic/publications. Traficul de fiine umane: Profil statistic 2004/2005, www.migratie.md/antitraffic/publications. Trafficking in Persons Report, released by the U.S. Department of State, July 2001, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 5 2002, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11 2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 14 2004, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2005, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3 2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007. Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008.

99

CUPRINS

Capitolul I. Conceptul traficului de fiine umane 1. Traficul de fiine umane ca obiect de cercetare n criminologie i dreptul penal............ 2. Analiz statistico-criminologic a traficului de fiine umane................. 3. Tendinele mondiale i naionale ale traficului de fiine umane............ Capitolul II. Infraciunile referitoare la traficul de fiine umane: analiz juridico-penal 1. Obiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane........... 2. Latura obiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane............. 3. Subiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane................... 4. Latura subiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane............. 5. Unele probleme viznd calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane..... Capitolul III. Factorii determinani, prevenirea i contracararea traficului de fiine umane 1. Cauza i condiiile favorizante ale traficului de fiine umane............ 2. Formele de organizare, mecanismul, obiectul de activitate ale traficului de fiine umane....... 3. Aspecte victimologice ale traficului de fiine umane............ 4. Prevenirea i contracararea traficului de fiine umane........... Propuneri de modificare a codului penal................... Bibliografie..............................................

100

101