En 2011 el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera inagur los premios a los mejores casos de investigacin.

El premio BECA 2011 (Best Egmont Case Award) fue concedido el 15 de julio de 2011 a la unidad de inteligencia financiera de Finlandia (RAPFinland). Los otros dos finalistas correspondieron a los casos presentados por Turcas & Caicos y por Fiji ,. Los detalles de esos caso son reflejados en el informe anual de Egmont 2011. Caso de la UIF- Polica de Turcas & Caicos Este caso se refiere a un esquema de Ponzi masivo orquestado y ejecutado por el Sr. X, quien anim a sus inversionistas a invertir en su esquema de inversin de alto rendimiento . En septiembre de 2007 la unidad de inteligencia financiera recibi informacin de que una empresa de propiedad del Sr. X estaba operando un esquema de inversin de alto valor fuera de las Islas Turcas y Caicos (TCI) Se inici una labor de investigacin proactiva sin que hubiera en ese momento denunciantes pues cada uno de los inversores de Mr. X crea en el sistema. Durante la investigacin diversos organismos de Estado Unidos fueron contactados e informados de la investigacin, entre otros la Asociacin Nacional de Futuros (NFA), el Servicio de investigaciones penales del IRS, el ICE, el FBI y la DEA. La informacin de estos organismos extranjeros revel que el Sr. X, en lugar de comerciar con los fondos de los inversores, estaba invirtiendo cantidades mnimas y moviendo el resto el resto de los fondos de una cuenta a otra sin aparente fin comercial. En una ocasin 53 millones de dlares se transfirieron a un banco suizo en Londres por un par de das y despus estuvieron de vuelta a los Estados Unidos incurriendo en los gastos bancarios y sin LA UIF, con la asistencia de la NFA, puso de manifiesto la falta de actividad comercial y en algunos casos las escasas transacciones realizadas por el Sr. X. La UIF tambin fue capaz de establecer que las pocas operaciones realizadas por el Sr. X realmente provocaron prdidas. A pesar de estos resultados, el Seor X estaba pagando con regularidad sus inversores un promedio del 10% de rentabilidad por mes. Con base en lo admitido por el propio Sr. X el volumen de negocios total de su esquema en la regin fue de 1,200 millones de los cuales aproximadamente 300 millones de dlares pasaron a travs de las Islas Turcas y Caicos. Jueves 26 de junio de 2008 la unidad de inteligencia financiera recibi informes sobre operaciones sospechosas de los bancos locales en relacin con el Sr. X de la empresa. La esencia de estas transacciones sospechosas fue que una de las instituciones financieras mantena cuentas abiertas a nombre de la empresa del Sr. X y otras entidades relacionadas. El banco y el Sr. X tenan un acuerdo por el cual la cuenta de la empresa mantendra un saldo mnimo de 10 millones de dlares para proteger los intereses de los inversores. Posteriormente, el Sr. X solicit el retiro de 5 millones de dlares reduciendo el saldo mnimo en la cuenta a 2,5 millones de dlares. El Sr. X present al banco un documento conformado mostrando que dispona de un saldo de activo en su balance de 750 millones de dlares con un trader de FOREX. Las indagaciones de la UIF revelaron que este

