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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

PELATRIO DE DILIGNCIA n o 07512011 - NIP/SRIDPF/DF

DATA: 0510912011
ASSUNTO: Registro de evento -encontro entre LENINE, REGINA e z LUIS. REFERNCIA: Operao Monte Carro - NIPISRJDPF/DF

DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE, REGINA e Z LUS. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria, em 08 de julho de 2011, entre 9h e 10h, um possvel encontro entre SONIA REGINA DE MELO. LENINE ARAUJO DE SOUZA e JOS LUS MARTINS DE ARAUJO, vulgo "Z LUIS", na residncia de REGINA, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis, LuzinialGO. O motivo do encontro entre eles poderia ser uma entrega de valores.

REGINA

LENINE

"Z LUIS"

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Diante destas informaes, esta equipe de policiais dirigiu-se ao endereo de residncia da REGINA e se posicionou no local por volta de 11 h44min. Aproximadamente s 12h30min, o veculo Citroen C3 vermelho, placas JHJ8137, registrado em nome de DIBENS LEASING 5/A ARR MERCANTIL, financiado em nome de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, que consta nos sistemas como sendo filho de SONIA REGINA DE SOUZA, possivelmente nome de casada de REGINA, chega ao local e entra na residncia. Duas Mulheres No Identificadas (MNI) ocupavam o veculo, conforme fotos a seguir:

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(Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Sh4s, Luzinia/GO)

Cerca de 17 minutos depois da chegada, apenas uma das MNIs deixa o local no mesmo veculo.

residncia)

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Por volta de 15h11min, chega ao local uma Caminhonete Chevrolet SiO prata, placas NKI-9228, registrada em nome de JOS LUIS MARTINS DE ARAJO. No foi possvel identificar o condutor, que entrou na propriedade com o veculo, conforme fotos a seguir:

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(HNI)

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Por volta de 15h40min LENINE chega residncia de REGINA dirigindo um veculo Peugeot 307 SW preta, placas JHX-4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARREND MERCANTIL S.A. Ele conversava ao celular. LENINE desce do carro carregando uma sacola branca com bolas pretas e entra na propriedade, como pode ser observado nas fotos a seguir:

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de REGINA)

Aproximadamente s 16h21 mm, LENINE deixa'a residncia de REGINA, Ele sai falando ao celular, e no se observa mais a sacola branca com bolas pretas, a qual portava quando entrou no mesmo local. Segue as fotos da situao: Pgina 10 de 12

Relatrio de

Policial n 07512011 - NIP/SRIDPF/DF

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a casa de REGINA)

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Portanto, LENINE e um HNI, que possivelmente seja z LUIS, estiveram na residncia de REGINA ao mesmo tempo em 08 de julho de 2011, corroborando a informao de inteligncia da equipe de anlise. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio. WILTO TAPA ACDO Agente de Po(cia Federal Mat. 3.291 DIAS DEE Agente de Polcia Federal Mat. 15.884

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 078/2011 - NIP/SRJDPF/DF

DATA: 3010812011 ASSUNTO: EVENTO - Encontro entre ANDERSON e LENINE REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

Conforme informao da equipe de anlise da Operao Monte Cario. No dia 14107111 se daria o encontro entre ANDERSON AGUIAR DRUMOND e LENINE ARAUJO de SOUZA, aparentemente nas proximidades de uma padaria localizada em frente ao BANCO DO BRASIL na cidade de Valparaso / GO. A equipe de policiais composta pelos APF's TAPAJOS e GUERRA dirigiu-se a cidade de Valparaso / GO, mais precisamente em frente ao BANCO DO BRASIL, que localiza-se aproximadamente a dois quarteires do escritrio de LENINE. Por volta das 08:00 horas ANDERSON chegou s proximidades do BANCO DO BRASIL, dirigindo o veculo ASTRA de placa JKQ 7851 (viatura do DPF), dirigindo-se ento padaria, localizada em frente ao referido BANCO.

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Andersori na padaria

caminhou nas proximidades por cerca de dez minutos e aps tomar caf na padaria foi ao veculo ASTRA, estacionando-o em frente ao BANCO
ANDERSON DO BRASIL.

