SR/DPF/DF:

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ub: SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

AO(S) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 011/2001 -DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado ti. 437 destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 10 dos autos do IPL n0089/2011-4, o qual se inicia com a folha n _____. Eu ............................................... AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPL N 008912011

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NU - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 135/2011 - NIP/SRJDPF/DF

DATA: 26109120111 ASSUNTO: Funcionamento da empresa Brava Construes e Alberto e Pantoja Construes REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF

Por solicitao do NIP/SRJDPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem, fotografias e entrevistas, com o objetivo de demonstrar a situao das empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES, se estas esto funcionamento ou so apenas empresas de "fachada", visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. Dos Fatos: As empresas, BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM CNPJ 10894.64210001-35 e ALVARO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA CNPJ 11.620.73310001-45, conforme consulta a Banco de dados disponvel, ambas esto sediadas no mesmo endereo, sendo ST SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 LOJA 1 E 2 PARTE S/N, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA/DF. Os scios CARLOS ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14, (empresa ALBERTO & PANTOJA) e ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 004.925.681-54, (empresa BRAVA) tambm possuem endereo localizado na sede das empresas em questo, diferenciando apenas o nmero, ou seja, APTO 101.

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Relatrio de Diligncia Policial n 13512011 - NIP/SPJDPF/DF

Os outros scios ROSELY PANTOJA DA SILVA, CPF O45J&934L (empresa ALBERTO & PANTOJA) e JOO MACEDO DE MIRAND'.CRF-7 115.798.716-82 possuemeodereo respectivamente na QD 44, CONJ B, S-N, CASA 07, ST CENTRAL, GAMA/DF e QD 4, CJ A, APTO 103, ASA NORTE, BRASILIAJDF. Das Diligncias iniciais: Diante das informaes acima referidas, esta equipe de policiais, dirigiu-se ao endereo, ST SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 AP 101, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIAJDF, para verificar a sede das empresas, BRAVA e ALBERTO & PANTOJA, assim como a residncia dos scios, CARLOS ALBERTO e ALVARO RIBEIRO. Conforme fotos ilustrativas abaixo, se verificou que rio endereo onde deveriam estar instaladas as empresas BRAVA CONSTRUES e ALVARO & PANTOJA CONSTRUES, alm da residncia de seus scios, existe uma Oficina de Lanternagem e Pintura.

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Relatrio de ida Policial n 13512011 - N!P/SR/DPF/F

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Em entrevista com as pessoas que trabalham naquele local, ningum ouviu falar das empresas BRAVA e ALBERTO & PANTOJA, alm de no conhecerem as pessoas de CARLOS ALBERTO e ALVARO RIBEIRO. Foi ento, que a equipe de Policiais deslocou-se at o endereo da scia ROSELY PANTOJA, localizado na QD 44, CONJ B, S-N, CASA 07, ST CENTRAL, GAMA/DF, conforme fotos ilustrativas abaixo. Foi entrevistada a vizinha da CASA 06, Pgina 3 de 14
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/ Relatrio de Diligncia Policia! n 13512011 - N!P/SR/DPFIDF

a qual informou no conhecer nenhuma ROSELY e informou que a pessoa residi, trata-se de BETO, cunhado do dono da casa.

Ressalte-se que a casa onde deveria estar residindo a pessoa de ROSELY PANTOJA simples, contrastndo com a movimentao da empresa ALBERTO & PANTOJA que gira na casa dos milhes. Com relao ao scio JOO MACEDO (empresa BRAVA), o endereo informado no existe na Asa Norte.

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Relatrio de

cia Policial n o 13512011- NIP/SRIDPF/F

Outras diligncias: Em virtude de no ter sido localizado nenhum dos scios nos endereos diligenciados foram iniciadas outras pesquisas com o objetivo de localiz-los, assim como outras informaes relevantes a respeito destes. ROSELY PANTOJA DA SILVA, CPF 045.048.931-00 Com relao a pessoa de ROSELY PANTOJA DA SILVA, foi observado que alm da sociedade na empresa ALBERTO & PANTOJA, ela tambm scia de outras cinco empresas, conforme abaixo relacionadas: - Empresas
TPANTOJA COMERCIAL

CNPJ

OBS:

DE 05.788.031/0001-72 Includa em 2511112009

CONFECCOES E UTILID. LTDA - ME CARVALHO & PANTOJA LTDA- ME 09.561.012/0001-60 Includa em 20/01/2009, entretanto a Alterao ocorreu em 2511112009 (Base RFB RV DISTRIBUIDORADE PROD DE 05.553.661/0001-68 Includa em 0410312010 INFORMATICA 4. CENTER PRIME INFORM LTDA-ME 00.776.424/0001-42 includa em 2010912010

SUPERMERCADO GAMA OESTE LTDA 33.415.852/0001-07 Includa em 0110712010 e excluda em 0910712010

No endereo QI 06, S/N, LOTE 1020, SETOR LESTE INDUST, GAMA/DF, deveria estar localizada a empresa CARVALHO & PANTOJA LTDA, entretanto conforme fotos ilustrativas pode ser observado que no existe nenhuma empresa ali instalada.

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De posse das informaes acima, um fato chamou a ateno, ROSELY PANTOJA cadastrou o CPF 045.048.931-00 na data de 0910312009, e a partir desta data adquiriu todas as empresas da qual scia. Aps esta constatao, inmeras pesquisas foram realizadas, entretanto nenhuma constatou outra atividade exercida por ROSELY, entretanto foi localizada uma pessoa de nome ROSELI PANTOJA DA SILVA, CPF 690.508.131-00, a qual acreditvamos inicialmente tratar-se de homnimo, mas que conforme o cruzamento de informaes, notabilizou-se que estvamos diante da mesma pessoa. Primeiramente foi confrontado o nome da me: HERMIONE PANTOJA CAMPOS (ROSELY) HERMINA PANTOJA DA SILVA (ROSELI) Data de nascimento:
2410311980 (ROSELY) 2810311979 (ROSELI)

Outra contradio, diz respeito a declarao efetuada por ROSELY PANTOJA a Receita Federal no exerccio 2009 (dossi integrado), informando que havia Pgina 6 de 14

Relatrio de Diligncia Policial n 13512011 - NIP/SR/DPF/DF

recebido no ano de 2008, R$ 18 mil da empresa CARVALHO & LUSTOS fantasia GL LATAS, CNPJ 03.60346110001-45, localizada na QD 04, CONJ A, LOTE 02, LOJA 02, SOF NORTE, BRASILIAJDF. Conforme fatos ilustrativas abaixo, esta empresa no esta sediada n& endereo referido, alm disso, em entrevistas, moradores informaram desconhecerem a empresa GL LATAS.

Na sequncia das diligncias, a equipe de Policiais Federais deslocou-se at o endereo R 02, CONJ 2H1, CASA 02, CENTRO, NOVO GAMA/CO, onde esta cadastrado o endereo de ROSELI PANTOJA DA SILVA, CPF 690.508.131-00. Conforme fatos ilustrativas abaixo, possvel verificar a simplicidade da residncia, contrastando com uma pessoa que possu seis empresas em seu nome, particularmente a ALBERTO & PANTOJA cuja movimentao financeira muito elevado.

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Relatrio de Diligncia Policial n 13512011 - NIP/SRJDPF/DF

ROSELI PANTOJA, CPF 690.508.131-00 tambm possui uma empresa cadastrada em seu nome sediada na cidade do Novo Gama/GO, no endereo Q 481, LOTE 14-16, LOJA 06, PEDREGAL, NOVO GAMA/CO, razo social EC CNVENINCIA. Conforme fotos ilustrativas abaixo e entrevistas com moradores no foi possvel localizar a referida empresa.

