Marcos Snchez

Sernaque.
Dany Jairo Nuez
Huali.
Joseling Pariapaza
Montaez.
Miguel ngel Vente
Tello.
Lizeth Zuly Jauni
Villanueva.

LAVA

JATO

Crmenes en
contra del
sistema
financiero
nacional del
sistema
financiero
afectado como
primer plano
seria nuestro
pas vecino
Brasil

Alejandro Toledo, Alan Garca y Ollanta

Humala, quienes han sido involucrados
por recibir el 3% de cada inversin de
cada proyecto.
Odebrecht en gobiernos de Alejandro
Toledo y Alan Garca para la
construccin de la carretera
interocenica. De tal modo que dicha
empresa

PROCESO DE
INVESTIGACION

Historia

lava jato es debido al uso de la

red de lavanderas y gasolineras
por la banda para lavar el dinero
procedente de actividades
delictivas, supuestamente esto
se inicio en 1997
comandados por los
cambistas Carlos Habib
Alberto Youssef,Nelma
Mitsue, Penasso Kodamae
Raul Henrique Srour
.,Chater,

Empresa petrolera brasilea de

naturaleza semi-pblica de propiedad
mayoritariamente estatal y con
participacin extranjera privada.
Destaca por utilizar alta tecnologa en
operaciones de exploracin y produccin
de petrleo en aguas abiertas contando
con el rcord de la planta de produccin
de crudo ms profunda del mundo
1954 hasta 1997. Durante este
perodo, Petrobras se convirti en el
lder en el comercio de derivados en
Brasil
Creadas las Agencia Nacional del Petrleo
(Agncia Nacional do Petrleo), responsable
de la regulacin, fiscalizacin y contratacin
de las actividades del sector, y el Consejo
Nacional de Poltica Energtica (Conselho
Nacional de Poltica Energtica), q el
encargado de formular las polticas pblicas

Acontecimientos sobre la
investigacin en Brazli

Caso del partido de

los trabajadores

ex secretario del Partido de los Trabajadores (PT),

Silvio Pereira y a Ronan Maria Pinto, un empresario
dueo,
6 millones de reales supuestamente pagados desde
Petrobras, y que, a travs del PT, fueron a parar a este
empresario.
Roman Maria Pinto, un empresario
relacionado con los transportes, actual
Jos Carlos Bumlai. Este obtuvo
propietario del O Diario Grande do ABC y
el dinero del Banco Schahin, al
envuelto en varios casos turbios a lo largo
que haba solicitado un
de su carrera, recibi en 20, 6 millones de
prstamo de 12 millones de
reales de manos de un ganadero amigo de
dlares., provena de la caja B
Lula
Pinto su corrupcin en el sector del transporte terrestre, Ha
llegado a estar condenado por extorsin a otras compaas

Caso del ex presidente Luiz Incio

Lula da Silva
La investigacin apunta a operaciones
de lavado de dinero y de ocultacin de
patrimonio a travs de negocios
inmobiliarios
En 2009, en medio de una severa crisis
financiera, la cooperativa vendi esa
propiedad a la constructora OAS
Uno de los apartamentos en el llamado
Condominio Solaris estaba reservado por la
familia de Lula

ocultacin
de
patrimonio

Caso de constructora
brasilea Camargo Correa
La constructora brasilea Camargo
Correa reconoci haber sido parte del
crtel de empresas que manipul las
licitaciones
Firm un acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa de
la Competencia (CADE) por el cual se comprometi a "cesar su
involucramiento en el ilcito, reconocer su participacin en la
conducta investigada y colaborar en forma efectiva con las
investigaciones

Caso de Marcelo Odebrecht

propietario de la empresa de construccin
ms grande del Brasil responde a los delitos
de corrupcin, lavado de dinero y asociacin
criminal por el multimillonario fraude a la
empresa estatal Petrobras.
Odebrecht, junto a
otras empresas
brasileas, frustraron
licitaciones de
Petrobras para la
contratacin de
grandes obras

Caso de las Mulas brasileiras

Adarico Montenegro, Leonardo

Meirelles y Rafael ngulo transportaron
dinero ilcito para las empresas
brasileas que tenan contratos en el
exterior
2012 y 2014miles de dlares a
Trinidad, Panam y Per
gerente de obras de la
constructora OAS, Alexandre
Mendona.

Youssef, el
abogadoCarlos
Alberto Pereira Da
Costa Silva.

Las mulas

Adarico Montenegro. Hermano de

exministro Mario Negromonte. Estuvo
en Lima el 2 de marzo del 2013
Leonardo Meirelles. Estuvo en Lima una
vez el 2013. Era el testaferro de
'doleiro' Alberto Youssef.
Rafael Angulo. En Lima 4 veces, el 2013
y 2014. Atenda sobornos y demandas
financieras de polticos.

Acontecimientos sobre los

investigados en el peru
Mencion que a mediados del 2008 Jos
Dirceu lleg al Per para
reunirse con dos ministros y un funcionario
del gobierno de Alan Garca. Su objetivo
habra sido ganar contratos para Galvao
Engenharia y Engevix.
que Sisson es cercana a Jos Dirceu recibi
dinero de las empresas Galvao Engenharia y
Engevix a cambio de obtener contratos de
obras pblicas en el Per
Zaida Sisson estuvo al menos
siete veces en Palacio de Gobierno durante
el gobierno aprista y fue recibido por el ex
mandatario y su secretaria, Mirtha Cunza

Caso Alan
Garca Perez

Caso Pedro Pablo

Kuczynski

investigado por elaborar una

ley que permite que
empresas con juicios con el
estado concursen en una
licitacin pblica.
La va Interocenica Sur fue
adjudicada a un consorcio
integrado por Odebrecht,
cuando Pedro Pablo
Kuczynski era alto
funcionario en la gestin
presidencial de Alejandro
Toledo.

Caso Alejandro
Toledo
Cuestiona la suscripcin
de un decreto supremo
para liberar a las
empresas brasileas de
los requisitos
obligatorios para
ejecutar los tramos 2, 3
y 4 de la carretera
Interocenica Su

Caso de Ollanta
Humala
acusa al hoy Presidente Ollanta Humala de
recibir 3 millones de dlares como parte de
una coima entregada por la empresa
Odebrecht, presuntamente para obtener
concesiones de obras en el pas.
se reuni en octubre del 2010
con Jos Dirceau y Jos
Aldemario Pinheiro,
empresarios brasileos
encarcelados por el caso 'Lava
Jato'.

Caso de Nadine
Heredia
, la primera dama,Nadine
Heredia,confirm que en el 2011
acompa al entonces candidato Ollanta
Humala en reuniones con empresarios
brasileos
La legisladora Carmen Omonte, integrante
del citado grupo de trabajo, Heredia
colabor poco debido a que sostiene que
las agendas estn en investigacin fiscal.