Anderson entrando no veiculo Astra.

Viatura conduzida por Anderson estacionada em frente ao Banco do Brasil.

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Relatrio de Diligncia Policia! n 07812011 - N!P/SR/DPF/DF

Aproximadamente s 08:25 horas, LENINE chegou ao local cor veculo PEUGEOT 307 SW, de placa JHX 4328. Na seqncia, LENINE veculo na via e aguardou at que ANDERSON sasse do veculo ASTRA e entrasse no veculo conduzido por LENINE (Peugeot). LENINE e ANDERSON seguiram ento para o escritrio de LENINE, localizado a aproximadamente dois quarteires do BANCO DO BRASIL, mais precisamente no endereo Quadra 16, lote 01, apts. 102 e 202, etapa A, Valparaso/GO.

Carro de LENINE parando em frente ao Banco do Brasil.

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Relatrio de Diligncia Policial n 07812011 - NIP/SR/DPF/DF

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ANDERSON permaneceu no escritrio de LENINE por cerca de vinte mintos, Logo aps, ambos desceram at a entrada do edifcio, onde conversaram e despediram-se. -

Anderson e Lenine saindo da entrada do prdio que d acesso ao Escritrio de Lenine.

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s Agente de licia Fe eral Mat. 3.291

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DANlEFERREIRA Agte de Policia Federal Mat. 13.655

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 082/2011 - NIP/SR/DPF/DF

DATA: 0510912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre REGINA, LENINE e GRANDO REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE, GRANDO e REGINA. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmgem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria, em 18 de julho de 2011 no perodo da tarde, um possvel encontro entre SONIA REGINA DE MELO, LENINE ARAUJO DE SOUZA e LUISMAR BORGES FERREIRA, vulgo "GRANDO", a realizar-se na residncia de REGINA, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis, Luzinia/GO. O motivo do encontro poderia ser uma possvel conversa entre eles e JOS LUIS MARTINS DE ARAUJO, vulgo "z LUIS".

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- LENINE -

- GRANDO Pgina 1 de 7

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Diante dessas informaes, esta equipe de policiais dirigiu-se ao endereo de residncia de REGINA e se posicionou no local por volta de 16h3(

Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis Luzinia/GO Latitude: 160 14'45.33" S - Longitude: 47 057'6.96" O

[Desce a Rua Dr. Joo Teixeira, no balo vira direita subindo a Av. Joaquim Gilberto. Na frente de alguns prdios h uma entrada direita na Rua Paraba. Segue-se at o final, vira esquerda na Rua Tocantins. uma casa com muro cor salmon e calada verde logo esquerda.] Aproximadamente s 16h56min, LENINE chegou ao local, acompanhado por GRANDO, utilizando seu veculo Peugeot 307 5W preto, placas JHX-4328, registrado em nome de PSA INANCE ARREND MERCANTIL S.A. O veculo foi estacionado em frente casa de REGINA. Ambos entraram na casa dela, conforme observado nas fotos abaixo:

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(GRANDO e LENINE em frente casa de REGINA) Por volta de 171h25min, LENINE, GRANDO e REGINA saem e conversam por alguns instantes em frente residncia dela. Eles se despedem e LENINE e GRANDO deixam o local, conforme observado nas fotos abaixo:

(GRANDO e LENINE se despedem de REGINA em frente casa

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(LENINE, GRANDO e REGINA)

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(REGINA) Neste mesmo dia, 18 de julho de 2011, por volta de 15h40min, o veculo Volkswagen Gol preto, placas JHD-9690, o qual j foi visto sendo dirigido por "GRANDO", registrado em nome de Banco Finasa BMC S.A. e financiado em nome de JOS PAULO DA SILVA NETO, foi avistado em frente ao local onde LENINE supostamente possui um escritrio. Este citado escritrio localizado Quadra 16, Lote 01, AP. 102 e 202 Etapa A, Valparaso 1- GO. O referido Gol estava estacionado prximo ao Peugeot 307 SW utilizado por LENINE, conforme a seguinte imagem:

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Portanto, foi presenciada a visita de LENINJE e GRANDO REGINA, na residncia dessa, conforme indicado pela equipe de anlise. Durante a permanncia desta equipe de policiais no local, z Lus no foi avistado. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.
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WILTON M4 CEDO Agente de Policia Fbderal Mat. 3.291

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 08312011 - NIP/SRIDPFIDF

DATA: 05/09/201 1 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre REGINA e ROSALVO/GENTIL REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: REGINA e GENTIL. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao o em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre SONIA REGINA DE MELO e ROSALVO SIMPRINI CRUZ (ou seu enviado GENTIL), em 18 de julho de 2011. O motivo do encontro entre REGINA e ROSALVO/GENTIL poderia ser uma entrega de valores. Posteriormente, a equipe de anlise informou que GENTIL faria a entrega e o encontro ocorreria ao lado da Igreja do Rosrio, localizada em Luzinia/GO. Diante destas informaes, esta equipe de policiais se posicionou, por volta de 14h30min, ao lado da referida igreja em Luzinia/GO.

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Relatrio de Diligncia Policial n 08312011 - NIP/SR/DPF/DF

Aproximadamente s 14h55min, o veculo Citron C3 vermelho, ,ItvLJ8u1 registrado em nome de DIBENS LEASING 8/A ARR MERCANTIL, finan o em nome de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, que consta nos sistema como sendo filho de SONIA REGINA DE SOUZA, possivelmente nome de casada de REGINA, chegou ao local sendo conduzido por Mulher No Identificada (MM); REGINA tambm estava no interior do veculo, sentada ao lado da motorista. O veculo foi estacionado ao lado da referida Igreja do Rosrio, conforme fotos abaixo. )

(chegada do veculo Citron C3 vermelho ao local com REGINA ao lado da motorista)

(veculo Citron C3 vermelho chegando ao local) Pgina 2

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(veculo Citron C3 s 151-i, o veculo Chevrolet Celta, cor verde, placas JON-1915, registrado em nome de RUBENS MARCELINO RIBEIRO CPF: 849.913641-91, chegou ao local sendo guiado por um Homem No Identificado (HNI), que supostamente seria o enviado de ROSALVO: GENTIL. Ele estacionou do lado direito do C3 vermelho, JHJ8137, e cumprimentou REGINA. Neste instante, o HNI saiu de seu carro e se aproximou de REGINA, fez um movimento rpido em frente janela do passageiro do C3 e retornou ao seu veculo. Na seqncia, ambos foram embora, tendo toda a ao durado menos de um minuto.

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(veculo Chevrolet Celta verde, JON-1 915, ao lado do Citron vermelho na Igreja) Pgina 3 de 5

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(HNI de ao lado da janela do Citron) Portanto, foi presenciado um encontro nas proximidades da Igreja do Rosrio envolvendo REGINA e um HNI, que possivelmente seja GENTIL, um enviado de
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Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relat'rio.
Agente de policia Federal
Mat. 3.291

DE MO RA Agente de Policia Fede ai ^ Mat. 15.884

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 08412011 - NIP/SRJDPF/DF

DATA: 0510912011 ASSUNTO: Registro de evento : encontro entre REGINA e JURACY REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: REGINA, MAUAD e Z LUIS. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre SONIA REGINA DE MELO e JURACY JOS PEREIRA, em 19 de julho de 2011 no perodo que comprende o inicio do vespertino em diante. O motivo do encontro entre eles poderia ser uma solicitao de LENINE ARAUJO DE SOUZA, referente a uma priso ocorrida em Anpolis. Este encontro ocorreria na residncia de REGINA, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis Luziinia/GO. Diante destas informaes, por volta de 13h55min daquele dia, esta equipe de policiais se posicionou prximo residncia de REGINA em Luzinia/GO. Naquele mesmo instante chegava ao local um Chevrolet Chevette branco, placas JEM-2422, com um adesivo na traseira de uma empresa de transporte escolar, registrado em nome de DIEGO SILVA MIRELES. Deste veculo desceu uma Mulher No Identificada (MNI) e trs crianas. REGINA os recebeu na porta e todos entraram na residncia dela, conforme observado nas fotos a seguir Pgina 1 de 20