CARLOS ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14 Com relao a pessoa de CARLOS ALBERTO, foi observado que alm da sociedade na empresa ALBERTO & PANTOJA, ele tambm scio de outras trs empresas, conforme abaixo relacionadas: Empresas 1 CNPJ Obs:

CENTRO OESTE ATACADISTA DE 72.586.64710001-58 includo em 1610412010; CEREAIS LTDA ME

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Relatrio de Diligncia Policia! n 13512011 - NIP/SR/DPF/DF

2 1 ALBERTO & NOVAIS LTDA ME, 3 G

& C CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA

06.181.392/0001-19 includo em E 11965.762/0001-49 incluido em

CARLOS ALBERTO tambm informou em seu Imposto de renda, (dossi

integrado), recebimento de rendimentos, assim como ROSELY, da empresa

CARVALHO & LUSTOSA no ano de 2008. Ainda vale ressaltar, que as Declaraes de IR no ano de 2009, de ROSELY e CARLOS ALBERTO foram enviadas no mesmo dia, 3010412009, e praticamente no mesmo horrio, s 21 h 02 min e 34 seg e 20 h 59 min e 51 seg respectivamente. Em consulta ao CPF 724.135.123-14, de CARLOS ALBERTO, foi possvel verificar um outro endereo cadastrado, QR 302, CJF, CASA 06, SANTA MARIA/DE Em conversa com morador da referida residncia, este informou que quem residia naquele local era uma pessoa de nome CARLOS MILHOIVIEN, o qual vive em unio estvel com a sua av, chamada ALAIS, e que atualmente reside em Valparaso/GO e possu uma camionete Montana Prata..

Em pesquisas em banco de dados, se localizou a pessoa de CARLOS ALBERTO MILHOMEN, CPF 106.012.871-34, residente na KCI, Conj. B, BI. 6, Apto 304, Valparaso/GO, entretanto neste primeiro momento no foi possvel efetuar diligncias neste endereo. Ressalta-se que no ano 'de 2008 (conforme dossi integrado), CARLOS ALBERTO, declarou o endereo R 02, CONJ 2H1, CASA 02, CENTRO, NOVO GAMA/GO, o qual tambm foi declarado por ROSELI PANTOJA em um dos seus Pgina 9 de 14

/ Relatrio de Diligncia Policial n 13512011 - NIP/SRIDPF/DF

CPF's, tendo sido efetuados levantamentos fotogrficos e entrevistas demonstrado acima. JOO MACEDO DE MIRANDA CPF 115.798.716-82 Com relao a pessoa de JOO MACEDO, foi observado que alm da sociedade na empresa BRAVA CONSTRUES, ele tambm scio de outra empresa, conforme abaixo relacionada: Empresa
EMICON coNsTRucoEs

CNPJ
E 11.516.149/000l-16

Obs:
includo em 2610212010

TERRAPLENAGEM LTDA

JOO MACEDO tem declarado na Receita Federal o endereo localizado na Q4, CONJ. A, Apto 103, Asa Norte, Brasilia/DF, entretanto o endereo esta incompleto impossibilitando diligncias neste local. (vem a coincidir com o endereo j demonstrado como sendo da empresa onde ROSELY declara trabalhar em 2008) Assim como no caso de ROSELY PANTOJA, JOO MACEDO teve seu CPF cadastrado recentemente em 0810412009 e somente aps esta data comeou a figurar quadros societrios de empresas. Em consulta ao CPF 115.418.531-87, de JOO MACEDO, foi possvel verificar que existem dois registroe de inadimplncia, ambos ocorridos a partir da data da criao do novo CPF. ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 004.925.681-54 Com relao a pessoa de ALVARO RIBEIRO, no foram observados outras empresas cadastradas neste CPF, entretanto aps algumas pesquisas se notabilizou uma coincidncia em relao a outro ALVARO RIBEIRO DA SILVA. Assim como ROSELY PANTOJA, que ao que tudo indica possu dois CPF's, a pessoa de ALVARO RIBEIRO DA SILVA tem algumas coincidncias em relao a outro CPF, como demonstrado a seguir: Pgina 10 de 14

Relatrio de Diligncia Policial ri 0 13512011 - NJP/SR/DPF/DF

Data de nascimento: 1710911959 (ALVARO) CPF 004.925.681-54 1810811958 (ALVARO) CPF 151.418.531-87 Endereos: o CPF 004.925.681-54 -. (ALVARO) Av C, LT 9, QD 99, Vila Novo Horizonte- GoianiaJGO CPF151.418.531-87 (ALVARO) Rua O 26, Lote 8, Qd 5, Vila Novo Horizonte,Goiania-G Telefones de um mesmo profissional Contbil: CPF 151.418.531-87 - (ALVARO) - No cadastro da Receita Federal consta o telefone (61) 3361-2981, o qual encontra-se registrado em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO CPF 227.447.54153; BRAVA CONSTRUES CNPJ 10.894.64210001-35 - No cadastro da Receita Federal consta o telefone (61) 3361-2981 e (61) 3361-2995, ambos registrados em nome de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO CPF 227.447.541-53, o qual declarado como contador da referida empresa Diante dos fatos acima informados, acredita-se que ALVARO RIBEIRO DA SILVA, CPF 151.418.531-87 trata-se da mesma pessoa, sendo que neste CPF consta outra empresa, a qual esta abaixo relacionadas: CNPJ
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Obs:

A LOREN EDITORA MARKETING 38.067.96310001-85 Includo em 2 1 PUBLICIDADE LTDA ME

No CPF 151.418.531-87, ALVARO RIBEIRO, possu o endereo OTR QNP 32, CONJ E, CASA 10, CEILNDIA, BRASILIAIDF. Conforme fotos ilustrativas abaixo: Pgina 11 de 14

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Vale ressaltar, que ALVARO RIBEIRO recebe mensalmente o valor de R$ 185672 da Previdncia Social, Nmero do Beneficio 5455181200. Outro fato Aps todos as diligncias e pesquisas efetuadas, um outro fato merece ser ressaltado, e diz respeito a pessoa de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO CPF 227.447.541-53. RUBMAIER contador da empresa BRAVA CONSTRUES (base Receita Federal), alm disso, tambm parece como contador ou telefone registrado em seu nome, nas empresas abaixo relacionadas:

ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14 e a empresa EMICON CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 11.616.149/0001-16 de propriedade de JOO MACEDO DE MIRANDA CPF CPF 115.798.716-82

Com base nestas constataes, fica claro a ligao de RUBMAIER com os scios da empresa BRAVA CONSTRUES, alm do scio da empresa ALBERTO & PANTOJA, CARLOS ALBERTO. Concluses Pgina 13 de 14

Relatrio de Diligncia Policial n 13512011 - NIP/SR/DPF/DF

Aps todas as diligncias, entrevistas e levantamentos, ficou caractE as empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO & PANTOJA so as empresas de "fachada" mecanismo este muito utilizado no esquema de lavagem de dinheiro, o mesmo raciocnio pode ser utilizado para seu scios, ROSELY PANTOJA DA. SILVA (2 CPF's), CARLOS ALBERTO DE LIMA, ALVARO RIBEIRO DA SILVA (2 CPF's) e JOO MACEDO DE MIRANDA, pois de inmeras formas tentam dificultar sua localizao, criando outros CPFs, declarando endereos incorretos, tornando-se scios de vrias empresas, sem apresentarem condies financeiras para este fim. Segue em anexo, Ato Constitutivo das empresas BRAVA CONSTRUES e ALBERTO & PANTOJA confirmando a informao dos endereos diligenciados. o relatrio..

