MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2012.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 09 de fevereiro de 2012, s 11:00 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Convocao da totalidade dos membros do Conselho Fiscal realizada pelo Presidente do Conselho, nos termos de seu Regimento Interno. PRESENA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram reunio: Rubens Branco da Silva, Eduardo Botelho Kiralyhegy e Maurcio Rocha Alves de Carvalho. Presentes ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e o Sr. Antnio Carlos Brando de Sousa, inscrito no CRC/RJ sob o n. CRC 1RJ 65.976/O-4, representante da Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, para a prestao de esclarecimentos necessrios. MESA: Presidente: Rubens Branco da Silva; Secretrio: Rafael Machado da Conceio. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento e se manifestar sobre (i) o Relatrio de Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) a proposta de destinao dos resultados do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012; e (iii) a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012.

DELIBERAES: Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva, sobre (i) o Relatrio de Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, relativo a tais demonstraes financeiras; (ii) a proposta de destinao dos resultados do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012; e (iii) a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012. Tendo em vista as deliberaes tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o parecer favorvel e sem ressalvas quanto s referidas matrias, nos termos do Anexo presente ata, bem como o seu encaminhamento assembleia geral da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho da Companhia. Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2012. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Rubens Branco da Silva Presidente Conselheiros Presentes:
RUBENS BRANCO DA SILVA ________________________________

_______________________________ Rafael Machado da Conceio Secretrio

Continuao da folha de assinatura da ata da Reunio do Conselho Fiscal de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A, realizada em 09/02/2012.

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY

________________________________ MAURCIO ROCHA ALVES DE CARVALHO ________________________________

ANEXO ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2012.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), no exerccio de suas funes legais e estatutrias, em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012, examinou (i) o Relatrio de Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, relativo a tais demonstraes financeiras; (ii) a proposta de destinao dos resultados do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012; e (iii) a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 09 de fevereiro de 2012, tendo opinado, por unanimidade, favoravelmente acerca dos itens mencionados anteriormente, sem qualquer ressalva, indicando seu consequente encaminhamento Assembleia Geral Ordinria para os devidos fins de direito. Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2012. Membros do Conselho Fiscal:

Rubens Branco da Silva

Eduardo Botelho Kiralyhegy

Maurcio Rocha Alves de Carvalho