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Relatrio de Diligncia Policial n'08412011 - tillP/SR/DPF/DF

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Aproximadamente s 13h59min, o veculo Ford Edge prata, placas JHW6027, registrado em nome de HSBC BANK BRASIL SIA financiado para MARCELO ZEGAIB MAUAD chega ao local sendo dirigido por MAUAD, que estaciona em frente citada residncia. Uma Mulher No Identificada (MNI) o acompanhava. Ambos entram na casa de REGINA, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

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cerca ae 15h04min, MAUAD e MNI deixam a casa de REGINA e, despedirem dela, vo embora no Ford Edge prata, conforme fotos a seguir:

(MAUAD e MNI se despedem de REGINA)

(MAUAD, MNI e REGINA em frente casa dessa) r l

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Aproximadamente s 15h05min, chegou ao local um Homem No Identificado (HNI) com um caderno e papis na mo. Ele utilizava um veculo Chevrolet Vectra azul, placas MZA-2523, registrado em nome de JOS RODRIGUES DA SILVA, e entrou na casa de REGINA, conforme fotos a seguir:

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Por volta de 15h12min chegou ao local outra MNI no Citron C3 vermelho, placas JRJ-8137, registrado em nome de DIBENS LEASING S/A ARR MERCANTIL, financiado em nome de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, que consta nos sistemas como sendo filho de SONIA REGINA DE SOUZA, possivelmente nome de casada de REGINA.

s 15h18min, o HNI do Vectra foi ao seu veculo e pegou um objeto que se assemelhava a uma trena, retornando casa de REGINA logo depois. Pgina 10 de 2Q4'

Aproximadamente s 151h24min, um HNI chegou em um veculo FIAT Plio azul, placas NWK-1566, registrado em nome da DELTA CONSTRUES S.A. com outro HNI sendo condutor. O cqndutor do veculo o deixa na casa da REGINA e estaciona nas proximidades, mas aguarda dentro do automvel. O 1-INI que entra na residncia veste uma camisa com os seguintes dizeres nas costas: "Prefeitura Municipal de Novo Gama Secretaria Municipal de Educao".

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(Detalhe da camisa com referncia Prefeitura de Novo Gama) Por volta de 15h31 mm, a ' MNI que chegou no Citron C3 vermelho deixa o local utilizando o mesmo veculo. Cerca de 4mmn depois, s 15h35mmn, o HNI que chegou no Plio azul se dirige ao veculo onde o outro HNI o esperou por todo o tempo em que ficou no interior da residncia. Eles deixam o locaL Pgina 13 de 20

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Aproximadamente s 15h40min, JOS LUIS MARTINS DE ARAUJO, vulgo "z LUIS" chega dirigindo a caminhonete Chevrolet 5-10 prata, placas NKI-9228, registrada em seu nome, e tambm entra na residncia. A caminhonete estava carregada, mas no foi possvel identificar o que era a carga, pois estava coberta, como se pode observar nas fotos a seguir:

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Por volta de 15h40min o HNI do Vectra azul deixa o local. Trs minutos depois, s, 15h43min, z LU1 deixa o local carregando um pacote azul, o qual, aparentemente, no portava quando chegou naquela residncia. Tais fatos podem ser observados nas fotos que seguem:

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(UNI cio veiculo Vectra azul deixa o local)

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Relatrio de Diligncia Policial n084/2011 - NIP/SR/DPF/DF

A partir de 16h15min, a equipe de policiais formada por DANIEL FERREIRA e MARCOS ROBERTO WEIDENMANN assumiu a diligncia, se) ento, responsvel pelas imagens. Consta que, por volta de 16H30min, REGINA deixou sua residncia embarcando em uma viatura da POLCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIS, placas NKW-4677, registrada no nome de SANTANDER LEASING S.A. ARR MERCANTIL, conforme imagem a seguir:
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Salienta-se que, enquanto as equipes de policiais permaneceram no local, no foi observado, em nenhum momento, a presena de JURACY, principal motivo da realizao da presente diligncia. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a &aborao desse relatiio.