rino Pereira Escrivo de Policia Federal Mat. 14519

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 14212011 - NIP/SRIDPF/DF

DATA: 11/10/2011 ASSUNTO: Levantamentos em Anpolis/GO referentes JR CONSTRUTORA. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF

Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Em ateno OMP n 01012011-NIP/SR/DPF/DF, que determina a realizao de diligncias na cidade de Anpolis/GO para levantamentos referentes empresa JR CONSTRUTORA e seus scios, esta equipe de policiais se deslocou citada cidade em 07 de outubro de 2011. Conforme informaes repassadas pela equipe de anlise, um dos scios da referida empresa seria JAIRO BARBOSA JUNIOR, CPF: 778.715.291-53 e residente Av. JK, n 904, Jundia Industrial, Anpolis/GO. Esta equipe de policiais se deslocou ao local para confirmao do endereo, por volta de 10h22min, e foi recebida pela Senhora ELAINE, que trabalha naquela residncia h 10 anos. Ela contou que JAIRO reside naquele local, juntamente com a me. Segundo ela, ele trabalhou em um banco como motorista, mas encontra-se atualmente desempregado, estando matriculado em uma escola de foi-mao de vigilantes. Seu irmo, "RUIZINI-IO", mora nos Estados Unidos. As seguintes imagens foram realizadas no local: Pgina 1 de 9

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Na residncia, estava estacionado um veculo GM Opala Comodoro cinza, placa KCN-1 827, registrado em nome de JAIRO BARBOSA, alm de um outro veculo coberto por uma lona e sem as rodas na frente da casa (aparentemente um \/VV Fusca). O CM Comodoro pode ser observado na foto a seguir:

(Opala Comodoro KCN-1827)

Pgina 3 de

Relatrio de Diligncia Policial a 14212011 - NIP/SRIDPFIDF

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Em pesquisa aos sistemas disponveis mais alguns dados de JAIRO f encontrados. Me: ANTNIA NARCISO BARBOSA; Titulo de Eleitor: 00.284.962. 07; Data Nascimento: 15111/1974; Telefone: (62)92949913. O irmo de JAIRO. RUIZINHO, RUI BARBOSA DA SILVA; CPF: 042.603.842-87; Data Nascimento: 30109/1949; Telefone: (62) 3212533; e o endereo consta como sendo o mesmo do irmo. Conforme informaes repassadas pela equipe de anlise, outro scio da referida empresa seria CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 035.287.331-01 e residente Av. 10, Qd. 07, lote 05, Conj. Mirage, Anpolis/GO. Esta equipe de policiais se deslocou ao citado endereo, por volta de 11h15min, e conversou com uma senhora que se identificou como CRIZEUDA. Ela contou que meio-irm de CRIZEUGLEVOSON, sendo filhos de mesmo pai. Segundo ela, o ltimo sobrenome do pai NUNES. O meio-irmo de CRIZEUDA trabalha como motorista do cunhado dela: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. Por fim, ela afirmou trabalhar como Agente de Sade. Seguem as fotos do local:

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Relatrio de

Policial n 142/2011 - N1P/SRJDpF1DF

(Detalhe do endereo da casa)

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(Frente da casa com CRIZEUDA no podo)

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A Senhora que reside no endereo procurado : CRIZEUDA PEREIRA SILVA, CPF: 599.359.521-34; Data Nascimento: 23103/1963; Me: ZULMIRA PEREIRA SILVA; Ttulo de Eleitor: 00.369.111.010-07; Telefone: (62) 3155527. Outro endereo procurado por esta equipe de policiais foi o da JR CONSTRUTORA, que constava, conforme equipe de anlise, como sendo na Rua Uruguai, Qd. 19, lote 16, sala 02, Jardim das Amricas, Anpolis/GO. Neste endereo existe uma empresa de Assessoria e Representao chamada FAO. Segundo um pedreiro que trabalhava perto do local, a loja fica a maior parte do tempo fechada e, vez por outra, entra ou sai algum veculo. Esta equipe foi recebida no local por uma funcionria chamada KARLA, aproximadamente s 14h37min. Ela contou que no local existe mais de uma empresa e que as salas so alugadas para estas empresas. Disse tambm que subordinada a dois chefes: JOS CARLOS e FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. Segundo ela, FRANCISCO trabalha encaminhando e servindo de ligao entre empresas que o procuram naquele endereo e a Prefeitura local. O endereo cercado por muros com cerca eletrificada em cima e possui pelo menos uma cmera na frente, conforme se observa nas fotos a seguir:

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Relatrio de Diligncia Policial n 142/2011 - WIP/SR/DPFJDF

(Rua Uruguai, Qd. 19, lote 16)

FAO
162J3315-nhtg

(Detalhe da placa da empresa)

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ur / Relatrio de Diligncia Policial n 14212011 - NIP/SRIDPF/DF o

do endereo da

Em consulta aos sistemas disponveis quanto a FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, encontrou-se: CPF: 109.627.863-49; Me: IZABEL MACENA DUARTE; Data de Nascimento: 0311011957; Ttulo de Eleitor: 00.276.097.010-74; Telefone: (62) 33150918; o endereo encontrado foi o mesmo da empresa FAO. FRANCISCO figura como scio-administrador da ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL DE ANAPOLIS, CNPJ: 08.312.02110001-54. Esta empresa localizada Rua Pricles Ramos, n 0 386, Bairro Jundia, Anpolis/GO; Telefone: (62)33214411, (62) 33214511. 0 CPF do contador da empresa : 012.292.301-49. FRANCISCO tambm aparece como presidente da CENTRAL DE RECICLAGEM CENTRO OESTE LTDA, CNPJ: 05.625.89710001-62. Esta empresa est localizada : Rod. BR 060, Km 62,2, S/N, lote 04, Distrito Industrial, Abadinia/GO; Telefone: (62) 2111200. ODILON FERNANDES VIANA, CPF: 569.032.516-34, figura como responsvel pela empresa. VALDERSON OLIVEIRA SILVA, CPF: 083.978.036-29, aparece como scio-administrador. O CPF do contador 019.715,678-92, e seu CNPJ: 15.976.63210001-62.

Pgina 8de9 /

Portanto, no local: determinado coma endereo da empresa \JR CONSTRUTORA existe uma empresa de assessoria e representao chamada FAb Um dos donos desta empresa seria FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA e, segundo a secretria KARLA, ele teria contatos na Prefeitura de Anpolis/GO, JAIRO BARBOSA JUNIOR I que seria um dos scios da JR CONSTRUTORA, vive com a me em uma casa de aparncia humilde. O outro possvel scio da empresa, CRIZEUGLEYD5ON PEREIRA DOS SANTOS, segundo sua meio-irm, CRIZEUDA, trabalha como motorista do cunhado dela, que seria FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

Relatrio de Diligncia Policial n 142/2011 NIP/SR/DPF/DF --

o relatrio.

P WILTN MPICEDO Agente de Polcia Feberal Mat. 3.291

IAS DE MOUF Agente de Polcia Federal Mat. 15.884

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CONTM UMA MIDIA TIPO CD COM AS INSCRIES "OPERAO MONTE CARLO LAUDO 88612011 -SETEC/SRIDPF/DF SISTEMA DE CONTABILIDADE".

SEGREDO DE JUSTIA
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA N 149/2011 - OPERACO MONTE CARLO

De: DPF HIROSHI e PPF SILVEIRA Para: DPF MATHEUS Data: 3110812011 Assunto: Acesso Controlado ao Sistema de Contabilidade

Por determinao da Coordenao da Operao Monte Cano, foi realizada diligncia a fim de se obter elementos probatrios relacionados ao Sistema de Contabilidade utilizado por LENINE ARA UJO DE SOUZA, WILLIAN VJTORJNO e os funcionrios que trabalham na ORGANIZAO CRIM[NOSA (ORGCRIM).