documento era falso. Esta informacin se puso de manifiesto en el plazo de dos das con la ayuda de una agencia de la ley extranjera. Dos aos de investigaciones seguidos de la asistencia de un nmero de jurisdicciones extranjeras para probar un caso contra el Sr. X. El 23 de septiembre de 2010, tras un acuerdo de culpabilidad, el Sr. X fue condenado por fraude y delitos de lavado de dinero y condenado a una pena de prisin importante en las Islas Turcas y Caicos. An contina la bsqueda de importantes fondos de las vctimas. Caso de la UIF de Fiji : Caso del Resort de Turtle Island Este caso, que implicas 84 cheques por un total de F$840.000 , fue iniciado por la UIF de Fiji cuando recibi dos reportes sobre operaciones sospechosas (ROS) que fueron presentados por dos bancos comerciales en Fiji. El primer ROS fue comunicado sobre la base de que el Sr. Y,"un trabajador autnomo por cuenta propia" estaba depositando grandes cantidades de dinero en efectivo en su cuenta bancaria personal y se estimaba que estaba originado en su negocio. Este ROS fue inicialmente analizado por su posible relacin con actividades de evasin fiscal. El segundo ROS fue elevado con base en la deteccin de un esquema de fraude que implicaba la alteracin de cheques comerciales. Este ROS fue clasificado como de alta prioridad. El Equipo de Investigaciones de Fraude interno del Banco Comercial A haba llevado a cabo sus propias investigaciones y haba detectado un fraude realizado en una de las cuentas bancarias de sus clientes (Spor (Fiji) Limited T/A Turtle Island Resort) y la participacin de un miembro del personal, la Sra. Z. La UIF realiz su habitual anlisis e investigaciones y dentro de los tres das siguientes a la recepcin de los ROS la UID de Fiji difundi su informe de caso de lavado de dinero a la unidad de Lavado y productos del delito de la Polica de Fiji. La UIF tambin desempe un papel clave en las reuniones de coordinacin entre la institucin financiera y la Polica de Fiji a fin discutir rpidamente y avanzar en el caso. El caso implicaba actividades fraudulentas realizadas por el Sr. Y, un contable de un complejo turstico en una isla en Fiyi desde mayo de 2006 a mayo de 2007. El Sr. Y alter los cheques del Resort que fueron formalizados y autorizados para el pago de bienes y servicios a los acreedores del Resort . Los poderes de la UIF de Fiji en virtud de la ley de comunicaciones de operaciones financieras, al permitirle solicitar informacin adicional a las instituciones financieras, hicieron posible el acceso oportuno de los investigadores para proceder con el caso. Durante el anlisis del ROS, la UIF solicit a los dems bancos comerciales la bsqueda de cuentas bancarias personales mantenidas por los principales sospechosos en este caso y otros.

La UIF de Fiji fue capaz de establecer que otros cheques robados con la firma falsificada del propietario del Resort fueron depositados en la cuenta bancaria del Sr. Y y en la de otras personas en los bancos comerciales, B y C. Esta informacin ampli ms el alcance de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad anti lavado de la Polica de Fiji. Se emiti por la UIF una orden de congelacin temporal para restringir las operaciones que se realizasen en la cuenta bancaria personal de la esposa de uno de los principales sospechosos . Esta cuenta bancaria se mantuvo en banco comercial B y tena un importante saldo de FJ$17.000. Para ocultar los fondos fraudulentamente convertidos en este caso, se esta bleci un empresa pantalla el 6 febrero de 2007. La empresa pantalla abri su cuenta bancaria el 24 diciembre de 2007. Nueve de los 84 cheques que fueron fraudulentamente convertidos fueron alterados y depositados en la cuenta bancaria de la empresa pantalla. Los otros 75 cheques fueron emitidos a favor de los otros miembros de la familia y allegados del Sr. Y, con la firma falsificada del propietario del Resort. Los ingresos provenientes del este delito fueron utilizados para adquirir seis vehculos de motor, una propiedad privada y dinero en efectivo. Los vehculos fueron registrados a nombre del Sr.Y y de otros nombres mientras que la propiedad fue registrada a nombre de la madre del Sr. Y y luego fue transferido a su cuado. Se presentaron cargos penales contra el Sr. Y los miembros de su familia que se vieron involucrados y sus asociados. Se obtuvo de la Alta Corte de Fiji una orden de restriccin de los seis vehculos, la propiedad privada, y el efectivo . Se consigui un embargo civil (sin apoyo en sentencia) sobre estos activos se consigui y los bienes fueron decomisados por el Estado. El Sr. Y, los miembros de su familia y sus colaboradores fueron condenados por conspiracin para cometer fraude, falsificacin de documentos y blanqueo de dinero.