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RELATRIO DE DILIGNCIA n o 08512011 - NIP/SR/DPF/DF

DATA: 0510912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre LENINE e SILVA REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENJNE, DADA, SILVA, CAF, RODRIGO e CRISTIANO. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre LENINE ARAUJO DE SOUZA e ANTNIO CARLOS DA SILVA ("MAJOR SILVA"), em 20 de julho de 2011 s 11h. O motivo do encontro entre eles poderia ser uma conversa sobre alguma solicitao que SILVA tenha feito a LENINE. Este encontro ocorreria na Quadra 16, lote 01, AP. 102 e ou 202 Etapa "A" Valparaiso/G,, local onde LENINE, supostamente, possui um escritrio.

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LENINE ARAUJO DE SOUZA "MAJOR SILVA"

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Relatrio de Diligncia Policial ,', 08512011 - NIP/SR/DPFIDF

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Diante destas informaes, por volta de 09h14min daquele dia, esta de policiais se posicionou no local, em frente ao escritrio do Lenine. Entre 09h14min e 09h30min, aproximadamente LENINE estava com RODRIGO (possivelmente seu funcionrio) no estacionamento em frente ao seu escritrio olhando o interior de seu veculo, um Peugeot 307 SW preta, placas JHX4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARREND MERCANTIL S.A.. Ao mesmo tempo, um Homem No Identificado vestindo camisa de botes azul e um bon preto estava parado em p prximo a eles. Quando LENINE e RODRIGO terminaram de vasculhar o carro, LENINE entrou no edifcio e RODRIGO passou a conversar com este HNI do lado de fora do prdio.

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Relatrio de Diiig

Policial n085/2011 -

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Por volta de 09h30min, IDALBERTO MATIAS DE ARAJO, vulgo "DAD" chega ao local dirigindo um veculo FIAT Plio branco, placas NKV-6167, registrado em nome de SANTANDER LEASING SA ARR MERCANTIL, financiado em nome de DELTA CONSTRUES SA. Ei carregava, aparentemente, um envelope branco e uma caixa de isopor. DAD entra no prdio onde fica o suposto escritrio de LENINE.

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(RODRIGO sai na Peugeot 307 SW preta)

s 10h03min, aproximadamente, DADA e LENINE saem juntos do prdio onde se localiza o possvel escritrio carregando papis, um envelope branco (DADA) e, aparentemente, o mesmo isopor que ele portava quando chegou. Eles deixam o local no Plio branco conduzido por DADA, conforme fotos que seguem:

(DAD e LENINE saem juntos)

Por volta de 10h12min, JOSEMAR CAF DE MATOS, vulgo "CAF" chega porta do escritrio. Ele vestia casaco preto e bon cinza. Aparentemente, no havia ningum no escritrio naquele momento, ento ele realiza uma ligao telefnica e aguarda na lanchonete ao lado da entrada do prdio, conforme imagens que seguem:

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Relatrio de DiigMcia Policial n 08512011 - NIP/SRIDPF/DF

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Relatrio de Diligncia Policial n 08512011 - NIPISRJDPFIDF

(CAF aguarda na frente da lanchonete que fica ao lado da entrada do prdio do possvel escritrio de LENINE)

Aproximadamente s 110h17min, chega ao local um motociclista vestindo um casaco da marca Adidas. Ele entra no prdio onde existe o suposto escritrio:

Ao mesmo tempo, DADA e LENINE retornam ao local no Fiat Plio branco. Eles encontram CAF e fazem uma reunio ali mesmo na lanchonete ao lado da entrada do prdio. Um HNI de camisa preta de botes se junta ao grupo, sai durante alguns instantes, mas logo retorna e se senta novamente com eles.

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(CAF LENINE. DADA e o HNI conversam na lanchonete prxima a entrada do prdio)

Cerca de 10h25min, LENINE e CAF, de bon cinza, entram no prdio enquanto DAD e o HNJ de camisa de botes ficam no mesmo local, conforme pode ser observado na foto:

Entre 10h25min e 10h30min, um HNI vestindo camisa amarela e bon entra no prdio onde fica o escritrio, ele carrega um papel.