Acredita-se que o Sistema de Contabilidade seja utilizado para gerenciar o jogo

ilegal e a estrutura necessria para seu funcionamento na Regio do Entorno de Braslia/DF.

O acesso ao Sistema de Contabilidade deu-se por meio de deciso judicial datada de 21 de julho de 2011, expedida pela Dcima Primeira Vara da Justia Federal em Gois Processo n 13279-78.2011.4.01.3500, que permitiu o acesso, via web, utilizando-se as informaes de "nome de usurio" e "senha" de um dos investigados, coletadas no decorrer desta investigao:

Sitio do Sistema de Contabilidade: hItp://contahilidadeahcx Login de acesso utilizado : entornoconi Senha de acesso utilizada: capacidade

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIA
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERAO MONTE CARLO

As informaes do Sistema de Contabilidade esto armazenadas em "sees", pelas quais pode-se navegar no stio. Tais "sees" foram denominadas: guas Lindas, Cristalina,

Operao, Paraso e Santo Antnio, conforme ilustra o quadro abaixo.

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SEGREDO DE JUSTIA
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERAO MONTE CARLO

Cada uma das "sees" do Sistema de Contabilidade acima mencionadas, abre

espao para reas de consulta denominadas: Balano, Demonstrativo, Conta Corrente, Vendas e Painel, conforme ilustra o quadro abaixo.

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-Ativado

SEGREDO DE JUSTIA

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERCO MONTE CARLO

Na rea "Balano" - o Sistema fornece informaes de: LUCRO BRUTO (FERIA, PRMIOS, COMISSO, entre outras), OUTROS CRDITOS, GASTOS GERAIS (FOLHA DE PAGAMENTO, POS, TELEFONE, ALUGUEIS, ASSIST SOCIAL, entre outras) e LUCRO LQUIDO. No quadro abaixo apresentamos parte de um relatrio com informaes da "seo" Paraso.
Data Insprsso: 221811011 17:49:27

Balano - Resultado no Perodo

Cliente: BRA_ENT Seo: PARAISO Perodo: 01/08/2011 a 31/08/2011

Lucro Bruto

253.250,42

25,6wo 100,0%

990.631,38 10102 - PRMIOS 528.166,50 10103 - COMISSO 209.214,46 Outros Crditos

30,25 - Descarga recebimento 30,25 Gastos Gerais -96.984,15 - NATA! INAS 1.460,00 - ACERTOS FUNCIONRIOS 2 0102 6.113.00

53,3% 211%
0,0%
0,0% 9,8% 0,1%

- CRECHE 1.000,00 - GRATIHCACOES CAMBISTAS 2Q 111 150,00 2011 - RICARDO 01/02/2009 750,00 - MARCOS 2QL2i 800,00 - EIANA 2202009 20222 300,00 - LEANDRO 1310312009 550,00 - CRISTINA 0210712008 2 0 125 200,00 20128 - WELINGTON 0610212008 880,00 - LUCIANA 12102/2007 22122 500,00 - RALISSON 1410717008 20. 1 3 1. 400,00 20108

0,6%
0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

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RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERAO MONTE CARLO

Na rea

"Demonstrativo" Operao.

Sistema fornece informaes de: CAIXAS,

BANCOS, CONTAS CORRENTES e LUCRO RETIDO. No quadro abaixo apresentamos um relatrio com informaes da "seo"

Data Impresso: 22/8/2011 1737:34

Demonstrativo Financeiro
Cliente: ERA ENT Perodo: 01/08/2011 ERAO CAIXAS
0i01 - CAiXA OPERACO

Seo: OPERAO a 31/0812011

TOTAL:

-12.481,00

-12.481,00

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - scios

10.000.,00
19.449,00 -16.968,00 TOTAL: 0,00

40400 - CONTA CORRENTE -DIVERSOS

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RELATRIO DE DILIGNCIA N 149/2011 - OPERACO MONTE CARLO

Na rea "Conta Corrente" - o Sistema fornece informaes detalhadas das CONTAS CORRENTES (EMPRSTIMOS, DESCARGAS e DIVERSOS) em nome de cidades e nomes/apelidos. No quadro abaixo apresentamos um relatrio com informaes da "seo"

Paraso.

Acomor.hamcto Corta Coriente Ms

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Certa Craaa Lona PrrAA

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RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERAO MONTE CARLO

Na rea "Vendas" - o Sistema fornece informaes detalhadas de vendas. No quadro abaixo apresentamos um relatrio com informaes da "seo" Paraso referentes ao ms de AGOSTO 2011.

Dito 2 mtas:Io: 3 '/1/? 82.1 14:47:09

Evoluo das Vendas no Perodo

aierne: OR&.ENT Seo: PAR4S0 Pai1odo 01/08/2011 e 3110812011

PARAiSO
Data 01/0812011 02/08/2011 03108/2011 05108/2011 06/0812011 0710812011 08/0812011 09/08/2011 1010817011 11/00/7011 2210212011 13105/2011 110812011 15/08/2011 26/09(2021 17/08/2011 1810612011 19106/2011 20/0812011 21/08/2001 22/05/2011 23/06/2011 24/08/2011 2510812011 26/0812011 2710811011 2810812011 29/0212011 30108/2011 Total PARASO:
1

Dli da Semana Seounda4eka 7eia-e" Quosto-fcfro Quir,toeS'a 5voi9Jfl8 Sbado Domln90 Seguna4eka Ter-clrc Quarta-f*t QuinI.lJoirn 54x.8'eEa Sbado Domino S'tund04ct 7crtJcb Quar1245ira Qij1ntade,ra S~ekB Sbado Domingo 5ejun24eir2 Tora-.taa Quorta-e&a Qijintn.ciro Sextil1el'a Shado Dvnin90 Seoun4a4eh 1era-o2a

Vendas 42,829.75 47.446,30 59.680,37 49,502,17 49.918.96 66,168,66 21,686,15 45.750130 52,662,21 59,466.87 48.607,07 44,481,00 60,078,87 18.660,70 43.218,27 4$,655,39 57,176,37 43,826,46 51,776,01 60.368,53 18,345,07 45,654,70 42,756,97 51.003,35 43,970,24 6.476,I4 58,020,54 17,31 3,36 41,698,90 42,064,47

P292814820 Luatptejflo 35,762,69 36,20301 -i.3sn,34 45,636,49 32,946.24 44,690,16 14.757.94 41,303,14 37.19744 51.767,27 37.64,79 39,999,73 32.243.81 12.01648 38.740.60 37,743,60 35,075.99 37.826.42 31.772,90 36.045,56 11032.76 36,099,50 26,507,76 29.065,53 35,856,96 25,758,81 4Z-317,13 11632.26 30.702.55 35,599,77 7,067,06 11.243.20 18.300,03 4,16748 16.977,77 21,478,20 6.898,21 4.44626 15.465,17 8,204160 10,957,28 4,482,27 21.835,06 6.6",02 4.477,47 20,921,79 221000.38 6.060,04 20.004,01 24.322,07 7.31 2,31 91555,10 16,049,21 22.939.82 8.113,18 20.71733 15.693.21 2,581,10 10.996,44 5.344,70

Lucro 16,50% 23,70% 30,66% 5,37% 34.00% 32,46% 32,85% 9,72% 29,37% 23,80% 22,54% 30,07% 36,34% 35,60% 10,36% 22,43% 38,46% 13,81 6'. 38,64% 40,29% 39,86% 20,93% 37,77% 43,01 % 16,45% 44,38% 27,05 % 15,49% 26,37 % 13,06% 26,44%

L378.582,12 1.01.4.121,53 364.460,50

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Na rea

"Painel" - o Sistema fornece informaes grficas sobre FRIA,

PRMIO, COMISSO, GASTOS e LUCRO LQUIDO. No quadro abaixo apresentamos um relatrio com informaes de todas as "sees".

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Em cada uma delas possvel extrair relatrios, em formato PDF, que trazem, de um modo geral, o contedo inserido na Contabilidade em cada uma das "sees". Devido grande quantidade de informaes, contas cadastradas e nomes identificados; e, alm disso, dado impossibilidade tcnica, at o momento, para copiar o contedo integral do stio, foi adotado o seguinte procedimento: 1) Entrada no stio, anotando-se o horrio de acesso e o IP utilizado; 2) Acesso a cada uma das reas (Balano, Demonstrativo,

Conta Corrente, Vendas e Painel) inseridas nas "sees" mencionadas. 3) Extrao de relatrios
em formato de arquivo PDF para nomes ou apelidos de cidades, pessoas ou empresas que poderiam guardar relao com esta investigao, tais como: "PARASO", "OPERAO",

"SILVA ", "GEO ", "JAIRO ", "CHICO "PM" etc; 4) Armazenamento dos relatrios extrados
em uma pasta eletrnica de arquivos separados por CIDADES e CONTAS, conforme mdia que encaminhada em anexo. Esclarecemos que, em razo da grande quantidade de laudas decorrentes de tais relatrios, no foi feita sua impresso. Em visto disso, encaminhamos mdia com o teor da diligncia. Esclarecemos tambm que no foi extrado relatrio de todas as movimentaes contidas no stio, o que poder ser feito posteriormente, conforme nova determinao da Coordenao desta Operao. Segue abaixo a relao de acessos realizados ao Sistema de Contabilidade para a confeco deste Relatrio de Diligncia:

Data do acesso

Sitio
IP do Stio Usurio Senha Acesso 1

17 de agosto de 2011 http.u!confabi/idade. athcx

209.62.87.44 entornocont capacidade

15:03 s 17:50

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RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011. - OPERAO MONTE CARLO

Data do acesso Sitio IP do Stio Usurio Senha Acesso 1 Acesso 2 Acesso 3 Acesso 4 Datado acesso Stio IP do Stio Usurio Senha Acesso 1 Acesso 2 Acesso 3 Data do acesso Stio IP do Stio Usurio Senha Acesso 1 Acesso 2 Acesso 3

22 de agosto de 2011 http.ulcontabilidade.ath. cx 209.62 87.44 erztornocont capacidade 08:48 s 09:05 09:08 s 09:20 09:33 s 09:38 17:15 s 19:44 23 de agosto de 2011 http.i/contabilidade.afh. cx 209.62.87.44 entomocont capacidade 08:45 s 14:02 15:32 s 16:09 16:15 s 17:10 24 de agosto de 2011 http.//contabilidade. ath. cx 209.62 87.44 entornocont capacidade 10:23 s 10.48 11:14 s 11:30 1249 s 15:05

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RELATRIO DE DILIGNCIA N 14912011 - OPERAO MONTE CARLO

Data do acesso Stio

IP do Sitio

31 de agosto de 2011 http://contabilidade. athcx 209.62. 87.44 entorrzocont capacidade 14:45 s 15:18

Usurio Senha Acesso 1

o relatrio.

tJa DPF HIROSHJ

LLtt,,
PPF SILVEIRA

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SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SETOR TCNICO-CIENTFICO LAUDO N 0886/2011- SETEC/SR/DPF/DF LAUDO DE PERCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMTICA)

Em 29 de agosto de 2011, no SETOR TCNICO-CIENTFICO da Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal no Distrito Federal, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL JUNIOR, os Peritos Criminais Federais PAULO CSAR HERRMANN WANNER e FBIO CAOS SCOLI elaboraram o presente Laudo Pericial, a fim de atender a solicitao do Delegado de Policia Federal MATI-IEUS RODRIGUES, contida no Memorando n 201/201 l/14-NIP/SRJDPF/DF de 11108/2011, registrado no Sistema de Criminalstica sob o n 8301/201 1-SETEC/SRJDPF/DF na mesma data. descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo aos quesitos abaixo transcritos: "a) Quais as caractersticas dos sistemas? b) Qual o contedo dos sistemas? c) E possvel obter informaes da hospedagem dos sites? d) E possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? C) E possvel extrair relatrios dos sistemas? O Outros dados julgados teis." 1- HISTRICO Os Peritos signatrios realizaram o exame pericial de dois stios de Internet atendendo solicitao contida no Memorando supracitado entre os dias 17 e 23 de agosto de 2011. Os exames foram realizados nas dependncias do Ncleo de Inteligncia Policial tNIP) da Superintendncia Regional no Distrito Federal e foram acompanhados por servidore' lotados no NIP. Os stios examinados foram http://contabilidade.a &cx e http://cocadinha.ath.cx II MATERIAL O presente Laudo refere-se ao stio da Internet http://contabiNdade.ath.c1

0011058251 Laudo 886/11

III IllhIIIII!II!IIHIIIIHIllhII

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF III- OBJETIVO Os exames tm por objetivo identificar os responsveis pelo sitio descrito na seo anterior, buscando informaes relevantes para investigao e aos interesses da Justia. IV - EXAME Inicialmente, acessou-se o stio questionado a fim de se verificar sua atual existncia. O stio em questo estava disponvel entre os dias um servio de whois para o domnio e para o endereo IP
17/08/2011

22/08/2011,

quando foram feitos os exames ora relatados. Posteriormente, realizou-se pesquisa utilizando
(Internet Protocol)

em que esse stio

estava hospedado. Foi ainda utilizando um servio de busca geogrfica de endereos IP, por meio do qual se obteve a informao da cidade em que o sitio estava hospedado. O stio "contabilidade.ath.cx ", cuja pgina inicial pode ser visualizada na Figura 1. foi registrado para a entidade denominada "Dynamic Network Services", com endereo de contato nos Estados Unidos da Amrica. Suas pginas estavam hospedadas no provedor "ThePlanet.com Internet Services, Inc", com endereo de contato tambm nos Estados Unidos da Amrica. As informaes obtidas a partir dessas consultas foram listadas na Tabela 1. Figura 1 - Pgina inicial do sitio "contabilidade.ath.cx ",

ti

ri

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF Tabela 1 - Informaes do sitio "eontabilidade.ath.ex".

O stio "contabilidade.ath.cx " um sistema de gerenciamento contbil via WEB desenvolvido pela empresa Projeta e, a fim de acess-lo, necessrio um usurio e senha. O NI.P forneceu um usurio e senha da conta "entornocont" que foram utilizados para acessar o sistema e realizar a percia. A tela inicial do sistema aps o login pode ser visualizada na Figura 2 a seguir.

Li

Figura 2 - Pgina inicial do stio aps login "contabilidade.ath.cx ". O sistema possui trs menus principais (Figura 3): 1. Cadastros: permite pesquisar e criar contas e proprietrios (Figura 4); 2. Movimento: permite pesquisar e lanar movimentos e realizar auditoria de balano por demonstrativo em determinado perodo de tempo (Figura

LAUDO N0886/20!! - SETEC/SRJDPF/DF

3. Relatrios: permite pesquisar balano, demonstrativo, conta vendas e painel, passando como parmetro o ms e a localidade desejada (Figura 6). O sistema aparentava estar em desenvolvimento, pois apresentava erros em certas pesquisas, como no relatrio de vendas. Alm disso, durante o perodo da percia, melhorias de segurana foram implantadas no sistema, como o uso de criptografia para aceso ao sistema WEB.