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Relatrio de Diliqncia Policial n 08512011 - NIP/SR/OPFIDF

Por volta de 10h30min, o HNI de camisa amarela desce junto com LENIIE_e-4 CAF. Ele discretamente se despede de CAF e de LENINE. Ele tambm despede do HNI de camisa d&botes e vai embora. Quando ele saiu, no carregava mais as papis que portava quando chegou.

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Relatrio de Diligncia Policial n 08512011 - NIP/SRIDPFIDF

LENINE e CAF se sentam em apartado para conversar. LENINE est um envelope branco na mo. DAD e o HNI de camisa de botes continuam conversando na lanchonete.

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Alguns minutos depois, CAF se despede do grupo e deixa o local em um veculo Volkswagen Gol preto, placas NKO-7983, registrado em nome de EVILANIA MENDES PEDROSA, conduzido por um HNI. Os outros trs continuam no mesmo lugar conversando.

(CAF se despede de DADA, LENINE e do HNI)

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(CAF embarca no Gol preto dirigido por HNI para ir embora)

Pouco tempo depois, LENINE e DADA dirigem-se a entrada de acesso ao escritrio e o HNI de camisa de botes sai caminhando.

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Entre 10h30min e 10h50min, chegou ao local um veculo Volkswagen Gol ( branco, placas JEK-7975, registrado em nome de ROMILDO BARBOSA DA SILVA, conduzido por ANTNIO CARLOS DA SILVA que usava, na ocasio, camisa de botes "erde. No mesmo momento, chegou CRISTIANO RUFINO vestindo casaco
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Relatrio de Diliqncia Policial n 08512011 - N!P/SR/DPFJDF

cinza e segurando um capacete de cor laranja. O HNI de camisa de botes pretj anteriormente, conversou com DADA, reapareceu no local. Ele conversou com ^1LVA que retirou alguns papis do bolso da camisa e estendeu a ele. O HNI recusou, o' fez SILVA recolocar os papis em seu bolso. O HNI passou a conversar com CRISTIANO que segurava o capacete, conforme pode ser observado nas fotos que se seguem:

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Enquanto SILVA foi em direo a entrada do prdio que d acesso ao escritrio. CRISTIANO e o HNI ficaram observando um veculo Chevrolet Corsa sedan prata, placas JHL-8779, registrado em nome de NELIO MAURICIO PIRES LOPES estacionado, eles ficaram algum tempo olhando algo dentro do porta-malas e pareciam conversar sobre isso.

DADA e LENINE retomaram e encontraram SILVA. Eles se cumprimentaram. LENINE e SILVA dirigiram-se entrada do prdio que d acesso ao escritrio. DADA foi embora em seu plio branco, placas NKV-6167.

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(SILVA encontra DADA e LENINE e segue em direo a entrada do prdio que d acesso ao escritrio)

Aproximadamente s 10h50min, o motociclista com casaco da Adidas deixou o local na moto placa NL1-1-0462, registrada em nome de ANDR FERREIRA SILVA. Quase ao mesmo tempo, o HNI de camisa preta de botes deixa o local no citado Corsa sedan prata.

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Relatrio de Diligncia Policial n 08512011 - NIP/SRJDPF/DF

Por volta de 10h54min,: chegou ao local um HNI de barba curta e culos em um veculo Volkswagen Santana buanturi nome de LUANNA CYBELE R DE LIMA. 1 s 110h58min, ele foi embora.

Aproximadamente s 11 h22min SILVA deixou o local no Gol branco. Por volta de 11h37min, LENINE foi embora a p.