-
- CcOa,o, LIovl'tim Rct,vpot

Cednrc;ajin'n,o RIarcr

Cada ,r,, L4C,,TeI,t IeI:oq),

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Figura 3 - Mentis sistema.

:::;:T;;.::"

Pesquisar Plano de Conta

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1

jJ Dados da Pesquisa C6do: Descro: To: FriMdade Especf&a: Histtico Padro: Conta Par -- Todas-Todas--: Toda......

[Paunn Figura 4 - Pesquisa plano de conta. 1

III RINR -

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPFDF

Auditoria Balano X Dernor,aUa,o

L
fJ Dados daPesquisa Perbdo: Oi(Oi/Zoii a

i3i7iiT

Figura 5 - Pesquisa balano x demonstrativo.

Ei

Figura 6 - Pesquisa relatrios.

Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDF e disponibilizados na mdia tica anexa. Uma amostiidessas pesquisas e relatrios pode ser vista nas Figuras 7, 8 e 9 a seuir(j

1
LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRJDPF/DF

Plano de Contas
Conta 10009 - RECEITA 10t00 VENDAS 0101 - FERIA 10102 - PRMi0S 10103 - COMISSO 10104- FERIA J8 TALO 10105 - p aiios lO TALO 10109- COMISSO ia TALO 10107 - FERIA QUINA TALO lotos- PREMIOS GUINA TALO 10109- COMISSO QUINA TALO 10200 -OUTRAS RECEITAS 10201 - PREMIOS DESCARGA 10202- DasoarBa recereato 10203-BRAGA 10204- REC PONTOS 10205- PMDECIAS CMaRa 10201- EXTORNO DE PREMIOS 10208-OPW1 LUCRO 10210- VALES REC 10299 - RECEITAS DIVERSAS 20000- OESPESAS 20100- COM PESSOAL 20t01 - FOLHA DE PAGAMENTO 20102 - VAIES RECO 20103- FOLHA W& 20101- NATALINAS 20105 - FOLHA ED- NT 201 m - Mix. MEDiC00ECEITAS 20107- ACERTOS FUNCIONRIOS 20108 - CRECHE 20109-PAGAMENTO 13 SALASIO 20110- GRATIFICACOES FUNCIONRIOS 20111 - GRATWICACOES CAMBISTAS 20112- PENDENCIAS CANtuSTAS 20113-ANTONIO 25/10t2095 20111- RAJMLINDA 20110)2009 20115-GEOVANI2604I210 20116- PAULO ROBERTO l4/Ol2010 20117 -1H1AG02410942010 20118 - EDNALDO 27108J29 ConlaPS 10000 10100 10100 10100 1000 10100 10100 10100 10100 10100 10000 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 20000 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 Ti~ Resultado Resupado Resntdo Resulado Resuitado ResuRado Resultado Resultado Resuitado Resutado Resutado Resultado Resuitado Resultado Resultado Resueado Resaado Resultado Resuodo Rasutodo Resultado Restando Resultado Resultado Resusado Resultado Resultado Resultado Resultado Resotado Resultado Resultado Restado Resultado Returado Resultado Resultado Resultado Resutiado RecuSado Resultado To1aaSr FInalidade tia aia Mao FtIa No Pagemecdo do Prtntos No Psamento de Na Nau No Nau Neo Neo SS No No Mao No No No No No Neo SIn, Sito No No No No No Na. No No No No No No Neo Na. Neo No No No Ftta PagamenlodePr&i&os Pegamenlo de CotlisBo Fqla Pagamento de Prinb, Pagwnentode Comisso Natureza Padro Cldilo No Crdito No Crdito No Dbito No Dbito No Crdito Dbito Dbito CrdIto DbIto DbIto Sim Sim So No No No

Crdito Neo Crdito Neo Crdito Neo Crdito No Crdito No Crdito No Crdito Neo Crdito Mao Crdito No Crdto No Dbito, No DbIto No DbIto No Crdito No Dbito No Dbito No ObIto Neo Dbito No OSlo No Dbito No Dbito No CrdibJDbfto No Dbito No

Cr6to)DbIlo No CrdttwObito No Crttloblto No CrSloObto No CrSti/Dbfto No CriCtoflbito No Crditolflbito No n. 5 .f 5

Figura 7 - Resultado da pesquisa por planos de contas - pgina 1 de 5

O cL

4r

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRJDPFDF Demonstrativo Financeiro

Cuietit., BRA,,ENT Seai i0d4 Pt,da: 0110712011 a 31/0712011
Ds

u*Zi
qprAsENTL1lipJts3iNps

,
-25,794,12 289.704,05 TOTAL: 262.909,93 '234.760,17 TOTAL: 26.149,76 -5.444,17 96336,23 TOTAL 119.241,82 -72.131,17 TOTAL-- 47.107,65

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES

LUCRO RETIDO 40480 - LUCRO RETIDO

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES CONTA CORRENTE - EMPR5T1N05 LUCRO RETIDO - UJCRO RETIDO

CAIXAS - CAIXA OPERALO

CONTAS

'22.950,00 TOTAL24.157,65 .

CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE' scros 40400 - CONTA CORRENTE - DIVERSOS TOTAL:

22.25000 70000 47.107,65

CAIXAS 4qxol gx_ p

RAo

- TOTAL:

90.132,51 138.240,16 16a15,31 24.382,01

BANCOS
Q2 1 -

$RADESO TOTAL:

CONTAS CORRENTES - 4040(i . CON TACORRENTE_- EMPRSTIMOS - CONTA_CORRENTE-DESCARGAS 40400 - CONTACORRENTE-DIVERSOS

TOTAL.

178.757,43 32.670,43 -129.735,22 4.611,39 -598,970.27

'422.716,19

OltIm, AtuflncSo: 2Ifl/2z 1. At,nt por: SEnto A,,,Io P3Q6 1 oU

Figura 8- Relatrio demonstrativo financeiro dejulho de 20 - pgina 1 de

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRJDPFJDF Acompanhamento Conta Corrente Ms

Cliente: DRA ,,ENT Seo: OPERA000 a 3110712011

Perodo: 0110712011
Cdigo Descrio Conta

Satda Inicial

Entrada

Sada

Conta Corrente - Scios OPERECO WL fl4fl WESLEY 40484 DE-141 RANPSQ Total OPERAO: TOTAL GERAL:

,00 -1.188,00 -1.543,00 0,00

152.750,00 1.000,00 0,00 1.940,00

175.000,00 2.188,00 1.543,00 1.940,00

22.250,00 000 0,00 0,00 22.250,00

-2.731,00 155.690,00 180.671,00 -2.731,00 155.690,00 180.671,00

22.250,00

Figura 9 - Relatrio demonstrativo financeiro de julho de 2011, referente a conta corrente scios. V - RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Quais as caractersticas dos sistemas? O stio "contabilidade.ath.cx " um sistema contbil em plataforma web com funcionalidades de controle de contas, de proprietrios e de lanamentos de movimentaes financeiras. O sistema permite tambm gerar relatrios, balanos e resumos dos lanamentos financeiros realizados.

LI

b) Qual o contedo dos sistemas? O contedo do sistema so dados cadastrais e contbeis, c) possvel obter informaes da hospedagem dos sites? Sim, as informaes sobre o sitio encontram-se listadas na Tabela 1 da seo IV do Laudo. d) possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? A empresa responsvel pelo domnio "ath.cx " e pela resoluo do nome "contabilidade,a.cx" para o endereo IP do computador que hospeda o sitio a "Dynamic Network Services". Essa empresa, por ter intermediado o registro do domnio, deve possu'r

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRJDPF/DF informao sobre os reais proprietrios do sitio ou informaes que levem proprietrios.

e) possvel extrair relatrios dos sistemas? Sim, alguns relatrios foram extrados do sistema a titulo de exemplo e encontram-se disponveis na mdia tica anexa. Alguns desses relatrios podem ser visualizados parcialmente nas Figuras 7, 8 e 9 da seo IV do Laudo.

O Outros dados julgados teis. Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDF e disponibilizados na mdia tica anexa ao Laudo. Todos os arquivos selecionados e disponibilizados na mdia tica anexa passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algoriihm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado "hashes.txt" localizado no diretrio principal da mfdia tica anexa. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passou pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado do clculo de integridade do arquivo "hshes.txt". 27ca)72db2asS5672a4feeo723o6a59ba98se2d27ae6a5343Ce91ooe95e3

1

Dessa forma, qualquer alterao do contedo anexo (remoo, acrscimo, alterao de arquivos .ou parte de arquivos), bem como sua substituio por outro com teor diferente, pode ser detectada - veja o apndice A para informaes adicionais.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo que, elaborado em dez pginas, incluindo um apndice e uma mdia tica anexa. lidos e achados conformes, assinam acordes.

PAULO CSAR HERRMANN WANNER

PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula: 13.569

FABIO CA&WFCOLI

PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matricula: 13.738

LAUDO N 0886/2011 - SETEC/SR'DPF/DF APNDICE A - Consideraes sobre mdias ticas anexas

A. 1 - Verificao de integridade Para verificar a integridade das mdias ticas anexas, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificao envolve duas etapas que devem ser executadas para cada mdia: (1) clculo da integridade do arquivo "hashes.txt" e comparao com o resultado presente neste Laudo e (2) clculo da integridade dos arquivos contidos na mdia e comparao com os registrados no arquivo "hashes.txt". Um dos programas que pode ser utilizado para realizar essa verificao o FSUM, disponvel gratuitamente na Internet no endereo http://www.slavasoft.com . Utilizando esse programa, as seguintes etapas devem ser executadas (assumindo que a mdia tica a ser verificada esteja na unidade "d:"): a) etapa 1: na linha de comando, a partir do diretrio do programa, digitar: fsum -d"d: "sha256 hashes. lxi b) etapa 2: em seguida. digitar:fsum -jf-d"d:"-c hashes.rxt O resultado da etapa (1) deve ser idntico ao presente na seo IV deste Laudo. O resultado da etapa (2) deve ser a correta verificao de todos os arquivos presentes na mdia. sem nenhuma falha. Com isso, garante-se a autenticidade da mdia e a integridade do seu contedo.

A.2- Visualizao do contedo Para visualizar o contedo da midia basta coloc-la em uma unidade de leitura apropriada e abrir o arquivo index.htm utilizando um navegador de Internet, como o Micros oft Internet Explorer ou o Mozilia Firefox. A partir desse arquivo, pode-se visualizar o contedo gravado na mdia, navegando com o auxlio do menu localizado esquerda. Recomenda-se configurar o programa navegador para modo de trabalho offline, de forma que o contedo de arquivos hipertexto, tais como temporrios de navegao na Internet, seja visualizado sem atualizao de dados em servidores externos. Informaes adicionais a respeito da integridade das mdias anexas e da visualizao de seu contedo podem ser encontradas no arqq 1vo Ajuda/um, presente no diretrio principal da mdia ticay7

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 SERVIO PBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

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CONTM UMA MDIA TIPO CD COM AS INSCRIES "OPERAO MONTE CARLO RELATRIO DE DILIGNCIA N 149 SISTEMA DE CONTABILIDADE".

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE VIGILNCIA N 03912011-NIP/SR!DPF/DF

Assunto: Encontro na Churrascaria PORTAL GRILL entre LENINE ARAJO DE SOUZA e pessoas ligadas Segurana Pblica de guas Lindas de Gois/GO. Origem: APF JANAINA, APF LUIZ HENRIQUE, PPF SILVEIRA e APF TAPAJS. Difuso: DPF MATHEUS RODRIGUES.

Senhor delegado, No dia 14 de abril de 2011, esta equipe de policiais - formada pelos APF's JANAINA, LUIZ HENRIQUE e TAPAJS e o PPF SILVEIRA - dirigiu-se churrascaria PORTAL GRILL, localizada Rua ADE, Cj 12 Lt 48 - guas Claras/DF, prximo ao Barril 66, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre LENINE ARAUJO DE SOUSA e pessoas ligadas Segurana Pblica de guas Lindas de Gois/GO. Aproximadamente s 13h20min, ao chegar ao local, a equipe nota que LENINE encontra-se sentado em uma mesa juntamente com CAF, o homem negro alto trajando cala jeans preta e camisa bege. Em poucos segundos, CAF se levanta da mesa e vai at porta principal da churrascaria ao encontro de mais dois homens - um deles de estatura mediana, cabelos grisalhos, trajando cala jeans e camisa listrada de branco, cinza e preto, trata-se do soldado ANTNIO LUIZ CRUVINEL. O outro, de alta estatura, calvo, vestindo cala jeans e camisa com listras brancas, azuis e vermelhas. De acordo com pesquisas a fontes abertas, este ltimo trata-se do Comandante Regional de guas Lindas de Gois, o Tenente Coronel DEOVANDIR FRAZAO DE MORAIS. Os trs seguem at mesa onde LENINE se encontra, o cumprimentam, sentam-se e permanecem por l at s 15 horas, quando deixam o local. LENINE parte em seu veculo Peugeot 307 cor preta de placas JHX 4328, e os outros trs deixam a churrascaria juntos no veculo Renault Sandero cor Prata de placas NKN-6278 (Em pesquisa realizada junto ao Sistema lnfoseg constatou-se que esta placa se encontra vinculada Secretaria de Segurana Pblica do Estado de Gois). Seguem as imagens do evnto:

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

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em que CAFE conduz

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

frontal externa da churrascaria.

LUIZ que conversam na rea frontal externa da churrascaria.

I-~U se aproxima de CAI-E, LENINE e ANTONIO

no Sandero de cor Drata.

o relatrio.

JANAINA ARAJO MARTINS Matrcula 16.020

LUIZ HENRIQUE ALENCAR SILVA Matrcula 15.024

:1v V&' WALDEMAR DA SILVEIRA FILHO Matrcula 13.117

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WILTON TAPAJS MACEDO Matrcula 3.291 3/3

MJ-DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DIRETORIA DE INTELIGNCIA POLICIAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIA LIS PJDPF/G O

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RELATRIO DE VIGILNCIA N 049/11-NIP/SRIDPF/GO

Data: 11/08/2011 Assunto: Registro de encontro Difuso: CONTRA-NIP/SR/DPF/DF

Em 11/08/2011 nossa equipe acompanhou a rotina do Delegado de Polcia Federal FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO no intuito de confirmar encontro do servidor com o tambm investigado MARCO ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS, conforme informao trazida pela equipe de anlise. O encontro ocorreu Rua 13, Setor Oeste, Goiania-GO em frente a Clinica (Centro Mdico) "Santo Ofcio". s 18:34 chegou o Ford Fiesta, de cor Prata, placas NVZ 3634, dirigido pelo DPF BYRON. No foi possvel identificar se havia outro ocupante no veculo. Cerca de um minuto depois, o EM mega, de cor Preta, placas NVW8899 estacionou imediatamente na frente do carro de BYRON, passo em que o servidor investigado saiu de seu veculo e, apressadamente, entrou no carro da frente. Pelas imagens capturadas, possvel perceber que BYRON desce de seu automvel com as mos vazias, segurando apenas o que parecia ser a chave do carro e, aps cerca de quatro minutos, sai trazendo consigo um volume desconhecido, o qual tentava disfarar dentro do palet. Da mesma forma apressada, BYRON entra em seu carro e faz a volta, regressando pela Rua 13, ao passo que o EM mega seguiu pela Rua 07.