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Portanto, foi presenciado e registrado por esta equipe de policiais o encontro entre LENINE e SILVA por volta de 110h43min. SILVA permaneceu no local at as 11 h22min, aproximadamente. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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DIAS DE Agente de Policia Feder 1 Mat. 15.884

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 08612011 - NIP/SR/DPF/DF

DATA: 0510912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre REGINA, LENINE e z LUIZ REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF
PESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE, z LUS e REGINA. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre SONIA REGINA DE MELO, LENINE ARAUJO DE SOUZA e JOS LUIS MARTINS DE ARAJO, vulgo "Z LUS" em 20 de julho de 2011, no incio da manh. O motivo do encontro 'entre eles poderia ser um assunto a ser: tratado entre LENINE e z LUIS. Este encontro ocorreria na residncia de REGINA, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis, Luzinia/GO. Diante destas informaes, por volta de 07h23min daquele dia, esta equipe de policiais se posicionou prximo residncia de REGINA em Luzinia/GO. Trs minutos depois, cerca de 07h26min, LENINE chegou ao local em seu veculo Peugeot 307 SW preta, placas JHX-4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARREND MERCANTIL S.A. Ele entrou na residncia de REGINA carregando alguns papis, aparentemente timbrados, conforme pode ser observado nas fotos a seguir: Pgina 1 de 5

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(LEN4INE porta de REGINA segurando alguns papis)

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Aproximadamente s ,071h28min, z LUIS chega ao local dirigindo uma caminhonete Chevrolet S-10 prata, placas KEA-8173, registrada em nome de DIRETORIA GERAL DA POLCIA CIVIL, carregando uma sacola plstica verde. Ele tambm entra na citada residncia, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

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(Z LUS)

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Por volta de 08h20min, LENINE sai da casa de REGINA sem os papis que levou nas mos quando entrou e vai embora, enquanto z LUES ainda estava dentro da casa.

Aproximadamente s 08h31 mm, z LUES leva alguns objetos para dentro de seu carro, pega um papel e retorna residncia de REGINA, conforme observado nas imagens a seguir:

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Portanto, foi presenciado e registrado por esta equipe de policiais, uma visita de LENINE e z LUS residncia de REGINA em 20 de julho de 2011. Ambos estiveram dentro da citada residncia ao mesmo tempo. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

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$ MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 08912011 - NIP/SRJDPF1DF DATA: 05/0912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre ROSALVO e ANTNIO REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: ROSALVO e ANTNIO. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre ROSALVO SIMPRINI CRUZ e ANTNIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO, em 22 de julho de 2011, por volta de 1 4h3min. O motivo do encontro entre eles poderia ser uma entrega de comprovantes de caixas. Este encontro ocorreria em frente ao Banco Bradesco do Ncleo Bandeirante/DF localizado Av. Central s/n lote 510 loja 01.

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ROSALVO SIMPRINI CRUZ

ANTNIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO

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Diante destas informaes, por volta delShO4min daquele dia, esta equipe de policiais se posicionou prximo ao referido banco na Av. Central do Ncleo Bandeirante/DF. No mesmo horrio em que esta equipe se posicionou, ROSALVO j se encontrava no local em frente ao Banco Bradesco e prximo ao Banco lta, conforme se observa nas imagens a seguir:

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Relatrio de Diliqncia Policia! n 08912011 - NIP/SRIDPF/DF

(ROSALVO)

Por volta de 15h40min, ANTNIO chega caminhando ao local e encontra ROSALVO. Eles conversam um pouco e entram no Bradesco. Dentro da Agncia Bancria eles conversam e ANTNIO mostra um papel ROSALVO, como mostram as imagens a seguir:

(ROSALVO se encaminha para dent

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(ROSALVO e ANTNIO dentro da agncia bancria)

Cerca de 3 minutos dpis, s 15h40min, ROSALVO e ANTNIO saem da agncia bancria e conversam um pouco em frente ao Bradesco, prximo ao Banco Ita. Eles se despedem e vo embora:

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(ROSALVO e ANTNIO saindo da agncia bancria)

(ROSALVO e ANTNIO conversam fora da agncia bancria)

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Portanto, foi presenciado e registrado por esta equipe de policiais o encontro entre ROSALVO e ANTNIO por volta de 1 5h4omin, em 22 de julho de 2011. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relat&io.

o. relat(o. $ WIL ONTAIM1S MACE O Agente de Polcia ederal Mat. 3.291 A p DIAS q O MURA Agente de Polcil Mat. 15.8

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