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Gab'iietCi' Nunes nt-de Poldia Federal Mat.: 14.393

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At, YD,4 / Renato Morleir Peixoto Agente de Polcia Federal Mat.: 14.732

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MJ-DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DIRETORIA DE INTELIGNCIA POLICIAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIA USR/DPFIG O

RELATRIO DE VIGILNCIA N 051111-NIP/SRIDPF/GO

Data: 1610812011

Assunto: ida de "Ananias" e Cel. Katayarna na Deita Construo".

Difuso:

CONTRA-N1P/SR/DPF/DF

Em 16/08/2011, s 17:40, o investigado conhecido como "Ananias" chegou ao Quartel da Ajudncia Geral da PM localizado Av. Contorno, Zona Central de Goinia, dirigindo o veculo Toyota Coroila preto, placas NKM5142, onde teria ido buscar outro investigado, o Coronel da PM Massatoshi Srgio Katayama, conforme informado pela equipe de anlise. s 17:55 acompanhamos o veculo saindo do batalho at o Edifcio New Business Style (Alto da Avenida Jamel Ceclio, no Jardim Gois), endereo da DELTA CONSTRUO, empresa vinculada ao investigado Carlos Augusto Almeida Ramos ("Carlinhos Cachoeira"). Ali, registramos a chegada de Ananias acompanhado do Coronel Katayama. A dupla estacionou no subsolo (estacionamento "multipark") s 18:03, entrou no elevador e s desceu s 18:40, deixando o edifcio. Ainda foi possvel acompanhar o Coroila dos investigados at as imediaes da residncia de Katayama.

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 o relatrio.

el ma Nunes Agente de Polcia Federal Mat.: 14.393

idre Kze Kipper o de Polcia Fedi Mat.: 10.508

Renato Moreira Peixot'o Agente de Polcia Federal Mat.: 14.732

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n 04012011 - NIP/SRIDPFIGO

DATA: 29 JUL 2011 ASSUNTO: Registro de encontro REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

Em 29107/2011, policiais federais acompanharam a rotina do coronel da Polcia Militar do Estado de Gois Massatoshi Srgio Katayama no intuito de confirmar se as aes do comandante corresponderiam ao que ele como investigado trata com os outros alvos nas conversas interceptadas de acordo com autorizao judicial e demais circunstncias do que se apura na ao policial em curso. Os atos de deslealdade para com a Administraao Pblica e descumprimento do dever funcional do comandante ficam claros nas diversas tratativas que este tem com os demais investigados, conforme se demonstra nos udios interceptados, chama ateno o curto espao de tempo que separa a posse de Katayama como comandante do Policiamento da capital, ocorrida em 1510612011, e o envolvimento deste servidor com a organizao criminosa investigada. Foi apurado que conforme combinara previamente com o tambm investigado Ananias (ainda no devidamente qualificado), Katayama se dirigiu Churrascaria Lancaster GrilI, situada na Rua 89, n 117 - Setor Sul - Goinia, onde almoou com Jlio, Ananias, tINI, e mais algumas pessoas, possivelmente Policiais Militares da segurana pessoal de Katayama. O encontro em questao foi acompanhado por policiais federais que estiveram no restaurante e sentaram-se prximos ao grupo podendo confirmar a presena do policial militar na mesma mesa dos outros investigados no amistoso almoo. O registro de imagens foi dificultado pela sensibilidade dos alvos e pelo fato de que parte das pessoas sentadas a mesa no se serviram do banquete e no participavam das conversas, estando alertas na segurana do Comandante da PM.

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Abaixo imagens da porta da churrascaria registradas em 31f071201 1 onde dinmica da saida do grupo aps o almoo.

Imagemi: no canto esquerdo o momento que o grupo chega a porta do restaurante e solicita os carros aos manobristas, Ananias, Katayama, Julio e HNI (homem no identificado), os policiais da segurana no participam da conversa.

Imagem 2: Momento que o veculo Hyundai Sonata usado por Julio, seguido pelo Toyota Corolla usado por Ananias so trazidos pelos manobristas

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Imagem 3: Na sequencia um Renalt Clio prata e um plio, carro comum na frota da PM, so trazidos. Na terceira foto Katayama est a frente de outro Palio que o acompanhou quando saiu.

Na sada do restaurante os policiais federais acompanharam o Toyota Coroila, placas NKM5142, dirigido por Ananias, que tinha previamente tambm marcado um encontro com Carlinhos Cachoeira no L'etoile IJ'argent Restaurante, localizado na Rua 146, n. 528 Setor Marista - Goinia/GO. Abaixo imagens registradas na frente e no estacionamento do L'etoile D'argent Restaurante em 2910712011:

Imagem 4: Nos fundos do restaurante, a imagem mostra alguns veculos estacionados , dentre eles o Porsche Cayenne, NWB3441, usado por Carlos Cachoeira, O caro emplacado em nome de DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA, CPF 884.221.001.34, que na base de dados da Receita Federal consta como responsvel por 22 empresas.

Imagem 5: As imagens acima registram o momento da chegada e o momento da sada de Ananias do encontro com Carlinhos Cachoeira. Estaciona na porta do Restaurante Adoro, que localiza-se em frente ao L'etolle Dargent Restaurante, O encontro durou cerca 5 minutos e ocorreu na sequencia do almoo de Ananias, Katayama e Jlio.

-Antonio RUFINO de Sousa APF Classe Especial - Nat. 7.710

RATO Moreia Peixoto APF 2 Classe - Mat. 14.732

o SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n2 04212011 - NIP/SR/DPF/GO

DATA: 10 AGO 2011 -f ASSUNTO: Registro de encontro REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIPISRIDPF/DF

Senhor Delegado, A fim de atender determinao do Chefe do NIPISRJDPFIGO, equipe de policiais federais formada por este signatrio e o APF ALEXANDRO SILVEIRA DE AQUINO, ambos lotados no NIP/GO, deslocou-se no dia 08/0812011, por volta das 18:00hs at a flua 13, localizada no Setor Oeste desta capital, com o objetivo de registrar possvel encontro do Delegado de Polcia Federal FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO com alvos da Operao Monte Cario desenvolvida pelo NIP/SRIDF. Ao chegar ao local, por volta das 1 8:2Ohs, a equipe policial permaneceu em campana aguardando a possvel chegada dos investigados da operao Monte Cano. Por volta das 1 8:5Ohs, constatou-se a chegada de um veculo GIM OMEGA CD de cor preta, placa no identificada, onde o mesmo estacionou em frente a clnica Santo Ofcio localizada no endereo em questo. Logo em seguida, por volta das 1 8:52hs, constatou-se a chegada do DPF BYRON em um veculo FORD/FIESTA de cor prata, placa NVZ-3634, onde o mesmo desembarcou e logo em seguida adentrou no veculo GIM OMEGA. Vale destacar que o DPF BYRON permaneceu dentro do veculo GM OMEGA durante

1.

aproximadamente 10 (dez) minutos. Aps esse perodo, o DPF desembarcou e embarcou no veculo FORD/FIESTA saindo em seguida. Por fim, destaco que no foi possvel realizar o registro fotogrfico do encontro do Delegado FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO com o motorista do veculo OM OMEGA de cor preta, tendo em vista a ocorrncia de problemas tcnicos no equipamento utilizado para captao das imagens, aliados a pouca luminosidade existente no local.

a informao.

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Jr APF V Classe -

ALEX'NDRO S. DE AQIJNO APF 1 9 Classe - Mat. 10.035